#反洗钱试题汇总范文 搜索结果
第一篇：反洗钱试题汇总范文反洗钱单选题汇总二、单选(共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记( )。√A. B. C. D. 汇款人姓名或者名称 资金汇出地名称 汇款人...
2022-06-09第一篇：反洗钱单选题汇总反洗钱阶段、终结性考试—单选题汇总二、单选 (共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记( )。√ A. B. C. D. 汇款人姓名或者名称 资金...
2022-06-29第一篇：银行反洗钱培训试题反洗钱培训试题单位： 姓名： 分数：反洗钱业务培训考试题1.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。BA: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2.世界...
2022-09-05第一篇：反洗钱测试题题库银行“反洗钱法律、法规知识竞赛”试题库(单选90题，多选60题，判断287题，简答及论述45题)一、单选题1、《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指 ( ) 。 A.为打击毒品犯...
2022-06-29第一篇：反洗钱知识测试题反洗钱知识测试题一、填空题(每题2分)1、洗钱，是指 。2、 是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立 负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。3、《人民币大...
2022-06-29第一篇：最新反洗钱测试题 最新反洗钱工作自查报告一、机构组织设立反洗钱领导小组自县联社设立安排反洗钱工作以来，我社成立了以主任为组长、副主任为副组长，我社员工为成员的反洗钱工作领导小组，对...
2022-07-29一、填空1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（了解你的客户）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（实际受益人）。2、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有...
2024-04-23第一篇：反洗钱知识测试题三反洗钱知识测试反洗钱测试一、判断正误(每题2分)1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息...
2022-08-09第一篇：39最新反洗钱测试题 最新反洗钱工作自查报告一、机构组织设立反洗钱领导小组自县联社设立安排反洗钱工作以来，我社成立了以主任为组长、副主任为副组长，我社员工为成员的反洗钱工作领导小组，...
2022-09-26第一篇：反洗钱培训知识测试题反洗钱知识测试反洗钱测试一、判断正误(每题2分)1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信...
2022-11-16第一篇：反洗钱知识测试题答案反洗钱知识测试题(含答案)反洗钱知识测试题(考试时间： 分钟)单位： 姓名： 得分：一、选择题(每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分)1、人民银行颁...
2022-11-17第一篇：反洗钱终结性考试试题 反洗钱阶段、终结性考试三、多选 共 20 题，40 分1、反洗钱内部控制制度的特点包括( )× A. 内容的广泛性 B. 对象的特定性 C. 形式的完整性 D. 执行的强制性2、...
2022-11-17第一篇：最新反洗钱测试题答案反洗钱试题答案反洗钱知识测试一、单项选择题(每题2.5分)1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自(A)...
2023-05-26反洗钱类：一、单选题（共50题）1、以下可以作为实名证件使用的是（A）A、临时身份证 B、学生证C、机动车驾驶证 D、法定身份证件的复印件2、下列属于大额交易的是（A）A、一笔25万元人民币的现金汇款 B、当日累计支取现金人民币18万元C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D、...
2024-04-29第一篇：反洗钱基础知识测试题反洗钱知识测试反洗钱测试一、判断正误(每题2分)1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信...
2022-11-16反洗钱知识测试题（考试时间： 分钟）单位： 姓名： 得分：一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（ACD）A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报...
2024-04-13第一篇：反洗钱论文范文浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务摘要： 近年来，受国际政治、经济影响，国内外反洗钱形势发生了很大变化，预防洗钱犯罪，维护金融稳定，已是我国反洗钱义务机构当前和今后一段时...
2022-05-08第一篇：反洗钱白名单范文银行反洗钱征文：杜绝洗钱,高举反洗钱的旗帜杜绝洗钱，高举反洗钱的旗帜随着中国经济的快速发展，这契机在为金融行业的腾飞插上了翱翔的翅膀，同时也给各家金融机构带来了严峻的...
2022-05-25第一篇：反洗钱考核办法范文反洗钱考评办法辽宁省农村信用社反洗钱工作考核办法(试行)第一章总则第一条为有效实施反洗钱法律法规，提升履行反洗钱责任和义务的自觉性，合理评价反洗钱管理工作，根据国家...
2022-06-09第一篇：反洗钱工作心得范文反洗钱工作心得在今天社会中，贩毒、走私、贪污腐败、偷税漏税、黑社会性质的组织犯罪，这些说起来都是很严重的刑事犯罪，这些犯罪的目的都可以和钱联系起来。最后，"洗钱"都会...
2022-06-09