物流寄递环节卷烟打假技战法探讨

物流寄递环节卷烟打假技战法探讨（通用2篇）

篇1：物流寄递环节卷烟打假技战法探讨

物流寄递环节卷烟打假技战法探讨

摘要：物流寄递业呈迅猛发展态势，极大改变了现有实体经营模式，也严重触及着零售终端的营销架构。对专卖管理工作来讲，物流寄递环节的涉烟问题日益严重，对物流寄递环节卷烟打假方式方法的研究亟待进行。

关键词：物流 寄递 卷烟 打假

当前，物流寄递业呈迅猛发展态势，极大改变了现有实体经营模式，也严重触及着零售终端的营销架构。物流寄递业的迅速发展，也直接给烟草行业的计划经营体制和依靠零售网点的经营方式带来了冲击，对专卖管理工作来讲，物流寄递环节的涉烟问题日益严重，对物流寄递环节卷烟打假方式方法的研究亟待进行。

一、物流寄递环节涉烟问题现状及分析 目前，行业内各级各地都建有各种形式的物流寄递环节涉烟问题监控信息平台，每天都有大量的物流快递单号需要分析、筛选并查处和经营。但是，各地的物流寄递环节分析方式方法并不统一，也缺乏必要的互联互通，有的仍在使用传统老套的分析方法，严重迟滞了物流寄递环节有价值线索的查处，浪费了宝贵的执法资源。有的，则有些冒进，存在方式方法不当的情况，违反规定程序随意乱拆乱查，涉嫌侵害当事人隐私权和物权保护，致使社会矛盾增加和执法风险增大。作者认为，面对新事物的出现、新问题的显现，我们还是要先进行探讨，严格依据法律法规和办案程序，协调借助有关部门联动，来达到解决问题的目的。

二、物流寄递环节涉烟问题处理方法

（一）物流寄递环节涉烟线索的收集与分析 不同于其他类型的线索，物流寄递环节涉烟线索具有明显的网络性、隐形性、数字性，不易捕捉和获取。这就要求我们跳出惯性思维，利用好网络信息平台，做好行业内物流寄递环节涉烟线索信息互联互通，推出举报奖励机制，培养一批会网络、懂物流寄递环节线索分析的举报人。

行业内，更要注重从执法人员中重点培养物流寄递环节线索分析专业性强的人员，借助一些专业举报人员提供的信息及分析软件，对物流寄递环节线索进行专业、快速分析。

（二）物流寄递环节快递单号的分析 经过长期的实践和摸索，笔者梳理了三步走的涉烟线索单号分析方法（本文主要使用“快递100”软件进行分析）：

1.查单号 查单号之前，我们首先要根据相关线索信息，确定可疑线索单号，然后在“快递100”软件中输入并查询，可获取到“物流快递名称”、“发货地点”、“中转站点”、“到货站点”、“配送、扫描时间”、“签收情况”、“签收时间”等等信息。

以上这些信息的获取，便为我们取得了初步的线索基础信息，这些信息十分重要。

2.查重量

在查询单号相关信息之后，最关键的一步就是要尽快获得该物流快递件的重量信息，以此来判断涉烟案件线索的价值，当然，往往重量越大价值就越大（重量虽小但频次高批次多的亦为重大价值线索）。

查询重量的方法很简单，就是直接拨打已知“物流快递名称”、“发货地点”、“中转站点”、“到货站点”的联系电话（可通过查询获得；建议做日常梳理、积累），也可拨打相关物流快递公司的客服热线电话或是由其提供发货站（网）点电话进行查询。

通过拨打上述电话便可获得该单号重量信息，并可对“到货站点”、“预计到货时间”、“是否已派件”等等信息进行再次确认和核对。

重量信息的第一时间获取，直接决定了物流寄递环节涉烟案件线索的经营成败。

3.查面单

面单信息的获取，可以直接到相关网点直接取得，也可以电话查（问）询得到。这一环节，要注意拍照录像固定证据。

通过查询面单，可以获取“发货人”、“收货人”、“联系方式”、“收货人地址”、“发货人地址”等等信息，并可再次确认“单号”及“重量”信息。

此环节，属实物证据获取阶段，要注重相关证据的保管和固定。在经过以上三个步骤以后，我们便获取了物流快递涉烟线索的主要信息，并在获取的过程中也加以线索价值的判断，为后续查处和重大案件的侦破打牢了基础。

（三）物流寄递环节检查方法 1.根据已知单号，按前述方法获取物流快递公司名称，携带检查证件及必要的执法文书，到达物流快递站点，向物流快递公司负责人（或现场负责人员）出示检查手续，说明来意，要求对方配合检查。如遇对方拒绝检查，向其讲解检查程序和其应配合检查的义务，有必要时向其监管部门（如：邮政管理局）进行协调，保障检查顺利进行。

2.检查中，如物流快递公司具有相关电子验视仪器的，由其配合进行验视检查，并对现场拍照录像取证。在没有上述仪器情况下，对物流快递件进行外观检查并拍照录像取证。有必要联系当事人到场时，通知其携带相关证件到场，现场开件验视。对于小件，由快递公司人员联系当事人，在获准同意的情况下，做好录音和现场录像，进行开件验视。

3.检查后，要对现场进行恢复，不得损害物流快递公司相关物品。并应对当场检查情况制作检查笔录，对现场情况详实记录，对因配合烟草检查而可能带来的投诉等问题要关注并逐一协助澄清并解决。

（四）物流寄递环节有价值线索经营

这里，笔者重点讲下微信中物流快递环节有价值线索的经营。1.线索经营直接决定一起网络案件的走向，甚至是成败，微信新型网络案件也不例外。线索经营自然离不开所在部门及相关领导的重视，在经营之初更是要建立严格的保密制度，做好全面统筹布局，抽调专人负责线索排查核实、场所固定、嫌疑人锁定，设立专案组也是必不可少的。经营之源肯定是线索，线索的来源便是所有案件经营工作的出发点和落脚点，线索的质量、价值以及经营的可行性、预期收益比也是必须事前考虑的。

2.对微信网络案件的经营要求有显著的特色性，又要突破性与创新性兼具。这里，以“4.12”利用微信非法经营假冒卷烟网络案件为例，讲一下线索经营的应用。在微信上买卖香烟已不是什么稀罕事，由于网络发达、快递业务无处不在，点对点的线上交易、线下第三方送货上门，很难被发现，监管更是无从着手。可以说明一点，“4.12”微信网络案件的线索来源最初也仅仅是几张“朋友圈”里的照片和截图，和其它微信买卖香烟的信息没有什么差别，甚至还多了一些炫富、比阔的意味；然而，线索里有关犯罪嫌疑人的身世和背景迅速引起了办案人员的注意，在对线索简单评估后，认为经营价值很大。在经过11天的连续排查、核实后，初步锁定了两名犯罪嫌疑人、3部作案交通工具以及在一处高档社区内的住所，并基本厘清了该团伙购、销、存规律及销售假烟品牌、销售能力情况。

3.线索的经营往往要耗费大量的时间和精力，对物资的消耗也很大，所以办案人员一定要有充足的准备和持久作战的恒心。“4.12”微信网络案件的侦察环境十分恶劣，社区内道路狭窄，其住所所处位置可视距离内不能停放侦察车辆、不利于隐蔽盯守、夜间蹲守；为此，就为整个线索经营增加了不少困难，办案人员在对现场勘察、周边环境分析后，摸索了单人单向穿梭式监控、双人掩护式监控、分组分时段24小时监控及突击式单点或多点监控等模式，为该案线索经营做足了基础、保证了实效。

4.大案的经营往往伴随着恶劣的天气和诸多突发因素的考验，“4.12”微信网络案件也不例外。大雪纷飞的深夜里，被监控目标家里是暖意洋洋、充斥着欢声笑语，办案人员却时而隐藏在冰冷的墙角、时而蜷缩在长凳上；炎热难耐的晚上，汗水浸透了衣衫，忍着蚊虫叮咬以及身边刺鼻的垃圾桶；就是这样的线索经营工作一持续就是十个多月。该案最终由公安部发起集群战役，刑拘4人，逮捕3人，网上追逃2人，未到案犯罪嫌疑人16人，涉及9省17市，涉案金额531.16万元。

以上是笔者在物流寄递环节卷烟打假工作中的一些探索，不当之处，恳请指正。

篇2：物流寄递环节卷烟打假技战法探讨

摘 要： 当前卷烟打假形式仍不容乐观，随着互联网自媒体平台及现代快递物流行业的飞速发展，制假售假分子利用互联网+物流寄递的隐蔽、快捷、低成本等优势，大肆开展制假售假活动，从中获取巨额利益。严重扰乱了市场秩序，危害公民健康，损害了国家利益和消费者权益。近年来寄递物流环节案件数量及案值呈趋势发展，引起了国家局的高度关注。面对严峻复杂的打假形势，如何进一步提高专卖管理部门的打击制售假冒卷烟能力，是一个亟待解决的问题。笔者结合某地区寄递物流打假环节实际，分析目前寄递物流环节打假工作中存在的难点问题，并提出相应对策。

关键词：专卖打假 寄递物流互联网售假难点 对策

一、寄递物流环节打假的难点

1、物流快递行业高速发展，大大小小物流快递公司鱼龙混杂，管理混乱，监管不到位，给售假分子可乘之机。作为我国快递业监管法律制度中效力层次最高的《中华人民共和国邮政法》，在快递业监管的相关规定上并不完善，对快递市场的定位较为模糊，对新出现的快递业监管法律问题也并未进行专门规定，快递立法相对滞后。

快递物流公司管理不规范，准入门槛较低，从业人员素质不一流动性较大，收件时对开箱验视及实名登记不够重视，执行不到位。普遍存在缺少发件人信息实名录入，揽收货物验视时怕麻烦为了节省时间，对有些客户已包裹好的快递不要求拆箱验视直接揽收而且标记为已验视。一些不法烟贩更是疏通物流快递公司或者个别揽件员的关系，直接批量购买物流面单，将非法卷烟包装后贴好快递单大批量交快递公司统一发货。

目前，虽然各地都开展了相对的物流寄递环节打假专项行动，但是形势依然严峻，不法烟贩依然为了高额利润不顾法律的制裁，变换千奇百怪的包装方式应对烟草专卖稽查，且烟草专卖执法存在一定的局限性，在对可疑包裹检查时需要有相关职能部门的参与配合。随着制假分子的造假技术更新，市面上出现了大批高仿的畅销牌号卷烟，一线执法人员在现场不拆包的情况下对这些卷烟并不能判定真伪，需要先行登记保存后送烟草质量检测中心鉴定真伪，使物流寄递类案件办理需要付出大量的人力物力和财力。

2、互联网+物流寄递售假模式，不同于传统的卷烟零售模式，不法烟贩通过互联网自媒体平台发布卷烟销售广告，有些甚至直接在互联网平台上明目张胆叫嚣自己卖的是“免税烟”、“厂家直供”、“抽的是烟而不是税”，称口感质感和市场上的一模一样，广告语写的五花八门。不法分子发展大量下线及代理人员，通过互联网平台层层传递售假信息。使用微信、QQ、陌陌等聊天工具联系货源上报订单，再通过支付宝、微信等第三方支付平台支付货款，最终使用物流快递等方式由货源地直接或代理收货后再发货给最终收件人。互联网售假模式，人货分离，难以人赃并获，且资金流、物流、信息流彼此分离，很将信息相互关联。

网络平台售假人员关系结构复杂，层次不明晰。末端售假人员多为微商代理人，出货量较小，一般不存放大量现货，接到订单往上家报单赚差价，由上家直接通过物流快递发货给消费者。在我们侦办的互联网寄递物流案件中存在较多中下游售假人员互为上下线的关系，一个下线一般有多个上线，其各个上线一般所持货源不同。而上 层所持一手货源人员警惕性较高，反侦察意识强且研究相关法律法规。发货时通常采取少量多次的发货方式，在发货时使用虚假身份信息，将卷烟包装成特殊形状伪装其他货物，且经常变换不同的快递公司不同的快递网点，使用不相连的快递单号等手段。使我们在办案过程中容易线索中断，加大了我们案件办理的难度。

3、一线专卖执法人员普遍存在案件经营意识不强，对一些小案个案只是就事论事作出相应的行政处罚，没有做到问来源、追线索，没有刨根问底的把整个涉烟违法活动的来龙去脉搞清楚弄明白，造成线索丢失，大案变小案。

目前寄递物流环节打假的工作中存在较多线索未持续经营的情况，导致截获涉烟快递物流包裹后线索中断，找不到收发货当事人，只能将查获物品做无主处理，即便是有收货人也往往因案值较小，达不到刑事立案标准，只能做行政处罚，且行政处罚也很难有效执行。

寄递物流环节线索来源单一匮乏，涉烟物流快递信息采集标准不统一内容不全面，各区域信息不共享。缺少寄递物流环节案件信息数据库及大数据分析能力，很难做到将区域内与区域外、历史案件信息与当前案件信息相互碰撞串案并案。

4、卖执法权限不足、力量薄弱，缺少相关技术手段，无权查询嫌疑人通讯、车辆、资金等相关信息。在侦办寄递物流环节涉烟案件过程中，与公安部门结合深度不足，案件移交后未能持续跟进，后续配合力度不足，案件后期审判方面缺少与检察院、法院的沟通协调。

烟草专卖相关法律法规宣传不到位，范围过小，缺少针对物流快递行业相关从业人员及互联网微商等人群的宣传。互联网寄递物流环节涉烟的举报奖励机制不够明确，没有充分调动快递物流相关从业人员举报涉烟违法线索的积极性。

二、解决难点的对策

1、完善法律法规，健全规章制度。通过行业高层联合公安等部门协调相关物流快递行业主管部门，推动出台物流快递行业涉烟相关规章制度，明确操作规范，落实实名登记、物品验视制度，强化信息采集。要通过对寄件人、收件人电话号码及身份信息对比核实，进行登记后方可收发快递。建立统一的物流快递信息查询平台，从收件、流转、派件整个过程对快递行业进行监管。

与当地各快递物流企业及其重点人员建立关系，充分调动物流快递从业人员的积极性和主动性。制定详细的物流快递环节涉烟举报奖励机制，并将举报奖励机制明确告知相关工作人员。从物流快递从业人员中发展和培养可靠线人，通过线人往往能够获取更有价值的线索，线人所提供的关键线索甚至可以直接决定整个案件的大小，能够让专卖稽查人员省时省力，精准打击不法烟贩。

2、加强一线专卖执法人员案件经营意识，在办理物流寄递环节案件过程中要以小见大，坚持知来源、明去向。以打线破网为目标，深挖细查，要求办案人员认真分析每条线索，搜集证据，耐心经营，把握好时机准确出击，一举摧毁整个售假团伙。

对于获取的物流寄递类线索，一定不能急于截获。条件允许的情况下，首先要到达现场控制可疑包裹，协调好快递物流公司，使用内窥镜等特殊手段确定包裹内物品是否为卷烟，以及大概的卷烟数量和卷烟价值。其次要分析关联快递面单上的相关信息，看是否有明显的非法销售卷烟行为，初步判断收件人为普通消费者还是不法烟贩。然后在应急工作准备充分的情况下放长线钓大鱼，要充分掌握收件人行踪、卷烟仓储地点、驾驶车辆等关键信息。

3、加强涉烟情报信息收集工作，建立一套切实可行的信息收集网络。畅通举报投诉渠道，发挥广大消费者及持证户参与搜集涉烟违法信息的积极性，发挥涉烟情报 信息工作人员发展情报信息的能力，增强信息收集的针对性、准确性、时效性。

物流寄递环节涉烟线索及查获的包裹，要建立台账，及时登记重要信息。一是要登记快递单号、揽件员、收件人、发件人姓名及联系电话等相关信息要及时登记，并对面单拍照保存。二是要把出现的手机号码关联对应的微信、QQ、支付宝、陌陌等互联网平台账号。三是要利用快递查询软件，将获取的单号上下排单后批量查询快递信息，检索是否有一同寄递的未知包裹或收件地址不同但发件信息相同的其他包裹，查询后将可疑运单一并登记备注。

4、成立涉烟情报分析研判中心，建设互联网+物流寄递涉烟信息数据库。要汇集整个区域内采集的各类涉烟信息线索，接入烟草证件和案件信息。使之成为案件分析研判的基础库，为案件分析提供基础数据支撑。

运用最先进的大数据可视化分析研判系统，分析汇集而来的各类数据。根据案件需求设定的分析条件将实时数据与海量历史数据进行关联，打通数据孤岛，打破区域隔阂，实现数据协同。帮助办案人员对海量数据进行分析研判，快速定位和提取涉烟犯罪线索，大幅节省办案人员研判工作量。实现让数据多跑路，办案人员少跑腿，提高对涉烟犯罪的打击效率和效果。

5、全面加深与公安部门的合作关系，建立有效的联合办案长效机制，组织一批了解互联网、懂物流、会办案的人员，成立专门的互联网+寄递物流涉烟打假队伍，要破大案，抓关键人物。加强与检察院、法院的沟通交流，要确保捕得准、诉得快、判得实。提高侦办寄递物流环节打假质量，有力震慑制假售假犯罪分子。