三会的议事规则范文

2022-06-16

第一篇：三会的议事规则范文

三会议事规则(公司治理)

XXXXXXXXX投资有限责任公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条

本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (1)决定公司经营方针和投资计划;

(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

(4)审议批准董事会的报告;

(5)审议批准监事会的报告;

(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(9)对发行公司债券作出决议; (10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

(11)修改公司章程;

(12)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

(13)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(14)审议达到公司章程规定的上股东会审议标准的交易及担保事项;

(15)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三章股东会的召开

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的【3个月】之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起【一个月】以内召开临时股东会：

(1)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时;

(2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(3)董事会认为必要时;

(4)监事会提议召开时;

(5)公司章程规定的其他情形。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。第七条

股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持;董事长不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东主持会议。

第八条召开股东会，董事会应当在会议召开【10日】以前以书面方式通知公司股东。股东应当于会议召开【7日】前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前【5日】时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会;达不到的，公司在【3日】之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。

第九条股东会会议通知包括以下内容： (1)会议的日期、地点和会议期限;

(2)提交会议审议的事项;

(3)以明显的文字说明：股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;

(4)有权出席股东会股东的股权登记日;

(5)投票授权委托书的送达时间和地点;

(6)会务常设联系人姓名，电话号码。

第十条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签署。第十一条代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

第十二条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

(1)代理人的姓名;

(2)是否具有表决权;

(3)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(4)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

(5)委托书签发日期和有效期限;

(6)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第十三条投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备臵于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备臵于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第十四条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第十五条【分之一】以上董事或者监事以及股东要求召集临时股东会的，应当按照下列程序办理：

(1)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。

(2)如果董事会在收到前述书面要求后【日】内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监事或者股东可以在董事会收到该要求后【月】内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。董事、监事或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予股东或者董事、监事必要协助，并承担会议费用。

第十六条股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间;因不可抗力确需变更股东会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

第十七条

董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。

第十八条公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：

(1)股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》;

(2)验证出席会议人员资格的合法有效性;

(3)验证年度股东会提出新提案的股东的资格;

(4)股东会的表决程序是否合法有效。

第十九条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书，高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

第四章股东会提案的审议

第二十条股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。

第二十一条股东会提案应当符合下列条件： (1)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围;

(2)有明确议题和具体决议事项;

(3)以书面形式提交或送达董事会。

第二十二条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。

第二十三条董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第二十四条在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。

第五章股东会提案的表决

第二十五条股东会采取记名方式投票表决。

第二十六条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁臵或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第二十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第六章股东会的决议

第二十八条股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

股东会特别决议，应当由代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二十九条

下列事项由股东会以特别决议通过： (1)公司增加或者减少注册资本;

(2)发行公司债券;

(3)公司的分立、合并、解散和清算;

(4)公司章程的修改;

(5)公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。

第三十条股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第三十一条股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容： (1)出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例;

(2)召开会议的日期、地点;

(3)会议主持人姓名、会议议程;

(4)各发言人对每个审议事项的发言要点;

(5)每一表决事项的表决结果;

(6)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;

(7)股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十二条

股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起三年。

第七章附则

第三十三条股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的要求。

第三十四条对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

第三十五条本规则经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

第三十六条本规则由董事会负责解释和修改。

XXXXXXXXX投资有限责任公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为了规范XXXXXXXXX投资有限责任公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《北新神昆投资有限责任有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由【3】名董事组成，设董事长一名。第四条

董事会董事由股东委派产生，董事长由公司董事担任。董事长为公司的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务

第五条

根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：

(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作;

(二)执行股东决定;

(三)决定公司经营计划和投资方案;

(四)制定公司年度财务预算、决算方案;

(五)制定公司利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制定公司增加或减少注册资本的方案;

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(八)决定公司管理机构的设臵;

(九)聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;

(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案;

(十三)制定《公司章程》的修改方案;

(十四)听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十五)法律、法规或者《公司章程》规定以及股东授予的其他职权。

第六条董事会承担以下义务：

(一)向股东报告公司生产经营情况;

(二)承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条审批权限的划分：

(一)投资权限。【100】万元人民币以内的投资由公司总经理决定。超过【500】万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东批准。

(二)收购或出售资产。

1.被收购、出售资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计总资产的百分之十以上;

2.与被收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计净利润的百分之十以上;

3.收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。

符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东批准。

(三)关联交易。

1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为【】至【】万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准;【】万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东批准。

2.公司向有关联的自然人一次(或连续12个月内)收付的现金或收购、出售的资产达【】万元以上，由董事会批准。

(四)重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。

(五)提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准;超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东报告。

第三章董事会会议

第八条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。

第九条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。

通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。

第十条董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。

第十一条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

(一)董事长认为必要时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)经理提议时。

第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真;通知时限为3日内。

如有本章第十七条第

(二)、

(三)、

(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十三条董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议(法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议)要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。

第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

第十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十七条董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。

第十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。

第十九条董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第二十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。

第四章董事

第二十一条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第二十二条具有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任公司的董事。

第二十三条董事为公司董事会的成员。董事由股东委派或更换，每届任期三年，可以连派可以连任。董事名单是向政府主管机关申请进行公司设立登记的内容。

董事在任期届满以前，股东不得无故解除其职务。董事任期从股东决定通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第二十四条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;

(二)除经《公司章程》规定或者股东在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易;

(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动;

(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;

(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;

(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;

(八)未经股东在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;

(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;

(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;

(十一)未经股东在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1.法律有规定;

2.公众利益有要求;

3.该董事本身的合法利益有要求。

第二十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。

(二)公平对待所有股东。

(三)认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。

(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处臵权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东在知情的情况下批准，不得将其处臵权转授他人行使。

(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第二十六条未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第二十七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东予以撤换。

第二十八条公司不以任何形式为董事纳税。

第二十九条董事遇有下列情形之一时，必须解任：

(一)任期届满;

(二)被股东罢免;

(三)董事自动辞职。

第三十条因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应即要求股东补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选有必要时，可由股东指定人员代行董事职务。

第三十一条董事的报酬由股东确定。

第三十二条董事依法享有以下权限：

(一)出席董事会议，参与董事会决策。

(二)办理公司业务，具体包括：

1.执行董事会决议委托的业务;

2.处理董事会委托分管的日常事务。

(三)以下特殊情况下代表公司：

1.申请公司设立等各项登记的代表权;

2.申请募集公司债券的代表权;

3.在公司证券上签名盖章的代表权。

第三十三条董事不得兼任其他同类业务事业的董事或经理人，但经董事会许可的除外。

第三十四条董事必须承担以下责任：

(一)当董事依照董事会决议具体执行业务时，若董事会的决议违反法律、法规或《公司章程》致使公司遭受损害时，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。

(二)当董事在具体执行业务中没有依照董事会决议时，如果致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。

(三)当董事在执行业务中逾越权限致使公司遭受损害时，应对公司负损害赔偿责任。

(四)董事为自己或他人进行属于公司营业范围之内的行为时，该行为本身有效;但公司可以将该行为的所得视为公司所得，并形成董事会决议。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。

第五章董事长

第三十五条董事长是公司法定代表人。董事长任期三年，连派可以连任。但不得超过其为董事的任期。

第三十六条董事长行使下列职权：

(一)主持股东和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处臵权，并在事后向公司董事会和股东报告;

(七)董事会授予的其他职权。

第三十七条董事长不能履行职权时，由董事长指定董事一人代行。

第三十八条董事长有总理董事的业务执行权限;在董事会休会时，董事长有依照法律、《公司章程》及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。

第三十九条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的义务和责任。

第四十条董事长由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。导致董事长失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股东通过董事会特别决议进行解任。

第六章附则

第四十一条本规则由公司董事会负责解释。

第四十二条本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律和行政法规及《公司章程》办理。

第四十三条本规则经公司董事会审议通过后实施。

XXXXXXXXX投资有限责任公司

监事会议事规则

第一条为规范公司监事会的运作，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二条担任和兼任监事的任职资格应符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律及法规的规定。

第三条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第四条公司监事应由至少一名具有会计专业知识的人员担任。

第五条监事每届任期三年，监事连派可以连任。

股东担任的监事由股东会选举或更换。股东决定时，方能产生或更换股东方监事。

职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，公司职工民主选举监事可通过职工代表大会进行。职工代表大会决议由出席职工代表大会的职工的二分之一以上通过时，方能产生或更换职工担任的监事。

第六条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第七条

监事在任期届满前提出辞职的，遵从公司章程的有关规定。

第八条

监事会由名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。

第九条监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责;负责召集并主持监事会会议;代表监事会向股东大会作工作报告。

监事会主席不能履行职权时，可指定一名监事代行其职权。

第十条监事会行使下列职权：

(1)检查公司财务，检查公司的财务报告，并对会计师出具的审计报告进行审阅;审阅公司月份、季度财务报表;可深入公司业务部门及被投资企业了解财务状况;可要求公司高级管理人员对公司财务异常状况作出进一步的详细说明。

(2)监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见;监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议;对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。

(3)监事对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及公司章程的行为进行监督;当发现有损害公司利益行为时，应向监事会报告，并由监事会书面通知有关违规人员，要求其予以纠正，必要时，监事会可以书面形式向股东大会或国家有关主管机关报告。

(4)监事会可以在年度股东会上提出临时提案;提案的内容、方式和程序等应符合《股东会议事规则》及国家法律、法规的规定。

(5)监事会提议召开临时股东会时，应提前十个工作日以书面形式向董事会提出会议

议题和内容完整的提案，并保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定;监督董事会在收到上述书面提议后在十五日内发出召开临时股东会的通知。

第十一条监事会行使职权时，必要时可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十二条监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。

第十三条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、议题以及通知的日期。

第十四条监事会的议事方式为会议方式;特殊情况下可以采取传真方式，但应将议事过程做成记录并由所有出席会议的监事签字。

第十五条

监事会会议仅在名以上的监事出席时方可举行。

第十六条监事会做出决议须经全体监事的三分之二以上表决通过。

第十七条监事会会议应有会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。

第十八条监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十年。

第十九条监事除依法律、法规的规定或经股东会同意外，不得泄漏公司秘密;对尚未公开的信息，负有保密的义务。

第二十条监事应当遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。监事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第二十一条本规则在公司股东会通过后生效，与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。

第二十二条本规则由公司监事会负责解释。

第二篇：1、三会议事规则(2015-1)（xiexiebang推荐）

三会议事规则

1. 目的

1.1. 为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

1.2. 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 2. 股东会职权

2.1 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2.1.1 决定公司的经营方针和投资计划;

2.1.2 选举和更换监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项; 2.1.3 审议批准执行董事的报告; 2.1.4 审议批准监事的报告;

2.1.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 2.1.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; 2.1.7 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

2.1.8 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

2.1.9 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 2.1.10 修改公司章程;

2.1.11 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 3. 股东会议股东会分为年度股东会和临时股东会

3.1 年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。

3.2 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会： 3.2.1 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

3.2.2 单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;持股股数按股东提出书面要求日计算。 3.2.3 执行董事，监事提议召开临时会议的; 3.2.4 公司章程规定的其他情形。

3.3 临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 4. 股东会召集和主持

4.1 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

4.2 召开股东会，执行董事应当在会议召开十五日以前以书面方式通知公司全体股东。拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会;达不到的，公司在五日之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。 4.3 股东会会议通知包括以下内容： 4.3.1 会议的日期、地点和会议期限; 4.3.2 提交会议审议的事项;

4.3.3 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东; 4.3.4 有权出席股东会股东的股权登记日; 4.3.5 投票授权委托书的送达时间和地点; 4.3.6 会务常设联系人姓名，电话号码。

4.4 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签署。

4.5 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件;代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书和委托人签署的身份证明复印件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

4.6 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： 4.6.1 代理人的姓名; 4.6.2 是否具有表决权;

4.6.3 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 4.6.4 对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

4.6.5 委托书签发日期和有效期限;

4.6.6 委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 4.7 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

4.8 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

4.9 执行董事可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：

4.9.1 股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》; 4.9.2 验证出席会议人员资格的合法有效性; 4.9.3 验证年度股东会提出新提案的股东的资格; 4.9.4 股东会的表决程序是否合法有效。 5. 股东会提案

5.1 股东会提案应当符合下列条件：

5.1.1 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围;

5.1.2 有明确议题和具体决议事项。

5.2 公司召开股东会，单独或合并享有公司有表决权股权总数的25%以上的股东，3

有权向公司提出新的提案。

5.3 股东(包括股东代理人)以其出资比例行使表决权。股东会采取记名方式投票表决。出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。 5.4 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。 6. 股东会决议

6.1 股东会决议分为普通决议和特别决议。

6.1.1 股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过; 6.1.2 股东会作出特别决议，应当由代表三分之二以上表决权的股东通过。 6.2 下列事项由股东会以特别决议通过： 6.2.1 司增加或者减少注册资本; 6.2.2 发行公司债券;

6.2.3 公司的分立、合并、解散和清算; 6.2.4 公司章程的修改;

6.2.5 公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

6.3 除6.2以外其他事项由股东会以普通决议通过。

6.4 股东会决议应注明出席会议的股东(或股东代理人)人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。 7. 股东会记录

7.1 股东会记录由出席会议的执行董事签名，并作为公司档案由执行董事保存。 7.2 公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起三年。 8. 执行董事职权

8.1 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 8.1.1 负责召集股东会，并向股东会议报告工作; 8.1.2 执行股东会的决议;

8.1.3 审定公司的经营计划和投资方案;

8.1.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 8.1.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 8.1.6 制订公司增加或者减少注册资本的方案;

8.1.7 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 8.1.8 决定公司内部管理机构的设置; 8.1.9 制定公司的基本管理制度; 8.1.10 代表公司签署有关文件。 9. 监事职权

9.1 检查公司财务;

9.2 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议; 9.3 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

9.4 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; 9.5 向股东会会议提出提案;

9.6 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;监事可以列席股东会会议。 10. 附则

10.1

本规则经股东会批准后施行，如有与公司章程冲突之处，以公司章程为准。 10.2

本规则由股东会负责解释和修改。

第三篇：西谷乡执行“三重一大”制度的议事决策规则

为认真贯彻落实党的十七大精神，加强党的执政能力建设，坚持党的民主集中制，完善镇党委领导班子议事决策机制，提高对“三重一大”事项的议事决策水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党地方委员会工作条例(试行)》等有关规定，认真落实上级文件精神，在《中共西谷乡委员会关于执行“三重一大”制度的实施细则》的基础上，制定本规则。

一、基本原则

1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面执行党的基本路线和基本方针，自觉维护党中央权威，在思想上、政治上，同党中央保持高度一致。

2、坚持解放思想、实事求是、与时俱进，结合银河实际，认真贯彻党的路线、方针、政策和中央、市委和县委的指示、决议、决定，自觉服从县委领导，创造性地开展工作。

3、坚持立党为公、执政为民、全心全意为人民服务，牢固确立一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去的群众路线，把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好。

4、坚持民主集中制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策。凡属“三重一大”事项的，应充分发扬党内民主，除遇重大突发事件和紧急情况外，都应以乡党委会形式集体讨论，作出决定。

5、坚持科学决策、民主决策、依法决策，在宪法和法律的范围内开展决策活动，严格按照制定的工作流程和决策程序组织实施，要做到规范化、制度化、程序化，以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。

二、主要范围

(一)重大决策类

1、党和国家的路线、方针、政策和中央、市委、县委重要文件、会议精神的贯彻落实，需向上级请示、报告的重要事项;

2、乡重要政策和制度的制定、修改、废止，推行重大改革等重要事项;

3、应当提交党委会集体讨论决定的其他重要决策事项。

(二)重要干部任免、奖惩类

1、机关、事业单位、村委会、乡属科级(或相当于)以上干部的选拔、任免、推荐、调动事项;

2、市、县党代会代表、人大代表等人选的推荐和提名;

3、对乡直属单位考核奖励政策及干部收入分配管理政策。

(三)重大项目安排类

1、全乡经济和社会发展计划、财政预决算报告、全镇总体规划;

2、全乡精神文明建设和社会事业发展规划、人才工作规划、重大社会事业安排、就业、保障等事关民生的重要政策措施、维护群众利益和社会稳定的重要事项;

3、乡政府重大实事工程和重大采购项目。

(四)大额度资金使用类

1、财政(财务)预算的编制原则和大额度资金使用原则;

2、重大的对外投资、对外担保的项目计划;

3、列入人代会财政预算与未列入财政预算，单项支出在500万元以上的资金使用等。

三、会议制度

1、凡属“三重一大”范围内的事项都应由党委会集体讨论决策，根据需要做好准备后召开。会议由党委书记召集并主持。

2、会议的出席人员为：党委委员。列席人员为：人大主席、党政办主任、相关部门负责人等根据议题需要列席。

3、议题有关材料由党政办在党委会召开前3日送达参加人员或作好会前沟通，保证其有必要时间了解相关情况。同时，填写《“三重一大”事项决策会议报告单》至乡纪委。

四、执行程序

(一)酝酿决策阶段

1、“三重一大”事项决策前，相关领导和职能部门应进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面的意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估。对与群众利益密切相关的事项，应组织相关专题讨论会，扩大群众的参与度，并通过适当的形式进行公示。

2、“三重一大”事项决策前，党委会成员和相关职能部门可通过

适当形式对有关议题进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。选拔任用重要干部，要按照《党政领导干部选拔任用工作条例》相关规定，在民主推荐、综合考察的基础上，经书记沟通议事会讨论酝酿后向党委会提名，为党委会决定干部任免做准备。同时，应事先征求乡纪委意见，并保证纪委有必要的时间履行相应程序。

3、党委书记根据规定和工作需要，在充分听取党委会成员意见的基础上，确定党委会的议题。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。

(二)集体决策阶段

1、党委会讨论决定有关重要干部任免奖惩事项时，必须有三分之二以上成员到会;讨论决定其他有关“三重一大”事项时，要有二分之一以上成员到会。到会成员应对决策内容逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的成员可以递交书面意见或建议。

2、研究决定重要干部的任免必须进行票决，其票决结果超过应到会成员的二分之一为有效。

3、党委主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他成员充分发表意见的基础上，最后发表意见。

4、对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作出决定。

5、党委会决策“三重一大”事项的会议要有专人进行记录，并形成会议纪要。对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知有关

职能部门、监督部门和相关人员。

6、乡“三重一大”监督小组、有关职能部门和乡党代表可根据“三重一大”事项议题内容，列席乡党委决策“三重一大”事项的会议。

7、建立“三重一大”事项的台账，相关会议记录、投票实样等材料应立卷归档。

(三)执行决策阶段

1、“三重一大”事项经党委会集体决策后，由乡党委按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名成员牵头。

2、个人对集体决策有不同意见的，可以保留，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。同时，可按组织程序向上级党组织反映意见。

3、个人不得擅自改变集体决策，确需变更的，应由党委会重新作出决策;如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的，必须在事后及时向党委会报告并负责，未完成事项如需党委会重新作出决策的，经再次决策后，按新决策执行。

五、监督检查

1、党委会成员根据分工和职责应定期向党委会报告“三重一大”事项的执行情况，并将执行情况列入班子民主生活会和述职述廉的重要内容。

2、由乡纪委牵头建立镇“三重一大”监督小组，负责对党委“三重一大”事项决策和执行情况的监督检查。

3、按照县纪委监察局的要求，凡涉及“三重一大”事项决策的党委会接受县纪委、县委组织部的监督和检查。

4、按照乡党委执行“三重一大”制度的监督要求，镇纪委参加涉及“三重一大”事项的调研、论证和决策的相关活动，并协调有关部门对贯彻落实“三重一大”事项决策的情况实施监督检查。

5、镇党委根据“三重一大”事项决策内容，可安排部分党代表、人大代表参加“三重一大”事项的调研、论证和决策的相关活动，并对贯彻落实“三重一大”事项决策的情况实施监督检查。

6、监督检查的情况，除依纪依法应予保密的外，应采取适当方式在相应范围内公开。

7、镇党委要定期向县委报告执行“三重一大”制度的情况，对县纪委和其他监督部门的反馈意见及时整改。

六、附则

本规则自印发之日起执行，并报县纪委、县委组织部备案。凡过去有关规定与本规则不一致的，以本规则为准。

二O一一年七月五日

第四篇：中学议事规则和议事程序

罗免民族中学重大事项议事规则和议事程序

为了健全民主集中制，坚持重大问题集体解决的原则，加强决策的民主化、科学化，提高领导集体的凝聚力和战斗力，确保校长负责制的实施，确保上级部门和党组织的监督保证作用，确保教职工的民主参与，保证学校各项工作的健康发展，特制定学校议事规则和程序。

议事规则

一、校务会议事规则

校委会成员由学校校长、书记、副校长、各室负责人组成。原则上每周召开一次，必要时可随时召开。其主要任务是：

1、传达贯彻上级的重要会议精神，提出学校贯彻落实的意见。

2、检查学校教职工大会重要精神及校务会决定的工作的贯彻执行情况。

3、分析本校教职工的思想、教育教学以及学校经费执行等情况，交流各分管工作中的重要情况，研究和决定涉及全校性的重要工作。

4、研究和决定下列重大问题： ⑴学校的办学方针;

⑵学校事业发展规划，工作计划; ⑶学校的重大改革措施和规章制度; ⑷学校干部选拔及人事安排; ⑸师资队伍建设实施方案; ⑹经费预决算报告; ⑺重大基建项目和发展规划; ⑻校内机构的增设或撤并等;

⑼学校奖惩工作和教职工工资及福利待遇; ⑽其他重大问题。

5、校务会议由校长主持召开，并负责决策。

二、校长办公会议事规则

校长办公会议由学校正、副校长参加，由校长负责召集，一般每周召开一次，若需要可随时召开。其主要任务是：

1、校长按各分管的工作中涉及的一些重要问题，研讨是否需交校务会议决策的事项;

2、对学校重要问题的可行性研讨和决策研究;

3、对各分管工作进行交流、商量，提出各分管工作近期的主要工作;

4、校长或副校长认为需要统一的教育、教学、后勤等问题予以研讨;

5、补充和完善校务会议决定的各项重大问题的配套措施。

三、教职工大会议事规则

教职工大会由校长或副校长主持，全校教职工参加，一般每学召开一次，若需要可随时召开。其主要任务是：

1、传达上级指示精神，学习教育教学理论;

2、通报各方面工作，总结经验或教训;

3、安排布置阶段性工作及要求;

4、审议通过学校教育教学计划、财务预决算报告;

5、民主评议干部。

6、审议通过重大维修、基建和购置项目;

7、其他需要由全体教职工共同参与、商讨的问题。议事办事程序

一、各室需提交校务会、校长办公会研究解决的问题，应先向分管副校长汇报，再由分管副校长向校长汇报，校长决定何时利用何种会议研究解决;部门间需要协调解决的问题，由各分管副校长互相协商解决，协商解决不了的问题，汇报校长协调解决。

二、学校行政室、党群各成员分工的工作，需提交校务会议、校长办公会议研究决定的事项，行政室应先向校长或分管副校长汇报，支委、团委、工会应向党支部书记汇报，重要事项须经校

务会议酝酿，支委会酝酿，工会酝酿后，再提交学校有关会议研究决定。

三、学校事业发展规划，重大改革措施，规章制度，财务预决算报告，教职工考核及工资福利等方案的出台、实施，先由有关部门提出方案，校务会讨论后提交全校教职工(代表)大会审议通过。

四、涉及人事、经费、基建和改革等方面的重大问题，均应上报教育局或自觉接受教育局等有关部门的监督、检查和指导。

1、学校干部配备、调整、内部机构的增设或撤并由学校提出意见，汇报教育局，由教育局局务会议任命;

2、学校重大改革措施，新修订规章制度，教职工惩处由学校向教育局汇报同意后实施;

3、学校经费预决算报告上报县财政局的同时上报县教育局监督管理;

4、学校土地使用权转让和资产核销，必须报县教育局批准，报有关部门备案;

在议事办事过程中，要遵循组织原则和组织纪律，坚持“以人为本”，坚持“下级服从上级，少数服从多数”和民主集中制原则，做到逐级负责，程序合理。

富民县罗免民族中学 2014年9月1日

富民县罗免民族中学民主生活会制度

为了认真贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，改进工作作风，充分发挥学校领导(包括校级和中层领导)在各项工作中的先锋模范作用，特制定本制度。

一、每学期举行一至四次民主生活。学校校级领导，中层成员，党员，全体参与。由学校支部书记主持。

二、会前做好准备。召开民主生活会以前，应事先通知每个成员，让大家做好发言交流准备。

三、学校党支部要根据实际情况，确定民主生活会的中心议题，使会议内容更加集中，提高会议质量和效果。

四、民主生活会的主要内容有：反思自己所做的工作，总结成功的经验，找出存在的问题;开展批评与自我批评;针对班子共性问题和个别同志的突出问题制定整改措施;为学校的可持续发展提出自己的由建设性的建议意见。

五、每个领导成员都要以身作责，发扬批评和自我批评的优良作风。要本着统一思想，团结同志，共同进步，促进学校教育教学工作发展的宗旨，正确地开展批评和自我批评。

六、严肃纪律，坚决反对会上不说，当面不说，背后乱说等自由主义倾向。

七、民主生活会每个成员都必须按时参加，积极发言。任何人都不得迟到早退，不无故缺席。

八、做好记录，向上级报告。学校的民主生活会要有专用记

录本，并进行如实记录。要将记录和情况向上级教育行政部门汇报，要将原始记录报送上级有关部门。

九、严肃组织纪律，与会人员不得擅自传播民主生活会需要保密的内容。对于违反保密纪律的人员，视情节轻重给予必要的处理。民主生活会记录由指定专人负责。

十、对民主生活会中检查和反映出的问题，积极制定整改措施，认真加以解决。对于群众反映强烈的问题，要视情况采用适当的方式在一定范围内通报，以便接受群众监督。

中共富民县罗免民族中学党支部

2014年9月1日

富民县罗免民族中学政务公开制度

按照上级统一部署和要求，为搞好我校的民主监督，促进民主政治建设和党风廉政建设，充分调动广大教职工的积极性，以确保我校各项改革和工作目标的实现，在我校将推行政务公开制度，为把这项工作开展好，特制定本实施细则。

一、指导思想

全面推行政务公开制度，是贯彻党的精神，扩大基层民主，是坚持和发展教职工民主监督，加强学校党风廉政建设，促进学校各项工作顺利完成和发展的有效措施。在学校实行政务公开、民主监督制度，加强我校民主监督和民主政治建设，促进学校廉洁自律，最大限度地调动全校教职工的主人翁积极性，确保学校各项工作目标的实现，推动我校各项改革和发展。

二、政务公开的内容

(一)学校改革和发展的重大决策方面： l、学校的重大经济决策和改革方案。

2、学校工作目标和任期发展规划。

3、财务宏观收、支状况及重大投资项目。

4、学校机构设置调整及规章制度的建立、修订。

5、重要的人事任免情况。

6、大额固定资产管理、变更情况。

7、重要的单位内部奖惩规定及执行情况。

8、单位主要负责人和分管领导人述职、述廉情况。

(二)涉及教职工切身利益和职工关注的热点问题：

1、专业技术职称评聘。

2、对职工考勤情况。

3、其它生活福利方面的问题。

(三)学校党风廉政建设方面的有关问题。

1、学校领导干部廉洁自律情况。

2、学校基建工程维修项目承包计划实施情况。

3、大宗物资采购招标情况。

4、其他教职工关注的热点问题。

三、政务公开的基本形式

1、教职工代表大会。依照《工会法》、《教职工代表大会条例》等，学校严格坚持教代会制度，每年召开一次教代会，向教职工代表汇报一年来政务公开的工作情况。

2、在适当时机，用适当形式，学校设置专用固定政务公开栏，按规定要求随时公布政务公开的有关内容。

四、政务公开要遵循的原则

1、坚持实事求是的原则，实行政务公开，坚持一切从我校的实际出发，实事求是，讲求实效，不搞形式主义。

2、实行政务公开，要坚持依法办事，严格认真遵循国家有关法律、法规、制度和党的方针政策办事，按照职代会的职权实施。

3、实行政务公开，就是依法维护教职工合法权益的过程，维护教职工民主监督的权利，充分保障参与管理的权利。

4、坚持促进学校稳定、改革和发展的原则，实行政务公开，关键在真实，实质是监督，基本载体是职代会，目的是搞好学校的民主政治建设，促进学校廉政建设，推动学校的改革和发展。

富民县罗免民族中学

2014年9月1日

富民县罗免民族中学财务公开制度

为了加强我校财务管理与监督，促进学校教育和建设的发展，切实做到民主管理和民主理财，根据有关党和国家的法律、法规，结合本校实际，特制定学校财务公开制度。

一、成立学校财务公开工作小组，由学校校长任组长，工会、财务人员参加。

二、学校财务公开坚持“实际、实用、实效” 的原则。校财务管理要逐步走向电算化管理的轨道。

三、设立学校财务公开栏，做到“公布地点公众化、公布形式专栏化、公布内容通俗化、热点问题专项化”。

四、财务公开采用定期和不定期相结合的方式，财务公开内容为：

(1)学校经费的预算、结算收支情况。

(2)学校的校产及其增减变动情况，创收情况。

(3)学校的修缮项目的预算、结算，学校设备设施的购置情况。

(4)依法收费的项目、标准，收费依据和实际执行情况。 (5)教职工、家长反映的有关经费方面的热点问题。

五、在每年的教职工代表大会或全体教职工大会上，学校要向代表们或全体教师汇报一年经费开支情况，倾听群众意见，接受群众监督。

富民县罗免民族中学

2014年9月

第五篇：议事规则

董事会议事规则

第一章总则

第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》及有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成机构

第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。

第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。

第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。

第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。

第八条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。第三章董事会及董事长的职权

第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。

董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。第十一条董事会的决策程序为：

1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议;对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。

2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会;董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。

3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事会审批。

4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。

第十二条董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。第十三条董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

第十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四章董事会会议的召集、主持及提案第十五条董事会会议分为定期会议和临时会议。第十六条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

定期会议由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第十八条有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议：

(一)董事长认为必要时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时;

(五)二分之一以上独立董事提议时。

第十九条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。第二十条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第五章董事会会议通知

第二十一条召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三个工作日以书面通知方式通知全体董事。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。第二十二条董事会会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第二十三条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第六章董事会会议的召开

第二十四条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第二十五条总经理、董事会秘书应当列席董事会会议;监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。第二十六条董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人不能出席会议的原因;

(三)委托人对每项提案的简要意见(如有);

(四)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;

(五)委托人的签字、日期等。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。

第二十七条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受关联董事的委托;

(二)在审议按照有关法律法规需独立董事发表独立意见的事项时，独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托;

第二十八条代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第二十九条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。第三十条如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了第二十九条所规定的披露。

第三十一条董事会定期会议现场召开。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过传真或者电子邮件表决等方式召开。

以传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，按照规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。第三十二条除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。第三十三条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

第三十四条董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第七章董事会会议的表决

第三十五条董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律、行政法规和《公司章程》的规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的除外，董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

第三十六条董事会决议表决可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第三十七条董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。

第三十八条现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;以传真或者电子邮件表决等方式召开的董事会会议，在规定的表决时限结束后下一工作日之前董事会秘书应通知董事表决结果。

第三十九条董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。第四十条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

(一)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形;

(二)其他法律法规等规定董事应当回避的情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。第四十一条董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第四十二条二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可以提请会议召集人暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第四十三条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第四十四条董事会秘书应当安排工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第四十五条出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录保管期限10年。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。第四十六条董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和其他有关人员等负有对决议内容保密的义务。

第四十七条董事会决议实施过程中，董事长(或委托有关部门和人员)可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正。

第八章附则第四十八条

本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。

第四十九条在本规则中，“以上”包括本数。第五十条

本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。第五十一条

本规则由董事会解释。总经理办公会议事规则

一、总则

1.为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，结合集团公司实际，特制订本规则。

2.总经理办公会议是集团公司领导班子对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。要在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

二、总经理办公会议事范围

依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理办公会议事范围如下

1.研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案;审定月生产经营计划及阶段性中心工作方案。