剧组各部门规章制度

2022-08-17

制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《剧组各部门规章制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：剧组各部门规章制度

各部门奖惩制度

奖惩制度

一、奖励

奖励分为四种：嘉奖、记功、记大功、奖金。

1、嘉奖

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(7) 出色完成公司领导指派的重要任务者; 圆满完成重大项目未出差错者; 对操作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。为公司节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者; 检举违规或损害公司利益者; 全心全意服务，有具体事迹者; 遇有困难，勇于负责，处理得当者。

(8) 其它突出事迹应予奖励者。

2、记功

(1)

(2) 节约物料或对废品利用，著有成效者。发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。

3、记大功

(1) 遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。

(2) 维护公司重大利益，避免重大损失者。

(3) 有其他重大功绩者。

4、奖金

(1) 对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者，奖现金200元。

(2) 一年内记在功二次者，奖现金300元。

(3) 服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上处分者，奖现金500元。

5、职员惩罚分下列五种：

(1)

(2) 警告：每次减发奖金二十元，并于年终奖金时一并减发。记过：每次减发奖金三十元，并于年终奖金时一并减发。

(3) 记大过：每次减发奖金五十元，并于年终奖金时一并减发。

二、开除、解雇

1、有下列情形之一者，予以警告：

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(9) 违反公司管理规定，情节轻微者; 着装不整或不佩戴规定标志、员工牌; 不能按时完成工作任务者; 因过失导致工作失误，情节轻微者; 不服从上级合理指示，情节轻微者; 浪费公物，情节轻微者; 上班时间、躺卧休息，擅离职守，怠忽工作者; 破坏环境者; 说长道短，影响团结者。

2、记过

(1) 违反公司管理规定，不听劝阻者;

(2)

(3)

(4) 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者; 对同仁恶意攻击或诬害，伪证，制造事端者; 投机取巧，谋取非法利益者;

(5) 因疏忽或过失使公司遭受损害或伤及他人者;

(6) 未经许可携带外地人入公司闲谈。

3、记大过

(1) 擅离职守，致公司蒙受重大损失者;

(2) 违反公司管理规定，顶撞、污辱管理人员者;

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(8)

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(13) 泄露公司重要机密者; 遗失经营的和重要文件、机件和其它物品; 一个月内旷工达五日者; 电脑等具技术性设备，非经使用人员及主管同意，擅自操作并造成损害者。拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者; 其他重大违规行为者。对同仁暴力、恐吓，严重妨碍工作者; 在公司内殴打他人或相互殴打者; 故意损坏设备或财物者; 张贴、散发煽动性文字，图画破坏劳资感情者; 偷盗同仁或公司财物者; 侵占、贪污公司财物者; 无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者; 未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者; 在公司服务期间受刑事处分者; 一年内记大过满二次，功过无法平衡抵消者; 无故连续旷工三日或全月累积旷工六日或一年内旷工达十二日者; 吸食毒品者; 伪造、编造或盗用公司印信者;

4、开除(不发资遣费)

(14) 在工作场所内制作私人业务或唤使他人制作业务者;

(15) 故意泄露公司技术，营业上的机密致使公司蒙受重大损失者;

(16) 其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。

5、功过相抵

(1) 嘉奖与警告相抵消;

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(4)

(5) 记功一次或嘉奖三次可抵消记过一次或警告三次; 记大功一次或记功三次可抵消记大过一次或记过三次; 前功不能抵后过。职员功过抵消以发生于同一年内的为限。

6、减发奖金

受警告以上处分者，于年终奖金发放时按下列标准减发：

警告——减发15天工资的奖金;

记过——减发25天工资的奖金;

记大过——减发45天工资的奖金。

7、福利

为了员工老有所依，健康有保障，按国家有关规定，结合公司具体发展情况，逐步建立养老、医疗等社会保险制度。

本手册由祥和园装饰工程有限公司行政部负责解释和修改。

本手册中的规定自二OO三年一月一日起实施。

第二篇：酒店各部门规章制度

首问责任制

为了切实加强酒店内部管理，强化服务意识，树立酒店形象，明确客人投诉处理责任和程序，为客人提供满意服务，有效防止员工在向客人提供服务过程中出现相互推诿，相互扯皮的问题，特制定本实施细则。

一、什么是首问责任制：

首问责任制是指：首问责任人必须尽自己所能给宾客提供最佳和满意的服务，直至问题首问责任制最后解决或给予明确答复的责任制度。

二、首问责任制对象：

酒店全体员工。首问责任人是指当客人来公司，或是打电话给酒店要求服务时，客人所接触到的第一位员工。

三、首问责任制内容: 依据公司管理程序，及时办理服务对象所需要办理的事务;热情接待、引导客人到所需要办理部门;负责解释没能达到目地原因。

四、首问责任制要求：

1、热情接待，客人提出的咨询、投诉问题，无论是否属于本部门、本单位范围的情况，首问负责部门或个人都必须主动热情，不得以任何借口推诿、拒绝、搪塞客人或拖延处理时间。

2、认真办理，凡客人投诉的问题，属于本部门范围内的，一律在本部门解决。首问负责部门或个人能立即答复的，必须当即答复客人并认真做好解释工作。对由于客观原因不能当即答复的，或不属于本人职责范围内的问题，在处理时应做到，向客人说明原因，并取得客人的谅解。

3、礼貌侍人，凡客人咨询、投诉的问题，在本部门无法解决的，应详细记录客人提出的问题，留下客户姓名、地址、联系电话，并填写好投诉、查询处理单，在1小时以内转交给相关部门处理，同时传报给总经办，以便监督检查和汇总考核。

4、讲究效率，接到处理单的部门、必须立即指定责任人处理。并根据处理的不同难度在1个工作日内将处理结果答复客人，同时将处理结果反馈至发单部门及首问负责部门或个人及质检部。

5、及时协调，客户咨询、投诉的问题比较复杂、本部门无法解决或涉及两个以上(含两个)部门无法解决时，报相关职能部门协调解决，

6、首问负责人、或部门在处理客人投诉、咨询时，要尽可能在本部门范围内解决。确属无法解决时，才可以转至其他部门处理。客人投诉处理如果报至总经办，即视为投诉问题“矛盾升级”。总经办在汇总评比时要对各部门处理投诉问题“矛盾升级”情况予以统计通报。

7、首问负责人在得到处理部门的反馈意见后，要及时回访客人，核实处理部门答复客人情况。总经办要对投诉处理情况和回访客人情况进行抽查。

8、答复客人提出的问题时，既要准确、又要掌握政策，坚持实事求是的原则。对于不清楚、掌握不准确的问题，应及时请示相关领导并给客人一个准确的解答。

9、总经办按“首问责任制”考核处罚办法，对客人咨询、投诉的处理过程进行监督、检查、考核，并定期在公司内进行通报。

10、任何部门或个人都无权拒绝接受转交的客人投诉处理单，如确非本部门职责范围内的，应签注明确意见退还转交部门或转交下一个部门处理。在处理客人投诉、咨询、查询中，如发生拒绝、推诿、扯皮现象，对双方责任单位和责任人同等处罚。

五、首问责任制处罚制度

"首问负责制"实行责任考核，即对人或部门考核是建立在责任制基础上的，一旦引起客户投诉，要按各环节出现的问题承担相应的责任，受到相应的处罚。具体由总经办负责监督检查和汇总考核。

(一) 首问负责部门或个人借故推辞客人，引起客户不满造成二次投诉的，一经核实，扣罚责任人当月工资50元;与客人发生争吵造成不良影响的，予以处罚。

(二) 相关支撑部门拒绝接受转诉或超时限查处的，一经核实，由总经办对相关责任部门通报批评，并扣罚责任人当月效益工资100元。

(三) 对客人提出的问题由于处理不当，造成客人重复投诉或上访的，由总经办追查责任，并根据不同情况对责任部门或责任人予以处罚：

1：对责任部门进行通报批评;

2：对责任部门领导扣罚当月工资100元; 3：对责任人下岗。

(四) 对客户投诉、咨询的问题，按工作职责划分，本应由本部门解决但不认真解决处理，推卸责任，将处理问题转至其他部门，拖延处理时间的，一经查实，由总经办对相关责任部门通报批评，并扣罚责任人当月效益工资100元。

(五) 由于处理不当被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光的，一经核实，按照《重大服务质量事故处罚办法》进行处罚

六、首问责任制公约

接待宾客周到热情

问明情况记录详尽

本职范围当场解答

复杂问题及时转达第一受理责任不推

有问而来满意而归

前厅

前厅规章制度

1、严禁携带私人物品到工作区域。(例如：提包、外套)

2、严禁携带酒店物品出店。

3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。

4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。

5、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。

6、除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。

7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。

8、不准带情绪上班，班中不准无精打采，要为客人提供微笑服务。上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。

10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

11、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，每人每月调班不得超过三次，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款5元;

12、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。

13、卫生工作必须一班一清，交接班时再检查一次。

14、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。

15、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。

16、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。

17、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。

18、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。

19、自觉爱护保养各项设备设施。

20、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。

21、严禁出现打架、吵架等违纪行为。

22、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。

23、工作中要有良好的工作态度。

总台人员岗位职责

1、掌握业务知识，做好客人的询问工作，服务要快捷、周到。

2、每班要填写好报表，做到账款清楚，严禁公私款混放。

3、做好收款台的安全及卫生工作，无关人员不得进入收款台，人离要锁抽屉。

4、密切与后台联系，掌握好酒店内的设施使用情况，准确及时登记好，避免不必要的差错事故。

5、按时上下班，上班时工装整洁，配带工号牌。

6、做好岗前准备工作，检查备用金及零钞的备用情况。

7、注意礼貌用语，态度要和蔼可亲，严禁与客人争吵。

8、要熟记客人的姓名、职务，做好客史档案。

9、对酒店收支项目要保密。

迎宾人员岗位职责

1、负责礼貌地迎送客人，做好对客人的引位工作;

2、负责通知区域主任或服务员，以便及时做好对客的服务工作;

3、掌握大厅内全部设施位置，正确做好带位工作;根据客人需求，将客人引到不同区域;

4、协助大堂经理负责接受客人的订座电话;

5、负责消费客人衣帽、雨伞等物品的保管工作;

6、负责记录熟悉的客人意见、建议与投诉，及时向直属上级汇报;

7、完成上级领导分配的其它工作任务。

餐饮部

餐饮部规章制度

1、热爱本职工作，团结同事，坚持使用礼貌用语;

2、工作积极、主动、自觉完成上司分配的工作任务;

3、服从上司的工作安排，主动协助同事及时完成工作;

4、虚心好学、勒于思考，积极参与各类培训课程;

5、工作时间内，未经上司许可，不得撤离工作岗位;

6、如要请假、调休，需经上司同意方可，否则按旷工论处;

7、损坏酒店财物，按价赔偿。

8、因工作原因，下单或出品失误，造成酒店损失，按价赔偿;

9、员工不得私取酒店的餐具、用具据为己用，否则作盗窃处理;

10、员工衣柜内，严禁存放任何食品及饮品，否则作盗窃处理;

11、员工下班必须接受保安员的检查，拒不接受检查者，作盗窃论处;

12、上班时间内，严禁互相打闹、谈笑、嬉戏或喧哗;

13、保持个人清洁，爱护环境卫生，不得随地吐痰、丢垃圾;

14、当值时间内，不得打瞌睡，看书报、不得携带或存放私人物品进入工作场所;

15、不得擅自张贴告示或涂改酒店、部门的通知及通告;

16、不得对顾客无礼或向顾客索取额外的钱财，顾客遗留物品不得据为己有;

18、不得偷吃食品及挪用公司物品;

19、不得胡乱散布谣言，搬弄是非或恐吓、威胁同事; 20、遵守国家法律，不得做出有损酒店声誉的行为。

餐饮部经理岗位职责

1) 全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展; 2) 与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种; 3) 研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务;

4) 指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费; 5) 督导餐厅、吧台、领班组织好餐饮的服务工作，提高餐饮服务质量;

6) 加强对膳务管理的领导，做好保障餐饮生产、服务的后勤工作。每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严

格的控制;

7) 全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况; 8) 计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入; 9) 都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。

10)全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。

中餐厅领班岗位职责

1) 编定每日早、中、晚班人员，做好领班、迎宾员的考勤记录; 2) 每日班前检查服务员的仪表、仪容;

3) 了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作;

4) 随时注意餐厅就人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有V.I.P客人，要认真检查餐前工作和餐桌摆放是否符合标准，并要亲自上台服务，以确保服务的高水准;

5) 加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向餐饮部经理反映;

6) 定期检查设施和清点餐具，制定使用保洁制度，有问题及时向餐厅经理汇报;

7) 注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作记录，作为评选每月最佳员工的依据;

8) 负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水平; 1) 做好餐厅经理的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成;

2) 发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待;

3) 熟悉菜牌、酒水牌，熟记每天供应的品种;

4) 抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技术水平和思想作风; 5) 落实每天卫生工作计划，保持餐厅整洁;

6) 开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;

7) 当值领班检查厅、门、电开关、空调开关、音响情况，做好安全和节电工作。

餐厅服务员岗位职责

1) 服从领导工作，做好餐前准备工作;

2) 严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量; 3) 按主动、热情、耐心、礼貌、周到的要求，不断完善服务态度; 4) 要做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务;

5) 熟悉菜牌和酒水，积极向客人推销，按规格填好客人的菜单和酒水单; 6) 做好餐厅餐具、布草、杂项的补充替换;

7) 积极参加培训和训练，不断提高服务技能技巧，提高服务质量; 8) 牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。

餐厅传菜员岗位职责

1) 负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备;

2) 负责将厨房蒸制好的菜肴食品准确及时地传送给餐厅值台服务员; 3) 负责将值台服务员开出的饭菜订单传送到厨房;

4) 严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜有权拒绝传送; 5) 严格执行传送菜点服务规范，确保准确迅速;

6) 与值台服务员和厨房内保持良好的联系，搞好餐厅与厨房的关系; 7) 负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作; 8) 负责传菜用具物品的清洁卫生工作;

9) 积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交派的其它任务;

员工食堂就餐制度

1、员工必须在规定的时间内用餐，应自觉服从食堂管理人员的管理。

2、取餐时自觉排队轮候，不得插队。取餐时请尽快通过，不得左挑右拣，以免影响后面排队员工。

3、米饭、镘头、汤水限量供应，请注意节约，按饭量盛装，不可剩余，杜绝浪费。

4、用餐时，就应保持餐桌清洁，保持食堂清洁及良好秩序，不得随地吐痰或乱扔纸屑杂物，不得大声喧哗、追逐打闹。员工食堂内严禁吸烟。

5、用餐后，应将餐具中的食物残渣倒入垃圾桶里，将餐具整齐放置于指定的地方后，及时离开食堂，不得逗留闲聊，以免影响他人用餐。

6、严禁带外来人员到员工食堂就餐。

7、爱护食堂一切服务设施，若有损坏照价赔偿。

厨房

厨房规章制度

1、除厨房内部的员工外，酒店其他员工以及外来人员一律不得随意进入;

2、厨房内上班人员不得留长发、护长指甲，工作服必须穿得整齐，保持干净，进行食品操作时必须先洗手，个人卫生做到勤换衣服、勤洗澡;

3、如下班时间还未上完客人的菜肴不得下班或下班时还有客人在就餐必须由当天的值班人员留守至所有就餐客人离店后方能下班，不可擅自离岗。

4、工作的每一个环节、每一个步骤都必须兢兢业业。保质保量，千万杜绝情绪化工作。

5、购进的原材料必须由专人把关严格验收，不合格的材料坚决拒收;存放上必须堆码整齐，一目了然，运用上，先用库存的再用新的，坚决杜绝浪费，争取做到物尽所值，物尽所用，哪怕是一块萝卜皮、几节切下的葱等，我们都要充分利用，如有工作过失造成浪费的，将按其原价赔偿。

6、厨房内不得打闹、嘻戏、唠嘴、吃瓜子、抽烟，上班时间喝酒、更不允许打架、吵嘴，擅自带走厨房内的物品和设施、用具离店。

7、下班前所有进行操作的员工必须各自把使用过的物品和用具收捡好，并把相应的区域卫生打扫干净，开单人员必须将第二天的申购单开好，送到采购手中，不能出现漏单。

8、下班时间，当天值班人员检查好厨房内一切水、电、煤气、柴油的阀门是否关好，并锁好厨房门。

厨师长岗位职责

1) 负责厨房生产的管理、计划和组织工作，根据生产要求安排工作班次，搞好厨房员工的培训、成绩评估、激励和奖励工作;

2) 负责制定菜单、开发新菜品、确定菜肴价格; 3) 制定标准菜谱，进行食品生产质量控制;

4) 根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;

5) 现场指挥开餐时的厨房生产工作，保证菜品的质量、份额、出菜速度符合标准，协调各班组厨房的生产，协调餐厅和厨房的工作;

6) 负责提出厨房所需原料和用具的请购和请领要求;

7) 负责厨房中的烹调和成本控制工作，杜绝厨房成本的泄漏点; 8) 负责厨房的清洁卫生和安全的管理工作;

9) 负责厨房中烹调和加工设备的管理，检查设备的保养和维修状况;

10) 抓好食品卫生和员工个人卫生的管理工作，保障食品卫生符合标准。

11) 负责厨房的日常工作和全面技术的指导，食品质量检查和监督，并负责指挥出品现场;

12) 严格按照出菜的程序上菜，对每一个出品进行目测或试味，合符标准的食品才出售，对不合符标准的食品作技术处理或重做; 13) 控制食品成本，合理使用各种原材料; 14) 检查验收计划进入的一切货源;

15) 认真做好各项出品记录，建立客人投诉档案;

16) 经常与餐厅方面和宴会保持密切的联系，听取宾客的意见，不断改进工作，满足客人的需求; 17) 严格执行卫生管理制度，注意设备的维修保养及安全、防火工作。

接受客人用餐预订

1、问候客人：

1)当客人来到餐厅时，领位员首先问候客人，应给客人说“你好，欢迎光临!” 2)当知道客人是来订餐时，需主动告诉客人自己的名字，并表示愿意为客人提供服务;

2、接受预订：

1)礼貌地问清客人的姓名及房间号或联系电话，客人用餐人数，用餐时间。准确、迅速地记录在订;

2)问客人对就餐是否有其它特殊要求;

3)如果客人需要预订宴会，应主动向客人提供宴会预订服务。

3、重述客人预订：

用礼貌热情的语气询客人无其它意见后，重述客人预订姓名、房间号、用餐人数、用餐时间及特殊要求，并获得客人确认。

4、电话预订：

如果客人通过电话方式预订，服务员按照接听电话的程序和标准操作，并完成以上几步程序。

5、通知有关人员

1)通知当班领班按预订人数摆台;

2)将客人的特殊要求告知厅面经理和厨师长。

客人投诉处理

1、接受客人投诉：

1)遇有客人投诉时须礼貌、耐心地接待;

2)表示出对客人投诉的关心，使客人平静下来;

3)倾听或向客人了解投诉的原因;

4)真诚地向客人致歉，并正面回答客人的问题，不允许同客人发生争执;

5)不得进行推卸责任式的解释。

2、处理投诉：

1)了解客人最初的需要和问题的所在;

2)找有关人员进行查询，了解实际情况;

3)积极寻求解决办法，尽量满足客人要求;

4)与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受;

5)向客人道歉;

3、善后处理：

1)问题解决后，再次向客人致歉;

1) 将投诉的原因和解决办法做成简单的记录，上报餐厅经理，以避免其他人员发生类似问题。

客房部

客房部规章制度

1、凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎酒店的要求。

2、文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。

3、上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。

4、做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。

5、要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。

6、服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。

7、按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

8、按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。

9、客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。

10、进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。

11、为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。

12、服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。

13、客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。

14、保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹.

15、严格控制客用供应品,定期定额管理.

16、服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。

17、未经总台允许,服务员不得私串客房。

客房部经理岗位职责

1、接受总经理的督导，直接向总经理负责，配合并监督客房销售控制工作，保障客房最高的出租率和经济收入;

2、监督、指导、协调客房部的日常工作，为住客提供规范化、程序化、制度化的优质服务;

3、负责制定客房部的财务预算，包括清洁用具、日常消耗品、用品等;

4、定期核算各种物品的消耗量，严格控制日常用品的损耗，减少浪费;

5、巡视各楼层及公共区域，检查员工的工作态度、工作表现，并进行公正的评估，奖优罚劣，确保优质的服务和设备的完好;

6、组织、主持每周领班例会，听取汇报，布置工作，解决工作中遇到的难题;

7、查各领班的工作效率，纠正偏差，加强部门之间的工作关系，建立工作的完整档案体系;

8、经常与前厅主管保持联系，了解宾客对客房部的各项意见;

9、积极了解酒店客房用品的新产品及管理经验，择优选购酒店日常消耗用品;

10、督导各级领班人员，对所属主管人员的工作态度、工作表现进行公正的评估，奖优罚劣;

11、与工程部门联络对客房的各项维修及保养提出意见，制定客房定期维修方案和能源节约方案;

12、检查消防器具，做好防火、防盗等安全工作; 楼层服务员岗位职责

1、领取楼层万能钥匙，准确填写钥匙领用单;

2、服从上级的安排，清扫客房，填写服务员工作报告中的各项内容;

3、按照消毒程序，对客人使用的用具进行及时、有效的消毒;

4、及时清理客房内的餐具，放置在本楼层服务间内，并通知餐饮部收回;

5、确保房间内各项设施和物品完好，如有损坏立即向领班报告;

6、检查房间内小酒吧饮品的消耗情况，准确清点、开帐并及时补充，如发现客人有遗留物，应立即报告领班;

7、住店客人的患病情况及特殊情况，如遇紧急事件，可越级向有关部门汇报;

8、客人离店后，及时查看房间设备物品是否齐全和有无损坏，发现问题及时向领班和前台报告;

9、保持工作间、工作车及各类用品的整齐、清洁，正确使用各种清洁设备用用具;

10、对所辖区域内的设备、设施应及时准确地报修，并陪同工程维修人员进房维修，检查修复质量;

11、协助洗衣房定期清点布草，收发、核对客人送洗衣物

12、及时给住店客人补充客用品;

13、及时核准房态，迅速清理客人已离开的房间，经领班检查后报服务中心。

PA部

PA部规章制度

1、准时上班按酒店规定着装并配带工号牌。

2、保持良好的个人卫生，制服无污迹，干净整齐。

3、无条件服从上级分配，听从上级管理。

4、工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请求当班主管，经获准后方可离开岗位。

5、不得私自使用酒店物品，不准将私人物品带入工作区域。

6、遵守设备操作程序，岗位工作流程和岗位责任制。

7、工作期间若感不适，应报告当班领班或主管。

8、不得随意挪动消防器材。

9、工作场地严禁抽烟、饮酒、随地吐痰、高声喧哗。

10、工作时间严禁阅读书刊杂志、乱写乱画。

11、当值人员严禁睡觉。

12、每天自觉将使用过的工具清洁干净并进行机械清洁的保养。

13、爱护酒店名誉、财产，增强节约能源意识。

PA人员岗位职责

1、根据工作程序和标准，清洁和保养所分派的办公、客用、员工区域; 包括

⑴ 扫地、拖地、吸地。

⑵ 家具、护墙板和装饰物日常擦尘及木制品定期上蜡。

⑶ 擦洗墙面、玻璃、镜面。

⑷ 清理垃圾桶及烟缸。

⑸ 擦拭铜器、不锈钢及通风口除尘。

⑹ 大理石地面结晶化保养及花岗岩地面起蜡、上蜡、抛光。

⑺ 各区域地毯吸尘及清洗;沙发、椅子的清洗。

⑻ 各区域卫生间清洁。

(9)及时清运酒店垃圾，减少垃圾异味对环境的污染。

(10)及时清扫酒店庭院内地面、地漏，确保无烟蒂、无杂物。

(11)做好废品回收与处理工作。

(12)负责酒店“门前三包”的监督管理工作，做好酒店门前及周围的地面水渍(雨、雪等)清扫工作。

2、对工作中发现的设备故障应及时拨打电话报修并向当班管理者汇报。

3、及时向管理者汇报丢失、损坏物品、设备的情况。

4、向管理者报告并上交客人遗失的物品。

5、定期参加所分配的公共区域的大清洁。

6、及时完成上级交办的临时性任务。

工程部

工程部规章制度

1、上班时间不得看与本业务无关的书藉。

2、上班时间不得睡觉。

3、上班期间不准洗澡。

4、上班期间严禁干私活。

5、不准在设备楼内大声喧哗、唱歌、吹口哨等。

6、下班后不要无故在公司内逗留、闲逛。

7、不准迟到、早退。

8、不准在设备楼内吃零食。

9、除特殊情况不得穿越大堂。

10、要积极参加工程部、公司组织的各种活动。

11、工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。

12、工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。

13、工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

14、各部门报修项目必须填写请修单，一式两份，一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

15、工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。

16、维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

17、对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。

工程部人员岗位职责

1、负责设备机房、空调、热水、供暖、水处理、消防泵房、配电室、发电机房、高压室的运行记录和巡检线路工作，及各路空调维修保养工作。

2、负责电话线路、电视线路、网线架设、电话、电视及小电器维修、电子门锁维修维护等工作。

3、综合维修人员岗位职责：负责各水路的日常维修、维护，下水道的疏通和电路整改及安装。具体包括：

(1) 配电室的维修保养工作 (2) 各管道维修(给排水) (3) 厨房的设备和炉灶保养维修 (4) 各部门申请的安装工作 (5) 检查主管道、排污道的畅通工作

(6) 水、气、煤气表每天的抄报 (7) 公司内的突发事件

4、工作人员对自己每天所做的工作要认真写在工单统计本上，注明工作内容、姓名、及完成情况。

市场营销部

营销部规章制度

1.上班着工作服，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。

2.保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。 3.不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。 4.爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。 5.坚持每日卫生值日制度。

6.销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。 7.外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

8.销售人员外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。 9.拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。 10.避免酒后拜见客人，以免留下不良印象. 11.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。 12.每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

13.每年年终，销售代表要做出工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。 14.每天按时上下班，不得迟到早退。

营销部经理岗位职责

1. 负责市场销售计划、广告宣传计划以及部门费用计划的拟定; 2. 草拟价格政策和有关优惠政策，交总经理审定;

3. 带领并激励所属人员，采取各种行之有效的办法，宣传推销酒店，以确保各计划的实现。 4. 负责本部门员工的培训和绩效评估工作

营销经理岗位职责

1.参与研究宾馆各种房价政策、折扣政策、优惠政策。

2.积极发展新客户，稳定老客户，及时向客户传递宾馆信息，推销宾馆产品，为宾馆争取客源，增强经济效益。

3.努力实现销售承诺，确保客户满意，与客户保持发展良好的业务关系，树立维护宾馆的一流形象。 4.建立客户档案，收集竞争对手和同行的信息，供经理参考。 5.征询客户意见，及时将宾客意见反馈给宾馆相关部门。

保安部

保安部规章制度

1、当值期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求，不许抱胸插手。

2、严格遵守上下班时间，佩戴工牌。

3、做到无条件服从上级分配，听从上级管理。

4、严格遵守交接班制度(下一班未接班时，当值不准离岗)。

5、熟练掌握保安部岗位工作特点、职责与要求。

6、接触客人要十分有礼貌，并注意语气态度。

7、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。

8、当值时不得聊天、阅书报、写私函、听耳机、吸烟、吃零食、打私人电话，并谢绝来访，如属要事，要保安部当值负责人批准方可。

9、当值时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲聊。

10、当值时不得利用个人职权与客人进行任何私人交易。

11、当值时不得以任何理由、方式向客人索要小费或礼物。

12、当值时不准睡觉、不得带有醉意。

13、严禁当值时随意离岗，如需吃饭、喝水、去卫生间，需领班批准并派他人替岗后，方可进行。

14、特殊情况，严禁使用酒店客用设施。

15、熟悉本公司各种报警装置及消防器材的位置，并熟练掌握其使用方法。

16、一旦发现火警，无论程序大小，都必须按规定的程序上报，并立即采用有效措施。

17、熟悉公司各部门出口通道。

18、无特殊情况，不得私入客房、仓库、办公室、厨房、服务员工作间等。

19、不得以权谋私或者做任何有损公司名誉的事情。

20、当值期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪分子。

消防设备管理制度

1、消防设备、器材是用于预防和扑灭火灾的安全防护设施，任何部门或个人不得擅自挪用和移动消防设备和器材，不准在消防设备、器材旁及消防通道堆放杂物，不准将消防设备、器材挪作非消防用途。

2、因公施工、作业需动用或移动消防设备、器材的部门，需书面向保安部申请，经批准后方可动用或移动，并在施工、作业完结后将设备、器材恢复原位。

3、工程部和保安部要认真做好消防器材、设备的维护保养和检修工作。发现遗失、损坏或失灵的设备、器材，要立即向消防委员会报告，争取补救措施，并追查原因及做好记录。

4、工程部当值人员和当值消防主管要每日、周对消防设备、器材进行例行检查，每周要对烟感、温感等报警装置进行测试，并向消防委员会书面报告测试结果，同时做好检查记录。

5、工程部和保安部要定期或不定期(每周不少于两次)检查公司的发电机房、变压器、锅炉房、油库、厨房、等重点部位，发现问题要立即派人整改，做好记录。

6、保安部消防主管每月须对酒店所有的干粉灭火器进行压力表、保险塞、压把、喷射软管的检查，并将灭火筒摇晃数次，防止筒内的粉末受潮沉淀结块，并做好记录。

停车场安全管理程序

1、当值时对车辆安全进行仔细检查，发现问题，及时上报，来车时要将车辆指挥到位，要检查车辆有无损坏，车门有无上锁，车辆排列整齐。

2、客人沟通时要注意礼节礼貌及文明用语，要做到举止大方，不亢不卑，避免与客人发生争执或冲突，不准向客人索取小费。

3、当值时要站到车场较明显的位置，指挥车辆时动作手势要标准、正确。

4、当值时不得群集闲聊，不得随意离岗、窜岗，有事不要大声叫喊，使用对讲讲机时注意用语，不讲与工作无关的问题。

5、当值时不得睡觉、看报、不得吸烟、吃零食。

6、指挥车辆泊位时要注意自身安全，尤其是有醉态的司机，防止撞伤、碰伤、擦伤等。

考勤管理制度

考勤记录

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

考勤类别

1、迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 6)不请假离岗者，按实际天数计算。 7)旷工采取3倍罚款办法。

请、休假管理制度

为加强酒店内部管理，维护良好的工作秩序，结合酒店的实际情况，特制本请、休假管理制度。

一、病假

1、员工因病请假(除因急病或临时发生意外等不可抗拒力情况员工不能自行请假，可由同事或家属代请假外)，应由本人事先办理请假手续，并提供医疗单位诊断证明。未办妥请假手续，自行休假的以旷工论处。

2、主管及以下员工休病假3天以下(不含3天)的，履行书面手续，部门经理签字批准，部门内部留存。

3、主管及以下员工休病假3天以上(含3天)的，履行书面手续，部门经理、分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案;

4、中层及以上人员休病假，履行书面手续，部门经理、分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案。

5、病假期间基本工资扣15天，病假月累计超过5天，不享受当月效益工资;病假年累计超过15天，不享受当年年终奖金。

二、事假

1、员工因事假须由本人事先办理请假手续，经批准后方可休假。未办妥请假手续，自行休假的以旷工论处。

2、主管及以下员工休事假3天以下(不含3天)的，履行书面手续，由部门经理签字批准，部门内部留存。

3、主管及以下员工休事假3天以上(含3天)的，履行书面手续，部门经理、分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案;

4、中层及以上人员休事假，履行书面手续，部门经理、分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案。

5、事假期间不享受基本工资。事假月累计超过3天，不享受当月效益工资;事假年累计超过7天，不享受当年年终奖金。连续事假超过15天，“五金”由本人自行缴纳。

三、婚假

1、员工符合法定年龄结婚，即男方不早于22岁，女方不早于20周岁，(包括再婚)可享受3天婚假。

2、员工晚婚，即男方满25周岁初次结婚，女方满23周岁初次结婚，可享受10天婚假。

3、婚假应当在登记结婚当年或次年一次休完，逾期不休或少休的，假期自动取消。

4、婚假期间不享受绩效工资。

四、产(前)假

1、对于怀孕女员工休假分为三阶段：怀孕满六个月后不能胜任岗位要求的可休产前假，休产前假期间可享受“五金”及200元生活费

2、未满六个月提前休假，不享受基本生活费，在休假期超过一个月后“五金”自行缴纳;

3、生育期间享受产假90天，难产假105天，在休假期间可享受“五金”及基本工资;生育休完产假后，根据恢复情况可休产假一个月(无薪)，超一个月者“五金”自行缴纳，超过三个月以上者合同期满后不再续签。

4、同工同酬的女员工凡有计划怀孕者，对照第三条执行(“五金”除外)。

5、按计划怀孕的女员工在休完规定的产假后，及时到岗者，可享受扣除产假外的年终奖金。

五、哺乳假

1、女员工生育后，在婴儿一周岁内，给予每天1 小时授乳时间。

2、男员工享受配偶晚婚生育护理假3天。

3、护理假期间不享受绩效工资。

六、年休假

员工按工作年限(去除试用期)规定休假天数。

1、已满1年不满10年，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

2、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(1)累计工作满1年不满10年的员工，年请病假累计1个月以上或事假累计7天以上的; (2)累计工作满10年不满20年的员工，年请病假累计2个月以上或事假累计10天以上的; (3)累计工作满20年以上的员工，年请病假累计3个月以上或事假累计15天以上的。注：工作年限的认定，原则上以进酒店(去除试用期)开始之日开始计算年限。

3、年休假必须在当年内调休，不可集中连续调休，可分段分次调休，每次调休不得超过5天。

4、年休假仅安排在酒店经营淡季调休，需提前十日提出书面申请。

5、主管及以下员工休年休假，履行书面手续，部门经理、分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案。

6、中层及以上管理人员休年休假，履行书面手续，由分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案。

7、年休假假期可与病、事假假期相冲减。

七、调休

1、员工调休须事先申请并办理休假手续，经批准后休假。未办妥休假手续，自行休假的以旷工论处。

2、主管及以下员工调休3天以下(不含3天)的，履行书面手续，由部门经理签字批准，部门内部留存。

3、主管及以下员工调休3天以上(含3天)的，履行书面手续，部门经理、分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案。

4、中层及以上人员调休，履行书面手续，由分管总经理签字，由人事行政部审核后，报总经理签字批准，人事行政部备案。

5、原则上调休不得超过5天(含5天)，不得将以后的假期作为调休假期。

八、丧假

1、员工的父母、配偶、子女死亡，给予3天丧假。

2、员工的岳父母、公婆死亡，给予2天丧假。

3、员工的祖父母、外祖父母死亡，给予1天丧假。

4、丧假期间不享受绩效工资。

九、其他

1、接受节育手术的员工，凭医疗单位的证明，按计划生育有关的规定，给予1天休假。

2、人工流产：第一次因放环、节扎、皮下埋植术后失败的再次人工流产者，给予7天休假。

3、休假期间不享受绩效工资。

十、以上休假假期结束后，员工上班须到从事行政办理销假手续。逾期不办理销假手续，视同旷工。十

一、本制度从发布之日起执行。

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第三篇：公司各部门管理规章制度

万科房地产开发有限公司管理制度汇编

总经理工作职责

总经理在董事会的领导下，全盘主持公司日常工作，是重大经营事项的主要决策人，具体职责如下：

一、组织制定公司长期发展规划及经营计划，代表公司审批签署各类合同和协议，签发日常行政、业务文件;

二、主持公司日常各项管理工作;

三、负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门工作进展情况，指导和考核部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行;

四、提请公司副总经理、总工程师、部门主要负责人的聘用和解聘，并报董事会表决通过;

五、定期审阅公司财务报表和其它主要报表，全盘掌控公司的运营系统，审签公司的各项财务支出款项;

六、组织制定公司各项管理制度，决定公司内部管理机构的设置;

七、组织项目的前期调研及实施方案的制定，负责项目进度计划的落实与监督;

八、负责项目策划与营销方案的审定与执行;

九、负责重大设计方案、图纸修改和图纸变更的最终审批以及工程量的审核;

十、审定和批准公司除董事会聘任或解聘以外的所有工作人

1 万科房地产开发有限公司管理制度汇编员，聘任、解聘及薪酬等人事管理方案;

十一、由董事长授权处理的其他重要事项。

副总经理工作职责(分管行政)

一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和工作计划;

二、负责公司组织机构及人员编制的拟定工作;

三、负责公司部门及人员岗位职责的拟定和各项管理制度的编制工作;

四、主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作;

五、负责企业文化建设和形象宣传工作;

六、协助总经理做好项目前期的计委立项、土地报批、可研、环评、人防等对接工作，指导督促项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作以及项目实施过程中的监督管理工作;

七、负责政府部门的有关文件、集团公司文件及公司文件的收发管理;

八、负责公司人员的选、育、留及考核工作;

九、制定综合部员工岗位工作说明书，并对其工作进行定期考核;

十、完成领导交办的其他工作。

2 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

副总经理工作职责(分管工程)

一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和项目建设方案，全面负责项目实施管理工作;

二、提出分管部门组织机构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议，建立健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程;

三、做好与水、电、暖、设备、天然气、排污、网络、电话、有线电视等政府管理部门的协调工作，做好与施工单位的协调、进度、质量、安全控制监督工作;

四、审核项目的设计任务委托书，组织提供应由公司提供的资料，并汇同总工程师跟踪项目的设计工作，确保建设项目设计先进合理;

五、控制监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作;

六、负责工程合同、工程技术资料的管理与监督工作;

七、抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保实现项目质量目标;

八、制定员工岗位工作说明书，并对其工作进行定期考核;

九、公司工程项目施工管理、竣工验收等工作的指导、监督管

3 万科房地产开发有限公司管理制度汇编理;

十、指导督促项目用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作以及与消防、审图、地质等报批部门的对接工作;

十一、检查、监督工程部工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关;

十二、负责分管部门与各部门的工作协调，对于项目工程变更等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式积极与相关部门接洽;

十三、负责开发工程所需甲方采购设施、设备的询价并确认签证工作;

十四、完成领导交办的其他工作。

4 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

副总经理工作职责(分管营销)

一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和经营方针和目标;

二、负责营销部人员的招聘、培训、考核、上岗工作;

三、制订并监督执行本部门的管理制度、岗位职责、考核标准;

四、制订相关的销售及招商工作流程，并监督执行落实;

五、组织相关人员进行市场调研工作，并进行汇总分析工作，为项目的准确市场定位和后期的销售工作提供准确的依据;

六、根据市场情况制定价格体系和销售方案上报公司;

七、监督价格和销售方案的执行落实，并根据市场随时提出调整方案;

八、制订项目的策划方案，确立项目的推广中心思路;

九、监督广告公司的工作，确保广告效果;

十、负责推广工作的执行及效果追踪; 十

一、负责项目的招商工作的推广和招商工作;

十二、负责销售过程中销控体系管理、监督销售计划的执行落实情况;

十三、监督完成购房合同的签署、审核、备案、存档工作; 十

四、负责完成项目开发过程中与物业部门的对接;

5 万科房地产开发有限公司管理制度汇编十

五、负责做好与各部门的工作协调，对于项目工程变更等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式积极与相关部门接洽; 十

六、协调与产权中心、房管局等政府相关部门的关系; 十

七、负责项目售楼部的建设及沙盘模型制作工作; 十

八、完成领导交办的其他工作。

6 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

副总经理工作职责(分管财务)

一、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和财务管理方案，全面负责公司财务管理工作;

二、负责财务部人员的选、育、留及考核工作;

三、制订并监督执行本部门的管理制度、岗位职责、考核标准; 制订相关的财务工作流程，并监督执行落实;

四、负责项目贷款办理，确保公司项目资金周转使用;

五、负责项目按揭贷款办理，确保项目按揭贷款及时到账;

六、积极配合集团公司财务部融洽与银行、税务等相关部门的关系，做好公司投融资工作;

七、组织和筹集公司所需的各项资金，掌握资金来源、占用和周转情况，提高资金使用率;

八、负责对涉及财务收支业务有关费用、项目产值付款、经济合同、经济协议等进行审核;

九、督导财务人员依法报税、缴税，完善工作流程和管理制度;

十、督导、审查公司内外各类往来账目，做到内部有效监管; 十

一、完成领导交办的其他工作。

7 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

总工程师工作职责

一、处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题;

二、指导工程部门解决勘察、设计、施工过程中和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中的技术问题进行监督、指导和审定;

三、负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查，跟踪项目的设计工作，跟踪项目的施工方案实施，确保建设项目在技术上的先进和合理;

四、负责向总经理提交审批工程设计方案、工程施工图、工程变更审核结果及意见;

五、参与工程施工图会审及工程的检查、验收等工作;

六、负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作及项目实施过程中的成本分析工作;

七、负责施工过程中工程变更及工程量确认的签证工作;

八、负责工程进度预决算的审核签证;

九、负责工程建设全过程的质量管理工作;

十、协调与各施工企业的工作关系;

十一、根据实际情况及相关管理部门的要求及时组织审核相关资料; 十

二、审核施工单位申报的设备、材料供货计划及相关资料;

8 万科房地产开发有限公司管理制度汇编十

三、完成领导交办的其他工作。

综合部工作职责

综合部是总经理处理公司日常事务、政务的办事机构，在总经理和分管副总经理的领导下，负责公司行政、人事、后勤保障以及项目前期手续办理的综合性部门。具体履行如下职责：

一、公司行政、人事、后勤保障等管理工作;

二、汇编公司各项管理制度，并监督检查各部门的执行情况;

三、负责完成项目前期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作;

四、负责项目开工、开盘等公司重大宣传活动的策划、协调等工作;

五、负责公司各类档案资料的整理、归类、存档工作，同时做好公司各种文件材料的保密工作;

六、负责公司报刊的征订，函件、文件、传真的收发，以及文字材料、图纸等的打印、复印、传递、存档等工作;

七、负责公司印章管理和证照的办理、保管以及年检、升级工作;

八、负责公司内外的来访、视察、项目考察等接待工作;

九、公司形象宣传、企业文化建设，以及各类职工活动的召集和承办工作;

9 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

十、公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调以及公司所属区域的管理工作;

十

一、公司固定资产的管理，办公设备的配备，办公用品的审批、采购、配发及登记工作;

十

二、公司办公室、会议室、文印室、宿舍、食堂、车辆等管理工作;

十

三、公司各类会议、行政活动的组织及保障工作。

十四、公司员工的考勤、薪酬、劳保、福利管理工作。

十五、公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。

十六、公司员工培训计划的拟定、实施及员工绩效考评的组织、实施工作。

十七、公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。十

八、与协作单位的联系接洽工作。十

九、公司领导交办的其他工作。

10 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

工程技术部工作职责

工程技术部是负责公司开发项目工程技术管理的职能部门，在总经理和分管副总经理的领导下，具体履行如下职责：

一、负责项目建设前期设计方案报批和用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作，做好与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并协助公司其他部门完成项目前期报建、审批工作;

二、负责项目后期水、电、暖相关的各类管网、设施、设备工作的对接与办理;(包括自来水、排污、供暖、供电、设备、电气安装、监控系统、电话、网络、有线电视等)

三、根据公司确定的项目开发计划，组织实施项目工程建设;

四、负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作;

五、负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作;

六、负责建设项目的初步设计与施工图设计委托工作，负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作;

七、负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作;

11 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

八、负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地;

九、对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行抽验以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。

十、负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。

十一、负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。

十二、组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作。

十

三、负责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见。

十四、负责工程款支付凭证的审核确认工作，负责工程经济签证的审核及管理工作，负责材料的认质认价工作。

十五、与协作单位的联系接洽工作。

十六、组织工程技术人员的培训及培训资料书籍相关法规制度的收集与传达。

十七、负责对工程材料价格的调研工作。

十八、负责提供所有外协所需工程资料，积极对接相关部门审核图纸。

12 万科房地产开发有限公司管理制度汇编十

九、公司领导交办的其他工作。

营销部工作职责

营销部是负责市场调研、招商策划、广告宣传以及房屋销售等业务的主要部门，其具体工作职责如下：

一、全面负责公司开发项目的营销策划、广告宣传、销售管理、客户关系等工作;

二、根据市场情况制定价格体系和营销推广方案上报总经理，并监督价格和营销推广方案的执行情况，根据市场需求随时提出调整方案;

三、负责营销全程的市场调研、楼盘分析，对竞争楼盘进行研究，提出项目运作的建议和业态布置建议;

四、负责整合营销资源，指导、推进合作单位完成项目营销宣传计划、广告创意并组织实施;

五、负责营销主题活动策划，并整合媒介资源等;

六、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析，并负责所管理的项目资料文件、合同的保密工作;

七、完成公司下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划，监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理;

八、协同综合部完成本部门人员的招聘、培训、考核、上岗工作;

13 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

九、制订并监督执行本部门的岗位工作说明书和规章制度，销售及招商工作流程，并监督执行;

十、负责销售过程中销控体系管理、销售计划的执行落实情况; 十

一、负责预售许可证及产权手续的办理，组织完成网上预销售资料填报和全程管理工作;

十二、监督完成购房合同的签署、审核、备案和存档工作; 十

三、做好公司内外所接洽部门的协调、疏通、配合工作; 十

四、认真完成公司各项应收款的催款工作，及时收集整理客户购房的各项资料，并配合财务部门完成与银行的接洽，确保贷款的按时到帐;

十五、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作; 十

六、完成领导交办的其他工作任务。

14 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

财务部工作职责

财务部是负责公司财务、会计以及资金管理的职能部门，本部门在总经理和分管副总经理的领导下，具体履行如下职责：

一、严格执行《会计法》和国家的有关法律、法规，负责公司财务核算，参与公司财务管理;

二、制定公司财务制度及相应的实施细则;

三、参与公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作;

四、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报;

五、负责与公司财务工作有关的外部部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等的联络、沟通工作;

六、合理调配资金，确保公司资金正常、高效运转提高资金使用率，编制年、季、月度财务报表，向公司领导报告公司经营情况;

七、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促营销部及时催交楼款;

八、负责将销售楼款及时送交银行，积极配合营销部门做好销售分析工作。同时做好现金管理，审核收付原始凭证;

九、严格财务管理，加强财务监督，保障财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;

十、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计

15 万科房地产开发有限公司管理制度汇编报表的编制，并及时清理应收、应付款项;

十一、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作;

十二、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务;

十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账;

十四、负责公司员工工资的发放工作;

十五、做好对公司财务情况的核查，督导、完善各项财务管理制度，保护公司和职工的合法权益;

十六、详细准确核算各项收入、支出、费用、成本、债权债务，根据年、季、月度财务计划，及时回笼资金，并按支出计划支付各项使用资金;

十七、按照《税法》做好报税、缴税等工作;

十八、负责对涉及财务收支业务有关费用、合同、协议等审核，对公司所有合同项目结算付款时，要按照合同复印件进行严格审核付款;

十九、负责制定本部门工作计划及员工管理工作; 二

十、完成领导交办的其他工作任务。

16 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

综合部经理岗位责任制

一、根据总经理意见和公司办公会议决议拟定公司发展计划。

二、综合部经理在总经理的领导下，协调与其他各部门的工作关系，协助总经理监督各部门对集团公司以及本单位的各项规章制度的执行情况;

三、负责企业文化建设、员工各类活动的组织与承办以及企业形象宣传工作。

四、负责公司的日常事务、政务工作，建立健全公司的各项规章制度;

五、负责公司所需人才的甄选、聘用与储备工作;

六、安排公司各种会议并负责检查会议决议事项的执行情况;

七、组织起草公司对内对外的各类文稿，并负责签发前的核稿工作;负责起草公司总结、工作计划及管理制度;

八、带领本部门人员做好公司后勤管理和福利管理工作;

九、搞好公共关系和对外接待工作;

十、做好公司印章及文件档案的管理;

十一、组织制定各部门员工的薪酬方案，并及时报公司总经理办公会议研究决定;

十二、公司各部门职能配置、内设机构和人员编制的管理工作。

17 万科房地产开发有限公司管理制度汇编十

三、负责完成项目前期计委立项、土地报批、可研、环评、人防、项目报建、招投标、施工许可证的办理取证工作;。

十四、制定部门工作计划并监督执行，制定员工岗位工作说明书，并对其工作进行定期考核。

十五、负责组织各部门做好开工、开盘的策划协调工作。十

六、完成领导交办的各项工作任务。

18 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

工程技术部经理岗位责任制

一、在分管副总经理和总工程师的领导下，全面负责项目实施管理工作。

二、负责项目建设前期设计方案报批和用地规划许可证、工程规划许可证的办理取证工作，负责与消防、审图、地质等报批部门的对接工作，并协助公司其他部门完成项目前期报建、审批工作。

三、负责现场“七通一平”等施工准备及红线的测绘与保护工作。

四、负责与勘察单位、设计单位、监理单位以及施工单位对接各项工程相关工作;

五、在分管副总经理和总工程师的领导下，组织各专业技术人员做好施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。

六、负责组织施工图设计会审和技术交底工作。

七、组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，制定项目进度保证措施。

八、提出工程部组织结构及人员设置的建议，健全质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。

九、协调工程施工技术变更处理和现场签证管理。

19 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

十、做好与政府管理部门的沟通、协调工作，负责现场施工各相关单位之间的协调及进度、质量、安全控制监督措施。

十一、工程量计量和现场工程变更引起的工程量增减管理工作。

十二、控制、监督监理单位对工程施工的正常管理监督工作。十

三、政府部门的相关文件、公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理工作。

十四、工程项目的中间验收及竣工验收工作。

十五、抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保项目质量目标的实现。

十六、制定员工岗位工作说明书，并对其工作定期考核。十

七、与协作单位的联系接洽工作。十

八、上级交办的其他工作。

20 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

工程部副经理岗位责任制

1、组织项目的图纸会审，同时负责整理建档

2、施工现场的协调管理

3、配合领导协调各施工单位的工作

4、负责各项目的供水、供暖的申请工作，并办理相关手续

5、变更的提出及签证的工程量的初审意见

6、施工过程中的质量安全抽查

7、本项目人员的管理

8、本项目的各类验收工作

9、积极配合公司各部门的工作

10、各种规范的把关

11、完成公司交办的其他任务

21 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

土建工程师岗位责任制

一、负责项目土建施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量初审。

二、充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监管。

三、参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。

四、审核本专业的施工进度计划、质量保证措施和专业安全管理措施。

五、有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。

六、监督监理、施工单位对本专业进场材料的验收、检验、报验工作。

七、会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。

八、配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。

22 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

九、负责会同监理单位对本专业隐蔽工程的监管，代表甲方参与现场检查，检查合格签字确认后施工单位方可进行下一道工序施工，同时留存有效的影音和影像资料，以备日后查用。

十、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。十

一、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。

十二、上级交办的其他工作。

23 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

水、电、暖、通风、设备安装工程师岗位责任制

一、负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场抽检、本专业工程量初审;

二、充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监督(原写监理);

三、参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复;

四、审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施;

五、审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证;

六、有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定;

七、本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，(是否为抽检)参与本专业设备、材料选型工作;

八、会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作;

24 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

九、配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责;负责会同监理单位对本专业隐蔽工程的监管，代表甲方参与现场检查，检查合格签字确认后施工单位方可进行下一道工序施工，同时留存有效的影音和影像资料，以备日后查用。

十、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作; 十

一、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理; 十

二、上级交办的其他工作。

1. 负责将各项目的图纸会审时提出的问题，整理上报 2. 负责各项目所有设备的清单提供 3. 负责各项目所用专业材料清单的提供

4. 负责将各项目中安装时的标高、走向等的确认，确保施工时的顺畅

5. 负责各项目中计量仪表的数量及所控范围的提供及优化 6. 负责各项目中外协部分进入工地时的配合及管理，并将外协部分的走向，位置标高等提供给内勤主管制图，确认后存档

7. 负责各项目所属专业的工程量签证及变更的初审意见 8. 随时抽查施工质量，核对现场材料是否符合合同要求 9. 协调工地现场，确保总包方与外协部分配合密切 10. 安全施工的管理 11. 本组技术人员的管理

25 万科房地产开发有限公司管理制度汇编 12. 与各工种密切配合，做好预留工作 13. 积极完成公司交办的其他工作 14. 工程进度的把关

电气工程师岗位责任制

一、负责项目电气设计施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量初审工作，审查电气设计方案、技术质量标准和要求，全面监督监理单位所采取的本专业各项控制措施;

二、编写本专业初步设计及施工图设计条件，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理;

三、参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复;

四、参与动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统满足项目设计功能;

五、审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施;

六、审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证;

七、有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定;

26 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

八、参与本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作;

九、会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作;

十、配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责;

十一、审查重大设备的吊运及安装方案，审核技术、安全措施; 十

二、审批各相关专业系统的调试、开通方案;

十三、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作; 十

四、对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理;

十五、上级交办的其他工作。

27 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

营销部经理岗位职责

一、负责收集房地产市场的消费动态信息，为公司战略发展提供资讯依据;

二、全面负责公司各项目的销售工作，拟定销售方案及价格上报总经理审批;

三、按公司批准的销售价格制定销售策略、销售计划及相应的推销方式、广告宣传计划，上报分管副总经理审核，经总经理批准后实施;

四、为项目开发过程中的相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场信息资源进行区域分析，为项目创新提供依据;

五、根据销售计划、销售任务情况，会同分管副总经理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施;

六、对公司全年销售及回款负责;

七、全面负责营销部日常管理工作，制定各岗位工作说明书及工作流程，并考核执行情况;

八、领导交办的其他工作。

1、管理和督促本部门人员的工作、保证各项业务的正常运作。

28 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

2、根据公司的经营销售计划制定部门的具体实施方案，全盘负责销售部的日常工作

3、做好市场信息的收集和调研的安排工作，并作出正确的市场分析

4、根据市场情况制定销售价格体系和营销方案及策略，并负责销售方案及策略的执行、落实

5、负责协调与广告公司的合作

6、按营销策划的要求进行广告的制作及发布

7、把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约

8、组织有关人员进行市场调研，并进行及时有效的(原来写地)汇总分析，形成调研报告

9、严格按照公司的相关原则对销售合同中特殊条款进行审核，并及时将合同备案、存档

10、协调工程、银行、房管局等部门的工作关系

11、管理和督导本部门人员的工作，保证各项业务的正常运作

12、对业务人员工作计划及业务进展情况做好检查、总结与监控工作

13、组织参加销售部例会和有关业务会议

14、定期对本部门所属工作人员进行技能培训和业绩考核

15、制定销售管理部的各项规章制度等工作，并监督实施

29 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

16、按时完成领导交办的其他工作

营销部副经理岗位职责

1、全力配合部门经理做好本部门各项工作

2、针对公司制定的营销方案制定具体的实施细则，并分配到业务员

3、根据销售部发展规划合理进行人员预编，配备

4、负责资质进行市场调研，并对调研结果进行汇总分析

5、协调好公司与客户之间的关系，把握重点顾客，参加重大销售谈判和签订合约

6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理，做好人员保留工作

7、组织监理完善的客户档案，确保销售人员离职后客户不丢失

8、负责直属下级工作程序的培训，执行和检查

9、定期向直接上级述职，象(原来写像)直属下级授权，布置工作

30 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

10、协调销售部各职能岗位做好日常管理工作

11、协调好与公司其他部门的关系

12、及时了解、反馈工程进度等与销售有关的信息，并汇总传达给本部门其他人员

13、受理下级员工的建议，异议，按照程序处理

14、按时完成领导交办的其他工作

财务部经理岗位责任制

一、对各项财务工作定期研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平;

二、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作;

三、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;

四、制定各项财务管理制度，便于各部门管理和核算，提高工

31 万科房地产开发有限公司管理制度汇编作效率;

五、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报;

六、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况;

七、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据;

八、组织培训公司财务人员学习政策法规和业务技能，负责财会人员的考核工作，同时负责本部门人员的考勤纪律等日常管理工作;

九、加强与财政、税务、金融等部门的沟通，协调处理好接洽部门的关系，拓宽融资渠道;

十、负责协调财务和各部门的关系，多与其他部门联系、沟通，把财务工作纳入正轨;

十一、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴;

十二、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促营销部及时催交楼款;

十三、负责办理公司银行贷款和还贷的各项手续，以及各个项目销售房屋办理按揭贷款所需的各项手续;

十四、及时掌握税收政策，依法减免税收开支;

十五、负责制定各岗位工作说明书及工作流程，并考核执行情况;

32 万科房地产开发有限公司管理制度汇编十

六、完成公司领导交办的其他工作任务。

1、财务经理

1)在公司领导的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2)负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3)负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

4)严格监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行公司财务管理制度和会计核算制度。

5)规范公司的会计核算，按照集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6)负责税务协调，配合税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

7)负责协调与公司其他部门的关系。 8)保守公司商业秘密。

2、财务副经理

9)建立财务管理与会计核算制度及实施细则。 10)负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

11)按《会计法》规定及公司相关财务管理制度要求复核会计及出纳所填制的记账凭证。

12)根据公司会计制度规定准确进行公司利润和损益的核算，不得人为调节利润。

13)月末及时编制本单位会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表

14)依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作。

15)负责对应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

16)负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

17)保守公司商业秘密。

33 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

(二)、会计岗位职责

1、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

2、负责设置核算账簿体系，协助他部门监理必要的台帐。 3.规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记账凭证，准确登帐。

4、对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求其更正、补充;不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。

5、设置和登记各种明细分类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

6、对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行账务处理。负责往来款项的对账并加强且款的催收工作。

7、按公司核算制度进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

8、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

9、在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。

10、接受财务部门领导考核本岗位工作。 11.保守本单位的商业秘密。

(三)出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款

34 万科房地产开发有限公司管理制度汇编日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。

9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

11、保守本单位的商业秘密。

人事管理制度

为了加强公司人事管理，使人事管理标准化，特制定本制度。

一、员工聘用

(一)公司将遵循公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公

35 万科房地产开发有限公司管理制度汇编开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制，并严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的有关规定执行。

(二)招聘程序

1、应聘人员填写《求职登记表》，并附本人身份证、职称证书和最高学历证书复印件;

2、综合部初试并签署意见;

3、聘用部门复试并签署意见;

4、总经理审批并签署意见;

5、批准录用后，到综合部报到，填写《员工入职登记表》留存员工有效证件复印件、健康证、照片、联系方式等，经入职培训，考核合格后方可到聘用部门进入试用期。

二、试用期

公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期开始必须与单位签订劳动合同。根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期工资每月1000元。全体员工在劳动合同期内，充分享受《劳动法》和《劳动合同法》规定的各项权利，同时履行其应尽的义务，全体员工要严格服从单位管理，执行各项规章制度;

三、员工转正

试用期满考核合格的员工，应到综合部填写《员工转正申请表》，经相关领导批准后转为正式员工，并将《员工转正申请表》交综合部备案，未批准或未备案的员工不能执行转正工资标准。

四、员工调配

因工作需要，部门之间员工进行调配，应到综合部填写《员工

36 万科房地产开发有限公司管理制度汇编调岗申请表》经相关领导批准后交综合部备案，未批准或未备案的员工不能调配。

五、员工离职

1、试用期员工辞职需提前3天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写《员工离职申请表》，经部门经理批准后，送综合部备案方可离职;凡正式员工要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天填写《员工离职申请表》，经相关领导批准后，在批准离职日填办《员工离职移交清单》，签订《劳动合同》的员工，需在离职日办理离职证明手续;

2、凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，被辞退者按通知时间办理离职手续;

3、凡辞职或辞退的员工，均须向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等;

4、凡未按规定提前30天申请辞职者，公司有权扣除该员工一个月工资;

5、凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。

行政管理制度

为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。

一、考勤及工资制度

37 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

1、公司员工按部门分别考勤，公司领导由综合部考勤;

2、各部门要指定专人负责考勤，每月24日将本部门考勤汇总，每月25日前经部门经理审签后，将考勤原始表(请假条附后)及汇总表交综合部人力资源专员，综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况，做好员工花名册和员工档案资料的整理完善，并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部，综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核，并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签，于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳，本人留工资表复印件存档;

3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤，当月考勤期为上月24日至本月23日，员工工资将按实际出勤天数发放;

4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对;

5、员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤;

6、在工作过程中，因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的，由用人部门事前及时提出申请，综合部审核，报总经理审批后方可调整。

7、公司工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案，报总经理办公会议研究批准后方可调整。

8、工资由综合部统一造表、审核、管理，财务部发放。

二、请销假制度

38 万科房地产开发有限公司管理制度汇编员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。

(一)请假审批

1、请假需由本人事先填写请假条，并按规定程序审批后方可请假。

2、总经理请假由董事会审批。

3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。

4、其他人员请假天数在7天以内(含7天)的由部门正职审批，请假天数7天以上的由部门正职签署意见，总经理审批。

(二)假种与假期

1、事假

事假如无正当理由一般不予准假，事假期间不计发工资。

2、病假

员工因病需要休息或治疗时，应按审批程序请假，病假期间不计发工资。

3、婚假

公司正式员工可享受5天全薪婚假，超过天数按事假对待。

4、丧假

公司正式员工的直系亲属(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝，可享受5天全薪丧假，超过天数按事假对待。

公司正式员工的其他近亲属(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝，可享受3天全薪丧假，超过天数按事假对待。

5、产假

公司女员工享受90天产假，产假期间其月基本工资为1000元。

39 万科房地产开发有限公司管理制度汇编超过90天按事假对待。

三、违纪处理

(一)迟到或早退一次给予50-100元的经济处罚。

(二)旷工一天扣发三天的工资。

(三)有下列情形之一者，按旷工论处

1、未请假或请假未批准而不上班者;

2、不服从领导指挥，拒绝完成领导分配的正常工作;

3、隐瞒请假原因者。

(四)连续旷工三天以上的员工可视为自动离职，同时与公司解除劳动关系。

四、着装、礼仪、礼节规定

1、员工在工作时需要穿工作服的，要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满;

2、员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象;

3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时个人桌面应保持干净;

2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、

40 万科房地产开发有限公司管理制度汇编保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、维护。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育。如有违者，公司有权视情节轻重予以处罚。

公司财产、办公用品管理

一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指

41 万科房地产开发有限公司管理制度汇编导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏，应由当事人照价赔偿;

三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》，注明购买原因、数量、规格及预算价，经综合部审核，报分管领导签批后方可购买，采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

四、各部门所需办公物品，经审批后交综合部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准;

五、各财产类物品采购经综合部文员登记，方可报销费用，否则财务部经理不予签批;

六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，赔偿由综合部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由综合部会同财务部门审核，报总经理批准后执行，未执行报废流程擅自将该类物品销毁的，追究部门负责人相应经济责任;

财产管理制度

42 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

1、每位员工所用的办公用品，检测工具等必须由内勤做登记，谁使用，谁保管

2、公用物品由内勤同意管理，使用者需打借条，归还后签字

3、

4、所有物品，人为损坏需赔偿

各物品由工作关系需要变动，主动找内勤登记

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件

2、影像工具统一由内勤管理

3、检测工具统一由内勤管理

4、其他文具按需供给

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取

6、劳保、安全用品、按需供给

43 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

公章使用管理

一、公司公章由综合部秘书负责保管，部门印章由部门经理负责保管。

二、公司所有印章的刻制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

三、印章使用要求

1、凡属经济合同文本需盖公司公章和合同专用章的应事先经过总经理批准。

2、凡属对外公文需盖公司公章的，应事先征得总经理批准。

3、凡需携公章外出办事或因工作需要加盖公司公章的，应事先与综合部秘书办理相关登记手续，借出办完事后应立即交给综合部秘书，并办理交接手续。

4、凡属因工作需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

44 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

5、综合部有权不定期检查各部门公章的使用情况。

档案管理制度

档案管理工作由综合部总负责，各部门协助管理。

一、文件档案的管理

1、各类公文材料收文由综合部统一处理。综合部由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、催办、收集、立卷等工作;

2、各类文件档案的整理、保护工作由综合部统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥;

3、政府部门下发的红头文件正本必须交综合部存档;

4、各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等交综合部统一存档;

5、各部门的各类专业档案，部门应及时与综合部交接存档，

45 万科房地产开发有限公司管理制度汇编以便查阅、利用;

6、各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带重要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。

二、工程技术档案的管理

1、工程部经理负责全部工程的档案管理工作，组织制定归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各合作单位(勘察、设计、施工、监理)编制的档案文件。在检查汇总后交综合部存档;

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并按要求向建设单位工程技术部移交档案;

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程技术部;

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程技术部，并负责审核施工单位的竣工文件。

三、档案管理规范

为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本规范。

(一)归档范围

公司的规划、计划、统计资料、工程技术档案、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

46 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

(二)公司的档案管理由综合部档案管理员负责，档案管理员保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

(三)资料的收集与整理

1、公司的归档资料实行“及时归档”制度，即：资料办理者应及时将原始资料交档案管理员登记归档，各部门经理应积极配合与支持;

2、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档;

3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的性质确定是否归档。凡需归档的文件必须将原件交给档案管理员。

(四)档案的借阅

1、总经理、副总经理、总工程师、各部门经理及公司员工借阅档案可直接通过档案管理员办理借阅手续;

2、档案借阅者必须做到：

① 爱护档案，保持整洁，严禁涂改。

② 注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

(五)档案的销毁

1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料;

2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交综合部经理审核经总经理批准后执行;

3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般

47 万科房地产开发有限公司管理制度汇编的档案资料，由综合部分管领导批准后方可销毁;

4、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存;

5、在销毁公司档案资料时，必须由总经理指定专人监督销毁。

合同管理办法

为规范公司合同管理，实现合同管理制度化，防范控制经营风险，提高管理效能，加强合同签订前的管理，根据《合同法》及相关法律法规，制定本制度：

一、本制度适用于公司签订、履行的建立民事权利义务的各类合同、协议，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、建设工程承包合同、运输合同、资产转让合同和服务合同等一切合同管理;

二、公司法定代表人或总经理为主要负责人承办合同签订相关事宜，合同的签订遵循“谁主管，谁负责”的原则;

三、公司所有合同均由综合部入档管理，承办部门应该及时将合同正本入档;

48 万科房地产开发有限公司管理制度汇编

四、合同管理实行承办部门负责制，为防范合同法律、涉税等风险，所有经济合同在签字盖章前需按集团公司《合同管理办法》执行相关部门会审流程。

五、管理职责

1、合同承办部门责任：合同承办部门对合同所有条款承担直接责任。负责合同调研、谈判，形成合同谈判会议纪要，草案起草;确定合同会审部门;组织合同会审、审批;组织我方履行义务，会同有关部门监督对方履行情况，承办合同档案入档管理等工作;

2、合同会审部门职责：合同会审部门对合同相关条款承担管理责任。负责对合同涉及本部门业务范围内的相关条款的合法性、严密性、可行性是否符合相关标准及政策规定等问题提出审查意见。各部门第一负责人是合同会审的责任人，第一责任人因故不能会审的，要授权本部门专人负责会审，部门第一负责人及其授权人要对合同会审意见负责;

3、合同档案管理职责：综合部档案员要做好合同资料的收集、整理和归档工作，主动与各承办合同的部门对接，及时将相关资料收集入档;

六、法律咨询

合同承办部门应将草拟的合同样本，通过电子邮件传递给法律顾问进行咨询审查(Email：)，审查后的电子会签合同文本应分别回传合同承办人和集团公司特设的邮箱(Email：)，以便在合同盖

49 万科房地产开发有限公司管理制度汇编章时备查，如合同承办部门草拟的合同样本，由专人送达法律顾问进行咨询审查，合同承办部门应将法律顾问审查的合同文体复印件送交集团公司综合部;

⑴ 承办单位填制《合同会审单》，附合同草案，传会审部门进行合同审查。涉及多专业、多部门的重大合同，合同承办部门要组织专题会议，对合同进行会审;会审部门会审时间不得超过一个工作日，并要求提出具体的审查意见;

⑵ 如合同无需会审，承办单位在《合同会审单》签署意见;

七、凡在授权范围内洽谈的合同，经相关部门会审后，合同经办人将合同正副本及相关资料提交法人或总经理签署意见。合同经法人或总经理签署意见后印章管理部门方可盖章;

八、合同订立后，合同承办部门负责将合同正本送达综合部入档管理，合同副本分送财务部门等相关部门备查;

九、除公司总经理同意外，任何单位和个人均不得擅自对外单位或个人提供经济担保;

十、合同发生变更或解除时，合同承办部门应及时通知相关管理部门，并将变更或解除的合同文本经有关部门审核同意后，方可变更、解除;

十一、合同履约过程中发生违约事项，应按合同条款规定处理，合同承办部门应及时通知相关管理部门或总经理，不得自行决定;

十二、合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为

第四篇：公司各部门管理制度

1 综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

1.1 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

1.3 负责公司的对外公关接待工作。

1.4 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

1.6 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10 负责公司公务车辆管理。

1.11 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，

1.12 负责公司办公用品的管理。

1.13 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核，薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

1.20 人员档案管理及人事背景调查。

1.21 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1.22 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1.24负责公司员工工伤事故的处理。

1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1.26完成总经理交办的各项工作。

2.财务部

2.1 公司财务预算、决算、预测。

2.2 编制财务计划。

2.3 编制会计报表。

2.4 拟写财务状况分析报告。

2.5 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2.6 负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

2.7 对各种单据进行审核。

2.8 负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

2.8 处理应收、应付货款等有关业务工作。

2.10 负责公司税务处理工作。

2.11 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

2.12 监督公司不合理费用开支。

2.13 公司全盘账务业务处理。

3、销售部

3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3.2 搞好公司的产品宣传策划。

3.3 组织合同评审工作。

3.4 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3.5 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3.6 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3.7 负责建立公司营销资料库。

4 技术部

4.1 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4.2 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

4.3 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

4.5 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

4.6 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7 负责建立公司技术资料库。

4.8 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

4.9 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5.1 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

5.2 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

5.4 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

5.5 合理使用设备，提高设备使用率。

5.6 负责公司设备管理。

5.7 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

5.8 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9 负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10 按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

5.12 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13 负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

7、质量部

7.1 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

7.2 负责对产品品质的全过程管理。

7.3 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4 对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5 对产品进行各种功能性测检。

7.6 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7 负责公司计量管理工作。

7.8 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相

应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

第五篇：公司各部门管理制度

一、办公室工作制度

1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力。

2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。

3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。

4、管理全厂办公费用和福利工作。

5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。

6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。

7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。

8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。

9、完成领导交给的其他任务。

二、生产部工作制度

1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。

2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。

3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。

4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成领导交给的其他任务。

三、设备部工作制度

1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。

2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。

3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。

4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车;办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。

5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。

6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。

7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。

8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。

9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供应。

10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。

13、完成领导交给的其他任务。

四、质检部工作制度

为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：

1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。

2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%。

3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。

4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%，并落实其余60%责任到人。

5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。

6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。

7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。

8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。

9、完成领导交给的其他任务。

五、供应部工作制度

为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：

1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。

2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。

3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。

4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。

5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。

6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。

7、供应部以每季度(3个月)为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-1000元。

8、完成领导交给的其他任务。

六、业务部工作制度

为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日为周一至周六(早上8：00至晚上6：00)不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。

2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。

3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。

4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。

5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。

6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户。

7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。

8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。

9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。

10、完成领导交给的其他任务。

七、技术部工作制度

1.技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。。 2.努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。

3.通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。

4.根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。 5.认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。

6.按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。

7.认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。

8.完成领导交给的其他任务。

八、财务部工作制度

1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：

a. 负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作。 b. 协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。

c. 负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。 d. 负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。 e. 负责合同的审核、管理。

f. 负责财务制度的制定、修定工作。 g. 负责企业工商、税务等年检工作。

2、现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能挪用公款，如有违者可追究加重处理。

3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。

4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。

5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。

6、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。

7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。

8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。

9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。

10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到200元以上者，须提前请示领导方可支出。

11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。

12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。

13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。

14、完成领导交给的其他任务。

业务人员建账对账制度

1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。