大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度（精选15篇）

篇1：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司独立董事工作制度

第一章总则

第一条 为进一步完善龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律法规、规范性文件、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》，特制定公司独立董事制度。

本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条 公司设3名独立董事，其中包括1名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士。

第四条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第二章独立董事的任职条件

第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件:(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格;(二)具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性;(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;(五)《公司章程》规定的其他条件。

第七条 下列人员不得担任独立董事:(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)最近一年内曾经具有前三项

所列举情形的人员;(五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;(六)《公司章程》规定的其他人员;(七)中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第八条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十一条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形、渎职行为以外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第四章 独立董事的职责

第十三条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规及公司章程赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权:

1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论;独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

3、向董事会提请召开临时股东大会;

4、提议召开董事会;

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。第十四条 独立董事行使本制度上条规定的职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第十五条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十六条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

1、提名、任免董事;

2、聘任或解聘高级管理人员;

3、公司董事、高级管理人员的薪酬;

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款;;

5、公司当年盈利但董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；

6、关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；

7、重大资产重组方案、股权激励计划；

8、公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或委托的法人、其他组织拟对上市公司进行收购或取得控制权的；

9、独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

10、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。

第十七条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:

1、同意;

2、保留意见及其理由;

3、反对意见及其理由;

4、无法发表意见及其障碍。

第十八条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第五章 独立董事行使职权的保障

第十九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。

第二十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第二十一条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十二条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。

第二十三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十四条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十五条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第六章 附则

第二十六条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第二十七条本制度由公司董事会负责制定、解释。

第二十八条 本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。本制度涉及上市、上市公司及信息披露的部分，在公司股票首次公开发行并上市后适用。

篇2：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

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公司简介

大唐电信

大唐电信科技股份有限公司是大唐电信科技产业集团（暨电信科学技术研究院）控股的高科技企业。公司于1998年9月21日在北京海淀新技术开发试验区注册成立，同年10月，公司股票“大唐电信”在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“600198”。公司注册资本43898.64万元。

公司主要从事微电子、软件、通信接入、通信终端、通信应用与服务等领域的产品开发与销售，是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业，已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业、具有一流设计技术和团队的通信终端产业、与微电子、软件、通信终端协调发展的通信应用和服务产业。

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主要荣誉

大唐电信AirCard90

12000年，公司成为科技部首批公布的十六家“863计划成果产业化基地”之一；2001年，在《福布斯》杂志“全球最佳小公司”评选中，名列中国内地企业第三位；2002年，入选“中国最受尊敬企业50强”；2003年，在中华英才网“最受大学生欢迎的十个行业”及行业“最具号召力公司”评选中名列前茅；2004年，入选新浪与《通信产业报》联合评选的十大最具影响力通信企业；2005年，在《中国互联网周刊》“2005中国电信供应商百佳”评选中位列第十；2006年被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为国家第13批享受优惠政策的企业（集团）技术中心；2007年在北京国际科技产业博览会组委会主办的“首届中国自主创新评选活动”中荣获首届中国自主创新科技企业奖；2008年在由中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。

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组织机构

总经理办公室、人力资源部、市场部、技术中心、销售部、财务部、运营管理部、运营监控部、投资部等。

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企业文化

企业愿景：

立足通信产品和通信服务行业，发展成为领先的专业信息产品和服务提供商。企业定位：

以市场需求和业务发展为先导，以关键核心技术为支撑，以提供整体解决方案为主营业务的通信产品和服务提供商。

经营理念：

业务先导服务共赢。

企业文化：

创新沟通团队业绩。

发展战略：

提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构。企业精神

【诚信为本】

对客户重信誉，守信用，永远保持企业的良好形象。

对同事互相尊重，互相信赖，群策群力，团结协作。

【服务至上】

用户满意永远是第一追求。

公司向客户提供的不仅仅是先进的技术和优质的产品，更是注重信誉、服务至上的精神。

【勇于创新】

善于学习，博采众长，兼收并蓄，创新发展，紧随世界通信业发展的步伐，引进、研究、开发最新技术，推陈出新，使公司的产品具有更强大的生命力。

【追求卓越】

公司对社会的责任是提供卓越的产品和服务，把维持和提高公司产品和服务的领先地位，立志成为民族信息产业的脊梁作为我们的基本目标。

汇集集体的智慧和能力，不断改进产品的质量和服务，向客户提供理想的生产力和优质的产品，使客户达到最大程度的满意。

在公司的内外关系中，在员工与客户交往的经营行为中，坚持最高标准。

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企业荣誉

2008

一月

1月10日，大唐线缆被四川省质量技术监督局、质量协会、四川省总工会等单位联合授予2007“四川省用户满意企业”荣誉称号，射频同轴电缆同时荣获“四川省用户满意产品”称号、大唐线缆市场工程部管云国荣获“四川省先进用户工作者”称号。此次评选是四川省质量技术监督局、质量协会通过委托第三方调查机构进行评比，大唐线缆以优良的产品质量、完善的售后服务得到了用户的充分认可，得分名列前茅。

1月，大唐软件获得北京市劳动和社会保障局及北京市总工会联合颁发的“北京市和谐企业”称号。

三月

3月10日，大唐微电子被中国半导体行业协会授予“行业统计工作先进单位”荣誉称号。

3月21日，北京市海淀区政府对100家财政贡献突出企业和16家优秀金融企业予以表彰，大唐微电子以突出的经营、纳税业绩和良好的社会形象位居前100家财政贡献突出企业之列。

3月，在中国移动西藏公司召开的“珠峰地区移动GSM网覆盖工程总结表彰大会”上，大唐线缆因在“珠峰地区移动GSM网覆盖工程”上的按时到货、积极配合和大力协助而受到表彰，被西藏移动公司授予锦旗。作为北京奥运会火炬跨越珠峰活动的相关配套工程，中国移动GSM网珠峰覆盖工程是在海拔5800米和6300米的地方建设移动通信直放站和基站，为“奥运圣火跨越珠峰”活动提供通信保障。

3月，大唐软件通过国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局的联合审定，被认定为2007国家规划布局内重点软件企业。

四月

4月28日，中国移动揭晓了2007年SIM卡供应商综合评比结果，大唐微电子再次夺冠，实现了连续四年蝉联中国移动SIM卡供应商综合评比第一名。

4月30日，大唐软件顺利通过CMMI3国际评估认证。标志着公司已具备CMMI3级软件开发管理的能力，在软件研发与管理方面迈上了更高的台阶，同时也标志着公司的过程管理和过程改进工作进入了新的里程碑，再次验证了其在软件领域的专业性。

4月，北京市科学技术委员会公布了“2007北京市火炬计划项目”评选结果，大唐软件《3G/NGN电信运营支撑系统》入选。五月

5月29日，大唐微电子再次荣获“第四届中国智能卡10强企业”奖，并在芯片设计类企业排名第一。此奖项由国家IC卡注册中心联合中国电子质量管理协会推出，表彰在中国智能卡产业发展中做出突出业绩和较大贡献的重点企业。“中国智能卡10强企业”每年评选一次，这是大唐微电子继2004年首届中国智能卡10强企业评选活动以来，连续第四次荣获该奖项。

六月

6月4日，在由国家金卡工程协调领导小组办公室组织的国家金卡工程“金蚂蚁奖”颁奖活动中，大唐微电子申报的“空中写卡终端及专用基带控制芯片”产品荣获“最佳创新奖”，此奖项的获得进一步体现了公司卓越的自主创新能力。

6月19日，在由中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中，大唐电信凭借多年在信息化领域的突出贡献，荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。

6月，大唐线缆三大产品：同轴电缆、光缆、数字电缆，成功入选成都市2008年政府投资项目、政府优先采购地方产品配套目录。今后，在成都市项目招标、新项目开发中，在同等性能价格比条件下，大唐线缆三大产品将作为推荐企业产品被优先选用。

七月

7月，大唐线缆入选“中国300家绿色电子电器产品企业名录”。该目录由中国电子质量管理协会发布，由全球著名的第三方检测机构SGS进行检测。随着全球环保意识的日渐提高，入选绿色产品制造企业名录对大唐线缆产品进入国际市场、提升企业形象、提高产品软竞争力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中国软件业务收入前百家企业发布暨中国软件创新融合发展研讨会”上，中国国家统计局向社会公布了2008年（第七届）“中国软件业务收入前百家企业”排序名单，大唐电信再次入围。至此，大唐电信已连续多年被评选为“中国软件业务收入前百家企业”之一。

9月17日，在四川移动举办的“感谢一路有你——中国移动四川公司抗震救灾合作伙伴答谢会”上，大唐电信获四川移动“5.12特大地震赈灾纪念奖杯”。

9月，大唐线缆获得四川省质量技术监督局“企业质量信用等级AAA级评定”证书及“四川省质量管理先进企业”称号。

十月

10月23日，由人民邮电出版社发起的“2008年（第六届）中国通信业成功解决方案评选”活动落幕。大唐电信“空中写卡系统”、“3G/NGN运营支撑系统”、“综合监控系统”获得众多评委的垂青，入选“2008中国通信业成功解决方案”。此次大唐电信入选的三个解决方案是公司发挥自身综合优势，针对电信运营市场以及行业信息化发展趋势，推出的新一代整体解决方案。

十一月

11月，大唐软件“服务开通管理系统”通过国家科技部认定，被列入2008国家火炬计划。

11月，由大唐软件独立承担完成的“NGN服务保障的B2B/C2B接口框架”标准获得“中国通信标准化协会科学技术奖”三等奖。

11月，经企业申报、地方行业主管部门推荐、工业和信息化部审核，依据企业上一年规模、效益、创新等指标综合评价排定的第22届电子信息百强企业名单揭晓，大唐电信榜上有名。“电子信息百强企业”排序活动开展22年来，促进了我国自有品牌的培育和成长。百强企业占全行业企业总数不足千分之二，但创造了全行业近四分之一的营业收入和利润、超过一半的税收，已经成为建设电子强国进程中的中坚力量。十二月

12月24日，工业和信息化部公布了2008年信息产业重大技术发明评选结果，北京信威通信公司、大唐微电子的“SCDMA宽带无线接入系统及终端核心芯片设计”荣获2008年工信部重大技术发明奖。

12月26日，大唐微电子连续三年被评为中国移动通信集团江苏公司最佳战略合作伙伴。

扩展阅读：

篇3：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

谷春光博士毕业于美国麻省理工学院,是国家“千人计划”特聘专家。2009年,他组建了一支具有深厚行业服务经验的管理团队,成立了九州通达科技开发有限公司,专业提供物流及供应链管理综合解决方案、软件的研发与实施、技术咨询与服务等业务;公司致力于“做中国医药健康产业最佳技术服务商”,为本土企业提供快捷高效技术支持。

短短几年,谷春光博士率领公司已建设了80余家大型现代物流中心,项目总投资额超过100亿元,客户遍布全国23个省(区);公司还先后开发了拥有自主知识产权的仓储管理、运输管理、物流管理、设备控制、全程冷链管理、三方物流管理、医院内部物流管理等三十余项系统软件产品,形成了一套完善的医药物流与供应链解决方案月前,九州通达已成为我国医药物流业界公认的一流综合服务商

谷春光博士的突出贡献也赢得了业界和社会的高度认可,荣获“2010年中国十大物流杰出人物”、“2011年中国物流杰出贡献奖”、“武汉城市合伙人”“武汉优秀回国人员”等多项荣誉。

篇4：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

关键词：固体排放物;生产销售;管理系统

一、系统开发背景

大唐同舟科技有限公司作为大唐国际下属燃煤火电厂粉煤灰销售、固体排放物综合利用的归口管理单位，承载着大唐国际火电产业的一个独立且重要的生产环节。在传统的工作方式下，受限于技术条件，其经营管理存在着如下一些主要障碍。

（一）分布地域广、下属机构多。同舟公司目前业务涉及到大唐国际下属的20家火电厂，遍布全国各地，若以传统方式管理，时效性和宏观调控能力较为低下。

（二）业务量巨大、工作效率低下。现代化的燃煤火电厂一天产生数千吨粉煤灰，销售业务数十甚至上百车次。如此巨大的业务量全部依靠手工录入、手工计算、手工管理，其所产生的业务处理效率问题不可不虑。由于粉煤灰销售业务本身的特性，工作中可能存在着压磅线、错帐、漏帐、赖账、丢灰等一系列问题，都可能造成企业资产的流失和管理上的混乱。

（三）管理不到位、易出现管理真空。在传统工作方式中，所有业务依赖于单据的手工录入、数据手工计算、报表手工汇总来完成，很多先进的管理理念无法有效实行，数据计算量大，造成数据统计不及时、不完整、形成监督漏洞和管理真空。

如上所述，对于同舟公司如此庞杂的一套业务体系，必须依赖于先进的计算机网络信息系统实现一套完整的业务支撑平台，才能够有效达到精细管理、规范操作、监管有力、高效运转的更高水平管理目标，生产销售管理信息系统的实施和应用刻不容缓、势在必行。

二、系统目标

（一）多业务综合管理平台。本系统应包括以生产管理业务、市场销售业务、综合信息业务为主的多项业务领域。从业务链最末端的磅单录入，到最核心的汇总统计报表分析，全部实现信息化管理，实现同舟公司完整集成的综合业务管理平台。

（二）多组织业务协同平台。采用大集中式设计理念，应用范围包括同舟公司总部与下属各个分支机构。公司本部与各下属分支机构统一使用同一套服务器、同一套软件系统，形成全口径统一管理的协同业务平台。

（三）全口径数据集成平台。数据范围涵盖多个门类、多个部门、多个专业，且与大唐国际安全生产系统、大唐集团生产系统、燃料系统、大唐国际SIS、各厂SIS等各相关信息系统实现数据共享、业务集成，形成全口径统一管理的数据集成平台。

三、系统构架

（一）构架设计。设计思路：公司本部与各下属分支机构共用一台应用服务器与数据服务器，所有组织的业务在同一套软硬件系统中运行，各厂无需另置服务器和数据库，上下级数据不需要同步，在同舟公司本部形成全口径统一管理的数据集成平台。网络设计：系统服务器可部署于同舟公司本部机房，整套系统将运行于大唐国际广域网环境下，各下属分支机构可使用各电厂现有的大唐国际专线或VPN连接访问本系统。

（二）系统关系。各火力发电电厂机组运行状况、输灰储灰等设备实时数据首先接入电厂SIS，然后再从各厂SIS上传至大唐国际与同舟公司生产销售系统。大唐国际燃料系统中的燃煤量、灰份等数据，大唐国际安全生产系统中的发电量、实时负荷、公告等数据同步接入到同舟公司生产销售系统中，以用于系统中生产量预测、生产计划等功能的实现。

四、系统总体设计

（1）综合管理系统主要包括：新闻库、文档库、通知、通讯录等子模块。（2）计划统计系统主要包括：统计报表与分析、统计台账、计划管理等子模块，此系统数据实现自动采集。（3）生产管理系统主要包括：生产量分析、处置量分析、生产合同管理等子模块，自动计算各分支机构的计划生产量，自动汇总统计实际生产量，出具报表，并进行偏差分析。（4）市场销售系统主要包括：销售报表与分析、销售合同管理、客户管理、销售管理等模块，对销售管理流程进行全面管控。（5）系统管理系统主要包括：组织管理、人员管理、岗位管理等，对整个系统的基础数据、系统信息、系统设置进行管理。（6）磅房管理系统主要包括：磅房工单的录入与管理、汽车衡自动取数据、视频监控自动拍照、

IC卡管理等，本子系统部署于各分支机构的磅房。（7）设备监控系统：数据采集、数据传输、实时监控、报表与分析等，从相关系统采集有关数据。（8）数据接口：主要开发数据接口程序与大唐国际安全生产系统、大唐国际燃料系统、各厂SIS等系统进行数据通讯。

五、系统优势

（一）开发维护成本低。节省软硬件资源，便于维护使用。大集中式的系统架构使得公司本部与所有分支机构可共同使用同一套服务器（包括应用服务器和数据服务器），各分支机构不再需要单设自己的服务器和数据库，相比两级管理方案既节省了重复的软硬件投资又更加便于使用和管理维护。

（二）数据集中共享，业务动态关联。各部门和各分支机构的业务数据集中管理在同一台数据服务器中，形成统一数据平台，数据完整全面，便于共享。

（三）强制操作规范。若在各厂选用磅房管理子系统，本系统可在磅单的录入上进行强大的规范性约束。此一系列措施有效的保证了系统关键数据的真实、准确、有效，强化了业务操作的规范性，降低了人为因素的影响，同时又极大的加快了数据录入的速度，让系统变得更加简单好用。

六、系统开发技术

（一）技术目标。本系统的开发目标不仅仅是要完整的实现用户所需要的各项功能需求，还要能够开发出尽量符合用户使用特点的软件，量体裁衣，力求能够为用户的实际工作带来真正的方便。作为一套完整的信息系统解决方案，本系统在设计开发时除了需要考虑到计算机信息系统通常所要求的实用性、易用性、先进性、可扩展性等重要因素外，还应当特别重点考虑研究的是系统的安全性、稳定性和可靠性。

（二）技术体系。本系统的主系统使用纯B/S（浏览器/服务器）模式进行开发，任何网络连通的计算机打开浏览器输入用户名密码，就能够登录访问，无需任何设置，无需安装、维护任何客户端程序。

由于需要访问IC卡读卡器、地磅、DVR（硬盘录像机）或摄像系统，本系统的磅房子系统使用Smart Client（智能客户端模式）模式进行开发，需要在磅房计算机安装.NET3.5组件（Win

dows Vista以上版本自带），磅房客户端程序的版本可自动更新无需手动安装和维护。

开发项目所用技术领先，有效的保证了项目生命周期能够尽可能的得到延长，为用户提供持久稳定的高质量服务，可以有效降低信息系统的整体拥护成本。

篇5：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

大唐电信科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议2008年2月25日—26日在大唐电信科技产业集团主楼召开。会议应到监事3人，实到监事2人。

监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议。

本次监事会会议形成以下决议：

1、审议公司2007报告。

公司2007财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告，公司董事、高级管理人员对2007报告签署了书面确认意见，公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证报告中财务报告的真实、完整。基于此，监事会对公司提供的2007报告进行了审议，监事会对公司报告无解释性说明。

公司报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年的经营管理情况和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司监事会2007工作报告》，提请公司2007股东大会审议。

3、审议通过了《公司2007内部控制自我评估报告》。

4、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

鉴于公司监事吴东明先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事将少于法定人数，吴东明先生的辞职报告在下任监事填补因辞职产生的缺额后方能生效。为保证监事会正常开展工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名邵晓夏女士为新的监事候选人（简历附后），提请公司2007股东大会审议。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2008年2月27日

附：邵晓夏女士简历

篇6：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

营销部颁奖晚会致辞

红门智能科技股份有限公司董事长余家红

（2012年2月4日）

各位业务精英、全体红门同仁：

大家晚上好！

新的一年，我们开始了2012年的崭新岁月。值此龙年的新春时刻、万物复苏的美好季节，我们在这里举行2011颁奖晚会，隆重表彰营销系统在过去的一年中涌现出来的先进团队和个人。在此，我谨代表红门公司董事会向受到表彰的先进团队和个人表示热烈的祝贺！向各位长期奋斗在市场一线的同仁们和全体与会的红门人致以新年的诚挚祝福！

2011年，对于红门公司来说是很不寻常、很不平凡的一年。在全球金融危机余波的影响下，面对复杂多变的市场形势，红门公司各部门同心同德、顽强拼搏，努力完成公司年初下达的各项经营业绩指标，使红门的实力和综合竞争力进一步增强，为公司的“股改上市”作出了新的佳绩。在此，我对你们的辛勤付出表示衷心的感谢！你们辛苦了！谢谢你们！

今天，我们在这里隆重举行颁奖晚会，目的是在总结经验、树立榜样的基础上对继续推进公司的发展作出相应部署。过去的一年，正因为有在座兢兢业业、任劳任怨的优秀精英员工有力地带动全体员工！才使我们有了更坚定地决心，才使我们满怀豪情地推进红门的发展进程，为创造更加美好的明天而继续奋斗。

2012年，对红门公司来说是一个具有历史意义的年份。不可讳言，公司谋求上市对规范化管理提出了更高的要求，随之而来的变

全球最大的电动伸缩门生产基地红门智能科技股份有限公司

革、调整，归根结底是为了更加高效地推动公司的发展。2012年公司董事会明确提出“业绩和利润”两大经营指标：即直销全年完成业绩目标*亿，利润达到*万。这是光荣而艰巨的任务，尤其要强调的是利润，这是公司生存之本，日本经营之神松下幸之助曾说过：“企业不赚钱就是犯罪”。因此，除了业绩，公司提出的利润指标必须不折不扣地完成。2012年，我们的业绩和利润两大指标将更加有效更加直接地落实到我们每一位员工身上去！只有确保业绩和利润的实现，才能保证我们的工资、福利的同步增长，才能真正实现公司与员工共同发展，共同富裕的社会责任与承诺！

当然，红门公司要想在行业竞争日趋激烈的今天继续保持可持续经营发展，必须正视我们所面临的各种严峻挑战。为此，我们要进一步加强合作，共同应对挑战，这是我们的共同愿望，也是促进公司共同发展的必由之路。在此，我也希望在座的精英管理者和各位优秀员工带动全体红门人一道积极参到红门建设当中来，发挥主人翁精神，为红门的建设发展积极献计献策，致力于为促进红门的发展，继续同公司一道推动建设持久致富、共同繁荣的新篇章！

此时此刻，仍有不少公司员工奋战在工作前线！会议结束后，请在座各位带去公司对他们的辛勤工作付出的诚挚谢意！公司董事会将继续向你们提供力所能及的帮助和大力支持，共同促进企业和谐、稳定、繁荣，让全体红门人都过上美好的生活。

最后，我再次祝大家在新的一年里心想事成，幸福安康！

篇7：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

王志东谈创业经验

王志东，广府东莞人，现任北京点击科技有限公司董事长兼总裁。BDWin、中文之星、RichWin等著名中文平台的一手缔造者;先后创办了新天地信息技术研究所、四通利方信息技术有限公司，曾领导新浪成为全球最大中文门户并在NASDAQ成功上市。创建点击科技，在国内首创协同应用理念，带领点击团队，融合软件、互联网和通讯三个领域的前沿技术，开发出新一代网络通讯平台“竞开即时通讯平台”。

“所以年龄不是问题，不管你做什么行业，在IT这个行业，在软件、网络这个行业，不管国内还是国外的，我们都能够找到四十岁、五十岁、六十岁创业的例子，老当益壮绝对不错，什么时候都适合创业。”王志东说。

那么年轻人适不适合创业呢?王志东说，“当然也适合。二十岁创业的例子不少，所谓自古英雄出少年，这句话绝对不假。”

最近几年媒体上经常会有人感慨所谓的80后，80后新贵，80后CEO，现在大家都在期待90后的一个创业者。

王志东认为这样的事情没什么奇怪的。“想当年我出山的时候，我在业内被老前辈挖掘，在他们亲手把我捧到台上的时候，我是多大呢?91年应该说是我第一次在业内创造自己的名声的，那时候我24岁，今天同样24岁的年轻人，应该是在84年左右，那时候我是典型的80后啊。”

除了谈及创业的年龄问题外，王志东还谈及了其他6个关于心态的问题：时机问题、学历问题、理想、责任、共赢和健康问题。

关于心态，王志东认为，不管你是什么时候想创业，任何时候都是好时机。不要埋怨自己的年龄，不要埋怨自己的出身，不要埋怨自己觉醒的时机、时间。任何时候都有机会。就跟奥巴马他爸生在肯尼亚，怎么会想到他会成为美国总统他爸呢。一切都有可能。机会永远存在。

他还劝慰计划创业的人，学历也不是问题，先学MBA再创业有可能是错的。

篇8：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

潜心研发硕果累累

王怡华在电动机软起动行业工作多年, 精通行业各类产品技术。近年来, 在他的领导和亲自参与下, 企业共获得40余项新成果, 经他亲自主持研发的有8项, 获批国家专利28件, 发表技术论文2篇。其中, “大中型电动机智能型水电阻起动调速装置”得到国家创新基金资助, 被评为“湖北名牌”和“湖北著名商标”, 获省“重大科技成果奖”;“高压交流电动机电磁调压软起动装置”、“高压固态软起动器”等成果获湖北省科技进步奖, 并得到国家重点创新基金支持;“矿用型高压水电阻起动器”是国内同行业第一个获国家“矿用合格证”的产品, 被列为国家重点新产品;“水负载装置”成功应用于我国某航母基地, 等等。这些新产品的成功研发和投入市场, 极大地增强了企业发展后劲。

合纵连横搭建研发平台

作为技术负责人, 王怡华不但立足自身研发, 还积极与华中科技大学等高校大力开展产学研合作, 搭建了以研发高新技术产品为目的的“电气工程研究中心”、“高压固态软启动研发实验基地”等科技创新平台, 合作研发具有行业制高点的新产品。除此之外, 在他的积极努力下, 公司2008年获批筹建湖北省电动机软起动调速产品质量监督检测中心, 这是全国同行业企业首家参与共建具有第三方公正地位的检测机构;2009年, 湖北省首家院士专家工作站、湖北省电动机软起动工程技术中心均落户公司;公司起草的两个电动机软起动产品质量标准经省标准院批准升格为湖北地方标准, 现已申报国家标准;公司与华中科技大学樊明武院士专家团队签署了“共建湖北省非动力核技术研发及产业化”框架协议。这些研发平台的创建, 为公司产品研发提供了强有力的技术支撑。

公益情怀反哺社会

“产业报国、奉献社会”是公司宗旨。秉承这一宗旨, 王怡华十分关心弱势群体、关注新农村建设, 大力招聘农村劳动力就业, 公司迄今已安置农村劳动力158人、残疾人170多名, 并为全体员工办理了养老等五项保险。2007年, 公司被省民政局评为“湖北省残疾人就业示范基地”。

除此之外, 他还积极参与扶贫、助残、助学、支援新农村建设等社会公益事业。2007年4月, 他捐款50万元, 帮助孝昌县长春村开展新农村建设;2008年5月, 汶川大地震发生后, 他号召员工踊跃捐款50余万元, 献血50000余毫升;同年12月, 向丰山镇福利院捐资30万元;2010年1月21日, 他向孝南区特殊教育学校捐赠15万元……几年来, 共参加扶贫济困活动50余次, 资助贫困学生30余人, 累计捐助金额500余万元。2009年7月, 公司被国务院授予“第四届全国扶残助残先进集体”, 王怡华在人民大会堂出席表彰大会, 受到胡锦涛、温家宝等中央领导的亲切接见。2010年初, 他获得由共青团湖北省委、湖北省青少年发展基金会联合颁发的“湖北省希望工程20年贡献奖”。

“激情成就梦想, 创新缔造伟业”是王怡华的人生信条, 而他自己也用行动忠实地践行这一人生信条。回首过去, 王怡华对所取得的成绩很满意, 但不满足。在他心中, 已对未来勾画了更美好的发展蓝图:将企业打造为国内最大的新型电力电子产业集群;争取上市, 用募集资金实现他的第二个创业梦想, 即与国家工程院院士、核物理专家、湖北省科协主席樊明武以及他所在的华中科技大学合作, 在非动力核领域这个朝阳产业创造一个更大的成就。

篇9：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

王文京认为，企业互联网化是全球企业发展的趋势和必然，是中国企业转型升级的重要路径，以社会级的商业创新为关键价值，既企业通过深度应用新一代信息技术实现商业模式与管理方式的创新变革。企业互联网化也是企业信息化发展的新阶段，将比以往各阶段的信息化带来的价值都要大，特别是企业可以直达消费者，连接和动员更广泛的社会资源，并在此基础上实现更好的产品与服务创新。

王文京将“用创想与技术推动商业和社会进步” 作为用友的公司使命，通过创新和运营高客户价值的产品和服务成就客户，做客户信赖的长期合作伙伴，致力于成为全球领先的企业与公共组织的软件、云服务与金融服务提供商，并且在数字营销与客服、社交与协同办公、智能制造、财务/人力共享服务、金融服务等领域取得快速发展。

用友在1.0时期，通过财务软件普及了数十万个企业和组织的电算化；在2.0时期，通过普及ERP应用服务超过200万家企业；在3.0时期，王文京在用友正式启动了使命级的战略行动：普及企业互联网化，计划把企业互联网服务普及到1000万家以上的企业和组织。并且，在普及企业互联网化的过程中，用友一直坚守“用户之友”的初心，做“专业的奋斗者”，秉承“开放创新”和“诚信合作”，为客户创造价值。

在王文京的领导下，用友公司经过28年的发展，始终坚持专注在企业和公共组织信息化领域的创新和发展，在客户与伙伴基础、专業团队和领域经验等方面有着深厚的积淀。而且在新一代技术及企业应用创新方面，中国与全球几乎同步；同时，基于更加理解中国企业的优势，用友通过技术换代、产品创新和模式转型已经构建了全新的企业互联网服务产品体系。用友将积极推进公司内部各云服务平台和产品之间、云服务与软件及金融之间的融合，以及公共服务平台的共享。同时，用友还将秉承互联网时代开放创新的精神，构筑企业互联网生态圈，成为全球领先的企业（及公共组织）管理服务与金融服务提供商。

篇10：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

人物名片

张跃进，男，白族，云南摩尔农庄生物科技开发有限公司董事长。现任中国农村青年致富带头人协会副会长，云南省青年联合会副主席，云南省工商联总商会副会长，云南省青年企业家协会执行会长，云南省人大代表，云港台青年交流促进会副会长，云南省太空生物科技发展促进会常务副会长，云南省食品行业协会副会长，云南绿色（有机）食品协会副会长,云南省青年企业家协会农林牧渔产业委员会主任，楚雄州工商联副主席,楚雄市工商联合会副主席（总商会<副会长>）。

2011年荣获第三届“云南青年创业省长奖”；2010年至2017年国家七部委共同主办的第八届至第十五届中国食品安全年会“食品安全管理先进个人”。2012年8月28日，被省人民政府授予 “优秀民营企业家”称号；2013年5月，荣获“云南青年五四奖章”；2013年5月荣获楚雄州道德模范——“助人为乐模范”称号；2017年3月，被楚雄州政府授予“楚雄州科学技术杰出贡献奖”；2017年4月，被云南省政府授予“云南省科学技术进步奖一等奖”荣誉称号；2017年6月，张跃进入选为国家科学技术部“创新人才推进计划科技创新创业人才”。

目前云南核桃栽种面积及产量已成为全世界第一，保有核桃种质资源世界第一，开发核桃产品种类世界第一，本着助力发展高原核桃产业，将大农业产业做成大健康产业的目标，张跃进坚持以市场为导向，让公司在产品研发、科研技术、营销模式等方面不断创新，增强企业核心竞争力，将技术优势和资源优势转化为经济优势。不断积累管理经验，完善自身的同时广纳贤才，吸收并培育了一支资深专家研究团队，共同致力于将“摩尔农庄”打造成为有机、健康养生产品品牌，做强做大、做深做透开发资源型(特色)农业产业。从核桃单一产品生产，到构建核桃全产业链，张跃进带领着云南摩尔农庄生物科技开发有限公司不断求索、不断跨越。

篇11：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

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山东益矿钻采科技有限公司董事长王海峰新年致辞

2016年对我们益矿人来说是重要的一年、是艰辛的一年、是奋斗的一年、更是取得胜利的一年，这一年我们顶住了重重压力，战胜了重重困难，取得了一个又一个胜利，当我们回顾和总结一年工作的时候，盘点一年取得成绩的时候，我们心潮澎湃、十分自豪，我们可以自豪的讲，我们又一次向钻探人、向我们自己交上了一份合格的答卷。

十年来，在我们益矿家人们不断努力、不断奋斗、坚持不懈的工作下，我们攻坚克难迎难而上，各项工作都取得长足进步，经营业绩再创新高，益矿科技“以质量赢得市场，为客户创造价值”的核心经营理念，为客户提供高品质的产品和服务，为客户提供便利，创造价值，特别是在家人们的不断努力中使我们的工作又上了新台阶。

回顾这一年，我们感慨万千，桩桩件件都历历在目，都凝结着益矿全体员工的辛苦和汗水，来之不易，可喜可贺。这些成绩取得也都

山东益矿钻采科技有限公司

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离不开各部门主管的英明领导、离不开销售员工坚持不懈的推销、离不开工人们的辛苦工作。我代表山东益矿科技有限公司董事会，向可亲可敬的益矿员工、向广大员工家属们表示由衷的感谢并致以崇高的敬意。

2017年，是我们益矿科技深化改革、战略调整的重要一年，是公司创新进一步巩固和提高的一年，是矿业市场从产能过剩到理性投资、良性健康发展发生重大转折的关键一年。新的一年，公司会对工作提出更高的要求，我们要坚守公司“提供高品质钻探产品和服务，让钻探人更幸福！”的企业使命，牢记公司“以质量赢得市场，为客户创造价值、诚信为本，双赢为基”的核心经营理念，将工作做到“科学管理，精心组织，注重细节，追求完美”，坚决严字当头、讲究实效、巩固提高。

新的一年里，让我们放飞梦想，努力践行“把握成功 分享快乐 造福客户 成就梦想”的工作理念，坚持“与员工共成长，与社会共和谐”的核心价值观，带领有梦想的小伙伴们，做最优秀的自己，成就亮丽人生！

篇12：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

当事人：

田开吉，山东沃华医药科技股份有限公司时任董事、副总裁、财务总监。

经查明，田开吉存在以下违规行为：

田开吉于2010年11月26日向山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”或“公司”）董事会提出辞职申请，辞去董事、副总裁、财务总监、审计委员会委员职务，田开吉的辞职申请自书面送达董事会即生效。但田开吉在辞职后于2010年11月29日卖出沃华医药股票103,063股，金额为175万元，田开吉作为上市公司董事及高级管理人员，在离职后6个月内卖出公司股票。此外，田开吉在提出辞职申请前持续卖出公司股票，但未按有关规定提前向本所报备。田开吉的上述行为违反了《公司法》第一百四十二条、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第3.1.8条的规定。

鉴于田开吉的上述违规事实和情节，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定对田开吉给予通报批评的处分。

对于田开吉的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记

入上市公司诚信档案，并向社会公布。

深圳证券交易所

篇13：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

佩尔优节能科技股份有限公司从2001年开始, 一直致力于服务我国的节能事业, 是我国较早进入节能产业的公司之一。本刊记者特别采访了佩尔优节能科技股份有限公司 (以下简称佩尔优) 董事长江源泉。

蓄能是节能的重要手段

记者:十多年以前, 节能在我国并不是那么深入人心, 佩尔优为何在十多年以前就选择了节能行业?

江源泉:随着社会和经济的发展, 用能的增加和能源的紧缺, 决定了节能是我国社会发展的必然趋势。节能服务是有益社会发展的事业, 我们希望能够选择一项既有益于社会, 又能够为企业带来经济效益的行业, 因此佩尔优选择了节能服务。

记者:佩尔优的主营业务是什么?

江源泉:佩尔优拥有多项世界先进的蓄能 (蓄冷/蓄热) 、供热 (蒸汽/热水) 技术以及多种渠道项目融资能力。主要为公共建筑、工厂、商业地产、酒店等新建项目提供能源系统整体解决方案, 包括建设生物质锅炉、蓄能空调系统并提供能源托管、多渠道融资等服务。据里德斯普2009年市场分析报告显示, 在我国已经建成的水蓄能 (蓄冷/蓄热) 工程案例中, 佩尔优占据了70%~80%的市场份额。

记者:蓄能空调如何做到节能并能够为用户带来效益?

江源泉:蓄能空调目前主要是蓄冷, 蓄冷空调即在夜间电力低谷时段开启制冷机系统, 将电能以冷能的形式存储在蓄冷设备内, 而在白天电力高峰时段再将所储存的冷量释放到空调系统中去。从宏观上来说, 蓄冷空调技术能平衡电网的负荷, 通过“移峰填谷”, 充分发挥电站的发电效率, 从而达到节能减排的效果。从空调用户的角度来说, 可以充分利用不同时段的电价差, 节省大量的运行费用。

目前, 除西藏等个别地区外, 我国基本实行了分时电价。如上海地区峰谷比例为3.3:1, 其高峰、平段、低谷的电价分别为1.137元、0.684元、0.344元每千瓦时, 其峰谷电价差为0.793元每千瓦时。显然, 在电力低谷时期, 开制冷机并蓄存冷量, 在电力高峰时, 不开或少开制冷机, 用低谷蓄存的冷量满足供冷要求, 可以节省大量的空调费。与常规空调系统相比, 节省空调电费的比例约为30%~70%。

记者:佩尔优是最早一批从事蓄冷技术的节能公司, 能否介绍几个蓄冷工程的典型案例?

江源泉:比较典型的案例之一有上海浦东国际机场能源站水蓄冷工程。上海浦东国际机场是我国重要的枢纽门户机场之一, 为满足全天候的空调要求, 浦东国际机场对T2空调系统的设计进行了反复论证, 数据比较说明, 水蓄冷空调较常规空调初投资节省1000多万元, 每年可节省空调电费约900万元。

佩尔优节能科技股份有限公司董事长兼总经理上海电力学院学士、华北电力大学硕士

深圳科兴科学园二期通过使用蓄冷空调, 每年节约运行费用750万元, 转移高峰电量906.7万度, 具有非常可观的经济效益和社会效益。

记者:目前我国蓄能空调情形如何?您如何看待未来市场?

江源泉:目前我国的蓄能空调市场比例还不到1%, 而日本、美国、法国等发达国家蓄能空调占比则达到了90%以上, 我国的蓄能空调市场还远远没有释放, 将有很大的市场和发展空间。

我国建设智慧城市, 即必须要有智慧能源、智慧电网, 智慧电网很重要的一方面就是要解决蓄能, 如果没有蓄能技术, 智慧电网则无从谈起。在各项节能以及新能源技术利用中, 储能都是非常重要的, 目前太阳能等新能源的应用面临的最大问题就是储能技术尚待解决。佩尔优解决了空调的蓄能技术, 相信在我国将逐步得到广泛应用。

另外, 我国的节能及相关法律、政府文件明确规定, 电力需求侧管理是节能的重要组成部分, 蓄能是需求侧管理最重要的技术措施之一。

1+3解决方案

记者:佩尔优提出了一个“1+3”能源站模式, 具体指的是什么?

江源泉:“1+3”能源站的“1”是指资金解决方案。与佩尔优合作的有5家以上大中型租赁公司, 不同的项目选择合适的租赁企业, 做到最优、最佳、最快配置, 最大限度降低用户财务费用。同时还可以通过与两大国有银行及三大商业银行合作, 针对节能服务项目, 提供3~5年银行保理服务等。另外, 在落实资金解决方案过程中, 佩尔优为用户提供项目建设期资金服务。

“1+3”能源站的“3”是指:第一、能源设备一次性投资不增加。项目在原计划投资费用不增加的情况下, 由佩尔优投资建设后, 保证原有设计正常实施外, 增加节能系统、能耗优化管理系统。项目运行后, 可分享节能效益并享受相关政府节能减排政策。第二、运行费用不增加。佩尔优拥有三大节能核心技术, 并整合其他节能技术。经过节能技术优化后, 减少建筑能耗、提高使用效率, 最大限度的降低运行费用。第三、维修维护费用不增加。通过远程网络能源管理系统, 为客户提供更及时、优质, 而价格更低的服务。有效降低维修维护费用, 解决企业后顾之忧。

记者:佩尔优为什么会提出“1+3”能源站模式?

江源泉:佩尔优“1+3”能源站投融资模式是立足于满足工程建设需要, 减少或降低业主风险。在我国, 要做好一个节能项目, 不仅要技术可行, 同时更重要的是需要考虑成本和经济价值, 要造价低廉才有可能普遍适用。很多客户不愿意投资于节能, 很重要的一个原因是成本太高, 投资太多, 因此针对这一点, 我们提出“1+3”方案, 既为客户提供资金解决方案, 同时不增加任何投资, 最大限度为客户降低成本。

记者:"1+3"能源站可针对哪些用户实施?

江源泉:"1+3"能源站投融资模式适用于新建项目, 如机场、交通枢纽、电子厂、科技园区、五星级酒店、数据中心、商场, 写字楼、医院、学校等大型建筑中。用户新建能源站的节能设备及工程范围包括:高低压变配电系统、中央空调系统 (含蓄能) 、锅炉供热系统、通风系统、照明系统、电梯系统、弱电系统 (控制、网络) 、上下水系统等。佩尔优推出的"1+3"能源站投融资模式, 从技术上、资金上都为业主考虑, 最大限度的满足项目整体建设要求。

跨界新能源领域

记者:据了解, 佩尔优除了从事传统的节能项目以外, 还跨界到新能源利用领域, 生物质锅炉改造, 佩尔优为何会选择生物质?

江源泉:在各种可再生能源中, 生物质是由光合作用而产生的各种有机体, 它是贮存的太阳能, 更是一种唯一可再生的碳源, 可转化成常规的固态、液态和气态燃料。

生物质燃料经济实用, 各种农林废弃物 (包括秸秆、稻壳、木屑等) 均可加工成生物质燃料。此外, 生物质燃料燃烧时不产生有腐蚀性的硫化物, 大大降低了对锅炉的损害, 可节省锅炉的维修费用和延长锅炉的使用寿命。

记者:佩尔优以何种形式进行生物质锅炉改造?

江源泉:在原来燃油、燃气等锅炉的基础上, 对能源费用下降一定比例进行承包 (按单耗核算) , 佩尔优投入生物质系统设备进行改造, 并负责提供生物质燃料, 以及负责相关政府部门要求的验收, 负责日常管理、维修维护等所有工作。

记者:佩尔优在生物质锅炉改造方面有何技术优势?

江源泉:佩尔优在进行燃煤、燃油 (气) 锅炉改造时, 可以利用先进的“生物质过氧雾化燃烧技术”, 实现生物质燃料替代煤、油、气燃料, 达到节能环保的要求, 目前已在国内外多家企业成功实施。

记者:生物质锅炉可以应用在什么行业?

江源泉:可以在食品行业、制药行业、造纸及包装行业、印刷行业、橡胶轮胎行业、酒店行业等燃煤、燃油、燃天然气锅炉进行燃生物质锅炉改造。

记者:您如何看待我国节能环保事业的发展?佩尔优未来将如何发展?

篇14：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

董事会对公司和股东负责，同时有义务将其利益最大化。董事会还要承担起兼顾和公平对待其他利益相关者利益的职责。在这个范围内，他们还必须遵守环境和社会的标准。因而，董事会的关键目标，是通过对公司事务的集体指导保证公司的繁荣和可持续发展，同时满足股东和有关的利益相关者的正当利益。

（一）董事会的关键任务。（1） 关注战略管理，进行重大经营决策。（2） 推动企业文化建设。董事会通过设定公司愿景、使命和价值观并进行宣扬推广，为公司的健康发展提供指南。（3） 选择和激励经理人员。（4） 健全公司的控制体系。董事会应不断的审核公司内部制度，以确保所有管理者的责任清晰。（5） 监管经营层、董事会成员和股东之间的潜在的利益冲突。

（二）董事会的核心能力。（1）会计和财务能力：保证股东价值的提升。（2）业务判断能力：应有良好的业务决策纪录。（3）管理能力：理解一般的管理趋势以及特定的产业潮流。（4）应对危机的能力：拥有至少一位在短期和长期危机中发挥作用的，有能力和时间保证的董事。（5）产业知识：不断地应对产业独有的新机会和威胁，应至少有一位具备特定产业相关知识的董事。（6）国际市场：要在逐渐全球化的经济中取得成功，应有人了解全球的业务发展趋势的重要性，具有国际业务第一手知识和一定的经验。（7）领导能力：董事会要具备吸引、激励领导团队并调动其活力的能力，应至少有一位成员掌握授权技巧并具备激励优秀人才的能力。（8）战略和视野：董事会的重要作用是批准公司战略并监督执行，以确保公司良好业绩的持续性，因此应拥有至少一名成员，他能够鼓励创新，洞察业务发展趋势并使之概念化，能够评价战略决策，不断地使组织迎接挑战并使之视野清晰，能够以战略性的洞察力为组织提供方向指引。

二、成为有绩效的董事会

（一）董事会成员应有效地履行职责。董事会成员受托责任的两个重要方面：谨慎和忠实，它要求董事会成员基于完全信息，忠实、诚信、勤勉和审慎地履行职责，代表全体股东的利益，平等对待股东。在履行其职责时，董事会不应被视作和当作不同支持者的个别代表的集合体。董事会工作的一个重要作用是让董事会成员承担起他们的职责并以尊重所有股东的方式履行他们的义务。通过对董事提供培训和专家指导，使董事会的工作效率和效果最大化。

（二）保证董事会的选聘和任命过程的正规化、透明性。通过制定规范、透明的董事选任程序，保证董事的聘选过程公开、公平、独立。选举董事会成员是股东的基本权利，股东应该能够参与董事会成员的提名和选举投票过程。董事会在董事的提名和选举过程发挥着重要的作用。董事会有义务确保提名过程透明并受到普遍认可。

（三）董事会的构成。董事会的人数及成员构成应符合有关法律法规的要求，并保证其能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策；董事会应具备合理专业结构。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会对公司事务，应该能够行使客观独立的判断。这意味着董事会在组成和结构上，对于经营管理层的独立性和客观性。这要求有足够数量的董事会成员独立于经营管理层。

董事长负责召集和主持董事会会议；由董事长签署董事会重要文件；根据董事会决议，签发公司高级管理人员的任免文件或聘书；在董事会休会期间，代表董事会行使相应的职权，涉及公司重大利益的事项提交董事会集体决策。公司在适当的时机引入独立董事（或外部董事）。独立董事可以对董事会的决策产生重大影响。他们对于评价董事会和经营管理层的业绩表现带来客观的视角，对潜在的利益冲突的事项行使客观独立判断的任务。

（四）董事会议事规则。议程是公司治理的中心。一个衡量董事会有效性的关键是董事们是否经常参入到议程中。董事会要定期召开会议，董事会会议要严格按照规定的议事程序进行，公司应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，使及时地获得一定形式的高质量信息，以有效地履行职责。

（五）建立绩效评价与激励约束机制。公司建立公正透明的董事会、董事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事会自我评价的主要方面是：董事会确定其任务和设立年度目标的能力；董事会目标的实现程度，董事会决策、建议、获得的信息和采取行动的效果；董事会的资源和才能。对董事会成员评价的主要方面是：出席会议的频次、参与议事决策的态度、所赞成议案经实践证明不可行而造成损失的程度。

三、制定董事会工作标准的目的和要求

（一）制定董事会工作标准的目的。（1）为公司董事更好地履行职责提供指南，使董事知道如何以集体和个人的方式处理董事会事务和履行职责。（2）提供一个使公司董事会得以发展，维护和评估其公司治理绩效与实践的框架。（3）帮助改进董事会的绩效，进而提高整个公司的绩效。（4）通过规范性文件，帮助董事会保持稳固和清晰的结构，在各项活动中有效行使职能。（5）明确选择适当的董事集体地组织和领导，董事会才能发挥其真正的潜能。

（二）对制定董事会的工作标准的要求。（1）文件应言简意赅。（2）便于记忆和执行。（3）引入国际化视角，向国际的标准看齐。

参考文献：

篇15：大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度

“从0到1的狂想”

本文由 深圳星光传媒 收集整理

他是生物化学及分子生物学专业的高才生，曾在瑞典哥德堡大学攻读博士学位，并在加拿大不列颠哥伦比亚大学进行博士后研究，一次神秘的实验却让他毅然回国创业;他致力的生物学研究被人誉为“让霍金重新站起来的医学”，他让让脑瘫、老年痴呆甚至失明的人重获新生;仅仅几年，他就带领公司成为全球干细胞领域规模潜力最大的公司之一，并轻松获得创投8000万元投资，只因为这场资本界的风险博弈是在帮助一家未来“千亿级别”的世界名企——胡祥创建的深圳市北科生物科技有限公司现在是西方医疗界的劲敌，而这家让世界干细胞医疗界对中国刮目相看的企业目前就坐落在深圳南山区。这就是深圳为什么伟大的一个缩影：很多人在这里悄然实现自己的梦想，同时也给其他人带去希望，胡祥就是这样一位企业家。松和资本的董事总经理 罗飞先生在节目中的一句话启发了我，他认为胡祥从事的干细胞研究对于很多病人来说，是从零到一的一个希望。胡祥在做一件伟大的事情，对某些人来说，他让一个人从精神或者肉体上重生带来了希望。对于干细胞医疗，我是一个外行人，行业内的种种问题，乃至上升到伦理和科学的界限等等此处不便讨论，节目中深圳财经频道资深财经评论员郭蒙小姐已经与胡祥博士进行了“剑拔弩张且针锋相对”的探讨，当然，前提是我们都了解，任何科学的前沿探讨都在进行着这种争议。

我只是有时候会尽量的去想象：当干细胞医疗治愈了那个失明了十几年的小女孩，她第一眼看到自己的母亲，由衷的说：妈妈，你真漂亮!这个世界在她的眼中是如何美妙的一种色彩?

我只是想说：很多时候，伦理是对一部分人的宽容，对另外一部人的残忍。胡祥说：对于他们(病人)来说，我们的伦理有时候显得有点霸道。