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第一篇：反洗钱知识测试题库一20160830反洗钱知识测试题(一)附答案**银行反洗钱、账户管理知识考试试卷(一)单位:___________ 姓名:__________ 得分:__________一、单项选择题(20分，每题1分，共计20题...
2022-11-16第一篇：反洗钱测试题题库银行“反洗钱法律、法规知识竞赛”试题库(单选90题，多选60题，判断287题，简答及论述45题)一、单选题1、《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指 ( ) 。 A.为打击毒品犯...
2022-06-29第一篇：反洗钱业务知识题库反洗钱知识题库一、单选题1.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充? B A.汇款人工作单...
2022-08-09第一篇：反洗钱知识测试题反洗钱知识测试题一、填空题(每题2分)1、洗钱，是指 。2、 是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立 负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。3、《人民币大...
2022-06-29第一篇：反洗钱基础知识测试反洗钱知识测试题库银行业机构反洗钱考试题库(一)单项选择题 1.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月3日 D.2...
2022-08-09反洗钱测试一、判断正误（每题2分）1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。2.代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其...
2024-04-30第一篇：反洗钱知识测试题三反洗钱知识测试反洗钱测试一、判断正误(每题2分)1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息...
2022-08-09第一篇：反洗钱培训知识测试题反洗钱知识测试反洗钱测试一、判断正误(每题2分)1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信...
2022-11-16第一篇：反洗钱知识测试题答案反洗钱知识测试题(含答案)反洗钱知识测试题(考试时间： 分钟)单位： 姓名： 得分：一、选择题(每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分)1、人民银行颁...
2022-11-17第一篇：反洗钱基础知识测试题反洗钱知识测试反洗钱测试一、判断正误(每题2分)1.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信...
2022-11-16第一篇：反洗钱培训题库范文保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。(B)+1 A、对 B、错2、中国对各种洗钱行为规定了不...
2022-06-09第一篇：反洗钱题库单选题人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)二、单选 (共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记( )。√A. B. C....
2022-06-29在洗钱过程的“离析阶段”，洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转？答：反洗钱法律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区。洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面？ 答：洗钱行为扭曲资源分配，影响一国经济增长。洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面？答：洗钱行为会滋生腐败，影响政府声...
2024-04-22一、填空1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（了解你的客户）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（实际受益人）。2、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有...
2024-04-23“这是我们通过5C风险评估发现你单位反洗钱风险防控体系面临的风险点。”在山东青岛某银行的会议室里，该银行的行领导和十几个业务部室的几十名负责人都在聚精会神地观看大屏幕上的PPT演示。人民银行青岛中支的5C风险评估小组正在现场反馈反洗钱风险评估结果。大屏幕上是一个以红、黄、蓝、绿等不同色彩呈现的风险矩...
2024-04-27第一篇：反洗钱培训测试范文反洗钱培训与宣传课后测试课后测试测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 多选题 1、金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（ ）（14.29 分） A 树...
2022-06-09第一篇：保险业反洗钱考试题库保险业反洗钱培训考试题库一、判断题1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。(对)2、对该高风险客户，保...
2022-10-13第一篇：反洗钱阶段性测试反洗钱阶段性测试(二)一、判断(共10题，20分)1、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。√2、金融机构从管理层到一般业务员...
2022-06-29第一篇：最新反洗钱测试题 最新反洗钱工作自查报告一、机构组织设立反洗钱领导小组自县联社设立安排反洗钱工作以来，我社成立了以主任为组长、副主任为副组长，我社员工为成员的反洗钱工作领导小组，对...
2022-07-29所谓洗钱是指将犯罪的违法所得及其产生的收益通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金来源和性质, 使其在形式上合法化的行为。洗钱是我国际社会普遍关注的热点和焦点, 也是我国重点打击的违法犯罪行为, 近年来我国银行等行业加大对洗钱打击力度的同时, 而洗钱在保险业却演绎了另一种“花样年华”, 有人形容&l...
2024-05-07