浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施专题会会议纪要

浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施专题会会议纪要（通用2篇）

篇1：浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施专题会会议纪要

浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施

专题会会议纪要

会议地点：公司2号会议室

主持人：总经理王形

2008年11月23日至27日，公信认证委派审核组对我公司进行了“三合一”管理体系审核，公司针对审核组开具的8份不合格报告及高层领导沟通中提出的存在问题，召开了专题会议。

首先管代章总对本次“三合一”管理体系外审的总体情况予以通报，并对审核组发现的不符合项及薄弱环节进行总结。

对照不符合报告和存在的主要问题，结合相关标准要求和体系文件规定，组织了学习、讨论。

经分析总结，发生不符合项及存在问题的主要原因为： ① 体系文件的某些规定与公司实际运行不符合；

② 部分管理人员对标准和体系文件的相关要求理解不够； ③ 有些员工的意识和责任心不强。

管代对不符合报告的封闭提出以下要求：

① 各部门包括开具不符合报告的，未开具不符合报告以及未及审核的，应组合部门管理人员召开专题会，加强对标准和体系文件的学习，提高理解和意识，进一步明确各自责任；

② 开具不符合报告的部门，要对照不符合事实，原因分析到位，举一反三，制定并落实纠正措施；

③ 各部门特别是项目部应对照不符合报告和相关的存在问题进行检查分析和总结。若存在类似情况的，应分析原因，制定和落实纠正措施。

最后，王总要求对8份不符合报告于2008年12月7日前完成纠正措施予以封闭。

时间：2008年11月28日

参加人员：见签到表

附：

审核组高层沟通提出的问题和相关意见：

1、体系文件的部分规定与实际脱节，并不适合当前公司的实际情况。

2、对环境因素，危险源识别未结合工程项目施工过程、工作内容，现场安全管理存在薄弱环节。如：绍兴天下工程文涛院1号楼电箱有电线直接接地下室，有花线接出。

3、有的项目部施工现场无污水排放措施，现场整洁度较差，有乱扔垃圾的现象。

4、分公司对项目部的交底内容缺乏针对性。

5、部分项目缺少对分包方的定期评价和确认。

6、项目部检测装置列入台帐及周检计划的装置不全。个别项目沉降观测不及时。

7、质量回访及顾客满意度调查停留在形式上，缺乏一定的有效性。

8、三合一体系的覆盖率较窄，体系的贯彻力度还不够。要做到全员全面全过程，特别要做好全员这块工作。完善内部沟通机制。

篇2：浙江中联“三合一”体系外审不符合项纠正措施专题会会议纪要

1.生产技术部：一项

标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。

不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。

2.安环部：两项 不符合1：

标准要求 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。

不符合事实：目前公司对污水监测缺乏SS，氨氮及总磷的结果。

不符合2：

标准要求 4.5.2合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规的遵守情况。

不符合事实：2014年合规性评价没有对污水排放标准GB8978-1996，南京市化学工业园区污水接管标准，废气排放标准GB16297-1996等法规的评价。

3.采购部：一项

4.4.3信息交流 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：

a).组织内部各层次和职能间的信息交流；b).与外部相关方联络的接收、形成文件和响应。组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外界交流，则应规定交流的方式并予以实施。