并购合作协议书

并购合作协议书（精选6篇）

篇1：并购合作协议书

合作协议书

甲方： 广州市********有限公司

法定代表人：营业执照注册号： 注册地址：

乙方：

经友好协商，甲、乙双方秉着平等互利的原则，现就合作经营位于广州市白云区**镇****路**号的广州市****有限公司（以下简称“**公司”之事达成协议，对于本协议的条款及内容，双方均表示认可并愿意共同遵守。

第一条 合营项目情况

1、合营项目名称：广州市****有限公司（营业执照注册号：），黄启政先生为甲乙双方合营前**公司法定代表人和唯一所有人。

2、合营项目经营状况

1）现有设备：**公司现有生产设备价值100万元，详见本协议附件一《**公司现有生产设备清单》。

2）现有场地：**公司生产经营场地位于广州市********************，其中：厂房1-4层，面积共6500m2；员工宿舍面积1000m2；另有空地1块，面积m2，**公司有自主使用权。以上场地均为租赁，**公司与发租方（单位名称）签订了合法的租赁合同，租期至年月日止。

3）主营营业收入：**公司目前每月主营营业收入为70万元，扣除生产开支、税金等成本后，每月净利润为10-15万元。

4）非营业收入：**公司目前的非营业收入包括：

①2-4层厂房转租租金：每层1200m2，每平方租金8元/月，每月租金合计36000元；

②2-4层物业管理费：每月5000元；

③2-4层蒸汽使用费：每月60000元，单价200元/m3； 身份证号码： 身份证地址：

④电费收入：**公司向供电所交电费的单价为1元/度，向2-4层承租方收取电费的单价为1.3元/度，**公司可赚取承租方电费差价0.3元/度。

5）营运成本

①建筑物租金：1-4层厂房（面积6500m2）、宿舍（面积1000m2），每月租金合计52000元；

②空地租金：每月2000元；

③厂房管理费：每月6000元；

④水、电费：水费4.7元/吨、电费1元/度，按实际用量缴交。

⑤人工成本：**公司现有员工约70人，工资标准：普工2500元、领班2800元、主管3000元、经理3500元，公司包食宿。

第二条 合营方式

1、甲方共出资400万元购买广州市****有限公司90%的所有权，甲方投资后，甲方拥有广州市****有限公司90%的股份，乙方拥有其余10%的股份。

2、甲方出资后，**公司的法定代表人及财务负责人由甲方指派，甲方负责**公司的财务管理以及业务跟进。乙方则担任**公司的经营经理，负责公司的业务开拓、正常生产，乙方对公司的人事调动和资金使用有建议权，但须经双方商量并征得甲方同意后方可实施。

第三条 双方的责任和义务

1、甲方保证按本协议的规定按时投入资金。

2、甲乙双方根据各自所占股份的比例拥有**公司的产权、债权收益和责任。

3、在经营过程中所有涉及公司运营的决策，双方均应以有利于企业发展为原则平等协商解决。如日后因经营需要而追加投资，则双方按所持股份比例相应投资。

3、乙方保证本协议第一条《合营项目情况》中所述情况全部属实，并确保在合营后半年内在不计算非营业收入的情况下，每月营业额不少于70万元，每月纯利不少于15万元。

4、乙方保证**公司的设备、资质证照在合营后能正常通过工商、税务、消防、环保等管理部门的年检年审，并保证**公司在合营期间能正常生产、经营。

5、乙方应在双方合营后积极配合办理**公司的股东变更、法定代表人变更等手续。

第四条 其他约定

1、甲方在签订本协议后10天内向乙方支付10万元定金，定金交付后即视同甲、乙双方正式启动合作经营事项。

2、定金交付后，甲方双方开始共同清点**公司资产，清点内容既包括场地、建筑、设备、资金等有形资产，也包括现有业务来源、经营情况、信誉口碑等无形资产。如清点结果与本协议第一条所述情况不符，甲方有权向乙方收回10万元定金，并保留向乙方索偿的权利。

3、资产清点完毕且甲、乙双方均无异议后，甲方在10天内向乙方支付290万元股权购买费用，余下的100万元股份购买费用，甲方在6个月后一次性支付给乙方。

4、如乙方未能按本协议第三条履约自己的承诺、保证和义务，甲方有权选择放弃双方合作经营或延期支付股份购买金，并保留向乙方索偿的权利。

5、如非因乙方原因，甲方未能按本协议第四条第3点如期支付款项，乙方保留向甲方索偿的权利。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，待甲方加盖公章及法人代表签字、乙方签字及加盖指模后生效。

六、本协议未尽事宜，双方另行协商解决并签订《会议记录》、《备忘录》、《补充协议》等书面记录，以上书面记录经双方签署后均视为本协议之补充说明，与本协议同时有效。补充说明文件与本协议内容有冲突时，以生效日期在后的条款为准。

甲方：广州市************有限公司

（盖公章）乙方：（签名：）

法定代表人签名：

签字日期：

身份证号码：

篇2：并购合作协议书

（范本）

本合作框架协议（以下简称“本协议”）由以下双方于20【 】年【 】月【 】日在【 】订立：

【 】公司（以下简称“甲方”），一家【（此处描述公司性质及合法性）】公司，其主营业所位于【 】；与

国电电力发展股份有限公司（以下简称“乙方”），一家根据中华人民共和国法律依法组建并有效存续的股份有限公司，其主营业所位于北京市朝阳区安慧北里安园19号楼。

甲方与乙方以下单独称为“一方”，并合称为“双方”。鉴于：

1.甲方已获取【 】项目（以下简称“项目”）的开发权（或并已开工建设、或已建成运营等）；

2.双方均有意就上述项目的开发、投资、建设及运营进行合作；

双方基于上述要件，为尽快开发项目之需，双方有意共同开发此项目，并签署合作协议，而本协议仅作为双方进行合作的基础。双方兹将其自签署本协议之日起至签署合资协议期间意图开展的工作以及已有共识确定如下： 1.项目合作

1.1 本协议中的项目是指位于【 】的项目。1.2 为切实有效促进项目取得长效发展，双方本着友好协商、互利互惠的原则，且基于对项目权益的共享,同意按照本协议的约定共同合资成立项目公司。

1.3 为加强双方战略合作关系、推进项目发展，双方同意共同开发该项目。鉴于甲方在项目的前期开发（或建设）工作中已付出一定成本；双方在此同意聘请专业评估机构就甲方在前期开发（或建设）工作中投入的成本进行评估，以评估报告结果为基础由甲、乙双方商定最终金额，由项目公司将上述确定的金额支付给甲方，具体方式在合资协议中再行规定（也可作为甲方的股权注资的部分或全部）。2.项目公司 2.1 设立

a)双方均有意向就上述项目共同出资成立一家乙方控股的【（描述公司性质）】公司（以下简称“项目公司”）;b)项目公司的经营范围拟定为【 】项目开发、投资、建设、运营、维护管理等相关的业务，具体事项由双方经商讨后规定于合资协议；

2.2 股权与资本

a)双方同意共同出资成立一个项目公司，并且双方同意项目公司的股权持有比例如下： 甲方【 】；乙方【 】。

b)根据上述股权比例结构，项目公司的投资总额、注册资本、出资时间、双方出资方式等具体事项将规定于合资协议。

2.3 双方同意，乙方应基于其经验与资源负责合理设计项目公司融资结构并积极寻求解决途径。融资将优先采用有限追索或无追索方式融资，并以无追索融资方式优先。2.4 双方同意签署本协议后应积极采取各项措施，共同推进项目实施和项目公司设立。3.框架工作进度

3.1 双方签订本协议后【 】日内聘请专业机构对项目进行审计、评估及法律尽职调查。

3.2 根据评估机构出具的评估报告，确定最终价格，并成立项目公司。4.成本和费用

无论因任何原因双方未达成合资协议，任何一方均无义务负担另一方就谈判产生的有关成本和支出，即双方须各自承担与谈判相关的法律、财务或其他成本和支出。5.排他性

自签订本协议后【 】天内（时间最好在30天以上），甲方不得与任何其他第三方签订该项目合作或转让协议。6.生效与终止 6.1 本协议自双方签署之日起生效，至双方签署合资协议时自行终止。

6.2 如发生下列事件之一，双方经友好协商可提前终止谈判并不向对方负有任何赔偿责任：

a)不可抗力情形致使项目公司的成立无实施可能或必要；

b)有关法律、法规、产业政策等情势变更； c)一方基于自己的判断认为无继续谈判的必要，并提前【】日通知对方。

d)签订本框架协议后【】天内未能签署合资协议； 7.保密

除非适用法律另有要求，双方均不得将本协议的存在和谈判的任何情况透露给第三方，但由于各方律师、顾问出于了解谈判基本情况的需要而披露的除外。此外，双方均不得在未经对方事先书面确认的情形下向其它第三方透露任何从另一方获得的保密信息。如果是出于法律的要求需要进行信息的披露，在披露信息之前，披露方应当及时告知另一方，并双方应就此类待披露信息的性质与内容进行协商。8.适用法律

本协议适用中华人民共和国法律，受该法律的管辖并进行解释。9.争议解决 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决。如果此争议在30天内不能协商解决，则应提交【】仲裁，仲裁的裁决是终局的，对双方均有约束力。双方同意上述争议解决办法也适用于因履行合作协议所发生有关的争议。

10.本协议一式四份，双方各执正本两份，具有相同的法律效力。

甲方：

签章

授权代表：

乙方：国电电力发展股份有限公司

篇3：机床业海外并购是技术合作升级

这位今年82岁, 自称是“80后”的老人最近频频被邀请到各种场合介绍中国机床工具业的并购经历。这也难怪, 我国机床工具业至今已有十几项国际并购项目, 身为中国机床工具工业协会名誉理事长的梁训蠧几乎都直接参与, 堪称这一领域的权威人士, 同时, 他也被毫无疑问地视为中国机床业海外并购的最佳见证人。

“2002～2008年间, 我国机床工具工业走出国门进行国际并购共完成13项:其中德国7项、美国3项、日本2项、法国1项, 总的来看, 并购后都已达到了预期目的, 运转效果也较为满意。”梁训蠧表示。

“机床工具工业的国际并购是从2000年开始, 属于起步较早的行业。就整个机械制造业而言算是开路先锋。”

梁训蠧认为, 近年来国内外环境的变化都为机床工具行业进行海外并购提供了适合的条件。比如在国际方面, 国际机床工业相对的不景气和可利用技术资源的相对丰富为并购提供了有利条件。

因为机床工具行业的产业特性是主要由小规模企业组成, 这在国外的机床企业中表现比较明显, 比如美国40～100名员工的机床企业占总数的60%以上, 德国机床工具企业平均员工人数127人, 西班牙、意大利、英国、日本等机床工具工业发达国家的企业规模也都类似, 而且其中有很多的家族企业, 抵御经济危机能力薄弱。

“这些企业技术水平较高, 不少具备国际品牌, 且并购项目单项投资规模不大, 正好符合我国机床工业国际并购的选择条件。”

篇4：并购合作协议书

根据EBOT艺恩日票房智库数据，截至2014年12月22日，本年度共计上映影片308部，总票房已达278亿元。到12月31日，仍将有12部影片上映，预计全年票房可达290亿元（约49亿美元），由电影所带动的整体电影产业规模预计超过668亿元。中国电影市场正在以令全世界震惊的速度快速增长;此时，与美国电影市场预计全年票房为100亿美元，与2013年相比下降了9%。事实上，除印度、韩国和法国外，这种下降趋势还发生在日本、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚等大多数国家。

2014年全球票房预计达到375亿美元，中国电影票房占全球比重达12%，该数字比2013年的10%又提升了2个百分点。从全球电影票房增量看，2014年增长16亿美元，中国贡献增量的85%;而2013年全球票房增长12亿美元，中国市场贡献率为65%。由此可见，中国对全球电影票房增量市场起垄断性作用。

与票房紧随的便是观影人次的急速增长，2014年中国观影人次可达8亿，已经连续5年保持30%以上的增速。电影市场的快速增长仍然得益于终端新建影院的发展，截至2014年12月22日，全国新增影院1026家，平均每天新建2.8家，新增银幕5277块，平均每天新增14块。影院容量扩大直接带动电影票房纪录不断被刷新，9月30日上映的《心花路放》首周票房产出6.03亿元，单日最高进账1.2亿元，而这一纪录的保持者在2013年是《私人定制》的3.2亿元，年末热映的《一步之遥》首周也超3.3亿元。

中国电影正在改变世界电影格局

从国产片与进口片的贡献看，全年共上映国产片245部，进口片75部，截至2014年12月22日，国产片票房占比52%，之后一周《智取威虎山3D》  《微爱之渐入佳境》等影片陆续上线，全年国产片有望占到55%的市场份额。在好莱坞电影横扫全球的情况下，能够守住国产电影半壁江山的国家越来越少，目前除印度因为全民信仰国产片市场占到8成以上之外，只余日韩和中国。而电影的先驱法国及其他欧洲和澳洲等市场，国产片市场份额基本均不足两成。

自2012年“中美电影新政”以来，进口分账大片从原来的20部增加到34部后，中国电影快速经过调整期，两年均表现出强劲势头，即使在暑期档《变形金刚4》的挤压下，依旧占住半壁江山。值得我们注意的是，票房过亿影片数量每年不断攀升，截至2014年12月25日，票房超过1亿元的影片数量为64部，其中国产片过亿数量为34部，票房超过5亿元的影片为15部，国产片和进口片分别为8部和7部。从进口片情况看，好莱坞市场最具竞争力的前40部影片的80%均在当年就引进中国，面对好莱坞强势袭击，中国电影市场表现突出。

不仅如此，中国电影市场正在潜移默化地影响着好莱坞电影公司。备受瞩目的《变形金刚4》总投资2亿美元，其全球票房10.7亿美元，美国本土产出2.4亿美元，中国票房3.2亿美元（约合人民币19.6亿元），占比30%。据该片投资方派拉蒙表示，如果没有中国市场，《变4》的全球票房只能保持投资持平，而正是因为有了中国市场，使得该片在当年盈利，缩短了投资回收期，中国市场成为其利润来源。这并非偶然现象，同年上映的《X战警逆转未来》 全球票房7.12亿美元，美国票房1.5亿美元，中国票房1.2亿美元，占比17%。

2014年8月6日，上海电影博物馆馆内。国内影视公司已经开始探讨电影衍生市场，搭建各自的“生态圈”。

中国电影市场对好莱坞这种举足轻重的作用，吸引越来越大的好莱坞电影公司来华发展。2014年7月初环球影业宣布在中国设立办事处，至此好莱坞“六大”电影公司均已在中国内地设立了办事处。2017年中国进口片配额势必进一步放开，这对海外公司而言是开拓市场的良机;国产电影畏惧的并不是海外电影引进数量的增加，而是如何提高国产电影的品质，丰富国产电影类型，打造出具有国际竞争力的中国电影。

一向傲慢和高冷的欧洲电影市场对中国的重视已将远远超出我们的想象，2014年《白日焰火》摘得金熊奖表明中国电影已被欧洲认可，而且该片在中国市场取得1350万欧元票房。以艺术性为最高指标的三大欧洲电影节与中国电影的合作越来越密切，一方面欧洲电影节主席纷纷到访中国，邀请更多中国影片及影人参加电影节的各种活动，期待与中国政府、协会与企业开展更多层面合作;另一方面欧洲电影导演也在从与好莱坞的合作转向与中国的合作，如预计在2015年上映的《狼图腾》就是由法国电影导演让·雅克·阿诺执导。

中国电影IP价值链尚未形成 

从2014年上映影片类型来看，爱情片数量占有绝对优势，全年上映超过96部，占比高达31%，动作片和动画片分别以51部和16%的市场份额并列第二位。从票房维度看，科幻片拔得头筹，全年共上映科幻片12部，占比仅有4%，却取得了25%的市场份额，共产出票房达70亿元。

从国产片和进口片TOP5类型分布情况看，国产电影产量主要集中在爱情、动画、喜剧、惊悚和动作五种类型。特别是爱情片，产生票房50亿元，该类影片票房基本均由国产片创造。与此相对应的是科幻片，70亿元票房全部由12部好莱坞科幻大片夺得。由此可以看出，科幻片是市场的掘金石，但是由于其投资额巨大，制作技术和剧本创作等多种因素的限制，国内至今还未制作出真正意义上的科幻电影，最具吸金价值的电影类型还被好莱坞所统治。

作为票仓第二大类型的动画片，全年共产出票房近30亿元，其中34部国产动画电影吸金11亿元，剩余19亿元由17部进口动画电影获得。

从上述两国电影类型分布可以看出，中美电影生产策略完全不同，中国电影主要集中在中小成本影片，而且同类型趋同严重，尚未形成品牌效应和产业价值。好莱坞商业电影同样类型集中度较高，重点布局在科幻、动画、动作三大类型，但是这三大类型均形成了强大的品牌效应，IP价值所带来的是整个电影产业的有保障的发展。近期网络流传的2015年好莱坞大片均为强势IP的续集或前传，好莱坞在挖掘原有IP价值和尝试新的题材上面，只会选择前者。这正是中国目前所或缺的，中国还没有一个成功意义上有的电影IP能够持续不断的挖掘和开发，也一定程度上影响了中国电影产业链的延伸。

当然，我们也看到了中国电影的创作的希望，从年初至年尾一直大热的“IP”不断被业内人士在各种场合提及。既有的网络文学IP、动漫游戏IP、图书IP等正在被各大影视公司收归旗下，而近期成立的百度文学与腾讯文学也正在整合网络文学资源，利用旗下影业或与其他影视公司合作，未来强势电影品牌和完善的产业链或将从这里诞生。

中国电影航母将在5年内产生

除“IP”外，2014电影产业不能漠视的关键词还有“并购”与“BAT”，可以毫不夸张地说，过去的2014年，电影产业就是由这三个词轮番上演，主要表现如下：

第一，传统行业上市公司跨界收购影视公司。2014年上半年，传统行业上市公司跨界收购案例达13起，涉及金额213亿元，占文化产业并购的金额的43%。如湘鄂情、熊猫烟花、中南重工等传统行业上市公司纷纷发布收购影视公司预案，此类公司或出于业绩下降寻求转型的目的，或谋求快速提升市值和业务多元化发展。但传统行业公司既缺乏多影视行业的认知，也无意真正进入发展，并购和整合对双方来看风险较大，该类并购绝大部分均以失败告终。

第二，影视上市公司全产业链布局。目前国内居于前列的影视上市公司华谊兄弟、博纳影业、光线传媒、华策影视、新文化等纷纷在2014年完成多轮业外并购和投资。如华谊兄弟并购银汉科技，正式进入游戏领域并为其带来较高利润;无独有偶光线传媒也先后入股妙趣横生、仙海科技、热锋网络和广州蓝弧等游戏公司;华策影视宣布成立影业公司开拓电影市场，近期确定入股韩国电影三大巨头之一的N. E. W.，电影步伐极为迅速。单一的电影或电视剧发展已经出现瓶颈，上述公司均在寻求发展与转型，通过资本的杠杆撬动更为广阔的市场，完善产业链条，搭建各自“生态圈”。

第三，BAT携资本强势介入影视行业。早在2010年视频网站启动自制内容生产时，就可以预见到互联网进入影视业是必然趋势，2014年只是集中爆发。百度旗下华策爱奇艺影业成立并推出首部大制作影片《一步之遥》;阿里并购文化中国成立阿里影业并入股优酷土豆集团，以及腾讯和优酷分别成立腾讯电影和合一影业，互联网进军影视只是迈出了第一步。然而，BAT或视频网站目前所发挥的作用主要还是集中在资本和渠道层面，作为影视公司制作的核心领域是其薄弱环节，这一环节的成熟至少需要3～5年。

第四，国有大型集团整体上市。中国电影集团、上海电影集团等国有大型影视集团多次递交IPO申请，上海东方传媒集团（SMG） 也在加速推进旗下板块的上市步伐，国有大型影视公司由于其机构复杂，所承担的责任和压力一定程度上降低了其市场化意识，想要摆脱自身机制的局限性，面临的问题依然很大，在民营影视公司与BAT的双重挤压下，依然任重道远。

随着2017年的临近，未来中国电影市场必然更加开放，中韩合拍政策已经敲定，中美合拍也为时不远，合拍是中国电影产业发展的趋势。此外，国内影视公司已经开始探讨电影衍生市场，搭建各自“生态圈”，影视所带来的衍生价值预计在5年后将集中爆发，届时中国电影产业大鳄也会应运而生！

（作者系艺恩咨询研究副总监）

艺恩咨询

艺恩作为以数据洞察为驱动的娱乐平台服务商，旗下品牌含艺恩咨询、艺恩传播、艺恩汇等。

——艺恩咨询，中国领先的娱乐产业信息咨询机构，依托领先的大数据解决方案，专注于行业洞察和消费者洞察;提供数据信息、研究咨询、媒体会议等产品，服务于影视、新媒体、娱乐营销等企业。

——艺恩传播，定位于中国创新的电影营销机构。

篇5：并购合作协议书

2012年 月 日

签订协议双方：

甲方：深圳市中投金信资产管理有限公司

法定代表人：

授权代表人：

地址：广东省深圳市福田区福华路卓越时代广场310

2乙方：（##）小额贷款有限公司

法定代表人：

授权代表人：

地址：

鉴于：

1、甲方是依照中国法律成立的具有中国企业法人资格的资产管理公司，专业从事境内外各大金融机构的股权管理、投资管理、跨境理财等服务，在泛金融类行业具有丰富的经验，正在致力于构建“中国小贷联盟”。

2、中国金融国际投资有限公司（以下简称中金国际）是香港主板上市公司（股票编码00721），致力于国内股权投资、小额贷款和担保等新金融业务，正在致力于对国内优质小额贷款公司进行股权投资并构建国内最大的小额贷款公司联盟的规划，为中国大陆优质小贷公司提供国际化、证券化的操作平台。

3、甲方已经获得中金国际的有效授权，帮助其在内地选择、评估、推荐优秀小额贷款公司而后进行股权投资，有权对中金国际的投资资产进行管理和处置。

4、乙方是依中国法律合法成立并有效存续的有限公司，主要从事小额贷款与管理等业务。

甲乙双方本着平等互利、相互支持、诚实守信的原则，为实现优势互补、资源共享、合作共赢的目标，经过友好而坦诚地协商，就引进外资并购股权和资产管理一事达成基本意见，签订本合作协议：

一、合作项目

1、甲方推荐或介绍中金国际或其全资子公司或战略协作伙伴（以下简称投资人），向乙方股权投资；乙方股东以合法方式投资香港资本市场金融资产并委托甲方进行管理。

2、甲方与乙方进行业务层面的合作，大致范围见本协议第五条。

二、合作方式

1、甲方推荐的投资人以股权并购、增资扩股、合作设立新的小额贷款公司的方式，向乙方原有股东受让乙方（10-30）%的股权，或认购增资扩股部分或新设公司的股权（最高不超过30%）；股权转让价格按乙方原有股东初始投入的资金计算。

2、乙方原有股东按股权转让的等额资金，委托甲方或甲方指定的第三人经营理财，用于投资香港的资本市场的金融资产。

三、合作期限

双方合作期限为三年，自双方签署正式合作文件之日起算。

四、收益与分配

1、乙方保证甲方推荐的投资人投入的资金，年收益率为税后15%（固定回报）。该项收益，乙方每六个月向甲方推荐的投资人分配一次，每年分配两次。

2、乙方原有股东委托给甲方或甲方指定的第三人经营理财的金融资产，在合作期限内不提取收益，合作期内，按当时金融资产市值计算，甲方或甲方指定的第三人保证乙方原有股东投资的金融资产的增长率每年不低于30%，三年累积增长率不低于100%；合作期满后，按本协议第六条约定的退出机制处理。

五、服务与支持

本协议生效之日起，乙方即成为甲方构建的“中国小贷联盟”的核心成员，有权享受甲方提供的各项服务与支持，包括但不限于以下内容：

1.有权获得甲方与相关银行合作的“助力贷”项目；

2.有权获得甲方与相关机构发行的信托产品；

3.以优惠利率享受甲方的资金拆借； 4.协助乙方处置小贷公司不良资产；

5.参与甲方聘请社会知名人士进行的企业形象宣传和品牌推广活动；

6.参与甲方组织的国内外知名学者和权威人士主讲的高端金融和资本市场论坛；

7.使用甲方开发的小贷公司管理系统等金融软件，以及产品研发、市场营销、风险控制、客户管理、融资、法律指导等各项服务。

具体事项另行协商约定。

六、退出机制

（一）风险评估和中途退出

双方于每个财务对合作事项进行一次评估，如乙方不能保证甲方推荐的投资人的固定回报，或甲方及甲方指定的第三人经营理财的金融资产市值增长率未能达到本协议约定的水平，双方均可选择解除本协议。解除本协议的，乙方股东应以原价回购其出让的股权，或受让取得中金国际持有乙方股权的全资子公司的所有权和控制权；甲方推荐的投资人还应退回从乙方已经取得的全部利润。同时，甲方应按原始投资金额收购乙方股东委托的金融资产。

（二）合作期限届满时的退出安排

1.合作期限届满时，乙方股东应以原价回购其出让的股权，或受让取得中金国际持有乙方股权的全资子公司的所有权和控制权；

2.合作期限届满时，乙方股东应和甲方对委托管理的金融资产及

其累积收益进行结算，乙方股东有权选择下列方式之一处理：

（1）甲方或甲方指定的第三人按乙方股东投入的原始资金的190%收购其委托理财的金融资产，不论其市值如何；

（2）如乙方股东选择继续持有金融资产，当该资产市值大于购买时市值的200%时，超出部分，由甲方分得60%，乙方分得40%。甲方分得的资产，可以是现金，也可以是股票等其他资产，视市场行情和资产状况而定。甲方分配其所得利润后，应将剩余的股票或资金交回乙方股东。

3.合作期满后，如双方有意继续合作，合作条件另行商议并签署新的合同。

七、项目推进计划

本合作协议是双方合作的基础和原则，本协议签订后，双方将各自安排专门人员推进项目，负责办理合作项目的具体事项，主要工作包括但不限于：

1．负责组织参与合作项目的各投资主体并缴纳相应出资。

2．负责起草、修订合作项目所需要相关协议、合同、章程等法律文件。

3．负责办理合作项目所需要的审批、登记等工作。

八、保密

本协议双方及有关投资主体均有义务保守他方的商业秘密，未经对方许可，不得对外提供任何有关他方的资料和本协议的主要内容及其他保密信息。本协议约定的保密义务，在本协议解除或终止后持续有效。

九、协议修订与补充

1．本协议履行过程中，如国家法律、法规、政策或相关监管制度发生变化以及出现不可抗力因素时，双方应依据有关规定进行修订或终止。

2．本协议未尽事宜由双方另行协商解决，以补充协议形式确定。补充协议经双方签署后与本协议具有同等效力。

3．双方组织的投资主体应根据本协议的基本精神签署正式的股权转让协议、合同和章程等法律文件。

十、生效

本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有相同效力。

甲方：深圳市中投金信资产管理有限公司（盖章）

授权代表签字：

乙方：（##）小额贷款有限公司（盖章）

授权代表签字：

签署日期：2012年 月 日

篇6：企业并购合同协议书

转让方：((甲方))

住所地：

___________________

法定代表人：

_________________

受让方：((乙方))

住所地：

___________________

法定代表人：

_________________

鉴于：

1.甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于 ______年____月____日设立并有效存续的有限责任公司（股份有限公司）。注册资本为人民币 _____ 元；法定代表人：__________ ；工商注册号____________。

2.乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于 ______年____月____日设立并有效存续的有限责任公司（股份有限公司）。注册资本为人民币 _____元；法定代表人：__________;工商注册号为：____________。

3.甲方拥有_____________有限公司 100%的股权；至本协议签署之日，甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完整的权利。

4.甲方拟通过股权及全部资产转让的方式，将甲方公司转让给乙方，且乙 方同意受让。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关 法律法规之规定，本协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方公司整体出/受让事项达成协议如下，以资信守。

第一条。

先决条件

1.1 下列条件一旦全部得以满足，则本协议立即生效。

① 甲方向乙方提交转让方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权 及全部资产的决议之副本。

② 甲方财务帐目真实、清楚;转让前公司一切债权，债务均已合法有效剥离。

③ 乙方委任的审计机构或者财会人员针对甲方的财务状况之审计结果或者 财务评价与转让声明及附件一致。

1.2 上述先决条件于本协议签署之日起______日内，尚未得到满足，本协议 将不发生法律约束力；除导致本协议不能生效的过错方承担缔约损失人民币 _____万元之外，本协议双方均不承担任何其它责任，本协议双方亦不得凭本协 议向对方索赔。

第二条。

转让之标的甲方同意将其各股东持有的公司全部股权及其他全部资产按照本协议的条款出让给乙方；乙方同意按照本协议的条款，受让甲方持有的全部股权和全部资产，乙方在受让上述股权和资产后，依法享有______________公司 100%的股权及对应的股东权利。

第三条。

转让股权及资产之价款

本协议双方一致同意，_____________公司股权及全部资产的转让价格合计为人民币___________元整。

第四条。

股权及资产转让

本协议生效后_____日内，甲方应当完成下列办理及移交各项：

4.1 将____________公司的管理权移交给乙方(包括但不限于将董事会、监事 会、总经理等全部工作人员更换为乙方委派之人员)。

4.2 积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及公司章程之规定，修订、签 署本次股权及全部资产转让所需的相关文件，共同办理___________公司有关工 商行政管理机关变更登记手续。

4.3 将本协议第十六条约定之各项文书、资料交付乙方并将相关实物资产移交乙方。

4.4 移交甲方能够合法有效的___________公司股权及资产转让给乙方的所有文件。

第五条。

股权及资产转让价款之支付

乙方应当在本协议签订之日起

月内支付价款总额的%以上，其余款项可以依法提供担保，并于

****年**月**日前付清。

乙方以现金/转账/支票付清上述转让价款，乙方支付对价的期限的同时，股权或资产分批移转，办理股权或资产移转的手续由

负责，程序设置如下：

标的移转日为

****年**月**日。

变更登记日为

****年**月**日。

第六条。

转让方之义务

6.1 甲方须配合与协助乙方对 ___________公司的审计及财务评价工作。

6.2 甲方须及时签署应由其签署并提供的与该等股权及资产转让相关的所有需要上报审批相关文件。

6.3 甲方将依本协议之规定，协助乙方办理该等股权及资产转让之报批、备

案手续及工商变更登记等手续。

第七条。

受让方之义务

7.1 乙方须依据本协议第五条之规定及时向甲方支付该等股权及资产之全部转让价款。

7.2 乙方将按本协议之规定，负责督促 公司及时办理该等股权及资产转让之报批手续及工商变更登记等手续。

7.3 乙方应及时出具为完成该等股权及资产转让而应由其签署或出具的相 关文件。

第八条。

陈述与保证

8.1 转让方在此不可撤销的陈述并保证 ① 甲方自愿转让其所拥有的________________公司全部股权及全部资产。

② 甲方就此项交易，向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方 出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何虚构、伪造、隐瞒、遗漏等 不实之处。

③ 甲方在其所拥有的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保证乙方在受让该等股权及全部资产后不会遇到任何形式之权利障碍或面临类似性质障碍威胁。

④ 甲方保证其就该等股权及全部资产之背景及______________公司之实际 现状已作了全面的真实的披露，没有隐瞒任何对乙方行使股权将产生实质不利影 响或潜在不利影响的任何内容。

⑤ 甲方拥有该等股权及资产的全部合法权力订立本协议并履行本协议，甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反_____________公司章程之规

定，并不存在任何法律上的障碍或限制。

⑥ 甲方签署协议的代表已通过所有必要的程序被授权签署本协议。

⑦ 本协议生效后，将构成对甲方各股东合法、有效、有约束力的文件。

8.2 受让方在此不可撤销的陈述并保证：

① 乙方自愿受让甲方转让之全部股权及全部资产。

② 乙方拥有全部权力订立本协议并履行本协议项下的权利和义务并没有违 反乙方公司章程之规定，并不存在任何法律上的障碍或限制。

③ 乙方保证受让该等股权及全部资产的意思表示真实，并有足够的条件及能力履行本协议。

④ 乙方签署本协议的代表已通过所有必要的程序被授权签署本协议。

第九条。

担保条款

对于本协议项下甲方之义务和责任，由_____________承担连带责任之担保。

第十条。

违约责任

10.1 协议任何一方未按本协议之规定履行其义务，应按如下方式向有关当 事人承担违约责任。

① 任何一方违反本协议第七条之陈述与保证，因此给对方造成损失者，违约方向守约方支付违约金_________万元。

② 乙方未按本协议之规定及时向甲方支付该等股权及资产之转让价款的，按逾期付款金额承担__________(百分比)的违约金。

10.2 上述规定并不影响守约者根据法律、法规或本协议其它条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求损害赔偿的权利。

第十一条。

适用法律及争议之解决

11.1 协议之订立、生效、解释、履行及争议之解决等适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规，本协议之任何内容如与法律、法规冲突，则应以法律、法规的规定为准。

11.2 任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过协商友好解决，不能协商解决的，协议双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。

第十二条。

协议修改，变更、补充

本协议之修改，变更，补充均由双方协商一致后，以书面形式进行，经双方正式签署后生效。

第十三条。

特别约定

除非为了遵循有关法律规定，有关本协议的存在、内容、履行的公开及公告，应事先获得乙方的书面批准及同意。

第十四条。

协议之生效

14.1 本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

14.2 本协议一式

份，各方各执

份，第份备存于_____________公司内;副本若干份，供报批及备案等使用。

第十五条。

本协议未尽事宜，由各方另行订立补充协议予以约定。

甲方((盖章)：

乙方((盖章)：