公司治理的基本制度

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《公司治理的基本制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：公司治理的基本制度

***公司员工管理基本制度

入职：员工入职填写入职申请表，经批准后次日上班培训。

在正常生产前每月保底工资1000元人民币。

正常生产后以计件方式计酬，连续数月数量质量偏低者公司予以辞退。

一. 奖励方面：

1.全勤奖：每月90元。条件如下：1.公司每月休假一天，当月请假一天以内(含一天)。

2.当月无违规。3.迟到早退以5分钟为度，一次扣当天全勤奖3元，二次扣半月全勤奖45元，三次以上(含三次)取消当月全勤奖。

2.优秀员工奖：每月评比一次优秀员工，每车间1—3名，奖50-100元。

3.发现品质问题奖：生产中发现品检已验收入库产品品质问题并及时提出，有效减少损失者视情节给予奖励。

4.各车间制度中的各种奖励情况。

二. 惩罚方面：

1.车间吸烟罚50元，举报者奖励30元.

2.不服从管理人员调配罚50元，多次予以辞退。

3.迟到早退第四次罚5元，第五次罚10元，第六次罚20元，以此类推。

4.检查发现卫生问题车间管理人罚10元，当事人罚10元。

5.当月请假超过一周者可辞退(特殊原因除外)。

工作中聊天、打电话、大声喧哗、劝阻无效罚5—100元。

7.如在公司内发现打架者各罚300元并辞退，情节严重者报司法机关处理。

8.各车间制度规定的各种处罚情况。

三. 请假：请假一天内由车间管理批准后报行政部备档，一天以上由车间管理签字后报生产部批准，超过三天者报总经理批准。请病假须带病历，车间管理人员必须在不影响生产的前提下调排员工每月一天休息与请假。

四.如发现停电.机修等意外情况造成无法生产，员工不能自行离厂，须由管理人员安排后决定。

五. 旷工一天罚三天工资，多次旷工可予辞退，连续旷工三天按自动离职处理。

六. 离职：普通员工离职提前一月(管理.技术人员必须提前三个月)打辞职报告交行政部，，由行政部批准离职时间，无违规情况将按时发放工资，若违规者视情节发放，自动离职则不再发放工资。

七.辞退：对违规或不适合的，公司有权予以辞退，工资次日前结清。

八.即辞：对即时辞职走人的，扣30%月工资，次日前结清。

九. 工资发放方式：每人保留一个月工资，厂财务科每月十号左右发放上上月工资，比如五月份发放三月份工资，六月份发放四月份以此类推。

十.本制度自2011年9月1日起实施。

***有限公司

2011-8-20

第二篇：公司各项基本管理制度

第一部分 总则

第一条为加强公司管理，明确公司内部管理职责，使各项管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

第二条为维护公司良好形象，切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使公司各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第三条公司人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标，并规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。

第二部分办公室人事行政管理

一、基本行为规范

(一)本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。

(二)新聘用人员员工录用前应办理报到手续，试用期为一个月，期满合格者方予录用为正式员工，并按规定时间上班。 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。

(三)本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

(四)本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

(五)本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经总经理核准者不在此限。

(六)本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

(七)本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。

(八)本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

(九)本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

(十)本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。



二、办公秩序

(一)工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

(二)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫 1

生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

(三)发现办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

(四)个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

三、接待管理及卫生

(一) 公司员工应仪表整洁、大方，接待人员要以主动、热情、礼貌为原则，以礼相待，在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，并用语规范，用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

(二) 接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

(三) 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

(四) 由办公室管理人员不定时对卫生(死角)进行维护和清理，做好对地面进行整洁，茶水供应，洗手间的整洁和其他日常用品供应等工作。

四、其他事务

(一) 负责名片制作、收发传真等其他事务。

(二) 负责公司文书的档案、打印、复印工作。

(三) 负责树木花卉的养护工作。

(四) 协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

五、值班、请假、休班管理规定

(一)上班时间为上午8时起至下午5时止，中午12时至下午1时为休息用餐时间(作息时间随季节时间的变更而变更，另行通知)。

(二)每月满勤为26天，每周

六、日轮流休息一天，要安排有一人值班，节假日值班安排另行通知。

(三)有事请假必须要填写请假条，经部门经理批准签字报办公室后方能休班。

(四)本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办 法另订。

第三部分财务报销流程及各项制度

目的：为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定以下制度。

一、支款、报销及申购流程

(一)每月1号、11号、21号之前各部门(工程项目)填写用款用料计划表，

报办公室汇总审核总经理签字审批后由财务支出，并下达各单位费用材料开支指标，预支款项目和金额必须真实填写。

(二)如有特殊情况，由经办人先予以垫付，等填写现金支出计划表总经理签字后再给予报销。

(三)借(预支)款必须统一填写正规格式借据，并由借款人，总经理签字。

(四)各项预支款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(五)现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

(六)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(七)申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

二、各项费用报销规定

(一)行政办公费及低值易耗品采购

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

(二)培训费

员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管

理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

(三)手机费

凡公司员工领用手机每月月租控制在规定金额以下(根据岗位不同，报

销金额不同，另订)，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

(四)业务招待费

1、因工作需要招待客户或赠送礼品，报总经理审核签字后交财务部，

财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

2、应酬应事先申请并得到批准，根据公司对外接待办法文件中规定的

接待标准接待。原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

3、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，

不得擅自在它处或用现金结算。

(五)车辆使用费

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费

用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根

据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，办公室签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由办公室根据派车记录复核，经办公室主任签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由办公室根据车辆维修情况复核，经办公室主任签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

(六)交通、餐费补助

1、员工外勤每天交通费标准按公司补贴津贴标准，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。交通补贴在员工工资中发放。

2、员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐补助10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

(七)其他专项支出报销制度及流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)。

(八)凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。购买后，提交发票、实物，经办公室查验入库及报销。

三 印章及发票管理制度

目的：为保证公章和发票使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。

(一)印章的使用

1、公司公章由总经理办公室主任负责保管，专用章由各部门主管保管。

2、各部门(申请人)有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经总经理批准签字，主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印签定《印章使用登记薄》备案并接受相应的责权告知。办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

3、公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

3、监印人对未经核准文件，不得擅自用印，违者受处。

4、印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

5、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

6、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

7、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签

批人与保管人以情节共同负责。

8、盖章后出现的意外情况由批准人负责，所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为，印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

(二)发票的使用

1、收款时需给对方开具三联式收据，一联留底，一联交由客户，一联交由财务，作为入帐依据。

2、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的部门(个人)，必须办理领用登记手续。

3、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。

4、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。

5、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。

6、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。

7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。

第四部分项目(工地)工程质量、进度及回款制度

(一)工程项目部要做到以人为本、信誉第一的原则。

(二)每周上报一次工程进度及下周工作计划。

(三)新工程开工前做好工程量及应付款的预算。

(四)工程进行中要按合同规定做好各项催收款的回款工作，工程结束无质量问题后计算好工程量将剩余款项结清，尽量避免出现准呆账。

(五)各工程队长要严把质量关，降低各项成本。如因工程质量问题而出现的淮呆账，由各工程队长负责，并从绩效工资中扣除。

(六)不尽事宜，另行通知。

第三篇：公司基本财务管理制度

财务管理制度

第一章 总 则

为了规范和加强XX有限公司的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，特制定一下制度。

本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，是公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。

公司根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。

第二章 财务机构和人员设置及职责权限

公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向全体股东负责，股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。

财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。

财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，财务部定期向上级汇报财务工作。

会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作。 出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作。

财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。

第三章 财务审批流程及权限

报账付款审批流程：经手人填写付款(报销)单→部门负责人审核→会计复核→财务经理审核→总经理审批→出纳(以签字完毕)付款。特殊款项或单笔付款20万以上的必须由总经理签字审批;单笔金额在1000元以下的付款由副总签字即可。

借款审批流程：借款人填写借款申请单→负责人核实→财务经理审核→总经理审批。单

- 1章，印章的保管人员不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。印章保管人盖章时，应履行审核责任。

银行款项的支付不能由出纳一人完成;通过网上银行支付款项的，其支付和审批必须分开、不能一人办理，由出纳负责支付，财务经理负责审批，相关支付和审批的密码应由出纳和财务经理分别保管。

收款员应准确及时的收取各种营业款项，不得支付任何款项、特殊紧急情况下确需支付的、必须经财务经理同意并具备相应手续才能支付、事后应将相关单据移交出纳并办好交接手续，收款员必须每天做好收款日报表并及时将报表发给财务经理和会计。出纳员应及时收取收款员的营业款项，不得无故拖延，并与收款员办理好款项交接手续。

出纳员应及时逐笔序时登记银行存款日记账和现金日记账，每日终了结出余额并与库存现金和银行核对相符，及时掌握银行存款账户内资金余额。每月底与会计账和银行账户金额核对相符，会计和财务经理要定期或不定期组织人员对出纳的库存现金进行盘点或检查，确保账实和账账相符。

第六章 财务核算及报告

财务部应根据公司的财务会计核算制度及时进行财务会计核算，正确核算公司的收入和成本费用，如实的反映公司的经营情况和财务状况，为公司的经营管理提出合理化的建议，不断改进和完善公司的财务会计核算制度、体系和方法，为公司领导的决策提供参考依据。

出纳员应及时将相关收支单据移交会计做账，不得拖延或月底一次交会计做账，出纳员移交给会计做账的支付单据必须签字完整手续齐备，否则会计有权不受理并退回出纳员，会计应及时记账和核对账务。次月五日前出纳应将上月的所有收支单据包括银行对账单移交会计，会计应在次月十日前完成上月的记账核算和报表编制工作。

财务经理应及时汇总财务报表并编制财务分析报告，财务报告经总经理审阅后，由财务经理代表财务部向所有股东汇报上月的财务状况和经营情况。

公司管理层不应随意指使、强迫财务部及财务人员违反国家和公司财务会计核算制度进行会计核算，或出具不实及有失公允的财务数据，不应随意指使、强迫财务部及财务人员修改财务人员基于职业判断认为正确真实的财务报告。

财务部全体人员均具有会计档案保管的义务，会计档案主要包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、所有合同、结算单、财务软件及资料等。

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第四篇：公司员工管理基本制度规范

文章标题：公司员工管理基本制度规范

第一节基本准则

适用人员：业务部门全体工作人员

1、关心公司、热爱本职工作，不断更新观念，凡事力求最佳;

2、遵守公司《员工手册》的规定;

3、遵守公司各项规章制度和劳动纪律，维护公司利益和荣誉，爱护公司设备、设施;

4、

秉公办事，公平待人，公私分明;

5、认真贯彻公司“开源节流”的经营方针，在工作中力求节俭，不浪费公司资源;

6、从全局出发，树立良好的合作意识，加强团结，真诚协作;

7、切实服从领导的工作安排和调度，对公司的经营决策、现有制度、管理方式等有不同见解，应循正当渠道提出，不得影响正常工作;

8、员工的意见和建议应当遵循逐级向上反映的原则，通过相互沟通，统一管理模式，不得自作主张，自行判断做处理;

9、认真对待公司组织的各类培训、考核，并通过各种渠道自觉钻研业务知识，提高自身业务素质。了解公司运作流程，熟悉本岗位的相关业务知识，以高度的热忱与责任感完成公司交给的任务，并及时向上级反馈完成情况;

10、工作注重计划性，合理性，办事条理清晰;

11、经常开展自我检查，及时发现、调整工作中的不足，吸取先进的工作经验，不断提高工作水平;

12、对工作中出现的问题不推诿，勇于承担责任，并从中吸取训;

13、公司报销通讯费用的人员，必须保持通讯设备随时处于开机状态并及时回应;

14、严禁偷盗、侵占公司财物，严禁挪用公款;

15、发现偷盗或其它事故隐患，应及时举报或采取有效措施，防止公司财产受到损失;

16、拾到他人遗失的财物应立刻上交服务中心值班人员或部门领导;

17、上班期间不得接待非工作关系的来访;

18、非工作需要上班时间不得购物。

第二节职业要求

1、未经公司法定代表人授权或批准，员工不得以公司名义对外开展业务工作;

2、未经公司书面批准，员工不得在外兼任获取薪酬或间接利益的工作;

3、公司员工对业务关联单位的一般邀请活动，应报部门负责人批准，要求两人或两人以上的员工同行;对受邀出访、考察、签文章转载自约、学习的，应报公司批准;个人的庆祝活动，不得邀请业务关联单位人员参加;公司在对外开展工作时，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止贿赂及其它不道德的手段取得利益;

4、员工有保守公司秘密的义务;

(1)、员工持有的涉密文件，务必妥善保管;

(2)、未经公司授权或批准，不得自行复制涉密文件，不得带出办公区域，不准对外提供标有密级的公司文件以及其他未经公开的经营情况、工程、招标情况、业务数据、财务数据、电脑资料、合同资料及其附件如送资料单据等;

(3)、不需保存时，必须进行处理或予以销毁;

(4)、员工未获批准，不准将本公司的资金、车辆、设备、房产、物料、商品等擅自赠与、转租、出租、抵押给其他公司、单位或个人;

5、员工因公外出参观学习，所获资料应交部门秘书处存档，不得据为

已有;

6、与供应商的谈判在公司洽谈室进行，非特殊情况不得与供应商一同进餐;

7、不得收取供应商的礼品、现金、赠券等，不得向供应商索要回扣、变相谋取私利，如：要求供应商报销各种票据，索要各类娱乐门票等;

8、公司的发展有赖于供应商的支持，不得与供应商争吵，讲粗话，刁难供应商。

第三节任职资格

一、经理

1、熟知公司各项管理规定，有大型零售商业企业三年以上工作经验;

2、熟知公司《商品流转程序》及各职能部门与超市和百货有关的业务运作情况;

3、熟悉营运管理整体运作流程;

4、熟悉所售商品结构和区域分布;

5、了解商场各类商品陈列要求及技巧;

6、掌握顾客的消费取向;

7、能够通过对市场及销售信息的汇总和分析，了解市场发展的趋势;

8、有较高的管理水平和较强的业务素质;

9、组织、计划、协调、调配等综合能力强;

10、掌握与商业有关的法规及行规要求;

11、了解商场安全设施并掌握有关安全知识。

二、主管

1、熟悉公司对商场的各项管理制度;

2、熟悉公司商品流转程序;

3、熟悉本区域业务运作流程，了解相关区域运作流程;

4、了

解本区域商品的市场情况，具备对各项市场信息和销售状况进行汇总和分析的能力;

5、组织、沟通、协调能力强;

6、掌握本区域所售商品的商品知识;

7、了解顾客购物心理，具备较强的销售技能及服务意识并能对员工进行培训;

8、掌握与商业有关的法律知识;

9、了解商场安全设施并掌握

有关安全知识;

10、熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确使用;

三、管理员

1、熟悉公司对商场的各项管理制度，有商场相关工作一年以上经验;

2、熟悉公司《商品流转程序》;

3、熟悉本商场业务运作流程;

4、熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确使用;

5、掌握本区域所售商品的商品知识，掌握本区域商品存放、搬放、陈列、展示要求;

6、具备较强的服务、协作意识;

7、了解本区域工作情况及个人情况并向主管反馈;

8、具备基本的商场安全知识，监督卖场收银员和防损员的日常工作;

第四节岗位职责

一、部门经理岗位职责

直接上级：主管领导

直接下级：主管(采购、招商、营运)

1、接受和执行直接上级的工作指令，负责本部门的采购或招商和营运管理工作，其工作直接向主管领导负责;

2、分配直接下属完成任务;

3、拟定其所负责部门联营专柜的规划方案呈批，并按批准的方案开展招商和营运管理工作;

4、协调所辖部门各联营专柜之间的关系和联营专柜供应商与公司和公司各部门的关系;重大事宜按规定程序报告;

5、经常收集高层信息和了解各专柜(品牌)销售状态，根据销售状况对品牌和供应商进行合理调整;

6、在商务谈判中，保守公司商业机密;

7、按有关规定，培训和考核直接下属，接受直接上级培训和考核;

8、参加公司经营管理例会和有关专题会议;

9、遵守及维护公司各项规章制度，负责向下属传达公司信息;

10、配合上级开展工作，配合有关人员的业绩考核，检查与监督，负起考核、检查、监督下属的领导责任;

11、对本部门销售指标和利润指标的完成负责，对控制本部门费用开支负责;

12、负责编写本部门招商计划和费用计划，对本部门的采购和招商进度负责;

13、负责编写本部门促销计划并组织下属实施;

14、对本部门商品的质量、价格、控制合理库存量负责;

15、对本部门商品毛利水平，零售价格竞争力负责;

16、对本部门广告位招租负责;

17、负责本部门新商品、新供应商的开发;

18、每两周组织营运主管写一份市场调查分析并上报;

19、有配合其他部门工作的义务，有协调部门之间，上下级员工，同级员工关系的责任;

20、负责监管本部门商品的安全，对卖场走单事件负领导责任;

二、营运主管岗位职责

直接上级：部门经理

直接下级：管理员

营运主管是营业现场日常工作的灵魂，管理指挥的好坏，直接

影响到商场的经济效益，因此，营运主管必须不断地加强自身修养，

提高管理水平。

职责权限范围：

1、在部门经理领导下，负责部门经营现场管理工作;

2、分配直接下属工作，负责售货员培训;

3、定期编制销售报表，依据销售情况和市场反映，对联营专柜的调整

提出建议;

4、观注商品销售状况，及时向部门经理提出商品调整(补货或换货)建议;

5、接受直接上级培训考核;

6、参加部门例会;

7、主持每日员工早、晚例会，并做好记录;按规定交接班和编制《售货员排班表》，严格要求员工的考勤，确保商场正常运作，要求员工仪表整洁，总结昨日营业和销售工作情况并订立即日工作目标，妥善安排人员分工，传达公司的有关策略及要求等;

8、在开店前，检查商场卫生，包括货柜、货架、商用设备以及橱窗、模特、陈列品、灯光照明、促销活动的宣传陈列、收银台、试衣室等，检查货场补货情况，制定每日工作纪要，定时交部门经理审阅;

9、监督并处理好商场退换货工作;

10、卖场若有问题需及时处理，接到通知后立即到现场，不得以任何

理由迟延;

11、协助公司制定商场内各种规章制度，并加以组织实施，如嘉奖、处分制度等;

12、以身作则，激励员工士气、维系员工的团队精神，起承上启下的作用;

13、认真、细致地做好对员工的管理工作，并协助员工解决在工作中遇到的实际问题;注重培训员工的销售技巧、产品知识、传达并解释公司制度;

14、负责解答顾客的特别咨询，妥善处理顾客投诉，重大事件向直接上级报告;

15、与商户保持良好的关系，真诚合作，鼓励员工提出合理化建议，以增加销售额;

16、建立并完善交接班制度，当班发生的事情要及时准确地记录，未处理好的事务要交接给下一个班同事。如因失误未及时交接而造成损失，则由上一班营运主管负全部责任;

17、严禁在工作时间试衣或挑选货品;

18、未经经理批准，不得离开现场;

19、不得私自要求购物折扣或索要任何赠品，不得要求营业员预留任何商品;

20、负责商场促销活动的组织及执行;

21、每天做好工作交接记录，交经理审核，作好晚班清场工作，配合检查员工的化妆袋，控制不明失货;

22、协助新商户进场，并检查货品打价情况，不得出现有货无价的现象;

23、每两周进行一次市场调查及提交市场分析报告;

24、每周上交部门经理下周工作计划;

25、每月初日书面报告部门经理，总结上月销售分析;

26、有监管部门收银员，防损员的职责，发现收银员，防损员违反公司规定，必须记下违规者工牌、姓名、时间、事情经过，向上一级主管报告，由上一级主管与其他部门协调处理;

27、组织管理员控制部门商品的安全，是卖场走单事件的二级责任人。

三、管理员、柜组长岗位职责

直接上级：营运主管

直接下级：售货员

1、根据主管指令，负责本部门或专柜现场管理事务;

2、监督记录售货员仪容仪表、考勤纪律、销售行为等，对违反者及时

予以改正并提出处分建议报告;

3、处理现场一般顾客的投诉，权限范围内不能处理的，及时报告直接

上级，并作好记录;

4、负责本部门商品的安全，防止和培训售货员预防“走单”现象，

发现“走单”，立即报告，并收集和保管好有关证据，是走单事件

的一级责任人;

5、负责本区域商品的补货(审核电脑补货单、填写手工补货单);

6、负责本区域商品调价、报销、退换的执行;

7、执行公司的促销计划，核查促销折让商品的实施期限、检查价格签

和促销海报到位情况等;

8、对调价单进行跟踪并核对商品，检查促销折让商品的实施期限;

9、按照公司要求对柜组人员进行管理;

10、负责本区域的商品陈列和展示;

11、负责安排柜组人员对商品价格进行市场调查，对区域商品质量进

行抽查;

12、负责本区域单据的收集、审核、传递、如“对数表”、“柜组畅”、

“滞销商品统计表”等;

13、负责柜组人员缺岗时的补位工作;

14、参加每天班前会、班后会，接受直接上级培训考核;及时在交接

班本上记录顾客对商品的要求;抽查各条柜交接班情况并向主管反映;

15、有监管部门收银员，防损员的职责，发现收银员，防损员违反公

司规定，必须记录下违规者工牌、姓名、时间、事情经过，向上一级主管书面报告，由上一级主管与其他部门协调处理;

16、未经主管允许，不得离开现场。

四、售货员岗位职责

直接上级：管理员、柜组长

职责权限范围：

1、热爱本职工作，忠于职守，接待顾客主动、热情、耐心、周到、有

礼貌、文明经商、礼貌待客、创最佳服务、争当最佳营业员;

2、严格执行商品物价政策，维护消费者权益，明码标价，保证质量，

注重商业道德;

3、遵守各项规章制度，按时上班、下班、按时参加班前和班后会，严

格交接班和请假制度，不得擅离工作岗位，不在上班时间干私事;

4、仪表端庄，衣着整洁，严格遵守柜台纪律;

5、关心集体，爱护公物，上班前和交班后搞好卫生和商品陈列，保持营业场地、货架、货柜整洁美观;

6、虚心听取顾客和群众意见，热爱群众监督，不断改进服务态度，提高服务质量;

7、熟悉商品编号、产地、规格、品名、价格、懂得商品的性能与用途;

8、耐心聆听顾客投诉，不能处理的及时报告营运主管;

9、营业结束，要接待好最后一位顾客;

10、认真详细填写交接班记录

《公司员工管理基本制度规范》来源于，欢迎阅读公司员工管理基本制度规范。

第五篇：淘宝天猫公司基本规章制度

规章制度

目

录

第一章

总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

第二章

员工守则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2--3

第三章

考勤制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3--5

第四章

办公用品购买、使用„„„„„„„„„„„„„„„„„5--6

第五章

工资福利与社会保险„„„„„„„„„„„„„„„„„6

第六章

人事、合同管理及卫生制度„„„„„„„„„„„„„„7--8

第七章

保密制度与竞业限制„„„„„„„„„„„„„„„„„8

第八章

附则

第一章 总则

第1条

为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。

第2条

本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第3条

员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

第4条 公司附有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章：员工守则

第5条 标准：一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

第6条 行为规范：为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

(1) 员工按照公司规定的时间上下班并签到;

1

(2) 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;

(3) 员工在上班时间，不要使用公司电脑做其他与工作无关的活动(例如：玩游戏，看电影等)，一经发现给予通报批评或处以30元/次的罚款;

(4) 员工在上班时间，要把工作跟生活恰当处理好，合理分开，不要把生活的情绪带到工作上来，不要过多处理与工作无关的事情;不要长时间打私人电话、私自登录自己旺旺、管理自己的网店，如有特殊需要，需经经理同意方可。

(5) 员工应自觉爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等)，关好门窗，以免造成不必要的损失。严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元/次的罚款;

(6) 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

(7) 公司员工无特殊原因，不要随意更换手机号码，尽量保持手机24小时畅通;员工在工作时间联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

(8) 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

(9) 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知经理和相关部门同事; A、住址和电话。

B、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

(10) 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知。

(11) 员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

(12) 公司对员工在非工作时间没有干涉权利，希望员工能劳逸结合，注意休息，养足精力，时刻保持饱满的工作状态。 第三章 考勤、休假假期制度

第8条 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月15日前统计好上月的出勤情况交到财务部。 第9条 考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。 第10条 日常出勤、考勤规定

(1) 公司每个月有四天的假期，每周休息一天，由于工作需要，休息时间统一安排到每周

五、

六、日其中一天进行轮流休息，按排班表执行。

(2) 每日工作时间为：上午9：30—12：00，下午14：00—23：00;(具体工作时间根据公司上班时间为准)。本公司所有人员均按规定打卡签到。

(3)员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到;凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退超过2次以上按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

(4)因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门主管处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报办公室备案，月底由部门主管据此统一上报考勤，否则视为旷工。如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

(5)员工请假须提前一天申请，经理批准后报办公室备案。请假三天以上的，需提前三天申请;如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。事假属无薪假，即员工请假期间，不计工资;

2

(6)迟到早退的处罚规定

A、迟到或早退3次，10分钟以内罚款10元，10分钟—30分钟以内罚款50元，30分钟以上按日薪资*0.5论处。 B、上班要按时打卡，发现一次不按规定打卡的罚款30元。

C、凡每月迟到或早退超过三次者，取消当月全勤奖，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。 第11条 旷工的处罚规定

(1) 没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处; (2) 迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

(3) 委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款100元。 (4) 不服从公司的岗位调配且没有进行沟通而拒绝不上班者按旷工处理。

(5) 员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。 (6) 凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。 (7) 如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。 (8) 部门主管违反规定按上述标准加倍处罚。

第12条 请假规定:除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

(1)员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;

(2)员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

(3)员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

(4)员工医疗期自病假之日起计算。 第13条 事假规定

(1)员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续;

(2)请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续;

(3)员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;

(4)员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

(5)病假、事假为无薪假。 第14条 加班规定

(1)本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

(2)员工于加班后填写“加班备案单”经部门经理批准后，再由主管领导批准后，将备案单交回办公室备案。公司将在不影响工作的前提下，由主管安排倒休。

3

(3)离开时按规定打卡。

(4)公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案，办公室无备案的不予承认。

第15条 公司执行法定休假，休假的具体日期根据公司实际情况安排。

第16条

员工的其他假期如下：

(1)婚

假： 员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加7天(含法定3天);外市员工增加8天(含法定3天);外省员工增加10天(含法定3天)。公司给予带薪婚假。

(2)丧

假： 员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受带薪丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的带薪丧假。 (3)产

假： 女员工生育，可享受带薪产假98天，其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;产假期间给予男方带薪看护假5天。

(4)年休假： 员工累计工作已满1年不满3年的，带薪年休假5天;已满3年不满5年的，带薪年休假10天;已满10年的，带薪年休假15天。

(5)工伤假按照劳动法执行

第17条 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

第18条 公司因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的3倍支付年休假工资报酬。 第四章：办公用品购买、使用

第19条 统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

第20条 定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室负责人报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

第21条 采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。 第22条 支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

第23条 发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。 第24条 长远办公用品发放规定

(1)本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。 (2)公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 (3)各部门须指定专人兼管办公用品。

(4)各部门于每月31日前将下月所需办公用品计划报给办公室，办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。 (5)采购人员须根据计划需要采购，保证质量。 (6)办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

(7)任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。 第25条 长远办公用品管理规定

4

(1) 所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

A、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、标签、夹子、橡皮等。 B、 管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。

C、回收管理品：墨盒、碳粉、色带等。凡使用过的纸张不得自行撕毁，全部交到前台登记以便使用。 D、 管理品：剪刀、美工刀、订书机、启钉器、直尺、打孔机、钢笔等。

(2)消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧替换新品，但纯消耗品不在此限。 (3)管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如发现丢失，负责人员按价赔偿。 第五章：工资福利与社会保险

第26条

员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。

第27条

公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。 工资的决定、计算、增减及年终奖等事项按公司实际实施的规定(本条规定作为劳动合同第六条内容附件)。

(1) 客服薪资待遇：试用期：底薪1800+提成 ;正式员工：底薪2400+提成

(2)市场人员薪资待遇：试用期和正式员工：底薪2000+提成

(3)A、底薪=基本工资+岗位补贴+工龄工资+中餐补贴+住房补贴+全勤奖;

B、工龄工资：正式录用后先加100元，满1年是200元，第二年起每年加200元; C、特殊岗位根据情况话费补贴50-100元/月;

第28条

休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第29条

公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司给予方便。

第30条

公司以货币形式按月支付员工工资;每月18日左右发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同后并办理完相关离职手续的员工，工资在次月18日左右一次性付清。

第31条

有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴员工个人所得税;

(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费; (3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费; (4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用; (5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款; (6)劳动合同约定的可以减发的工资;

(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资; (8)经济效益下浮而减发的浮动工资; (9)员工请事假而减发的工资。

(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第32条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。

5

第六章：人事、合同管理及卫生制度

第33条

第34条

公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第35条

员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工入职表》，不得填写任何虚假内容。

第36条

员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第37条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至3个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的，试用期不超过三个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第38条

公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收;劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。

第39条

公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第40条

员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同不支付员工经济补偿金。 (1)在试用期内被证明不符合录用条件的(根据公司所作出的试用期评估结果确定); (2)严重违反公司的规章制度的;

(3)工作失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的;

(4)同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或经公司提出，拒不改正的

(5)被司法机关依法追究刑事责任的; (6)法律、法规、规章规定的其他情形。

第41条

公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

第42条

正式员工因特殊原因离职，必须提前30天向上级主管提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙等物品归还公司。

第43条

劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。

第44条

公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，员工应配合公司办理解除劳动合同手续。

第45条

公司不提供饮水用具，请员工自备。 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

6

第46条

在公司用餐者，餐后应第一时间处理好就餐后留下的饭盒及杂物;

第47条

积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔; 第48条

公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第七章 保密制度与竞业限制

第49条 为了维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制订本保密制度，公司全体员工必须严格遵守。

第50条 本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。

第51条 可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、产品设计、营销方法、工作流程、计算机软件、实验数据、图纸、样品、技术文档、操作手册等等。.

第52条 可能成为公司商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。

第53条 任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密;不得以任何方式泄露公司的商业秘密。

第54条 严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经董事长或总经理批准;不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。

第55条 秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经董事长或总经理批准。

第56条 员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向总经理或人事经理报告。

第57条 员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给公司总经理或人事经理，不得随意移交给其他人员。

第58条 公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《保密协议》，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从《保密协议》的规定。

第59条 未经公司同意，员工在职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的营业。

第60条 公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《竞业限制协议》，约定员工从离开公司后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，公司向员工支付一定数额的补偿费。

第61条 经营同类且有竞争关系的产品的企业的具体范围、竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项从《竞业限制协议》的规定。竞业限制期限最长不超过 3年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。

7

第八章 附则

本制度的解释、修改、废止权归广州市裙品贸易有限公司。 本制度自总经理签发之日起生效。

第九章 样表

(1)《请假申请表》………………………………………………………… (2)《外勤登记表》………………………………………………………… (3)《调休申请表》………………………………………………………… (4)《未打卡补签申请表》………………………………………………… -