流氓货代业务员的典型骗术

流氓货代业务员的典型骗术（共3篇）

篇1：流氓货代业务员的典型骗术

流氓货代业务员的典型骗术-连环套套走 200 万

受害的客户眼看找这找那说不清，甲不出面，目的港货到每天费用在不断增 加，收货人都“追来”了……面对此情况，只好再拿一笔款去押在 B 货代才能拿单 电放。甲金蝉脱壳了。眼看风平浪静，甲又出山了。结果被受害客户逮到了，要告他诈骗好像证据不 充分，要钱没有要命一条，最多写张欠条。但是，这个甲已经不是初犯一次了，可能是惯犯。2003 年某地出口商获悉:“船马上就要起锚了，但他们所属的货物却还没进入 码头待装”.出口商纳闷:几天前货代就安排拖车来工厂把货装走,用的是某国际知 名的航运船东的集装箱.货物装完后,他们也亲手将封签锁上.出口商感觉不对头，查询后让他们意外的是，自己的货物都曾经因货物不合格向海关要求过退载。当 他们找到当时装货的集装箱打开时，发现货柜内运载的大部分运动鞋不见了。怎 么回事？“遇到骗子了！” 原来,某“三代”在互联网上发布了一条低价船运费广告信息，它比正常费用低 了许多.吸引客户注意并委托其安排国际货运.殊不知这是骗子的“连环套”(不仅 要运费，还要骗货).他们采取高买低卖的假价格信息.在客户将货物交给他们后就 通过暗箱操作.将货物卸下倒卖.同时还不忘向客户收取完海运费后溜之大吉.江湖货代业务员行话也叫“枪手”，他们的伎俩是在一家货代公司工作，又偷 偷把单放在外面做，也叫“飞单”，从外面拿提成；或者虚报说客户给业务要“退 佣”，实际退到该业务员的自己口袋里去；或者更恶劣的，飞单给其他货代，再 想办法骗取提单后开溜。典型优惠运价当“诱饵”: 甲业务员名义上在一家货代 A 公司对外开展揽货业务，不领工资或付点挂靠费或 者也偶尔排几票业务给 A 公司。但实际上，甲又可能买通其他一至两家货代，他 们两家都受甲指使：一家为排载货代 B 公司，由 B 公司直接向船东排载；另一家 货代一般仅负责开发票收款的 C 公司。当然，有时甲也可能把 B 和 C 放在一家 操作，关键在于两个条件给甲提供了机会行骗： 1）首先甲可能到处公布优惠运价当“诱饵”给客户或同行，实际甲根本拿不到什 么优惠运价，而是玩起“高买低卖”生意。2）总有些客户或同行业务员，认为他的运价确实诱惑，排载给甲时也没注意到 排载货代、开票货代（即收款货代）与甲的货代实际不一致，可能前面几次都能 正常拿到提单，就忽视了。平常客户或同行很难从一两票业务中马上看穿甲的骗局，看起来甲的业务也很 繁忙，好像很正常，不断有业务排来排去。但问题出在甲自己没有资金只能不断 地从后

面业务（客户付款）的款项去支付前面的欠款。当然，这其中 C 也是不断 地成为甲取款的“银行”，甲拿到款项要么自己花销；要么去垫付其他业务款项。最终，到了甲的“资金链”出了问题，一些客户的货物都陆续达到目的港后，收货
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人还拿不到货物时，追到这边的船东或实际货代，才知道付给甲的海运费，甲一 直没有去付款买单。搪塞不了的甲，这时溜之大吉，再也联系不上。一般受害的客户或同行会去找 A 公司，A 公司说甲不是他们公司的人员，从 不发工资给甲，也没收到该客户托运单，客户只好找 B 公司，说甲才是委托人，B 因甲欠款，无法放单，只好再找 C 公司，C 说受甲的委托开票代收款，这些款项 据甲说是某某欠甲的款项，所收的款项甲要么提现； 要么又要求支付给某某货代，甲根本没有留下什么款项。

问题出在哪里？甲的骗术怎么能不断地得逞呢？ 货主或同行货代业务员平时要注意几点防范措施： 1）、评估考证合作的货代信用以及该货代公司有没有这实际业务员。2）、所排载的货代和开票收款的货代必须同一家；如果不同一家必须由所排载的 货代出具委托某某货代代收款函。不要排给会飞单的业务员。否则，出了事，责 任无从追究。3）、所开具发票必须附有提单号船名航次，如果几票开在一张票里必须附上催款 的清单发票盖章。前面案例 C 就是受甲指使开发票不附提单号，使货主举证产生 了困难的。4）、客户或同行货代不要轻信特别优惠运价货代行为，往往是陷阱.......选择货代一定要非常谨慎，要了解其公司的背景和实力，例如分工很细，业务、操作、单证、财务、客服等，例如有自己的报关行……真的，货代选的不好会给 自己带来麻烦，损失钱是小事，提不到货什么的真的很麻烦，下面说说我最近的 一次经历，给做外贸的朋友一个提醒。3 月份我们公司从美国进口一批货，货到了上海浦东机场以后，货代先跟我说 出问题了，美国人用了木质的托盘，但是没做熏蒸，这是不允许的。因为我是第 一次进口，而且我们公司以前出口也从来没用过托盘，我根本不知道熏蒸这回事。一听有问题，我当然蒙了，问货代怎么办，他说搞定啊，其实就是花点钱去解决。我先问了美国的出口商，他们坚持用的是塑料托盘，而且有给货代无木质包装声 明的。没办法了，现在说不清楚了呀。我咨询了一个外贸公司的经理，他说确实 有这事的，花钱搞定很正常，而且货代跟我开的 1800 不算高。好吧，老板虽然 也同意付了，但是很不爽，要不是急着要货来生产他应该不会付的。我当时在上 海参加华

华交会，在宾馆里用 SKYPE 跟他说，我就记得他说：以后货代要我亲批！当然看到这句话，心里太难受了，明显是对我不信任了，以为我拿货代什么好处 了，随便就找人家做进口了。天知道，我可真什么好处都没拿。就是因为这个货 代老是打电话来跟我聊天什么的，我觉得不好意思了，就让他做了这么一票货，谁知道就出事。我们老板觉得是货代在黑我们，但是没办法啊，要货就得拿钱。第二天就给货 代给的卡上打了 1800 块钱，当时他承诺没问题了，很快就可以提货了。

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天有不测风云啊，过了几天货代通知我，我们的货被海关抽中查验了，他问我 有没有什么没报关的东西在里面，我当然理直气壮没有啦。祸不单行，他居然跟我说查到了未报关的东西，是跟我们的产品风马牛不相及 的东西。这下继续搞定吧，跟我开了 3800，我又蒙了，那 1800 老板已经很不爽 了，再来 3800，他不要杀人啊。那也没办法，战战兢兢跟他说了，他好象已经 麻木了，给我钱让我去提货。其实那是暴风雨来临前的平静。本来以为带着钱去就可以提货了，半路上货代又打电话给我说钱出了还是得走 正常程序清关，让我写产品说明，写就写吧。老板让我去货代那写，不准回公司，一定要提到货，潜台词我知道：提不到货就不要回来了！后来到了上海，到了货代公司，那个破啊，加起来就 5 个人…… 最后还是提到货了，但前后光搞定就花了 5600，还不算运费仓储费提货费，全部加起来超过了 1 万……那天老板有点失态，给货代打电话，第一句话就是： 你要还我那 3800！人家会理吗？老板扔了电话说了句：我马上去上海，今天不 是他死就是我死！我当时可害怕了，真怕老板做出点冲动的事情！结果他还是没 去，说要等拿到交税金的单子和报关单再说。到现在一个多月了，他也忘了这事了，也许没忘，随时会想起来。我现在一想 到还有些害怕，不知道老板会怎么想，又会做出什么事，总之蛮恐怖的！这个货代现在也不联系我了，他知道我也不会有货给他做，估计这一次他也黑 够了。说一下这个货代公司的名称吧，免得他再坑更多的朋友。

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篇2：流氓货代业务员的典型骗术

关键词：流氓软件,公证,业务范围,建议

一、问题的提出

2006年10月20日, 《时代商报》刊发的一篇题为“东北首例状告‘流氓软件’受阻, 公证处不予公证”的文章称:家住沈阳的王先生就职于沈阳某公司, 笔记本电脑成了他办公中不可缺少的一部分。有一天, 在浏览过某网站后, 电脑运行速度突然变慢了许多, 电脑桌面上还不停地往外蹦各类广告, 其中还有部分色情性质的广告。同事打趣地问:“上啥黄色网站了?全是大美女啊!”王先生当时的感觉是恨不得钻到地缝里去。王先生称, 他从未浏览过任何黄色网站, 他怀疑作祟者就是登陆过那家网站后下载的一个“插件”。事后, 他将电脑拿到了维修部门, 杀毒软件根本起不到任何作用, 无奈之下他只好重做了系统。事后查明, 导致王先生尴尬的元凶其实就是“流氓软件”。所谓“流氓软件”, 业内解释为那些“无赖式”安装、“霸道式”传播、“上贼船容易下贼船难”、商业味浓厚的“垃圾软件”。由于开发者均为专业软件公司或商业网站, 同时又混杂于共享软件之中, 因而不仅技术相当专业, 且伪装欺诈性很强, 在网上传播速度惊人。

王先生想用法律武器维护自己的合法权益, 于是到沈阳的多家公证处打算进行证据保全, 但没料到, 公证处大部分人都不知道“流氓软件”到底是什么, 公证部门于是都以“没有先例、无法公证”的理由回绝了他。因从未公证过类似案例, 所以东北首例状告“流氓软件”案只能暂时搁浅。

王先生的公证要求能否得到法律上得支持, 涉及到公证业务范围问题, 本文将对公证业务的范围作一初步探讨。

二、我国现行法律对公证业务范围的规定及存在的主要问题

考察我国目前施行的《公证法》第十一、十二、三十一条关于公证业务范围正反条文的规定, 可以看出我国《公证法》中的确找不到王先生所要公证事项的直接规定, 这是否意味着王先生真的公证无门呢?

公证的范围在一定程度上取决于公证权的性质。笔者赞成公证权的性质是一种独立的“证明权”的观点, 这是从我国目前的实践需要出发。公证权来源于法律的明确授权, 不同于传统的立法、行政和司法权, 公证权力行使的方法和效力都由法律加以规定。我国现行的公证立法实际上已经采纳了这种“独立证明权”观点。《公证法》第2条规定:公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请, 依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。“证明活动”表明公证权的内容是证明, 来源于法律授权, 属于公权力, 不依附于行政权和司法权, 公证权是一种法定权力或社会权力。

就公证行业的业务范围而言, 在公证业发展的新时期, 对公证行业的业务范围划定一个方向, 有利于引导公证事业的高效优质的服务。公证不应把自己的业务范围简单地界定为监督、管理、保管、代书等《公证法》规定的职务范围内, 也不能由此认为自己属于自由职业者, 更不能由此就变成一个不断为扩大财政税收的个体户或合伙人。这只能降低公证员在社会上的地位, 进而降低国家的公信力, 甚至把自己的职业与律师混同, 最后使正当执业的公证人员在行业中“消失”。

在我国虽然公证法规定了公证的业务范围, 但由于公证法实施前公证机关按照管理国家机关的管理模式进行管理, 公证法实施后, 法律对公证机关的性质没有明确定位, 造成各地方公证机关的公证范围不能完全划一。在市场经济的影响下, 很多公证机构以“公”的名义下海捞钱, 为取得更多的业务或维持自己的生存, 纷纷扩大了自己业务范围;而有些公证机关还沿用过去的行政机关的固有思维, 怕担责任, 不愿扩大公证范围。这就造成有些不应该公证的业务公证机关作了公证, 而有些应该公证的业务不能得到公证机关的公证。

这也许就是为什么王先生的“流氓软件”公证案在沈阳不能得到公证, 而在北京、上海等地方的公证机关却可以得到公证的原因。

三、“流氓软件”可以依法得到公证

《公证法》第十一条第 (九) 款规定:根据自然人、法人或者其他组织的申请, 公证机构可以办理“保全证据”的公证事项。

所谓保全证据公证, 是指在诉讼活动外, 公证处根据自然人、法人或者其他组织的申请, 依照法定程序对日后可能灭失或者难以取得的证据, 事先加以提取、收存、固定、描述等方式进行保全的活动。保全证据公证通常可以分为:对证人证言及当事人陈述的保全公证;对书证、物证、视听资料和计算机软件的保全公证;对行为过程的保全公证等。对已由人民法院查封、扣押的财产、利害关系人申请办理保全证据公证的, 公证处应当不予受理, 但人民法院申请或者经人民法院同意的可以办理。

另外, 司法部、国家版权局《关于在查处著作权侵权案件中发挥作用的联合通知》中明确指出, 在著作权保护中要重视发挥公证证据的作用。公证能保证证据的客观真实性, 著作权行政管理部门在查处侵权行为时, 要求申请人和有关当事人提供证据的, 应当对证据进行证据保全公证。计算机软件本身就是著作权保护的客体范围, 因此, 包括计算机侵权证据在内的著作权侵权证据保全公证已在司法实践中得到公认。最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第64条规定:“以有形载体固定或者显示的电子数据交换, 电子邮件及其他数据资料, 其制作情况和真实性……以公证等其它有效方式予以证明的, 与原件具有同等的证明效力。”

根据上述规定, 笔者认为, “流氓软件”应当属于计算机软件, 王先生的“流氓软件”公证应当符合《公证法》第十一条第 (九) 的规定, 属于保全证据公证。

四、对完善我国公证业务范围的建议

公证业务范围大小关系我国公证行业的生存与发展, 关系老百姓的切身利益, 关系社会的稳定和和谐社会的建立。

(一) 对公证业务范围的理论依据之探讨

法律应该现代化, 不能与社会生活脱节。失去民情支持的法律不可能成为鲜活的法律。我国是成文法国家, 不是判例法国家。就我国公证制度而言, 由于我国从总体上属于大陆法系类型国家, 加之大陆法系已经过相当时间实践检验, 虽在某些方面尚有一些缺陷, 但它毕竟是现代社会发展中的必然产物。我们应当结合我国的具体国情, 从中国的实际出发, 来确定公证业务范围。中国的实际是多方面的, 当然首先是经济形态和经济制度, 然后是民族的传统和法律的传统。适应本世纪以来社会生活的新发展, 借鉴最新的立法经验, 促进市场经济和社会生活的现代化。要借鉴和吸收尤其是大陆法系的经验, 不断发展, 而增添充实新内容。适合我国国情的内容和新鲜经验, 使其更具有活力和反映时代特色的我国公证制度。

(二) 根据社会的发展, 不断增加公证业务范围

除《公证法》第十一条、第十二条和第三十一条规定了公证业务范围外, 笔者认为, 在新兴的产业如网络中, 公证业务也能有一席之地, 比如, 对于网络交换数据进行保管或公证、“流氓软件”案件的公证等。

但是, 笔者认为, 公证机关的主要职能是行使国家证明权, 在各个经济领域和生活领域都行使法律所赋予的证明权力。也可以从事与证明行为有关的法律行为, 与代写法律文书, 或参与合同谈判, 最后对公司达成的法律文件予以证明。

只要是合法的, 有利于解决纠纷的, 当事人自愿订立的或认可的事实, 都应成为可公证的对象。这样既扩大了证源, 又方便了广大老百姓。

(三) 拓展公证业务范围, 需要依法进行

拓展公证业务的范围, 行使国家证明权, 需要依法进行, 形成动力确认机制, 笔者认为:

首先, 需要诉讼法的配合。立法者如民事诉讼法和仲裁法、强制执行法的起草者应当意识到公证员是诉讼外的法官, 可以有效地减少纠纷, 化解当事人之间的矛盾。在执行方面, 赋予可以强制执行的公证债权文书与判决同等的效力;在证据方面, 赋予或者公证书为日后的纠纷提供有力的证据;确定证书诉讼程序, 突出公证书的证明力。当然, 公证法对于执行力的范围和证据力的规定也是必不可少的。另外, 在程序上不要将公证事项规定得太死。

其次, 民法以及商法规定一些强制公证的事项, 也是必要的。如房地产合同公证、抵押权和质押公证, 取得优先权的公证、公司成立的公证等是十分必要的。

参考文献

[1]王剑.简述《公证法》规定的公证业务[J].中国司法, 2005 (5) .

篇3：流氓货代业务员的典型骗术

亚里士多德曾引述柏拉图一句话：“人在达到完美境界时，是最优秀的动物；然而一旦离开法律和正义，他就是最恶劣的动物。”这话堪称法律思想史上的箴言。不过古希腊哲学家毕竟不知道后来的中国历史，所以他们对于一旦离开了法律和正义，权力的恶质究竟能够膨胀到何等惊人程度，推想起来恐怕仍是力有不逮。本文以明代特务以“诱民犯罪”等最险恶手段为自己牟取私利为例，对上述命题提供一些有力的佐证。

明代司法权和警察权的黑社会化

描写东厂、锦衣卫的影视作品多年来层出不穷，让大家知道了明代近三百年始终是个特务横行的时代。“中国皇权政体发展后期的日益专制与特务政治间的互动”是个大题目，这里无法详论，但仅从成千上万特务们明火执杖欺凌压榨百姓时，其手段的五花八门、诡诈阴毒之极，今人已经不难体会出：在权力如此穷凶极恶、越来越失去制约的前提下，这个老大帝国究竟是如许多学者一厢情愿那样，正在迎来“社会近代化的曙光”和“资本主义萌芽的兴起”；还是像黑格尔曾对斯巴达命运所下定义那样，只能在“下贱的贪欲之中，造成了一种下贱的灭亡”。

明代皇权出于绝对专权的需要，精心炮制出庞大复杂的特务组织以牢牢控制全国一切臣民；当这个权力怪兽因此大行其道、完全凌驾了国家常规司法机构时，其“权力基因”中的贪欲自然极大地膨胀开来。所以当时特务们搜刮敲诈民财时的恣意和疯狂真是让人胆战心惊。而如此疯狂愈演愈烈的重要原因，就是这些直接听命于最高权势者的特务充分“黑社会化”。

其路径主要有二：一是特务头子们(总是由皇帝的家奴充任)与黑帮结成死党。以本文“图1说明”提到的明武宗御马监大太监于经为例：当时的“大盗”张茂势力浩大，家里“高楼重屋，复壁深窖”，专门藏纳亡命徒杀人越货。这个黑道头子张茂就与于经、张忠、谷大用等人的宦官集团关系极深、结拜为兄弟，甚至通过宦官牵线而出入“豹房”(专供明武宗淫乐的场所)，成为朱厚照骄奢淫佚的伴当，于是张茂如鱼得水，“乘间为盗如故”。即使后来他的黑道生意屡被地方官袁彪抓个正着，但在权势羽翼下他依然安然无恙——宦官张忠在酒席上当面告诉袁彪：“张茂是我兄弟，你必须对他网开一面。”身为朝廷命官的袁彪只好“唯唯而已”。(《明史·马中锡传》)

权力黑社会化的又一路径，是当时权势最大的宦官衙门、特务衙门，都大量网罗地痞流氓充当打手(总人数至少有几十万)，以便更疯狂地聚敛民财。《明史·刑法志》记载：势焰遮天的东厂特务专门收买京城的地痞，令他们四出打探殷实人家的隐秘，一旦有消息就告知东厂头目，由其视消息多少和价值大小，向流氓们支付赏金，这叫做“起数”或“买起数”。

随后东厂特务就闯入该人家勒索讨价，这种敲诈方式叫做“打桩”。如果被害人知趣地给足银钱、又没有什么确凿把柄捏在东厂手里，则可以将他们打发走；但如果贿赂的数额令特务们稍有不满，就要立时施刑，用比通常刑讯惨毒十倍的方法折磨人质，这叫做“干酢酒”。尤其是这些东厂特务还逼迫严刑之下的受害者，让他再凭空诬陷一连串的富足人家。而这些被无辜殃及的人家如果给足金银，就风平浪静；但若稍有吝啬，则会被关进锦衣卫狱(又称“诏狱”、“北狱”，是远比一般衙门牢狱更残酷黑暗的特务监狱)，甚至马上丧命––––由此可以清楚地看到，这时法律的权威、尊严、程序和公正原则等等都完全被统治者踩在脚下，从而使司法权彻底蜕变为专制集团疯狂聚敛的工具。

特务们诱民犯罪的手法

由于“权力黑社会化”使得“权力暴利”日益惊人巨大，所以当时流行的一个刺目社会现象，就是特务和流氓们(当时称流氓为“土棍”、“赤棍”、“流棍”、“棍徒”等)竞相暴富，晚明著名学者祁彪佳记述：

(东厂)用银而买事件，得贿而鬻刑章。无籍之凶恶，辄多倚藉以投充。……于是飞诬多及善良，赤棍立致(家财)巨万!

这反过来极大地刺激特务流氓们发明出更多敲诈陷害百姓的方法，于是“诱民犯罪”(即设置种种诡诈的圈套，让无辜者的一举手一投足都只能落入衙门的陷阱，只好倾家荡产祈求特务们开恩)，也就大行其道。比如万历二十七年(1599)吏部侍郎冯琦描述当时宦官“税使”之歹毒：

所随奸徒，动以千百。……富民更蒙毒害：或陷以漏矿窃矿，或诬之贩盐盗木。布成诡计，声势赫然；及其得财，寂然无事。小民累足屏息，无地容身。

由于这种“布成诡计”已经是势倾天下，所以当时人们陈述特务政治如何极端暴虐无耻的文献汗牛充栋，其中随处都有类似的悲诉：“罪状未明，而先没入其赀财”；“阴谋巧计，无所不至”；“触处设阱，被害者吞声饮恨!”

看一则例子即可知这类“触处设阱”的防不胜防：明末《别本二刻拍案惊奇》中有篇故事名为《骗来物牵连成祸种》，其中描写税监衙门的走狗“王司房”为给太监头子送礼，要买孙监生的一件古鼎。而孙监生开着当铺，家境富足，执意不卖。这下惹恼了王司房，他用计谋将违禁品低价典入孙氏当铺，待孙家失查上当，立刻派走卒去“抄赃”敲诈：

不容分说，跳进柜来，拿过(玉带)一看，道：“有贼了!”就外边走上七八个人来，把当(铺)里四五人一齐拴下，道：“这带是司房王爷代陈爷买来进上的，三日前被义男王勤盗去，还有许多玩器。如今玉带在你这里，要你们还人，还要这些赃物!”

把这个当(铺)中人惊得面如土色，早已被拿进府中。先见两个小掌家内相(即太监)，王司房过去讲了几句，那小内相叫：“抓过来!”先是一人一套(大刑)：四十京板、一拶、一夹，要他招赃。

这凶如恶虎的阵势把孙监生吓得魂不附体，只好百般哀求王司房“收局”，而后者一直等到孙监生将古鼎拱手献出、并附送数百两银子才肯罢手。

大家很容易看出，特务衙役们诈骗手段之娴熟已经炉火纯青，所以故事中满篇都是“放火”、“收火”、“设局”、“收局”等等生动的描述语汇，小说作者更总结说：“鬼域纷纷满世路”；“谁识奸谋深似海!”

而从诸如此类的案例和本文“图片说明”的介绍中可以看得更清楚的是，这种“鬼域纷纷满世路”并非流氓地痞和流氓文化自身具有覆盖社会的能量，而是由于权力流氓化的强大驱动，为社会流氓化提供了源源不尽的疯狂势能。也就是說：统治权力失去制约以后的日益狰狞贪婪，乃是当时社会普遍流氓化、社会伦理极度丑鄙扭曲、法律日益沦为“专制恶法”的真正源头。

16～17世纪中西法律史的比较说明了什么

不论世界什么地方，如果失去了国民天赋权利和社会正义等的有效制约，权力都必然要坠入诡诈和野蛮的深渊。仅以“诱民犯罪”而言，它也不是明朝特务的专利，否则西方法律学中就不会有“Entrapment”(意为“陷阱”、“下套儿”、“钓鱼”，常指司法者故意诱使国民犯法)等等与“设局”、“收局”同样生动的语汇。但即使如此，宪政法治制度仍在整体上阻断了社会沦入“鬼域纷纷满世路”的危险。而所以如此，首先是因为它在制度建构的起点上，就规定必须设置对统治权力的刚性制约，即早在17世纪洛克阐明的：

政府所有的一切权力，既然只是为社会谋幸福，因而不应该是专断和凭一时高兴的，而是应该根据既定和公布的法律来行使；这样，一方面使人民可以知道他们的责任并在法律范围内得到安全和保障，另一方面，也使统治者被限制在他们的适当范围之内，不致为他们所拥有的权力所诱惑……(《政府论》下篇第137段)