宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知（精选2篇）

篇1：宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

各董事: 为应对中国进入WTO以后带来的严峻挑战，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司决定召开第三次董事会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2002年7月20日至21日

二、会议地点:深圳中国商务中心会议室

三、参加会议人员

会议主持人：董事长蔡先生

会议出席人员：副董事长唐先生，董事徐先生、张先生、王女士

四、会议议程

（一）听取公司总经理李先生的述职报告。

（二）讨论中国入世后对国内百货业所带来的冲击并提出应对挑战的策略。

（三）讨论公司如何通过各种途径聘请中高级人才，引进国外先进的管理方法。

（四）确定筹建信息部的人员与方案

五、与会人员交通食宿由公司统一解决

六、联系人电话：xx小姐

手机：XXXXXXXXX

二○○二年七月十四日（章）

关于宏达百货股份有限公司申请小额贸易出口权的函

深圳市经贸委：

深圳市宏达百货股份有限公司是1999年注册成立的股份制企业。公司现有员工1428人，企业总资产2、35亿元，由股份制集资筹建的宏达市场新楼于2000年元月开业，总建筑面积17000平方米，经营商品达2万余种。

随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上积极向着国际化方向发展，先后与日本、俄罗斯、匈牙利等国的贸易团体进行了接触，并取得了显著的成果。但是，由于公司没有小额贸易出口权，无法直接从事出口贸易及签订供货合同，以致公司不能及时、迅速地进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，应对中国进入WTO以后带来的挑战，参与国际市场竞争，宏达百货股份有限公司已向我区人民政府申请小额贸易出口权，得到了我区人民政府的批准。现特请准许宏达百货股份有限公司小额贸易出口的经营权。

特此函达，即请函复。

深圳市xx区人民政府（章）二○○二年七月十二日 宏达百货股份有限公司第三次董事会会议纪要 2002年7月20日至21日，在深圳中国大酒店商务中心会议室，宏达百货股份有限公司董事长蔡先生主持召开了第三次董事会议，公司副董事长徐先生与董事徐先生、张先生、王女士出席了会议，现纪要如下：

会议首先听取了公司总经理李先生的述职报告。李总经理向董事会重点报告了公司在经营上对外拓展的近况。他指出，随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上正积极向着国际化方向发展，为此，特地成立了外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。目前已同日本、匈牙利、俄罗斯等国的贸易集团进行了接触，并取得了显著的成果。先后与日本日新株式会社成立了博文美食有限公司；与匈牙利合资成立了天德儿童制衣有限公司，并在匈牙利占有一定范围的市场，形成了长期供货基地，为进一步发展对外贸易创造了条件。

但是，由于本公司没有小额贸易出口权，无法直接从事出口贸易及签订供货合同，以致公司的产品不能及时、迅速的进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司已向所属xx区人民政府申请小额贸易出口经营权，并得到了区人民政府的同意，但还得经深圳市经贸委准允。

董事会对李总经理的工作业绩表示肯定，会议着重讨论了中国入世后对国内百货企业所带来的冲击，形成了应对挑战的策略。会议主要形成了以下观点：

一、要引进外国新技术，建立现代化的物流中心，以降低经营成本；

二、采取灵活多样的经营方式，除了办商场，零售、批发并举外，还要通过举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务；

三、应举办不同类型的培训班，造就人才；

四、要重视并运用现代化管理手段，信息+人才（包括决策）=效益。

二○○二年七月二十一日

篇2：宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

（二○○二年七月二十日至二十一日）

为应对中国进入WTO以后所带来的严峻挑战，分析中国入世对国内百货业所带来的冲击，并提出应对策略，深圳市宏达百货股份有限公司于2002年7月20日至21日在深圳中国大酒店商务中心会议室举行了深圳市宏达股份有限公司第三次董事会议。董事长蔡XX，事长唐XX，董事徐XX、张XX、王XX，总经理李XX等相关人员出席了会议。会议重点报告了宏达股份有限公司在经营上对外开拓的近况，讨论了中国入世后对国内百货业所带来的冲击，并提出了相应的应对策略。蔡XX、唐XX、李XX分别发了言。现将会议情况纪要如下：

一、会议报告了本公司在经营上对外开拓的近况。为进一步向国际化方向发展，特成立外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。为了能使产品及时迅速地进入国际市场，适应形势需要，公司已申请小额贸易出口经营权并已发函深圳市经贸委。