涉烟网络案件的侦查

涉烟网络案件的侦查（通用6篇）

篇1：涉烟网络案件的侦查

涉烟网络案件的侦查

现在假烟的生产地主要集中在福建、广东和河南。最大的假烟集散地是广州市。由于福建省打击制假力度加大，很多福建省生产假烟的犯罪嫌疑人转移到广东和河南等地生产假烟。而全国各大中城市销售假烟的人，大多数是河南人，集中在河南省夏邑县。也有一部分浙江人和各城市的本地人。全国的假烟基本是从这三个省向全国辐射，形成销售假烟的网络。

一、涉烟网络案件的相关概念 1.涉烟网络案件的概念

涉烟网络案件是指以非法经营为目的，违法犯罪团伙分工明确、组织严密，非法从事生产、买卖、运输、储存烟草专卖品犯罪活动，且有一定规模和网络化特征的犯罪案件。

2.涉烟网络案件的分类

涉烟网络案件可以分为国家烟草专卖局网络案件标准、省烟草专卖局网络案件标准和市烟草专卖局网络案件标准。

（1）国家烟草专卖局网络案件标准：1.涉案金额。涉案金额不少于100万元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述，证人证言与其他证据（书证、鉴定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金额；2.窝点数量。非法生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个（含）以

上环节或者任一环节的经营场所不少于5个或者非法运输烟草专卖品的车辆不少于3辆。3.人员数量。逮捕犯罪嫌疑人不少于3人。

（2）省烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳动教养和刑事处罚5人以上；网络案件涉案总值10万元以上。

（3）市烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳教和刑事处罚3人以上；网络案件涉案总值5万元以上。

3.涉烟网络案件的督办

根据《关于对制售假烟重大案件实行督办制度的若干规定》的规定：案情复杂，跨多省区、涉案金额巨大的制假、售假网络案件。凡符合上述条件的重大制售假烟案件，省级公安机关和烟草专卖局的打假工作部门可以向公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室提出书面督办申请，内容应包括案件基本情况、已办理的情况、需要督办的事项、请求督办的理由等。

二、案源是查办案件的关键

众所周知，要破获一个案件，案件来源是查处案件的关键所在。为此，在案件经营工作中，始终把案源当作第一要务。在案源的获取上，主要有三种方法。

1、分析历年案件

通过对历年来查办涉烟违法案件的分析，寻找发案特点及规律，梳理出有价值的案件线索。在查办案件过程中，人为同一人，案件违法性质、手段十分相似，发案地与目的地相同，违法工具相同等。为此，对历年来查处的案件进行整理分析，尤其是将重大案件列为重点分析对象尤为必要。为了便于日后的案件分析，可采取建立涉烟违法案件档案登记册或建立案件信息查询数据库，将涉案人的姓名、地址、违法性质、涉案物品、违法工具、案件相关人等一些基本情况登记造册，通过数据比对、案情分析挖掘出有价值的案件线索。

2、加强培养线人力度

线人的培养是案件侦查机关获取案源的一个常用手法，而且此种方法也是最直接、最有效。但线人培养有一个难点，即培养线人难度大，追究其因主要有三个：一是线人担心安全问题，二是线人举报费不高，三是线人的监控能力不高。

对此，笔者认为可采取以下几种措施争取线人。一是完善线人保护制度，可规定单线联系制度及责任追究制度，线人与培养人采取单线联系。只有培养人知悉线人的基本情况，在支付举报奖方面由培养人、案件经办人直接存入银行帐户，避免了与线人碰面泄密的风险。二是及时支付线人举报费，在文件或政策允许的范围内，尽可能为线人多争取一些物质利益，在举报奖支付方面，对有重大贡献的线人，可适当采取了提前预付的方式，尽量获取线人的信任。三是提

人的技能，可通过提高培养人的技能来间接提高线人监控技巧，或者制定线人培养手册，提供给线人学习。

3、加强日常市场检查信息收集与分析

市场信息收集与分析是获取案源的一个重要途径，但收集的信息是否有效、分析的结论是否正确会直接影响案源的获取。为此，信息收集与分析的方法至关重要。

（1）通过邮政快递、航空快递和配货站查获假烟线索。注意发货地是广东、福建和河南的快件。查看包装的形状，判断是不是一条卷烟体积的整倍数。一般是50条的包装，也有25条、30条或者60条的包装。再根据卷烟的条数，和每条卷烟的重量，计算出每件快件的重量。和货运单上的重量一致的，基本判定是假烟。包装一般是纸箱，白皮纸箱，也有注明电器或者茶叶的。

（2）通过检查烟店查获假烟。记录货运单上的发货人和收货人的电话号码。跟踪接货人，争取查到犯罪嫌疑人的仓库和烟店。确定犯罪嫌疑人的身份。通过技术部门监控在货运单上发现的手机号码。熟悉犯罪嫌疑人烟店内的所有经营人员。观察烟店附近的银行，犯罪嫌疑人一般都会几天内到银行给上线犯罪嫌疑人汇款。要跟踪犯罪嫌疑人，记住犯罪嫌疑人汇款的时间和柜员。如果犯罪嫌疑人给上线汇款，一般上线会将账户通过手机短信发到犯罪嫌疑人的手机上，犯罪嫌疑人汇款时，会看着手机短信填写汇款单。然后通过公安机关司法查询，获取上线的账户。通过到开户地银行调取账户的交易明细，能够获取从全国各地的汇款情况。从而形成涉烟网络。

如果能够获取上线的多个账户，是最好的结果。可以使用最原始的办法。协调银行，翻阅犯罪嫌疑人附近银行的近几年的汇款凭单。从中找出，犯罪嫌疑人签字的汇款凭单。或者找出汇往福建、广东和河南的账户。通过查询账户的交易明细，可能获取更大的案件线索。

篇2：涉烟网络案件的侦查

2007-11-05

随着卷烟市场“打假”工作力度的不断加大和深入，卷烟市场的净化程度也得到了进一步的提高，但随着烟草市场经济的快速发展，一些违法烟贩为牟取非法利益，铤而走险，贩“假”售“假”，其违法行为不仅严重影响了卷烟市场秩序的稳定，扰乱了卷烟市场经营秩序，危害了国家利益和广大消费者的合法权益，而且也给社会带来了极大的危害；特别是现在涉烟犯罪越来越隐蔽，手段越来越狡猾，反侦察能力也越来越强，制售假冒卷烟呈网络化、家庭化、集团化、信息化、专业化的趋势越来越明显；办理此类涉烟网络案件，从开始调查取证到成功收网抓捕，实施追刑打击的过程中，有不少的难点，需要解决的问题也较多。探索这些问题并总结工作经验，采取相应措施解决这些问题，是提高我们进一步打击“经营”涉烟网络案件成功的关键。

一、当前存在的难点

一是发现难。涉烟犯罪具有预谋性、隐蔽性和作案时间长的特点，一时较难被发现。且大多数案件的查处带有滞后性，往往在事情败露时作案人行为有的时间已不短，且一般是在偶然查处或在被举报时，犯罪行为才被发现。这种“时过境迁”现象，对收集犯罪证据和对其进行更为深入的调查则存在一定难度。

二是当场查处难。一些违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，并由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等形式多种多样，手段极为狡猾、行动极为隐蔽，他们经常在人少的地方或夜晚进行非法交易，如果没有准确的信息，现场抓获不太容易。

三是作证难。一类是怕被打击报复。有的证人基于作证后自己的人身安全受到打击报复而不愿作证。二类是存有利害关系。有的证人与烟贩之间是亲戚关系，拒绝作证并有意庇护；有的是好友或经济上来往密切等利害关系，不仅不作证，反而还为当事人开脱；甚至与烟贩串通作案，因利益的关系而不愿作证。三类是有的证人与烟贩关系虽一般，但为避免招惹麻烦和“事不关己”的想法，拒不作证。四类是证人被串通。违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲好关系干扰等方式，阻止证人作证，证人在多种压力下不愿作证。上述四类情况无疑增加了取证的工作难度。

四是认定事实难。在办理一些涉烟案件中，有的涉案事实只能根据犯罪嫌疑人交待及相关证据去推定，在有的地区想一次性查处够追诉标准的案件不多；有的犯罪嫌疑人在贩烟时采取多批次，少数量的方式进行，每次贩烟的案值均不超过法律追诉的标准，以逃避法律的制裁。

五是证据收集难。很多案件由于现场查获的非法烟少，导致很多事实无法查清；有的案件是受理案件后才收集相关证据，造成证据不全。加之许多烟贩都是一手交钱，一手交货，实行单兵作战，人证少，更无账册、发票、单据、记录等，想收集充分的证据再对其进行处理也比较困难。

六是抓捕犯罪嫌疑人难。涉烟犯罪案件由于涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂，以及社会上有些人对涉烟案件认识不足，往往会对抓获犯罪嫌疑人带来一些不必要的麻烦。特别是对取证时间跨度长、办案环节多和有案外干扰的案件，难免会出现走露风声的现象，以至于证据完全到位后再想将犯罪嫌疑人抓获归案难度加大。

二、应采取的措施

（一）、树立办案思想，强化经营案件意识。

针对涉烟犯罪活动非法贩运网络化、追求利益最大化、人际和社会环境复杂化的特征，要创新查办案件观念和思路，突破就个案办个案的观念，树立全方位、大格局思想，进一步探素和实现经营案件的新模式。

夯实好三个基础：

一是打牢思想基础。在新形式下，必须把案件经营作为打击涉烟违法犯罪、净化卷烟市场的决定性手段，作为专卖管理工作的重中之重，树立这种思想的关键在于要克服无所作为的思想和急功近利思想，要树立打持久战的思想准备，克服和抛弃各自为战、单打单干的思想；要依靠集体的智慧和力量，做到整体联动，运筹帷幄、统筹全局，确保对不法烟贩一网打尽。

二是牢固组织基础。必须实行经营案件办理负责制，要按照懂法律、讲原则、业务精、素质高的条件，努力打造一支务实、高效、政治强、作风硬、业务精的烟草执法队伍，要规定专卖管理人员相应的责权，把法定的权利进行分解、量化、细化，明确执法范围、权限、程度、标准和责任，制定配套考核标准和奖惩办法，切实履行烟草专卖管理职能。

三是夯实制度基础。除了严格执行《烟草专卖法》和国家局制定的一系列执法办案规定外，还要建立信息举报、保密、资料保管、案例分析、经费使用、督办考核和责任追究等制度，确保对经营案件的全过程实行“规范化”管理。

把握好三个环节：

一是建立信息举报、信息收集环节。经营案件的前提之一是收集信息，信息的多寡、质量的高低，决定着经营案件的质量。信息的收集可从以下几个方面进行：

⑴、从现有案件中挖掘新线索。⑵、以专卖管理员、客户经理、电话访销员和配送员等“四员”为信息点，从日常工作过程中收集信息。⑶、树立全员大专卖意识，组建线人举报网。⑷、从销售量大小的变化分析市场中是否有违法卷烟暗流的存在，并从中查找案件线索。⑸、设立举报中心，通过各种信息渠道（报纸、电视、公路沿线墙体宣传等）向社会公布卷烟打假举报受理电话和卷烟打假成果，拓展社会层面的信息收集能力，营造良好的烟草专卖执法氛围；向社会公布举报电话和打假成果，也能对部分违法烟贩起到一定的的震慑效果。

收集举报信息的渠道还有很多，对通过举报及市场检查等各种渠道获取的信息，我们要加以甄别、分析、筛选，确定有价值的信息，进而秘密调查取证，布控守候，有组织的按计划、分步骤进行实施，不断提高的信息“含金量”，最终锁定有价值的目标，对违法涉烟犯罪行为进行有效地、最严厉的打击。

二是择机出击环节。通过信息收集，摸清不法烟贩活动规律、进货渠道、销售网络、存货地点，把握时机，择机出击，适时收网。所谓时机成熟就是能够把违法烟贩一网打尽、人赃俱获，以扩大战果。在具体办理案件过程中，有的案件在核实中根据实际情况可适当放纵，按照不同案件的情况，张弛有度，不能收网的还要等待时机，该放线的还要在绝对控制下“欲擒故纵”，对有些案件还没有充分证据的情况下，还要进一步的加以取证，按计划、分步骤、有组织的进行实施，务求做到打则必尽，以切实铲除售假网络。

三是案后监督环节。经营案件查破后或移送司法机关后要及时将案情上报相关监督部门，同时要密切关注案件办理的进度，随时主动配合司法机关对案件进行调查取证，案件遇到阻力时要及时提请上级主管理部门协调督办；在案件移送办理方面我们首先必须要掌握刑事案件的起诉标准，其次要掌握公、检、法机关办案的几个关键时限（拘留期限、批准逮捕期限、上诉期限、审理判决期限等）；只有熟悉相关的法律条款和诉讼程序，才能把握办案标准，掌握办案进度，实行有效监督，提高办案效率。

（二）、解决办案难点，积极争取地方政府支持。

多年实践证明，无论是部署打击涉烟犯罪工作还是侦办具体涉烟案件，没有政府的坚强领导和支持，都难以顺利开展和深入进行。我们对有关打击涉烟犯罪重要工作部署、重大行动和大要案件的侦办工作，以及在执法办案工作中遇到的重要困难和突出问题，都要及时、主动地向当地政府请示报告，必要时要请政府领导同志出面协调，解决困难，为打击涉烟犯罪提供一个良好的环境和条件，实践证明，政府领导的重视是做好打击涉烟犯罪工作的重要保证。

（三）、创新工作方法，提高解决实际问题能力。

专卖管理工作要以与时俱进的精神，主动适应新形势，不断研究新情况，积极探索打击涉烟犯罪工作的新思路、新方法。要建立防范、打击涉烟犯罪的预警机制和协作机制，探索建立以信息情报为主导，以案件侦破为核心，专群结合的打击体系，全面提升防范和打击的整体水平。要结合实际情况，针对性地对研究并采取得力措施解决存在的一些难点问题。

——对证人作证难的问题。除了说服教育，还要循循善诱，耐心细致做好思想工作，晓之以法、晓之以利害、晓之以情理，消除证人的畏惧心理、少事思想，找准证人心理因素，打消其顾虑，打消证人的包庇念头；

——对认定事实难和取证难的问题。要研究相关法律法规有利于办案的一面，如湖北省高级人民检察院、人民法院、公安厅、烟草等机关，要求各部门在办理涉烟案件过程中，对于“基本事实清楚、基本证据确凿”的案件，应予认定，并要求司法机关及时审理，防止在枝节问题上纠缠，久拖不决。我们要主动配合司法机关做好协调和解释工作，以取得他们的支持和配合，并按照“两个基本”的原则审理涉烟案件。同时我们还要及时地向地方政府和有监督权的机关汇报案件进展情况，必要时可以提请政府或有监督权的机关召集相关部门召开协调会的方式来解决一些具体的问题。

充分利用好照相机、摄像机等办案工具，最大限度地收集并完善好相关证据，为对涉烟犯罪嫌疑人的追刑打击提供强有力的保障。

（四）、建全办案机制，提高攻坚克难的能力。

必须制定规范、严密的规章制度，从案件分工，案件受理、办案程序、赃物管理到各级管理人员，做到有章可循，以制度规范执法行为，防止违法违纪问题发生。认真落实执法办案责任制和错案追究制，不断增强经专卖管理人员法治意识、证据意识、诉讼意识、时效意识，切实做到严格、公正、文明执法。建立奖优罚劣、奖勤罚懒的竞争激励机制，围绕各个阶段的中心工作，经常性地开展破案竞赛，对工作业绩突出的，破获重大案件的有功人员要给予一定奖励，并及时报功请奖，充分调动专卖管理人员工作积极性。

办理经营案件方面，办案人员要具有较强的工作能力，包括政治、业务、心理、社会等多个方面的综合能力。既要勇敢、又要讲究策略，同时还要具有在办理案件过程中排除阻力和干扰的能力，杜绝办案中的利益驱动，以维护法律的严肃性和权威性。

（五）、建立符合实际，紧密高效的协作机制。

首先要提高认识，切实增强工作责任感和紧迫感，加强与司法机关的沟通协作，形成打击整治合力；只有积极、主动、真诚，才能得到政府部门及司法机关的支持，也才能最终为烟草执法工作的开展营造更加良好的工作环境。

其次是专卖管理人员要加强与辖区送货员、客户经理等人的联系，通过采取定期、不定期召开联席会议，设置联络员等方式，互通情况信息，交流管理经验，变松散型为紧密型协作。

篇3：网络盗窃案件的侦查对策

一、网络盗窃案件的概念与形式

1) 网络盗窃案件的概念。所谓盗窃罪在我国刑法第264条规定为“盗窃公私财物, 数额较大的, 或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制, 并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的, 处3年以上10年以下有期徒刑, 并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的, 处10年以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处罚金或者没收财产。”所以根据我国刑法对于盗窃罪的定义, 盗窃案件是指行为人以非法占有为目的, 以秘密窃取的方法取得公私财物所有权的案件。

而对比新型网络盗窃案件来说, 新型网络盗窃案件比之传统的盗窃案件的突出特点在于网络因素。新型的网络盗窃案件的一个特点在于案件的发生地在于虚拟的网络而不是现实之中, 并且网络盗窃案件的犯罪对象也多是虚拟的电子货币或电子资料。拿传统的盗窃案件来讲, 在侦查案件过程中, 最重要的部分在于现场勘查, 另外常用的手段也多是摸底排查、控赃等, 而这些方法是以犯罪现场为中心而实施的, 如果没有犯罪现场, 那么现场勘查、摸底排查等方法是无法实施的。随着我国网络的飞速发展和相应网络规则制定的滞后性以及大量网民防范意识的缺失, 我国的网络盗窃案件也日益多发起来。并且由于在网络盗窃方面缺乏相应的立法, 盗窃具有经济的价值的游戏币往往不能得到应有的惩戒, 所以抛开盗窃电子货币不谈, 就盗窃虚拟游戏物品、游戏币来讲, 几乎经常发生在我们周围, 所以对于网络盗窃案件侦查工作的研究是必不可少的。

2) 网络盗窃案件的常见方式。a.利用网络技术盗用电信服务。利用网络技术盗用电信服务是指行为人利用网络技术非法窃取、使用他人电信账号密码, 或者非法侵入电信部门计算机信息系统。包括复制他人的电信服务号码并使用、盗用他人的上网服务账号密码并使用以及侵入电信部门计算机网络为自己或者他人提供电信服务等。盗用电信服务犯罪主要包括以下表现:一是利用网络复制他人的电信号码并非法使用。二是利用网络技术窃取密码。b.利用网络技术盗窃金融系统电子货币。由于目前电子商务和网上银行的发展, 电子货币不仅仅方便了我们的日常生活, 并且电子货币在日常生活和日常商务中扮演的角色越来越重要。同时由于电子货币流通的简单方便, 不仅仅方便了人们所日常经济活动, 同时也对新型的网络犯罪提供了沃土。如我国目前为止最大的电子货币盗窃案。作案人王某, 自从十五岁迷上了计算机编程, 每天用近20个小时的时间自学相关的计算机编程知识。由于收入微薄, 其在之后编写了一种计算机病毒, 其作用是在用户进行网上银行付款时将付款的对象换成王某自己设置的账户。靠着如此的方法, 王某疯狂敛财并将编写的网络病毒进行出售。由于王某将病毒出售, 在各地纷纷出现了电子货币被盗窃的案件, 但是由于案件的分散性, 目前并没有查到所有的作案人。同时这也是利用网络技术盗窃的侦查的难题之一。

二、网络盗窃案件的特点

(一) 利用网络实施犯罪

利用网络特征及相应的网络技术是利用网络实施盗窃案件的本质特征, 也就是说网络盗窃案不仅仅要符合一般盗窃罪的主客观要件, 更要符合利用网络实施犯罪这一要件。同时利用网络实施犯罪不仅仅是网络盗窃案件的根本特点, 同时也是所有网络犯罪的本质特征。例如, 利用网络实施犯罪, 犯罪行为人并没有与盗窃的实际对象直接接触, 也就是说在行为人盗窃时与盗窃对象并不在一个地点, 而是利用网络在不特定的地点实施完成, 这样不仅仅对锁定嫌疑人造成了困难, 并且对之后的调查取证造成了困难。同时由于网络盗窃的基数大, 标的小也不同于传统的盗窃案件。

(二) 个别被害人报案不积极

由于大部分被害人使用网上银行是用来购物, 所以部分被害人由于被盗窃的数额较少, 因为嫌麻烦等心理怠于报案或不报案, 使证据丢失或灭失。还有部分被害人因为涉嫌违法活动而抗拒报案, 例如部分被害人涉嫌网络博彩, 在网络博彩过程中泄漏账号和密码而使网上银行的电子货币被盗窃。

(三) 单笔盗窃数额较小, 难以达到立案标准

2013年的统计显示, “60.4%的网民被盗窃的损失不足500元, 30.3%的网民损失在500至2000之间, 而损失总额却达到308亿元”单笔盗窃数额较小时网络盗窃案件的突出特点, 而在我国现行法律中, 盗窃必须要达到一定的数额才能立案。虽然积累的金额达到一定数额能够立案, 但是不特定的被害人分布在全国各地, 一般不可能联合报案, 所以也就造成了立案的困难。

(四) 破案成本较高

由于网络犯罪的隐蔽性, 网络盗窃犯经常会或多或少的使用一些隐蔽的方法以逃避追查, 同时由于被害人的分散性比较大也给侦查工作的进行造成了一定的影响。另外由于电子数据的脆弱性和取证规范的严格性, 往往在调查取证的过程中, 侦查机关不能够及时直接的获取电子数据证据。

(五) 调查取证难

在传统的犯罪中, 犯罪分为犯罪预备、犯罪实行和犯罪结果, 其中无论是犯罪预备、实行或是犯罪结果都存在一个实际的犯罪现场的问题, 而犯罪现场是证据的关键。在犯罪现场中, 进行现场勘查或多或少会找出相应的证据以指向犯罪嫌疑人。而在网络犯罪中犯罪现场时虚拟的网络, 而网络在本质上说一些数据代码, 如此来说, 抛开数据证据是脆弱性不谈, 在网络现场中找到证据不仅仅需要相应的技术, 而且需要一套相应的规范性的程序。

三、网络盗窃案的侦查对策

(一) 实施信息化侦查

利用网络实施犯罪是网络盗窃的根本特点, 既然在网络中实施的犯罪, 那么对于网络中犯罪的侦查也应该在网络中进行, 也就是进行信息化侦查。所谓信息化侦查也就是以侦查工作为目标, 利用相应的信息技术和信息资源, 联合各个区域的侦查人员, 通过网络以及网络技术进行侦查工作。

而进行信息化侦查的前提在于搭建全面快速高效的网络平台。所谓信息化侦查网络平台就是各种子系统的集合, 在于将各种系统例如案件受理系统、网上摸排系统、网上串并系统、网上控脏系统、网上缉捕系统集合有效融合成一个有机集合, 以达到高效发现犯罪、侦查犯罪、控制犯罪嫌疑人的目标。

(二) 串并案侦查

所谓串并案侦查也叫并案侦查, 串案就是将本地区或不同地区在相应时间内作案方式、作案手段、作案目标、侵害对象相似的案件汇集起来作为并案基础;并案就是在串案的基础上进行由此及彼、去粗存精、去伪存真的加工处理。由于网络犯罪的高频多发的特点, 作案人往往一人多次作案, 但是由于被害人可能处于天南海北不同地区, 往往在报案后无法将相同作案人的案件并案侦查。这就要求各地侦查机关以及侦查人员通过网络平台互相公布案件信息, 及时掌握不同受害人类似的情况, 适当情况下补充受害人, 以达到相同案件串并案侦查的目的。

(三) 网络阵地控制

所谓网络阵地控制是将传统的阵地控制的领域进行延伸和扩展, 通过网络控赃、网络控嫌等手段, 在网络上展开网上阵地控制的大网。随着网络购物的发展, 淘宝、京东等购物网站成为了侵财类犯罪的新鲜土壤, 各种层出不强的犯罪手段应接不暇, 基于这种实际情况, 公安机关应该针对淘宝网, 京东网, 苏宁易购等购物网站应该进行阵地控制, 控制被诈骗金钱和赃物的流动和去向, 除此之外, 像人人网、豆瓣网、QQ空间、微信朋友圈等社交网络也是滋生犯罪的温床, 侦查人员应该将其纳入阵地控制的范围。

(四) 网络信息搜索

网络信息搜索是侦查人员利用网络在纷繁复杂的网络中获取犯罪信息情报, 从而抓捕犯罪嫌疑人, 破获案件的侦查方式。如今的互联网每天有数以亿计的网民在Web上浏览、发布信息、即时通讯, 使得互联网已经成为信息时代最为重要的信息集散地, 各种违法信息在网络上泛滥, 网络犯罪层出不穷, 可以说, 网络已经成为一种新型的犯罪工具、犯罪场所和犯罪对象, 与此同时就成为了公安机关新的重要的情报源。

1) 网络警务室。所谓网上社区警务室就是运用互联网相应知识, 以网络信息技术的综合应用为支撑, 以本社区内用户和进入互联网警务社区的网民为服务对象, 为网民提供综合性警务服务的虚拟网络警务的工作社区, 是对传统社区警务工作信息化的再现和延伸。网络警务室能够有效, 快捷的收集民众提供的信息, 便于侦查机关以及侦查人员掌控人员流动并进行阵地控制。

2) 警务微博、微信。随着微博的诞生和发展, 其已成为民众发表议论、吐露心声的聚集地, 每分每秒都有巨大的信息量产生, 信息源更是遍布世界各地。2010年2月25日, 被称为“中国首个公安微博”的“平安肇庆”在新浪微博诞生。很短时间内, 警务微博迅速成为政务微博的主导力量, 通过警务微博侦查人员能收到各种情报信息, 只需要再进行综合分析整理就能超找出犯罪情报信息, 从而侦破案件。微信于2011年1月21日发布第一个版本, 2014年11月注册用户已突破9个亿, 在移动即时通讯软件中拥有全亚洲最大的用户群体。微信的飞速发展为警方提供了一个新的展示窗口, 警务微信的产生发展, 也为侦查人员与民众联系, 发布信息, 提供了更好的平台, 为案件侦查提供了新的手段。

3) 警务即时通讯工具。目前中国网民使用最广泛、注册用户最多的即时通讯工具是QQ。网民们都非常习惯于通过QQ与好友或者有共同兴趣、话题的网友进行沟通, 为了与民众在网络上进行互动, 多地公安机关建立了警务QQ, 已经成为各地公安机关, 尤其是社区民警倾听民意、了解信息、服务民众的一个重要渠道, 也为侦查人员提供了线索的来源。

4) 警务网站、论坛。相对而言, 之前的网络警务平台侧重的是与民众简要的、实时的沟通以及一些信息的发布、提醒。因此具有了形式灵活、内容简洁的特点, 而警务网站与论坛则侧重于为民众提供更为丰富深入细致的信息, 同时能为侦查人员进行网上阵地控制, 搜索信息情报提供了多种手段。

摘要：随着网络的普及和发展, 网络的应用更多的开始走向了日常的经济生活。就网络对于经济生活的影响这方面来讲, 网络的确提供了方便, 但是由于网络的虚拟性, 不同于现实中的经济活动, 对于网络中经济的犯罪也不同于现实之中的犯罪, 对其侦查工作也是不同于现实之中发生的犯罪, 所以对于网络中犯罪的侦查是一个比较新的问题。对于这个问题的研究也是目前急需的解决的难题。

关键词：网络盗窃,特点,对策

参考文献

[1]徐公社.侦查新战法精选案例评测[M].北京:中国人民公安大学出版社, 2010.

[2]刘文.刑事科学技术总论[M].中国人民公安大学出版社, 2003.

篇4：网络传销案件侦查的难点与对策

一、网络传销案件的侦查难点

作为侦查部门，对于构成犯罪的网络传销案件如何进行查处是当前面临的一个重要课题，由于网络传销具有隐蔽性，虚拟性以及跨地传播性等特点，所以在网络传销案件的侦查中，存在着诸多难点。

(一)案件线索发现难。在目前条件下，网络传销案件的案源主要来源于群众的举报，而真正投诉举报的受骗者并不多。有的受骗网民自认是心甘情愿上当，金额又不大，便懒得追究。有的受骗网民则认为，反正投诉政府部门管不了，所以报案与否也就无所谓了。依照职权，工商部门无权对可疑网站进行监控，必须由网监部门进行，所以对于案源的发现。工商部门显得极为被动。而侦查部门对网络传销的侦查活动一般依赖于工商部门所提供的犯罪资料，在工商部门难以获得案件信息的情况下，公安部门的侦查工作就难以开展。这导致了整个打击网络传销活动的被动性，是我们面对的一大难点。

(二)犯罪证据固定难。网络传销相对于传统传销最大的改变就是其载体为网络。这是一个虚拟的数据世界，所有的活动痕迹只是一些电子数据，瞬间即逝。而我们又很难在网络传销案件中找到实质性的物证。所以电子证据就成为网络传销的一道“保护屏障”。电子证据有别于《刑事诉讼法》中所明确规定的七大证据形式，其证据效力在我国仍没有得到法律明确规定，所以对网络传销的证据采集和固定是我们当前必须研究的课题。

(三)法律失位惩处难。当前国内尚无网络传销的专门立法，在查处网络传销时所适用的法律大多为《禁止传销条例》和《刑法》，一般定性为非法经营罪，当数额超过五万元，为数额巨大，判处有期徒刑五年以上。在现实操作中，犯罪分子还可以交纳罚金来减少自己的刑期。云南破获的一起涉案价值4亿元的特大网络传销案件，其主犯最后只判五年刑期，缺乏惩处应有的力度，大大打击各部门对网络传销案件的侦破热情。所以，法律失位的问题必须尽早解决，据悉，国家工商总局联合公安部、信息产业部将于年内出台《查处和取缔网上传销案的规定》，将对网络传销的打击和预防起到重要作用，很大程度上缓解当前法律失位的情况。

(四)案件管辖难。侦查部门接手网络传销案件有两个渠道，一是工商部门移交，这种情况不存在管辖权问题，二是群众直接举报或者主动发现线索，由于网络传销活动过程具有时空的跨越性和信息媒介的无体性，侦查机关对网络领域的犯罪管辖权就产生了许多争论，确定管辖权成为侦查机关需首要解决的问题。根据刑法规定，我国实行以属地管辖为基础，以属人管辖为原则，保护管辖和普遍管辖为补充的刑事管辖制度。我们应该坚持这一基本制度、并对属地管辖加以适度扩张，对犯罪行为地和犯罪结果地做广义的解释，以找到刑事管辖权的联结点。网址在网络上的具有重要地位，与现实环境联系最多、最稳定，所以网址在明确管辖权时应该引起足够的重视。但是目前利用网址的局限性还很大，大多数仍由受害人所在地的公安机关受案管辖。针对网络传销领域的范围较广，加强地区间的合作是增强对网络传销犯罪侦查所必不可少的，必要时需由上级机关指定管辖。

二、网络传销案件的侦查对策

(一)情报信息主导侦查

情报信息有助于侦查主体认识案情。网络传销案件是犯罪行为人为达到犯罪目的，利用计算机信息网络破坏特定经济关系的行为结果。这种犯罪活动在经济动态运行中会破坏相对平衡的经济态势，而经济平衡态势的破坏又可以以信息的形式从各种渠道，以不同的方式表现出犯罪行为发生、发展的状态。这种信息使侦查主体能在犯罪过程中发现案情，并通过畅通的信息渠道不断获得情报信息，分析情报信息，最后侦破案件。具体措施有以下两点：

1、注重公开网络信息的浏览和挖掘。在网络经济犯罪领域内运用网络信息挖掘技术，其基本工作流程是：首先，建立一个网络经济犯罪信息的目标样本库，并在此基础上再建立一整套用于网络经济犯罪信息特征提取和词频统计的总词典。该词典根据公安工作的需要制定，并且具有不断自动补充新词汇的功能，能做到系统总词库的自动更新：其次，根据目标样本的词频分布，从总词典中挖掘目标的特征信息：由系统自动确定信息采集的范围，运用信息过滤技术从网络中获取与我们事先制定好标准的相关信息；最后，提取源信息的特征向量，运用匹配算法和相关模型将获取的网络信息与用户需求模板的特征向量进行匹配，将符合要求的信息提取出来。输出给情报人员，再由情报分析员进行综合分析，以确定其情报价值。网络传销犯罪信息挖掘的对象就是有着与网络经济犯罪目标样本库中样本有相同或相近特征向量的网络信息。网络传销犯罪网络信息的挖掘，包括网络信息内容的挖掘、网络信息潜在链接结构模式的挖掘和网络信息交流过程中用户访问信息的挖掘。前两种是对网络第一手数据进行挖掘，后一种是对网络第二手数据进行挖掘。从前两种数据中得到的情报信息可以使我们对犯罪的实体进行确定，而从后一种获取的情报信息则可以使我们锁定犯罪分子，甚至弄清其真实身份。公安部正筹建“全国传销违法犯罪分子信息库”。以精确打击各类传销组织和传销犯罪分子，目前已完成信息采集工作。信息库将涵盖1998年以来所有传销违法犯罪分子的个人信息和相关传销活动信息。

2、建立全国统一的监管网络，并赋予工商部门监管职权或者赋予公安部门直接侦查权。当前网络传销泛滥的一个主要原因就是各单位部门难以协调作战，查处部门没有法律赋予的监控权，而监控单位又没有直接查处权，使得打击成本大大增加，容易错过最佳打击机会。工商部门将通过与信息产业部、公安网监联合建立全新的监控网络，可以从网络中直接查找有害网站，这在其他国家的实践中也被证实是切实有效的措施。

(二)网络传销案件电子证据的收集和固定

在传统传销中，一般采取卧底侦查，获取证据，但这对网络传销难以奏效。目前，主要采用对网络传销组织的网站以及个人电脑进行技术渗透。这是侦查手段的发展方向。可以通过网监部门配备专用线路和调制解调器。采用匿名访问、匿名电子信

箱收发邮件等方式进入网络传销系统，将网站的违法内容进行下载记录，具体操作步骤：第一，信息发现。网监部门主动行使职能，对各种网络信息进行筛选，发现隐匿于其中的网络传销信息或者网站。第二。确定犯罪发生地。包括网络服务器地址、参与者操作地、会员交费地等等。网络传销由于具有跨地传播性，必须首先固定其服务器地址。在现在的网络传销案件中，绝大多数服务器所在地就是组织者的操作地，可以通过IP地址追踪，锁定其准确地址：参与者操作地是网络传销组织的骨干力量，负责发布传销信息，并收取会员“入门费”的操纵者，对他们的IP地址进行锁定，将对锁定传销发起者起到很大作用：会员交费地是会员通过什么途径，采取什么形式将“入门费”转到组织者所规定的账号。这就必须对组织者的银行账号进行监控，并将各转账记录保留作为证据，这对案件的侦查具有重要的作用。第三。物理证据获取。对网络传销网站进行取证，包括物理证据和信息获取两部分。物理取证是指对网络传销组织者所使用的硬件扣押，将其作为证据：信息获取是在整个网络传销电子证据固定链中最重要的一环。信息获取的最难点在于要保证记载其传销行为的原始数据不受损害。网络传销组织者大多掌握计算机技术，在对其终端进行侵入时必须隐藏自己，否则难以保证侵入的连续性，并且组织者可能将传销数据保存于其系统日志、数据文件、寄存器、交换区、隐藏文件、空闲磁盘空间、打印机缓存、网络数据区和计数器、用户进程存储器、文件缓存区等不同的位置，大大增加我们搜寻的难度。所以在此类案件中。信息获取不但是关键，而且更是难点，我们必须掌握计算机系统和文件的安全获取技术、数据和软件的安全搜集技术、磁盘或其他存储介质的安全无损备份技术、删除文件的恢复重建技术等等。

当我们获取了网络传销数据后，就要对其进行数据分析。在当前技术条件下，我们可以将获取的数据利用专门机器对其原始存储地的镜像文件进行分析。这样就可以将网络传销的电子数据转化为我们所需要的电子证据格式。所取得的电子证据可刻录成光盘或制成书面材料以能达到证据目的。

(三)根据网络传销结算特点控制传销资金流

网络传销犯罪一般涉及大量的资金，在变现之前，这些资金在各个金融机构和流通渠道内的流动会有一条记载明确的线路图。经济犯罪有这样一条规律：不管其资金流程多么纷繁复杂，资金最终一定会流入到犯罪人的手中。在其流动过程中，暂时流入的企业和账户多数只是起了一个中转站的作用。在资金整个“旅行”过程中，会有不同的关联企业和关联交易介入，能为调查经济犯罪提供更多的线索。资金流动是经济犯罪的一个特有现象，但资金的流动会始终把握在犯罪人的手中，犯罪人的主观意图这条主线也始终不会中断，因此，顺着资金流动线路图调查，是发现经济犯罪证据的一个重要方法。

篇5：涉烟案件查处协作机制

各部门：

《联合查处涉烟违法案件工作机制》已经XX公安局、XX烟草专卖局共同研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：联合查处涉烟违法案件工作机制

XX公安局 XX烟草专卖局

XX年XX月X日

联合查处涉烟违法案件工作机制

为加强对涉烟案件的监督和指导，及时沟通信息，规范案件移送，建立长期的监督协调机制，加大对涉烟违法犯罪的打击力度，顺畅协调解决工作中存在的问题，经XX公安局、XX烟草专卖局共同研究，特制定本工作机制。

一、指导思想 建立联合查处涉烟违法案件工作机制是实现及时、准确、有力打击涉烟违法犯罪行为的重大举措，涉烟违法犯罪案件行为涉及面广，情况复杂，查处难度大，加强公安机关和烟草专卖行政主管部门的协调配合，有利于实现行政执法与刑事执法的有效衔接，有利于统一认识和排除干扰，有利于提高办案水平和办案质量。

二、组织领导

为加强领导，确保各项工作落到实处，取得实效，县公安局、县烟草专卖局成立联合查处涉烟违法案件工作领导小组：

组

长：XX（X局长）

副组长：XX（X）、XXX(XX)、成员：县公安局经侦大队负责人；县烟草专卖局专卖管理科负责人。

领导小组下设办公室在X烟草专卖局，XX兼任办公室主任。办公室设联络员三名（XXX）。联络员责任如下：

（一）根据工作需要和单位领导安排，加强与其他单位联络员的沟通和联系。

（二）负责联系本部门与其他部门之间查处涉烟违法犯罪案件的协作及案件移送工作。

（三）具体负责信息通报工作。

（四）就本部门查处涉烟案件过程中的疑难问题向其他部门及时进行咨询。

三、联合执法

（一）对案情复杂，影响重大的涉烟违法案件，公安机关和烟草专卖行政主管部门应在案发当日组成联合调查组，按照各自的职权立案调查、落实。

（二）烟草专卖行政主管部门对案情复杂、疑难，性质难以认定的案件，可以书面向公安机关提出咨询，公安机关应当认真研究，在7日内书面答复意见。

（三）公安机关或烟草专卖行政主管部门在单独查处案件过程中，发现有涉烟案件可能涉嫌犯罪的，可以商请对方执法部门提前介入，被通知到的执法部门应在接到通知后立即派员赶到案发现场开展联合调查取证工作，城区在接到通知后XX分钟内到达现场，城乡结合部在接到通知后XX分钟内到达现场，乡镇在接到通知后XX分钟内到达现场，边远乡镇在接到通知后在与联络员约定的时间内到达现场（但不超过XX分钟）。

（四）在办案过程中，公安机关认为涉嫌犯罪的，应当及时采取扣押、传讯等措施，并依法立案侦查；认为违法数额小，也应当对违法人员、涉案物品进行适当控制后，当场移交烟草专卖行政主管部门。

四、案件移送

（一）烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件的，按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）办理。

（二）公安机关对所发现的涉嫌涉烟违法犯罪案件，经审查，认为不符合刑事案件立案条件，应当说明理由，并书面通知烟草专卖行政主管部门，相应退回案卷材料。

五、其他规定

篇6：涉烟网络案件的侦查

涉烟犯罪案件的审判涉及案件事实的认定以及案件的定性诸多问题，容易发生认识上的错误，为了更好的审理好涉烟犯罪案件，现就审理涉烟犯罪案件应当注意的若干问题，谈一些意见，供刑事法官在审判涉烟犯罪案件时参考。

一、关于涉烟犯罪案件事实的认定

首先，要查明涉烟犯罪案件中被告人有无烟草专卖许可证。我国烟草专卖法律制度对烟草专卖品的生产、销售依法实行专卖管理，实行烟草专卖许可证制度，从事烟草专卖品的生产、批发、零售业务，必须依法申领不同类别的烟草专卖许可证。因此，我们在审理涉烟犯罪案件时，一定要查明被告人有没有烟草专卖许可证，而这恰恰是许多法官在审判时没有查明或者虽然已经查明但是没有在裁判文书中加以表述。而在查明被告人有烟草专卖许可证的同时，还要查明是何种烟草专卖许可证，这是判断被告人是否构成非法经营罪的前提条件，是审理涉烟犯罪案件的基本要求。同时，烟草专卖许可证是国家对符合条件的企业或者个人颁发的允许其从事烟草经营活动的行政许可证明，应当遵守行政许可法的相关规定，不得非法转让。烟草专卖行政规章明确规定烟草专卖许可证不得出租、转让。因此，租赁他人的烟草专卖许可证，是变相地承受他人转让的行政许可，也为法律所禁止。转让、出租、租赁烟草专卖许可证均是一种非法经营活动。

其次，一定要确定涉烟犯罪的犯罪对象。根据相关的法律规定，侦查机关在侦查涉烟犯罪案件时，应当对查获的卷烟进行品质鉴定。鉴定意见应当将查获的卷烟区分为真品卷烟、假冒卷烟和假冒伪劣卷烟（即“假冒注册商标且伪劣卷烟”）。但是，在司法实践中，司法机关对查获的卷烟，或者是没有进行鉴定；或者是笼统地认定为假烟，而没有区分是假冒卷烟还是假冒伪劣卷烟；或者虽然引用了烟草质量鉴定报告，但是这种报告的内容基本上都是同一表述：送检样品是假冒伪劣卷烟。卷烟的鉴定是一项专业性很强的工作，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称“涉烟司法解释”）第7条规定，“办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件，需要对伪劣烟草专卖品鉴定的，应当委托国务院产品质量监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府产品质量监督管理部门指定的烟草质量检测机构进行。”国家烟草专卖局《假冒伪劣卷烟鉴别检验管理办法（试行）》和《假冒伪劣卷烟鉴别检验规程（试行）》对鉴别方法、流程、依据、结论等内容都作出了详尽的规定，鉴定单位有义务在鉴定报告中写明鉴定的程序、依据。虽然在鉴定过程中可能会涉及到一些有关卷烟配方的数据，这作为商业秘密可以不予公开，但是其他内容都必须予以公开。此外，涉及非法经营烟叶的案件时，还必须鉴定所查获的烟叶是否属于《中华人民共和国烟草专卖法》第7条第1款规定的“烤烟和名晾晒烟”，因为该款明确规定“本法所称烟叶是指生产烟草制品所需的烤烟和名晾晒烟，名晾晒烟的名录由国务院烟草专卖行政主管部门规定”，否则不能成为涉烟犯罪的对象，因为《烟草专卖法》第7条第2款规定，“未列入名晾晒烟名录的其他晾晒烟可以在集市贸易市场出售”。

最后，一定要准确认定涉案金额。涉烟犯罪案件中的涉案金额包括非法经营数额、销售金额、货值金额以及违法所得金额。其中，非法经营数额是指行为人非法经营烟草专卖品的价值数额。对于非法经营烟草专卖品非法经营数额的计算，“涉烟司法解释”第4条明确规定，“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：

（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上卷烟平均零售价格计算；

（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上烤烟调拨平均基准价格计算；

（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；

（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；

（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。”销售金额是指已经销售出去的烟草专卖品的价值数额。货值金额则是指准备销售但是尚未销售出去的烟草专卖品的价值数额。对于查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟价值的计算方法，“涉烟司法解释”第2条第3款明确规定，“查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上卷烟平均零售价格计算。”因此，在涉及到涉案金额时，应当委托价格鉴定部门对涉案的烟草专卖品数额进行价格鉴定，以查明涉案金额，准确定罪量刑。对于以非法经营罪定罪的案件，应当将烟草专用机械、原辅料等其他烟草专卖品的价值而非仅仅是将卷烟的价值计算到非法经营数额当中去，而在以往审结的案件中，很少有将烟草专卖机械等其他烟草专卖品的价值计算进去的。

二、关于涉烟犯罪案件的定性

（一）根据有无烟草专卖许可证来定性

在我们目前审理的涉烟犯罪案件中，常见的情形主要有三种：一是无烟草零售（批发企业）专卖许可证而销售真品卷烟或者其他合格的烟草专卖品（如烤烟、名晾晒烟）的；二是有烟草零售（批发企业）专卖许可证而销售假冒伪劣卷烟或者其他不合格烟草专卖品的；三是无烟草生产企业专卖许可证、无烟草批发企业专卖许可证、无烟草零售专卖许可证而生产、销售假冒伪劣卷烟及其他不合格烟草专卖品的。对上述情况具体定罪分为以下三种情形：

1．凡是无烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而销售真品卷烟等烟草专卖品，非法经营数额在5万元以上的，应当以非法经营罪定罪。

2．凡是有烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而销售假冒伪劣卷烟等烟草专卖品，销售金额在5万元以上或者货值金额在15万元以上的，应当以销售伪劣产品罪定罪。

3．凡是无烟草生产企业专卖许可证、烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而生产、销售假冒伪劣卷烟及其他不合格烟草专卖品，销售金额在5万元或者货值金额在15万元以上的，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，根据“涉烟司法解释”第5条的规定，依照处罚较重的罪名定罪处罚。

（二）在数罪竞合情形下的定性

在审判实践中，涉烟犯罪中涉及即假冒伪劣卷烟的行为往往又是非法经营的行为，生产、销售伪劣产品的行为，假冒注册商标的行为和销售假冒注册商标的商品的行为交织在一起，即存在着我们前面说的无烟草生产企业专卖许可证、烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而生产、销售假冒伪劣卷烟的情形。生产、销售假冒伪劣卷烟的犯罪行为侵害了社会主义市场经济中的正当竞争秩序；如果是没有烟草专卖许可证的犯罪分子生产、销售假冒伪劣卷烟则又侵害了国家的烟草专卖制度；同时生产、销售假冒伪劣卷烟还侵害了国家对商标的管理制度，侵害了他人的商标权，行为人的一个行为就触犯了数个罪名。这就涉及到犯罪的竞合问题。对于涉烟犯罪中的犯罪竞合问题，“涉烟司法解释”第5条明确规定，“行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”我国刑法规定的所谓“处罚较重”应当理解为法定最高刑较重。如果法定最高刑相同，则是指法定最低刑较重；如果主刑相同，则比较附加刑。经过对法律的分析和实证地研究认为，涉及无烟草生产企业专卖许可证、烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证生产、销售假冒伪劣卷烟的案件，50万元的销售金额是一个重要的分水岭，往往是行为人生产、销售假冒注册商标且伪劣卷烟金额在50万元以上，才有可能构成生产、销售伪劣产品罪。对于无烟草生产企业专卖许可证、烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而生产、销售假冒伪劣卷烟的竞合问题，应当分以下几种情形进行定性，这是对非法经营罪，生产、销售伪劣产品罪，侵犯知识产权犯罪法定刑进行比较而得出的结论：

1．凡是行为人无烟草生产企业专卖许可证而生产假冒伪劣卷烟，同时是非法经营和生产、销售伪劣产品，假冒注册商标的行为，销售金额或者非法经营数额达到一定的标准后，同时触犯非法经营罪和生产、销售伪劣产品罪，假冒注册商标罪。分为2种情况处理：①当销售金额或者非法经营数额在5万元以上50万元以下时，非法经营罪是重罪。因此，应当按非法经营罪定罪处罚。②当销售金额或者非法经营数额在50万元以上时，生产、销售伪劣产品罪是重罪。因此，应当按生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。

2．凡行为人无烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而销售假冒伪劣卷烟，同时是非法经营和销售伪劣产品、销售假冒注册商标的商品行为，销售金额或者非法经营数额达到一定的标准后，同时触犯非法经营罪和销售伪劣产品罪、销售假冒注册商标的商品罪。也分为2种情况处理：①当销售金额或者非法经营数额在5万元以上50万元以下时，非法经营罪是重罪。因此，应当按非法经营罪定罪处罚。②当销售金额或者非法经营数额在50万元以上时，销售伪劣产品罪是重罪。因此，应当按销售伪劣产品罪定罪处罚。

3．凡行为人无烟草生产企业专卖许可证而生产假冒伪劣卷烟，同时是非法经营和生产、销售伪劣产品，假冒注册商标的行为，尚未销售出去的货值金额或者非法经营数额达到一定的标准后，同时触犯非法经营罪和生产、销售伪劣产品罪，假冒注册商标罪。同样分为2种情况处理：①当货值金额在15万元以上或者非法经营数额在5万元以上50万元以下时，非法经营罪是重罪。因此，应当按非法经营罪定罪处罚。②当货值金额或者非法经营数额在50万元以上时，生产、销售伪劣产品罪是重罪。因此，应当按生产、销售伪劣产品罪定罪（未遂）处罚。

4．凡行为人无烟草批发企业专卖许可证、烟草零售专卖许可证而销售假冒伪劣卷烟，同时是非法经营、销售伪劣产品行为，尚未销售出去的货值金额或者非法经营数额达到一定的标准后，由于没有销售金额，不涉及销售假冒注册商标的商品罪的问题，只同时触犯非法经营罪和销售伪劣产品罪。同样分为2种情况处理：①当货值金额在15万元以上50万元以下时，非法经营罪是重罪。因此，应当按非法经营罪定罪处罚。②当货值金额或者非法经营数额在50万元以上时，销售伪劣产品罪是重罪。因此，应当按销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。

此外，销售假冒注册商标且伪劣卷烟的犯罪是涉烟犯罪的主要犯罪类型。根据现有的法律和司法解释，对于生产、销售假冒伪劣卷烟达到一定数额的，应当以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。当行为人并没有生产伪劣卷烟的行为时，在目前情况下，涉及到这个问题时，对仅有生产行为的，要以生产、销售伪劣产品罪定罪；对仅有销售行为的，以销售伪劣产品罪定罪，将来如果司法解释对此进行了明确的规定再按司法解释操作。

三、关于运输烟草专卖品行为中“明知”认定的问题

涉烟犯罪中共同犯罪较多，主要表现为基于共同的犯罪故意，分区域、分环节、分工实施犯罪，运输烟草专卖品就是其中一个重要环节。近年来，涉烟犯罪分子改变了以往那种非法自运、非法携带的高风险做法，而是利用目前快速发展的托运网络，将烟草专卖品伪装后以其他商品的名义交由物流公司或者其他专门从事运输的个体人员托运，人货分流，大大降低了被查处的风险，与传统运输方式相比，烟草专卖品的托运更便捷、更安全，成为当前不法分子贩运烟草专卖品的一个主要方式。因此，打击非法运输者，阻断涉烟犯罪的中间途径，是打击涉烟犯罪的必然选择。“涉烟司法解释”第6条明文规定，“明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。”可见，对于无烟草专卖准运证而运输烟草专卖品的人必须确认他主观上对他人实施涉烟犯罪是“明知”才能认定为涉烟犯罪的共同犯罪，进而究其刑事责任。因此，如何认定运输人员“明知”动输的贷物是烟草专卖品而参与无准运证运输，继而追究其刑事责任成为实践办案中的一大难点。在审理此类案件时，应当遵循以下原则认定行为人是否“明知”：

1．当场查获运输者无烟草专卖准运证而运输烟草专卖品的，具有下列情形之一，不能作出合理解释的，可以推定运输者主观“明知”，作为涉烟犯罪共犯追究运输者的刑事责任：①使用伪造、变造、过期的烟草专卖许可证、准运证等证明文件，运输烟草专卖品的；②擅自改装运输工具车厢、车体，利用暗格、夹层藏匿等隐蔽方式运输烟草专卖品、逃避检查的；③运输者所称运输物品的种类、数量、重量和承运的烟草专卖品的数量、重量明显不符、差别巨大，而这种差别以运输者的专业知识和生活常识又是很容易鉴别的；④因运输烟草专卖品受过行政或者刑事处罚又有上述行为的。

2．对于正规货运物流公司车辆无烟草专卖许可证、准运证而运输烟草专卖品的认定。根据交通部《道路货物运输及站场管理规定》的规定，正规货运物流公司在受理法律、行政法规规定限运、凭证运输的货物时，应当查验并确认有关手续齐全有效后方可运输。因此，一旦在货运物流公司的汽车发现有大量烟草制品，只要不能提供烟草专卖准运证等证明文件的，一概可以视为“明知”，如果不能证明是司机或者是其他公司人员的个人行为，就按照单位犯罪的规定对货运物流公司按共犯定罪处罚，同时追究相关直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。