#反洗钱简答题题库 搜索结果
在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转？答：反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区。洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面？ 答：洗钱行为扭曲资源分配，影响一国经济增长。洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面？答：洗钱行为会滋生腐败，影响政府声...
2024-04-22第一篇：反洗钱培训题库范文保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。(B)+1 A、对 B、错2、中国对各种洗钱行为规定了不...
2022-06-09第一篇：反洗钱题库单选题人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)二、单选 (共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记( )。√A. B. C....
2022-06-29第一篇：反洗钱业务知识题库反洗钱知识题库一、单选题1.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充? B A.汇款人工作单...
2022-08-09第一篇：反洗钱知识测试题库一20160830反洗钱知识测试题(一)附答案**银行反洗钱、账户管理知识考试试卷(一)单位:___________ 姓名:__________ 得分:__________一、单项选择题(20分，每题1分，共计20题...
2022-11-16第一篇：反洗钱测试题题库银行“反洗钱法律、法规知识竞赛”试题库(单选90题，多选60题，判断287题，简答及论述45题)一、单选题1、《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指 ( ) 。 A.为打击毒品犯...
2022-06-29一、填空1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（了解你的客户）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（实际受益人）。2、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有...
2024-04-23“这是我们通过5C风险评估发现你单位反洗钱风险防控体系面临的风险点。”在山东青岛某银行的会议室里，该银行的行领导和十几个业务部室的几十名负责人都在聚精会神地观看大屏幕上的PPT演示。人民银行青岛中支的5C风险评估小组正在现场反馈反洗钱风险评估结果。大屏幕上是一个以红、黄、蓝、绿等不同色彩呈现的风险矩...
2024-04-27第一篇：保险业反洗钱考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户，保...
2022-10-13所谓洗钱是指将犯罪的违法所得及其产生的收益通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金来源和性质, 使其在形式上合法化的行为。洗钱是我国际社会普遍关注的热点和焦点, 也是我国重点打击的违法犯罪行为, 近年来我国银行等行业加大对洗钱打击力度的同时, 而洗钱在保险业却演绎了另一种“花样年华”, 有人形容&l...
2024-05-07三、多选(共20题，40分)1、反洗钱内部控制制度的特点包括（）×A.B.C.D.2、内容的广泛性 对象的特定性 形式的完整性 执行的强制性被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？（）√273 A.B.C.D.3、提供必要的工作条件 配合进行现场会谈及时、准确提供检查组所调阅的资料...
2024-05-031、党的的具体内容是。答：一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去2、深入开展党的群众路线活动的总要求是。答：“照镜子”、“正衣冠”、“洗洗澡”、“治治病”3、深入开展党的群众路线教育实践活动要解决的突出问题是 “”问题。答：形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风4、党的群众路线教育实践活...
2024-05-22第一篇：计划生育题库简答题 导游业务简答题题库1. 导游人员的基本职责是什么?答：1. 根据旅行社与游客签订的合同或约定，按照接待计划安排和组织游客参观、游览。2. 负责向游客导游、讲解、介绍中国(...
2022-08-15第一篇：信贷考试题库简答题信贷业务-客户经理岗科目-简答题3672. 共同见证的定义及范围是：(简答题)正确答案：共同见证。指客户经理与地区信用风险管理部三中心、分行相关专业管理部门实地见证员双人...
2022-08-30第一篇：安全知识题库2简答题2铁路简答题题库四、简答题1.轨道由哪些部分组成?答：轨道由道床、轨枕、钢轨、联结零件、防爬设备及道岔等组成。 2.铁路线路分为哪些?答：铁路线路分为正线、站线、段管...
2022-09-30团务知识判断（1-20）发布时间：2010年11月25日 15:49:151、共青团组织的性质表述为“中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。”√2、高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定不移地贯彻党在社...
2024-04-291.销户时需要提供的资料？申请销户的单位应出具单位公函，证明其确需销户，上面加盖单位预留印鉴。预算单位零余额账户销户时，预算单位应出具财政部的销户通知。单位应交回其留存的一份印鉴卡片、原开户申请书、结算账户管理协议、对账服务协议、核准类账户的开户许可证（备案类账户的销户也需提供基本存款账户的开户许可...
2024-05-17第一篇：大学思修简答题题库大学思修简答题目录主要押题1. 马克思主义中国化的依据、内涵及意义 ...............................................................................................
2022-08-08第一篇：工程测量简答题小题库知识竞赛题库简答题1、党的的具体内容是 。答：一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去2、深入开展党的群众路线活动的总要求是 。答：“照镜子”、...
2022-11-19第一篇：脱硫运行试题库简答题循环流化床锅炉运行简答题1、 锅炉辅助系统包含哪些?煤粉制备系统;锅炉通风系统;烟尘处理系统;锅炉水处理系统;燃料运输系统;除灰系统;给水系统和供水系统等2、 生成...
2023-03-07