第一篇：办公室议事规则范文
总裁办公会议议事规则
XXXX房地产集团有限公司
总裁办公会议事制度
第一章总 则
第一条为了适应建立现代企业制度的需要，健全公司法人治理结构，加强制度化建设，形成各负其责、协调运转、有效制衡的机制，规范总裁及经营班子的行为，，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX房地产集团有限公司章程》、以及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。
第二条XXXX房地产集团有限公司(以下简称公司)总裁、副总裁、以及公司董事会指定人员组成公司总裁层，是公司日常经营管理运行的执行机构，对董事会负责。总裁层应根据法律法规、公司章程、以及公司股东会、董事会决议的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。
第三条总裁层履行职务时，不得变更股东会和董事会会议决议或超越其职权范围。总裁列席董事会会议;非董事总裁在董事会会议上没有表决权。总裁办公室是处理总裁办公会日常事务的专业机构，暂由公司行政管理中心兼任。
第四条总裁办公会是公司日常经营管理运行重要的议事机制，是公司日常经营重大事项决定的民主集中制、集思广益的表现。
第二章经理层的组成和职权
第五条公司实行董事会领导下的总裁负责制。公司设总裁一名、副总裁2名，副总裁经董事会决定可以增加和减少。总裁由董事长提名董事会聘任，副总裁由总裁提名董事会聘任。副总裁协助总裁工作，向总裁负责。
第六条 总裁层对董事会负责，行使以下职权：
(一)负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
(二)拟订开发经营计划、财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;审定各子公司内部定员定编方案以 1
及重要岗位人才引进、配置方案。
(四)拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。
(五)拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司工资总额、内部工资激励方案。
(六)聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员;决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。
(七)在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力;审议公司重大投资项目的前期工作方案。
(八)通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常开发经营管理中的重大问题。
(九)管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案。
(十)公司章程和董事会授予的其它职责或工作
第三章总裁职责
第七条在董事会授权范围内，总裁行使以下职权：
(一)主持公司日常生产经营管理工作;
(二)主持召开总裁办公会，检查办公会决议落实情况;
(三)主持召开公司工作总结会，研讨公司运行中存在的问题，制定提高公司运营质量的方案;
(四)提请聘任或解聘副总裁和财务负责人;
(五)提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人;
(六)在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件;
(七)根据公司的财务制度和财务预算签批各项费用和投资计划;
(八)听取副总裁和财务负责人的工作汇报，检查副总裁及财务负责人的工作履职情况;
(九)听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检查工作落实情况;
(十)向董事长和董事会汇报工作;
(十一)董事会授权的其他工作。
第四章总裁办公会议的召开
第八条总裁办公会分固定会议和临时会议，固定会议每星期召开一次，时间定于每周六上午，若遇紧急事项，可召开总裁临时办公会议。有下列情形之一时，可临时召开总裁办公会：
1、总裁认为必要时;
2、三分之一以上副总裁提议时。
第九条总裁办公会由总裁召集主持，或由总裁委托的副总裁召集和主持。总裁办公会应有三分之二以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总裁请假。
第十条总裁办公会的出席人员：公司副总裁级别以上员;在商议某一部门事宜时，该部门的负责人及经办人员列席总裁办公会议;公司董事长认为必要时参加总裁办公会议;必要时可以邀请相关专业人士参与总裁办公会议某一专业问题的讨论。
第五章总裁办公会议议事程序
第十一条总裁办公室负责总裁办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。
第十二条总裁办公会议题，由总裁确定，分管副总裁可提前向总裁或通过公司办公室提交需总裁办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。
第十三条凡提交总裁办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。
第十四条凡提交总裁办公会议研究的议题，由总裁根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前2天将通知和有关资料送达与会人员。
第十五条总裁办公会实行集体讨论、总裁决策制。对在总裁办公会上研究
的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议;意见不能统一时，一般性问题可缓议;如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总裁决策确定，或提请董事长裁决。总裁办公会议在研究公司开发经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。
第十六条下列事项必须经总裁办公会议讨论：
(一)本制度第六条规定的事项必须经总裁办公会议决定，需报董事会或董事长批准的应报其批准;
(二)公司向外各类不同形式的赞助费、捐赠费、资助费支出;单笔金额超过5000元报董事长批准。
(三)房地产项目规划方案、产品定位，以及后续的修改、调整。规划方案、产品定位的确定和重大调整经总裁办公会议决定后报董事会批准。
(四)所有日常经营和管理方面的经济合同，在合同进入洽谈前在总裁办公会上通报，安排分管副总裁和相关部门人员洽谈，洽谈结果报总裁办公会决议通过。生产性支出合同单项金额20万元以上的，非生产性支出合同单项金额5万元以上的，由董事长签署;
(五)对外投资和房地产开发项目投资(即新购置土地)考察前，经总裁办公会商议，报董事长批准;实施前必须经总裁办公会充分论证，报董事会批准;
(六)公司任何资产处置必须经总裁办公会商议，单项资产原值1万元以上的报董事长批准;
(七)借款、财产抵押、担保等经总裁办公会议商议，报董事会决议，经股东会批准;
(八)未按合同履行的各种款项(含提前和滞后支付)，须经总裁办公室会议商议，董事长认为由其签批的，应报董事长批准;
(九)人事招聘计划、公司人事调整方案、高层人员内部分工方案、内部管理机构的设置由总裁办公会商议方案，经董事长审批后实施，但须董事会批准的除外;
(十)施工图的重大设计变更，施工图重大设计变更由工程管理中心提交专业技术方案或意见，经总裁办公会通过后实施;
(十一)公司物业租赁、招商提交总裁办公会商议;
(十二)销售价格和销售折扣，营销部经过市场研究，提交销售价格方案和制定销售价格的依据，由总裁办公会议通过销售价格方案以及折扣审批权限方案，报董事长批准后实施;
(十三)商品房精装修定位，营销部经过市场研究精装修定位方案及制定依据，由总裁办公会议通过报董事长批准后实施;
(十四)固定资产购置，5000元以上的固定资产购置提交总裁办公会议商议;
(十五)工程量签证，10万元以上的工程量增加签证提交总裁办公会议商议;20万元以上的工程量增加签证还须董事长批准;
(十六)工程进度计划，按项目整体进度制定的工程进度计划及完成情况应在总裁办公会通报，重大调整及执行延后应经总裁办公会商议;
(十七)销售计划、销售策略制定、及重大调整应应经总裁办公会商议。并听取销售计划的执行情况;
(十八)公司发文需经总裁办公会商议后发布;
(十九)公司董事会、董事长认为需要由总裁办公会商议的事项;
(二十)副总裁以上人员认为需要由总裁办公会商议的事项。
第六章 总裁办公会议决定事项的实施和督查
第十七条总裁办公会的记录，由公司办公室负责人负责;会议记录应载明以下内容：
(一)会议召开的时间和地点;
(二)参加会议人员的姓名;
(三)会议议程;
(四)与会人员发言要点;
(五)结论性意见等;
会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。
第十八条每次总裁办公会议形成会纪要或决议。总裁办公室及时形成总裁办公会议纪要或决议，经付总裁级别以上人员签发后执行，并及时报送给董事长
和相关董事。
第十九条凡总裁办公会研究决定中层行政负责人员聘任、解聘的人事事项，由列席会议的人事部门负责人征询缺席人员意见。
第二十条总裁办公会议形成决议后，有关副总裁和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。
第二十一条出席和列席总裁办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。
第七章 附则
第二十四条本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。 第二十五条本规则自董事会批准之日起执行。
第二篇：主任办公会议事规则
区政务服务中心管理办公室 主任办公会议事规则
第一章
总则
第一条
为保证行政决策的科学化、民主化、规范化，提高会议质量和议事效率，制定本规则。
第二条
主任办公会议是对中心行政工作重要事项进行处理和决策的重要会议，必须严格遵守“个别酝酿、集体讨论、民主集中、主任决定”的原则，主任对中心行政工作全面负责，行使决策权和指挥权。
第二章
议事范围
第三条
主任办公会议的议事范围：
(一)根据区委、区政府确定的工作方针和意见要求，研究制定具体的工作计划、工作步骤和实施办法;
(二)研究讨论中心行政工作计划、总结，提出专项工作落实意见和措施;
(三)研究中心列入区政府实事项目的实施方案;
(四)制定行政审批重大改革措施和管理办法;
(五)审议和审定中心财务预决算，提出经费使用和分配方案;审议和通报中心0.5万元以上项目的资金开支、使用情况;
(六)听取分管主任或各科室、窗口工作汇报，提出阶段性工作的具体指导意见，并就请示的有关问题作出决定;
(七)审议和审定以中心名义发布的涉及中心行政工作的文件、意见、方案、考核办法;
(八)通报区里重要会议精神，并讨论研究中心落实方案;
(九)研究处理其他重要问题和突发事件。
第三章
议事程序及要求
第四条 主任办公会议坚持“会前充分准备，会间议题集中，会后检查落实”的程序，确保会议质量和议事效率。
第五条
议题的确定：
(一)会议研究的议题，在开会前由办公室分别向分管主任、机关各科室、窗口收集，报请主任或主任指定副主任审定后，由办公室拟制会议议程，提前打印发送参会人员。确需临时增加的议题，应征得会议主持人的同意;
(二)会议议题确定后，需要参会人员阅看的方案等资料，应由议题涉及的部门准备，至少提前一天发送参会人员阅看。
第六条
会议的召开：
(一)主任办公会议原则上每月10日前召开，如遇重大或急办事项，可由常务副主任或主任视情临时召开;
(二)主任办公会议由主任或常务副主任主持，或由主任委托副主任主持;
(三)主任办公会议参加成员为：主任、副主任，办公室主任列席会议。根据会议需要，邀请纪委、纪工委等人员，以及有关科室、窗口人员列席会议。
第七条
议事决定或决议：
(一)会议需要决定的事项应在大多数参会人员同意的基础上，由主任提出决定性意见。遇争议较大、不能马上确定的事项，应暂缓做出决定，由主任安排会下分别交换意见后，待下次主任办公会议再定;
(二)主任办公会议决议或决定应形成会议纪要，经主持人签批，参会人员阅签后存档。议事结果由办公室通知有关部门和人员执行。
第四章
决议的执行及反馈
第八条
决议的执行：
(一)主任办公会议形成的决定和决议，必须认真贯彻执行。如有不同意见，可以保留或通过正常渠道反映;
(二)主任办公会议议定的事项，按照行政领导分工，由承办部门，在规定时限内认真贯彻落实。办公室负责督办、检查，协调解决落实中的问题;
(三)如确遇新情况、新问题不适宜或不可能按原决议、决定执行时，应提交主任办公会议复议;紧急情况可由主任征求分管主任意见后进行调整，并在下次主任办公会议上通报。
第九条
情况反馈：
(一)主任办公会议议定事项的承办部门或人员需将落实情况及时报告办公室;
(二)会议决定或决议的事项，遇特殊情况不能按期落实的，承办部门或人员要及时向主任或分管副主任说明情况和理由，不得推诿拖延。
第十条
本规则于二〇一五年一月一日实行。
第三篇：大学院长办公会议事规则
xxxx院长办公会议事规则
第一章 总 则
第一条 为全面贯彻落实党委领导下的院长负责制，推动学院教学、科研和其他行政管理决策规范化、制度化，提高决策水平，提升治校能力，根据《中华人民共和国高等教育法》、中共中央办公厅《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》、《陕西省省属高等学校实行党委领导下的校长负责制的若干意见(试行)》等法律、法规和政策，结合学院实际，制定本规则。
第二条 院长办公会是学院行政议事决策机构，是院长行使职权、履行职责、进行行政决策的基本形式，主要研究提出拟由党委讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党委决议的有关措施，研究处理教学、科研、行政管理工作。
第三条 院长办公会坚持以人才培养为根本、以教学工作为中心的原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策、规范决策。
重大行政决策坚持教职工参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的程序，确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。
第四条 院长办公会议决事项，坚持会前充分准备、会议决定、会后落实、结果反馈的运行程序。
第二章 院长的主要职权和职责 第五条 院长是学院的法定代表人，在学院党委领导下，贯彻党的教育方针，组织实施学院党委有关决议，行使高等教育法等规定的各项职权，全面负责教学、科研、行政管理工作。在民事活动中，依法行使法定代表人权利，履行法定义务。
第六条 院长行使下列职权:
(一)组织拟订和实施学院发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、工作计划。
(二)组织拟订和实施学院内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。
(三)组织拟订和实施学院人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。
(四)组织拟订和实施学院重大基本建设、经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学院资产。
(五)组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学院办出特色、争创一流。
(六)组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。
(七)做好学院安全稳定和后勤保障工作。
(八)组织开展学院对外交流与合作，依法代表学院与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。
(九)向党委报告重大决议执行情况，向教职工代表大会报告工作，组织处理教职工代表大会、学生代表大会、工会会员代表大会和团员代表大会有关行政工作的提案。支持学院各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。
(十)履行法律法规和学院章程规定的其他职权。
第七条 院长行使职权履行职责，应当坚持院务公开，坚持民主办学，尊重教职工代表大会民主管理和监督的权利。坚持依靠专家治教治学，充分发挥学术委员会、专业技术职务评审委员会等组织的作用，调动广大师生员工的积极性和创造性。
第三章 院长办公会议事范围
第八条 院长办公会研究决定学院工作中的以下重要事项：
(一)贯彻落实上级有关教育行政工作的重要指示、决定或会议精神，结合学院实际提出具体实施意见。
(二)贯彻执行院党委关于学院行政工作的重大决策，提出具体实施办法。
(三)学院行政工作计划、总结，有关全院性行政工作的意见、制度、办法。
(四)教师及职工聘任与管理工作的重要事项。
(五)学生学籍处理、奖惩、资助和学生管理中的重要事项。
(六)学科专业建设、科学研究、国有资产管理、实验室建设、校园基本建设、招生就业、审计与监察、后勤保卫等方面的重要事项。
(七)与国(境)外高校等组织的重大合作项目和交流项目。
(八)未列入预算，且单项支出在10万元以上50万元以下的资金款项的支出。
(九)院长认为应提交院长办公会议研究决定的其它重要事项。
第九条 院长办公会审议通过学院工作的以下重大事项：
(一)院学术委员会提交的学术事项。
(二)学科建设领导小组、财经领导小组等议事协调机构提交的重要事项、工作方案。
(三)重要的内部审计报告及其他重要事项的专题报告。
第十条 院长办公会审议通过需提交院党委会审定的事项：
(一)学院重大改革方案、学院发展战略与发展规划，学科专业建设、科学研究、师资队伍建设、国际交流与合作办学、学院基本建设与产业发展等规划。
(二)学院章程和基本管理制度，学院改革发展以及教学、科研、行政管理中的重大事项。
(三)院长工作报告。
(四)学院编制和内部机构设置方案，人才招聘与引进计划，教师及职工聘任政策和整体方案。
(五)财务预算方案和预算中未安排的一次性开支超过50万元的项目。
(六)财务预算执行情况。
(七)涉及全院的工资福利、社会保险改革方案以及关系教职工切身利益的重大事项。
(八)重大决策、重大项目安排、重大事件处理和大额度资金的安排使用事项。
(九)院长认为应当提交党委会审定的其他事项。 院长办公会研究的重大事项应在会前听取党委书记意见。本应院长办公会研究后提交党委审定的事项，也可经院长与党委书记协商，直接提交党委会议研究决定。
第四章 会议的组织
第十一条 院长办公会一般每个月召开一次。如因工作需要，院长可以决定适时召开。
第十二条 院长办公会成员为学校行政领导班子成员以及有明确行政分工的党委成员。
党委书记、副书记、纪委书记等可视议题情况参加会议。
办公室主任列席会议。根据工作需要，院长可以确定有关职能部门负责人或者师生代表列席。
院长办公会由院长或其委托的副院长召集并主持。
第十三条 院长办公会应有半数以上组成人员出席方可召开。
第五章 议决方式
第十四条 院长办公会议决方式以规范性决定为主。重点制定全院适用的教学、科研和行政管理制度、发展规划、工作方案。
创制新的制度和制订中长期规划，一般经过两次会议决定。第一次以必要性、合理性、合法性审议为主，第二次以科学性、可行性审议为主。
第十五条 院长办公会可以对适用于全院的教学、科研和行政管理的特定重要事项作出决定。
第十六条 对于日常管理工作和具体执行制度的具体事项，院长办公会一般不予议决。
第六章 议题准备和申报
第十七条 院长办公会议题由学院领导班子成员、各行政管理职能部门、专项工作领导小组提出，并由院长征求党委书记意见后确定。
各系(教学部)可以通过相关职能部门向院长办公会提交议题。
第十八条 拟提交院长办公会研究的议题，应经过认真调查研究和充分论证。如意见尚不成熟或准备不充分，不列入院长办公会议题。对跨职能部门的议题，必须先协调并形成基本一致的意见和建议。
依照有关规定，应提交教代会审议讨论的重要事项，在院长办公会决策之前，须提交教代会审议讨论。应由学院学术委员会审议的重大学术事项，在院长办公会决策之前，须提交学术委员会审议。
除紧急情况外，会议不讨论临时动议。
第十九条 提交院长办公会研究的议题，内容应当包括议题来源和依据、问题性质、调研过程、方案及其选择理由、资金来源、效益评估等等。相关材料应当作为议题说明的附件。
提交院长办公会研究的议题如涉及预算外资金问题，必须有财务部门和分管财务的院领导签署意见。
第二十条 各单位拟提交院长办公会研究的议题，由分管院领导请示院长同意后，在院长办公会召开前3个工作日汇总到办公室。
第七章 议题材料传阅
第二十一条 经过院长审定的议题，办公室应提前1—2天将会议通知、议题和相关资料送与会人员传阅。
第二十二条 会议组成人员应及时阅知会议议题和相关材料，并做好讨论议题的准备工作。传阅中如果对于议题有异议，可以直接向院长反馈意见，院长根据情况决定是否调整议题。
第二十三条 会议组成人员对于议题和相关材料存有疑问或者有专门问题需要咨询的，可以直接向提交议题的主体询问，提交议题的主体应当认真答复。
第八章 审议
第二十四条 提交议题的部门主要负责人向院长办公会汇报议题内容。特殊情况下，主要负责人可以委托他人向会议汇报议题内容。分管院领导可以就议题内容作补充说明。
第二十五条
会议组成人员应当对议题内容充分发表意见，有论有据，表明态度。
列席人员可以就议题内容提出建议或意见。
第二十六条 院长在归纳会议组成人员多数人意见的基础上作出会议决议。如对重要问题存在意见分歧，可以暂缓决定，由院长决定授权有关院领导召集专题会议进一步研究或者下次会议再议。
第二十七条 办公室负责院长办公会会议记录。会议记录应当完整、真实。会议原始记录应当归档。院长办公会组成人员以外其他相关人员查阅会议记录须经办公室主任批准。
第九章 会议纪律
第二十八条 凡不能按时出席会议的成员，应事先向院长请假，并将自己对议题的意见事先向院长说明。
第二十九条 列席人员在讨论相关议题时与会。除会议组成人员和固定列席人员外，其他与会人员应按办公室的通知时间另室候会。
第三十条 院长办公会讨论事项涉及出席会议人员本人及配偶、子女或有其他应当回避的情形时，本人应当回避。
第三十一条 与会者应当严格执行会议纪律，贯彻执行会议决定事项，在决议未公布前不得传播会议内容。对决议事项个人有不同意见可以保留，但不得在会议以外任何场合发表与会议决议不相符的言论，也不得对外透露会议讨论时参会人员发表意见的情况。
第十章 决议的执行、督办和反馈
第三十二条 院长办公会一般应当印发会议纪要。院长办公会纪要由办公室起草，院长签发。
第三十三条 对院长办公会决定的事项，牵头单位(牵头人)或承办单位(承办人)须按决议要求认真落实，重大事项落实情况应当及时报告院长。
第三十四条 办公室负责院长办公会决定事项的督办，并且就落实情况向院长或者院长办公会反馈意见。
第十一章 附
则
第三十五条 院长主持召开的专题工作会议参照本规则执行。
第三十六条 本规则由院长办公会解释。
第三十七条 本规则自2015年x月x日起施行。x
第四篇：总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条 为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。
第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。
第二章 总经理办公会议事范围
第三条 总经理办公会的议事范围是：
(一)研究拟定公司发展战略和规划、经营战略目标，提请董事会审议。
(二)研究拟定公司生产经营计划、投融资及财务预、决算方案，提请董事会审议。
(三)研究拟定公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。
(四)研究编制公司财务报告(包括季度、半、)，提请董事会审议。
(五)研究拟定公司利润分配方案，提请董事会审议。
(六)讨论拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。
(七)研究执行董事会决议的工作措施。
(八)研究实施董事会批准的公司生产经营计划、投融资方案的具体工作措施。
(九)研究拟定公司高管的绩效考核方案，提请董事会审议。
(十)研究决定公司经营班子成员的工作分工。
(十一)讨论制定公司的具体规章。
(十二)研究拟定公司内部组织架构设置。
(十三)研究决定公司职能部门的职责划分。
(十四)研究拟定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加
1
薪或减薪事项。
(十五)研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员。其中人事聘免事项包括：
1、由总经理提名，讨论并报请公司董事会按程序聘任或解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监等经营班子成员和其他高管人员。
2、由总经理提名，讨论决定聘免公司各职能部门中层正、副职管理人员(含总工程师、副总工程师及其他享受公司中层正、副职待遇的管理人员)。
3、由总经理提名，推荐聘免公司所属控股、重要参股公司的总经理、副总经理、财务负责人等经营班子成员。
4、决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。
(十七)根据董事会确定的公司战略目标，制定下达经营班子成员战略目标任务，检查和质询经营班子成员战略目标任务、月度工作计划的完成情况。
(十八)其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：
1、研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项。
2、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。
3、研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项。
4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。
5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。
6、落实《公司法》、《公司章程》等规定由总经理办公会决定的其他事项。 第四条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。
第三章 总经理办公会的主持人和参加人
第六条 总经理办公会由公司总经理或由总经理委托的高管召集和主持。 第七条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、财务(副)总监以及经营班子其他成员，因有特殊原因不能出席会议者，须向总经理请假。
第八条 公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并
2
对总经理办公会研究事项提出意见和建议。
第九条 公司(副)总工程师、各职能部门负责人、分(子)公司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确定具体列席人员。
第十条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。
第四章 总经理办公会的召开
第十一条 总经理办公会原则上每月召开2次，每月中旬及月底各召开1次。 第十二条 有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会：
(一)公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时;
(二)公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时;
(三)经营班子成员提议召开时;
(四)有突发事件发生时。
第十三条 总经理办公会议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。
第十四条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。
(一)议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。
(二)议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。
(三)议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。
(四)议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。
(五)议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。
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(六)主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会研究;需要灵活处理或现有规定不明确的，主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。
(七)准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议研究。
第十五条 经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。
第十六条 公司各部门在做好总经理办公会议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送综合管理部汇总。总经理办公会议题由总经理审查确定。
第十七条 总经理办公会的组织工作由综合管理部承办，具体包括以下内容：
(一)负责提前(15天以上)发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。
(二)负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。
(三)负责提前(1天以上)通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。
(四)负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、会议纪要整理等工作。
第十八条 总经理办公会实行总经理负责制。对总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。
第五章 总经理办公会议定事项的落实
第十九条 总经理办公会结束后1个工作日内，由综合管理部负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报总经理办公会出席人员审核签字。
第二十条 总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理签发后的会议纪要由综合管理部负责及时印发与会人员、公司各部门和相关企业。
第二十一条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子
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成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合管理部按照公文处理程序印发下达。
第二十二条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。
第二十三条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理和分管副总经理。
第六章 附则
第二十四条 本规则由公司综合管理部负责解释。
第二十五条 本规则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。
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第五篇：总经理办公会议事规则
一、总则
1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。
2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。
二、总经理办公会议事范围
须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：
1、公司经营计划、目标、任务，提请董事会审议;
2、董事会授权范围内的投资项目及大额资金拨付或调动方案;
3、需要提交董事会、股东大会决策的事项;
4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告;
5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案;
6、研究决定公司员工工资、福利及奖惩方案;
7、研究决定部门经理的聘用、调动调整;
8、审议制定公司基本管理制度;
9、布置阶段性工作和专项工作;
10、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项;
11、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
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三、总经理办公会议事形式及规则
1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。与会人员要做好会议记录。
2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。
3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、党委书记、副书记、副总经理。根据需要，可以请有关部门负责人列席。
4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。
5、总经理办公会研究决定的事项，由公司分管领导负责督查，并反馈落实情况。
6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
7、总经理办公会会决定事项，要以书面或口头形式通报给相关部门
四、总经理办公会议事程序
1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。
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3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。
4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。
5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。
五、附则
1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相关规定执行。
2、本规则自颁布之日起执行。
二〇一六年八月 日
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