第一篇：操作流程说明范文
仓管操作流程说明书
一、仓管员日常工作
1. 仓管员上班时间为7:30--19:30，如在上班时间外需发货的要服从公司安排。
2. 仓管员早上上班后，第一时间找白班班长，了解当天白班班长领料情况(发
料按相关规定执行)
3. 仓管员每天早上上班和下班前，必须亲自到车间了解半成品的库存并做记
录，以便做好半成品的进出仓记录
4. 仓管员每天需向销售部了解当天发货情况，并按相关规定出货
5. 仓管员必须掌握好库存情况，特别是日常原料库存，如需采购应及时与采购
部联系
6. 凡有新原料进仓需通知采购部和财务部，并告知所需的信息
7. 每月月初要核对货运公司或快递公司传送过来的对账单。
2、每月月末仓管均需在财务部或生产部门的协助下进行一次物料盘点， 盘点所
需的报表：
8. 仓管员要做的报表有：
二、仓管员进仓与入仓流程
1、入仓
定义：凡是公司购买的物料、生产产生的半成品、成品、试样样品均需入仓，分有外购原料入仓、半成品入仓、成品入仓、次品与退货等
(一)外购的原料
(1)原料检验：仓管员主要检查物料包装是否与上一批一样，有无破包现
象，重量是否准确(抽查5包称量)，凡是有出入的需及时上报。
(2)卸货：通知班长安排卸货，在卸货过程中，仓管员注意要观察原料是
否破包，并要求员工堆码原料要整齐。
(3)入仓：用叉车将堆码整齐的原料放入仓库指定位置，仓管员要记住此
位置，并清点好数量及记录
(4)填入仓单：出仓单主要是内部做账用，其一式三联，一联和三联仓管
员留底，二联财务部留底。
(5)通知相关部门：将刚入仓的原料相关信息告知销售部与财务部，其信
息包括：原料名称、数量、规格、供应商、进货日期，单价(如没有
不用告之);如有其它相关文件如物性表或出厂检验报告需告知技术
部。
(二)半成品入仓：
(1)仓管员每天早上和晚上必须清点一次母料数量及记录，以便做账，并
检查包装及标识情况，对于标识混乱或错误的要及时告知班长纠正，并且要求该批料全部重新检查标识情况;
(2)填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。
(三)成品入仓：
(1)检查包装外观是否干净。
(2)堆码要整齐，底部要用纸皮或废包装袋铺垫，否则责令重新堆码。
(3)点清数量，用叉车放入仓库指定位置，仓管员记住此位置并记录好产
品名称及批号。
(4)填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。
注：如果成品刚生产完就要发货而无需进入仓库，仓管员做账时要遵循有进有出的原则。
(四)次品与退货
客户退货时，销售部必须提前以书面或电子档的形式通知仓管，且所退货物必须按照正常的手续入仓，但必须标明具体入仓原因;入仓后，仓管员将相关退货信息告知财务部。
2、出仓
定义：凡是由仓库发出去的所有原料、半成品或成品都属于出仓
(一)成品发货
(1)销售部通知发货：销售部接到订单并与生产部沟通后，通知仓管员安排发货并告知发货信息，其信息包括：产品名称、数量、客户名称、货运或快递公司名称、是否提供出厂检验报告或物性表等;销售部所给信息如有不全，仓管员应追问清楚。
注：客户地址有变更的或是新客户，销售部应及时通知仓管员
(2)仓管员了解发货信息：仓管员接到销售部所给的发货信息后，立即向生产部主管了解所要发的货的批号并记录，当天将批号告知销售部。
(3)填写相关资料信息：主要是预先填写出仓单、送货单、快递单、放行条、出厂检验报告和物性表等相关信息;出仓单是仓管员内部存底，以便查阅与做账;送货单一式三联，头一张仓管员留底，后两张给货运公司;快递单按快递公司相关操作执行;放行条给货运公司司机;出厂检验报告是填写所发产品相关信息，仓管员填写完后需生产主管签字盖章;物性表由销售部或技术部提供。
(4)等待货运或快递公司：等待货运或快递公司期间，仓管员应预先填写好相关资料信息，如等太久货运或快递公司没有来应及时通知销售部。
(5)发货：通知班长安排发货，发货期间，仓管员必须在现场，并且注意观察在装货过程中产品型号是否正确、批号对不对、数量是否准确、有无破包现象等等
(二)领料出仓
1、混料房领料
1) 填写领料单：混料人员按生产需要认真填写领料单，包括日期、原料名称、
数量等
2) 主管确认：主管对领料单核实签字
3) 仓管确认：仓管员对领料单里内容进行评估核实，确认无误后签字(注意领
料单不得涂改)
4) 按单发料：发料期间，仓管员必须在场，且按先进先出原则进行发料，并认
真记录混料人员的搬运数量。
5) 填写出仓单：出仓单一式三联，仓管员留低保存好，以便以后翻阅与做账。
2、班长领料
1) 填写领料单：班长按生产需要认真填写领料单，包括日期、原料名称、数量、
半成品批号等
2) 主管确认：主管对领料单核实签字
3) 仓管确认：仓管员对领料单里内容进行评估核实，确认无误后签字(注意领
料单不得涂改)
4)按单发料：发料期间，仓管员必须在场(母料为特殊情况除外)，且按先进
先出原则进行发料
5) 填写出仓单：出仓单一式三联，仓管员留低保存好，以便以后翻阅与做账。注：半成品供不应求，经常边生产边用，为操作方便仓管员可以不在场，但仓管员每天早上和晚上必须清点一次母料数量，班长填写领料单时半成品的批号必须填上，生产主管必须每天核对生产母料的数量是否相符。
3、次品或退货
次品和退货的成品应另行标示清楚，出仓按相关规定操作。
三、仓库相关管理：
1、仓库严禁烟火
2、仓管员不在仓库时，仓库门必须关掉
3、非仓库人员，未经许可，不得进入仓库
4、仓管员不在场时，工作人员不得领料(半成品除外)
5、出仓时，仓管员需遵循先进先出原则
6、领料单不能涂改，如有涂改必须重写
第二篇：个人贷款操作流程说明
一、要求客户提供资料：
1、个人客户所需资料：(1)房地产所有权证(按照房地产相关法规规定从事抵押、买卖、转让、继承及赠与的房产均须办理房产及土地证的两证合一)原件及复印件两份;(2)夫妻双方身份证原件及复印件两份;(3)户口簿原件及复印件两份;(4)结婚证原件及复印件两份;如离异，需提供法院判决书、财产分割书和离婚证书;如该房产人后续办理相关贷款事宜须提供个人征信记录。
二、检查核对材料：检查材料是否齐全;检查三证是否一致;核对身份材料是否真实。抵押的房产仅限于具有完全所有权的房产，不包括按揭房产。在建房产、集资房产和集体土地房产等不予办理，划拨土地的应从严控制风险(建议控制该房产的折贷率为六成以下)。上述资料核实工程中，须风控部门指定风控员参与核实。
三、实地勘察：双人(客户经理及风控员各一人)去实地查看房产(抵押物)真实性(房产包括：地名、新旧、朝向、布局、装修情况、周围环境、房产照片等，车辆包括：出厂日期、车况、发动机状况、有无事故痕迹、公里数、车辆照片等)，填写相关的《房产实地查勘鉴定表》或《机动车查验表》并设法了解资金用途及计划还款来源。
四、估价：房产的估价应按照相对应的同期成交价格及相关评估机构提供的参考价格为依据，房改房等房产可根据市场价格双方协商确定估价。
五、审批流程：完成上述工作后，客户经理须按照实际了解情况及估价情况如实填写《个人贷款调查表》及《个人贷款审批表》(此表须后附：个人贷款资料、《房产实地查勘鉴定表》、抵押物照片等);风控员须如实填写《风控意见表》，两表及资料完整后，须有业务部门经理及风控部门经理签字审批，如需评审会评议，有风控部门经理发起，并在会前准备《评审会意见表》会后无论通过与否，与会人员如实签署意见(如未通过，也签署相关意见，以留备档)。并在相应的《个人贷款审批表》上签署意见。
六、确定贷款金额、费率及期限：(1)依据估价值并参考业务自身风险水平及客户需求等因素确定抵押金额，房产的抵押折扣率应控制在评估值的50%—65%之间，但形式上单笔金额不得超过相关规定。(2)费率控制在 %内，并在付贷款时一次性扣清;(3)合同期限一次不超过3个月。与客户所约定利率、金额、打、还款卡号及期限必须在《个人贷款调查表》中注明，并在后续签署的借款合同(借条)中注明。
七、签约：双人(客户经理及风控员)与客户签订《房产抵押申请表》《借款合同》《抵押合同》、《授权委托书》、《无暇承诺书》、《去向房承诺函》。必要时应对签订的各类文本(房产委托拍卖合同、委托书及强制执行公证等)进行公证。签约地点：如无特殊情况下，签约地点应在我公司设立的签约室(建议安装视屏及音频采集设备，以备不时之需)。《个人贷款审批表》应注明具体签约时间，以备查阅视屏资料。
八、办理他项权证：填写《房屋抵押登记申请表》，到房产登记部门办理他项权利登记(如单位房屋凭房管部门征询异议函先到土管部门进行土地抵押审核)，取得他项权利证书。办理手续完成后他项权利证、房地产所有权证及必要质押的证件(如身份证、个人印鉴等)及相关资料、合同、审批表等须交由内勤档案部门保管，交接时，必须填写《档案交接表》双方(客户经理及内勤人员)签字。
九、发放贷款：客户经理须填写《用款单》并由相关人员(包括：客户经理、风控员、内勤人员及财务审批人)签字，由财务出纳根据《审批表》及《用款单》等支付贷款款项并收取相应的利息及相关费用。
十、材料存档：发放贷款后，该客户所贷款资料、流程文件、相关证件以及审批表等均由内勤人员建档并加以保管，并将业务客户的基本情况及业务操作流程录入《业务台账》中。如须调阅，须填写《资料查阅单》并由内勤人员予以统一登记。
十一、抵押到期通知:对即将到期的客户，在还款到期日前三天应给予通知。
十二、办理展期：对符合展期条件的客户给予办理展期手续。办理展期客户须提前3天向客户经理提出合理展期请求，并由客户经理填写《业务展期审批表》，必要时客户经理或业务部门经理须与展期客户面谈或再次下户调查，务必将真实情况在《业务展期审批表》中阐明，此工作可申请风控部门同时介入。
十三、回赎、归还贷款、办理抵押注销：客户如期归还贷款并付清所有费用，客户经理经由财务确认后，。协助填写房地产注销登记申请审批表并盖章，到房产登记部门办理抵押注销，归还房产三证及其它材料。
十四、逾期处理：对逾期五天后既不回赎也不办理展期的客户进行发函或电话催讨，超过十五天的立即上报公司法务讨论制定处理办法，进行逾期处理的，对抵押的房地产进行变卖/拍卖后，以变卖/拍卖款偿还当金本息及有关费用，多余部分归还客户，不够部分再向客户追索债权。 十
五、风控方法及绝当清偿：在前期调查工作中，房产现场查勘及合同文本等签订的过程中必须严格遵守双人面签;提前准备、分工合作;身份核对、签约真实;检查补救、跟踪落实几项重点要求
第三篇：《创业说明会》操作流程
一.对象：增员对象
二.目的：让增员对象初步了解行业、公司及个人成长前景，激发高素质增员对象的从业意愿
三.目标：让所有参加会议的增员对象知道中国人寿，让80%参加会议的增员对象了解中国人寿，让50%参加会议的增员对象加入中国人寿。
四.时间：60-90分钟
五.主持人：1名，负责通知创说会主讲人;放背景音乐;维持课堂秩序 六.讲师要求：经省公司授权的营业部经理或组训,有营销经验，有激情、鼓动力
a) 着正式服装、佩戴司徽、挂胸牌 b) 提前20分钟到准备室准备、准时进场 c) 事前与相关人员作好沟通，精心准备 d) 宣讲内容规范，保持客观、中立
e) 注意收集行业、公司的最新资讯，结合当地市场的人文特色。
七.授课方式：大班宣讲
八.主要内容：行业简介及前景、中国人寿简介及优势、寿险的功能及意义、工作性质及意义、分享
九.教室要求：珠江学院教学楼116，突出寿险营销氛围，中国人寿企业文化特色，场地布置要求有标语口号、张贴画
*标语口号：珍爱你我的生命，温暖彼此的心灵，共创美好的家园 ;今天你的亲人得到的帮助，明天请你帮助别人;伸出我的手，紧握你的手，把爱播种到你的心田;人寿中国，需要你我;请君参与，共建和谐。(太长，改短)
*张贴画：中国人寿标志，峰会宣传画
*预先准备两名成功业务员发言 十.责任人：区经理、各级机构负责人 十一.流程：
会前宣导
一、
二、
三、
四、
时间：2017年10月27日。 地点：各分支机构自定 宣导部门：各营业部、组
宣导方式：早会宣导、个别沟通、通知、海报
五、 预备会(如：增员启动会、主管例会、增员者及工作人员的碰头会)
会前准备
一、创说会时间确定后，各部门宣导后。前期负责岗前组训会前提前一周统计到各部门增员情况，如情况不佳部门需与部门经理沟通，加大宣导力度，提醒增员重要性。了解大致可增人数后，进一步完善行事历(行事历在创说会时间确定前已制定。)。
二、2017年10月26日上午10：00前与主管领导沟通，汇报创说会基本情况，并商定主持人、主讲人、分享人、导迎小姐的人选。
三、2017年10月26日上午11：00前确认主持人、主讲人、分享人、助教、导迎小姐(涉及部门的，须与部门经理沟通)，下午2：00召开相关人员会议，安排相关人员工作，并再次提醒礼仪要求(着正装、佩司徽)
六、 2017年10月26日上午11：10与电脑部或部门联系预定电脑及投影仪
七、2017年10月26日下午15：00前，布臵会场： 要求：简洁、大方、具有中国人寿企业文化气息
1、张贴海报、标语(建议内容见上)
2、公司制作统一的欢迎牌(“中国人寿欢迎您”)、路标、指引牌
3、准备条幅(内容：“中国人寿保险股份有限公司分(支)公司创业说明会”)
4、安排座位
八、2017年10月26日下午17：00前准备创说会材料：公司宣传资料(<中国人寿剪报>、<中国人寿保险报>、<客户服务报>等)、创业说明会议程(领导、主持人、主讲人、分享人、导迎小姐各1份、存档1份)、求职表100份、填表用签字笔、来宾登记表(见附件1)、回馈表(见附件2)
九、2017年10月27日上午再次安排主讲人、主持人碰头、预演。
十、2017年10月27日上午9：00进行设备调试准备：电视、音响设备、VCD碟片(《走近中国人寿》、《精英创高峰》、《运动员进行曲》、当地制作的影印作品……)、手提电脑、多媒体数码投影机(幕布、激光教鞭)、白板(白板擦、白板笔)以上硬件设备由专人负责。 十
一、2017年10月27日下午5：00再次提醒2名导迎小姐(准备好绶带)，提前30分钟即早晨8：00前到达会场门口,着正装、化淡妆
十二、2017年10月27日下午5：00再次提醒主讲人、主持人提前15分钟到达会场(着正装)
会中程序
一、助教提前30分钟进场，播放音乐，被增员者入场时发放《来宾登记表》和《创业说明会信息回馈表》，指点被增员者填写《来宾登记表》，安排提前到达的增员对象入座，并耐心、细致、热情解答提出的相关问题。
二、主持人提前15分钟进场，并观察准备工作是否全部到位，相关人员是否已到场，(重点注意主讲人是否已到达)，8：30主讲人准时进场
三、8:30,主持人提醒来宾关闭手机、致欢迎词、推崇主讲人 5分钟
四、主讲人主讲内容 (一定要充满激情、具有强烈的感染力，营造积极
2 向上的氛围)(中途如需播放VCD音像资料，助教需密切配合) 40-60分钟
五、分享人经验分享(逐一隆重推出分享人)(要求分享人联系自身实际，现身讲述成功历程，为增员对象树立成功榜样) 10-20分钟
六、结束语，主持人感谢主讲人、分享人，并以激昂的语句激发被增员人选择中国人寿保险，迈向成功。 5分钟
七、发放求职表，由推荐人指导填写。填写完后交至人管室。并在被增员人离场时收回《创业说明会信息回馈表》。
八、通知参会增员对象，下午参加面试，通过并经面试合格者，参加LASS测试。
会后追踪
一、增员者带增员对象回部门进行主管面谈
二、来宾参会信息反馈(参会人数统计、面试人员统计、参训人数统计)
三、组训会后总结并评估
四、评估：组训旁听，统计说明会后参加的人员比率
十二.注意事项：
一、会议开始后，不允许人员在会场中走动，增员人如果陪同则不得中途离场
二、公司人员注意规范着装及中国人寿礼仪
三、对增员对象提出的任何问题都要给予热情、正面的解答。
四、时刻强调“诚信”，以规范来吸引高素质人才
第四篇：工伤保险业务操作流程说明
一、工伤认定流程说明
1、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向市级社会保险行政部门提出工伤申请。遇有特殊情况，经报市级社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长，延长时间最长不得超过90天。
用人单位未在30日内提交工伤认定申请的，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
2、用人单位未在规定的期限内提出工伤申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地的社会保险行政部门提出工伤认定申请。超过规定时限提出工伤认定申请的，社会保险行政部门不予受理。
3、用人单位在发生较严重的工伤事故后应当在24小时内电话报告统筹地区人力资源和社会保障行政部门备案，尔后再按程序以书面形式申报工伤。
4、提出工伤申请应当填写《工伤认定申请表》，并提交下列材料：(1)职工个人的工伤认定申请书;(2)受伤害职工的有效身份证明;(3)劳动合同文本复印件或者与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)、人事关系的有效证明材料;(4)用人单位事故调查报告书(个人申报的不必提供);(5)两人以上的证人证言;(6)医疗机构出具的伤情诊断证明书、初诊病历、住院病历，属职业病的提供合法有效的职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。
5、社会保险行政部门应当自收到工伤认定申请之日起15个工作日内，作出受理或者不予受理决定，书面告知申请人并说明理由。申请人提供材料不完整的，社会保险行政部门应当当场或者在15个工作日之内以书面形式一次性告知工伤认定申请人需要补正全部材料。
6、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定，出具《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》。
7、职工或者其近亲属、用人单位对工伤认定结论不服的，60日内可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行政诉讼。
二、劳动能力鉴定流程说明
1、职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。
2、劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定书和职工工伤医疗的有关资料。县、区属单位职工的劳动能力鉴定申请，需由县、区社会保险行政部门签发意见后上报。
3、用人单位或个人申请因工负伤劳动能力鉴定需提交以下材料：(1)兰州市职工因工伤残劳动能力鉴定申请表;(2)兰州市职工因工伤残劳动能力鉴定表;(3)《兰州市职工工伤认定决定书》原件以及《职工因工负伤工伤证》和身份证复印件各一份;(4)负伤职工治疗医院签署治疗终结意见，用人单位签发是否情况属实的意见;(5)加盖治疗医院病案室红色印章的原始住院治疗全部病历，包括特检资料复印件;(6)职业病诊断证明(或者职业病诊断鉴定书);(7)职工本人要求进行劳动能力鉴定书面申请。
4、市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，并下达《劳动能力鉴定结论通知书》。必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。
5、对市劳动能力鉴定委员会作出的工伤鉴定结论不服的，被鉴定人或用人单位应当在收到《劳动能力鉴定结论通知书》之日起15日内向省级劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定书面申请。省劳动能力鉴定委员会的鉴定结论为最终结论。
6、工伤职工或者其近亲属，用人单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，自劳动能力鉴定结论作出之日起一年后，可以申请劳动能力复查鉴定。
三、落实工伤保险待遇流程说明
工伤保险待遇支付需用人单位到市、县(区)工伤保险经办机构负责办理。已参保单位由工伤保险基金支付，未参保单位由用人单位支付。
第五篇：单位开户流程优化操作说明
一. 流程优化原因
当前对公开户业务中，客户感受较差，业务耗时很长，差错率高，其主要原因在于开户资料种类繁多，信息量大，开户申请书及表格协议等内容复杂，极易漏填、错填，柜员审核难度大，客户等候时间长。
要改善这种状况必须从以下几方面入手：
1. 让专业的人做专业的事，避免让客户填写过于复杂的内容; 2. 实现信息重复使用，即已经审查、填写的信息在不同的申请书、协议表格上不再需要重新录入或填写;
3. 对收单、审查、录入、盖章等业务操作步骤重新进行整合，以提高对时间的利用效率;
4. 尽可能利用计算机自动检核、提醒相关项目，减少柜员人工检核的信息点数量;
5. 以打印代替手工填写，减少客户需要手工完成的内容。
二. 流程优化方法
以“开户填写辅助工具”为中心，按照：收单——整理——检查——录入——打印——盖章——复检的顺序完成对公开户。
三. 详细操作步骤介绍
1. 打开“客户申请资料自助填写打印工具”软件，界面如下：
点击“单位新开户申请书”，进入下一个界面：
2. 首先默认打开的页面是“A-开户选择”。
这个页面主要用来确定单位需要开立的是基本户还是其他类型账户，以及单位是否是独立法人。
第一部分为“请选择贵单位适用的开户情况”，根据询问客户的结果进行选择。
第二部分为“请选择贵单位的主体类型”，根据询问客户的结果和营业执照进行选择。
需要注意的是：在这个页面上的选择结果将直接决定后续页面中哪些要素是必填的，以及一些选项的默认值，因此必须准确填写。
如果柜员第一次使用这个系统，需要使用ALT+B的热键，调出本网点机构信息设置画面，进行正确设置，该设置只需要进行一次，今后由系统自动提取相关信息。
本页面完成后，点击右下角的“下一页”，进入“B-证件种类检查”，界面如下：
3. 这个页面主要用来帮助柜员检查单位提供的证件原件及复印件是否种类完整。
该页面所列的证件种类和复印件数量是根据“A-开户选择”页面的选择结果自动生成的。柜员只需要根据提示，逐一查看证件原件和复印件，并逐项勾选，此外必须按提示顺序叠放好。
在这个页面中有一个“打印开户所需资料清单”按钮，点击后会根据“A-开户选择”页面的选择结果自动打印出单位开户需要提供的资料清单。这个功能主要用于客户不清楚需要准备哪些资料，而柜员又无暇解释时，为客户快速提供资料清单。
完成本页内容后，点击“下一页”，进入“C-表格协议种类检查”，
界面如下：
4. 这个页面主要用来帮助柜员检查客户准备的各种空白申请、协议、表格种类是否齐全。一般建议由柜员事先准备好全套空白资料，避免客户自行准备耗用过多时间。
经逐项检查勾选确认后，将空白协议、申请、表格按照页面提示顺序叠放好，以便后续操作中依次打印。(这个顺序必须事先排列好，这样在打印环节就能更快更好的进行逐一打印)。
5. 将《客户身份识别表》交单位开户经办人员手工填写。 6. 将客户证明资料的原件和复印件分别按照“营业执照正本、营业执照副本、组织机构代码证正本、组织机构代码证副本，税务登记证，开户许可证，法人代表身份证，经办人身份证”的顺序叠放成两摞。将复印件用夹子夹好，以防复印件在翻动时错位。
7. 柜员依顺序进行证件信息核对。
7.1 如果单位是自行进店的非价值客户，柜员可首先进行“身份证联网核查”、“工商网信息核实”、“人行账户管理系统核实”等查证，资料有误的立即退给单位，要求更正后再来办理。
7.2 如果单位是客户经理引荐或自行进店的价值客户，可将“身份证联网核查”、“工商网信息核实”、“人行账户管理系统核实”等查证工作放在后续步骤完成。
7.3 柜员核对证件正本与副本是否相符、依顺序核对各种证件原件和复印件是否相符、复印件是否加盖单位公章，核对无误立即加盖“与原件核实相符”的印章和个人名章。
8. 将证件原件整齐叠放在一旁，然后在本页面点击“下一页”，进入“D-证件要素录入检查”，根据复印件依次录入证件要素，界面如下：
9. 这个页面的功能是要求柜员录入单位四个主要证件的信息，并进行不同证件相关要素的核对。
9.1 营业执照
进入上述页面后，翻开证件复印件至营业执照(副本)，在“○1营业执照(副本)-信息录入”中逐项录入。需要说明的是：
(1)“住所”项目在填写时必须包括“**市或**县”信息。对于成都七区十二县范围内的，将由系统自动匹配开户申请书上的“地区代码”，如果无法成功匹配的，将提示柜员手工填写地区代码。
(2)“经营范围”，不需要将执照上全部内容录入完整，原则上只需录满输入框，最后加上一个“等”字即可。
(3)检验情况(最近年检日期)，请输入最近年检贴花下的日期，如果证件已年检，但贴花下没有写明年检日期的，就输入办理
开户当天的日期。
9.2 录入营业执照副本信息后，翻开证件复印件至组织机构代码证(副本)，按照页面提示，在“○2组织机构代码证(副本)-信息录入”中录入证件号码，并核对其他信息。
核对方法：选中一个需要核对的项目，该项目的底色会变成红色，同时在“营业执照副本”信息区域，对应的要素内容会以红色闪动，柜员需要比对手中复印件上的要素内容与闪动的要素内容是否相同或一致，并勾选核对结果。
9.3 “税务登记证”和“基本户开户许可证”比照“组织机构代码证”的方式进行录入核对。
所有信息录入核对无误后，点击“下一页”进入“E-补充信息录入”，界面如下：
10. 这个页面主要是录入单位证件之外的信息和身份证信息，以及同步开通网银金卫士的信息。
本页面信息需要单位开户经办人口述配合，此时该经办人应该已经手工填写完成了《客户身份识别表》，可以提供上述相关信息。
在输入上述页面时，需要注意以下几点：
(1)“行业分类信息”，由系统弹出选择页面，各种行业名称按照常用与不常用的标准从左上角向右下角排列，即常用行业名称都在左上部，不常用名称在右下部。
(2)“外汇账户性质”项目由系统根据“D-证件要素录入检查”页面中的“注册资金币种”自动判断是否激活。
(3)“开户种类”项目由系统根据“A-开户选择”自动进行设置，对于根据前述条件不可能选择的账户种类，系统将自动将其设置为不可选。
(4)如果“开户种类”选择了“专用户”或“临时户”，系统会自动弹出“专用户资金性质”或“临时户到期日”要求填写。
(5)“开户地点”项目对应的是“开户申请书”上的“本地开户”和“异地开户”，判断的标准是开户地点是否在营业执照上显示的注册行政区域。
(6)“法人代表姓名”可以从之前的录入信息中自动提取，但建议按照法人代表身份证原件(或复印件)进行录入，这样系统可以进行比对验证，确保营业执照上的法人代表姓名与身份证上的法人代表姓名一致。
(7)“开通网上银行”中，与“开户申请书”上对应项目的名称和排列并不一致，由系统自动根据填写内容映射到“开户申请书”上的对应功能选项。此处所用的名称和体现的逻辑关系更易于客户理解，便于柜员向单位开户经办人口述有哪些选择。
(8)“接收网银激活码人员”一栏，如选择“财务负责人”，这次的录入将会被保存，在之后的页面中自动提取。
(9)如果在“A-开户选择”页面选择了“有上级法人”，则在本页面会自动弹出画面，要求输入上级法人信息，该信息输入后如需修改，可以通过“ALT+P”再次调出画面进行修改。
本页面录入完成后，点击“下一页”，进入“F-打印/填写”，界面如下：
10. 这个页面主要用来打印各种协议、申请书、表格。
10.1 柜员首先按照提示打印《账户管理协议》，在弹出的页面上补充必要信息后即按照提示把账户管理协议放入打印机开始打印。
需要特别说明的是：此处补充填写的单位财务负责人等信息是后续其他表格协议中关联项目的数据来源，因此必须填写并打印，其信息方可为后续表格协议所用。
10.2 在打印完成《账户管理协议》和《开户申请书》后，柜员应立即将其交单位经办人员盖章，完毕后，随同单位的证件原件和复印件交由运营经理审核。
10.3 柜员继续打印其他协议、表格，交单位盖章。
10.4 在打印《法人授权委托证明书》时，系统将弹出如下画面，要求填写相关信息：
其中：
(1)“对经办人授权项目(本次有效)”是指针对单位经办人员来行办理开户业务时同步需要办理，且在本次授权期限之后不再发生的业务项目。
(2)“对经办人授权项目(长期有效)”是指单位经办人本次可能办理这些业务项目，也可能在未来不确定的日期办理这些业务项目，为避免将来授权不便而由法人代表预先授权的业务项目。该授权书可以留存复印件给单位，待其经办人员下次办理相关业务时持复印件来行即可。
(3)“查证电话授权(长期有效)”是指在开户时即确定今后我行打给单位的热线查证电话由财务负责人接听，而预先进行的授权。
上述“对经办人授权”和“查证电话授权”会打印两张不同的授权书。
10.5 在客户盖章的过程中，柜员可以完成尚未进行的“身份证联网核查”、“工商网信息核实”、“人行账户管理系统核实”等查证工作。
11. 全部资料打印盖章完毕后，在“F-打印/填写”页面点击“全部完成”，系统会弹出要求柜员进行资料检查的提示，柜员可按提示对各种资料进行最后的检查。
12. 检查无误后，柜员可以打开核心系统，为单位开立客户号，通过复制粘贴的方式将相关信息粘贴进核心系统。