基建修缮工程审计程序

第一篇：基建修缮工程审计程序

关于基建、修缮工程项目报送审计的规定

根据省教育厅黔教审发(1999)477号文件“关于加强教育系统省属单位建设项目审计监督的通知，建设项目工程预决算须经审计机构审计的规定”，结合我校具体情况，现对我校基建、修缮工程项目报送审计作如下规定：

一、 基建、修缮工程项目审计范围，指国家计划投资，学校及各单位以国有资产投资或集资、捐资立项安排的三千元以上的基本建设项目、修缮项目(以下简称工程)。本规定所称基建、修缮项目审计是指项目投资经济活动开始到竣工交付使用前，学校审计处对基建、修缮工程项目有关的财务收支真实、合法、合规及效益进行审计监督。其目的是促进项目管理部门加强管理，保障基建、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建、修缮工程质量及管理水平。

二、 项目管理部门应按学校资金状况定期拟报基建项目计划及修缮项目计划，报校领导批准。凡经批准实施的工程项目，都必须按基建管理程序组织设计、编制预算，招投标和现场管理，并按规定进行事前、事中、事后审计。未经审计(除特殊情况，经主管校长审批外)，一律不得开工和办理结算。

三、 审计处对工程项目开工审计的主要内容

1、 基建、修缮项目开工之前的各项审批手续是否完备、合法。

2、 设计是否按规定程序进行，其单位是否具有合法的资质能力，设计施工图是否完整。设计规模、标准、投资是否控制在计划标准范围内，其标准是否经济合理。

3、 工程项目施工单位是否具有承揽工程项目的实际能力。按规定需招投标的工程项目是否进行了招投标，达不到正规招投标的项目是否进行了议标，招投标、议标手续是否齐全、合法。

4、 与设计、勘察、监理单位签订的合同是否合法、合规、收费是否合理。

5、 施工合同(初稿)及价款是否与施工图纸内容和国家政策法规相一致，有关合同协议条款中的责、权、利是否明确，是否有利于工程质量、工期、造价的控制。

6、 工程预算编制是否具有合法的程序和手续，其工程量计算价格取定、取费标准是否合理、合规、合法。

上列施工图、预算、施工合同、协议等资料经审计后，作为施工及财务拨款依据。

四、工程项目一旦审定发包，施工应严格按照设计图纸和施工合同协议条款履行，若需对设计方案修改、变更，应按施工程序办理审批手续，并将有关变更资料送审计处备案，重大设计变更，应报审计，并经学校及有关主管部门审批。工程材料定购，对于新工艺、无计价标准及价格较高、数量较大而又无依据可循的材料价格(包括协议价)，由甲、乙双方和审计处共同协商确定。隐蔽工程验收、主体工程验收、项目管理部门应通知审计处有关人员参加(二人以上)并作好工程质量及有关工程量记录。工程竣工验收，项目管理部门应召集使用单位、主管部门、财务、审计等部门有关人员共同参加。竣工验收后，项目管理部门应及时将通过验收复核签字的结算书报送审计处审计。

五、 审计处对工程项目竣工结算审计的主要内容：

1、 工程项目是否具备交工验收条件，是否办理验收手续，施工项目各项指标是否按合同协议条款完成，各项清理工作是否全面、彻底。

2、 竣工结算编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，竣工决算书是否真实、准确、全面、合法。

3、 设计、施工变更内容是否符合规定，手续是否齐全。

4、 影响项目建设规模单项工程的投资调整和建设内容变更是否按规定的管理程序报批，有无擅自扩大建设规模和提高建设标准的问题。

5、 工程是否按规定进行监理，各项试验报告是否齐全，隐蔽工程是否按程序规定进行了专门验收，质量控制是否有效，有无报废工程及重大损失浪费等。

6、 设备和材料等物资是否按设计要求进行采购，有无盲目采购行为。设备和材料等物资的验收、保管、使用与维护是否有效。

7、 工程价款结算是否合法，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题竣工结算调整中各种调整系数、设计变更和结算增加的费用是否合规、真实、准确。

六、 我校工程项目预决算管理实行部门责任制度，实行工程技术人员及管理人员责任制和部门领导负责制。项目管理部门及所属职能部门按岗位责任制对工程项目实行监督管理，对其施工基础资料的真实性、可靠性把关负责，审计处代表学校履行审计监督职责，对送审预决算审计把关，向主管校长报告工作。

七、工程项目开工、竣工验收、项目管理部门除按规定办理施工管理业务外，必须即时将有关通过审查、验收复核签字的全套资料报审计处审计、审签。

八、竣工决算报送审计，项目管理部门应当按照审计规定的期限和要求，如实提供以下资料：

1、项目批准建设的有关文件、设计文件、历次调整概算文件;

2、初步竣工验收报告;

3、承包合同及结算资料、建设单位自行采购设备，主要材料的合同、清单及入库资料，重要设计变更资料，以及其他与财务收支有关的资料。

所送资料须按岗位责任制进行审签，未经项目管理部门审核签字及手续不健全的施工结算资料，审计处不应审计。

九、为了统筹管理、加强对工程预结算的监督，凡基本建设项目工程预决算需委托审计的，统一由审计处组织实施，其审计费用在工程款中支付，各部门不得自己委托或变相委托校外审计机构审计或计价。

十、 工程竣工结算，经审计处审计后，学校财务部门才能交付工程款及办理竣工结算手续。

第二篇：基建、修缮工程决算审计费协议书

为了认真贯彻《_________省教育系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行办法》和教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》，维护学校利益，严格防止报审工程决算高估冒算，特制定本协议。

凡送审基建、修缮工程项目，其报审决算金额，经审计后审减额在10%(含10%)以内的审计费由学校(甲方)负担，计入工程总造价;审减额超出10%部分的审计费由报审施工单位负担。

一、工程名称：_________。

二、报审金额：_________。

三、施工单位：_________。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

第三篇：高校基建修缮工程审计的几个重要环节

随着我国高教育事业的发展，高等院校对基本建投资的力度明显加大，基建项目逐年增加，因而在基建、修工程中存在的问题也越来越突出。为了提高基本建设投资效益和资金的合理使用，笔者仅就所开审计的基建项目中发现的一些带普遍性、倾向性的问题及原因进行剖析，并提出控制几个重要环节的相应对策。

收集资料

基建工程在立项审计前要向基管理部门和施工单位收集工程项目建设计划，施工图纸，竣工图纸，招、投标标书，施合同，工程预、决算书，设计变更通知书和变更项目表，甲、动双方购置设备、材料的原始发票及与工程有关的文件，图集等资料。当资料收集齐后，审计人员认真阅读和摘录，发现问题向甲、乙双方咨询和解答，根据提供的资料和图纸，审计人员及时到施工现场详细核对，弄清工程的施工工艺、耗用材料，以便合理套用定额，特别是变更项目不仅要核对，而且还要认真测量工程量，只有把所有资料吃透、工程量掌握准，才能使审计工作做到心中有数。

严格审核

1.重点审核直接费用的工程量计算和定额单价的套用。工程量不按规定计算，导致工程量增加或减少;错套定额，导致实际工程项目内容与定额内容不符。因此，审计人员对工程量大、价值高，容易“舞弊”的项目要反复审核计算。例如，对基础、墙体、梁、柱、板、建筑面积、场地平整等项目要进行重点审核计算，同时要核对乙方在预、决算时所套定额、工程量、取价是否正确，对有出入的项目要做好详细记录，作为分析原因、找准问题的依据。在边核边审的过程中审计人员要主动与乙方核准后再审定该项工程的总造价。

2.审核变更项目的真实性。在审计这部分工程时要按照甲、乙双方提供的设计变更图纸，临时用工，改变用材，增减项目记载表，审计人员与现场管理员、监理员一起到施工现场勘察，对内容不详的要实地测量工程量，核对与设计变更的内容不相符，变更内容所套项目不正确的要当场纠正并予以修改。

3.审核材料差价的合理性。首先要核对材料参考价格的选用与图纸设计是否相符，与市场价格是否相近。其次，在审查这部分决算中应注意材料参考价与实际供应价发生价差时，只调整供应价格的差额，其差额列人工程决算内，不再另计取各项费用。

4.审核工程量。在基建工程审计中审计人员对总工程量、定额套子目后，对工程量有疑异的问题要向基建部门和施工单位征询，同时，指出问题的原因和修正的意见，然后，审计处与基建部门和施工单位一起讨论、分析、研究并取得一致意见，再调整工程决算的审计结果。我们值得注意的是施工单位在基建工程招。投标预算工程总造价中有意提高取费标准和工程量等“舞弊”行为，如果发现这种行为，审计人员在工程决算审计中对整个工程必须进行全面审计，最后以审计结果为某项工程的总造价。

5.审核施工材料的优劣。基建工程所用材料的优劣直接关系到工程质量的好坏，在基建工程中，钢筋、水泥(混合)砂浆、红砖等主要建筑材料尤为重要。因此，基建部门和审计人员要认真履行监理和监审的职责，严格检验主要材料是否符合国家标准或合同中规定的质量标准，如果发现使用劣质的建筑材料应及时通知乙方停止施工，组织有关人员进行查处。施工现场监理和审计人员要坚持原则敢于碰硬，敢于抵社会上的不良倾向，始终把工程质量作为审计工作的生命线抓在手中，切实做到紧绷质量弦，常念风险经，在抓质量，加力度，增效益上狠下功夫，严格把好主材检验关口，确保工程质量。

6.审核工程总造价。根据施工合同和工程变更项目书的要求，按照国家统一建筑工程基价表中的基价标准与施工单位核对后，审计人员严格按照《教育系统基建修缮工作项目审核实施办法》中有关规定进行全面审计，对有差异的内容进行调整与洽商，使甲、乙双方意见达成一致。然后由审计部门和甲、乙双方在审定决算书上签字认可该项工程项目的总造价，即审计结果，并作为基建部门和施工单位的结算工程款的依据。

注意事项

1.认真审核工程项目的结算资料。审计人员对工程决算书，竣工图纸，工程变更签证书，合同书，施工日记，现场监理签证，工程量计算表，钢材下料表，材料价格信息，隐蔽工程验收资料和有关文件等必须认真阅读、核对、摘录，为做好工程审计工作奠定基础。

2.工程现场勘察。主要是检查建筑物的墙体、梁、柱是否达到施工合同中所规定的指标，对工程总量、挖土、填土等工程进行复核测量，装饰及安装工程质量的检验，为基建投资不致流失把好关口。

3.经过核实的工程量不能直接套用定额的工程项目，应根据实际施工工艺所耗用的人工、材料机械进行基价分析，换算材料用量与单价，作为基价进行审计，审计部门也可以与施工单位洽商后套用其他相近的定额标准。

4.审查基价及调价材料汇总表，工程决算取费汇总表和各项取费费率等。

5.根据鄂建[2000] 066号文件中的有关规定，对照武汉市建设工程造价管理站编制的价格信息、文件及市场特殊材料价格核定主材型号、规格进行材料价差的调整，经双方认可，作为工程结算依据。

总之，要切实做好学校内部审计工作，特别是基建、修缮工程的决算审计，除校领导重视外，审计部门和工程审计人员要经常深入施工现场，了解实际情况，熟悉市场行情，掌握价格信息，认真做好跟踪审计。同时，审计人员要多征求基建管理人员和监理员的意见，正确处理好工程决算中的疑难问题，使甲、乙双方取得一致意见，以便保证工程质量，降低工程造价，维护学校的合法权益经济秩序，提高基建投资的使用效益，发挥审计人员在工程审计的积极作用，为学校的基本建设服务，为学校的改革与发展作出更大的贡献。

第四篇：北京电影学院基建工程（修缮）审计工作规程( 试行 )

2006-06-22 14:51:52 点击量：

为加强和规范基建工程审计工作，根据中华人民共和国《审计法》和国家教育部、北京市教委关于基建、修缮内部审计规定及《北京电影学院基建工程审计实施办法》，制定本《工作规程》(试行)。

一、基建工程审计的内容

1 、招投标程序及招标文件编制的审核与管理 2 、隐蔽工程及工程验收的审核与管理; 3 、 合同条款的审核与管理;

4、 材料价格的审定与管理; 5 、工程进度款的审核与管理; 6 、工程变更费用的审核与管理; 7 、索赔费用的审定与管理; 8 、竣工结算的审计与管理; 9 、竣工决算的审计与管理。

二、 各职能部门的工作职责

基建工程审计是一项系统工程，是基建投资经济活动的再监督，贯穿于工程项目实施事前、事中、事后全过程，必须依靠各部门通力协作，各部门需在审计过程中认真履行以下职责。

? 纪监审办公室：

? 独立、客观地对基建工程实施进行审计监督与评价 ，受法律监督和保护。

? 制定基建工程审计方案，确定审计方式和内容，组织审计方案实施。采取全过程跟踪审计方式的，应定员定岗，施工期间全天候跟踪服务。

? 对重大的或有争议的审计事项按联席会议制度规定讨论后，形成会议纪要。

? 根据学院决定负责委托、组织社会审计，评价、监督受托社会审计质量。受托社会审计在纪监审办公室领导、组织下，在委托范围内开展基建工程造价及审计咨询服务，对其出具的咨询意见及审核报告承担法律责任，并承诺在审计、咨询服务期间不脱离学院审计单独与其他中介公司及其他工程相关人员洽商工程审计有关事宜。

? 在授权范围内，受托社会审计可直接与纪检部门联系，社会审计应及时汇报工作过程中的相关情况。 ? 基建办公室

1 、将基建工程项目实施过程中形成的以下材料送纪监审办公室备案。

( 1 )编制的工程项目组织管理计划、项目资金预算计划及施工进度计划;

( 2 )制定的建设项目全面管理内控制度(内含招投标组织管理、施工组织管理、施工质量与工期控制管理、设备与材料管理、建设成本控制管理、建设单位管理费管理等); ( 3 )工程质量、工期及工程造价、预算调整、变更洽商和材料价的初步审核与验收意见; 2 、提供基建审计资料和相关文件，对提供审计资料的真实性负责。

3 、督促施工单位认真履行审计程序和审计意见，并将执行结果于执行后 3 日内送纪监审办公室备案。

4 、通知纪监审相关人员参加有关验收及会议，并将验收的结果及会议的决议，送纪监审办公室备案。

(三) 财务办公室：

1、将基建工程项目实施过程中形成的有关的财务工作资料送纪监审办公室备案 ( 1 )根据基建办公室项目资金预算计划和施工进度计划编制的建设资金筹集、使用、还贷等计划;

( 2 )制定的建设项目预算执行、工程财务决算管理的财务内控制度;

( 3 )根据审计意见，按照财务制度、学院审批报销程序支付工程进度款;

( 4 )涉及政府职能部门的前期建设项目费用和基建处根据《基本建设财务管理规定》财建 [2002] 394 号文件提取的建设单位管理费，按照财务制度、学院审批程序和报销规定审核后支付，并书面形式送纪监审备案。

2 、配合纪监审办公室对基建工程付款实施财务监督。

(四)物资管理部门：

1 、将制定的竣工基建项目移交管理办法送纪监审备案。

2 、依据固定资产管理办法、竣工验收报告、工程审计意见书按时办理固定资产的接交和登记建账，移交手续完成后，在工程财务决算报告上盖章，送纪监审备案。 3 、根据基建处提供的进度计划安排物资供应计划，送纪监审备案。

三、基建工程各阶段审计工作程序及需要的资料

(一)招投标阶段： 1 、需提供的审计资料：( 1 )招标文件( 2 )评标办法( 3 )开标后提供标底文件( 4 )开标后中标单位的技术标、商务标、施工组织设计书、中标通知书( 5 )招标代理合同; 2 、审计招投标程序及招投标文件编制的合法、合规、合理性;审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求，掌握今后过程控制中的要点及重点。 3 、纪监审参加工程招投标和施工合同谈判全过程。

(二)施工阶段：

1 、隐蔽工程及工程验收的审核与管理：

( 1 )需提供的审计资料：隐藏验收记录、工程验收记录。

( 2 )基建处与工程监理部门实施正常监理验收时，应提前 2 天告知纪监审办公室或委托人到现场勘查，并在验收资料形成时及时送纪监审备案。未经审计验收的工程不得封闭，自行封闭的工程不予审计、不予增加概算和变更。

2、合同的审核与管理：

( 1) 需提供的审计资料：合同原稿、合同价组成的依据及计算方法 ( 2 ) 纪监审办公室 对学院委托审计的工程合同，签发审批后的“工程审计意见书”报院领导及有关部门备案，合同经院领导签字盖章后正式生效。

( 3 )基建办公室需在合同或协议签订前 4 天，通知纪监审办公室进行审计(含工程大型设备和大综材料的采购合同)，正式合同经学院和施工方签章生效 3 日内送纪监审备案。 ( 4 )财务办公室按照正式合同和“工程审计意见书”付款。 3 、材料价格审定与管理：

( 1 )需提供的审计资料：材料品种、规格、质地、生产厂家、供应单位报价及拟采用的单价;

( 2 )基建处、监理、施工单位对材料的用量、质量、价格与设计图要求进行初步确认审核，并填写“材料价格签证单”，经三方签字后提前 4 天送纪监审办公室进行审计。需招标的材料，纪监审参与招标过程并予以审计。

4 、工程进度款的审核与管理：

( 1 )需提供的审计资料：编制单位及编制人员盖章的预算书、工程量计算式、材料价格取定的依据、施工图纸、设计变更单、隐蔽及签证工程记录、其它相关资料;

( 2 )基建处组织施工单位编制“工程进度表”，组织有关单位初步审核验收、签署意见，填写“工程进度验收单”，并提前 7 天通知纪监审办公室; ( 3 )纪监审办公室对“工程进度表”组织审计，并在收到清晰、完整的送审资料后 5 天内，将审计意见反馈给基建办公室。

( 4 )财务处接到由分管院领导签发的“工程审计意见书”，支付进度款。 5 、工程变更费用的审核与管理：

( 1 )需提供的审计资料：变更的事由及提出变更的单位、变更费用的预算书、变更工程量的计算式、相关的图纸及隐蔽、签证记录

( 2 )基建处对工程需要变更的部分提出“调整预算和设计变更洽商单”，并负责与施工、设计单位洽商，签署补充合同(协议)，监理需签署审核意见;基建处在变更事件发生后 14 天内，提交“调整、变更报告书”通知纪监审办公室;

( 3 )纪监审办公室组织审计，并在收到清晰、完整的送审资料后，根据工程量的大小于 3 至 5 天内，将审计结果反馈基建办公室。 6 、索赔费用的审定与管理：

( 1 )需提供的审计资料：索赔报告、索赔依据、索赔费用组成的详细计算式

( 2 )基建处于索赔事件发生后 28 天内组织有关单位对索赔费用进行审核，并签署审核意见

( 3 )纪监审办公室在收到清晰、完整的送审资料后 5 天内，将审计报告送基建办公室。

(三)竣工结算阶段：

1 、需提供的审计资料：施工及竣工图纸各一套、工程竣工资料一套、工程竣工结算书(加盖施工单位公章、并由基建处签署意见)、工程竣工结算书的计算式、招标文件、招标答疑、施工合同及相关的材料等合同

2 、工程竣工后，基建处组织有关单位和部门按照设计要求对工程质量、施工内容、实际工程量、工程建安总造价进行初步核实认定并签署意见;组织有关单位与职能部门按照国家规定进行严格的竣工验收，形成经验收单位签字盖章的“工程竣工验收报告”。

初验结束后，基建处及时通知有关单位对施工单位提交的竣工结算进行审核，并在工程竣工后的 28 天内提交竣工结算书。

3 、纪监审办公室在接到竣工结算资料后，立即组织竣工结算审计，除特大型项目外，在收到清晰、完整的送审资料后，一个月内出具经院主管领导签批的“工程审计意见书”，分别送财务办公室和基建办公室。

4 、财务处接到“工程竣工验收报告”和“工程审计意见书”后支付工程结算款。

(四)竣工决算阶段 : 1 、需提供的审计资料：经批准的可行性研究报告及其投资估算书、经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算书或修正概算书、经批准的施工图设计及其施工图预算书、设计交底或图纸会审纪要、标书、承包合同、工程结算资料、施工记录或施工签证单及其他施工发生的费用记录、施工图及各种竣工验收资料、与本工程相关的历年基建资料历年财务决算及批复文件、设备、材料调价文件和调价记录、工程项目点交清单，财产、物资移交和盘点清单、银行往来及债权债务对账签证资料、根据竣工验收办法编制的全套竣工决算报表及文字报告等、有关财务核算制度、办法、文件等。

2 、工程竣工结算办理完毕后，财务处在一个月内完成工程竣工决算。

3 、基建处在 28 天内提交工程决算审计资料。在纪监审“工程决算审计报告”送达后尽快到物资管理部门办理固定资产登记建帐手续(需经国家终审项目按国家规定执行)，决算书上加盖物资部门的公章和管理人员签章后，方可在财务处办理工程结算手续，没有办理国有资产登记手续的工程项目，财务部门不得办理工程结算手续。

四、基建工程审计的工作要求

所有需要审计的项目，各职能部门应以书面材料的形式送到纪监审办公室。具体操作规程如下：

1 、基建部门对合同、材料价格、工程变更费用、索赔费用、工程进度款、工程结算款签署初步意见后，将资料送审计部门。

2 、纪监审办公室接收审计资料后，制定审计计划与方案，报经院领导审批后，组织审计实施。

3 、重大事项的决策，基建部门通知审计参加，审计了解情况收集审计资料。 4 、纪监审部门与基建部门沟通后发审计意见。

5 、特殊情况，基建部门可将初步意见及有关资料交纪监审委托的咨询公司审计，并按咨询公司意见执行，纪监审部门后补审计意见。

6 、重大问题提交联席会研究，并形成会议纪要，并由各部门负责人签字认可。

7 、相关职能部门根据联席会议纪要组织实施，改进管理，并将改进后结果报纪监审进行后续审计。

五、基建工程审计联席会议制度

建立基建工程审计的联席会议制度，研究、协调基建审计工作中各协作单位和相关部门的工作。

本《工作规程》经院长办公会议讨论通过，自公布之日起执行。

北京电影学院

二○○四年三月十五日

第五篇：1 武夷学院基建（修缮）工程招标管理办法（试行）

为加强学校对基建(修缮)工程招标管理工作的统一领导，规范招标活动，提高工作效率，确保工程建设质量，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律、法规，及南平市有关工程建设规定，结合我校具体情况，特制定本办法。

第一章 总则

第一条 招标活动必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第二条 基建(修缮)工程项目属于规定招标的范围和标准的，必须通过招标选择施工单位，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

第三条 校监察部门依法对招标工作全过程实施监督。招投标活动及其当事人必须接受监督管理。

第二章 管理机构

第四条 根据学校基建(修缮)工程招标工作管理的要求，分别成立学校基建(修缮)工程招标及验收工作领导小组(简称“学校领导小组”)、学校基建(修缮)工程招标及验收工作小组(简称“学校工作小组”)和后勤修缮工程招标及验收工作小组(简称“后勤修缮工作小组”)。

㈠ 学校领导小组。由分管校领导及相关职能部门主要负责人组成。

㈡ 学校工作小组。由资产管理处、后勤管理处(基建办)、纪检监察审计处、财务处的主要负责人组成，由资产管理处负责牵头。工作小组具体事务由资产管理处(招标科)负责落实。

㈢ 后勤修缮工作小组。由后勤处负责人担任组长，后勤处所在支部纪检委员和工程项目申请部门代表参加，人数以3-5人为宜。

第三章 工作职责

第五条 学校领导小组职责 ㈠ 负责管理全校招标及验收工作;

㈡ 审查学校招标工作的规章制度、审查批准招标方式等; ㈢ 研究决定抢险维修项目的招标方式和操作办法; ㈣ 研究决定其他必要的事项。 第六条 学校工作小组职责

㈠ 负责办理造价在50万元及以上的基建工程和30万元及以上的修缮工程、基建工程服务项目(设计、监理、勘察等)的报政府公开招标有关事宜及验收的具体工作;

㈡ 负责基建工程和造价在2～30万元(含2万元)修缮工程、基建工程服务项目(设计、监理、勘察等)等的校内招标及工程验收工作;

㈢ 负责选定基建(修缮)工程造价咨询、招标代理、可行性研究、环评等中介机构的有关工作;

㈣ 负责相关基建项目的招标档案管理及移交工作; ㈤ 指导、检查与协调后勤修缮工作小组的工作; ㈥ 完成学校领导小组交办的其它任务。 第七条 后勤修缮工作小组职责 全校的修缮工作归口由后勤管理处负责

㈠ 负责全校造价在2万元及以上的基建(修缮)工程初步验收工作; ㈡ 负责全校造价在2万元以下修缮工程招标及验收工作; ㈢ 负责全校修缮工程项目的施工合同签订和施工过程管理;

㈣ 负责相关修缮工程项目的招标档案管理及移交工作(指定专人负责)。

第四章 招标工作程序

3 第八条 学校工作小组招标工作程序

㈠ 招标申请。项目申请部门到资产管理处领取或从资产管理处网站下载《基建工程招标申请表》，逐栏填写相关信息，并提供相关图纸、技术资料，由有关部门、校领导签署意见。

㈡ 工程量清单的编制和审核

1、工程造价在800万(含800万元)以上的工程委托武夷山市招投标服务中心从南平市招标代理机构名录库中随机抽选招标代理机构，由选中的招标代理机构编制工程预算、实施工程施工招标代理，同时委托另一家有资质的造价咨询机构或南平市财审进行预算审核;

2、基建工程造价在50万元(修缮工程造价在30万元)及以上至800万元的项目，由校招标工作小组推荐三家南平市级招标代理机构名录库中的招标代理机构作为候选代理机构，学校监察部门随机抽签确定一家招标代理机构;由选中的招标代理机构编制工程预算、实施工程施工招标代理，同时委托另一家有资质的造价咨询机构或南平市财审进行预算审核;

3、基建工程造价在50万元(修缮工程造价在30万元)以下的项目，工程量清单编制也须按照一编一审制，由项目申请部门自行编制(或委托有资质的机构编制)，由校监审处审核预算或委托另一家有资质的咨询机构审核预算。

㈢ 招标方案的确定：资产管理处召集招标工作小组成员研究拟定招标方案，并报校领导审批。

㈣ 编制招标文件。资产管理处或委托招标代理公司根据设计图纸、经审核的工程预算书、基建工程招标申请表、招标方案等编制招标文件，基建处、监审处负责审核招标文件。

㈤ 挂标、售标。校内招标的项目，需在资产管理处网站公示，公示时间不得少于5个工作日(节假日顺延);校外公开招标的项目，按南平市的有关规定执行。

4 ㈥ 开标、评标。资产管理处或受委托招标代理公司负责组织召开开标、评标会议。项目申请部门须委托专人参加。

㈦ 公示、定标。根据评标结果确定中标候选人，并按规定对评标结果进行公示，校内招标结果公示期不少于3个工作日，校外公开招标结果公示按政府有关规定执行。对确定的中标人授予中标通知书。

㈧ 整理招标档案资料。基建(修缮) 工程项目招标过程中形成的档案资料必须规范，各项内容必须真实、准确、完整，包括招标申请表、工程量清单及控制价文件、招标公告、招标文件(含补遗说明)、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同等。资产管理处负责收集整理，并送后勤(基建)处和校综合档案室存档。

第九条 后勤修缮工作小组招标工作程序

预算2万元以下的修缮工程由后勤修缮工作小组按以下工作程序负责招标： ㈠ 维修预算在 1万元以内的修缮项目由后勤处负责审核并安排维修。 ㈡ 维修预算在 1万元(含1万元)以上2万元以内的修缮项目由后勤处负责组织预算，报校监审处进行审核后，可由后勤修缮工作小组与两家以上工程队通过询价或谈判方式确定施工单位并对评标结果进行公示。

㈢ 整理招标档案资料。招标过程中形成的档案资料必须规范，各项内容必须真实、准确、完整，包括招标申请表、工程量清单、谈判纪要、询价说明、施工合同、竣工验收报告等。后勤处须指定专人负责收集整理和保管。

第五章 合同签订与施工过程管理

第十条 后勤处(基建办)负责根据招标文件、投标文件、评标结果及相关规定与中标方签订施工合同，施工合同按印鉴使用审批程序盖学校合同专用章，由招标代理机构负责的基建(修缮)项目合同必须送校法律顾问审核后方可签订合同。施工合同须送资产管理处、财务处存档，送监审处备案。

第十一条 校内招标项目，自中标通知书发出之日起15个日历天内必须完成合同

5 的签订工作;由招标代理机构负责招标的项目，自中标通知书发出之日起30个日历天内必须完成合同的签订工作;无正当理由逾期签订合同的，按工作流程的有关规定追究当事人责任。所有合同按要求填写签订日期。

第十二条

施工单位应于开工前向后勤(基建)管理部门提交开工报告和进度安排，经后勤(基建)管理部门批准后施工，并确定开工日期。

第十三条 施工过程中应严格工程变更管理，控制工程造价，所有变更应先审批再施工。对施工过程中擅自改变工程量、增减工程造价的项目，学校不予验收和审计结算。具体施工过程管理按学校有关文件执行。

第六章 工程验收程序

第十四条 经校外公开招标的基建项目按国家相关法规规定程序办理工程质量竣工验收后，由基建处提出校内竣工验收申请，由资产处组织学校工作小组对外观及细节进行验收。

第十五条 学校工作小组组织招标的工程验收程序

㈠ 验收申请。工程项目完工后，由施工单位进行自检，向后勤(基建)部门提出竣工验收申请，填写《基建及修缮项目工程竣工验收申请书》，并提交实际完成的工程量清单和各种材料进货单及合格证;

㈡ 工程质量验收。后勤(基建)部门对建设项目所有资料进行审核，并组织校内初验，负责联系勘察、设计、施工、监理及质检站等单位进行工程质量综合验收，并提交竣工验收报告。

㈢ 房产验收。后勤(基建)部门向学校工作小组提出房产验收申请，学校工作小组召集相关部门及人员进行验收，对验收合格的竣工项目出具书面验收意见，纳入学校固定资产管理。

第十六条 由后勤修缮工作小组组织招标的工程验收程序

㈠ 验收申请。工程项目完工后，由施工单位进行自检，向后勤处提出验收申请， 6 填写《基建及修缮项目工程竣工验收申请书》，并提交实际完成的工程量清单和各种材料进货单及合格证;

㈡ 工程验收。后勤处对建设项目所有资料进行审核，并组织校内相关部门进行竣工验收，对验收合格的项目出具书面验收意见，对达不到合格工程要求的不予验收，对变更手续不全、违反有关规定的工程不予验收。对不影响安全使用的外观及细节问题，限期整改完成。

第十七条 工程竣工验收合格后一个月内，施工单位应及时编制工程竣工决算，由后勤处(基建办)负责向施工单位收集工程竣工决算及相关支撑资料送纪检监察审计处审核。按规定超过三个月未将项目决算资料报送审计部门审核的，学校不再受理，并以已付工程款办理工程财务决算。

第七章附则

第十八条 本办法由学校招标及验收工作领导小组负责解释。

第十九条 本办法自发文之日起试行，原有规定与本办法不一致的，以本办法为准。