经理办公会议事规则

第一篇：经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。

第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章 总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会的议事范围是：

(一)研究拟定公司发展战略和规划、经营战略目标，提请董事会审议。

(二)研究拟定公司生产经营计划、投融资及财务预、决算方案，提请董事会审议。

(三)研究拟定公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。

(四)研究编制公司财务报告(包括季度、半、)，提请董事会审议。

(五)研究拟定公司利润分配方案，提请董事会审议。

(六)讨论拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。

(七)研究执行董事会决议的工作措施。

(八)研究实施董事会批准的公司生产经营计划、投融资方案的具体工作措施。

(九)研究拟定公司高管的绩效考核方案，提请董事会审议。

(十)研究决定公司经营班子成员的工作分工。

(十一)讨论制定公司的具体规章。

(十二)研究拟定公司内部组织架构设置。

(十三)研究决定公司职能部门的职责划分。

(十四)研究拟定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加

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薪或减薪事项。

(十五)研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员。其中人事聘免事项包括：

1、由总经理提名，讨论并报请公司董事会按程序聘任或解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监等经营班子成员和其他高管人员。

2、由总经理提名，讨论决定聘免公司各职能部门中层正、副职管理人员(含总工程师、副总工程师及其他享受公司中层正、副职待遇的管理人员)。

3、由总经理提名，推荐聘免公司所属控股、重要参股公司的总经理、副总经理、财务负责人等经营班子成员。

4、决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。

(十七)根据董事会确定的公司战略目标，制定下达经营班子成员战略目标任务，检查和质询经营班子成员战略目标任务、月度工作计划的完成情况。

(十八)其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：

1、研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项。

2、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。

3、研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项。

4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。

5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。

6、落实《公司法》、《公司章程》等规定由总经理办公会决定的其他事项。 第四条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。

第三章 总经理办公会的主持人和参加人

第六条 总经理办公会由公司总经理或由总经理委托的高管召集和主持。 第七条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、财务(副)总监以及经营班子其他成员，因有特殊原因不能出席会议者，须向总经理请假。

第八条 公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并

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对总经理办公会研究事项提出意见和建议。

第九条 公司(副)总工程师、各职能部门负责人、分(子)公司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确定具体列席人员。

第十条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

第四章 总经理办公会的召开

第十一条 总经理办公会原则上每月召开2次，每月中旬及月底各召开1次。 第十二条 有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会：

(一)公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时;

(二)公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时;

(三)经营班子成员提议召开时;

(四)有突发事件发生时。

第十三条 总经理办公会议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。

第十四条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。

(一)议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。

(二)议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

(三)议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

(四)议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。

(五)议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。

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(六)主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会研究;需要灵活处理或现有规定不明确的，主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。

(七)准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议研究。

第十五条 经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。

第十六条 公司各部门在做好总经理办公会议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送综合管理部汇总。总经理办公会议题由总经理审查确定。

第十七条 总经理办公会的组织工作由综合管理部承办，具体包括以下内容：

(一)负责提前(15天以上)发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。

(二)负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。

(三)负责提前(1天以上)通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。

(四)负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、会议纪要整理等工作。

第十八条 总经理办公会实行总经理负责制。对总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。

第五章 总经理办公会议定事项的落实

第十九条 总经理办公会结束后1个工作日内，由综合管理部负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报总经理办公会出席人员审核签字。

第二十条 总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理签发后的会议纪要由综合管理部负责及时印发与会人员、公司各部门和相关企业。

第二十一条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子

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成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合管理部按照公文处理程序印发下达。

第二十二条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。

第二十三条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理和分管副总经理。

第六章 附则

第二十四条 本规则由公司综合管理部负责解释。

第二十五条 本规则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。

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第二篇：总经理办公会议事规则

一、总则

1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。

2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

二、总经理办公会议事范围

须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：

1、公司经营计划、目标、任务，提请董事会审议;

2、董事会授权范围内的投资项目及大额资金拨付或调动方案;

3、需要提交董事会、股东大会决策的事项;

4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告;

5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案;

6、研究决定公司员工工资、福利及奖惩方案;

7、研究决定部门经理的聘用、调动调整;

8、审议制定公司基本管理制度;

9、布置阶段性工作和专项工作;

10、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项;

11、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

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三、总经理办公会议事形式及规则

1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。与会人员要做好会议记录。

2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。

3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、党委书记、副书记、副总经理。根据需要，可以请有关部门负责人列席。

4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。

5、总经理办公会研究决定的事项，由公司分管领导负责督查，并反馈落实情况。

6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

7、总经理办公会会决定事项，要以书面或口头形式通报给相关部门

四、总经理办公会议事程序

1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。

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3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。

4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。

5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。

五、附则

1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相关规定执行。

2、本规则自颁布之日起执行。

二〇一六年八月 日

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第三篇：*** 总经理办公会议事规则

(试行)

第一章 总则

第一条为进一步提升总经理办公会的组织效率，促进各项工作的稳步推进，依据《中华人民共和国公司法》与***章程等法律法规的相关要求，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行董事会的决议。

第三条 总经理办公会组成人员包括总经理;列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员

第二章 总经理办公会议事范围

第四条公司总经理办公会议事范围如下：

(一) 主持公司日常经营管理工作;

(二) 组织实施董事会决议;

(三) 决定上报董事会审议的事项;

(四) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(五) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(六) 拟定公司的基本管理制度;

(七) 制定除基本管理制度以外的公司具体规章;

(八) 决定聘任或者解聘除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，包括部门经理、部门副经理及其他中层管理人员;

(九) 审批公司除工程建设类公开招标外的单项标的金额在10万元以上(含)至200万元以下(不含)的招投标项目或其他采购项目;

(十) 审批公司工程建设类的单项标的金额在20万元及以上的招投标项目或其他采购项目;

(十一) 审议公司单项标的金额在200万元及以上招投标项目或其他采购项目;

(十二) 审议公司单项金额在10万元及以上预算外资金追加使用事项，另预算外资金追加使用前应先调整预算资金;

(十三) 费用报销参照***费用报销管理办法。

(十四) 审议公司对外投资、对外融资、对外提供借款的方案;

(十五) 审议公司项目立项、土地获取等事项; (十六) 对控股公司依照其章程应由其股东会、董事会审议的其他事项进行审议决策;

(十七) 组织实施根据母公司或者上级主管单位决策由公司负责执行的事项;

2 (十八) 根据相关法律法规、公司章程以及董事会授权处理或其他需总经理办公会研究的重要工作。

第五条第五条所列事项需以召开总经理办公会议的形式进行审议，在事项紧急或总经理办公会成员难以集中的情况下，可采取总经理办公会成员签字审批的方式完成;除以上规定事项外，公司其他日常经营审批事项需按照各层级管理权限采取签字审批方式完成。

第三章 总经理办公会会议形式及规则

第六条 会议召开。原则上每周五上午召开，特殊情况下，总经理可临时召集会议。

第七条 会议主持。由总经理召集与主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。

第八条 参会成员。总经理办公会出席人员包括总经理;列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员。

第九条 会议通知。综合办公室于会议召开的前一日将会议通知以电话或电子发送形式通知全体出席与列席人员。参加会议人员因故不能出席的，应向总经理请假。

第十条 议案征集。各部门及时将议案报送至综合办公室汇总，提交的材料应包括总经理办公会议题征集表、初始动议事项记录单、上会议案(电子版及纸质签字版)。因特殊原因，总经理可以根据实际情况，临时增加会议议题。

第十一条 会议流程

(一) 议题汇报人汇报议案;

(二) 出席成员对议案进行审议。

第十二条 总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，可由总经理裁定。

第十三条 如遇时间紧迫或出席人员难以集中等情形，可由汇报部门将议案提交至综合办公室，由综合办公室以传签的方式统一呈请公司各位领导批示。若公司各位领导意见不统一，需按照公司总经理批示意见执行。

第十四条 综合办公室根据会议内容于会议结束两个工作日内整理完成决策留痕记录单及会议纪要初稿，并报送总经理批准后印发。

第十五条 综合办公室负责监督落实总经理办公会决策事项，并将落实情况及时向公司总经理汇报。

第十六条 资料归档。综合办公室负责对会议文件统一归档管理，会议文件包括会议议题、汇报材料及会议纪要作为一套完整材料保存，存档期不得少于二十年。

第四章 其他事项

第十七条 总经理办公会研究讨论与决策的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第十八条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员个人相关事项时，相关人员应主动回避。

第十九条 总经理办公会决策的事项，公司管理班子成

4 员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。

第五章 附则

第二十条 本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关法律法规规定执行。

第二十一条 本规则自董事会审议通过之日起开始执行。

第四篇：总经理办公会议事规则

山西能源交通投资有限公司 总经理办公会议议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，按照建立现代企业的要求，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及《公司章程》、《工作规则》等，制定本规则。

第二章 议事范围

第二条 总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议议案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重要事项以及各部门、各子公司提交会议审议事项等的会议。

第三条 总经理办公会议事范围：

1、公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告;

2、公司经理层拟向董事会、监事会提交的相关议案;

3、研究落实董事会相关决议;

4、研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度;

5、研究制定公司具体的规章制度;

6、研究部署公司经营管理中的重大问题;

7、研究部署安全生产有关的重大事项;

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8、研究拟订公司员工的工资、福利和奖惩事宜;

9、通报重要情况;

10、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师;

11、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员;

12、需要总经理办公会议定的其它“三重一大”事项;

13、总经理确定的其它事项。

第三章 会议组织

第四条 总经理办公会原则上每月召开一次，一般在每月第一周召开，由综合管理部负责组织。遇下述情况，可召开总经理办公会临时会议：

1、董事长提出时;

2、总经理认为必要时;

3、有重要经营事项必须立即决定时;

4、有突发事件发生时。

第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

第六条 总经理办公会参加人员：总经理、副总经理、、总会计师、总法律顾问、总经理助理等经理层高管，相关部门负责人。必要时，可扩大到相关子公司负责人。

第七条 参会人员因故不能出席会议时，会前应向总经理或主持会议的副总经理请假。

2 第八条 参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况，不得以任何方式泄露和传播。

第四章 议事方式

第九条 总经理办公会实行总经理负责制。会议采取集体讨论、总经理或主持会议的副总经理最终决定的议事方式。

第五章 议事程序

第十条 提交会议议案：

(一)提交议案：常规议案由业务部门或子公司提出。各部门提交的议案需经分管领导审阅，分管领导与总经理沟通，确需总经理办公会集体研究讨论的，要做好充分准备并就议案提出自己的初步意见，业务部门负责按规定于每月第一周第一个工作日之前送综合管理部;

(二)确定议案：综合部汇总并报总经理审阅。由总经理确定具体议题。

(三)会前准备：综合部负责根据总经理批准的会议方案，提前2个工作日发出会议通知。涉及重要改革方案、经营举措、以及年度计划、中长期规划等重大问题，应提前3个以上工作日将通知和有关资料送达与会人员。议案提报人准备与会议人数相等的材料份数，提前一天送至综合管理部，以备会前分发。

3 第十一条 讨论每项议题先由提案单位主要负责人对议案进行报告，报告要说明本议题的主要内容、前因后果、主要意见。

第十二条 与会人员应当认真履行职责，充分讨论并发表意见。出席会议人员未明确表示不同意见，视为赞同。经会议讨论决定的事项，与会人员须认真执行。

第六章 实施与督查

第十三条 综合部负责进行记录总经理办公会议情况，特殊情况可由总经理指定专人记录。会议记录应载明以下事项：

1、会议名称、次序、时间、地点;

2、会议主持人、出席人、列席人;

3、报告事项之案由及决定;

4、会议议案、讨论情况和最后决定;

5、出席人员要求记载的其他事项。

出席会议人员对会议记录进行审核并签字确认。记录人员在会议记录上签名。

第十四条 综合部负责于会后1个工作日内完成纪要或决议撰写，经总经理审阅签发后执行。会议决议抄报公司董事会。

第十五条 会议形成的决议、决定等，有关分管领导和职能部门按照分工积极贯彻落实。公司综合部、监察室负责

4 进行监督检查。

第十六条 总经理办公会议资料由综合部负责整理保管，并按照档案管理规定及时移交公司档案室保存。

第七章 附则

第十七条 本规则经总经理办公会审定后，报公司董事会审议通过后生效。

第十八条 本规则由董事会负责解释。 第十九条 本规则自下发之日起施行。

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第五篇：总经理办公会议事规则

************公司

总经理办公会议事规则制度

编号：

受控状态：受控

版本：

编制：审核： 批准：

年月日发布年月日实施

总经理办公会议事规则管理制度

1.目的

为规范*********公司 (以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等法律、法规和本公司章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。

2. 适用范围

***************公司

3. 总经理办公会的召开

3.1.总经理办公会对公司董事会负责并报告工作。总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。

3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由常务副总经理主持，常务副总经理因故不能主持时,由总经理指定的副总经理主持。

3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。

3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。

3.5.总经理办公会例会每周五下午召开，临时会议经总经理提议可随时召开。

3.6.总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。

3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。

4.总经理办公会讨论的事项

4.1.下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：

4.1.1.公司战略目标与战略发展规划;

4.1.2.公司管理制度的制订、修订;

4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案(含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表);

4.1.4.公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;

4.1.5.公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整;

4.1.6.公司融资的方案;

4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案;

4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整;

4.1.9.《公司章程》规定的担保事项;

4.1.10.公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;

4.1.11.变更募集资金用途事项;

4.1.12.总经理办公会成员分工及工作职责;

4.1.13.其他需提请董事会审议的事宜。

4.2.下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：

4.2.1.公司业务及其管理流程体系的建立和修订;

4.2.2.分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定;

4.2.3.公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整;

4.2.4.依据编制计划制定招聘、培训计划;

4.2.5.分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整;

4.2.6.依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定;

4.2.7.组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作(活动)计划及集团职能部门工作计划。

4.2.8.根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况;

4.2.9.审定公司战略合作供应商;

4.2.10.实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项;

4.2.11.其它需要总经理办公会决定的事宜。

5.总经理办公会的组织筹备和记录

5.1.会议组织筹备

5.1.1总经理办负责会议的组织筹备;相关列席会议的业务部门(提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门)负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。

5.1.2.总经理办会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总经理办公会成员会签，总经理签发。

5.1.3.公司办公室负责总经理办公会会议的服务工作。

5.2.办公室根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。

5.2.1.原则上，非专题性会议由办公室负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。

5.2.2.专题性会议如有提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议纪要。

5.2.3.会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。

5.3.总经理办公会会议由总经理确定议题或参加会议人员提出议题(议题内容必须符合总经理办公会议事范围)后，通知办公室做好以下准备工作：

5.3.1.例会在召开前2 日，提前通知全体成员;

5.3.2.临时会议在召开前 1 日通知(紧急召集会议除外)，因特殊情况不能到会的总经理办公会成员应书面发表意见。

5.3.3.提请召开总经理办公会的会议主导部门准备会议资料，由总经理审定后，于会议召开前l～2 日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。

5.3.4.经总经理审定，提请召开总经理办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存备案。

5.4.总经理办公会重要议案的确定与实施程序

5.4.1.涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。

5.4.2.在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。

5.4.3.总经理办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。

5.4.4.召开总经理办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总经理办专人办理或督促办理。总经理办负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，

及时收集整理反馈意见，报总经理办公会成员传阅，总经理审阅。

5.4.5.总经理办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。

6.向董事会、监事会报告制度

6.1. 总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，提请董事会或各专门委员会审议。

6.2.总经理办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受公司董事会和监事会的监督，对董事会和监事会的质询，应如实提供相关信息。

6.3.总经理应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。6.4. 建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事(含独立董事)沟通;如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。

7.附 则

7.1. 本规则经董事会审议通过后生效。

7.2.本规则解释权在公司董事会