成飞集团会议决策制度

成飞集团会议决策制度（共2篇）

篇1：成飞集团会议决策制度

会议决策制度和议事规则

第一章 总则

第一条 为规范成都飞机工业（集团）有限责任公司会议决策制度，明确董事会、经理层、职能部门的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总经理办公会、专业会议和部门会议的有关决策事宜。

第1页

第二章 董事会会议制度和议事规则

第三条 董事会是集团公司的最高决策机构，同时行使成飞集团的管理和决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的职权范围：

（一）制定公司的经营方针、发展规划和决定生产经营计划；

（二）制订公司的财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案；

（三）决定公司内部管理机构设置；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（六）制订公司发行债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和清算等重大事项；

（九）拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动方案；

（十）提出董事长、副董事长和董事报酬的支付方式建议以及下届董事会人选的推荐意见；

（十一）经中航一集团同意，聘任、解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任、解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬和奖惩；

（十二）（十三）

（十四）第四条 听取并审查总经理的工作报告；

向中航一集团汇报工作，执行一集团的各项决定； 中航一集团授权公司董事会决定的其他事项。

董事会会议的参加人员包括公司章程规定的全体董事，为使董事会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家作为独立董事参加董事会，独立董事由董事长聘任并报出资人（中航一集团）备案。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。

第六条 董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。

第2页

（一）定期会议。

1.会议。会议在公司会计结束后的2个月内召开，主要审议公司的报告及处理其他有关事宜。

2.半年会议。会议在会计的第六个月后1个月内召开，主要审议公司的半报告及处理其他有关事宜。

（二）临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：

1.董事长认为必要时；

2.经三分之一以上董事联名提议时。第七条 董事会会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）公司章程规定的决策事项；

（二）董事长或三分之一以上董事联名提议的事项；

（三）总经理提议的决策事项；

（四）公司内外部环境发生重大变化必须作出决定的事项；

（五）董事会会议、半会议规定的事项。第八条 董事会会议由董事会秘书承办会务事项。

董事会秘书负责收集会议所议事项的议案和有关材料，经整理后提呈董事长确定会议议程及会议通知。

召开定期会议，董事会秘书一般应于会议召开前10日书面通知全体董事（含独立董事），并告知董事会议的议题、议程和重要议题的原则意见。

召开临时会议，董事会秘书一般应在会议召开前5日将议案及有关材料提交给董事；如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第九条 召开董事会议的通知由董事长或董事长指定主持董事会议的副董事长或董事决定发出。董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期、时间、地点和会议期限；

（二）会议事由及议题；

（三）发出通知的日期。第十条 董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会会议应当由董事本人出席，董事本人因故不能出席时，可书面委托其他董事代为出

第3页

席董事会会议，委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 董事会会议实行集体决策，采取每人一票制，通过举手或书面表决形式形成决议。对普通决议实行简单多数通过的原则，即有应到会董事半数以上通过为有效；如果赞成与反对票数相等，则董事长有多一票的表决权。对特别决议即重大决策须经三分之二以上董事同意方为有效。

第十二条 董事会会议的召集人应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。独立董事应当就集团章程规定的事项向董事会发表独立意见。

第十三条 董事会会议应当由董事会秘书记录，出席会议的董事，应当在会议记录上签名，并承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。

第十四条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议董事的姓名以及委托其他董事出席会议的董事姓名及受托人情况；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）独立董事的独立意见；

（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

（七）出席人员要求记载的其他事项；

第十五条 董事会可根据所议事项，邀请其他有关人员列席会议。第十六条 董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。

第4页

第十七条 董事会的决议违反国家法律规定或公司章程，出资者以书面形式要求董事会停止其行为时，董事会应立即停止其行为。

第三章 总经理办公会议制度和议事规则

第十八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第十九条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，协助总经理工作。第二十条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第二十一条 总经理全面主持公司生产经营工作，根据公司章程，总经理可行使下列职权：

（一）主持公司生产、经营管理工作；

（二）组织实施董事会决议；.（三）拟定并组织实施公司经营计划和投资方案；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案；

（五）制定公司的具体的规章制度；

（六）组织拟定公司财务预、决算方案；

（七）制定招收职工计划、用工制度和工资形式，有权依据法规和劳动合同聘用或者解聘职工；

（八）代理法定代表人对外开展经营活动，对公司下属生产经营单位进行授权经营；

（九）拟定公司的利润分配或亏损弥补方案；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和提出奖惩意见；

（十）按管理权限聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理负责人员，决定其奖惩；

（十一）（十二）

（十三）（十四）拟定公司发行债券方案； 对董事会决议可要求复议一次； 列席董事会会议；

董事会授予的限额以下的投资、贷款、担保及其他授权。

第二十二条 总经理可在公司章程或董事会授权范围内独立或召开总经理办公会进行决策。总经理主要权限包括：

第5页

（一）公司日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议等方面等权力；

（二）对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和董事会授权范围内的审批权；

（三）对所辖人员的人事管理权；

（四）对公司各项工作的监控权；

（五）对下级之间工作争议的裁决权；

（六）董事会预算内的财务审批权；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）公司章程或董事会赋予的其他权力。

第二十三条 总经理办公会议制度是为确保总经理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由总经理根据生产经营的实际情况决定会议周期。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

1.董事长提出时； 2.总经理认为必要时；

3.有重要经营事项必须立即决定时； 4.有突发性事件发生时。

第二十四条 总经理办公会议由总经理召集和主持，也可由总经理指定的副总经理召集和主持。

第二十五条 总经理办公会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）公司章程规定的决策事项；

（二）总经理提议的决策或需要沟通协调的事项；

（三）多位副总经理提议的决策或需要沟通协调的事项；

（四）对公司生产经营产生重大影响必须作出决定的事项；

（五）生产经营中的其他相关事项。

第二十六条 总经理办公会议的参加人员包括总经理、副总经理、总经理助理，公司办公室主任以及与会议所议事项相关的部门或单位负责人可列席会议。

第二十七条 总经理办公会议由公司办公室承办会务事项。

第6页

第二十八条 公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第二十九条 总经理办公会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第三十条

总经理办公会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

第三十一条 总经理办公会议由公司办公室主任负责记录并整理归档保存，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席列席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第三十二条 总经理办公会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由公司办公室根据会议记录整理成文并经总经理或总经理指定的副总经理签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第四章 专业工作会议制度和议事规则

第三十三条 根据公司章程，公司副总经理协助总经理工作，并就分管工作对总经理负责。

第三十四条 副总经理内部分工由总经理决定，并应通过公司文件等方式予以明确；副总经理之间在工作中应紧密配合，相互支持。

第三十五条 副总经理可在分管领域和总经理授权的范围内行使职权，独立或通过专业工作会议进行决策，副总经理主要权限包括：

第7页

（一）授权范围内的经营决策权、人事管理权、奖惩决定权、工作监控权；

（二）对直接下级之间工作争议的裁决权；

（三）权限内的财务审批权；

（四）总经理赋予的其他权力。

第三十六条 专业工作会议制度是为确保副总经理有效行使职权而建立的一种工作例会制度。一般每周召开一次，也可由副总经理根据分管领域的具体工作情况确定会议周期。副总经理可通过专业工作会议制度对分管领域的工作进行指导、协调和做出决策。

第三十七条 专业工作会议由主管副总经理召集和主持，也可由副总经理指定的部门或单位负责人召集和主持。

第三十八条 专业工作会议议题在以下规定的范围内确定：

（一）总经理提议的与本专业领域有关的工作要求或其他相关事项；

（二）主管副总经理提议的事项；

（三）副总经理分管领域多位部门或单位负责人提议的决策或需要沟通协调的事项；

（四）副总经理分管领域发生重大变化必须作出决定的事项；

第三十九条 专业工作会议的参加人员一般包括主管副总经理、总经理助理或副总师、该副总经理所分管领域的部门和单位负责人，以及由副总经理指定的具体工作人员。与会议所议事项有关的总部其他职能部门负责人或具体工作人员可列席会议。

第四十条

专业工作会议由主管副总经理指定的部门承办会务事项。该部门负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈主管副总经理确定会议议题和议程。会议承办部门一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十一条 专业工作会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第四十二条 专业工作会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。需要决策的事项一般应由主管副总经理在充分听取各方意见的基

第8页

础上当场做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在主管副总经理的指导下通过充分沟通和讨论由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第四十三条 专业工作会议由会议承办部门负责记录，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席、列席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第四十四条 专业工作会议所议事项需要形成会议纪要下发执行的，由会议承办部门根据会议记录整理成文并经主管副总经理签发后下发有关单位或部门遵照执行。

第五章 部门会议制度和议事规则

第四十五条 总部各职能部门应根据职能分工认真履行部门职责，在授权范围内开展工作。

第四十六条 部门会议制度是为确保部门有效履行职责而建立的一种工作会议制度。部门会议不定期召开，各职能部门可通过部门会议对职责范围内的工作进行安排、指导、沟通和协调。

第四十七条 部门会议应由部门负责人召集和主持。

第四十八条 部门会议的议题、议程和参加人员由会议组织部门在部门职责范围内根据具体工作情况确定。会议组织部门一般应于会议召开前半个工作日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第四十九条 部门会议应努力提高会议质量和工作效率，对所议事项应迅速决断。属于工作安排的事项，会议组织部门应提前做好工作计划，明确任务要求、工作标准、责任单位、完成时间等相关事项，会议中主持人应认真听取相关单位和部门与会人员的意见，并当场做出维持或调整工作安排的决定；属

第9页

于工作检查的事项，会议组织部门应通知有关单位和部门提前做好汇报准备，会议主持人在听取工作汇报后，应根据工作计划和实际执行情况，明确提出对工作进度、质量等方面的要求，需要进行工作调整的，主持人应在充分听取各方意见的基础上当场做出决定；属于会议沟通和工作协调的事项，会议主持人则应引导参会人员在充分沟通和讨论的基础上达成一致性的意见，达到沟通情况、解决问题的目的。

第五十条 部门会议由会议组织部门指定专人负责记录，会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议主持人、出席会议人员、记录人的姓名；

（三）会议议程与主要议题；

（四）参会人员的发言要点；

（五）会议所议事项达成的结果。

第五十一条 会议所议事项需要形成会议纪要或备忘录的，由会议组织部门根据会议记录整理成文并经部门负责人签发后发给有关单位或部门遵照执行。

第六章 附则

第五十二条 本制度自发布之日起执行。

第五十三条 本制度由企业发展部负责解释和修订。

第10页

篇2：成飞集团会议决策制度

关键词：高校,党政联席会议,科学民主决策

既民主集中又科学规范的现代化高校(院系)决策机制,是促进现代化高校健康持续发展的基本要求,是进一步改革和完善高校(院系)管理制度的基础。

2007年,国家教育部在《关于加强普通高等学校基层党组织建设的意见》中提出党政联席会议制度。2010年党政联席会议制度被正式写进了由中共中央修订并下发的《关于中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》的文件中。党政联席会议制度是中国共产党在处理高校(院系)内部事务管理制度方面的创新,为促进和完善科学民主的高校(院系)决策提供强有力的制度武器。

1 党政联席会议制度对建立高校(院系)科学民主决策机制的重要意义

1.1 有利于基层党组织功能的发挥

党政联席会议要求高校(院系)以党政领导干部对学校的发展改革、科研、教学、服务地方社会等各项工作集体领导共同负责为基本原则,有利于基层党组织核心领导作用的充分发挥,有利于基层党建工作的正常顺利开展,有利于更好地协调基层党政关系,有利于高校(院系)行政事务在基层党组织领导下正常有序开展。

1.2 有利于决策的科学民主

党政联席会议制度为建立健全具有既自由又规范、既民主又集中的决策机制提供了运行模式,创新和完善党政联席会议制度能够促进高校(院系)领导和运行体制改革,更好地适应高校(院系)对科学民主决策的需要,有利于高校(院系)决策的科学和民主。

1.3 有利于增强领导集体活力

党政联席会议制度下,党政领导班子具体分工、集体负责。明确了责权配置,明确了集体领导和责任,有利于发挥党政领导班子成员的积极性和创造性,有利于在各项工作中形成合力,有利于增强领导集体的活力。

2 贯彻落实党政联席会议制度构建民主决策机制中存在的问题

2.1 长期以来形成的行政“一把手”负责制

长期以来,高校(院系)所形成的行政一把手负责制,造成基层党组织在参政议政、参与决策和监督中作用弱化。行政一把手往往主观上把学院各项党政工作都作为行政事务“眉毛胡子”一把抓,基层党组织书记的意见得不到充分重视。领导班子成员积极性不高、创造性不强,集体领导智慧得不到充分发挥,决策缺乏民主。

2.2 对党政联席会议制度认识不清、理解不透,决策效率低下

一些高校(院系)在贯彻党政联席会议制度过程中,没有建立科学规范的议事和决策机制,涉及院系发展的各项事务,事无巨细都放到党政联席会议中进行讨论决策,浪费了大量的人力物力和时间精力,造成党政联席会议制度下中决策不科学、效率低下。

2.3 失于指导和监管

部分高校(院系)在贯彻落实党政联席会议制度过程中,没有具体的指导和监督考核措施及制度,党政联席会议制度执行过程中缺乏指导和监管,使党政联席会议制度流离形式,仍然保持长期来形成的一把手负责制。

3 创新完善党政联席会议制度,保证科学民主决策的措施

2010年后,根据教育部条例提出的党政联席会议制度逐渐成为高校(院系)决策机制中的重要形式,但条例内未涉及具体的实施措施,在具体贯彻党政联席会议制度的过程中,各高校(院系)应根据自身的校情、院情出台相应的贯彻制度。针对贯彻实施中出现的问题和情况进行改进和完善,保证党政联席会议制度发挥科学民主决策作用。

3.1 合理确定议事范围,提高决策效率

党政联席会议列入的议题主要针对事关高校(院系)改革发展、稳定持续健康发展的重要事项,主要包括影响和促进高校(院系)发展的重要项目的推进和落实、重大科研教学项目的推进落实、重大资金的预算、调拨与调配、人才引进和重要干部的任免、贯彻落实教育部、上级教育主管部门相关文件精神和决定,上级部门的行政决策、高校(院系)的年度改革发展计划及涉及广大师生切身利益的重要决策等。常规性工作和一般性工作除要进行重大调整外,不列入党政联席会议议事范围。议事项目,应由领导班子成员共同商议确定,根据具体分工不同,组织相关力量对议事项目进行事前协调和商议,提出相应的方案和提议或建议和意见,待召开党政联席会议时进行民主集中讨论决策。

3.2 确定科学的会议议事流程

高校(院系)党政联席会议制度应按照民主集中原则确定参政议政人员,相关高校(院系)基层党委领导,行政领导班子成员及按照议事需要所涉及的人员都应该出席和列席参加会议,参与相关事项的讨论、提议和决策。党政联席会议应按照议题确定、方案酝酿、会议民主讨论、集中决策的基本流程完成。会议由高校(院系)基层党委领导根据会议计划进行召集和确定,相关会务人员要提前通知与会领导和人员,与会人数必须为应到会人员的2/3及以上,会议记录人员对会议中的讨论、发言和决策做好详细记录。联席会议中,原则上按照一事一议的过程进行,根据分工,由有相关的党政领导或人员主持相关议题,并组织与会人员对本议题充分发表个人意见和建议,民主集中形成决议。一些涉及广大师生切身利益的议事项目,应事先广泛调研,听取和收集师生意见,形成符合大部分人利益的实施方案,再召开党政联席会议讨论研究改进和完善方法。暂时未能达成共识的可暂不决议,再经充分调研和征求意见后形成更加可行的方案。党政领导可适时召集联席会议再进行民主集中讨论决策。

3.3 贯彻落实会议决议

会议决议应按具体党政分工不同,由相关党政领导班子成员对会议决议进行贯彻实施。实施过程中,非分管领导和相关人员应予以积极配合并协助做好相关协调沟通工作,保证会议决议能够顺利、圆满贯彻落实。

3.4 强化考核和指导

(1)要将党政联席会议制度的实施作为考核高校(院系)领导的重要内容,将会议制度实施情况和会议决议的落实纳入相关领导的年度考核指标。相关指标和个人奖惩和待遇挂钩,保证考核取得实效。

(2)加强制度落实的指导。加强对高校(院系)领导班子的培训和指导,加强其对党政联席会议制度的内涵、重要意义和作用的理解,指导各基层高校(院系)建立和完善党政联席会议制度,促进科学民主决策。

3.5 加强集中民主文化建设

高校(院系)应加强民主文化建设,营造民主议大事、集中讨论定决策的集中民主文化氛围,为更好地贯彻落实党政联席会议制度、提高民主科学决策创造良好的贯彻实施环境。

参考文献

[1]王毅.完善高校二级院(系)党政联席会议制度的思考[J].社科纵横,2012(27).

[2]刘宏艳,赵文华,黄海洋,等。创新高校院(系)党政联席会议制度研究[J].思想理论教育,2011(11).

[3]裴银伟.高校院(系)党政联席会议制度刍议[J].世纪桥,2009(7).