总经理办公会议纪要(三期)

总经理办公会议纪要(三期)（精选14篇）

篇1：总经理办公会议纪要(三期)

焦作煤业（集团）有限责任公司总经理办公会议纪要（第三期）

焦煤集团办公室

2011年9月9日

总经理安全办公会议纪要

2011年9月7日上午，焦煤集团在1011会议室召开总经理安全办公扩大会议。会议由焦煤集团总经理张延明主持，在焦的副总师以上领导和相关处室负责人参加了会议。会议认真学习贯彻了陈祥恩董事长在9月5日安全生产视频会议上的重要讲话精神和全国瓦斯防治河南专题培训班的主要精神，深刻反思了中马村矿随意调整瓦斯传感器参数的恶性事件教训，详细分析了当前焦煤面临的瓦斯治理工作严峻形势，焦煤班子成员就重点围绕接受事故教训，转变思想观、工作作风，结合各自分管工作，在思想、认识、作风、部署、落实等多个层面进行了认真的查摆、反思。现将会议主要内容纪要如下。

一、总经理张延明

1、转理念、转作风、转习惯。我们一直在强调转变，但是在落实的过程中仍然由于习惯性的做法造成转变阻力很大。如何转？就是要学习国家、省政府和河南煤化集团的各项要求。各级领导务必保持清醒头脑，在安全上接到说情风时，必须一口回绝。要把中

差距，在安全理念贯彻和执行上还有很多不到位的地方，要紧抓薄弱环节，坚决转变各级领导干部的思想、理念、作风、习惯，态度要鲜明，认识要到位，教训要汲取，措施要落实，标准要提高；要按照上级领导的要求，重点从思想认识、观念理念上，进行深刻反思，切实转变观念、转变作风，彻底摒弃过去的老观念、老传统、老思维、老办法，理清思路，严肃整改，扎扎实实提高焦煤的安全管理水平；要把十条红线作为规范员工行为的警戒线和高压线，做到家喻户晓、人人皆知；组织部要尽快汇总各单位民主生活会情况，并及时形成书面报告；焦煤所有正处级以上领导干部要按照陈祥恩董事长要求，亲自撰写反思报告，查摆思想、认识、作风、工作等方面存在的深层次问题，并制定详细的措施认真加以改进，切实解决实际问题。

5、要创新干部考核体系，建立领导干部日常管理考核体系，包含干部档案、日常业绩档案、工作业绩档案等，把廉政纳入干部政治安全，在安全上做真正做到功不抵过、一失万无，此项工作由组织部牵头，安监局、人力资源处参与；要加强沟通协调和信息交流，特别是做好安全信息的收集上报和及时反馈；宣传部要在焦煤视窗上全文刊发陈祥恩董事长在9月5日安全工作视频会上的重要讲话，要借势造势，乘势而上，积极开展学习讨论，引导员工真正转变观念，切实搞好安全工作，营造一个安全、和谐、稳定的矿区环境。

二、副董事长、党委副书记王洪海

针对当前安全工作的严峻形势，结合自身工作进行认真反思：一是安全零理念认识缺少深度，入心但是没有入脑，没有落地生根；二是在安全事故的处理上手腕不硬，有老好人思想；三是学习不够，“012345”安全管理模式内涵理解不深入。下一步工作中一是要坚定不移的学习先进理念，并坚决贯彻执行，消除棚架现象，做好工作部署和安排部署的跟踪、跟进工作，确保落实监督到位。二是加大安全事故的处理力度，对中马村矿私调瓦斯监控探头的相关责任人处理绝不姑息。三是抓好落实，雷厉风行，并及时反馈。

四、矿区工会主席黄球

中马村矿私调瓦斯监控探头的恶性事件反映出各矿的副职及以下的干部职工安全压力不大，缺乏触动，关键是责任落实不到位。下一步工作一是要抓好干部队伍建设；二是要加强业务素质学习；三是做好群监员的安全协管工作；四是加强信访退管干部工作；五是做好稳控工作；六是加强认识理念、作风建设、执行力建设等方面的工作。

五、副总经理贾明魁

做好当前各项工作，要坚定理念，下定决心，严细实抓好工作落实。下一步工作一是抓好通风降阻工程，加大检查工作力度，避免反复修复、反复投入，切实提高工作效率。二是抓好新开巷道的掘进工作，加大综掘机械的引进和应用，提高工作效率。三是抓好压风工作。四是加大抽采系统的精细化管理力度。五是关注科技进步和现场试验工作，试验要有专人负责。六是讲究工作方法，每一

五是抓好精细地质工作，通过以点带面的方法，切实做好试点头面的精细地质工作。

八、副总经理贾建峰

中马村矿私调瓦斯监控探头事件发生后，进行了认真的思考：一方面，中马村矿事件发生后，一些单位仍然不以为然，反映出理念上的滞后、对于安全工作的熟视无睹和对于职工生命的麻木不仁。河南煤化集团处理很及时、很果断，敲响了警钟。另一方面，安全投入和考核存在缺失，使各矿缺乏安全工作积极性，应该及时进行修订和完善。结合自身的工作，下一步，一是做好土地保卫战，对于搬迁腾出的土地要纳入统一的管理；二是做好拆房、分房工作；三是做好物业管理工作，近期重点做好新进入的四个小区的物业管理工作。

九、总会计师李乔成

安全就是效益，安全上出了事故，企业效益就要受到巨大影响。当前安全投入不到位，与淮南等先进单位还有很大差距，一些单位瓦斯治理材料费、电费未纳入；考核体系不完善，没有体现瓦斯治理也能挣工资，激励导向上反映不明显。下一步要加强向淮南等先进单位学习，结合焦煤实际，制定符合自身条件的考核、激励体系，为瓦斯治理工作的开展提供保障。下一步工作一是加大安全资金的投入力度。安全费用的提取要达到40-60元。二是提高成本投入。瓦斯治理费用单独考核、单独下达；完善考核机制，对高突矿井重新排定指标，制定分类考核的指标体系。三是完善激励机制。修订

篇2：总经理办公会议纪要(三期)

各位嘉宾，同志们、朋友们：

备受社会各界广泛关注的我县重大招商引资项目――会议中心（综合办公楼）暨北苑小区三期工程，今天在这里隆重举行奠基仪式。在此，我代表县委、县政府和几大班子，向前来光临今天奠基庆典的各位嘉宾，表示热烈的祝贺！向所有关心支持阜南经济发展，尤其是关心支持会议中心（综合办公楼）和北苑小区建设的各界人士，表示诚挚的感谢！

北苑小区紧邻县行政办公区，是一个集家居、商贸、休闲、教育、医疗、物业管理于一体、设计一流的小区，也是目前我县规模最大、[文章来源于=本网 fwsir.com=站-帮您找文章，12小时内解决您的文章需求注：去掉中间符号在百度搜索第一个网站]标准最高、功能最全、环境最美的综合社区。小区三期工程将投资2亿多元，新建16万平方米的商住楼及休闲[文章来源于=本网 fwsir.com=站-帮您找文章，12小时内解决您的文章需求注：去掉中间符号在百度搜索第一个网站]购物广场、幼儿园等其它设施，这是我县招商引资的.可喜成果，标志着阜南住宅小区的建设又掀开了新的一页，大大提升了县城人民的住宿、生活水平，不仅给需要改善住宿条件的居民提供了一个美丽、温馨的家园，还给县城增[文章来源于=本网 fwsir.com=站-帮您找文章，12小时内解决您的文章需求注：去掉中间符号在百度搜索第一个网站]添了一道靓丽的风景。投资多万元的会议中心和综合办公大楼，是行政办公区的两大主建筑，可满足全县大中型会议及30多家行政单位办公用房。

希望城建、房产、公安、交通等职能部门要进一步转变作风，提高效能，优化服务，努力创造良好的外部环境，全力支持工程建设，[找文章到☆本网 fwsir.com-一站在手，写作无忧！本网 fwsir.com=站注：去掉中间符号在百度搜索第一个网站]确保施工顺利。同时，也希望鑫东方公司要严格按照县城总体规划和设计图纸施工建设，严格管理，严把质量，以诚为本，打造精品工程，树立形象。

如今的阜南，正处在加快发展、奋力崛起的关键时期。阜南，已成为八方看好的投资热土。发展的阜南，将敞开胸怀，张开双臂，谒诚欢迎四海宾朋、九州客商前来投资兴业，让我们携手共创阜南更加美好的明天。

最后，祝县会议中心（综合办公楼）和北苑小区三期工程施工顺利！祝鑫东方公司事业兴旺，财源广进！

谢谢大家！

篇3：总经理办公会议纪要(三期)

一、通报协会上半年工作开展情况和下半年工作安排以及会员发展情况和会费收缴情况。

二、就新型墙材行业开展的清洁生产审核工作进行了专题座谈。

1、协会介绍了全省新型墙材行业清洁生产审核工作开展情况, 提出了问题和建议。

2、景德镇市宏祥新型建材有限公司和景德镇市新世纪墙材企业集团有限公司两家企业介绍了企业开展清洁生产的体会。

3、省建材设计院院长宋冬生从专业技术层面进一步阐述了开展清洁生产的重要性和必要性。

篇4：雅高集团总经理行李箱里的办公室

在酒店行业工作30多年，截至今天，他在8个国家任职，在每一个地区任职的时间有长有短。“我可能会调往新开业的酒店工作几个月，协助开业、筹备期间的培训等工作，也有可能在一个地方工作网五年，”塞瑞·杜埃会根据集团的调动四处旅居，通常情况下，在一个地方至少任职一年。

在不同的国家和城市工作，是塞瑞·杜埃有意识的选择。他喜欢体验这种不同的文化氛围，感受截然不同的历史背景，与在这些环境里生活的人交流，体会人的不同思维，从而不断地成长。在雅高集团这样一个酒店遍布全球的国家工作，塞瑞·杜埃有了更多选择的机会。“从个人角度出发，我喜欢这种体验，就像是拿着一本书，如果我不接受挑战，就只能永远看眼前的一页，”

在酒店行业任职还有个最大的好处。就是在旅游胜地或者城市最繁华的地方上班。这给渴望了解当地文化的塞瑞·杜埃很大的便利。他不但通过与人的沟通来了解当地的环境，还可以像个有着悠长假期的游客一样找时间亲自去感受当地的风俗

现在他与妻子和两个漂亮的孩子一起居住在三亚，他们一家都是喜欢旅游的人。三亚是一个很让人放松的城市，这里的百姓对你所称之的“游牧人员”非常热情好客，可能是因为移民至海南岛的外国人比较多，所以这里到处洋溢着轻松、让人愉悦的氛围。

篇5：公司总经理办公会议纪要

为了全面落实7月6日武华太董事长在集团公司上半年工作总结暨三季度安委会扩大会议上的讲话精神，确保年初职代会部署的全年“1·1·1·8”奋斗目标的圆满完成，李xx总经理召集以上人员召开总经理办公会。会上，集团公司各位副总经理对上半年所分管工作做了全面总结，对下半年工作进行了详细部署。最后，李xx总经理结合企业“xx”发展规划，对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下：

一、认清形势、强化意识，切实增强“xx”转型跨越发展的紧迫感和责任感

“xx”期间，集团公司要围绕“固煤、稳肥、增气、扩化、强机、兴电、育新”14字发展路径，实现“51·52”奋斗目标。其中，营业收入要实现XX亿元，年均净增约300亿元，利润要突破200亿元，年均净增约30亿元，这是企业历史上从未有过的大幅跨越。完成这一宏伟蓝图，要靠121个项目落地的支撑，靠企业发展的自身增量去实现。

在安全生产上，企业原煤生产百万吨死亡率要控制在0.2以下，要确保60多对矿井以及所有产业领域的安全生产，安全形势十分严峻。

在煤炭主业上，维持集团公司目前现有矿井5000万吨/年的产能规模，难度不断加大;按照“以煤为基、多元发展”的工作思路，“xx”期间集团公司内部煤炭转化率将不断提升，转型发展项目所需煤炭增量很大，煤炭生产任务非常艰巨。

在员工收入上，在加快推进集团公司转型跨越发展的同时，为了让企业改革发展的成果普惠员工，“xx”末企业在岗员工人均收入要突破10万元。

圆满实现集团公司“xx”宏伟目标，需要我们付出很大努力。为此，我们务必要进一步认清形势，明确目标，扎实工作，全力以赴抓好企业安全生产经营，全力以赴加快项目建设，全力以赴加快推进“xx”规划的高效落实。

二、加快推进、狠抓落实，确保全年各项目标任务圆满完成

(一)狠抓瓦斯治理和防治水，强化安全责任落实，确保安全生产万无一失

1、由王茂盛副总经理牵头，继续强化 “三基”调研、“五想五不干” 等安全措施，大力推行安全隐患排查责任追究制度，强化安全管理、措施、责任落实到工作全过程，变事后处置为事前预防。在安全工作上，要做大文章、下苦功夫，不能走形式，切实保持安全管理的高压态势，为企业“xx”发展战略的顺利实施创造安全稳定的良好环境。

2、由都新建总工程师牵头，王茂盛副总经理、王保玉副总经理、闫振东副总经理、王锁奎副总经理、曹建平副总经理配合，重点强化瓦斯治理、防治水工作。要不折不扣推行集团公司多年来总结出来的行之有效的瓦斯治理经验，同时，加强开采解放层、底抽巷等新方法的研究和确认，创新瓦斯治理措施，彻底解决集团公司瓦斯问题。对于东大、樊庄、胡底、龙湾等新建矿井及各资源整合矿井，要根据瓦斯赋存和地质条件，从矿井初设和技改方案伊始，就要高标准、严要求科学设计方案。各生产矿井要紧密结团公司整体布局，主动想办法，做到“一矿一策、一区一策、一面一策”，尽快论证方案，制定符合自身实际的具体的瓦斯治理措施。

3、加强业务保安责任制的落实。各业务处室、技术中心和技术研究院的工作重心和首要任务，是研究解决集团公司安全生产的系统建设问题和难点、疑点问题。今后，经理层每季度要组织召开一次各业务处室业务保安责任落实汇报会。

(二)抓好生产经营，加快项目落地，确保实现1000亿元营业收入

在6月2日召开的省属企业转型发展座谈会上，省委、省政府要求潞安、阳煤、晋煤三家今年的营业收入要突破1000亿元。1-6月份，集团公司为483亿元，按照时间进度和目标任务要求，还有17亿元的缺口，加之后半年市场变化等一系列不确定因素影响，要求我们务必要抢抓战略机遇，狠抓生产经营，加快项目建设，加强业绩考核，确保全年实现1000亿元营业收入、55亿元利润的目标。

1、煤炭板块

一是面对当前抽掘采衔接紧张的不利局面，由都新建总工程师牵头，王茂盛副总经理、王锁奎副总经理、曹建平副总经理配合，集团公司本部各生产矿井紧密协同，深入研究当前和长远的关系，超前考虑、合理安排各生产矿井未来几年的生产衔接，确保安全生产、稳定生产、高效生产，实现长远可持续发展。其中：

(1)古书院矿重点是保证15号煤掘进进尺，开拓延伸15号煤四盘区，合理调配采掘力量;王台铺矿重点是关注城区千亩工业园区的压煤情况，科学合理安排开采衔接顺序;凤凰山矿重点是提高掘进效率，并尽快结束沿空留巷试验，准确评估是否适用。三个老矿都要和金鼎公司积极配合，加大“三下采煤”技术研究。

(2)长平矿重点是加快矿井能力核定步伐，尽快办理相关证件，实现矿井的提能增效。

(3)成庄矿重点是加快4号风井建设，力争今年10月份投运;加快首采大采高工程，确保XX年2月份投产。

(4)寺河矿重点是加快西井区建设步伐，确保XX年一季度投产。

(5)赵庄矿重点是加快西范风井建设，确保今年9月份投运;加快瓦斯治理底抽巷试验，尽快探索出符合赵庄矿实际的瓦斯治理模式。

(6)寺河矿二号井重点是确保180万吨产能释放项目8月底顺利验收。同时，要确保XX年6月底投运3号风井。

(7)赵庄二号井重点是加快西翼风井建设及西翼采区开拓延伸进度，力争3年内形成产能。

(8)岳城矿重点是今年9月底前通过150万吨/年安全专篇验收，年底完成行政许可手续办理。

(9)43个资源整合矿井重点是按照“一矿一策、一包一策”的要求，加快矿井审批开工速度，落实资产补偿、初设、“三会”召开、开工验收等程序，确保年内全部开工建设。

二是在煤炭市场销售工作上，由苏清政副总经理负责，切实做好资源整合矿井煤炭销售工作，实现资源整合矿井煤炭产品的统一销售、统一合同、统一定价、统一调度、统一结算“五统一”;认真研究随着集团公司“xx”期间煤炭产能的不断释放，煤炭产品的市场开拓和布局课题，保持和增强集团公司煤炭市场的销售活力;结合集团公司煤化工等关联产业“xx”发展规划，以及企业内部煤炭需求不断递增、自身煤炭转化率不断提高的实际，充分利用集团公司拥有的铁路、公路运力优势和增量，认真研究和做好对地方煤炭的收购工作。

2、煤化工板块

一是各化工公司要把握市场机遇，科学安排检修时间，狠抓节能降耗，确保系统设备满负荷运行，提高企业经济效益。

二是要在抓好各化工在建项目建设的同时，集团公司要把工作重心放到北留煤电油化运工业园区项目前期准备上，确保今年9月份开工建设。

3、煤层气板块

一是要本着“先保安全后赚钱”的理念，在解决好集团公司本部各矿井煤矿瓦斯治理问题的基础上，扎实推进对外合作和相关项目建设，为“xx”末完成100亿立方米煤层气抽采量任务目标奠定坚实基础。

二是要统筹兼顾，继续加大各个生产、建设矿井的地面煤层气抽采力度。

4、电力板块

一是采取有力措施，完善应急预案，确保现有电厂以及资源整合矿井临时供电系统的安全平稳运行。

二是加快阳城2×13.5万千瓦资源综合利用电厂、赵庄坑口电厂项目的建设和项目审批，力争项目早日投运、早日落地。

5、煤机板块

要抓紧推进煤机千亩工业园区的项目落地建设和土地手续批复，今年要基本建成煤机“五大基地”。

6、多经板块

一是要按照“消亏提效、归核发展、育新突破”的发展路径，继续推进相近业务专业化重组，培育、发展龙头企业和规模经济，深入落实内部企业扶持政策，消除亏损源。

二是要抓住全省转型跨越、“两省一市”招商引资的机遇，加大现代物流贸易、led封装项目的推介力度，求合作、抓项目、促发展。

(三)深化全面预算，完善管控体系，加快项目推进，确保集团公司健康可持续发展

1、由张宏永副总经理负责，围绕企业转型跨越发展的需要，进一步补充和完善集团公司管控体系。

2、由赵俊平总经理助理负责，全面深化、提升全面预算管理，制定集团公司财务风险管控体系和制度。

3、由发展与建设局牵头，针对集团公司“xx”期间项目多、投资大的实际，进一步强化、落实项目法人负责制和投资后评价制度，保证投资安全和项目收益。

4、财务中心、财务公司要积极拓宽融资渠道，确保集团公司资金链的安全，确保满足“xx”重点项目的建设需要。

5、要千方百计加快年初职代会确定的十大重点工程的推进速度，后半年工作的重点是加快巴愣矿井的开工建设、三交一号矿井路条的审批等工作。

(四)坚持成果普惠，完善后勤保障，不断提升员工家属生活水平

1、要抓好年初职代会确定的10件实事的落实，维护员工的切身利益，解决员工最为关心的热点难点问题。

2、后勤服务、安全社区建设要和后勤辅业改革推进相结合，统筹兼顾、同步推进。

三、转变作风、高效执行，确保各项工作加快推进

1、当前，集团公司正处于转型跨越发展的关键时期，我们必须清醒地认识到加强干部作风建设的极端重要性和现实紧迫性，在全集团公司范围内大力营造艰苦奋斗、勤俭节约的创业氛围。

2、各矿井一把手、子分公司负责人要真抓实干、强化落实，在其位、谋其职、尽其责，找准各自工作的切入点，大胆创新思维，不能等待观望，要全力适应集团公司项目落地推进的需要。要静下心来、集中精力、扑下身子真抓实干，发挥“5+2”、“白加黑”的敬业精神，紧事紧办，特事特办。

3、由秘书局牵头，建立总经理信息快报制度。每月各产业板块、各子分公司对需要协调的工作、解决的问题，要及时向秘书局反馈信息。秘书局收集整理后，以《快报》形式上报集团公司董事长、总经理。

4、各位副总经理对所分管的项目推进工作必须全过程参与，需要落实各分管业务范围内的工作，要组织召开专业会议，研究解决，严格落实。

篇6：总经理办公会会议纪要

（2017年第四次会议）

时 间：2017年11月10日9：30 地 点：公司三楼会议室

主持人：王 凯

参加人员:史凤国 孙晓东 张栩 列席人员：财务部 投资部

议 题：

研究向总公司申请追加借款和延期还款的事宜。

记 录：张栩

2017年11月17日，公司董事长兼总经理王凯组织召开会议，会议专题研究向总公司申请追加借款和延期还款的具体事项。

与会人员首先听取了财务部负责人对现阶段公司资金情况的汇报，张栩副总经理进行了总结说明。根据2013年6月6日安达市人民政府第四十二次办公会议纪要内容，公司已多次向安达市政府请示返还土地出让金约1000万元，均未得到相关批复。由于土地出让金返还不到位，公司资金周转出现困难，现仍有债务约1000万元。为履行对安达服务区项目合同支付义务，公司计划按持股比例向总公司申请追加借款1000万元用于偿还安达服务区项目工程款。经会议讨论通过，决议如下：

1.原则同意向总公司提出追加借款及延期还款申请，但需提请董事会审批决议。

2.同意借款金额1000万元，但需按持股比例向总公司申请追加借款900万元，股东公司龙运现代借款100万元。并将与总公司签订的原《借款协议》内规定的还款时间顺延。

3.投资部与财务部积极配合，做好请示材料并向董事会成员进行情况说明，抓紧落实。

黑龙江交通龙源投资有限公司

2017年11月10日

篇7：总经理办公会议纪要(三期)

神华宁夏煤业集团有限责任公司办公室2013年8月28日

2013年8月23日，集团公司严永胜总经理主持召开紧急会议，就贯彻落实8月22日自治区刘慧主席主持召开的“环境保护工作专题会议”精神，对集团公司近期紧迫的环境保护工作做出安排部署。纪要如下：

一、集团公司成立环境保护专项整治领导小组。严永胜总经理任组长，樊永宁副总经理、吴学林副总经理、周光华总工程师任副组长，科技发展部、规划发展部、建设工程管理部和社会事务部负责人为小组成员。

二、关于矿井水和煤化工废水排放

1.宁东矿区各矿的矿井水要全部排入南湖和圆疙瘩湖。张忠富副总工程师负责，召集科技发展部、规划发展部、建设工程管理部及宁煤设计院相关设计人员，按照宁东各矿矿井水进行预处理，达到《污水综合排放标准》的二级排放标准，8月25日前做出各矿就近排入两湖的路径及管路建设方案，确保年底工程完工投运。

2.各矿已建成的矿井水深度处理设施要按照自身实际用水需求运行。

3.科技发展部对集团公司已建成的废水处理设施怎么利用、如何管理提出具体管理办法；煤炭化学工业分公司要对“万邦达公司”水处理设施运行进行严格监控，制定管理办法，强化管理措施，杜绝违规排放。

4.煤炭化学工业分公司高盐水零排放工程二期项目尽快开工建设。

三、关于固体废渣处理

1.对煤化工公司产生的固体废渣，要按照自治区政府的要求，排到宁东管委会指定的渣场。

2.吴学林副总经理负责组织社会事务部和科技发展部对各矿的排矸场进行集中整治，要求各矿对排矸场平整、覆土、种草植树，务必一周内完成。否则，将严厉追究矿分管领导的责任。

四、科技发展部会同能源工程公司环保中心对集团公司存在的其他环保隐患进行系统梳理，提出整改方案及处理措施，经集团公司确定后实施。

五、集团公司各部门、各单位要高度重视此项工作，特事特办、相互配合，按照集团公司要求尽快完成。

参加会议人员：

集团公司领导：樊永宁吴学林张忠富 建设工程管理部：赵林 规划发展部：曹志善 社会事务部：侯忠

科技发展部：朱守东郭长久刘蓁 能源工程公司资源环保中心：刘杰陈建平

抄送：集团领导，总经理助理、副总师，规划发展部，企业策划部，-4-

财务部、核算中心，建设工程管理部，生产技术部，机电管理部，安全监察局，生产指挥中心，科技发展部，社会事务部，纪检监察部。

篇8：集团总经理办公会会议纪要格式

地点：息黔6标会议室

内容：岩土公司总经理办公会

记录：石大军

人员：领导班子：xxx

xxx年2月1日晚上19:00，岩土公司在息黔6标会议召开了岩土公司总经理办公会，参加会议的有分公司班子成员、各项目经理、副经理、总工、项目书记，形成纪要如下：

一、黄经理组织学习三次会议的精神

1、学习传达了贵州省交通运输工作会的精神，重点学习了副省长幕德贵的讲话精神，交通厅长王秉清的讲话精神。

2、学习传达了贵州桥梁建设集团有限责任公司二届三次职工代表大会的精神，重点学习了杨贵平董事长作的《抢抓机遇、深化改革、推动转型、创新发展》的行政工作报告精神。

3、学习传达了xxx年度xx集团公司安全质量生产工作报告的精神。重点学习了王伯航董事长作的《强化质量安全管理、保障工程质量及施工安全》的报告精神;吴飞副总经理作的《转变观念、提升素质、全面加强安全管理》的报告精神;潘盛烈总工程师作的《戒骄戒躁抓安全防范、群策群力促质量提升》的报告精神。

同时要求各项目部会后组织全体员工学习。

二、组织学习党风廉政建设、三严三实会议精神

会议传达了集团公司党风廉政工作会议的相关要求，对春节期间廉洁过节的要求作了传达，通报了近期出现的2起违纪事件的处理结果。

三、会议研究了如下一些具体事项

1、关于重庆工地安排的问题。

张熙平同志对重庆工地前期工作作了汇报，相关人员经过认真讨论形成以下意见：1鉴于目前重庆工地不具备全面动工的条件，应吸取广西柳梧项目的教训，要有条不紊的开展工作，应避免盲目铺开而动不起来的被动局面;2重庆前期进场人员由张熙平同志全面负责，进场人员有赵伟、张熙平、项水、张秀强、周金邦、刘祥喻、杨祖宾、杨胜谷，暂不增加人员。后勤工作由杨祖宾负责，供电、现场材料调查由项水负责，方案由赵伟负责;3突破两个点：一个是渝北便道，一个是春天门隧道进口便道，以两个点作为突破口，全面的摸清重庆高速公路施工的程序;4关于项目部的建设，目前由于没有明确项目承包的模式(需不需要成立总承包项目部)，后期的安排也未明确，项目部只停留在选址和方案对比上，暂不作实质性的启动;5实施性施工组织设计的安排，前期进场人员重点做好前期施工规划，要求xxx年2月28日前拿出施组(初稿)，待xxx年3月20日完成提供施工图纸后再进一步深入，要求霍剑雄总工加快和设计方沟通，至少取得勘界图以方便现场踏勘。

2、关于岩土勘察检测板块工作的问题。

杨文学同志对岩土勘察检测板块工作作了汇报，相关人员经过认真讨论形成以下意见：1分公司从春节后加强对该板块的帮扶，按照主业的相关要求对勘察、检测业务作管理，尤其是施工班组进场招投标工作、劳务结算、合同计价等阳光工程按照主业的要求进行管理，由成本监管组负责指导;2积极主动和上级主管单位交建集团、集团公司的取得联系，扩大勘察、检测的业务;3合理利用外围关系，拓展业务范围;4现阶段由杨文学同志对以上业务作规划，提出合理化的建议，存在的困难以及需要分公司解决的问题，于xxx年2月28日前以书面的形式上报分公司领导层。

3、关于甘肃项目的问题。

由于岩土公司要对国外工程项目作跟踪，多线辅开对分公司的压力较大，因此建议向集团公司提出由原来的二分公司继续跟踪更为合适。

4、关于是否需要在省内承提工程项目的问题。

考虑到重庆项目有一定的不确定性，与会人员一致建议在省内承接一个工程项目。力争平罗高速的三塔斜拉桥由我部施工，原因：一是该项目为公路局的项目，我分公司长久以来做公司的BOT，没有什么效益;二是该项目为全国同类最大，我们应该保持在特大桥梁、特长隧道的施工优势。

5、关于春节期间工作安排的问题。

由于岩土公司近年来一直在抢工期，没有好好的休息过，再加上项目所在地为高寒地方，天气寒冷，因此各项目除隧道外均放假，管理人员从2月5日陆续放假，xxx年2月14日(农历初七)正式上班，各项目须严格考勤。息黔6标放假，项目部值班人员：王文东、林攀;息黔8标全部放假;大寨隧道出口放假;进口不放假。值班人员：袁清虎、罗双全、陈林林;张基屯隧道进出口均不放假，负责人：段长高。段长高同时负责春节期间大寨隧道的施工管理工作。各项目放假前要对工地现场作好安排，需要围挡的临边要做好，防止春节期间当地村民的不安全行为。

同意段长高同志提出的春节期间安排丰富多彩的娱乐活动方案，由他拿出方案以方便费用安排。各项目应作出切实可行的节后复工安排。

6、关于奖励的问题。

为加强分公司的综合竞争力，经与会人员讨论决定：

1对取得执业资格证书的奖励：凡公司规定的取得执业资格证书应该奖励的(如建造师、检测师、检测员、注册安全工程师、会计师、造价师、经济师等)，公司奖励多少金额，分公司同样奖励多少金额。

2对取得技术成果的奖励：凡公司规定的取得技术成果应该奖励的(如专利发明、工法、标准、规范、技术成果奖励等)，集团公司奖励多少金额，分公司同样奖励多少金额。

3在桥梁报发文章的奖励：凡在桥梁报上发表文章，每篇按照200元进行奖励。文字超过1000字的按每篇400元奖励。

4其他个人奖励：凡获得省部级奖励的，按照“黔桥总司技术中心〔2009〕001号文件规定《贵州省桥梁工程总公司科技成果奖励条例》”同级别金额进行奖励。

以上的奖励以证书上时间为准，凡2015年1月1日(含当日)后得到的均享受。以上奖励必须是上班人员并在公司注册的才有。

7、关于十三五规划的问题。

立足于省内、走出省外;立足于国内、走向世界。分公司根据黄盛同志向集团公司作的《岩土公司走出去发展战略构想》，按照安全稳妥的原则，在风险可控的前提下，循序渐进，有计划有步骤的走出去，计划先向公司提交走出去的具体规划，岩土公司xxx年先派出1~3名人员进入国际市场学习经验，采取灵活多样的合作方式，不给公司带来风险，逐步进入国际市场。

8、冉茂伦副经理主持起草分公司项目管理制度。

鉴于毕龙1标在项目管理方面取得一定的经验，为严格施工管理，做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，各项目有统一的管理标准，由冉茂伦副经理主持起草分公司项目管理制度，于xxx年3月31日前拿出初稿讨论。

9、赵伟总工程师负责编制技术管理规划。

为加强分公司综合竞争力，由总工程师赵伟负责编制xxx年技术管理规划，具体要求应包含以下几项：1分公司技术培训规划：要求多少人能够使用会手算和利用MIDAS软件进行计算;2分公司安全培训规划：要求利用多媒体工具箱对技术人员、工班、工人进行培训，做到全覆盖;3分公司职聘人员岗位培训规划：要求对关键岗位进行培训;4取得技术成果规划：要求取得少专利、工法、技术成果奖励等。

10、关于进一步强化分公司监管工作的问题。

要求石大军、项目两位同志拿出成本、材料监管办法，强化考核。按照集团公司的管理体系强化分公司的监管工作。

11、关于各项目预留20%的问题。

各项目预留20%如何发放，与会人员作了充分的讨论，形成如下意见：由于各项目之间存在差异，进展情况受多种因素的制约，人员工作受分公司统一安排，各项目独立发放会导致项目之间差异较大。因此各项目预留20%在分公司内统一均衡发放(含贵办)，这样即避免了大锅饭同时也兼顾到分公司内部各项目之间的相对公平。

12、其他大家应思考的事项：

篇9：总经理办公会议纪要(三期)

总办会[2010]2号

时 间：二〇一〇年一月二十八日 地 点：公司哈密办公楼七楼会议室

出席人员：李 浩 孟书豪 唐中凡 李守江 尹新斌 刘传福 郭兴寿

雷光元 颜 辉

主 持：李 浩 纪要整理：高志勇

1月28日，总经理召开办公会，会议听取了销售、运输、编织袋厂前期准备、项目建设、年终奖金计发等相关问题的情况汇报，形成纪要如下：

一、关于销售和运输

会议认为，截止至1月27日，产品销量与计划相比，严重滞后。影响销售数量的主要原因是铁路运输。货不能及时运出，影响公司信誉，影响公司产品的竞争力，丢掉市场、丢掉客户，旺季不旺，将导致销售价格和公司整体利润的降低。会议理解铁路发运存在的重大困难，理解有关同志付出的艰辛，同时更要求尽快拿出办法缓解这一难题。会议决定：

1、要将铁路运输做为当前销售工作的第一要务，千方百计抓好，有任何要求都可以向公司提出，一定要攻坚克难；

2、销售工作要赶快“试水”，否则会贻误战机，“试水”的原则为：A.上涨，B.先少放量；

3、会议原则同意营销公司提出的新的定价建议；

4、公司是否争取进入铁道部重点客户名单的问题，请储运公司 认真研究，综合权衡，拿出意见；

5、在产品竞争中，地缘运输问题，是本企业的劣势，2010年，必须加大在内地的仓储力度。一是设法加大现有仓储的容量和能力，二是根据市场分布，可以新增储点，一定要做好调研分析，把此事作为公司解决运输长治久安的大事抓好。

二、关于编织袋厂前期准备

会议认为，要认真审视编织袋厂项目建设，要把问题和困难考虑充分一些。会议决定，由李守江副总带队前往马兰基地，与军方进行深入洽谈，重点要谈清用工制度和管理方式，其它各项工作也必须合法合规，不能给项目开工和后期管理造成不良后果。

三、关于项目建设

会议听取了基建指挥部对科技公司造粒车间试车情况、钾镁肥装臵情况及有关企业要求付款的情况汇报。会议决定：

1、鉴于造粒装臵运行可能还有小改，但无大问题的情况，项目办可着手考虑钾镁肥产品的造粒装臵有关招标事宜，给设备制造商留有生产时间；

2、营销公司继续抓紧做好硫酸钾镁肥的市场调研和分析工作，2月上旬，整包向经营层汇报一次；

3、春节临近，各单位、部门务必站在政治的高度，认真对待每一起施工单位上访问题，不许推诿，要切实负起责任，有问题解决问题，把问题消化于基层，防范于萌芽状态，解决不了的问题要及时汇报，以防事态扩大。公司各单位、部门领导要高度重视，亲自过问，在有依据的情况下，工程款该付即付；

4、给哈密地区信访局回函，说明新疆一建拖欠农民工工资的原 2 因，同时督促新疆一建妥善解决问题，维护社会稳定。

四、关于年终奖金

会议认为，2009年在全球金融危机和“七〃五”事件的双重影响的非常严峻形势下，公司上下攻坚克难，超额完成了各项经营目标，来之不易，是广大员工的辛勤努力的成果。会议决定：公司员工的年终奖金在去年平均水平的基础上增长5%，其中营销公司员工的年终奖金在去年基础上增长10%。

关于生产物资的采购问题，会议认为这是公司在从项目建设向生产经营转变的过程中必然要面对的问题，应当区别不同情况，妥善加以解决。会议提请各位高管认真思考，寻求解决方案，节后再议。在新的规定出台之前，暂执行原来的比价采购模式。

会议还讨论决定了其它事宜。

国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司

篇10：总经理办公会议纪要(三期)

第五次

时 间：二○一一年五月十五日 地 点：正令煤业二层会议室

主持人：闫永林

参加人：赵枫林 张永勤 张铁生 赵志彪 李东瑞 张文平田安春 霍宝林 李俊卿 赵林芳 张根荣

杨建平王慧林 李文辉 续永亮 赵 枰 刘 涛 高清有 成建才 秦瑞平李逢金 高海山 刘学尧 雷永宏 赵太国 郑国峰 柳建峰 张东海 记 录：胡来锁

议 题：经理安全办公例会 会议议程：

1、安监处通报四月份经理安全办公例会议定事项完成情况、主要隐患排查情况、典型事故案例分析、抓“三违”情况。

2、计企部通报四月份安全费用完成情况。

3、地测科通报四月份矿井周边小煤窑调查情况。

4、签订安全责任状。

5、各部门及队组提出需要矿解决的问题

6、安全经理详细安排五月份安全工作。

7、各分管经理讲话。

8、经理讲话。

议定事项：

五月份安全工作安排：

一、由机电区区长田安春负责，行政经理张铁生配合对柱濮和金岩供电线路进行春检，由检修单位出检修报告，争

取五月底完成。

二、由机电区区长田安春负责，行政经理张铁生配合对高层建筑避雷器进行检修，由检修单位出检修报告，五月底前完成。

三、鉴于现有的一台备用发电机（100KAV）容量小的实际情况，由供应部负责购买辅助变压器，由机电区负责于五月二十二日前安装到位。

四、针对现有一台备用发电机（300KAV）容量小的情况，由供应部负责购买1000KVA大功率发电机，由机电区负责于年底前安装到位，确保副井上下人员安全和风机正常运转。

五、由机电区负责对供水供风系统的完善，于六月底前完成。

六、由运输区负责待轨道大巷挑顶扩帮完成后，对现有的22KG轻轨全部更换成30KG重轨，道岔也全部更换为30KG道岔，井下所有道岔全部更换为瞌头道岔。

七、由运输区区长张根荣负责于五月二十二日前，绘制出副井大门图纸，机电区负责外委加工，于六月五日前安装完成。

八、由通风区副区长李俊卿负责制定移动注浆泵购买计划，供应部部长李逢金负责购买，机电区区长田安春六月五日前负责安装到位。

九、由综合部负责，通风区负责于五月二十日前将探放水队30人建制配齐。

十、探放水队所缺15和22KW两台钻机由供应部李逢金负责于六月份十五日前购回。

十一、束管监控由通风区李俊卿负责做计划，供应部李逢金尽快联系孝义公司购买安装。

十二、通风部进一步完善井下通风设施，特别针对2105运输巷的漏风严重现象，要求在四月二十日前对2105进行重新堵漏。

十三、针对总回风巷风量超速问题，由通风区李俊卿负责，调度室张文平配合，分段挑顶扩帮拉底，尽快保证总回风巷正常通风。

十四、带压开采由地测科李文辉负责于六月十日前做出设计方案，上会讨论组织实施。

十五、针对正令煤业附近小煤窑有五座废弃井筒充填问题，由总工程师张永勤、地测科长李文辉负责，并上报孝义公司和安监一分局，行政经理张铁生配合联系孝义地矿局并向孝义市政府打报告，进行充填处理。

十六、矿井物探仪由地测科负责做计划，供应部李逢金负责于六月十五日前，采购到矿。

十七、针对2107材巷及2108材运两巷高度、宽度不够，由调度室张文平负责，六月一日安排队伍进行扩帮拉底。

十八、针对2109运巷风管阀门压卡皮带问题由机电队长赵枰负责于五月十九日前处理好。

篇11：总经理办公会议制度

总经理办公会议制度（试行）

第一章

总

则

第一条

为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条

集团综合部为总经理办公会议的管理部门。

第二章

会议组成人员

第三条

会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。

第四条

会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。

第三章

会议内容

第五条

会议主要包括以下内容：

（一）组织实施集团公司董事会决议；

（二）组织实施集团公司经营计划和投资方案；

（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；

（四）拟定集团公司财务预算方案、决算方案；

（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集团公司的具体规章；

（七）组织集团公司投资项目的评审；

（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；

（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。

第四章

会议组织

第六条

会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。

第七条

各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。

第八条

讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。

第九条

意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。

第十条

集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。会议纪要由会议主持人签发。

第十一条

集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办落实。

第十二条

出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按

时到会的，必须事先向会议主持人请假。

第十三条

会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。

第五章

附

则

第十四条

本制度由集团综合部负责解释。

第十五条

篇12：总经理办公会议纪要(三期)

写好总经理办公会会议纪要

撰写好总经理办公会会议纪要的方法与公司的经济性质、内在文化、发展情况、参会人员层级、领导个人偏好等内外因素是密不可分的。总经理办公会基本为公司层级会议，会议纪要不仅需要报送相关领导，更是其他部门、同事最直接接触到纪要撰写人员文字能力、逻辑架构和思想水平的重要表达方式。这项看似简单的工作，要想做到极致，达到“妙极其微”的效果，需注重在挖掘会议背景信息、注重合理架构行文逻辑、注重充分领悟领导意图、注重精准把握语言风格四个方面下真功夫。

一、注重挖掘会议背景信息

总经理办公会会议纪要有别于日常的会议记录，通常要在一定的范围内传达当次会议的主要精神、主要原则和基本结论，即会议的具体要求和今后任务的贯彻执行。纪要人员应按照会议通知单通知情况，第一时间了解会议议程、获悉项目情况、核对参会人员，在一定程度上提前获悉会议为什么目的召开、想要传达哪些信息、打算确定何种事情，做到有备无患。以便在会议中集中更多精力用于详细、准确、快速地记录、思考、领会参会领导的讲话意见，把握好关键字、词、句，抓住会议发言中的关键点，为后续会议纪要写作增加必要的背景信息，让未能参会但涉及相关业务的各部门人员更好地理解一些重要纪要信息的来龙去脉。“巧妇难为无米之炊”，只有准备充分才能写出高质量、高标准的总经理办公会会议纪要，否则“心中纵有千言，纸上难见一字”。

二、注重合理架构行文逻辑

总经理办公会一般按事先确定的议程展开，会议过程中，纪要撰写人员应特别注意领导思路的形成过程，在领导思路的发散与聚合中对领导传达的信息进行筛选过滤，抓住主要逻辑脉络对领导提出的要求和决策进行明确记录，而不是按照时间顺序记下简单的“流水账”。

但在会议过程中有些领导思路相对比较跳跃，“临时起意”提出新议题或在不经意间“言及其他”事项，且会议中的一些打断、插科打诨、题外话等因素都会在一定程度上会影响会议的开展节奏，纪要撰写人员应依据议题先后，内外逻辑兼顾后进行写作。对于“议且有果”的议题在语言上提炼重组后按照怎么样、如何办写入纪要；对于“议而未定”的议题可在征求领导同意后放弃写入纪要；对于新增议题可按照“各业务口通报了需协调的重点工作”等方式作为补充项写入，以确保纪要行文逻辑的清晰、架构优化的合理。

三、注重充分领悟领导意图

总经理办公会纪要关键核心在于准确记录和传达领导“想说什么”“想怎么说”，而领导对于个人意图不会讲的那么具体、谈的那么透彻，对于纪要撰写人员而言，又不能直白地表示领导说了什么、要求了什么，这就需要充分发挥个人主观能动性，积极掌握和了解领导近期关注的问题点。领悟了领导意图，写作就像有了“尚方宝剑”，既能避免在语言表达上出现领导意图扭曲、淡化、不明的情况，还能与领导达成共识，否则写的再好，亦属自我感觉良好、徒劳无功。

在总经理办公会会议纪要写作中，往往需要对各业务部门讨论商议情况、相关议题项目反馈以及其他建设性意见提出等过程进行弱化，将写作核心重点放在总经理的最后“拍板”讲话上。对于总经理对某部门提出意见、建议的赞同还是不可置否，在纪要的写作过程中如何表达、是否表达，则需要纪要撰写人员依靠长久积累的“经验感觉”进行斟酌考量。

四、注重精准把握语言风格

言行举止是了解一个人的四个维度，言排在首位，而了解总经理语言风格最好的途径莫过于通过参加不同层级的会议观察领导的处事方式和态度以及大量阅读领导写作的相关文稿，梳理总结领导个人行为风格、个人偏好与语言文字的使用规律，并加以把握，合理地将“领导的声音”转换为文字，展现领导写作的“拳法套路”。

在总经理办公会一般会围绕议题要解决的问题进行回答，语言以“虚”“实”结合为主。要想把这两者体现好，首先需要使用好领导原话，一个优秀的纪要撰写人员要善于直接使用领导原话、套用换用领导原话、拓展领导原话。其次，要围绕会议议题抓好关键词的使用，在严谨用词的同时，必要时需无中生有，比如领导倾向于真抓实干的执行力文化，纪要中就要善于使用“务必完成”“切实落地”“抓紧实施”等词语对各项工作的执行力度与要求加以强调。最后，对于一些表达上的口语化问题，纪要人员应重点在语言重复、前后矛盾、表意不明、措词不当等方面进行检查校对，避免在语言表达上出现领导意图扭曲、淡化、不明的情况，力求语言使用准确高效。

篇13：总经理办公会会议制度

（暂行）

为保证公司经营管理和重大决策的制度化、规范化、科学化，提高公司经营班子的履职能力和决策能力，推动公司健康、稳定、快速发展，特制定本制度。

一、会议基本形式

（一）总经理办公会是公司日常经营管理的决策议事机构，也是公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。

（二）总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他高级管理人员组成，分公司总经理列席，必要时可召开扩大会议，邀请相关人员列席。

（三）总经理办公会原则上每周五召开，如有特殊事项可召开临时会议。

二、会议主要内容

（一）传达集团公司和公司董事会相关指示、决议，研究贯彻落实的具体措施。

（二）研究公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。

（三）研究公司的财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。

（四）讨论、拟定、修订、完善公司的经营管理制度和有关具体规定。

（五）总结分析公司阶段性经营任务完成情况，研究制定改善经营管理的措施，部署下一阶段工作计划任务。

（六）解决公司日常运营中的重要事项，审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动以及经营管理中的复杂疑难问题。

（七）研究、讨论公司各部门提报的有关经营管理及其他需提交会议研究的事项。

（八）讨论或审议公司中层及以下管理人员的人事问题，包括聘用、薪酬、考核、奖惩、解聘，以及公司人员编制方案等。

（九）总经理认为需要研究解决的其他事项。

三、会议议事规则

（一）总经理办公会由公司总经理召集和主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。

（二）总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。

（三）总经理办公会成员以及公司各部门负责人均可提出议题供会议研讨，议题应于会议前2天报送总经理阅定。所提交的议题应当有：

1、明确的议事主题；

2、规范的文字表述；

3、完整的配套材料。

（四）总经理办公会临时会议的议程、时间由会议主持

人确定。

（五）总经理办公会议事实行民主集中制。对于提交会议讨论的议题，与会人员应充分发表意见、积极参与讨论。讨论后，由会议主持人集中讨论意见做出决定。对于分歧较大的事项，总经理有最终决定权。

（六）对于会议决定内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。

（七）凡总经理办公会讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。

（八）出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

四、会议会务工作

（一）总经理办公会会务工作由行政管理部专人负责。

（二）总经理办公会确定议题的资料应按照会议时间提报出席人员。

（三）总经理办公会要有会议记录，重大决策事项的记录应有出席会议成员在会议记录上的签名。

（四）总经理办公会后，应由指定部门起草会议纪要、拟制有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报下发或留存。

五、其他

篇14：总经理办公会议纪要(三期)

时间：2010年3月16日星期二

地点：开元房地产二楼总经理办公室

参加人员：郑晓岚

陈济忠

孙玉龙

刘青山

主要内容：

一、宣布2010年2月26日开元公司股东决议内容，决定以下公司工作框架：

1、郑晓岚主持全局；

2、陈济忠分管拆迁部及工程部；

3、孙玉龙分管销售部及财务部并继续负责新办公室的装修事宜；

4、刘青山分管行政部及配合拆迁部。

二、议定各部门主要工作内容：

1、行政部：①保障后勤，整理公司内务；②履行总经理办公室职能，传达督办；③做好公司年检、年审；④负责办证工作；⑤组织例会。

2、财务部：负责财务及税务两个部分：①日常收付；②月结月报；税务部分：①税费申报；②应对涉税检查；③组织沟通协调。

3、销售部：①顾客接待、谈判、签订合同、办理按揭；②负责销售部分交房；③每月市场调查，根据市场及销售情况提出定价建议；④接待客户投诉并汇总提交行政部；⑤配合行政部办证；⑥协调产权面积核定工作。

4、拆迁部：①动迁、谈判、签订合同；②组织搬迁、拆除；③负责回迁房的交房及结算。

5、工程部：①组织主体及配套工程施工，并负责现场管理、监督、签证；②设计、图审以及监理和监督站的协调工作；③组织工程验收、结算；④组织维修、保修事宜；⑤协助交房；⑥办理施工许可的相关手续。

三、议定近期主要工作内容：

1、行政部：①交接、整理；②定制分发每周的工作进程表至各部门；③处理吴新民原被拆迁房的出租或出卖事宜；④重新整理娱乐室。

2、拆迁部：①处理气象站安置用地事宜；②B2栋搬迁工作。

3、工程部：①安排C1栋的设计图审，②B2栋的设计配合及前期工作；③督促A5、A6、B1的工程进度及准备验收；④A5、A6、B1的水电配套工程；⑤确认毛海强与小区边界事宜，完善配套设施。

4、销售部：调查二手房交易相关收费；

5、财务部：应对三月的国税例行检查。

四、议定2010年主要工作目标：

1、工程部：力争A7竣工验收，年内B2、C1开工建设；

2、销售部：2010年销售目标600万元，力争900万元；

3、拆迁部：本年度6月份之前完成气象站安置用地事宜，B2栋被拆迁搬迁、拆除。

五、议定相应的工作制度：

1、例会制度：每周六下午2：00例会；

2、财务制度：执行先签字后报账；

3、行政用章制度：即日起执行先签字，再用章的制度。

六、会议议定其他事项：

1、三月底之前各部门提交2010年工作目标及计划安排至行政部备案；

2、根据2010年2月26日股东会议口头决议，提高员工待遇：孙玉龙月薪增至：2000元；刘青山月薪增至：2000元；任刚月薪增至：1500元；杨艳芬月薪增至：800元；段军花月薪增至：800元；

3、销售部增聘有工作经验的销售人员壹名，底薪800元/月。

七、会议未定事宜：

1、孙玉龙提出溢价奖励，即超出底价部分执行象征性奖励；

2、陈济忠提缺乏工程技术人员配合的情况下，不能胜任工程管理工作，要求增聘工程技术人员。工程部的年度计划待技术人员就位后再报。

3、根据2010年2月26日股东会议口头决议，郑晓岚提议：郑晓岚、陈济忠月薪在原基础上增加1000元/月。4、2010年2月26日股东决议所提出的原销售部的佣金及溢价事宜，按决议精神，会议安排孙玉龙执行，现孙玉龙拒绝，需另行委派执行人。

5、追讨林晓峰非正常挪用资金，林晓峰认为应先借先还，公司认为是正常与非正常的区别还款。经会议讨论，以公司名义发出追讨非正常挪用资金的书面通知于林晓峰，如再不还款，公司将按法定程序办理。

6、销售提成及奖励：

① 完成600万元，无奖罚；

② 未完成600万元，罚不足部分千分之五； ③ 完成600—750万元，奖励超出部分百分之一； ④ 完成750万—900万元，奖励超出部分百分之一点五。

⑤ 佣金提成：住宅千分之三，商业千分之六。待购房户所购买的用房全额付清予以结算（住宅按千分之一，商业按千分之二预留公司作为相关办证等相关手续费用）

八、会议还讨论公司现所面临的资金问题：工程款现需10万；过渡费现需5万；水、电安装需12万；其他费用需13万。目前公司需40万运转，财务帐面上只有11万。

会议提议：①希望11万暂留公司运转；②向林晓峰追讨非正常挪用资金；③加快办证速度，以便按揭保证金尽快回收；④争取更多销售业绩。

江口县开元房地产开发有限公司