下列关于技术侦查措施

2023-03-26

第一篇：下列关于技术侦查措施

检察院：关于职务犯罪中侦查技术的运用

技术侦查，是指侦查人员利用现代科技手段和技术装备，秘密收集犯罪证据，查明犯罪嫌疑人的各种侦查手段和措施。国家安全机关和公安机关常用的技侦手段和措施主要包括电子监听、测谎、催眠、监听、监录、卫星定位、密搜密取、邮件检查以及利用电子设备对比数据等。上世纪90年代开始，随着经济全球化和科技全球化趋势不断增强，社会经济发展加速，职务

犯罪越趋严重，呈现高智能、高科技特性，手段更加复杂，模式更加隐蔽，危害更加严重。在这种反腐败与腐败两种力量较量加剧的形势下，科学、合理、适当运用技术侦查手段，提升侦查效能，加大反腐力度，尤为需要。本文试图从理论与实践相结合的层面，对在职务犯罪侦查中技术侦查手段和措施的运用进行探讨。

一、域外职务犯罪侦查中技术侦查运用的借鉴

绝大多数西方国家和我国香港地区的法律都授予职务犯罪侦查机关以一定的技术侦查权。

(一)英美法系国家

英美法系国家的检察机关或检察官都拥有技术侦查手段。比如，根据美国1968后《综合犯罪控制与街道安全法》的规定，检察官对贿赂政府官员的行为，有权进行监听、窃听、使用线人等技侦手段和措施。1921年，美国加利福尼亚州伯克利市警察局在案件调查中率先应用多极性测谎器，后来该州法院将测谎器的测试结果采纳为法庭证据。但英美法系国家近代以来，大力倡导“正当程序”观念，认为政府在处理有关人民生命、自由和财产问题时，必须遵守正当、合理的法律程序。由于电子监听等技术侦查措施的采用往往侵犯公民个人隐私权，因而其采用受到更为严格的程序控制。

(二)大陆法系国家

大陆法系国家与英美法系国家一样，也都在法律上授予侦查机关以一定的技术侦查权，但其启用的程序要求相比英美法系国家则要较为宽松。1988年的意大利《刑事诉讼法典》第266条规定，在与下列犯罪有关的刑事诉讼中，允许对谈话、电话和其他形式的电讯联系进行窃听，其中之一是依法判处无期徒刑或者5年以上有期徒刑的非过失犯罪。《法国刑事诉讼法典》第loo条规定，“在重罪或轻罪案件中，如果可能判处的刑罚为2年或2年以上监禁，预审法官为了侦查的必需，可以决定截留、登记和抄录邮电通讯。”1994年德国《刑事诉讼法典》第100c条第1款规定，“在采用其他方式进行侦查将成果甚微或者难以取得成果的情形时，可不经当事人知晓而采取下述方法：第一，允许制作照片、录像;在所侦查事项对于查清案情十分重要的条件下，使用其他的特别侦查手段侦查案情、行为人居所。第二，在一定的事实证明某人实施了第100a条所述之一犯罪行为的嫌疑，并且采用其他方式不能或者难以查清案情、侦查被指控人的居所的时候，允许使用技术手段，窃听、录制非公开的言论。[1]

(三)我国香港地区

我国香港地区对于打击职务犯罪的力度全球共尚。早在1974年2月，当时处于英殖民统治下的香港地区依照《廉政公署条例》，成立了反贪污独立委员会(即通常所说的廉政公署)。成立不久，就大显神威，查处了时任香港地区警察局高官葛伯贪污案。1997年香港回归后，依照《香港基本法》，香港地区保留了廉政公署这一专司职务犯罪查办的机构。香港的廉政公署之所以能够不断掀起廉政风暴，与由于香港地区相关法律规定，廉政公署在侦查中，通过秘密手段取得的证据为合法证据有很大程度的关系，而且法庭与法官也认为其证明力比其他证据更强。

二、职务犯罪侦查中技术侦查运用的可行性研究

(一)符合国际公约规定

我国政府于12月10日签署《反腐败公约》。该公约第五十条规定，各缔约国均应当在其本国法律制度基本原则许可的范围下内并根据本国法律规定的条件……采取必要措施，允许其主管机关……酌情使用控制下交付和……诸如电子或者其他监视形式和特工行动等……特殊侦查手段，并允许法庭采信由这些手段产生的证据。全国人大常委会于10月27日批准加入《反腐败公约》。该公约自2月12日起在中国生效。根据“条约信守原则”，我国必须履行《反腐败公约》义务。9月在我国召开的第十七届国际刑法学大会上通过的《国际交往中的腐败及相关犯罪的决议》中，就明确提出：各国应当为腐败犯罪的侦查规定适当的手段，这些手段在严重的案件中可以包括秘密侦查以及窃听通讯。国际公约赋予侦查机关特殊侦查手段,不是偶然的,而是基于职务犯罪的严重危害性和打击职务犯罪的艰巨性决定的。

(二)顺应国情民生

温家宝同志讲：“当前，我以为最大的危险在于腐败。”[2]当前，职务犯罪越来越呈现出有组织化、国计民生领域重发多发、犯罪隐蔽性更强等特性，一些犯罪行为如不及时侦破，对党和人民有负责的交代，极易引起社会性、群体性突发事件，引发社会动荡，危害党的执政地位。自上世纪70年代末、80年代初以来，检察机关在查处职务

第二篇：论网络诈骗犯罪的侦查措施

〈1〉当前我国网络诈骗犯罪现状

〈2〉网络诈骗犯罪侦查中存在的问题

1. 侦查取证困难

2. 网络诈骗犯罪具有智能.隐蔽的特点

3. 对主要犯罪嫌疑人追逃难

4. 追缴涉案资金难

〈3〉网络诈骗犯罪的侦查措施

1. 全面细致做好立案登记工作，快速开展初查

2. 与通信部门加强联系，请相关技术人员进行侦查协助

3. 及时调查涉案账户及资经流向，调取监控，锁定犯罪嫌疑人

4. 加强与银行联系，建立网络诈骗犯罪长效办案协作机制

5. 分析，研判案情，对同一团伙实施的系列案件及时并案侦查

6. 全面落实公安部打击网络诈骗犯罪“落地侦查机制”

第三篇：职务犯罪侦查中的技术侦查调研

文章标题：职务犯罪侦查中的技术侦查调研

科学技术是第一生产力。向科技要战斗力，将科技手段运用于职务犯罪案件的侦查，是现代科学技术不断进步与发展在刑事诉讼领域的反映，也是刑事诉讼实现控制犯罪与保障人权价值目标的客观需要。大力提高检察工作中的科技含量，依靠检察科技进步和提高好检察干警素质，是今后检察工作的重要发展方向。

当前，随着我国各项改革的不断深入，体制转型中的新情况，新事物不断涌现，职务犯罪日趋智能化、技术化，罪犯作案隐蔽、串供、毁证、伪造假证、转移赃物等反侦查活动普遍，取证难度较大;同时，犯罪分子的反社会性和对抗司法的心理增强，尤其是新刑事诉讼法对反贪侦控能力的程序性控制和高检院的一系列规范性规定，更使的传统的侦查模式陷入了窘境。我国有学者预言：21世纪的司法证明将是以“物证”为主要载体的科学证明。在新的执法环境下，职务犯罪的侦查工作要有所突破，就必须要借鉴其他国家和地区的先进经验，丰富侦查方法，提高侦查能力，而要提高侦查能力，必须要求侦查手段科技化，运用包括技术侦查等手段在内的科技手段。笔者在这里主要对技术侦查做一阐述。

一、技术侦查的概念与发展

所谓技术侦查措施，指的就是侦查机关运用技术装备调查罪犯和案件证据的一种秘密侦查措施，包括电子窃听、秘密录象、秘密拍照、用机器设备排查、传递个人情况数据以及用机器设备对比数据等手段。技术侦查是在被追诉者及一般公众均不知晓情况下进行的，因而能避免来自犯罪嫌疑人的反侦查措施，所获取的证据也通常比较真实可靠。

技术侦查手段的出现有着深刻的社会基础，20世纪

二、三十年代，由于社会矛盾的增多和科学技术的发展，一些国家的犯罪出现了组织化、技术化、隐蔽化的特点，这既给侦查工作造成了极大困难，又迫使侦查机关努力寻求侦查方式的变更和突破。首先在西方国家，侦查机关的侦查手段日益向技术化、高隐蔽性方面发展，新的社会形势提出了对这些新型犯罪最适合法律与司法工具问题，于是技术侦查措施产生并日益成为打击犯罪的一种重要的侦查手段。

在西方国家，一般对技术侦查的范围做了明确的界定，指定了侦查机关使用的程序和规则。如美国国会1968年通过《综合犯罪控制与街道安全法》，对于运用电子的、机械的及其他手段监听任何电子通讯或口头会话的问题做了详细的规定，在一定的限制条件下明确赋予侦查机关广泛的监听权力;美国多数州法院承认心理测试结果的间接证据作用，已经有36个州承认心理测试结论;德国刑事诉讼法第8章规定“押、监视电话通讯、扫描侦查、使用技术手段、派遣秘密侦查及搜查”等措施;意大利刑事诉讼法第266——271条规定“谈话或通讯窃听”等侦查手段。

而在我国，现行的刑事诉讼法对于技术侦查并未有只言片语的规定，技术侦查现阶段主要依据于侦查机关的内部规章进行规范。我国1993年颁布的《国家安全法》第10条规定：国家安全机关因侦查危害国家安全行为的需要，根据国家有关规定，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施。1995年颁布的《人民警察法》第16条规定：公安机关因侦查犯罪的需要，根据国家有关规定，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施。1989年最高人民检察院、公安部《关于公安机关协助人民检察院对重大经济案件使用技侦手段有关问题的答复》规定：“对经济案件，一般地不要使用技术侦查手段。对于极少数重大经济犯罪案件主要是贪污贿赂案件和重大的经济犯罪嫌疑分子必须使用技术侦查手段的，要十分慎重地经过严格审批手续后，由公安机关协助使用。”但是对于什么是技术侦查

，技术侦查的范围、审批的程序以及手续等都没有一个明确的规定。

我国对于使用技术侦查手段的限制与谨慎是有其深刻历史与社会背景的，是建立在“党内不准搞技术侦查”的基础之上的，为了防止将技术侦查用于政治运动，其出发点是有一定道理的，但是并不能必然地推导出职务犯罪不能搞技术侦查的结论。其一，现在社会历史背景已经变化，现在的矛盾已经是人民日益增长的物质文化需要与落后的社会生产之间的矛盾，影响社会稳定的因素已经不是阶级矛盾。腐败已严重影响了公共权力的规范运行，与市场经济体制的公平、公正原则严重背离。要维护社会稳定、促进社会发展和进步，就必须同腐败与欺诈作斗争。其二，我国正努力走向法治社会，法律面前人人平等是最高的宪法原则。为何对某些犯罪可以采取技术侦查手段，为何对某些犯罪不能采取同种措施呢?难道仅仅因为他们是共产党员或者是身居高位，就不能采用技术侦查措施了吗?答案是显而易见的。

一、技术侦查运用于职务犯罪中的必要性

1、技术侦查措施设立之法理基础

技术侦查措施因其具有隐秘性而难免与公民个人的隐私权相冲突，代表社会利益的技

第四篇：文章标题：论怎样掌握运用经济犯罪侦查措施

当前，在市场经济体制运行过程中，经济犯罪现象日趋严重，一些经济犯罪分子为敛取财物，运用各种手段疯狂作案，导致各类经济犯罪案件频发。作为公安机关经侦部门在打击经济犯罪过程中，必须熟悉掌握运用各种侦查措施，才能依法严惩各类经济犯罪分子，维护正常的市场经济秩序。笔者根据侦办的经济犯罪

案件，粗浅谈谈对经济犯罪侦查措施的掌握和运用。

一、经济犯罪侦查措施概述

经济犯罪侦查措施,是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。侦查措施的作用是搜集、固定有关证据，发现并捕获犯罪嫌疑人。侦查措施的实施是经济犯罪侦查工作的具体表现，侦查措施可大体分为一般侦查措施、特殊侦查措施、综合性质侦查措施、强制性侦查措施、运用情报资料侦查措施和侦查协作等。

二、一般侦查措施

（一）

调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。

（二）

审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。

（三）

现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查人员依法运用一定的策略和技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。

（四）

摸底排查。根据侦查工作的需要，公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。

（五）

控制销赃。在侦查工作中，公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众，对犯罪分子可能销赃的有关场所进行监视控制，进而发现赃证，查获犯罪嫌疑人。

（六）

查帐、查询和冻结存汇款。在经济案件侦查中，查帐工作是很有必要的，主要是查清与案情有关的帐务往来。一般是对现金往来日记帐、银行往来日记帐、物资帐和对涉案经济活动有关的帐页（册）、单据、票据等情况查证。在查帐过程中，往往需要对银行等金融机构中特定帐户内特定时期内资金往来情况进行查证。如发现犯罪嫌疑人的存款、汇款，经批准可以要求金融机构协助予以冻结。但需注意的是冻结存款、汇款，一般以案件涉案数额为上报，冻结期限为6个月，到期需要继续冻结的，需重新审批，并办理续冻手续。

（七）

搜查、收集证据。搜查的目的是为了发现和获取各种犯罪证据、发现和取得检查鉴定样本、直接查获犯罪嫌疑人、发现和确认犯罪现场。对于搜查中发现的与案件有关的物证和书证，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品应开列详细的扣押物品清单；扣押物品应及时上报统一保管；扣押的物品可作为证据的要随案移送。

（八）

税务核定。在涉税犯罪案件侦查中，因案情需要，公安机关经侦部门可以委托税务机关或被指定有权进行税务核定的专业人员，对特定缴税主体在特定时期应纳税和实际纳税情况进行核查认定，并出具认定结论。

（九）

刑事技术鉴定。在经济犯罪案件中侦查中，需要对涉案的书证进行鉴别和判断时，公安机关应指派或者聘请具有专门知识和专门技能的人，依照法定程序，通过科学分析和检验，就涉案的书证与案件事实的关系作出鉴别和判断。经济犯罪案件中的刑事技术鉴定主要是指文件、印章等鉴定。

（十）查缉犯罪嫌疑人。公安机关经侦部门通过各种手段、方法，发现犯罪嫌疑人并予以捕获的侦查措施。

三、特殊侦查措施

我们在侦办经济犯罪案件中，在一般性侦查措施难以达到侦查目的时，应当采取针对性和专门的侦查措施。

（一）技术侦查。在严重经济犯罪案件的侦查中，公安机关进行秘密调查所采用的科学技术手段。

（二）内线侦查。在侦查活动中为掌握犯罪动向，了解犯罪活动情况，及时获取罪证，运用秘密力量接近重大犯罪嫌疑对象开展的特殊性的侦查措施。主要包括：卧底侦查、贴靠侦查、复线侦查等。

四、综合性侦查措施

根据案情和侦查需要，将各种侦查措施和侦查策略加以综合运用，实行全方位的侦查活动。综合性侦查措施具有集中性和协调性的特点，在实施的过程中要注意统一指挥、集中力量、相互弥补、把握时机。

五、强制性措施

强制性措施是为了保障刑事诉讼的顺利进行，在侦查过程中对犯罪嫌疑人的人身和有关财产权利依法采取的限制措施。

（一）对人身的强制措施

为防止犯罪嫌疑人逃跑、自杀、继续犯罪或销毁赃证，在侦查过程中

，有必要对其采取强制性措施。强制性措施包括：拘传、取保候审、监视居住、刑事拘留和逮捕。

（二）对财物的强制措施

为固定证据和减少经济犯罪造成的损失，对犯罪嫌疑人的银行帐户、存款、汇款、不动产的冻结和其他财产的扣押，除公安机关直接扣押财物外，对于财物的强制措施需要其他部门的配合。

（三）采取强制措

施时应注意的问题

我们在侦办经济犯罪案件过程中，采取强制措施时应注意以下几项问题：因强制措施限制人身自由，必须严格依法审批、执行；拘传的对象只能是犯罪嫌疑人，对证人不能使用拘传措施；采取取保候审时，不得中断案件的侦查，到期后应及时解除；采取监视居住措施时，应注意犯罪嫌疑人有权会见家人和律师；对人大代表采取强制措施时，应先报请同级人大主席团或常委会许可后执行。

六、运用情报资料的侦查措施

经济犯罪情报资料是经侦部门运用各种渠道获得的有关经济犯罪活动的情况和线索，情报资料工作是经济犯罪侦查中必不可少的基础业务。在案件侦办过程中，情报资料工作可为侦查破案提供信息支持和案件并串服务。

七、侦查协作

公安机关经侦部门在打击经济犯罪中，应主动与相关部门取得联系，并密切配合，形成和建立经济犯罪的侦查协作机制。侦查协作具体可以分为：警种间的协作、省市间的协作、港澳警务协作以及国际警务协作等。

经济犯罪侦查措施的掌握和运用大致可分为以上六个方面。公安机关经侦部门在侦办经济犯罪案件过程中，应根据案件的侦查需要，针对具体情况，综合分析、运用各种侦查措施，及时侦破案件，查获犯罪嫌疑人并挽回经济损失，这样才能从根本上严惩各类经济犯罪分子，维护好社会的经济秩序。

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第五篇：下列关于违约责任承担形式的说法

下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是 (abc )

A.继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用

B.继续履行与赔偿损失，可以同时适用

C.采取补救措施可以与违约金同时适用

D.赔偿损失与违约金可以同时适用

E.继续履行与定金罚则不能同时适用

答疑：参考答疑：

ABC【解析】我国合同法第107条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”三种违约责任之间的关系：首先如果合同能够实际履行的应当履行。履行不符合约定的，需采取一定的补救措施防止损失发生或损失扩大的，当事人可以要求违约方采取补救措施。而继续履行后，或采取补救措施后，还有其他损失的还应当承担赔偿损失的赔偿责任。

关于民事诉讼中的级别管辖。下列说法正确的有(de)。

A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B.诉讼审判程序为两级终审，因此我国法院也只有两级

C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据

E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

下列关于仲裁调解书、裁决书效力的叙述中。正确的是()。

A.因为实行一裁终局原则，所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效

B.仲裁庭制作的调解书自送达之日起具有法律效力

C.当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起十日内，可以向人民法院起诉

D.裁决书作出后，一方当事人逾期不履行，另一方当事人可以申请劳动仲裁机构强制执行答疑：参考答疑：

普通的仲裁裁决书是即刻生效，而劳动仲裁是作出之日起满l5日不起诉才生效，故A错;起诉的期限是裁决书作出后15日内，而非10日，所以C错;申请强制执行生效裁决书、调解书，须向人民法院提出，故而D错。