#浅谈银行柜面操作风险原因及控制措施 搜索结果
1 银行柜面操作风险的现状随着互联网、智能化、电子信息化的发展, 柜面业务虽然减轻了许多, 但是仍然是不可替代, 不可忽视的服务, 成为众多方式中最权威最直接最让人信赖的服务方式。在业务的办...
2022-09-10第一篇：银行柜面操作风险防范农商银行柜面操作风险防范与控制经验介绍以人为本 创新内控方式 防控结合 强化制度执行—秦都农商银行柜面操作风险防范与控制经验介绍“设绳墨而取曲直，立...
2023-05-05第一篇：银行柜面业务操作风险浅析银行柜面业务操作风险防控银行，从诞生那日起，便伴随着风险存在。可以毫不夸张的说，管理银行就是管理风险。按照属性和性质，银行的风险可以分为信用风险、市场风险和操...
2023-05-05第一篇：银行柜面操作风险案例加强银行柜面操作风险管理操作风险是由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。银行柜面操作风险是指银行通过传统柜台交易渠道办...
2023-05-06当前, 国有商业银行案件频发, 据统计, 2009年国有商业银行发生案件20余件, 80%是发生在会计领域, 基本都涉及柜面业务, 由此可见, 柜面业务的风险点已成为国有商业银行防范的重点, 说明柜面业务操作风险已成为操作风险的重要方面。一、柜面操作风险管理存在的主要问题会计部位发生的经济案件, 一方面与外部社会环境有...
2024-05-02如今,随着银行业务的不断拓展和发展,增加了柜面操作风险的发生率,尤其是对公柜面业务操作风险,其一般会给银行带来比较大的经济损失。合规经营不仅是防范金融风险的基本前提,而且也是确保银行稳...
2022-09-12银行柜面操作的风险一般是指银行会计在业务操作过程中, 由于各种各样的原因导致银行、客户双方资金损失的风险。其中包括人为因素、流程因素、银行系统因素和外部的相关事件等四个方面的因素。以下对操作风险的特点、原因加以分析, 并且提出一定的建议, 希望相关部门加以重视。一、银行柜面操作风险的特点银行柜面操作风险虽然是潜在的因素...
2024-04-081 存在的问题是楼板开裂的致命因素砼原材料的选择;楼板较薄, 不按设计厚度进行施工;楼板砼标号达不到设计要求及规定;试配及施工配合比的确定;楼板的模板安装, 不按施工方案进行;钢筋保护层及马...
2022-09-11商业银行的发展对于我国的经济发展做出了重要的贡献, 国家为了更好地促进经济的发展对于商业银行的发展也提出了一些鼓励性的政策。商业银行不仅仅承担着一般银行的业务, 同时也满足了我国企业发展所需要的贷款需求, 更好地促进了经济的发展。但是近年来由于受到金融危机的影响和国家经济政策的调整导致商业银行的负债风险逐渐增加, 这对...
2024-04-091 商业银行会计风险的现状目前中国银行业产生的会计风险问题日趋多样化, 主要与金融市场化改革的推进和金融市场开放度不断提高有关。银行会计业务是银行的核心业务, 也是其他业务的基石, 对会计...
2022-09-121 国有企业融资性贸易产生的原因从社会资本配置及融资交易活动角度, 我国企业融资方式大体可分为直接融资、间接融资两类。融资性贸易作为我国经济转型过程中特有的现象, 从融资方式的角度考虑,...
2023-01-23建筑施工企业的复杂性, 决定了其存在很多问题并且风险重重, 财务风险就是其中之一。财务风险关系到工程的有序进程, 关系到企业单位的利益, 所以施工企业有必要根据实践考察研究, 探索存在的财务...
2022-09-10近年来, 随着我国银行业的快速发展和创新, 伴随着产业结构调整和经济转型过渡期新常态下经济下行压力增大, 非法集资、民间借贷等外部金融风险加速向银行业传导, 影响了银行业的正常经营。同时, 中国金融改革不断加速, 银行业竞争日趋同质化、激烈化, 银行业在追求着业务规模和利润的快速发展的同时, 忽略了自身存在的潜在风险和...
2024-05-13摘要：商业银行的柜面操作风险具体是指在柜台业务当中, 因为操作系统、流程以及人员等因素, 使得银行或者客户的资金出现损失的潜在因素。因此, 本文就围绕着基层商业银行柜面的操作风险展开了分析。关键词：基层商业银行,柜面操作,风险分析,对策近年来, 随着我国国有商业银行的逐步成功上市, 金融全球化与金融创新的不断增加, 广...
2024-05-111 引言纽约联邦储备银行首席执行官兼巴赛尔委员会主席McDonough于1998年9月参加了一个在伦敦举办的信用风险模型会议, 他在会议发言中提醒大家要重点关注大和银行及巴林银行事件, 使得代表们开始...
2022-09-101 商业银行操作风险的统计特征1.1 内部欺诈造成严重损失商业银行操作风险中普遍存在着内部舞弊欺诈的问题, 这也是造成操作风险的重要原因, 近几年商业银行中内部欺诈行为所造成的损失巨大, 已经...
2022-09-26第一篇：浅谈银行柜面服务浅谈银行柜面营销柜面不仅是为客户提供各种金融服务的地点，而且是客户了解银行体会银行服务的窗口。因为柜面直接接触客户，所以柜面营销更为直接有效。在为客户提供优质的金...
2022-07-12市场经济的发展, 促使以所得税为核心的税收筹划制度日趋完善。我国在税收筹划方面的理论研究相较于西方发达国家是落后的。随着改革开放及社会主义市场经济的完善, 税收筹划思想逐渐在我国得到认...
2022-12-061 企业财务管理风险发生的原因分析1.1 财务管理人员的风险意识不足由于专业水平和业务素质的影响, 很多企业的财务管理人员缺乏对财务管理新观念的明确了解和清晰认知, 造成实际财务管理过程中缺...
2023-01-18一、油气损耗的危害油气损耗是原油和天然气从开采至输出油田的整个加工、储运和集输等工艺过程中, 由于油气蒸发损耗, 以及工艺设备的跑、冒、滴、漏等, 损失且无法回收的油气的损耗。其中, 油气...
2022-09-10