特大刑事案件（精选6篇）
篇1：特大刑事案件
南京航空航天大学将军路校区
重特大盗窃案件应急处置预案
为了进一步加强严厉打击重特大盗窃案件的力度，保证查破案件工作有条不紊进行，特制定本预案：
1.立案标准
重特大刑事盗窃案件立案标准。依据江苏省刑事盗窃案件立案标准，重大刑事盗窃案件立案为人民币1万元以上，特大刑事盗窃案件立案标准为人民币6万元以上。
2.应急处置机构及成员分工。
组长：保卫处副处长
副组长：将军路校区管委会副主任、保卫办主任
成员：学生处教育科科长、后勤集团公寓中心主任、后勤集团物业中心主任、保卫办治安干部
组长全面负责组织领导案件查破工作，副组长负责案件查破协调及直接领导案件查破工作，成员各负其责，相互协调，积极协助公安机关进行侦破工作。
3.应急处置步骤与程序。
将军路校区报警台（52112110、52119000）或保卫办（52119833）接到报警后，分管治安工作人员立即赶赴事发现场，到现场后立即封闭保护现场，严禁任何进入事发现场，简要询问有关当事人后，将掌握情况报保卫办领导，根据领导指示报江宁公安局刑警大队，协助公安机关勘查现场。根据勘查结果一旦达到重特大盗窃案件立案标准，即向应急处置领导小组组长汇报，启动应急处置程序。
4.信息发布
对重特大刑事盗窃案件新闻媒体采访按照国家教委一号令精神，由校党委宣传部负责审批，统一口径对外发布。内部宣传教育可由学生处、保卫处采用警示、通报等形式进行宣传教育。
5.案件上报
重特大刑事盗窃案件上报由校保卫处处长审批，书面上报省公安厅。
篇2：特大刑事案件
1980年 北京火车站爆炸案（王志刚自爆炸药，炸死10人）
1981年 阳泉爆炸案（高海平电影院自爆，炸死32人）
1981年 沈阳吕海鹰反革命杀人集团（杀死4名军警2名平民）
1981年 厦门6·24公交车爆炸案（黄可芬报复社会在公交车上引爆炸药，造成包括自己在内40人死亡）
1983年 沈阳“二王”案（开全国性缉捕悍匪之先河，犯案持枪外逃，杀11人）
1983年 呼伦贝尔盟大屠杀(于洪杰 韩立军等人在酒精的作用下一天之内连杀27人，强奸5人)1985年 龙治民杀人案(48条人命)1985年 澳门八仙饭店灭门案（黄志恒涉嫌杀害八仙饭店东主等10人，后自杀使案件更加神秘，另在香港还身负一桩命案）
1985年 台湾台南市4·1帝王饭店纵火案（陈东荣 王金定等报复纵火，致死28人）
1986年 黑龙江“三张”案
1986年 吉林森林铁路旅客列车爆炸案（又称“黄泥河列车爆炸案”邱凤国自爆，致死33人，重伤6人）1986年 台湾吴新华杀人抢劫团伙（台湾版白宝山 流窜台北 新竹等地，袭警抢枪杀人，杀害14人）
1987年 1·17洛阳黄河大桥劫持客车匪警战（赵晓东与警方的枪战中共造成12名乘客死亡，另赵犯还有3条人命在身）
1988年 四川荣县白岩沟围剿邵江彬，耿学杰案（机枪，手榴弹，火箭弹，火炮都上了，最后用油烧死的，杀死19人）
1988年 锦州“一指残匪王”崔宝纯团伙（张君的前辈 诈骗 抢劫 强奸 杀人致死13人）
1988年 辽宁本溪秦家明案（抢枪杀人）
1989年 鞍山“三李”系列案（枪战中7名警员殉职）
1989年 广西李尚昆，杨名金犯罪团伙（以赌博、经商为名 诱杀致死26人）
1989年 台湾第一枪击要犯林来福（黑社会性质犯罪团伙，台湾通缉枪击要犯第一名，抢劫，绑架，杀人，身背27条人命）
1990年 黑龙江纳河市贾文革案（杀人狂吃人生殖器，杀死42人）
1990年 西安魏振海案（西安大追捕）
1990年 北京许广才连环*案（*女子9人）
1991年 哈尔滨“乔四”黑社会案（号称第二政府)1991年 武汉张明高案（持枪杀死21人 其名言：“原来我心里有数，你们心里是黑的。现在你们心里有数，我心里是黑的。”）
1992年 云南平远街缉毒战斗（缴获武器可装备一个团，夸张了吧？）
1992年 山西太原王彦青越狱案（华北第一杀手，身负27命）
1992年 台湾台北市神话KTV纵火案（汤铭雄扛液化气罐报复纵火，烧死16人）
1993年 海南抓捕刘进荣案（当过侦察兵，参加对越自卫反击战，杀害9人，先狙击，后炮轰）
1993年 云南黑衣人宾馆系列杀人案（李枝永用别人身份证登记住店。作案26起，杀死25人）
1993年 保定连环杀人恶魔（吴建臣连续作案18起，共杀死15人）
1994年 青川血案（当场造成21人死亡、11人失踪、3辆客车损毁的1994年青川特大血案）
1994年 浙江千岛湖6·12劫船杀人案（吴黎宏等3人抢劫游船，共有32人遇害身亡，其中24人为前来大陆旅游的台胞）
1994年 广州“雨夜屠夫”系列案（连环杀手罗树标，杀人奸尸，并割下生殖器。作案19宗，杀死18名女性）
1995年 黑龙江鹤岗南山矿枪案《犯罪升级》（高智商犯罪，共致死14人，杀死同伙1人）
1995年 北京抓捕于根柱案（多次围捕多次逃脱，杀害9人）
1995年 广州7·25大案麻阳帮系列案（张治成团伙作案50余宗，枪杀18人，伤30多人）
1995年 河南宝丰县同性恋连环杀人狂（李占国以痴呆人员为对象、连续作案12起，鸡奸后共杀死11人）
1995年 云南系列宾馆杀人案（钱永昌 杀人时间跨度最长的凶手，36年间共致死15人）
1995年 西藏昌都1·12特别拘捕行动（罪犯卓约赤列等几名恶魔命案累累，拒捕造成3警员殉职，多名警员负伤）
1995年 黑龙江肇东市四站镇11.18特大持枪杀人案（冯万海 姜立明一夜之间枪杀32人伤16人）
1995年 深圳连环色诱抢劫杀人案（张小建 付红琼团伙上演《六魔女》共杀死17人，重伤1人）
1996年 香港叶继欢案（开香港悍匪之先河）
1996年 北京鹿宪洲抢劫银行案（有点小资，栽在车上了）
1996年 陕西安康火车站幽灵（余延军在火车站及铁路沿线作案，致死12人）
1996年 11·27重庆诱捕冷血杀手孔繁座（在海南制造大富豪歌厅血案，逃亡数年，有AK47突击步枪等武器，身负19条人命）
1997年 北京新疆白宝山案《1997年中国刑侦一号案》（袭警抢枪，抢劫杀人，共杀死17人）
1997年 西安董雷案《12·1枪杀大案》（很强的心理素质）
1997年 万光旭案（悍匪江西火拼公安）
1997年 黑龙江97年第一大案8·15大案（李加政团伙连环劫车杀人案，6次抢劫出租车、杀死9人）
1997年 周刚流窜杀人集团（先后流窜辽宁、河北、山西、湖北等省市作案27起，共杀死18人，重伤4人）
1997年 吉林长春阎文江团伙系列案（“刨锛”团伙先杀人再抢劫并杀警抢枪，致死11人）
1997年 乌鲁木齐2·25公交车爆炸案（3辆公交车连环爆炸，“东突”成员阿不都拉.木尼亚孜制造的恐怖袭击，9人当场遇难）
1998年 香港张子强案(绑架李嘉诚的大儿子李泽钜李嘉诚直接给绑匪10亿港币现金赎人)1998年 彭妙计、丁运好抢劫杀人团伙（豫陕特大系列抢劫杀人案，76条人命）
1998年 福建公路杀人狂（吴元松故意驾车撞人14起，共撞死妇女9人，伤8人，并抢走被害人财物）
1998年 陕西历史上最大的系列强*人案（王万明作案52起，杀死20人）
1998年 搞点子系列杀人诈骗案（潘申宝 余贵银团伙伪造矿难杀人诈赔，共致死52人）1998年 武汉长江大桥情人节爆炸案（邹昌力、曹军 同性恋殉情公交车上引爆炸弹，16人殒命）
1998年 四川泸定6·18民警杀人案（泸定县得妥派出所民警赵林，调解纠纷发生争执被杨家围攻殴打，激愤枪杀村民10人）
1999年 北京赵连荣连杀8女案（几乎是不可能完成的，我至今也想不通）
1999年 广西博白剿灭阮强团伙案
1999年 沈阳3·8大案（沈阳孙德林案抢劫杀人集团 作案43起，杀死21人）
1999年 北京朝阳区围捕于全文案（外号“板头”）
1999年 银川4·20爆炸袭警案（杨杰、谢建文杀10人包括4名警察被炸死)1999年 湖南新邵“8·31”抢劫杀人案（李青海团伙入室抢劫致死12人，重伤3人）
1999年 贵州山寨悍匪周二全（走山窜寨，连夺12命，伤24人）
1999年 广东万吨巨轮大劫案（翁泗亮组织策划99年第一号大案，抢劫长胜号货轮并杀害23名船员）
1999年 锦州1·04特大恶性公路大客车爆炸案（宋相贵为抢劫，炸毁长途客车，当场死亡19人，重伤2人）
2000年 湖南常德张君9·1大劫案（拥有大量武器和藏身点，枪法准，团伙作案，共杀害28人）
2000年 郑州银基银行张书海特大抢劫案（动用炸药）
2000年 浙江上虞追捕杨氏兄弟案
2000年 李小龙流窜抢劫杀人案（杀人后亡命天涯，杀害23条人命）
2000年 昆明杨天勇特大杀人劫车团伙案（抢劫车辆故意杀人，杀19人并肢解喂狗）
2000年 锦州王福仁系列持枪杀人案（比3·8大案还狠，疯狂作案121起，杀死18人，重伤13人）
2000年 长春连环*“小姐”案（顾光繁以嫖娼为名设圈套，两年间残忍*19名女子）
2000年 吉林松原齐氏兄弟杀人团伙（齐雪松、齐雪峰兄弟二人多次实施抢劫杀人作案，杀死17人）
2001年 石家庄靳如超爆炸案（疑点众多炸死108人）
2001年 盐城“4·15”特大杀人抢劫银行金库案（冷兵器杀手 雷国民，杀害20人）
2001年 山西晋中10·26血案（杀人英雄胡文海杀死14人为除贪）
2001年 黑龙江头号涉黑犯罪案件（蒋英库团伙杀死21人，并全部将被害人的尸体肢解，焚烧灭迹）
2001年 北京妓女杀手（华瑞茁3年间杀死14名坐台小姐）
2001年 贵州都匀系列强*人案（郭龙海先奸后杀，作案16起，扼杀15人）
2001年 吉林柳河县变态杀人狂杨洪军特大残害美女案（共杀死12人、杀伤17人，割掉被害人乳房带走）
2001年 北京闷棍杀手（焦文军，马俊铁棍击打受害人实施抢劫 共致死14人）
2001年 武汉“红衣杀手”段国诚（在岳阳 武汉两地杀死女子13名）
2001年 南充5·5 5·12系列杀人案（“学生杀手”刘天兵团伙制造11起刑事案、残杀11名学生）
2001年 王许文流窜抢劫杀人案（流窜哈尔滨、青岛、济南、天津，抢劫杀人，杀害10人，致1人重伤）
2001年 江西万载芳林小学爆炸案（李垂才携炸药冲入小学教室引爆，造成42人死亡，其中37名是小学生）
2001年 陕西横山县马坊村7·16特大爆炸案（马宏清报复仇家，引爆30吨硝铵炸药，造成89人死亡，98人受伤，半个村被夷为平地）
2002年 邓文斌湖南持枪杀人团伙（军械专家 狼群 抢劫富人抢得120万，杀4人）
2002年 南京汤山特大投毒案（陈正平投毒面食店，香港太阳报报道死者达243人）
2002年 北京石景山9·7血案（闫建忠持刀闯入3家邻居家中在，不足1个小时的时间里，接连杀死9人，扎伤1人）2002年 武装绑架第一案邓永良团伙（仅邓永良一人就亲手杀死了十多人，共致死26人）
2002年 豫、皖结合部系列杀人案（卞况团伙51起杀人、抢劫、强奸大案，被杀害者41人，卞况一人就杀死39人）
2002年 安徽乞丐杀手刘明武（从江苏省到安徽省一路狂杀，采取石砸、刀刺等手段，杀死乞丐29人，杀伤1人）
2002年 北京蓝极速网吧纵火案（四名未成年人报复网吧纵火，25人在大火中丧生，多人受伤）
2002年 延吉朝阳川系列抢劫、强奸、杀人案(公安部1号督办案件 金春日4年间、杀死14人、杀伤10人并强奸11人）
2002年 河北沧州张国胜系列抢劫强*人案（10年内入室抢劫，强奸，杀人，致死10人）
2002年 江西淫魔黄顺保系列*案（江西南昌、宜春、萍乡抢劫、强*害16名女子）
2002年 柳州连环杀人碎尸案（张勇以打麻将为由，将10名女子骗至出租屋杀害碎尸，内脏切碎冲入下水道）
2002年 北航5·7空难（张丕林纵火制造空难，机上112人无一生还）
2003年 湖北潜江谢先荣案（单人做案）
2003年 河南平舆黄勇特大杀人案（心理变态，诱骗青少年回家杀害并碎尸，杀害17人）2003年 沈阳市持枪爆炸抢劫银行运钞车案（张显光制造的1·18大案，致死8人）
2003年 葫芦岛2·18特大杀人案（郭忠民一人连杀13人，灭5门的特大杀人案）
2003年 深圳求职少女被杀案（马勇 段智群骗杀求职女12人）
2003年 温州连环碎尸狂魔陈勇锋（平均不到9天杀害一人，共杀死10人其中9人被分尸）
2003年 昆明范剑敏、范达勇杀人团伙（三狂魔在出租房内接连劫杀13名女子）
2003年 太原3·28系列抢劫杀人案（并州恶魔贾建虎6年期间杀害、抢劫卖淫妇女12人）
2003年 河北刘井仁系列杀人案（藁城市2·16“大碗居”小吃部灭门案轰动一时，共致死15人）
2003年 河南黑道教父宋留根团伙（黑社会性质犯罪，欺行霸市危害长达10年之久，背负17条人命）
2003年 内江“杀人狂”吴廷东（四年间在内江和深圳杀死10人）
2004年 云南大学马加爵案（校园悲剧 公安部A级通缉犯谋杀4名校友）
2004年 北京王立华绑架吴若甫案
2004年 重庆新疆马汉庆系列抢劫案（很强的隐藏）2004年 河南杨新海特大杀人案（变态连环杀手，杀了67人）
2004年 河南汝州11·25特大凶杀案（閆彥明杀死9名学生）
2004年 兄弟殺人魔（沈氏兄弟吃11人内脏，共杀害12人）
2004年 成都头号杀手涂贵武（黑帮杀手身背9条人命）
2004年 震惊三湘李春生系列杀人案（抢劫 强奸 被控致死11人，自己供认杀死18人）
2004年 12·14”特大跨国系列绑架杀人案（张晓东团伙境内外作案15起致17人死亡，其中在柬埔寨作案10起致12人死亡）
2004年 沈阳市“串联44号”杀人抢车系列案（康守义 于静安 杀人抢劫，劫车，共杀死15人）
2004年 鲁鄂皖张志明流窜杀人集团（持枪流窜抢劫杀人，灭门一起，共杀害10人）
2004年 云南富源劫杀农用车司机系列案（李靠芳团伙以拉货为由，抢劫杀害农用车司机9人）
2004年 惠州冯其伟抢劫杀人团伙（借口租车拉货 勒死司机劫财，共杀死10人）
2005年 台湾张锡铭案（台悍匪，令台警方丢了大脸）
2005年 新疆奎屯1·20特大爆炸案（白青华客车上引爆炸药，造成包括自己在内11人死亡，2人重伤）2005年 沈阳杀人恶魔王强（抢劫杀人 致43人死亡)2005年 沈阳刘学新劫杀舞女系列案（他在一年时间内共作案15起，杀害15名舞女）
2005年 内蒙古色魔赵志红（十年间共作案21起、*妇女10名，其中“4·09”案替罪羊呼格吉勒图已被枪决）
2005年 菏泽女尸案（4人犯罪团伙杀死13名“小姐”）
2005年 焦作市10·12系列杀人案（范利民团伙抢劫杀人，致死9人）
2005年 吉林更夫杀手(王利民团伙实施杀害更夫、撬盗金库作案23起，致9名更夫死亡、1人重伤）
2005年 西安人皮杀手（尹晓敏杀人集团，变态杀人残杀9女子 肢解尸体剥皮做马甲）
2005年 四川宜宾3·20特大灭门案（何祥月因家庭矛盾杀害岳父家9口）
2005年 新疆奇台11·8煤矿爆炸案（丁吉福为泄愤引爆矿区炸药库，14人被炸死，24人受伤）
2006年 佳木斯2·28案（变态杀人魔 宫润柏残杀28名儿童，但定案的只有6名)2006年 杀人恶魔董文语（入室抢劫、杀人、奸尸案件，共6人死亡，2人重伤）
2006年 陕西男子1天内杀10人（邱兴华共致死11人）
2006年 吉林通化抑郁杀手石悦军（6天内连杀13人的“屠夫”）
2006年 杨树明系列杀人案（山西阳泉版《杀人回忆》，变态杀手，杀人分尸，共*9名女性）
2006年 河源*恶魔张友添（变态连环*10人）
2006年 广西乐业3·11特大爆炸案（粟艳琴报复前夫制造爆炸，致死9人）
2006年 温州4·28特大纵火案（王业富为复仇，公司宿舍纵火，10人遇难）
2006年 云南蒙自8·01特大灭门案（王昌义畸形人生，制造灭门案，共杀死10人）
2007年 辽宁省一号公案(高宏伟 刨锛杀手）
2007年 陕西石泉县8·15特大杀人案（张青华杀死5人、杀伤6人后在逃）
2007年 北京复仇杀手宋京华（为报复前女友，劫杀9名女性）
2007年 承德11·14纵火案（姜大永报复放火造成11人死亡）
篇3：杭州警方破获特大涉毒涉枪案件
今年5月28日, 临安市公安局刑侦大队在工作中获得一条线索:临安籍无业人员王某某从事非法制造、买卖枪支的活动。针对这一线索, 临安市公安局十分重视, 立即抽调刑侦、治安、禁毒、网监等精干力量成立“5·28”专案组进行重点侦查。
经过两个多月的秘密侦查, 专案组不仅掌握了该团伙以俞某、王某某等人为首的贩毒的基本情况, 同时也掌握了俞某某、王某某、徐某为首的非法制造、买卖枪支的基本情况。该案既涉枪又涉毒。
经查, 以王某某为主的贩毒线路为广东东莞至浙江临安, 初步确定该团伙贩毒重点涉案人员13人。同时专案组也掌握了涉毒人员的基本情况、落脚点、藏毒点等大量翔实信息和证据。
8月17日, 专案组获取一条重要情报, 毒品供应的广东上家准备携带大量毒品亲自前往临安与该团伙重要涉毒犯罪嫌疑人俞某进行交易, 这正是抓捕涉毒团伙成员的最佳时机。8月18日凌晨5点, 专案组对重点抓捕对象实施统一抓捕。期间, 确定为重点抓捕对象的13名犯罪嫌疑人全部抓获。截至目前, 共缴获冰毒2.9公斤、麻古300余颗、毒资10万余元, 同时缴获仿“六四”式手枪1支、仿“六四”子弹10发。
在悉数抓获团伙涉毒犯罪嫌疑人之后, 专案组立即转向对团伙涉枪犯罪嫌疑人的收网工作。
经查, 涉及非法制造和买卖枪支的犯罪嫌疑人有20多人, 团伙成员人数众多、关系复杂、落脚点分散。其中, 俞某从互联网上购买枪支部件, 组装仿“秃鹰”气枪出售给他人, 并将自行制造的枪支部件通过QQ群、淘宝网店进行出售;徐某多次从互联网上购买枪支部件, 组装成仿“秃鹰”气枪出售给他人;王某某等人多次到机床加工店自行制造枪支部件, 组装成仿“秃鹰”气枪后自用或卖给他人 (俞某及王某某同时是涉毒犯罪嫌疑人, 前期已被抓获) 。
随着调查的不断深入, 抓捕时机已经成熟。8月26日凌晨4点, 专案组抽调全局150余名警力对涉枪团伙成员实施统一抓捕。期间共抓获犯罪嫌疑人29人, 其中被确定为重点抓捕对象的21名涉案人员无一漏网。截至目前, 共缴获整枪42支, 其中猎枪1支、气枪29支、BB枪12支;缴获猎枪子弹29发、气枪铅弹3427发;缴获枪支零部件600余件;查封制造枪支零部件窝点5处。
篇4：特大刑事案件
与其他贩毒案不同的是，它以吸贩毒人员刘某为突破口，各个团伙相互独立，是一个涉及广东、四川、重庆、安徽、河南和我省烟台、临沂、淄博、济宁、滨州、德州等地的特大制贩毒网。
日租房里的同性恋吸毒圈
2014年，无业游民刘某出现在济南市公安局禁毒支队的视线中。
这个居住在济南西北部的滨州籍男子，经常往返于济南、滨州两地，与多名涉毒前科人员联系频繁，而且在济南的下线人员众多，有重大贩毒嫌疑，市局于2月11日正式立案侦查。
没想到，几天后，第一个上线就浮出了水面。
2月23日，刘某找到了在历山北路开舞蹈培训学校的仝某，从他手中买下了一批号称是川货的冰毒。
侦查员调查发现，仝某的吸贩毒圈子主要是一个男同性恋圈子，这帮人经常在天桥区青年居易等地的日租房聚众淫乱、吸贩毒，与刘某的吸贩毒网络联系不密切，而且手里应该是有毒品，专案组决定，先把这一个同性恋的吸贩毒网络打掉。
2月25日，济南市公安局禁毒支队的三名侦查员窝在密闭的车中，等待仝某的到来。
“他家住在七里河小区。我们派了两路人马，一路守在学校，一路守在家里，但都扑了空。从早上七点开始等，一直到晚上六点，他才出现。”济南公安局禁毒支队一支队队长杨时起告诉《齐鲁周刊》记者。
三个人一拥而上，将仝某压在了地上。此时的仝某携带冰毒约5克，尿检呈阳性，显然刚刚吸过毒。他供述今年以来其先后7次从一个叫萧某的同性恋朋友处购买冰毒约20克，而25日这一整天，他们用通讯软件“JACKD”在网上联系了几个人，在青年易居的一间日租房中，凑在一起“溜冰”。
在得知萧某几人还在日租屋后，侦查员连忙赶赴青年易居，为了怕打草惊蛇，他们让仝某谎称落东西敲门。此时已经夜里十点，开门的正是萧某，此人四十多岁，平日里以做生意为生，开门的时候还晕晕乎乎，“他们吸毒都是连贯的，不是吸一次。”
同时在屋内，还有两名大学生。“一共四个人，仝某走后，一个人也跟着离开了，又来了个从‘JACKD’上约好的，是个从泰安专门过来的大学生，一共缴获冰毒20余克。”
自此，这条上线才算摸清。2013年9月，萧某通过“JACKD”认识了四川成都的同性恋朋友“小勇”，在网上商定好交易数量和价格后，先后五次采用ATM机汇钱、快递发货的方式，以300元每克的价格从“小勇”处购买冰毒约100克、冰毒片剂麻古20粒，购买冰毒后，跟济南的同性恋朋友聚众吸食外，还贩卖给了仝某等人。
杨时起告诉记者这是个普遍现象，“这个圈子大部分人都是又吸毒又贩毒。他们喜欢凑在一起一块玩，但这东西挺贵，不会白送人，就买了自己用点，再卖给别人点。他们非常穷，贩毒、偷盗，每次只能凑个一千多块钱。”
一个月后，专案组实施收网抓捕行动，相继在抓获以刘某为首的吸贩毒嫌疑人27人，缴获冰毒30余克。
来自广东的一公斤冰毒
5月27日，历山北路某小区门口，侦查员化装成路人，在周围闲逛。他们的注意力，都放在了一个快递员身上。
这是从刘某身上发掘出的另一条线索。“吴凯是洪楼一家夜总会的少爷，偶尔跟刘某串货。在串货中，我们发现这是另一个相对比较独立的团伙。”
刘某—吴某—董某—小云（化名）—徐某，杨时起给记者划出了这样一条线。“董某是洪楼的一个老鸨，手中有许多小姐，他们是家族式的贩吸毒、卖淫团伙。他在济南有个上线，是个叫小云的年轻东北女人。”
正当专案组对小云进行监控的时候，发生了一件意外。小云的前男友王某，在吸毒过量后，拿着菜刀对她进行砍杀。小云无奈下，只得报警。这打破了专案组原本的计划，但也带来了新的转机，“她的另一个男友，徐某暴露了出来。”
徐某的出货量非常大，“货是广东来的，每次都是50克往上。”侦查过程中发现，他花了三万元从广东一个叫“康仔”的人处购买了一公斤冰毒，将要通过快递邮寄过来。专案组决定，在其取快递的时候实施抓捕行动。
这几乎是济南最热的时候，久待之后，一个男子走到了快递员身边，拿起了那份快递。侦查员立刻围捕，但遗憾的是，“徐某很狡猾，这不过是他手下的一个小弟。他当时就在旁边的楼上看着，见到我们围捕，立刻就潜逃了。”
并且，他很快在微信上发了条信息，“朋友被狗咬，近期不联系。”
“我们拿到邮件才发现，这不过是样品，真正的一公斤货物还没寄过来，于是，我们决定继续围捕。”杨时起说，“他不知道小云被抓，我们觉得他可能没意识到我们发现他贩毒了，以为是邮件出了问题，所以，我们决定让小云安安他的心。”
这时，小云给徐某发了条信息，“都躲躲，近期别联系。”
这显然让徐某放下了心，在一个多月的时间里，他换了五个藏身地点，最后落脚在腊山，但一直没离开济南，而此时，广州的邮件又寄过来了。
“来了两件，一个50克，上午从广东发出，目的地是章丘。一个100克，下午从广东发出，目的地是济南。”杨时起分析，“这是在探路，不过已经没有任何意义，我们这时候已经找到了他的藏身地点，于是兵分两路进行抓捕。”
6月13日，专案组在章丘市将准备接受快件的徐某下线乔某等3人抓获，查获伪装在儿童玩具内的冰毒50克。同天上午抓获正准备接收快递的犯罪嫌疑人徐某及同伙郑某，当场缴获伪装在音响内的冰毒100克。
酒店老板娘的贩毒生意
事实上，由于贩吸毒人员习惯于零包拿货，因此，往往渠道众多。“这是一个交叉的网。”而在董某背后，还有一个上线——济宁的于某。
“于某曾经也是一家夜总会的少爷，认识不少人，回老家后，就开始贩毒工作。”杨时起告诉本刊记者，“一克毒品提成一百块，七到十天来一次济南，每次带四五十克，一般都选择周六、日晚上十点到十二点中间，这时候车少、人少，我们也都下班了。”
3月26日、4月1日、4月9日，于某到济南，先后入驻将军路黄河大酒家、将军集团招待所等地，在零点高速下口、历城区海蔚广场等地，贩卖毒品给董某等人。
5月1日，于某伙同“鹏鹏”驾车到济南来给马某送100克冰毒，期间马某想拿少量的现金把这100克冰毒黑下，于某察觉后连夜离开济南，并联系济宁梁山的老板杨某，杨某驾车到平阴县将于某接回。
由此，专案组发现，于某等人主要是给济宁梁山县某宾馆老板杨某出货，毒品来源于河南省濮阳市台前县。
6月1日，专案组七人赶赴梁山县实行抓捕计划。
“这是个女老板，丈夫负责宾馆经营，她在宾馆里养了五六个小孩，包括于某在内跑腿。他们晚上出货，白天都在睡觉，下午才开始活动。我们同当地合作，蹲了两天后，抓了6个人，缴获毒品70余克。”
同一天，专案组顺着刘某—冯某—重庆贵哥的贩毒通道，在济钢宾馆院内将正在进行毒品交易的犯罪嫌疑人鲁某、冯某等四人抓获，当场缴获冰毒70余克。
6月4日，禁毒支队一大队刘召生副大队长和历下分局刑警大队李刚大队长一行5人迅速到重庆开展抓捕工作，在重庆市潼南县某居民楼抓获犯罪嫌疑人陈某等，打掉一制毒窝点，缴获成品冰毒100余克，半成品及制毒工具一宗。
时至今日，“2·11”特大制贩毒案，共计抓获吸贩毒人员170余名，缴获毒品一公斤。杨时起坦言，“这可以算是济南目前为止破获的最大一起吸贩毒案了。”
■延伸阅读
山东省毒品安全报告
隐性吸毒人数近20万人
据省公安厅禁毒总队介绍，2000年之前，我省吸毒人员数量一直处于极其缓慢的增长状态。1986年1月1日，青岛登记了第一例吸食海洛因人员，即便到了1996年，全省登记吸毒人员仅有34人。2000年，我省登记吸毒人员总数为499人，此后数字突然攀升，甚至出现成倍增长。2002年，我省登记在册吸毒人员总数为2623人；2005年，我省登记在册吸毒人员总数为5156人；2006年，我省登记在册吸毒人员总数为9123人；2008年，我省登记在册吸毒人员总数为18122人；2011年，我省登记在册吸毒人员总数为27218人；到今年6月26日，我省登记在册吸毒人员达51260人。
按照联合国在全世界对吸毒人员统计的一般规律和原则，一般认为1个被发现的吸毒者周围有4—6个隐性吸毒者，也就是没有被发现的吸毒者。按照我省的测算比例得出的结果，实际隐性吸毒者有近20万人。
超半数冰毒来自广东
2013年，山东共查获冰毒（含片剂、粉末、液态）260余公斤，由外地流入173.17公斤，占查获总量的66.60%。其中，由广东流入137.76公斤，占查获总量的52.98%。
随着毒情的发展，山东的毒品由广东等来源地直接进入消费地的情况明显增多，部分县区毒品不经大中城市中转，直接进入消费地，且单案数量大。
吸毒者由26-45岁向18-35岁转化
“近年来，山东冰毒吸食人群逐步扩大，年龄由26岁—45岁逐步向18岁—35岁转化。”省禁毒总队负责人解释称，随着经济的发展，更多的人手中掌握财富，由于对毒品缺乏正确的认识，从而沾染毒品。
在去年查获登记的13600余人次吸毒人员中，无业人员8178人，占59.96%。
篇5：特大刑事案件
提纲
一、存在的主要问题
（一）在做到“两个维护”，贯彻落实党中央关于防灾减灾救灾和应急处突的决策部署及省委部署要求，对防汛救灾和灾害信息报送工作的政治判断力、政治领悟力、政治执行力等方面存在的突出问题
（二）在对党忠诚，遵守党的政治纪律和政治规矩，贯彻落实上级有关部署要求，压紧压实各级领导干部政治责任等方面存在的突出问题
（三）在坚持底线思维，增强风险意识，提高应急处置能力，正确认识和把握防范化解重大自然灾害风险，更好统筹发展和安全，牢牢守住安全底线等方面存在的突出问题
（四）在推进改革发展中是否存在推诿扯皮、玩忽职守、不思进取不作为，政绩观偏差，以会议落实会议、以文件落实文件等形式主义、官僚主义问题
（五）在深入贯彻落实发展新理念，对防汛工作认识不足，统一指挥缺失、应急响应滞后、防范组织不力、抢险处置不当等履职尽责方面存在的突出问题
（六）在坚持以人民为中心的发展思想，满足人民对美好生活新期待、切实维护群众利益，建设系统集成、协同高效的防灾减灾和应急处突制度机制，提高综合治理成效等制度执行方面存在的突出问题
二、深刻剖析问题根源
（一）理想信念有所弱化
（二）宗旨意识不够牢固
（三）党性锤炼有所懈怠
（四）履职尽责有所退化
三、加强整改完善自我（一）坚持外病内治，拧紧思想总开关
（二）强化宗旨意识，密切联系群众
（三）淬炼进取精神，勇于创业担当
（四）坚持“严”字当头，推进全面从严治党
正文：
今年以来，根据...纪委机关、...委组织部工作要求，聚焦《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》暴露出的问题，认真对照自查，深刻汲取教训，增强风险意识和底线思维，进一步明确下步整改措施和今后努力方向，现将有关情况汇报如下：
一、存在的主要问题
（一）在做到“两个维护”，贯彻落实党中央关于防灾减灾救灾和应急处突的决策部署及省委部署要求，对防汛救灾和灾害信息报送工作的政治判断力、政治领悟力、政治执行力等方面存在的突出问题
一是政治嗅觉不敏锐，大局意识不强。
主要表现为：坚持人民至上、生命至上理念，应急处理能力和防灾避险自救意识方面有待提高。二是对习近平新时代中国特色社会主义思想学习不深入。平时主要以组织安排的学习为主，自身在党中央关于防灾减灾救灾和应急处突的决策部署及省委部署要求方面学习的少，存在边干边学的思想，工作过程中需要了才主动去查找书本，或到网络、报刊上学习。（二）在对党忠诚，遵守党的政治纪律和政治规矩，贯彻落实上级有关部署要求，压紧压实各级领导干部政治责任等方面存在的突出问题
一是贯彻中央决策部署还不够坚决有力。
在贯彻落实党的路线方针政策，特别是党的十九大以来党中央重大决策部署上，缺少体现统计工作特色的新亮点和新举措。二是执行组织纪律有待从严从紧。自认为自己工作任务完成就好了，参加组织活动积极性不足，纪律制度执行时紧时松。（三）在坚持底线思维，增强风险意识，提高应急处置能力，正确认识和把握防范化解重大自然灾害风险，更好统筹发展和安全，牢牢守住安全底线等方面存在的突出问题
一是防范化解重大自然灾害风险理论武装还不扎实。
虽然经常参加全体会学习，但对习近平总书记关于防范化解重大自然灾害风险重要论述和党中央决策部署依旧存在学习不及时、开展研讨交流不深刻等问题，在学懂弄通上还有差距。二是工作站位还不高。对提高应急处置能力，正确认识和把握防范化解重大自然灾害风险的要求理解还不够透彻，存在乐观情绪、麻痹思想，对重大自然灾害可能带来的风险隐患还缺少清醒认知和足够警惕。（四）在推进改革发展中是否存在推诿扯皮、玩忽职守、不思进取不作为，政绩观偏差，以会议落实会议、以文件落实文件等形式主义、官僚主义问题
一是存在“好人”主义，谈具体事务多，敞开心扉谈思想、讲问题少，特别是在开展批评与自我批评时顾虑和担心比较多，往往以自我批评为主，相互批评大多是“蜻蜓点水”、浅尝即止，“红红脸、出出汗”还不够。
二是“守纪律讲规矩”的意识有待加强。通过深入开展以案促改专题研讨、加强对党章党规党纪学习等，个人纪律规矩意识明显增强，思想和行动更加自觉。但也存在对纪律规矩掌握不全面、考勤制度执行不到位的问题。（五）在深入贯彻落实发展新理念，对防汛工作认识不足，统一指挥缺失、应急响应滞后、防范组织不力、抢险处置不当等履职尽责方面存在的突出问题
一是存在学用脱节现象。
虽然也经常学习党的十九届历中全会精神，学习新发展理念以及市委有关防汛工作精神等，但学用结合不好，没能真正把统计工作和防汛救灾切实结合起来，二是基层工作开展的不够扎实，服务措施不够有力。深入群众、深入企业一线还不够，知其然而不知其所以然，解决实际问题的思路和办法不多。（六）在坚持以人民为中心的发展思想，满足人民对美好生活新期待、切实维护群众利益，建设系统集成、协同高效的防灾减灾和应急处突制度机制，提高综合治理成效等制度执行方面存在的突出问题
一是联系群众不深入。
无从谈起官僚主义，但工作中密切联系群众还是少，实际与群众沟通的水平较低，工作视野不开阔。二是为民服务的意识还需增强。潜意识中在处理对上负责和对群众负责的关系上出现偏差、造成联系基层、服务群众不深入，为民解难事、办实事上还不够有力有效。二、深刻剖析问题根源
（一）理想信念有所弱化
虽然能够认真学习党的创新理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，但有时不能持之以恒，存在零散化、碎片化、快餐化的现象，缺乏“挤”和“钻”的精神，学习内容上采取实用主义，存在“现用现学、急用急学、不用缓学”的现象，对自我“充电”和改造主观世界缺乏长期规划，没有与时俱进地用党的先进理论来武装头脑、指导自己的言行，（二）宗旨意识不够牢固
没有真正在思想上、行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。坐在机关决策、处理的多，对实际企业运营情况关注了解不够，对实际工作中遇到的新情况、新问题缺乏深入的研究和思考。调研走访过程中，对重要指标研究的多，对实际问题关心的少；与群众沟通交流的少。
（三）党性锤炼有所懈怠
在日常工作中，认为提高统计数据质量、提升政府统计公信力，研究经济社会运行态势是自己的主要职责。在政治纪律的执行上有所松懈，面对全面从严治党的新形势、新任务、新要求，在坚持不懈加强党性锻炼和思想修养上下得功夫不够，逐渐放松审视思想、改进工作，对服务意识、创新意识检视不够，干事创业的内生动力停滞不前。
（四）履职尽责有所退化
进取意识不强，对全面从严治党的重要性紧迫性认识不深刻，有松懈思想，日常工作任务落实进度不够迅捷、纪律执行时松时紧，还不能完全运用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、解决问题、推动工作。
三、加强整改完善自我（一）坚持外病内治，拧紧思想总开关
思想有多远，行动就有多远，进一步发扬党的优良学风，加强学习，增强功底。不断提高政治敏锐性和鉴别力，树立正确的世界观、人生观和价值观。一是加强理论学习。时刻牢记学习是党员干部胜任自身工作的内在要求和必由之路，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话及指示批示精神，将其融入思想、带入工作。二是坚持和发扬理论联系实际的马克思主义学风，对标学习先进典型，学习优秀经验，努力实践党的先进理论，以解决实际问题为出发点，以提高工作效能为落脚点，把学习先进典型的成果贯穿到自己的本职工作中，实现理论与实际的有机统一。三是树立正确的权力观，正确处理个人与组织、局部与整体之间的关系，坚决守住政治底线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断强化政治信念、政治纪律，修好“心学”，做政治上、行动上的明白人。
（二）强化宗旨意识，密切联系群众
一是坚定不移地树立全心全意为人民服务思想理念，发扬党员干部艰苦奋斗、求真务实的工作作风，深入实际，联系群众，倾听意见，想群众所想，急群众所急，树立为党为人民无私奉献的精神，坚持党的事业第一、人民的利益第一，不计较个人得失。
二是认真落实走群众路线的工作要求，围绕党的服务宗旨，不断改进与转变工作作风，以维护好、落实好人民群众根本利益为出发点和落脚点，深入一线调研，深挖经济规律，研判运行趋势，服务经济社会发展。三是发扬艰苦朴素，勤俭节约精神，不奢侈浪费，不追求享受，以高度的工作热情，积极的心态，脚踏实地地投入到工作中，努力提高工作能力和服务水平，在乡村振兴的实践主战场，以一名统计工作者的身份实实在在为群众办一些实事、谋一些好事。（三）淬炼进取精神，勇于创业担当
改造客观世界过程中不断改造主观世界，真正做到“讲党性、重品行、作表率”。一是加强自我修养，牢记“祸患常积于忽微”的道理，把握住方向，管得住小节，正确处理人际关系，不断培养积极向上的生活情趣，养成良好的生活作风，将更多的精力用在工作上。二是发扬党员干部与时俱进精神，开拓创新，增强实效。在科学发展观引领下，坚持解放思想、实事求是、密切联系群众，走群众路线开展调查研究。三是树立高度的工作责任感和事业心，通过转变学习方式，转变工作理念、更新工作手段，创新工作机制，立足当前，着眼未来，开创综合业务工作新局。
（四）坚持“严”字当头，推进全面从严治党
篇6：重庆特大洗钱案
21世纪经济报道
8月17日，重庆警方向媒体通报，成功破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙。此案涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户共计912个，冻结资金5.48亿元。
据一位参与此次案件侦破的人士介绍，重庆多家银行涉案。不过该人士并未透露具体涉案银行名单。
记者查询现有公开资料获知，这是我国迄今为止破获的最大地下钱庄案。人民银行曾通报，今年上半年，外汇管理部门与公安机关共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元。
警方的调查将地下钱庄、客户交易的整个脉络一一还原。交易都是通过银行的公转私业务平台完成，但遗憾的是，未有银行察觉异常。人民银行通过《金融机构反洗钱规定》等多个文件对洗钱行为进行约束，但在利益冲击下，这些大额、异常支付报告制度在金融机构几近失灵。
目前，警方正在进行案件收尾工作，相关嫌疑人正在司法诉讼过程中。
9000个银行账户
重庆楚和商贸有限公司(下称“重庆楚和”)一夜出名。重庆楚和注册于2009年6月，资本金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，销售计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品。其最后一次通过年检的时间是2010年。三五个伙计，一年几百万的营业收入，渝州路上这样的小公司成千上万。
事实上，低调的重庆楚和做着“大业务”。
国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现，2010年1月到10月，重庆楚和等19家公司利用其开设的商业银行公营账户向个人账户划转资金平台，非法从事资金支付结算业务。
包括重庆楚和在内的19家公司的非法活动共涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，其行为涉嫌非法经营罪。
发现此情况后，重庆市公安局迅速成立“3〃25”专案组，专案组以经侦总队为主体、集合多个专业警种力量，人行重庆营管部也派出金融专家直接参与案件调查工作。
随着调查的深入，该团伙的做案脉络逐渐显现。
该团伙利用重庆楚和这样的空壳公司等方式，设立了20余个对公账户及数百个个人账户，同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。在深圳的业务联系人有7人。与此对应，重庆的业务人员也有7名。
“业务联系人”在接到业务后，随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中，重庆方再将资金转入个人账户，最后转入“客户”指定的账户中，或者非法为“客户”兑换外汇出境，并收取交易金额的1‰至3‰作为手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的，完成整个犯罪过程。
警方进一步调查发现，除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金外，从去年10月到今年5月，又有117亿元异地资金流入重庆楚和等19家公司对公账户中。流入资金涉及100余家单位、个人，分布在广州、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝首饰、电子、建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。
四类“客户”
5月6日，专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部，会同广州、深圳两地警方，集结近百名警力，在三地对犯罪团伙实施统一收网行动，当场抓获涉案人员25人。
专案组同时对犯罪嫌疑人在重庆和深圳两地的住所和经营场所进行了搜查，扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。
此时，3.〃25专案暂告一段落。随着侦查的深入，地下钱庄与“客户”的具体交易手段也被逐一还原。
据当事人陈述，“客户”进行非法资金转移主要有以下几种目的：非法买卖外汇。客户因偿还境外赌债、支付货款等原因，通过地下钱庄非法买卖外汇，并向境外转出资金；或者因向境外个人或银行借款、走私外汇等原因，通过地下钱庄非法买卖外汇，从境外转入资金。
比如，浙江一工程项目负责人祁某于2011年1月7日到澳门赌场参与赌博，在两天时间内共计输掉1000万港币。因当场不能偿还赌债，于是写下借条并约定按时将资金打到赌场提供的账号上。
祁某回到国内后，以各种虚假名义向工程开发公司申请款项来偿还赌债，并让工程开发公司将资金汇入事先联系好的地下钱庄账户。
工程开发公司在未认真审核的情况下就同意放款，并将860万元人民币汇入地下钱庄控制的账户，再由地下钱庄控制的账户换成港币转到澳门赌场。祁某的行为已涉嫌非法买卖外汇罪。
其次是改变贷款用途。企业通过地下钱庄非法转移资金，将银行划转至企业账户的贷款转移出来挪作他用。
三是向境外转移资金。企业通过地下钱庄直接将资金转移至香港、澳门等地区，用于买房、炒股。
四是通过地下钱庄，转移资金用于虚报注册资本等违法犯罪活动。
王某准备入股深圳某大型房地产开发公司，但没有资金，便与上述地产公司负责人温某商量，先将该公司公营账户内的资金1300万元通过地下钱庄转到王某的个人账户内。
王某验资完成后再将资金转回该公司的公营账户，从而达到入股的目的。银行的盘算
让人不解的是，多达560亿元的交易几乎完全通过银行的“公转私”业务平台完成，但在审计署的检查前似乎并未被察觉。
《人民币银行结算账户管理办法》第40条规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：代发工资协议和收款人清单；新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明；证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明等其他资料。
第42条则规定，单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的，银行应按第40条、第41条规定认真审查付款依据或收款依据的原件，并留存复印件，按会计档案保管。
换句话说，为了将资金从公司账户转入私人账户，重庆楚和必须提供大量的材料，以说明资金流向，银行则应该进行适当的审查。
“重庆楚和交易量这么大，银行应该不难发现异常。”当地一位银行人士说。按照规定，银行在发现大额、可疑交易，应当向人民银行或者国家外汇管理局报告。
上述人士分析，对于银行而言，大量的资金往来有两个好处，一是可以取得一定的结算收入，其次是能获得资金沉淀。在去年以来资金紧张的局面下，银行存款争夺战硝烟四起，几百亿的资金沉淀对银行而言极具吸引力。这也可能是如此异动都未能被发现的根本原因。《金融机构反洗钱规定》第20条规定，对于未按照规定报告大额交易或者可疑交易的行为，情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
人民银行《关于改进个人支付结算服务的通知》简化了单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项的处理手续，从单位账户向个人账户的转账，每笔超过5万元人民币的，既可由付款单位出具单独的付款依据，也可由付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。但付款单位须对该款项支付的真实性、合法性负责，只能将确属个人的合法收入款项转入个人账户。同时，为防止付款单位利用该规定从事套取现金、逃税、洗钱等违规违法活动，《通知》规定：对于单位账户向个人账户支付款项的，如属于反洗钱制度规定的大额和可疑交易，银行应按反洗钱的有关规定报告。