#反洗钱体系策略论文 搜索结果
反洗钱体系策略论文 篇1：风险为本反洗钱监管制度的构建研究 摘 要：风险为本反洗钱监管是我国反洗钱监管的目标模式。为实现目标模式，促进金融机构主动、有效、全面开展反洗钱工作，中国人民...
2022-04-18摘要：随着金融业发展水平的提高和对外开程度的扩大,我国经济得到迅猛发展的同时也助长了走私、毒品、贪污贿赂等不法行为的扩张,利用各种途径将非法所得资金洗白的活动大量存在,洗钱问题日渐突出,...
2022-11-15业反洗钱体系建立研究论文 篇1：博彩业反洗钱体系的构建研究 [摘 要] 博彩业是一个特殊的行业，其发展过程必然会出现一些这样与那样的问题。本文从洗钱的界定、特征和发展趋势入手， 分析了博彩业...
2022-04-27摘要：洗钱与反洗钱是一个事物的两个方面,都对金融安全、国家安全以及全球安全法益产生重要影响。对于洗钱行为,我国以刑法典第191条为规制核心,但是对于反洗钱,我国目前只有行政法律法规加以规制,...
2022-11-15反洗钱论文 篇1：浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务 摘要： 近年来，受国际政治、经济影响，国内外反洗钱形势发生了很大变化，预防洗钱犯罪，维护金融稳定，已是我国反洗钱义务机构当前和今后一段时期...
2022-04-15反洗钱分析论文 篇1：我国商业银行反洗钱博弈分析 【摘要】反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，而商业银行已成为洗钱的主要通道，因此，如何促使商业银行有效地进行反洗钱是监管机构...
2022-04-15金融反洗钱论文 篇1： 做好互联网金融反洗钱工作的思考 金融科技极大助推了金融业发展，但金融科技的种种特性也为反洗钱工作带来新的风险与挑战。本文从互联网金融特点出发，分析在互联网金融背景...
2022-04-15第一篇：反洗钱论文范文浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务摘要： 近年来，受国际政治、经济影响，国内外反洗钱形势发生了很大变化，预防洗钱犯罪，维护金融稳定，已是我国反洗钱义务机构当前和今后一段时...
2022-05-08摘要：洗钱行为是一种严重威胁国内经济和干扰金融秩序的犯罪活动,因此在国内经济转型发展的大环境下需要提高对这类问题的关注度。银行是资金储备流通的主要阵地,也是洗钱链条中绕不开的机构之一,...
2022-11-15反洗钱研究论文 篇1：博弈论和委托代理理论视角下的反洗钱监管研究 摘要：本文从反洗钱监管机构和金融机构的博弈分析入手，研究监管的最优化问题。分析得出监管机构必须对金融机构进行反洗钱约束，...
2022-04-15反洗钱执法分析论文 篇1：世界金融情报机构的类型与比较 摘 要：金融情报机构是世界各国预防和打击洗钱犯罪活动的一项制度创新，在反洗钱体系中起到中心枢纽作用，本文分析了行政型、执法型、司法型...
2022-04-18现金反洗钱分析论文 篇1：新形势下大额现金管理问题探讨 【摘要】本文首先以河南省为例分析了近年来现金收支情况，然后从反洗钱的角度分析了大额现金管理工作中存在的如管理制度滞后等问题，最后提...
2022-04-18银行反洗钱分析论文 篇1：商业银行反洗钱内部控制体系建设分析 [摘 要]我国已经出台的《反洗钱法》对商业银行在反洗钱工作中的责任和义务进行了规定。而且商业银行反洗钱工作的有效开展，对其自...
2022-04-18反洗钱法律问题论文 篇1：反洗钱金融监管的法律问题研究 【摘 要】 本文通过对洗钱基本概念及性质的分析，阐述洗钱的危害及金融业反洗钱的必要性，并通过对我国金融业反洗钱法律漏洞的分析，得到其...
2022-04-18基层银行反洗钱探究论文 篇1：基层人民银行履行反洗钱职能存在的问题及建议 【摘 要】近年来，洗钱行为日益猖獗，加大了相关机构特别是基层人民银行的反洗钱工作难度。建立符合地方实际情况的反洗...
2022-04-15摘要：洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、赌博犯罪、税务犯罪、非法集资、传销犯罪等上游犯罪的非法所得,...
2022-11-15摘要：本论文主要是研究我国黄金行业反洗钱制度的现状、漏洞以及FATF对黄金交易商提出的反洗钱制度义务（2012年版FATF‘反洗钱四十项建议’第22、23条）在我国的具体履行情况。笔者建议借鉴银行的反洗...
2022-11-15电子货币流通反洗钱对策论文 篇1：虚拟货币洗钱犯罪问题研究 【摘 要】虚拟货币所特有的货币虚拟性、交易跨境性、瞬时转移性等特点更对反洗钱监管实践形成了严峻挑战。本文在全面分析虚拟货币...
2022-04-29摘要：2014年随着上海自贸区金融改革的推进,自由贸易账户正式落地,2015年自由贸易账户启动外币功能。随着上海自由贸易区改革不断深入,人民币国际化进程越来越快,自由贸易账户的功能得到了充分发挥...
2022-11-15反洗钱的法律问题研讨论文 篇1：数字货币是货币进化的必然 当我们用支付宝为一顿丰盛的早餐付费，当我们用微信钱包给亲朋好友发去代表节日祝福的红包，我们不禁想到：终于某一天，纸币将从我们的日常生...
2022-04-27