有组织犯罪

有组织犯罪（共6篇）

篇1：有组织犯罪

中国有组织犯罪现状、原因与对策初探

有组织犯罪作为当今犯罪领域中的最高级组织形式，它的出现已构成对各国国家的安全和法治秩序的极大威胁。有组织犯罪不仅引发腐败、破坏经济发展，同时也威胁国家的安全，而且危害公民的生命安全。因此，在联合国预防犯罪和刑事司法大会上有组织犯罪被宣称为世界三大犯罪灾难之一，成为全球预防犯罪中特别关注的重大问题。

2000年4月15日在联合国预防犯罪和罪犯处遇大会的高级别会议通过了提交联合国千年大会审议的“关于犯罪与司法：迎接21世纪挑战的维也纳宣言。该宣言强调为迎接新世纪的挑战，联合国各成员国应加强刑事司法方面的国际合作。中国司法部部长高昌礼在2000年4月14日在维也纳犯罪与罪犯处遇大会上重申：为有效地打击和预防跨国有组织犯罪作出贡献，中国政府愿意与有关国际组织加强合作。

一、有组织犯罪的现状

改革开放以来，随着中国经济发展，由于各方面的原因，中国带黑社会性质的有组织犯罪由沿海地区和边境地区向内地逐渐蔓延发展，其组织程度日渐严密、犯罪手段日益狡猾、犯罪能量不断提高，向国家政治、经济和社会各方面领域渗透，跨国跨境犯罪增多。依据我国97年修订的新刑法第26条第2款的规定：三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。自80年代中期起，我国就出现犯罪集团这一犯罪形式。特别是在以后的犯罪活动中犯罪集团有增无减，而且又出现了一种带“黑社会性质的”犯罪集团。这种犯罪集团犯罪活动区域非常广阔，一般以现代化武器装备，并与境外犯罪集团勾结在一起，以犯罪为“职业”。

根据现有的统计资料，我国当前主要是一些帮会进行有组织犯罪。

帮会组织在全国众多地区，无论是城市，还是农村都存在。据有关资料显示：1990年我国有500多个帮会组织。1992年我国有黑社会性质组织、帮会和联会1800多个。同时在水域船民帮会组织也大量存在。

例如，1992年被围歼的云南省平远街以林洪恩、马惠春为首的武装贩毒集团以及被歼灭的海南、东方、昌江等地以刘进荣为首的“东方集团”都属于这类黑社会性质的犯罪组织。目前中国有组织犯罪总体形势具有下述特点：

（一）、犯罪活动地域广，团伙组织种类繁多

中国有组织犯罪已经遍布全国各地，但大部分是区域性犯罪组织。

例如北京、上海、广东、福建、辽宁、黑龙江、山东等各省市。这类犯罪团伙活动猖狙，无恶不作给社会带来极大危害。目前在我国犯罪活动的主要类型有：

（1）、地域型，它是指在某个固定地域内进行犯罪活动的黑社会势力。这种黑社会势力中数量较多一种，也是中国当代黑社会势力特点的表现。这类犯罪集团活动范围有一定的局限性，在其势力范围外影响不大。

（2）、流窜性，是指离开本土本乡，以流窜为目的的犯罪组织、该类犯罪组织长期处于流动状态，没有固定的活动据点。它们以码头、车站、铁路列车为作案目标。

（3）、职业型，指专门从事贩毒、偷渡、聚赌、贩卖人口等职业犯罪组织。

（4）、亲缘型，指以家族血缘关系为纽带，家族成员为核心，同时也吸收家族以外不法分子的一种犯罪组织。

（5）、跨境型，指与境外黑社会势力内外勾结组成的犯罪组织。

以上几种类型的犯罪组织主要以地域为活动范围，其势力还不能与国外黑社会犯罪集团相比，但是这类犯罪组织正处于发展的演变之中，对其决不能掉以轻信。

（二）、有组织犯罪的成员反社会心理强

有组织犯罪的成员中以受过处理的“两劳”释放人员为主，即多数是有前科的累犯和惯犯。由于他们具有共同的反社会凝聚力，所以这类犯罪组织内部结构严密，成员之间有职业分工和相关的规范约束。

（三）、有组织犯罪的犯罪手段和装备越来越现代化

目前有组织犯罪的犯罪技能和手段趋向现代化，持枪作案和使用现代化的交通和通讯工具已较为普遍。犯罪活动多数采用暴力手段。

为了寻求司法保护，他们以钱权做交易，采用贿赂腐化的手段拉拢干部以达到其犯罪目的。

（四）、有组织犯罪种类繁多

有组织犯罪种类呈多样化，犯罪动机和侵害的客体也趋向多样化。

有组织犯罪是以追求经济利益为目标，活动范围很广。目前犯罪多为盗窃、抢劫、绑架人质、走私、贩毒、拐卖人口等带有暴力性质的犯罪。涉足金融、大公司等经济领域进行洗钱或所谓的“合法”经营犯罪活动也逐步增多。

（五）、有组织犯罪国际化

随着社会改革经济发展，中国有组织犯罪正在朝着跨境、跨国的方向发展。国内犯罪团伙的不断壮大和境外黑社会不断渗透影响，我国的有组织犯罪也逐步向更高的组织化程度发展。因此，针对这种变化和演进的发展规律，必须进行研究及时地采取有效的防范对策。

二、有组织犯罪产生的原因

中国当代有组织犯罪产生原因是错综复杂的，是各种因素相互作用综合的结果。但最主要的还是集中在经济和社会方面。具体地说，有以下几点：

（1）、随着我国改革开放，经济发展和繁荣以及社会财富的增加，使人们的生活水平越来越好。但是大量财富外露，也使一些人恶性扩胀，产生奇形消费的欲望，是诱发犯罪增多的原因之一；

（2）、经济发展不平蘅和分配方式的多元化，使得贫富差距拉大，一部分人社会心理失衡；

（3）、国营企业管理不善、经营不好使部分职工下岗失业，生活质量下降。农村经济发展滞后，闲散劳力增多，经济结构还处于调整时期，社会职业和劳动力的构成还在不断的发展变化。社会不同的阶层的收入相差太大，刺激部分人的自私心理的恶性膨胀，引起向钱看局面。腐败现象严重发展诱发新的犯罪；

（4）、社会控制机制不健全、不完善导致社会反犯罪机制的弱化。行政执法不严，刑事司法的腐败，为有组织犯罪提供了实施犯罪的条件。

三、对付有组织犯罪的防范措施

为了有效地防范、打击和控制有组织犯罪，我们要针对有组织犯罪产生、发展及其演变的规律来确定我国的打击、预防和控制有组织犯罪的战略目标。首先要从根本上预防与惩治有组织犯罪，重视实证调查，分析研究有组织犯罪的活动规律，以防为主，标本兼治。其次坚决打击和惩治腐败的行为。为了有效的遏制有组织犯罪集团对国家公职人员贿赂，铲除有组织犯罪的政治保护伞。我们要进一步深化政府和司法部门制度的改革，加强公、检、法、司和各级政府部门队伍的建设，为打击有组织犯罪提供组织上和法律上的支持和保证。最后要搞好社区建设，提高社会组织对付有组织犯罪的控制力，加强政治、经济、文化教育和社区组织建设。

我国目前对有组织犯罪的立法现状，主要体现在刑法、刑事诉讼法的规定中。依据刑法第120条规定：组织、领导和积极参加恐怖活动组织的，其他参加的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。刑事诉讼法第17条规定了国际间的司法协作内容。《最高人民法院最高人民检察院国家安全部司法部全国人大常委会工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》中第11条对参与组织、领导、参加有组织犯罪或者走私罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等重大犯罪案件的诉讼程序的规定。从这些规定中可以看到，有关部门已意识到有组织犯罪的特殊性和严重性，并在相应法律内作出区别对待的规定。最近最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》。按照这个司法解释，黑社会性质组织一般具备这些特征：一是组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律；二是通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力；三是通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动；四是在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。该司法解释还对国家工作人员参加黑社会性质组织的犯罪活动作出了从重处罚的规定。

为了打击黑社会组织的犯罪活动，中国已经设立了一些相应的工作机构。例如公安部刑侦局反有组织犯罪处、国家禁毒委员会、各地海关设立的走私犯罪侦查局等缉私工作机关，有的省公安厅还专门成立了反黑社会犯罪处，并与金融、税务、工商、文化、经贸等社会部门加强配合，建立专门的“打黑”队伍，强化“打黑”手段和基础建设。

为有效地遏制与防范跨国跨地区的有组织犯罪，中国警方和司法部门在加强与港、澳、台地区的刑事司法合作的同时，加强同国际组织和有关国家的合作与交流，并与有关国家签定双边和多边的刑事司法互助条约，积极地参加打击有组织犯罪的国际条约，加强与联合国机构、国际刑警组织间的协调与合作，共同打击有组织犯罪活动。

总而言之，打击有组织犯罪的斗争是中国和世界各国长期而艰巨的斗争。我们必须进一步加强与国际社会的合作，运用各种防范和惩治措施，以实现对有组织犯罪的有效控制与防范，为中国社会改革开放、经济发展和现代化建设提供一个良好的社会环境。

有组织犯罪是一种特殊的犯罪集团，包括黑社会性质组织犯罪以及犯罪集力等。它作为现代社会的产物，当今犯罪领域中的最高级组织形式，它的出现已构成对各国国家的安全和法治秩序的极大威胁。有组织犯罪不仅引发腐败、破坏经济发展，同时也威胁国家的安全，而且危害公民的生命安全。

一、有组织犯罪的概念

有组织犯罪是一种极为复杂的犯罪现象，更是一种特殊的犯罪集团，这个犯罪集团是指3人以上为多次实行一种或几种故意犯罪而建立的具有一定的组织性和稳定性的共同犯罪组织，具有犯罪主体的多数性，犯罪目的的明确性，犯罪形式的组织性和犯罪结合的稳定性等特征。但目前在国际上尚未形成一个公认的、有权威的有组织犯罪的定义，而各国关于有组织犯罪的概念在内涵外延上都不尽相同。国外学者关于有组织犯罪的定义，存在行为概念说、功能概念说、结构概念说以及广狭概念说等诸多观点。【1】目前较有代表性的定义，是国际刑警组织经过数次修改和更正后所形成的如下定义：“任何具有组织的控制结构的、通过不法活动获取钱财为其主要目的的、通常以恐怖活动和腐败活动的经济来源为生的群体”。【2】这就表明了“有组织”应有两层含义：一是行为主体的组成结构，二是行为本身的组织性。笔者认为，有组织犯罪是指犯罪集团、单位和三个人或三人以上组成的，具有一定组织形式的组织，以获取不法利益为目的，以暴力、威胁或者其他手段实施的犯罪行为，而在特定的情况下，虽然没有形成犯罪组织，但行为人有计划地组织实施某种犯罪，由于带有明显的行为上的组织性，也可称为有组织犯罪。

二、有组织犯罪的法律特征

在司法实践中，关于有组织犯罪的认定成为一个突出的难点，笔者认为，要解决这个问题首先要搞清有组织犯罪集团的法律特征。

2．1形式特征：有一定的公开势力范围。

有一定的势力范围，这就使有组织犯罪集团与其他的犯罪区别开来。这种势力范围可以在一定的行政区域内，也可以是在一定的行业范围内。当然这些势力范围不仅是存在的，而且也是公开的，这样才能对一般犯罪和合法经营者及群众们所知道，从而对他们形成威慑力，使有组织犯罪集力在谋取利益上更加便利。

2．2组织特征：具有高度的组织化程度。

有组织犯罪集团具有严密性和组织性。组织的严密性是指犯罪集团组织结构严密、稳定，有时确的组织者、领导者、骨干成员基本固定，其组织运作系内由上而下分为三个层次：核心决策层、中间指挥层、行动实施层。组织性是指有组织犯罪集团具有高度的组织化。其进行犯罪活动时，一般要经过精心选择、暗中部署，制定周密详细的行动计划，各犯罪成员分工合作，相互配合、协调行动。所以有组织犯罪的效率较高，反侦查能力强，社会危害性严重，其根本原因在于其本身具有一套严密的组织和有效的运作系统。

2．3行为特征：以暴力、威胁、腐蚀作为手段，犯罪行为的公开性和隐蔽性并存。

《刑法》第294条对有组织犯罪集团的行为手段规定了“发暴力、威胁或者其他手段。”虽然有组织犯罪的行为可能有多种，但暴力、威胁、腐败、贿赂手段是有组织犯罪最主要的行为手段。

2．4危害特征：严重破坏经济、社会生活秩序。

有组织犯罪集团比一般的犯罪有更为严重的危害性。有组织犯罪集团在谋取非法利益时，往往采取各种违法犯罪活动，冲击国家当局，欺压百姓，引起社会治安情况恶化、威胁国家的稳定，使人民群众没有安全感，对党和政府失去信心，对政府、司法机关的信托感和依赖感逐渐丧失，引起社会秩序的混乱。

三、有组织犯罪的形成方式

3．1家族型。

所谓家族型，就是指由一个家庭或一个家族的成员为基础形成的黑社会性质犯罪组织，即发血缘关系为核心的犯罪组织，是家族型黑社会性质犯罪组织的典型代表。

3．2地域型。

这是以一个地方由同学、朋友、同乡等关系的人为主组织起来的犯罪组织，即以地缘关系形成的犯罪组织。地域型的犯罪组织往往以累犯或惯犯为头目，以本地的一伙犯罪分子和游手好闲之徒为骨干而形成的，是典型的地方流氓恶势力。

3．3犯罪联合体型。

这是由各种犯罪团伙和集团联合组成的一类犯罪组织形式。一般地说，犯罪联合体有两种形式：一种是松散型的，另一种是稳定型的。

3．4跨国型。

一般地说，进行跨国性犯罪活动的犯罪组织，往往进行绑架人质，敲诈勒索，组织偷渡，贩卖人口，走私武器以及在海上抢劫、杀人等犯罪活动。

3．5狱友型。

这是由同一个监狱刑期满释放后的人相互勾结而形成的一类有组织犯罪集团。这种类型的犯罪组织经验丰富，手段凶残，犯罪能量大，逃避打击的能力强，并且多拥有武器，一般进行最严重的刑事犯罪活动，如性质十分严重的杀人、抢劫、盗窃以及组织赌博、制贩毒品等。

四、我国有组织犯罪的现状

我国的有组织犯罪，起源于旧社会的帮会。【3】中华人民共和国成立后，对于各类黑社会组织进行了大规模的严厉打击，短短的几年内便使得猖獗的黑社会性质的有组织犯罪销声匿迹。改革开放以来，由于各种复杂的原因，有组织犯罪的各种雏形——结伙犯罪和团伙犯罪增多。根据中国警方公布的数据，从1986年到1994年，中国查获的犯罪团伙数量，已由3万发展到20多万个；其他成员也由11万余人发展到90万人。个别地区重大(及特大)刑事案件的70-80%是犯罪团伙所为。【4】其中一部分发展成为有一定组织形式的犯罪集团。虽然目前中国的多数犯罪集团还不具备黑社会犯罪的完整特征，但其中有些具有严密的组织系统和操作规程，已具有黑社会犯罪的某些痕迹和性质。因而可以说，在我国，“带有黑社会性质的犯罪集团已经出现”，【5】并呈“由南向北、由沿海向内地发展的趋势”。【6】从某种程度上讲，带有黑社会性质的有组织犯罪已成为中国境内各种犯罪活动中对社会危害极大的一种恶性犯罪，它严重地破坏了社会的政治、经济和生活秩序，而且呈愈演愈烈之势。

我国目前尚无典型的黑社会组织，只存在一些带有黑社会性质的犯罪组织。换言之，某些犯罪集团已经具有黑社会组织的某些痕迹和性质，但还不具备黑社会犯罪的完整特征，属于在犯罪集团之上，黑社会组织过渡的一个中间形态。

五、我国对有组织犯罪的惩治

1997年新修订通过的中国新刑法典，对于中国带有黑社会性质的有组织犯罪的出现太其发展演化趋势作了及时反应，在第294条专条规定了对此类犯罪的惩治规范。从法条的存在结构及其立法本意分析，中国新刑法典对于有组织犯罪是从以下三个方面加以惩治的：

5．1强化对有组织、领导、参加黑社会性质组织行为的惩治。

有组织犯罪的社会危害性首先来自于犯罪组织本身的危险性。由于黑社会组织是正常社会相对立的社会团体，因而往往有着同正常社会相抗衡的能力，从主体生存能力、作案技术到逃避打击的措施，都有着很高水平，以至于能够长期在社会上延续下去，成为政府和社会难以对付的犯罪组织。因而各国刑事立法对于此种犯罪惩治和打击的重点，均为建立和参加黑社会组织的行为，我国也不例外。正是基于此种考虑，我国新刑法典第294条第1款规定了组织、领导、参加黑社会性质组织罪。

对于该罪，应当注意以下几个方面：（1）黑社会性质组织的含义。如前所述，中国目前尚无典型的黑社会组织，而只存在一些带有黑社会性质的犯罪组织，因而我国刑法对于此类犯罪使用了范围更为宽广的“黑社会性质组织”的概念。（2）注重对单纯组织、领导、参加行为的打击。根据我国刑法规定，单纯组织、领导、参加黑社会性质组织的行为即构成犯罪，并不以行为人个人是否实施其他犯罪为构成本罪的必要条件，否则将实行数罪并罚。因此，这三种行为的含义，应有准确的理解：其一，“组织”行为是指倡导、发起、策划、安排、建立带有黑社会性质组织的行为。组织行为导致了带有黑社会性质组织的产生，因而是各国刑法所打击的重点。其二，“领导”行为，是指在带有黑社会性质的组织中处于领导地位，对该组织的活动进行策划、决策、指挥、协调的行为。带有黑社会性质组织的领导者，往往是该组织所实施危害行为的直接决策者和指挥者，因而此种行为具有较大的危害性。通常情况下组织者往往即是领导者，但也不尽然，非组织者被提拔成为领导者的情况也较常见。其三，“参加”行为，无论是积极参加还是其他参加行为，均指对带有黑社会性质组织的故意加入。由于作为一个以犯罪为主要目的的团伙的成员，其本身就被看作是对法律秩序和社会安宁所构成的显著危险，因而我国刑法采取许多国家对此的立法通例，即将加入黑社会组织行本身视作一种“自身犯罪”，【7】并独立于其它为实现犯罪组织的犯罪目的而实施的任何具体犯罪。事实证明，由于此种立法方式宣布加入黑社会组织的行为即为犯罪，犯罪的确定不需要个人特定犯罪行为的证据，因而是防范有组织犯罪的有力武器。（3）刑罚轻重有序。各国刑法均将有组织犯罪列为重点打击对象，一般都宣布在法定刑法范围内对其严加惩处，例如1996年俄罗斯刑法即有大量此类规定。如该法典174条规定，对普通的洗钱行为，处4年以上8年以下的剥夺自由，并处或不并处没收财产；而对有组织的团伙实施的洗钱行为，处7年以上10年以下剥夺自由，并处或不并处没收财产。【8】这种对个人犯罪、事先通谋的团伙犯罪、有组织犯罪轻重不同的刑罚原则，对有组织犯罪是一种有力的威摄。我国刑法虽然目关未明确规定此种处罚原则，但对有组织犯罪的年罚也有自己的特色。我国刑法虽然规定所有组织、领导、参加黑社会性质组织的行为均构成犯罪，但是仍视行为的轻重、主观罪过的轻重等规定了不同的法定刑。例如对于积极参加者和其他参加者就规定不同刑罚，前者应当处以“3年以上10年以下有期徒刑”，而后者的法定刑则是“3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”。

5．2注重对入境发展黑社会性质组织行为的惩治。

我国广东、福建等沿海地区，因其特殊的地理位置，在改革开放初期便遭到来自港、澳、台地区黑社会组织的渗透。近年来，我国10余个省区均发现或者查获境外黑社会成员渗透，涉及到境外黑社会组织达80余个【9】，它们所进行的各种违法犯罪活动一方面对我国沿海地区和内地的社会秩序造成了严重威胁，另一方面也使我国的有组织犯罪逐渐向跨国化、国际化的方向发展。为惩治和打击危害严重的上述行为，我国新刑法典第294条第2款设立了入境发展黑社会组织罪。

对于本罪，应当这样理解：本罪的犯罪主体具有特殊性，即行为人必须是境外黑社会组织的成员，至于其本人的国籍，则不作任何特别要求，可以是外国人或者无国籍人，也可以是已加入境外黑社会组织的中国公民。应当注意，这里所称的境外黑社会组织，应当是被中国境外的国家和地区确定为黑社会的组织，既包括外国的黑社会组织，也包括中国台湾、澳门地区的黑社会组织。【10】香港已经回归我国，并建立了我国香港特别行政区，但是由于我国对出入香港实行特别的管制制度，要办理特别的审批出入境手续，有别于出入内地的省份，据此有的学者指出，本罪中所指的境外的黑社会组织也包括香港的黑社会组织。【11】

5．3注意对包庇、纵容黑社会性质组织行为的惩治。

美国犯罪学家艾兹恩认为，有组织犯罪生存的手段之一，就是对政府官员和司法官员的腐化，向他们提供利益而获得保护。【12】当前，我国境内不少带有黑社会性质的组织，采用各种手段拉拢、利诱、腐蚀国家机关工作人员，寻找保护伞，以建立自己逃避处罚的防护机制。这种国家机关工作人员与黑社会性质组织相勾结，公然包庇犯罪分子，或者对有组织犯罪视而不见的公开纵容行为，助长了犯罪分子的嚣张气焰，败坏了政府形象，并严重挫伤了公众与有组织犯罪作斗争的积极性和信心。为打击此种行为，我国新刑法典第294条第4款专门设立了包庇、纵容黑社会性质组织罪。

六、我国有组织犯罪刑事立法的完善

如何有效地改革和完善立法，以有效地预防、遏制和打击正在泛滥的有组织犯罪，是世界各国立法机关和刑事法律界所面临的重要课题。我国新刑法典虽然对有组织犯罪的出现和发展趋势作出了及时反应，但还不能称得上尽善尽美。笔者认为，我国新刑法典至少应当在发下几个方面加以完善：

6．1进一步严厉打击有组织犯罪相牵连的犯罪行为。

与有组织犯罪相牵连的犯罪行为，主要是指接受带有黑社会性质组织贿赂的受贿罪、妨害对带有黑社会性质组织调查的犯罪行为等。对这类行为，许多国家的刑事立法规定应当给予比同类普通犯罪行为更为严厉的刑罚处罚。例如，1960年前苏俄刑法典规定，对受贿罪处3年以上10年以下的剥夺自由，并没收财产。【13】而面对日益严峻的有组织犯罪形势，1996年修订通过的《俄罗斯联邦刑法典》对受贿罪进行了分解，规定对普通受贿罪处5年以下的剥夺自由，并处3年以下剥夺担任一定职务或从事一定活动的权利，或者其他刑罚。但是，它对与有组织犯罪相牵连的受贿罪从严惩处，如对有组织的团伙行贿的受贿罪，均处7年以上12年以下的剥夺自由，并处或不并处没收财产。【14】笔者认为，为有利于打击有组织犯罪，尤其是打击支持、包庇有组织犯罪的外围型犯罪，对与有组织犯罪有关的上述犯罪处以相对较重的刑罚是可取的，值得我国刑法借鉴。

6．2严厉打击有组织犯罪团伙所实施的其他犯罪行为。

在普通的刑事犯罪中，共同犯罪的整体社会危害性要比单纯个人犯罪更为严重；犯罪集团所实施的犯罪，其社会危害性显然又要比结伙型或者聚众型的共同犯罪严重。而作为犯罪集团高级形式的带有黑社会性质组织实施的有组织犯罪，其社会危害性显然要更为严重。因此，对于黑社会性质组织所实施的刑事犯罪，处以比个人犯罪和普通共同犯罪更为严重的刑罚，显然符合罪责刑相适应原则，也有利于从严惩处有组织犯罪，对此其他国家已有立法例可资参考。1996年《俄罗斯联邦刑法》体现了这一从重原则。【15】

6．3应当从刑法上鼓励单纯参加犯罪组织者自动退出。

由于我国刑法采取单纯参加黑社会组织即构成犯罪的国际立法通例，因而凡是参加此类犯罪组织的，即使未实施任何其他违法或者犯罪行为，也应当承担一定的刑事责任。但对于参加后即退出等行为却又未规定相应的从宽处罚措施，不利于鼓励单纯参加者退出犯罪组织或者终止犯罪

篇2：有组织犯罪

一,有组织犯罪浅析

(一),有组织犯罪的产生 有组织犯罪的英文名称是 orgnized crime,有组织犯罪的历史由来已久 [1].在欧洲,他可以追溯到 19 世纪末 20 世纪初,而最早从事有组织犯罪 这一活动的是意大利黑手党.在 20 世纪 20 年代,随着大批意大利移民 进入北美大陆,黑手党也随着移民的浪潮进入北美,并且在当时的美国 工业中心芝加哥等城市出现了阿里.卡彭,约.多里奥和勒基.鲁西诺为 首的庞大的有组织犯罪集团.这些犯罪集团利用美国经济发展过程中 广泛运用现代化规模生产技术的机会,大力发展自己的犯罪企业,谋求 了巨额的经济利益,他们利用这些不正当的金钱来贿赂警察和其他执 法人员,腐蚀,拉拢他们入伙,参与帮派活动,使用各种暴力手段,巩固自 己的势力范围,发展犯罪组织.二战后,有组织犯罪的形式日趋多样化, 不仅从事毒品,卖淫,走私等传统的非法活动,而且还向房地产,金融业, 基础设施建设业等方向转移.80 年代以后,随着经济一体化的不断深入 和网络技术的不断普及,有组织犯罪扩展到了国际范围,成为一个全球 性的问题.中国的有组织犯罪,起源于旧社会的帮会[2].在半殖民地半封建的旧 中国,帮会组织对中国社会产生了巨大的影响,成为帝国主义侵略中国 的马前卒和以华制华的工具.1927 年,蒋介石利用上海流氓和帮会势力, 发动四.一二反革命政变,帮会势力得到了极大的扩充,他们纷纷自立 门户,扩充势力,拉拢腐蚀官员,在某些场合形成政府与帮会勾结,互相 利用[3].寻求某种政治势力保护,这是有组织犯罪重要特征之一.解放后,随着打击反动会,道,门运动的开展,帮会势力遭到了沉重打击, 一大批反动的会,道,门头目遭到了镇压.改革开放后,随着对外经济交 往的不断加深,港,澳,台黑社会组织对大陆进行了渗透,有组织犯罪出 现了反弹的趋势.在今天大陆境内,虽然还没有出现像意大利黑手党, 台湾竹联帮,香港三合会那样大规模的黑社会组织,但也出现了类似黑 社会的犯罪组织,其中一部分逐步发展为有一定组织形式的犯罪集团.虽然目前中国多数犯罪集团还不具备黑社会犯罪的完整特征,但其中 有些具有严密的组织系统和操作规程,已具有黑社会组织的某些痕迹 和性质.因而可以说,在中国,“带有黑社会性质的犯罪集团已经出现 ”[4].如山西侯百万,海南王英汉,辽宁刘涌等犯罪集团,他们成员众多, 有一定的组织体系和分工,拥有大量资产,有的还甚至拥有武装,垄断 一个行业或地区的某种经济,并采用金钱,美女等种种方法,贿赂,腐蚀 地方官员充当他们的保护伞,严重危害了社会治安.(二),有组织犯罪的特征 有组织犯罪的形式是多种多样的,但由于他具有普遍性,在世界各国都 出现过,因此他们又具有相通的共同特征:

1,有组织犯罪没有意识形态目标,只追求最大限度地获取经济利益.这 一点同激进的,主张政治改革的恐怖组织不同.传统意义上的恐怖组织 一般是凭借暴力或其他策略制造恐怖事件,借以威胁,恐吓政府和公众, 以达到政治和社会目的的团体[5].如被爱尔兰共和军,他们通过暗杀, 爆炸等手段制造恐怖事件,是为了迫使英国政府妥协,同意北爱尔兰同 爱尔兰共和国统一.而有组织犯罪不是政治性组织,他们一般是政治上 的保守派,希望维持社会现状,反对任何激进的政治改革.他们虽然也 采取一些政治性行为,与政府和司法机构中的腐败官员相勾结,但主要 的用意是寻求保护和逃避法律的制裁.他们通过提供商品或服务,最大 限度地捞取利润.或者采用掠夺式的方法,来获取尽可能多的赃款赃物.然后采用“洗钱”的非法手段,将获取的巨额利润向具有潜在商业价值 的领域渗透,通过操纵合法经营来维护自己的既得经济利益.2,有组织犯罪是一个永久性组织,具有等级森严的内部结构和组织纪 律性.这是区分有组织犯罪和一般共同犯罪的重要标志.一般性共同犯 罪,如我国所说的结伙犯罪,一般都是为了一个临时性目的而短时间的 纠合在一起,实施一次或数次犯罪后就即行解散.有组织犯罪则具有 长远的计划和目的,其犯罪组织是永久性的,组织成员,特别是核心成 员基本保持稳定,犯罪行为有连续性,即不间断从事犯罪活动[5].它们 具有等级森严的内部结构,上级对下

级拥有绝对的控制权.有组织犯罪 的成员大都经过严格的挑选,多数是基于民族,血缘,种族关系而集合 在一起.美国和意大利的黑手党,其成员的祖籍多为意大利大陆和西西 里岛的人.他们自成体系,企图不受社会约束而独立运作.这些犯罪组 织中的首领,经常以暴力对付任何可能给他们带来威胁的人,无论是他 们内部的告密者,还是商业上的竞争者或者警察和司法人员.犯罪组织 的成员稍有差错,就可能招致杀身之祸.3,有组织犯罪的基本手段是通过威吓,暴力和贿赂腐蚀.在有组织犯罪 的历史过程中,充满了血风腥雨,而且有些犯罪行为必须依赖暴力才能 得以实现,如谋杀,敲诈勒索和强收“保护费”,“管理费”等.但随着各国对 犯罪活动打击力度不断加强,有组织犯罪成员发觉贿赂政府官员,导致 政府腐败,比公开使用暴力更有效,不仅能获得高额利润,而且又能有 效的保护自己.[3] 有组织犯罪现在有把目标更多地转向议会,政府和执法机构,在议员, 政府官员,法官,检察官和警察中寻找“代言人”和“合作伙伴”的趋向,用 贿赂的手段谋取非法利益.美国的毒品犯罪之所以难以治愈,是因为犯 罪分子以数十亿美元的利润用于瓦解执法的努力.政府官员,执法人员 和贩毒集团相勾结,毒品犯罪当然屡禁不绝.在意大利 90 年代开展的“ 净手”运动中,意大利政界丑闻迭起,政府高官纷纷落马.所有这些都表 明,政治腐败是有组织犯罪得以生存的重要条件.只有彻底铲除这些腐 败因素,才能真正打击有组织犯罪,使其彻底失去生存土壤.[5]

4,有组织犯罪逐渐趋向合法经营.传统意义上的有组织犯罪一般从事 具有明显犯罪特征的非法活动,如赌博,卖淫,贩毒,走私等;但随着金钱 财富的迅速积累,犯罪集团将成千上万的资产投入到合法经营中去,通 过“洗钱”这一非法手段,获取更多的社会财富[5].犯罪集团的头目也摇 身一变,成为公司的董事,经理,成为企业家,实业家和慈善家,很难使人 相信他们同任何犯罪活动有什么关联.从以上分析,可以得出这样一个结论:有组织犯罪就是指三人或三人以 上,按照纪律或等级永久性结合在一起,为最大限度的获取经济利益, 采用威吓,暴力和贿赂腐蚀的方法而实施的犯罪行为.(三),有组织犯罪的刑事责任 1,有组织犯罪内部个人的刑事责任问题 有组织犯罪由于具有严密的组织性,因此在实施犯罪行为时,往往并不 是一个人的犯罪行为,而是一群人有意识的集体行为.而有组织犯罪的 首领或头目一般都退居幕后指挥,因此在罪行暴露时,这些头目可称对 下级团伙的任何罪行不负责任或完全不知情;而下级团伙则辩称是执 行上级的命令,不知道所实施的行为触犯了刑律,从而给定罪量刑带来 了困难.即使依照刑律对那些实施了犯罪的下级团伙的个人追究了刑 事责任,也无法触动整个犯罪组织,甚至会出现犯罪组织内部个人成员 宁愿“背黑锅”,将整个犯罪行为顶替下来,以避免遭到组织内部的报复.2,有组织犯罪定罪量刑原则:对犯罪行为人按刑法规定给予强制性刑 罚,体现了国家强制力对社会个体一种外在的要求,在此环节中,定罪 量刑的意义就显得特别重大.定罪量刑的根据来源于犯罪人对其犯罪 行为应承担的刑事责任.但有组织犯罪这一特殊的犯罪形态给定罪量 刑带来了困难.在有组织犯罪中,实施犯罪的个体往往是无关紧要的人 物,即使对他们处以刑罚,也无法捣毁整个组织,而那些具有较大社会 危害性的犯罪者,却往往退居幕后进行遥控指挥.我们说,追究刑事责 任的目的是通过这一途径达到预防犯罪的目的.刑罚从他产生之日起 就有明确的目的性,那就是通过严厉制裁来遏制犯罪的发生;或者称之 为预防犯罪.只有把打击犯罪和预防犯罪真正结合起来,才能真正实现 社会的长治久安.但对有组织犯罪来讲,按照罪刑相一致原则,打击的 往往是一些“小人物”,较大社会危害性的犯罪者却隐蔽的很深,这样便 无法体现预防犯罪功能.因为整个犯罪组织并未受到什么打击,仍然具 有较强生命力.因此,在量刑时,可否考虑到将其整个组织都考虑在内, 作为一个整体来考虑,而不论该组织其它成员是否实施了犯罪行为,以 达到预防犯罪这一刑罚目的.3,有组织犯罪刑罚:在查明有组织犯罪或犯罪分子为了组织利益而实 施了犯罪时,对犯罪组织如何处以刑罚有些适用于单个犯罪个人的刑 罚很显然并不适用于犯罪组织,如监禁,枪决等就是显著的例子.因此, 国家在立法中

可制定针对组织,特别是那些将非法所得投入到合法经 营中的商业,企业的刑罚,以及明确规定刑罚在何种情况下适用.为了 更有效打击有组织犯罪,震慑犯罪分子,应明确规定,对犯罪分子的处 罚和对犯罪组织处罚一旦出现一罪数罚时,不应采取吸收,合并等方式, 而采取累加的方式,使罪大恶极者受到最严厉处罚.同时,在对犯罪个 人在犯罪过程中侵犯公民合法权益,应当给予赔偿并处罚金,同时,对 犯罪组织财产予以没收,不论这些财产是非法所得还是合法所得,因为 犯罪组织利用洗钱等手段非法所得转为合法收入,本身就是违法的,不 能受到法律保护,只有彻底断绝其经济利益,才能真正有效防范有组织 犯罪.二,如何防范有组织犯罪 有组织犯罪是一个复杂的社会问题,他所涉及的领域非常广泛,包括法 律,金融,税务,商业,外交等.任何一个领域的单独努力,其结果只能是事 倍功半,难见成效.只有各个领域一齐动手,打破行业间界限,加强协作, 信息共享,才能有效打击有组织犯罪.此外,随着科学技术的不断发展, 全球化也成为各个领域发展的趋势,有组织犯罪也不例外.在国际有组 织犯罪斗争中,犯罪组织占有很大优势,一些主权国家,由于涉及到国 家形象,政府责任,法律制度的不同,国际公约及外交战略等等,不能与 他国展开充分,及时,有效的协作,结果在反有组织犯罪中惨遭失败.犯 罪集团十分清楚各国政府在与他们斗争中所面临的优势与劣势,并善 于将劣势转化为优势.因此,在打击有组织犯罪方面,很难见到成效.我 认为,我国的反有组织犯罪必须立足我国国情,同时,借鉴国外成功,有 效经验.具体而言,包括以下几个方面:

(一),完善立法,加强对有组织犯罪的监控 1,打击和预防有组织犯罪,是刑法的重要功能.对有组织犯罪的刑罚,现 行刑法中并没有明确予以定罪和量刑.只是在刑法 294 条规定了有关 黑社会性质的犯罪及其处罚.本人认为,这完全是不够的,应在刑法中 明确有组织犯罪并给予相应处罚,才能体现罪刑相一致原则.2,在刑事诉讼方面,可借鉴美国有关法律:美国宪法明确规定公民享有 沉默权,因此,检察官在检察起诉时,经常会和嫌犯谈判交易,嫌犯利用 认罪来换取轻松控罪,这样,对控诉方来说,可获得重要证据.由于同控 方达成协议,可获得豁免——免于起诉.这种有点类似于香港的“污点 证人”制度.这种手段经常用来对付黑手党和有组织犯罪.因为有组织 犯罪内部具有严密组织性,一些重要证据非内线人物无法取得,只有取 得犯罪组织的内部配合,才能消灭有组织犯罪.同时,在量刑时可以考 虑同控方达成协议的犯罪分子给予法定或酬定减刑,对犯罪情节显著 轻微,可免于追究其刑事责任.对整个犯罪组织,只要确定其实施了有 组织犯罪行为,就应当予以摧毁,而不论其成员是否实施了犯罪.(二),加强金融监管,严防有组织犯罪 有组织犯罪获得了巨额财富,在没有进行洗钱之前,都是“黑金”,无法进 入流通领域.只有通过洗钱方式,将非法收入转为合法收入,货币才能 自由流通.在现实生活中,由于我国电子支付方式并不是很普及,绝大 多数交易都是用现金方式来支付.在我国刑法中订立洗钱罪就显得徒 有虚名.因为大量货币在市场上自由流通,根本无法分清谁是黑金.因 此,有必要借鉴国外经验:如美国规定凡在美国出入境的,无论其是否 为美国公民,均不得携带超过一万美元的现金,超过部分,应说明其来 源,用途.同时西方发达国家都规定:一定数额以上的交易,不得使用现 金,一律使用银行卡,同时,对卡上现金规定了严格的申报制度.我国可 根据我国实际情况建立大额现金申报制度,加强外汇监管,严防黑钱转 移出境,加强对进口付汇企业的监控,严把海关验货关,防止犯罪分子 虚报货物价值.其次应尽快实现海关,外汇管理局,外汇指定银行,公安 等部门间电脑联网,提高监管效率.(三),成立专门机构,打击和防范有组织犯罪 打击和防范有组织犯罪,仅仅依靠法律制度是不够的,必须成立专门机 构,有计划,有组织的向有组织犯罪集团进行渗透.对黑社会成员进行 策反和进行心理战,利用他们之间帮派,派系之间的矛盾,从内部消灭 他们.在这一点上,香港特区作法可值得我们借鉴.在香港警察内部,有 一 个 专 门 的 反 集团 犯 罪 组 织 ——“有 组 织 及 三 合 会调 查 科 ”, 简 称 OSCG,直接隶属警察总部,俗称“O 记”.“O 记”探员经常化装打入黑社会 及各种犯罪组织,深受香港社会推崇.依照我国实际情况,在我国公安 机关内部,应建立类似的组织,有计划的向各类犯罪集团进行渗透,同 时,也应建立“污点

篇3：试论我国有组织犯罪的立法完善

1.1 我国有组织犯罪立法现状

有组织犯罪包括有组织犯罪集团及其成员实施的犯罪和与有组织犯罪有关的犯罪, 其立法自然是属于刑事立法的范畴。我国有组织犯罪立法散见于刑法典之中, 除刑法总则第26条关于共同犯罪的规定以及其他总则性规定以外, 有组织犯罪立法集中体现在有组织犯罪集团及其成员实施犯罪的立法和与有组织犯罪有关的犯罪立法上。

现行刑法颁布于上世纪70年代末, 正值我国治安的黄金时期, 这一时期有组织犯罪在我国是沉默的或者偶露端倪, 因此在当时的刑法典中并没有与有组织犯罪有关犯罪的立法。上世纪90年代末, 有组织犯罪在我国有所抬头, 不论是犯罪规模还是犯罪手段都呈发展态势。根据实际需要, 1997年全国人大对刑法典作了大幅度的修改, 增加了有组织犯罪的规制, 包括与有组织犯罪直接相关的犯罪———组织、领导、参加黑社会性质组织罪、入境发展黑社会组织罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪, 还包括与黑社会性质组织犯罪有关的洗钱罪等。

1.2 我国有组织犯罪立法的不足

1.2.1 有组织犯罪集团及其成员实施的犯罪立法不足

有组织犯罪的社会危害性远超普通犯罪, 根据“罪责刑相适应”原则, 重罪就应受到重罚。而我国立法并没有对有组织犯罪集团及其成员实施的犯罪行为科以比普通犯罪更重的刑罚, 显然违背了这一原则。另外, 由于有组织犯罪能够给犯罪分子带来比个人犯罪或一般共同犯罪更多的犯罪利益, 而犯罪成本却一样, 这样无疑会刺激有组织犯罪发展。

1.2.2 与有组织犯罪有关的犯罪立法不足

(1) 规定缺乏完备性。随着改革开放和全球化不断推进, 境外有组织犯罪势力不断渗入境内, 他们不仅发展自身组织成员, 还进行一些诸如贩毒、走私、偷渡等跨国有组织犯罪行为, 尤其是境外黑社会组织, 入境之后犯罪活动猖獗。而法律就境外有组织犯罪势力入侵仅仅规定“入境发展黑社会组织罪”, 显然远不足以规制现有的犯罪。 (2) 刑罚措施缺乏针对性。有组织犯罪一个重要特征就是犯罪行为具有经济目的性, 有组织犯罪的一切犯罪活动都是为了追逐高额的经济利益。所以, 从立法层面来说, 自然最好是在法律中规定财产刑, 使其在犯罪活动中一无所获, 甚至可能失去更多。而我国除了洗钱罪有财产刑的规定以外, 其他三罪都没有此项规定, 显然很难有效遏制有组织犯罪。

1.2.3 整个有组织犯罪立法缺乏系统性

有组织犯罪具有高度的复杂性、组织性、反侦察性, 其表现形式往往是多种犯罪相互交织, 如毒品犯罪与洗钱犯罪的交织;这就决定了惩治有组织犯罪的立法应当系统而全面。我国关于有组织犯罪的立法均散见于刑法典之中, 缺乏一部专门的反有组织犯罪的法律。这不仅降低了司法工作人员对有组织犯罪的认知程度, 而且使得我国打击和预防有组织犯罪整体上处于较为薄弱的局面。

2 国外以及我国港、澳、台地区有组织犯罪立法的经验

许多国家和地区如意大利、美国等, 都有着与有组织犯罪几百年的斗争经验, 其有组织犯罪立法值得借鉴。

2.1 意大利

意大利是世界公认的有组织犯罪发源地, 受有组织犯罪的困扰由来已久。其中最臭名昭著的当属产生于西西里岛的黑手党。从1956年到1990年, 意大利先后颁布了16个打击黑手党的刑事法规, 其中最重要的是, 意大利刑法典中关于有组织犯罪及黑手党性质有组织犯罪的专门规定。不仅规定了一般有组织犯罪的概念、行为特征、法定刑和加重处罚的情节, 而且还规定了特殊型的有组织犯罪 (黑手党类型非法结社罪) 。不仅对首谋者、发起者、创立者和组织者规定了刑事责任, 而且对资助者、参与者规定了刑事责任, 同时还可宣告保安处分。

1982年, 意大利刑法典增加了“黑手党型集团”的规定, 即“参加由3人或3人以上组成的黑手党型集团的, 处以3年至6年有期徒刑。发起、领导或组织上述集团的, 仅因此行为, 处以4年至9年有期徒刑。”接着, 1991年又颁布了《黑手党悔过法》, 规定脱离黑手党的悔过者及其家属, 可以享受“终身”由国家供养的待遇, 而且不管犯过什么罪, 都可以立即释放。

2.2 美国

美国的有组织犯罪始于1917年的“禁酒令”。美国是判例法国家, 然而在与有组织犯罪作斗争的过程中, 却颁布了不少制定法。先后颁布了《反讹诈法》 (1946) 、《控制吸毒法》 (1956) 、《控制街头犯罪和保障公共安全法》、《有组织犯罪控制法》 (1970) 、《全面控制犯罪法》 (1984) 、《控制洗钱法》 (1986) 、《禁止滥用毒品和控制毒品犯罪法》 (1982) 、《反暴力犯罪法》 (1994) 等。

作为《有组织犯罪控制法》的重要部分, 《反组织犯罪侵害合法组织法》 (简称RICO) 特别关注有组织犯罪对合法组织的渗透和腐蚀, 其内容主要为规定没收刑、监禁刑和罚金、受害人的赔偿请求和经济保安措施等四个方面。根据该法规定, 如有罪判决成立, 被告就可被处决达20年的监禁刑, 同时可能被判处25万美元以下的罚金;如果被告是一个组织, 可处50万美元以下罚金, 或非法所得或利润两倍以下罚金, 被告违法行为所得的一切收益都可以没收;被害人可以提出3倍于其损失的赔偿请求。该法还规定了经济保安措施, 如对被告人将来的活动投资加以合理限制、解散或重组组织等, 以防止同类罪行重演。

2.3 港、澳、台地区

2.3.1 香港地区

香港的黑社会称为“三合会”。香港有组织犯罪已经存在一百六十多年, 香港的有组织犯罪立法主要包括《社团条例》《证人有组织及严重罪行条例》和《保护条例》。《社团条例》规定三合会是非法社团等;《有组织及严重罪行条例》赋予了执法人员调查有组织及严重罪行的特别权力、授权法庭可针对某些罪行加重刑罚、规定可对有组织犯罪加重刑罚等;《保护条例》对证人提供了有效的保护, 有利于调查取证。

2.3.2 澳门地区

澳门有组织犯罪组织最早源于鸦片战争后澳门的各种“堂口”, 其有组织犯罪主要盘踞在“赌”、“毒”、“黄”三业。针对本地区的有组织犯罪势头, 澳门早在1978年就颁布了反黑斗争的单行刑事法规, 即第1/78/M号法律。1997年立法会又通过了《有组织犯罪法》。这部法律除了对黑社会犯罪作了实体性规定以外, 还就有组织犯罪规定了特别的诉讼规则, 如确立举证责任倒置、强化警方的取证手段、鼓励污点证人提供证据、设立卧底证人制度等等。

2.3.3 台湾地区

台湾地区的有组织犯罪, 根深蒂固, 危害严重, 尤其是黒金政治, 已成为台湾社会肌体的毒瘤。台湾当局对打击有组织犯罪也做了不少的努力, 从立法中可见一斑。

台湾地区刑法第154条有关于参与法制之结社罪的规定, 即“参与以犯罪为宗旨之结社”, 其立法目的在于防止犯罪结社成立或制止已经成立的犯罪结社之活动, 类似于我国大陆刑法典中的组织、领导、参加黑社会性质组织罪。

另外, 《组织犯罪防治条例》是台湾首部组织犯罪防治专法, 明确规定了犯罪组织的定义、不明财产举证责任倒置、检举人奖励和保护、证人保护、国际合作等。

3 完善我国有组织犯罪立法的建议

3.1 完善刑法典中对与有组织犯罪有关犯罪的规定

3.1.1 对刑法第294条第一款的完善

将刑法第294条第一款的罪名修改为“组织、领导、参加有组织犯罪集团罪”。这里的有组织犯罪集团可界定为:以直接或间接获取经济利益为目的而从事严重共同犯罪或集团犯罪的, 五人以上的, 有组织结构的犯罪集团。这样既涵盖了原条文的内容, 又正视了当前我国有组织犯罪的现状, 增加了法条的精炼性。

对该款的法定刑也要作适当的修改:将“……, 处三年以上十年以下有期徒刑;其他参加者, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”改为:处三年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑, 并处罚金或没收财产。其理由为:首先, 提高了法定刑可以让司法人员及社会公众对有组织犯罪有更深刻的感知, 意识到有组织犯罪的社会危害性之严重, 同时也可以对潜在犯罪者起到一定的威慑作用。其次, 删除该款后段是因为所谓“其他参加者”是针对前段中的“积极参加者”而言的, 无非包括偶然参加者和被胁迫参加者。对于后者可以直接适用刑法总则关于胁从犯的规定;而偶然参加者与积极参加者都是自愿参加的, 并无本质区别, 没有区别规定法定刑的必要, 可由法官在具体的案件作区别量刑考虑。此外, 增加财产刑的规定, 会让犯罪分子产生不合算的感觉, 对预防有组织犯罪也能起到一定的作用。

3.1.2 对刑法第294条第三款的完善

将刑法第二百九十四条第三款修改为:境外的黑社会组织成员到中华人民共和国境内从事本条第二款以外的犯罪活动的, 适用本法的相关规定处罚。可界定为“入境从事黑社会活动罪”。该款原条文为“犯前两款罪又有其他犯罪行为的, 依照数罪并罚的规定处罚”。首先其关于数罪并罚的规定实属多余, 一人触犯数罪名当然要进行数罪并罚。其次, 该款将境内外有组织犯罪集团及其成员实施的犯罪混杂在一起, 难以引起对境外有组织犯罪势力向境内渗透的警惕。我国有组织犯罪还没有像境外那样达到泛滥成灾的地步, 境外有组织犯罪势力对境内有组织犯罪的恶性影响不容忽视。从立法上突显对境外有组织犯罪的警惕对遏制境内外有组织犯罪势力合流有一定的积极意义。

3.2 制定专门的反有组织犯罪法

首先, 在反有组织犯罪法中一定要明确有组织犯罪的概念。迄今, 理论界及司法界对有组织犯罪的概念仍然是众说纷纭, 这直接导致了有组织犯罪案件适用法律的混乱。结束这种尴尬局面最便捷的方法无疑是制定绝对权威的法律条文来明确这个概念, 这样也能确保该法的可操作性。

其次, 在反有组织犯罪法中应当包括这样一条:凡有组织犯罪集团及其成员实施中华人民共和国刑法规定之罪行的, 应当从重处罚。以弥补前述刑法典中立法之不足。

3.3 为打击有组织犯罪制定特别的刑事程序法

打击有组织犯罪的前提是发现和侦破有组织犯罪案件。在我国, 很多有组织犯罪集团都是在存在了几年甚至十几年之后才被摧毁, 其中重要的原因之一就是受害者或其他知情者敢怒不敢言, 客观上掩盖了有组织犯罪事实。针对这种情况, 台湾的检举人奖励制度值得借鉴。所谓“重赏之下必有勇夫”, 立法者可在特别程序法中规定对检举有组织犯罪者给以一定的物质奖励, 这样有助于减少有组织犯罪的犯罪黑数, 使更多的有组织犯罪更早曝光, 同时还能有效预防和遏制有组织犯罪集团的形成。对检举人的个人信息自然要严加保密, 以防其遭打击报复。可以规定与案人员泄露这些信息的应负某种法律责任。

授予公安侦查人员秘密侦查的特权。所谓秘密侦查, 是指侦查机关为了对付危害性大且侦破难度高的某些特殊犯罪, 在法律规定的范围内, 采取隐瞒身份、目的、手段的方法, 在侦查对象不知晓的情况下, 发现犯罪线索、搜集犯罪证据, 抓捕犯罪嫌疑人的一种具有隐蔽性和强制性的侦查措施。由于有组织犯罪的高度反侦查性, 正常的刑事侦查手段往往给案件的侦破带来重重困难。秘密侦查可以避免打草惊蛇, 提高破案效率。

参考文献

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[2]范和生.现代社会学 (下) [M].合肥:安徽大学出版社, 2005:372.

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[6]牟建红.香港有组织犯罪及对策[J].武汉公安干部学院学报, 2008 (2) :56.

篇4：国际刑警组织之打击有组织犯罪

关键词:国际刑警组织 有组织犯罪 国际化

有组织犯罪译自英文“Organized Crime”。 关于有组织犯罪，各国有着不同的定义。有组织犯罪团伙通常涉及多种类型的跨国有组织犯罪活动，包括人口贩卖、武器及毒品贩运、武装抢劫、制假及洗钱犯罪等，它已经成为世界各国经历的最严重的社会问题之一。有组织犯罪由来已久，随着现代科学技术的飞速发展和进步，社会经济也在日益发达。社会财富的大量积累，一方面不断改善和满足人们日益增长的物质文化需要，另一方面也带来很多新社会问题。财富的分配不均为有组织犯罪的发展提供了有利的条件。

有组织犯罪时犯罪发展的最高组织形式，也是最危险和对社会影响最大的犯罪形式。特别是国际性的有组织犯罪集团通过自己的犯罪活动，对国际社会产生了巨大的危害。目前在美洲，欧洲，大洋洲，非洲以及亚洲各国都有不同程度的有组织犯罪存在，比较著名的有：“三合会”，“福清帮”，“3K党”，“山口组”等等。国际刑警组织作为人才储备中心，汇集了大量打击跨国有组织犯罪的相关专家学者；同时还是一个信息处理中心，负责收集、整合、分析及发送有组织犯罪及犯罪团伙的相关信息数据，此外，还对全球有组织犯罪态势进行分析预测，并协调相关国际侦查。

在打击跨国有组织犯罪及有组织犯罪团伙方面，国际刑警组织旨在加强各成员国的合作，促进各国执法机关间的信息交流。通过国际刑警组织工作人员的广泛调查和情报分析，国际刑警组织协助各成员国：

* 确认、建立并维持与相关领域专家的联系

* 监控分析特定活动领域及犯罪组织的相关信息

* 识别潜在的（具有全球影响的）重大犯罪威胁

* 寻求与各种相关组织和机构建立战略合作关系

* 探索解决执法机关面临的相关实战问题

* 评估分析国家中心局、各国执法机关、公开信息来源、国际组织及其他机构所发送的信息

* 监控开放源信息及报告

* 发起、筹备、参与国际信息共享项目

* 促进与相关国际组织及国际机构在特殊犯罪领域开展合作项目

* 为调查人员提供相关研究参考

* 为成员国国际案件调查提供支持

各国执法机关在承办跨国有组织犯罪案件时，通过刑警组织的协助，可以在看似毫无关联的案件中建立联系。

国际刑警组织现有的相关项目计划，主要针对五个有组织犯罪及特殊犯罪领域：

*“千年”计划——针对欧亚有组织犯罪

* AOC计划——针对亚洲有组织犯罪

*“尖叫”（SCREAM）计划——针对系列谋杀及强奸犯罪

*“巴达”（巴达）计划——针对海盗犯罪

*“粉红豹”计划——针对前南斯拉夫籍人员组成的武装抢劫珠宝团伙

*此外，亚洲有组织犯罪项目（AOC）为开展国际合作和共享情报信息来打击亚洲有组织犯罪提供了一个长期稳定的平台。2008年5月至6月开展了针对亚洲有组织赌球活动的SOGA II行动。该项行动得到了亚洲有组织犯罪专家组、行动工作组、计算机法证培训以及非法赌博犯罪数据库的共同支持。

除了毒品及有组织犯罪，国际刑警组织在打击海盗，赌球及追回失窃艺术品，车辆等领域内都做出了卓有成效的贡献。为有效应对日益猖獗的海盗活动及海上武装抢劫，2009年5月在罗马召开的八国峰会上，国际刑警组织呼吁国际社会共同制定战略对策打击海盗犯罪，建议增加警务执法力量以支援相关军事行动。对此，各成员国积极响应，肯尼亚及塞舌尔等国实现了与其它成员国的海盗信息共享。2009年8月，失盗艺术品数据库实现了直接在线登入，便于授权用户实时查询比对34000件注册失盗文物信息。该数据库的有效运用有助于打击艺术品走私贩卖活动，截至年底，有超过1100名用户在线进入该数据库进行检索查询，60多个国家的执法机关、政府机构以及文化学术部门，如文化部、博物馆、拍卖行及艺术展览馆等都已在线使用此项工具。2009年9月，第一届国际刑警组织打击海盗犯罪工作组会议在非洲之角召开，会议讨论通过金融交易调查，将海盗犯罪与洗钱及恐怖主义犯罪等其它犯罪活动相联系。

国际刑警组织的INVEX项目旨在联合汽车制造商共同研究寻找失盗车辆的新方法，并提高相关信息采集质量。该项目由德国国家中心局发起实施，截至年底共有五个国家及大众（斯科达及西娅特）、奥迪（兰博基尼）和保时捷等多家汽车制造商参与实施该项目。

例：摩纳哥警方借助国际刑警组织发布的照片发现并逮捕两名被认为是‘粉豹’跨国犯罪组织成员的男子。‘粉豹’团伙已在近20个国家制造了至少100起涉案金额巨大的武装抢劫。被捕的二人中，一名波斯尼亚人系红色通告的通缉对象，此外，经过数据库检索查询，二人皆因包括武装抢劫等一系列违法犯罪活动被瑞士、列支敦士登和阿拉伯联合酋长国等多国通缉。总秘书处已经发布了该组织多名关键人物的照片，摩纳哥国家中心局继而将照片发送到各区，确保基层警员能及时了解相关信息，充分发挥国际刑警组织共享犯罪情报信息的作用。

2009年10月，价值200万美元的黄金条在阿联酋被盗，三名涉案人员现已被捕归案。案件发生后，三名嫌犯乘坐卡塔尔航班离开，卡塔尔多哈国家中心局迅速作出反应，在航班抵达香港后，三人身份被识别确认，随后，三人被送回阿布扎比，警方最终在阿布扎比将三人逮捕。通过调查，警方发现赃物已被转移至美国，对此，涉案国家中心局开展信息交流与合作，最终将部分赃物收回。此案从案发至案件告破仅用了一周时间。

参考文献：

[1]于澄涛.执法合作的天罗地网——国际刑警组织中国国家中心局二十五周年回顾(上篇)[J].啄木鸟.2009(11)

[2]葛百川,叶健,陈连康,刘雅诚,丁宏,侯光伟.第二届国际刑警组织DNA用户大会概述[J].刑事技术.2002(02)

[3]张达文.国际刑警组织简介[J].国外社会科学文摘.2001(05)

篇5：有组织犯罪

反病毒研究人员已经感觉到这起大规模、有组织的 攻击即将开始的信号了，这种攻击利用种不同的木马侵入计算机然后利用这些受感染的计算机建立起待雇傀儡网络。

这种三联攻击将会是“空前的”，因为不同的木马之间相互感染然后再去感染计算机，可以使防病毒软件失效，然后留下一个后门以便日后使用。

国际计算机协会的恶意信息研究主管RogerThomon说：“这太狡猾了，太可怕了。”“它十分清楚地表明这是一群组织性极强的犯罪团伙，既可以补充现有的傀儡网络，又可以创建许多新的傀儡网络。

Thomon说，攻击波将会由Win.Glieder.AK发起，这种被称为Glieder的木马会自动下载和执行一长串硬编码地址上的任意一些文件。

Glieder的任务是在病毒定义签名被创建之前就悄悄通过防病毒软件的保护层而种在受感染的计算机上以备未来使用。一天中至少有8种Glieder的变体被通过网络释放出来，会造成严重的破坏。

在安装有Windows000和WindowsXP系统的计算机上，Glieder.AK会试图关闭网络连接防火墙和WindowsXPServicePack中的安全中心服务或者令它们不能发挥作用。

然后木马会迅速连接一系列网络地址，下载Win.Fantibag.A(Fantibag)发起第二轮攻击。

Thomon介绍说攻击者利用受感染的计算机上的Fantibag可以确保关闭防病毒软件和其他保护软件。Fantibag可以使用联网功能阻止受感染的计算机与防病毒软件供应商进行通信联系。它甚至阻断了微软公司的Windows升级更新的通道，确保受感染的计算机无法获得外界的帮助。

一旦保护除去，第三种被称为Win.Mitglieder.CT或Mitglieder的木马就会把受感染的计算机置于攻击者的完全控制之下。

一旦种木马都安装进去之后，受感染的计算机就成了傀儡网络的一部分，可能会被用于运行蠕虫，这些蠕虫可以分为拒绝服务的攻击型蠕虫和记录键盘操作窃取重要私人信息型蠕虫。

傀儡网络本身就是由许多受感染的计算机组成的集合体，攻击者通过IRC通道可以远程控制这个傀儡网络。

计算机协会的Thomon称，三联攻击成功入侵之后，木马将立即使所有的防护失效，这就可能标志着基于签名技术的病毒防护时代的终结。

Thomon在接受ZiffDavisInternetNews采访时说：“这些人已经知道如果把代码拧在一起再迅速释放就可以绕过过去的签名扫描程序。这个办法的实质就是狠狠打击、迅速传播、破除受感染计算机的保护能力然后为所欲为。”

他说他认为利用Bagle族病毒代码进行的攻击只是一个有组织的犯罪团伙采取的一小部分行动。“我坚信我们面对的是有组织的犯罪活动。他们的目的是建立一个傀儡网络，或是在现在已经存在的傀儡网络上增加新的控制，

一旦这些傀儡网络达到一定的规模，它们就会被租出去非法使用。”

“它的背后有一个受感染的计算机黑市。你的傀儡网络越大，你就可以赚越多的钱。”Thomon说。他称那些跟踪地下 攻击活动的研究人员们曾经见过黑市上的标价单，每台受感染的计算机价格为5美分。

PivXSolutioLLC的高级安全研究员ThorLarholm说，他已经有足够的证据证实这种复杂的傀儡网络攻击活动是由一小帮技术高超的 组织的。

“在去年，我们也曾经见过这帮家伙多么轻易地就建立起了傀儡计算机的大军。我相信控制其中95％的傀儡网络的不会超过00个人。”

Larholm认为傀儡网络的所有者耻于使用主要的网络蠕虫，相反只是发起了一些非常小的攻击。“我们再也没有见过Slammer病毒和Saer病毒发起的攻击。我们目前只发现了它们的变体攻击了0到0台计算机。全是小规模的攻击，建立的傀儡网络也很小，那已经可以让他们现形了。”

Thomon和Larholm都称他们发现待租傀儡网络是与广告软件源和间谍软件源直接联系在一起的。Larholm说：“傀儡网络不再是仅仅为垃圾电子邮件服务了。它们现在还被租来安装间谍软件。”

他说，在安装间谍软件的基础上支付代理费，这个复杂的计划建立了一个对傀儡网络控制者非常有利的市场。

计算机协会的Thomon也同意这个观点。“我认为广告软件的构成已经越来越清晰了，特别是在较大的傀儡网络上的广告软件。无论什么时候如果有人出来痛骂广告软件，他们都是在骂傀儡网络。那么，这就是问题。联属网络在非法犯罪的目的下被安装了间谍软件，这些傀儡网络就是其中的关键部分。”

YankeeGroupResearchInc.公司的安全分析员AndrewJaquith称，购买傀儡网络或zombie网络的使用权这种说法在业内是广为人知的。Jaquith说：“这些zombie产生的蠕虫数量急剧上升。相当有组织性。”

“我发现这种特殊的恶意程序进化的速度非常之快。它所代表的所谓的“混合威胁”只是现有技术更新和扭曲后的组合体。”Jaquith补充说。

他说自己曾拥有关于zombie网络被出租出去做非法用途的独立信息，并说计算机协会声称的每台受感染计算机5美分的市场价格让他很吃惊。

Jaquith说，“有趣的是恶意软件代码的一般趋势表明它们的目的不是破坏目标计算机的系统而是将它列入攻击者的傀儡网络之中。”

“对于这帮坏蛋来说，让目标活着用处更大。Gray将会注意到她的计算机运行速度慢了一会儿，而她并不知道那是她的计算机在释放蠕虫或者在协助进行拒绝服务型攻击。”

情况或者更糟糕，计算机协会的Thomon说：“我认为这些家伙就快达成目的了。”

Thomon说。“我们有人明白防病毒软件是如何工作的，而且有办法把‘种子’穿过防火墙种进去。这可不是你平常遇见的大量垃圾邮件那么简单。”

KaerskyLab高级技术顾问ShaneCoursen称，计算机协会认为这是一小帮有组织的罪犯所为，这个想法是比较可信的。“我们发现各种木马、傀儡网络和病毒编写者之间存在着各种各样的联系。”

篇6：有组织犯罪

网络的迅猛发展在给信息交流带来快捷方便的同时，也使谣言“插上了翅膀”。特别是近几年来，随着手机短信、即时通讯工具和微博等新兴媒体的崛起，网络谣言也呈激增之势。从严重诋毁雷锋形象的虚假信息，到“7•23”动车事故中政府花2亿天价赔偿外籍旅客等耸人听闻的“内幕消息”经过微博发出并且经“意见领袖”转载后，个个都成了网络热点话题。

网络谣言具有隐蔽性、炒作性、攻击性、报复性、宣泄性、诱惑性、强迫性等特点，且不限于特定人群、特定时空、特定范围传播，已成社会‘毒瘤’，严重影响社会稳定，给正常的社会秩序带来现实或潜在的威胁，甚至损害国家形象，不能不引起全社会的高度警惕。8月21日，全国公安机关集中打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动拉开序幕。将“谣言并非止于智者，而是止于下一个谣言”奉为圭臬的“秦火火”、“立二拆四”等人，因涉嫌寻衅滋事罪和非法经营罪被北京警方刑事拘留。傅政华履新公安部副部长之后，第一把火烧向了网络犯罪。此次打击网络有组织制造传播谣言等违法犯罪专项行动赢得了基层群众的普遍赞誉。

基层群众认为，网络谣言散布的根子基于两大方面：一是社会管理和网站规范存在的漏洞是网络谣言得以散布和传播的主因；二是公民自身缺乏常识教育和理性思考成为了加重网络谣言散布的次因。