人力资源公司工作规则

2023-02-11

第一篇：人力资源公司工作规则

公司工作规则

第一章总则

第一条为使公司的各项工作规范化、制度化、科学化，根据国家有关法律、法规，以及国家电网公司的有关规定和《xxx有限公司章程》，按照科学、高效的原则，制订本规则。

第二条公司各部门要依照国家法律、法规和公司章程制度行使职权，各司其职，各负其责，注重协调，密切配合。要不

断改进工作作风，规范办事程序，提高工作效率，保证工作质量。

第三条公司本部的工作人员要认真贯彻执行公司的经营方针和工作部署，充分发挥各自的作用，确保公司政令畅通;要坚持解放思想、实事求是，按照客观规律办事;要恪尽职守，勤奋工作，严守纪律，令行禁止，讲求效率，开拓进取，创造性地开展工作;要不断改进工作作风，深入实际，调查研究，热情为基层服务，创建文明机关。

第二章公司领导和部门主要职责

第四条公司实行总经理任期责任制。总经理负责公司全面工作，行使公司章程规定的和xxx公司赋予的职权。

第五条总经理召集和主持公司总经理办公会议、公司系统年度工作会议和公司其他重要会议。公司的重大事项须经总经理办公会议决定。

第六条副总经理、总师(总工程师、总会计师、总审计师)协助总经理工作，按照分工负责分管工作，对总经理负责。副总经理、总师分管工作中的重要情况和事项，应及时向总经理请示、报告。受总经理委托，负责其他方面工作或专项任务。经授权，可代表公司进行社会公务、商务和外事活动。

第七条副总师(副总工程师、副总经济师、副总会计师、副总政工师)对总经理、副总经理和总师负责，完成总经理交办的工作和副总经理、总师按分管工作交办的事项。

第八条各部门正职负责本部门工作，对总经理负责。在分管的总经理、副总经理和总师的领导下开展工作。

第九条公司委派的董事、监事要自觉维护公司利益，认真履行职责，按照规定定期报告工作。

第三章请示报告制度

第一节公司本部各部门的请示报告制度

第十条应请示报告的事项：

(一)政府和有关部门出台或调整与电网有关的重大政策和措施;

(二)在落实公司战略决策和重要工作部署中遇到的情况和问题;

(三)公司规章、管理制度的出台、修订和废止;

(四)公司资金配置、投融资、借款、对外担保等重大财务事项;

(五)公司对外交往和合作的重大事项;

(六)公司部门组织机构、人员的变动和调整;

(七)其他需要请示报告的事项。

第十一条各部门需呈送公司领导的重要请示、报告，均应以签报形式网上报送。原则上一事一报，由报送单位主要负责同志审核发出，不得多头分送。

第二节公司所属单位的请示报告制度

第十二条应请示的事项：

(一)发展经营战略、中长期规划;

(二)股权变动，资产重组方案;

(三)涉及所属单位的合并、分立、重组和兼并方案;

(四)规定限额以上的投资计划、借款和对外担保;

(五)年度财务预、决算;

(六)体制改革方案;

(七)基本工资、组织机构、定员编制调整和社会保险制度改革方案;

(八)其他应请示的重大事项。

公司所属单位应以正式文件报送上述应请示事项，涉及商业秘密的应专人送达或加密电传，得到公司正式批复后方可执行。

第十三条应报告的事项：

(一)按有关规定向公司报送生产、经营、基建等方面的计划和月报、年报;

(二)每半年(1月、7月)向公司提交半年和全年的经济活动分析报告;

(三)重大事故及重大紧急突发事件，应在发生后2小时内以电话、电传等形式直接向总值班室报告，同时按有关规定向公司有关部门和领导报告;

(四)生产、经营、建设中遇到的重大问题应及时报告;

(五)每年1月份向公司递交上年度的工作情况报告;

(六)各单位党政主要负责人出差、出国(境)应提前报告;

(七)其他应报告的重大事项。

第四章会议制度

第十四条公司实行以下会议制度：公司年度工作会议、总经理办公会议、总经理办公扩大会议、公司领导班子碰头会、月度工作例会、季度经济运行分析会、东北电网经济活动分析会议、专题(现场)办公会议、生产调度会议、公司职工代表大会和专题(专业)会议。

第十五条公司年度工作会议由公司总经理主持召开。参加人员为：总经理、副总经理、纪检组长、工委主任、总师、顾问、调研员、副总师、各部门主任，以及公司直属单位的主要负责人。

会议的主要内容：传达贯彻上级重要会议精神;总结上年度工作，安排部署本年度工作;表彰先进;签订业绩考核责任书。

第二篇：××××××公司总经理工作规则

(草案)

第一章总则

第—条为了完善××××××公司(以下简称：“公司”)法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司《章程》，制定本规则。

第二章总经理的任职资格和任免程序

第二条总经理任职应当具备下列条件：

(一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力;

(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;

(三)具有五年以上的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉本行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策;

(四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道、处事果断;

(五) 年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条具有公司法第一百四十七条规定的情形之一的, 不得担任公司总经理。

第四条公司设总经理一名，副总经理和总工程师若干名，实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理、总工程师或者其他高级管理人员职务。

第五条公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。

第六条公司副总经理、总工程师的聘任或解聘，由总经理提出，董事会作出决议。

第七条董事会聘任的总经理及副职高管人员，每届任期为三年，可连聘连任。

第三章总经理的职权与职责

第八条公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

(一) 主持公司的日常生产经营与管理工作，并向董事会报告工作;

(二) 组织实施董事会通过的决议、公司计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 拟订公司的具体规章制度;

(六) 提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师;

(七) 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员;

(八) 拟订公司的职工工资分配方案和奖惩方案、用工计划;

(九) 决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退;

(十) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出;

(十一) 提议召开董事会临时会议;

(十二) 根据董事会审定的投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目;

(十三) 根据董事会审定的经营计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项;

(十四) 在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置; (十五) 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项;

(十六) 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件;

(十七) 非董事总经理可列席董事会，在董事会上没有表决权，但对董事会决议可提出复议要求;

(十八) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，并报告董事长知情。副总经理对总经理负责。

第十条总经理应当履行下列职责：

(一) 维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、

公司和员工的利益关系;

(二) 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见;不得变更董事会决议，不得越权行使职责;总经理在解决有关员工切身利益的问题时，应当事先听取职代会或工会的意见;

(三) 组织公司各方面的资源，实施董事会确定的工作任务和各项经营目标，落实行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和经济指标完成;

(四) 注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目新产品，增强企业的市场应变能力和提高企业核心竞争能力;

(五) 组织推行全面质量管理，提高管理水平;

(六) 采取切实措施，推进本公司技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力;

(七) 抓好安全生产、环境保护和劳动保障，完成政府对全社会下达的指令性工作。

第十一条总经理应在提高经济效益的同时，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，建立良好的企业文化，增强公司凝聚力，逐步改善员工物质文化生活条件，充分调动员工的积极性和创造性。

第十二条总经理必须对其以下行为承担相应的责任：

(一) 总经理不得成为其他经济组织的股东或者合伙人;

(二) 不得自营或为他人经营与本公司同类的业务;

(三) 不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借款以及从事与本公司利益有冲突的行为;

(四) 不得利用职权取得其他非法收入;

(五) 不得侵占公司财产;

(六) 不得挪用公司资金或借贷他人;

(七) 不得公款私存。

第十三条总经理实行以下回避制度：

(—) 不得安排其亲属(含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲、近亲关系，下同)在公司领导班子中任职;

(二) 不得安排亲属在公司办公室、人事、财务、审计、计划、工程管理部门任主要负责人;

(三) 不得安排其亲属担任属下企业主要负责人;

(四) 不得与其亲属或其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。

第十四条承担《中华人民共和国公司法》第十章规定的应负的法律责任。

第四章总经理工作细则

第十五条总经理全面主持公司业务、经营管理工作。总经理因故暂时不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代理。

第十六条公司副总经理、总工程师等管理人员是总经理的助手，在总经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

第十七条总经理工作机构：

根据公司经营活动的需要，公司可设置相应的业务部门和管理部门，负责公司的各项经营管理工作。

第十八条总经理日常经营管理工作程序

(一) 投资项目工作程序

总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理职能部门应将项目可行性报告等有关资料，提交总经理办公会审议，并根据项目投资金额的大小，按照股东大会、董事会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施;投资项目的实施，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

(二) 人事管理工作程序

总经理提名公司副总经理、总工程师，应事先征求有关方面的意见;总经理在任免公司部门负责人时，应事先听取人事部门的考核意见，履行必要的程序。

(三) 财务管理工作程序

重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准;日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。

(四) 公司对重大项目管理、资产管理等项工作，根据具体情况，参照上述

有关程序的内容，制定其工作程序。

第十九条总经理办公会议制度

(一) 总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司的经营管理发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项;

(二) 总经理办公会议成员一般由公司总经理、副总经理、总工程师组成，根据需要可扩大到有关部门负责人;

(三) 总经理办公会分例会和临时会议。例会每周召开一次，临时会议根据需要由总经理决定召开;

(四) 总经理因故不能主持总经理办公会议时，可指定一名副总经理代为主持;

(五) 总经理办公会应按拟定议题组织讨论并作出决定，同时检查上次会议决定的实施情况。

第二十条除总经理办公会之外，公司副总经理、总工程师等管理人员也可以书面或其他形式就各自分管工作的情况向总经理汇报。

第二十一条总经理报告制度

(—) 总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务。

(二) 定期报告在董事会会议上进行，就以下内容作出书面报告：

1、公司经营业务情况;

2、董事会决议、公司计划和投资方案的组织实施情况;

3、公司资金、资产运用情况，重大合同签订、执行情况，以及行使总经理其他职权的情况;

4、董事会要求报告的其他事项。

(三) 有下列情况之一的，总经理应在五个工作日内提议召开临时董事会并向董事会作临时报告(董事会会议期间的应立即报告)：

1、在发生不可抗力事件的紧急情况下，总经理对公司事务行使了符合法律规定和公司利益的特别处置权后;

2、因公司利益受到突然或意外侵害而必须即时作出决定，报请董事长知情情况下，总经理对公司事务行使了应由董事会行使的职权后;

3、董事会提出要求时。

(四) 应监事会要求，总经理应当根据本公司章程和本细则的规定，就执行公司职务、行使总经理职权的情况，向监事会会议作临时报告。

第五章附则

第二十二条本规则未尽事项，按国家有关法律、法规和本公司章程执行。第二十三条本规则由公司董事会讨论通过后实施，并由公司董事会负责修改和解释。

第三篇：公司职工代表大会工作规则

第一章

总

则

第一条

为推进职工代表工作制度化、规范化、程序化，加强企业民主管理，保障职工的知情权、参与权、表述权和监督权，维护职工合法权益，促进企业和谐健康发展，特制订本规则。

第二条

本规则适用于中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司(以下简称公司)职工代表大会工作。

第三条

职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工群众审议重大决策、行使民主管理权力的机构。

第四条

职工代表大会接受公司党委政治领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，正确处理国家、企业和职工个人三者利益关系，在法律规定的范围内正确行使自己的权利，履行自己的义务。

第五条

职工代表大会必须以职工为本，以充分发扬民主、依法行使职权、促进公平正义、维护团结稳定为宗旨，保障职工的知情权、参与权、表述权、监督权。

第六条

职工代表大会应积极支持行政行使经营管理决策和统一指挥生产经营活动的职权;行政要按照法律、法规规定，支持职工代表大会的工作，保障职工代表大会行使职权，执行职工代表大会依法做出的决议和决定。

第七条

职工代表大会实行民主集中制。

- 1 定的问题有不同意见时，可以建议主要行政领导加以修改，双方意见不能统一时，可以报告上级工会组织。主要行政领导对职工代表大会在其职权范围内决定的问题有不同意见，可以提请复议。复议后仍有不同意见，应当按会议决定执行。

第三章

职工代表的结构、权利和义务

第十条

职工代表的产生和结构

(一)按照法律规定享有政治权利并与公司建立劳动关系的职工，均可当选为公司的职工代表。

(二)职工代表的产生，必须有全体职工三分之二以上参加，采取无记名投票方式进行民主选举，候选人获得应到人数半数以上赞成票方可当选，任何人非经职工民主选举不得成为职工代表。

(三)职工代表比例为公司在职职工总人数的10%至8%。职工代表中应当有一线职工、技术人员、管理人员、领导干部和其他方面的职工。先进人物、青年职工和女职工应当占适当比例。

(四)职代会新建或换届，应建立职工代表资格审查小组，负责审查代表是否依法享有政治权利并与公司建立了劳动关系，代表的产生是否符合民主程序，代表的结构比例是否符合相关规定，并向职代会报告审查结果。职工代表实行常任制，每届任期5年，届满可连选连任，根据需要职代会邀请部分人员列席会议。

第十一条

职工代表的权利。职工代表在职代会上有选举权、被选举权和表决权;有权参加职代会及其工作机构组织的各

- 3 要求及时补选产生，下一次职代会上确认。

第四章

职代会运作的基本程序

第十四条

职代会对民主选举和涉及职工切身利益的重大事项的表决方式：

职代会进行民主选举和审议通过涉及职工切身利益的重大事项时，必须采用无记名投票表决方式;一般事项也可采用其他表决方式。各种表决须获得应到职工代表过半数赞成通过。

第十五条

职代会主席团成员的选举产生程序及主席团的职责

(一)在征求职工代表意见的基础上，召开职工代表组长会议，协商提出主席团成员候选人名单。主席团成员必须在职代会的预备会议上由职工代表选举产生。

(二)主席团成员应有一线职工、技术管理人员和企业负责人，人数根据企业的具体情况确定。劳模先进人物、青年职工和女职工的代表在主席团成员中应有适当的名额。

(二)主席团的职责：

1.主持开好大会，领导大会期间的各项工作; 2.研究需要大会通过和决定的事项，草拟大会决议; 3.听取和综合职工代表团对各项议案的审议意见和建议，对议案进行修改;

4.主持大会的表决和选举工作; 5.处理大会的其他重要问题。

- 5 职代会报告，提请确认，联席会对职权范围内的事项具有最终审定权。联席会议由公司职工代表组长和大会主席团成员组成。联席会议可根据需要邀请公司党、政负责人或其他有关人员列席会议。

2.专门委员会工作制度。职代会专门委员会在职代会召开前，开展对提请职代会审议的与本专业对口的有关事项、议题、提案或方案的审议工作，并在职代会有关会议上阐述审议意见。在职代会闭会期间，各专门委员会对属于本专业职责范围内需要临时决定的事项进行审定，并将事项报告下一次职代会，由大会予以确认;开展对公司执行职代会决议、决定情况的检查监督工作;协助并监督有关部门处理、落实经职代会确认的职工代表提案，并将有关情况报告下一次职代会。

3.职工代表巡视检查制度。在职代会闭会期间，职代会要组织部分职工代表对职代会各项决议、决定执行和提案落实的情况进行检查和监督;也可以组织部分职工代表通过向有关部门询问、查阅报表资料、提合理化建议等形式，对公司重大决策的执行情况、职工关心的热点问题等内容进行巡视检查，督促相关部门对有关问题进行及时改进。

4.职工代表培训制度。要制订关于职工代表培训的规划和专题培训目标，组织全体职工代表在任职期内分期分批参加法律法规、现代企业管理、民主管理等业务知识的培训，提高职工代表的综合素质。

- 7

第四篇：集团公司经理层工作规则

XXXX集团有限公司经理层工作规则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司经理层的运作，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、XX集团公司章程及有关法规，制定本规则。

第二条公司总经理组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督、检查、管理和监事会的监督。

第三条本规则适用于公司总经理、副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、总法律顾问等本规则涉及的有关人员。

第二章总经理的任职资格、责任与义务

第四条总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，维护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，承担公司安全生产和环境保护第一责任人的责任。

第五条总经理还应具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力;

(二)具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规;

(四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道;

(五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，并承担下列责任：

(一)维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系;

(二)严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责;

(三)组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成;

(四)注重分析研究市场信息，组织研究开发新的经济增长点，增强企业的市场应变能力和竞争能力;

(五)组织推行全面质量管理体系，推进公司质量体系认证工作，提高质量管理水平;

(六)采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力;

(七)高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作;

(八)对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任;

(九)对公司违法经营承担相应法律责任;

(十)对超越董事会授权范围行使职权的行为承担相应法律责任。

第七条总经理履行下列义务：

(一)向董事会报告工作，接受董事会的评价、考核、奖惩;

(二)根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会提供信息或资料，确保公司运营对董事会、监事会的透明度;

(三)对提供给董事会、监事会的公司内部信息的真实性、准确性承担责任，对来自于公司外部的信息的可靠性应提出明确评估意见。

第八条总经理及其他高级管理人员应及时、主动地与董事会、董事沟通，积极回答董事会、董事的咨询、质询。

第九条总经理向公司职工代表大会报告工作，听取职工代表意见;拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益问题的解决方案时，应当听取工会及职工的意见和建议。

第三章总经理产生及职权

第十条国家机关工作人员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公司总经理。

第十一条总经理由公司董事会提名委员会提名，按照领导人员管理权限考察、推荐，董事会决定聘任。总经理可以由董事兼任，聘任期每届3年，获连续聘任可以连任。

公司设副总经理若干名，由总经理征求各方面意见后提名，按照领导人员管理权限考察、推荐，董事会决定聘任。

第十二条解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前1个月向总经理本人提出解聘的理由。

第十三条总经理因故辞职，必须提前1个月向董事会递交辞职报告，经董事会同意后方可离任。

第十四条解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。

第十五条董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担赔偿责任。

第十六条董事会聘任的总经理每届任期为3年，可连聘连任。

第十七条总经理对董事会负责，非由董事兼任的总经理列席董事会会议，但是董事会讨论该总经理的薪酬待遇和惩奖聘用等个人事项时除外。总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目方案;

(四)拟订公司年度生产经营计划、年度财务预决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案;

(五)拟订公司改革、重组方案，增加或减少注册资本方案，重大融资和风险管控方案;

(六) 决定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退;

(七)拟订公司内部管理机构设置方案;

(八)拟订公司的基本管理制度;

(九)提请董事会聘任或者解聘公司副经理及其他高管人员;

(十)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;

(十一)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项;

(十二)在董事会授权额度内，决定其对控股公司担保事项;

(十三)在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置;

(十四)在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务总监行使联签权;

(十五)根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议;签发日常行政、业务等文件;

(十六)公司章程或董事会授予的其他职权。第十八条副总经理主要职权：

(一)副总经理受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;

(二)总经理不能履行职权时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第四章总经理办公会议

第十九条总经理办公会议的任务是：研究贯彻执行董事会决议，部署生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。

第二十条总经理办公会议实行总经理负责制。会议由总经理召集和主持，总经理因特殊情况不能主持会议的，可以指定一名副总经理主持会议。总经理办公会议由公司高级管理人员参加，总经理视需要决定公司有关部室负责人参加会议，根据需要也可通知有关其控股的公司负责人参加会议，董事长出席会议，了解有关工作落实情况并指导工作。

第二十一条总经理在决定事项时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当先提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。

第二十二条总经理办公会议的主要内容是：

(一)组织实施董事会的决议和工作部署;

(二)落实董事会、监事会提出需要加以改进和纠正的问题;

(三)拟订重大合同的签订、执行和变更方案;

(四)拟订公司内部管理机构设置方案;

(五)拟订公司的基本管理制度;

(六)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;

(七)拟订公司的经营计划和投资方案;

(八)拟订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(九)拟订公司建立风险管理体系的方案，拟订公司风险评估报告;

(十)拟订公司内部的改革、重组方案;

(十一)拟订公司的收入分配方案;

(十二)拟订公司的重大融资计划和担保方案;

(十三)拟订公司的并购、资产处置方案;

(十四)根据董事会决定的经营计划、投资方案和年度预算，批准计划内投资支出和预算内费用支出;

(十五)根据董事会授权的限额，批准公司投资、融资、资产处置、工程建设合同签订、执行、变更、概(预)算调整、招投标、对外捐赠或赞助等事项;

(十六)研究公司各部门提请审议的其他事项; (十七)研究提请董事会审议的相关议案;

(十八)其他需经总经理办公会议讨论研究的事项。第二十三条总经理办公会议分为例会和临时会议。有下列情形之一时，应当及时召开总经理办公会议：

(一)总经理认为必要时;

(二)副总经理等公司领导提议，并经总经理同意时;

(三)有重要经营管理事项必须立即决定时;

(四)有突发性事件发生时。

第二十四条总经理办公会的组织工作由总经理办公室负责。一般情况下，应在会议召开2天前，通知出席和列席会议人员，如有材料同时送达。

第二十五条出席总经理办公会议的人员应事先召集有关部门对提交总经理办公会议研究的议题进行研究，广泛征求意见。涉及员工切身利益的，可通过多种形式听取意见和建议。对意见分歧较大的问题，应向会议作出说明。

第二十六条总经理办公会议在广泛听取意见的基础上，形成会议决议，并以总经理办公会议纪要的形式发布。

第二十七条总经理办公室负责总经理办公会议记录，并起草会议纪要。会议纪要由总经理或总经理指定的会议主持人签发。

第二十八条总经理办公会议决议由副总经理等公司领导根据分工，负责组织落实。

第二十九条总经理办公室对总经理办公会议决议有关事项进行督办。

第五章报告制度

第三十条总经理根据董事会的要求定期或不定期向董事会报告工作，内容应包括：

(一)董事会决议执行情况;

(二)董事会对总经理授权事项的执行情况;

(三)公司年度计划实施情况和日常经营中存在的问题及对策;

(四)公司重大合同签订和执行情况;

(五)公司重大投资项目和进展情况(包括境外投资项目和进展情况);

(六)公司突发事件的处理情况;

(七)董事会要求报告或者总经理认为有必要报告的其他事项。

第三十一条根据有关法律、法规、规章和公司的有关规定，总经理负责建立安全生产事故、突发事件等及时报告制度，确保一旦发生后在第一时间报告董事会、集团公司和国家有关部门、事件所在地人民政府，并报告开展应急救援和处置等情况。

第六章附则

第三十二条本规则自公司董事会审议通过后生效。本细则未尽事项，按国家有关法律、法规执行。

第三十三条本规则由公司董事会负责解释。本规则自发布之日起实施。

第五篇：XXX公司监事会工作规则(范本)

数据编号：CG-ZL01302464入库时间：2005-11-17

XXX公司监事会工作规则

第一章总则

第一条为规范XXX公司(以下简称"公司")监事会的运作,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和公司章程以及其他有关的法律法规,制定本规则。

第二条公司监事会依据《公司法》和公司章程设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。监事会行使监督权力,以保障股东利益,公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条监事会依据有关法律,法规,公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。

第二章监事

第四条公司监事为自然人。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第五条监事一般应具备下列条件:

(一)善意真诚地以公司最大利益为出发点行事,维护所有者的利益。

(二)清正廉洁,谨慎勤勉,办事公道。

(三)具有与担任监事相适应的工作阅历与经验。

第六条有下列情形之一者,不得担任监事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者;

(二)因犯有贪污,贿赂,侵占财产,挪用财务罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年者;

(三)担任因经营管理不善破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理,并对该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司,企业破产清算完结之日起未逾三年者;

(四)担任因违法被吊销营业执照的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业执照之日起未逾三年者;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿者;

(六)因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案者;

(七)非自然人者;

(八)国家公务员;

(九)法律,行政法规规定不能担任企业领导者;

(十)被有关主管机构判决,裁定违反有关证券法规的,且涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾五年者;

(十一)被有关证券主管机构裁定为证券市场禁入者,在入期内违反前款规定选举监事的,该选举无效。第七条董事,董事会秘书,经理及财务负责人不得兼任公司监事。

第八条董事长,董事会秘书,经理,财务负责人的配偶,嫡系兄弟姐妹,子女,父母及其配偶不得担任公司监事。

第九条股东代表出任的监事由单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。由股东大会根据公司章程和公司股东大会议事规则的规定以普通决议选举产生。获选监事按拟定的由股东大会选举产生的监事会人数依次以得票较高者确定。

监事会工作规则

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会审议监事选举的提案,应当对每一个监事侯选人逐个进行表决。改选监事提案获得通过的,新任在会议结束之后立即就任。公司监事会应在股东大会召开前披露监事候选人的详细资料,保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实,完整并保证当选后切实履行职责。

第十条差额选举股东代表出任的监事时需由出席股东大会的股东以累积投票方式选举产生,具体

操作细则如下:

(一) 公司股东拥有的每一股份,有与拟选出监事人数相同的表决票数,即股东在选举监事时所拥有的全部表决票数,等于其所持有的股份乘以拟选出的监事数之积。

(二) 股东可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。

(三) 获选监事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的监事达不到本章程所要求的人数时,公司应按规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数;因票数相同使得获选的监事超过公司拟选出的人数时,应对超过拟选出的监事人数票数相同的候选人进行新一轮投票选举,直至产生公司拟选出的监事人数。

第十一条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工担任的监事由职工代表大会选举或更换,监事连选可以连任。监事在任期届满以前,股东大会或职工代表大会不得无故解除其职务。

第十二条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十三条监事可以在任期届满以前提出辞职,公司章程第五章第一节有关董事辞职的规定,适用于监事。

第十四条监事应当遵守法律,法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉义务。公司章程第五章第一节有关董事的义务和责任的规定,适用于监事。

第十五条任期内监事不履行监事义务,股东大会或职工代表大会可按公司章程,本制度

规定的程序解除监事职务。

第十六条监事有权根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托,行使其他监督权。第十七条监事应当向公司申报所持有本公司的股份,并在任职期内不得转让。

第十八条监事在执行公司职务时违反法律,法规或公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任。

第三章监事会及其职权

第十九条公司监事会由三名监事组成,其中股东代表监事一人,职工代表监事两人,设监事会召

集人一名。监事会召集人由全体监事过半数同意选举产生和罢免。

第二十条监事会召集人行使下列职权:

(一)召集和主持监事会会议;

(二)检查监事会会议的实施情况;

(三)代表监事会向股东大会报告工作;

(四)代表监事会提起对公司董事,董事会秘书,经理,财务负责人等公司高级管理人员的诉讼。

第二十一条监事会行使下列职权:

(一) 检查公司的生产经营和财务状况,有权核查帐薄,文件及有关资料,监事请求董事或经理提供有关情况报告,公司各部门应予协助,不得拒绝,推倭或阻挠; 监事会工作规则3

(二) 对董事,经理以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律,法规或者本章程的行为进行监督;

(三) 对董事,经理以及其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为,经全体监事过半数通过表决同意,有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘经理或其他高级管理人员的建议。

(四) 当董事,经理以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告;

(五) 提议召开临时股东大会;

(六) 列席董事会会议,经全体监事的过半数通过表决同意,对公司董事会的决议拥有建议复议权;董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的,监事会有权提议召开临时股东大会解决;

(七) 向股东大会提出独立董事候选人;

(八) 审议重大关联交易事项;

(九) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第四章监事会会议

第二十二条监事会会议每年至少召开两次。监事会会议由监事会召集人负责召集。第二十三条监事会召集人不能履行职责时,应当指定其他监事代其履行职责;监事会召集人无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议。

第二十四条监事在有正当理由和目的的情况下,有权要求监事会召集人召开临时监事会,是否召开由监事会召集人决定;但有两名以上(含两名)监事提出召开,则临时监事会必须召开。监事会临时会议的决议与例会的决议具有同等效力。以专人送出,信函,传真或法律认可的其他方式通知全体监事。第二十五条召开监事会会议,会议通知应当在会议召开十日以前(临时会议为五日前)以专人送出,信函,传真或法律认可的其他方式通知全体监事。会议通知包括举行会议的日期,地点,会议期限,事由或议题以及发出通知的日期。第二十六条监事会会议议程由召集人确定,但召集人在确定会议议程时应考虑其他监事的书面提议。监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行,对议程外的问题,只有在二名以上(含二名)监事同意列入议程,监事会才能进行讨论并作出相关决议。第二十七条监事会召开会议时,首先由监事会召集人或监事会召集人指定的监事做为会议主持人宣布会议议题,并根据会议议题主持议事。监事会召集人或会议主持人应当认真主持会议,充分听取到会监事的意见,控制会议进程,节省时间,提高议事的效率和决策的科学性。

第二十八条监事成员有权在监事会上充分发言,表达自己的意见。

第二十九条监事会会议应有二分之一以上的监事出席方可举行。每名监事有一票表决权,监事会作出的所有决议均应经出席会议的全体监事二分之一以上通过。

第三十条监事会会议应由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明:代理人的姓名,代理事项,权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。受委托出席监事会的监事应当在授权范围内行使监事的权利,监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席会议的,视为放弃在该次会议上的投票权。监事会召集人不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。

第三十一条参加会议的监事应认真履行法定义务,遵守监事会的正常工作秩序和会议程序安排,不得干扰其他监事的发言和表决,不得侵犯其他监事的权利。

第三十二条监事会的议事方式为:现场会议,信函,传真或法律认可的其他表决方式。第三十三条监事会的表决方式为:举手表决方式,也可以采取投票表决方式。每名监事有一票表监事会工作规则决权。出席监事会会议的监事在审议和表决有关事项或议案时,应本着对公司认真负责的态度,对所议事项充分表达个人的建议和意见,并对其本人的投票承担责任。

第三十四条监事会召集人可根据情况决定采用书面议案以代替召开监事会会议,但该议案之草稿须以专人送达,信函,传真或法律认可的其他方式送交每一位监事。如果监事会

议案已派发给全体监事,签字同意的监事已达到作出决议的法定人数,并以本条上述方式送监事会召集人后,该议案即成为监事会决议,毋须再召开监事会会议。在经书面议案方式表决并作出决议后,监事会召集人应及时将决议以书面方式通知全体监事。

第三十五条监事会会议的召开程序,表决方式和监事会决议的内容均应符合法律,法规,公司章程和本规则的规定。否则,所形成的决议无效。

第三十六条监事会认为有必要时,可以邀请董事长,经理,全体董事或部分董事及其他高级管理人员,内部及外部审计人员列席监事会会议,回答所关注的问题。列席会议的非监事成员不得介入监事会议事,不得影响会议进程,会议表决和决议。

第三十七条监事会应对会议所议事项的决议作成会议记录。出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为十年。

第三十八条监事会会议记录应包括以下内容:

(一)会议召开的日期,地点和出席监事的姓名;

(二)会议议程;

(三)监事发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果,表决结果应载明赞成,反对和弃权的票数。

第三十九条监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律,行政法规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任;但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

第四十条监事会应建立决议执行记录制度,监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行,被指定的监事应将决议的执行情况记录在案,并将最终执行结果报告监事会。对监督事项的实质性决议,应当指定监事负责执行,对监督事项的建设性决议,应当指定监事监督其执行。

第四十一条监事为履行职责,必要时经监事会决议同意,可以聘请律师,注册会计师等专业人员协助其工作,所发生的合理费用由公司承担。