第一篇：特大电话诈骗案范文
深圳南山破获特大电信诈骗案 冻结资金600余万
日前，广东省公安厅向深圳市公安局发来贺电，热烈祝贺南山公安分局成功侦破两起特大系列电信诈骗案。
记者获悉，在这两起特大系列电信诈骗案侦查专项行动中，南山警方抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金600余万元，缴获银行卡924张、作案手机47部、手机卡60余张、现金27万元人民币及银行U盾、电脑等一大批赃款赃物，带破案件20余起。
□案例
七旬老人被骗228万元
今年3月13日，沙河街道白石洲社区70岁的老居民吴某在家中休息时，接到一个没有来电显示的电话。电话语音提示吴某电话欠款，转“人工台”后工作人员称有人利用吴某的身份资料在广州开通了一个电话，这个电话拖欠了话费，并且，其身份证资料还被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑钱。接照对方的提示，吴某先后将自己招商银行和工商银行卡内的228万元存款转到了对方提供的“安全账户”。
3月14日，白石洲56岁的居民沐某也在家里接到一个无来电显示的电话，对方称事主在广州的电话欠费，称事主身份资料被盗用，用以洗黑钱，沐某按对方的要求，先后共汇44.8万元人民币到对方提供的所谓的安全账户上，后发现被骗。
案发后，南山公安分局十分重视，组成专案组进行侦查。专案组对几个月来全市所发类似案件进行串并研判，将另11宗案件与此2宗案件串在了一起。此后，专案组民警先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地调取涉案账号的开户资料、交易记录、网银交易记录以及电话查询记录等。在厦门成功锁定了犯罪嫌疑人。
4月23日晚7时，经过周密部署，南山民警在厦门警方的支持配合下，在当地将犯罪嫌疑人刘某任(男，台湾人，34岁)、郑某坤(男，福建漳州人，28岁)、赖某松(男，福建平和人，35岁)、舒某清(女，广西桂林人，21岁)等人抓获。
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第二篇：“飞单”２．２５亿元北京惊现特大金融诈骗案
司向某银行海南支行贷款5000万元，逾期不能归还。1991年8月他悄悄跑回了北京躲了起来。
体外循环“开口子”刻假章“做钱”
陷入资金困境的商海骄子陆锋首先想到的是重操旧业，即在银行搞“体外循环”。
1996年初，陆锋结识了中国工商银行北京市东城支行和平里分理处主任刘柱民，以及该分理处工作人员孙玉良。在刘柱民的办公室，陆锋与刘柱民商量，由陆锋以高息拉来存款，由和平里分理处给存款单位出具存单，将款打到陆锋公司的账上，供陆锋使用。这就是所谓的“体外循环”，而对于银行来讲是“账外经营”。双方最后商量妥当：和平里分理处收取存款的13%的手续费，由陆锋支付存款单位高息，并且存款到期后，由陆锋的公司付给存款单位本金和利息。孙玉良帮助陆锋在和平里分理处开了中恒公司的账户。
不久，陆锋以高息为诱饵拉来了4笔共8000万元存款，和平里分理处出具了5张存单，交给了存款单位，将钱直接人到了中恒公司在分理处的账户上，陆锋共付了657万元高息。
其后，陆锋还要求刘柱民也给他拉些存款，并许诺存款额15-20%的高息。不久，中恒公司的账户上又多出了6000万元，这笔钱是刘柱民动用了银行房地产信贷部专管账户中为某单位代管的房款。由于这部分资金是银行监管资金，刘柱民、孙玉良还要求陆锋加付被监管单位15%的高息，陆锋想都没想就同意了。在这之中，银行实际按定期存款利息10.98%付给被监管单位，而其中有4.02%的息差，即人民币300余万元，陆锋分几次转成现金交给了刘柱民。
为保险起见，刘柱民、孙玉良要求陆锋提供抵押。陆锋随即伪造了3张存单，交给刘柱民和孙玉良作为抵押物收存。当时，刘柱民和孙玉良发现存单是建设银行的，但存单上盖的公章却是合作银行的，刘、孙二人却没有再提出异议。案发后，公安人员就这3张存单的真伪讯问刘柱民时，刘柱民说：“我不知道是假的，当日我们还想到台行核对的。”
1997年，陆锋拉来的4笔存期一年的存款先后到期，陆锋连本带息偿还了其中两笔。另外两笔各还了一部分之后，就说没有钱还了。在刘柱民多次催要之下，陆锋依然没有还上任何一点钱。刘柱民见中恒公司无力偿还拆借的资金，便向本单位自首，2001年5月1日，刘柱民因涉嫌犯非法发放贷款罪、挪用公款罪被逮捕。
关于这笔1.4亿元的资金，法院经审理查明“造成和平里分理处最终损失人民币8500余万元。”而在此案中的涉案的孙玉良由于精神压力太大，最终导致精神失常。
时光步入1997年，银行“银根”收紧，四处找资金的陆锋接连找了几家银行想做“体外循环”都没有成功。中恒公司业务部经理张重德成为陆锋的“破坚尖兵”，这个张重德曾于1977年9月因盗窃被劳动教养三年。1997年年10月，张重德拉来一笔1000万元的存款，存款单位是哈尔滨保利公司。有了存款，银行里没有人也不能把这笔钱弄到自己账上使用，这就得“开口子”。专业术语中所谓的“口子”，就是银行里面有人配合，把客户预留银行的印鉴拿出来，用于造假。
张重德想到了中国工商银行北京市丰台支行南苑分理处的工作人员朱刚毅和该分理处主任李建忠，中恒公司曾与该分理处有过存款往来。
为了能够使用哈尔滨保利公司这笔钱，陆锋和张重德多次带李建忠、朱刚毅到贵宾楼饭店吃喝玩乐，还经常送刘、朱一些“小礼物”，向他们表示要在他们的银行“做”这笔资金。在李建忠拒绝做“体外循环”后，陆锋提出要存款单位存款时留在银行的预留印鉴卡，并要张重德做李建忠的工作。
没几天，张重德就带着哈尔滨保利公司的人出现在李建忠的办公室。他们拿着在北京注册的全套手续来到银行，李建忠终于同意存款，并让朱刚毅为他们办手续。就这样，张重德得到了一张预留印鉴卡。
张重德将印鉴卡交给陆锋，陆锋又很快搞了保利公司的财务章和法人名章。陆锋又让人到南苑分理处假冒保利公司的人买来支票，伪造了转账支票，从工行南苑分理处划出人民币9995万元，一部分入到中恒公司账户，另一部分入到北京市海淀区昆氏科技发展公司。这个昆氏公司是陆锋朋友开的。陆锋用这个账户进行转款，支付存款单位的高息和中间人的好处费。
这是法院认定的陆锋“做钱”的第一笔。所谓“做钱”，就是利用高息拉存款户，让存款单位到指定的银行开户存款，等钱入账后，再伪造存款户的财务印章将钱从银行划出。法院认定这笔“做钱”造成损失人民币838A万元。
“做钱”的关键是“做口子”。陆锋、张重德想尽一切办法开“口子”、找“口子”。本案中的另一犯罪人员陈杰，在1998年3月间，为能够使用这伙人拉来的一家出版社一笔500万元的存款，找到很早就认识的中国农业银行北京市西城区支行西直门分理处的工作人员宁学茹，将其拖下水。宁学茹接受了陈杰给予的1.6万港币的好处费，利用职务的便利，向陈杰提供了印鉴卡的原件，致使他们“骗划出人民币499.6万元，造成损失202.6万元”。
通过这样把银行工作人员拉下水的方式，陆锋和他的手下先后故了十几起。
甩开“口子”高科技“飞单”搞钱
但是，非法拆借的巨额资金仍不能满足陆锋企望中恒公司的事业向全国辐射的雄心，而且这些钱是有使用期限并且要支付高额利息的，对于急需资金的公司经营情况来说，按期还贷和付息是一付沉重的负担。陆锋又开始谋求新的筹资方式，这时，一个老朋友成为陆锋的新搭档，直到一起走进监狱的高墙，他就是成敬。
50岁的成敬1982年因犯诈骗罪、投机倒把罪被判处有期徒刑5年。刑满释放后无所事事又没正当职业，过着漂泊的日子，后来注册了北京金世野建筑装饰材料有限公司，也是赔多赚少，人不敷出。当九十年代上半叶悄悄出现以高息揽存为幌子，用伪造的票据从银行骗取存款单位资金的犯罪并渐盛行后，只有初中文化的成敬加入进来。
陆锋和成敬早在1986年的海南就认识，后两人先后回到北京。成敬与陆锋共谋并共同实施了20起诈骗案。1997年10月至1999年10月的3年期间，涉及被诈骗的有北京市的工商银行、农业银行、建设银行、北京市商业银行以及天津、大连等地的工商银行和建设银行的10家分理处，有的分理处甚至连续被骗。不断卷入犯罪的人员中，有银行工作人员、国有企业工作人员、公司人员和无业人员。
1997年12月，成敬通过赵某拉来炎黄艺术馆的500万元存款，成敬陆锋商量要“做”这笔钱。他们就让炎黄艺术馆的人把款存到与陆锋认识的李建忠所在的工行北京市分行东城支行和平里分理处。而此时，成敬已经通过赵某得到了炎黄艺术馆的预留印
鉴卡。他们将预留印鉴卡交给张重德，要张找人刻假章。为了能自己掌握造假章这个环节，成敬和陆锋甚至当晚就飞到香港，想买一台电脑刻章机回来。但到香港后，听说那个机器不好用，结果两人空手而归。
回来后，张重德就拿来了一个章。陆锋让自己公司具有多年财务经验的财务总监曹尊钢检验一下，曹尊钢折角比对了一下说：“不行，没法用”。
陆锋没有办法，只好另外找人，他们很快就找到据说可以刻假章的吴京湘。吴京湘吹牛说说：“只要你有存款单位的财务印章和法人样章，我能保证做出一模一样的。”
怎样得到存款单位的财务印章和法人名章呢?再要预留印鉴卡是行不通了。陆锋想了个办法，要存款单位写个承诺书，要求在承诺书上加盖单位财务印章和法人的名章，为不让存款单位怀疑，还要求加盖存款单位的公章。
吴京湘拿来盖好章的支票后，成敬和陆锋拿出吴京湘做的支票仔细研究，发现像是用彩色喷墨打印机打印上去的。随即，成敬叫来公司的高级工程师沈恺平。问他：“你能把支票上的章弄到一张纸上吗?”沈恺平说：“试试吧。”沈恺平不愧是电脑高级工程师，他先用扫描仪将印章和人名单扫进电脑，进行修补，很快打印出来交给成敬。成敬这才恍然大悟。
用扫描打印的方式制造图章，实在是最简单直接的方式了。陆锋不无庆幸地说：“这下没问题了，只要有承诺书，哪个行都能做。”
此后，他们就大胆地甩开“口子”，让存款单位出具存期一年的承诺书，并要求在书上加盖单位财务印章和法人的个人名章，名为保证，实为得到这两个章，便于他们伪造。然后，通过电脑技术伪造支票购买凭证购买支票，再用伪造的支票划走存款单位的钱。这就是所谓的“飞单”。上世纪90年代末，京城出现了“飞单”名人，成敬和陆锋就是其中的“枭雄”之一。
为了能做出更精确的伪造支票，陆锋和成敬花5万元买来精雕机，要沈恺平学着使用。他们越做越熟练，有时头一天做了支票购买凭证，第二天，钱一到账就买支票，造好假支票，第三天就划走存款。尽管轻车熟路，细致的陆锋每次都要公司的财务总监曹尊钢或自己将章仔细比对，并在买支票之前先打个电话。当然，有的单位也是很精明的，在承诺书上只盖半个章。他们就再找“口子”，拿银行的预留印鉴卡。
在整个“飞单”搞钱过程中，陆锋、成敬负责组织决策，指挥分工，决定被骗资金转入的账户，分配同案人员的分赃数额和支配赃款的使用，并支付存款高息和中间人的好处费;张重德则在存款单位和中间人之间穿针引线，与对方谈判存款数额、存款期限，指定开户银行，取得预留印鉴卡或承诺书，并经手支付高息;沈恺平受成敬指使负责在各种银行手续上复制印鉴章;其它人与存款单位谈判，假冒存款单位财务人员购买凭证或支票，办理转账手续，从银行获取印鉴卡等。
北京市高级人民法院在判决书中确认：1997年10月至1999年9月，被告人陆锋、成敬、张重德等人分别结伙，大肆进行票据诈骗犯罪活动。其中，被告人成敬参与票据诈骗17起，未遂1起，诈骗人民币1.25亿余元;被告人陆锋参与票据诈骗12起，诈骗人民币7000余万元。这个团伙总计诈骗人民币2.25亿元。
在这几起高达数亿元的大案中，却从没有被骗单位报案。究其原因，一是存款没有到期没有发现;二是有的被骗单位多次讨要，陆锋予以归还;三是陆锋许诺的高息已经至4手。还有一个重要原因是，他们利用手中的存款获取高息本身也是见不得人的违法行为。
1999年5月，华夏银行以借款合同纠纷向法院起诉并申请诉讼保全，与此同时，北京某公司以陆锋伪造文件为由向公安机关报案。1999年7月14日，陆锋因中国工商银行北京市东城支行和平里分理处主任刘柱民非法拆借资金1.4亿元案被监视居住。9月16日，陆锋因涉嫌伪造市政某公司公章、文件被逮捕。本案其它人员相继自首，或被抓获归案。
本案以陆锋、成敬为主，涉及12人，涉及10家银行分理处，法院认定：“被骗金额高达人民币二亿二千五百余万元，其中有七千二百五十万元诈诈骗未遂，案发前后被追回和追缴发还部分赃款脏物，除陆锋分得的赃款主要用于中恒公司的经营外，其它赃款主要被其特被告人挥霍，造成国家经济损失一亿二千余万元。”
本案从1999年案发至今，历时6年，经过北京市两级法院的多次慎重审理，北京市高级法院于2006年12月20日作出终审判决：以犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪判处成敬死刑，缓期二年执行。以犯票据诈骗罪、伪造金融票证罪，判处陆锋无期徒刑，剥夺政治权利终身。陆锋、成敬团伙的其他被告人也相继被判处不同刑期的徒刑。
责编 高 山
第三篇：深圳南山警方破两宗特大电信诈骗案发展与协调
公
司诉 讼
理由
是什么?
深圳南山警方破两宗特大电信诈骗案
昨日，广东省公安厅向深圳市公安局发来电函，高度评价南山公安分局成功侦破“3·13”和“4·22”特大系列电信诈骗案。在这两宗特大系列电信诈骗案侦查专项行动中，南山警方抓获犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金600余万元，缴获银行卡924张、作案手机47部、手机卡60余张、现金27万元人民币及银行U盾、电脑等一大批赃款赃物，带破案件20余起。
省公安厅在贺电中指出，该系列案件的快速侦破，是南山公安分局在全省打击电话诈骗犯罪专项行动中取得的又一重大战果，对震慑犯罪、激励斗志，推进全省打击电话诈骗专项工作的深入开展起到了积极的促进作用，希望再接再厉，加大深挖打击力度，力争扩大战果，在打击电话诈骗犯罪专项行动中再创佳绩!
昨日记者来到南山公安分局，采访了还沉浸在成功破案的喜悦中的专案组民警。
案件1
七旬老人被骗228万元
今年3月13日，沙河街道白石洲社区70岁的老居民吴某在家中休息时，接到一个没有来电显示的电话。电话语音提示吴某电话欠款，转“人工台”后工作
人员称有人利用吴某的身份资料在广州开通了一个电话，这个电话拖欠了话费，并且其身份证资料还被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑钱。按照对方的提示，吴某先后将自己招商银行和工商银行卡内的228万元存款转到了对方提供的“安全账户”。等吴先生冷静下来才意识到，自己的毕生积蓄被人骗走。这时才慌不迭地报警。
无独有偶，3月14日，白石洲56岁的居民沐某也在家里接到一个无来电显示的电话，对方称事主在广州的电话欠费，称事主身份资料被盗用，用以洗黑钱，沐某按对方的要求，先后共汇出44.8万元人民币到对方提供的所谓的安全账户上，后发现被骗。
案发后，南山公安分局十分重视，成立了由刑警大队和沙河派出所组成的专案组进行侦查。民警注意到，两宗案件涉及金额巨大，均属以“电话欠费”方式，冒充公安局等政府部门对事主进行诈骗。
经初步的研判分析，发现两宗案件为同一诈骗团伙所为。通过对嫌疑人作案手法的分析，专案组进一步对几个月来全市所发类似案件进行串并研判，将另11宗案件与这2宗案件并案侦查。
随后，专案组民警分成两路，一路在深圳本地走访调查，另一路则先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地调取涉案账号的开户资料、交易记录、网银交易记录以及电话查询记录等。民警在福建各地奔波了一个月的时间，终于取得重大成果，在福建省厦门市成功锁定该犯罪团伙。
4月23日晚7时，经过周密部署，南山民警在厦门警方的支持配合下，在当地将犯罪嫌疑人刘某任等5人抓获，后又在其他地方抓获另外5人。经讯问，嫌疑人均交代了实施系列诈骗的犯罪事实。
案件2
骗子租5套房子“办公”
4月中旬，南山公安分局在再深入调查过程中，又发现一帮嫌疑人盘踞在龙岗区龙东社区实施电信诈骗犯罪活动。4月22日，经过缜密侦查后，抓捕时机成熟。沙河派出所重案队与南山公安分局刑警大队三中队联合出击，在龙岗区龙东社区龙苑村将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人郭某钦等5人抓获归案，现场共缴获赃款人民币10万元，作案手机47台，手机卡60张，银行卡59张，作案用他人身份证件4张，短信群发器一台，作案手提电脑2台。
据嫌疑人交代，他们共在附近租用了5套房子用于作案，目的是降低被同时抓捕的风险，逃避打击，当天被抓个正着，是因为互相约好一起到犯罪嫌疑人郭某钦家喝酒。截至目前，办案民警已经查明该诈骗团伙利用上述方式诈骗包括深圳在内的全国各地群众有数十人，骗取款项数十万元。
第四篇：诈骗电话日记
随着科技的进步，诈骗集团的手法也越来越精明。从一开始用骗孩子，然后把孩子抓去向家属勒索钱财的手法，到现在假装把孩子绑票，之后透过电话向家人要钱的方法。他们这几年手法进步的程度，真是令人叹为观止啊!而我，当时也是差点踏入他们那流沙般的陷阱。一个冬天的早晨，大地上春寒料峭，冷得我躲在被窝里还是抖得和电动马达一样。一声刺耳的电话铃声划破静空，所以我便立即跳起来接电话，避免邻居抗议。 “小朋友，你的妈妈现在在我手上，我限你一小时内把钱丢到公园里的垃圾筒，钱的数目是一百万，赶快去丢钱吧!哈!哈!哈!”这通令人感到晴天霹雳的电 话，就在一阵邪恶的笑声中结束了，而我的心却持续的升温，紧张的情绪已达到了极点，现在的我，脑子一片混乱、因为我的妈妈竟然被绑架了?我有如热锅上的蚂蚁!在屋子内走来走去。突然一个不知
霎时间，一股想法如潮水般的涌进我脑里：“打电话到妈妈的公司，看她是否真的被绑架!”于是，我便立即打电话去确认。“嘟!嘟!喂!”电话那头响不到三声便传来妈妈那熟悉的声音。这时，我便心花怒放，心里紧张的情绪也烟消云散。之后，我把刚刚的接到电话的事向妈妈娓娓道来，另一头的妈妈彷佛听得出神， 从头到尾都闷不吭声。“这是诈骗电话!”妈妈突然说。面对这突如其来的声响，使我的灵魂跑到九霄云外绕了一圈后，又飞了回来。“喔!”我回了一声。接着，便和妈妈说再见，并挂上电话。然后，躲回被被窝里，继续睡我的回笼觉。这场闹剧，也在我打呼声中，画下了休止符。
经过这次的小意外，让我学到了个如何“反诈骗电话”的经验。我想之后如果还有类似的情况，我一定会先确认，再去见机行事。
第五篇：李某涉嫌1.3亿特大合同诈骗一案初步法律分析及被
害人应对方案
敬启者：洪某某等被害人
首先，我们对众被害人因李某、李某B涉嫌合同诈骗罪而遭受巨大的经济损失深表同情。通过认真研究和分析你们转来的案件相关材料，结合相关法律规定及我们的办案经验，作出初步的法律分析及应对方案以供参考。我们初步认为李某、李某B以私刻公章、伪造文件，虚构某国某某政府建设某某特区和铁矿项目等为幌子，与被害人签订《工程项目合作协议》，收取保证金，相关公司人员(王某)收受礼金、礼品和礼物的行为，涉案金额达上亿元，其行为涉嫌构成合同诈骗罪，属于重大复杂刑事案件。就该方案进行详细阐述前，我们在此先行说明：此初步应对方案仅系于洪某某先生所提供的部分案情材料及信息所作出，若案情事实或证据材料发生变化，法律分析及应对方案将随之发生变化、调整。法律分析及方案具体内容如下：
一、李某主观上具有非法占有之目的
据被害人洪某某先生透露，自2014年以来，李某等在Y省某某县，恶意利用“一带一路”的国家政策方针，捏造事实，大肆宣扬自己有特殊背景，手里掌握有特殊工程项目，披着多项虚假名誉、身份(见所转来材料《给中央某某组的举报材料》)，私刻公章、伪造文件，虚构某国某某政府建设某某特区和铁矿项目为幌子，于同年12月以甲方为某某宝华矿产联合开发总公司与乙方山西某某东源矿山建筑工程有限公司等上千被害人签订了《工程项目合作协议》，合同约定甲方就铁矿部分土石及铁矿石运输项目，交给乙方运输，工程造价铁矿石运输不低于每立方C元人民币，城区平整土石方每立方米D元人民币。本协议铁矿石方运输量暂定为每年不低于M万立方米，运距为2-5公里以内等内容，但在收取了乙方(众多被害人)大额保证金后，直到2015年6月，乙方(被害人)都无法进场干活，经调查证实某某(地名)没有某某特区建设和铁矿项目，大肆侵吞合同保证金、公司人员收受大量礼金、礼品和礼物等上亿财产，2015年10月24日，经被害人控告后，某某县公安局立案后，李某闻风而逃，如属实，由此可以证明李某具有非法占有他人财物的目的，其初步具备合同诈骗罪的主观故意。但材料中没有涉及到李某所收大额资金的去向，很难断定其是否有挥霍、转移、潜逃等具体行为?
二、李某客观上具有虚构事实，骗取财物的行为
根据被害人洪某某先生陈述及在案材料显示，李某以世界海洋城市联邦总部的名义，打着国家某国战略、世界和平民族事业旗帜、利用国际知名女士陈某梅老年人幸福基金的牌子、用境外某国崃某某特区建设项目、铁矿石项目，以高利益回报为诱饵招标敛财行骗，连续二年多时间，在某某、T两地骗取不明真相的工程队，以项目收受保证金、进场剪彩、特殊关系打点费用等 ，收受工程款1.3亿多元。若有证据证实李某虚构工程项目事实，以非法占有为目的而骗取被害人巨额财物，则具备了合同诈骗罪犯罪客观构成要件。
三、被害人是基于错误认识而交付财物 洪某某等众被害人，基于对李某的信任，与其所设公司签订工程合同，在其许以高回报的情况下，交付财物，属于被害人基于错误认识而交付财物，李某不仅具有非法占有的目的的主观故意，也具有虚构事实，骗取他人财物的行为，被害人基于错误认识交付财物，本案李某的诈骗行为完全符合合同诈骗罪主客观的全部犯罪构成。
四、初步应对方案
1.从材料来看，无论是《给中央某某组的举报材料》，还是《集体诉状书》等，都没有抓住本案的重点，没有一个清晰的合法维权思路，以及可能挽回巨大经济损失的良策，《给中央某某组的举报材料》把维权的对象、挽回损失的对象指向某某县公安局是下下策，是非理智的，是非法律人思维，如此一来，可能徒劳无益，而且有可能为此付出更大的维权成本。这个是方向问题，必须引起众被害人的高度注意。 2.所有的材料没有将案件的事实陈述清楚，令人只知道被害人因与李某签订工程合同而蒙受巨大损失，但没有相关证据证实，且从合同内容来看，并没有涉及到保证金的问题?近1亿多元的巨额保证金是在什么情况下交付的呢?是转账，还是现金交付呢?这个在法律上必须厘清楚，要明确具体。
3.上千人受骗，是否属于同一性质，有的是签订合同受骗、有的是交付礼物礼金礼品等受骗，这部分要理清楚。
等等。
初步方案：基于以上分析和存在问题，我们建议如下：
1.尽快委托律师介入，理清全部法律关系，由律师出具详细专业的法律意见书，向相关部门进行举报、控告等;
2.清查全部被害人的签约情况，经济损失数额，以保证维权成功接近可能;
3.搜集在案证据，通过合法手段维权，以避免付出更大的维权成本; 4.通过律师的专业介入，为公安侦查提供思路和方向，查清李某属下公司的全部诈骗资金去向。
如前所述，此案重大、复杂，工作量大，持续时间长(短则一年半载，长则数年之久)律师付出的精力和智力成本都很大，而且还涉及到为公安提供侦查方向、调查等方面的复杂疑难问题;此案若由具有专业处理诈骗类犯罪的我们办理，律师费基础费用N万(大写N元)，并视工作量和复杂、疑难程度再按有效工作小时计算后续费用(所有阶段差旅费、住宿费、打印费等工作费用由委托人另行支付或约定包干)。当然，我们依法依规不承诺结果和关系，但一旦接受委托，一定在法律框架内全力以赴、亲力亲为。另外，只有方案的设计者才是方案的最佳实施者，尤其是重大、复杂案件，其他人实施只会大打折扣、甚至适得其反，因为不同律师的专业技能水平是不同的，如同医生一样。而且，现在的初步法律分析及应对方案只是提纲，真正详细、有效的应对方案将在签订委托合同之后才能最终形成，是需要根据调查、交流、及审阅具体材料的相关情况随时变化调整的。 本案是走向有利还是不利，律师至关重要，眼光至关重要;同时，没有付出就没有收获，高水平的专业律师服务永远不可能廉价获得，以上意见供众被害人参考。最后，此初步法律分析及应对方案仅供内部参考，不得外传，对违反者我们将保留追究法律责任的权利。
广东广强律师事务所律师
肖文彬、邓忠开
2017年3月27日
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