民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别

民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别（精选6篇）

篇1：民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别

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民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别

在合同签订履行过程中纠纷是常常发生的，纠纷发生后大家应冷静积极合法的处理纠纷以免使事态严重化。笔者撰写此文，从民事欺诈与合同诈骗罪的联系与区别进行深入分析，从而力求为大家在处理纠纷时能提供一个防范法律风险的方法。

1、什么是民事欺诈

民事欺诈是指一方故意告知对方虚假情况或隐瞒真实情况，诱使对方作出错误的意思表示。民事欺诈的有以下构成要件：

(1)一方主观上有欺诈的故意，隐瞒虚假情况或不告知对方情况是一方故意所为，故意包括明知虚假而告之或不告知，和应知而由于疏忽大意没有告知。

(2)一方客观上实施了欺诈行为。该行为可以是故意告知虚假情况的作为行为，也可以是有义务告知不予告知的不作为行为。隐瞒则包括故意以一定行为掩盖真实情况的作为和不予告知真实情况的不作为。

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(3)由于一方的欺诈行为，诱使对方陷入了错误的认识。

(4)由于错误的认识而做出了违反其真实意思表示的行为。在没有对方的欺诈行为下另一方本应作出或不做出一定行为，然而由于一方的欺诈行为而不作出或作出了一定的行为。

2、什么是合同诈骗罪

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。该行为刑法规定中有以下表现形式：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

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(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

3、民事欺诈向合同诈骗区别

(1)主观目的不同

民事欺诈是为了用于经营，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，不具有非法占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。

(2)欺诈财物的数额不同

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九的规定、合同诈骗案以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

a、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的;

b、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

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4、民事欺诈向合同诈骗的转换

例如，有些个人为了谈下一个合同，但另一方要求必须是公司才与其签订合同，于是该个人就私刻公章或虚构单位或冒用他人单位签订合同，合同签订后他很好的履行合同义务从中获得了利润，虽然该行为违法但并不构成合同诈骗罪。如果合同签订后携款潜逃则构成合同诈骗罪。从这个例子可以看出行为人签订合同以后的态度是非常重要的。

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篇2：民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别

摘要：从一起林权转让纠纷的定性为切入点，深入探讨民事合同欺诈与合同诈骗罪的含义、特征，分析二者的区别，即民事合同欺诈与合同诈骗罪在主观目的、客观表现、数额要求、法律责任等方面不同，指出执法实践中特别应注意审查欺诈行为人主体资格是否属实，弄清欺诈行为人客观上有无实际履约能力，查清欺诈行为人有无实际履约行为，核实行为人不履行合同的原因，查明行为人资金和财务流向等问题。

关键词：民事合同欺诈；合同诈骗罪；定性

中图分类号：DF418文献标识码：A文章编号：1673-5919（2014）01-0027-04

Difference between Civil Contract Fraud and Crime of Fraud of the Contract

――Take a Case of the Forest Rights Transfer Disputes as an Example

WU Ya-li

(Henan Forestry Vocational College, Luoyang Henan 471002, China)

Abstract: As transfer forest rights disputes together qualitative is the breakthrough point, this paper deeply discusses the meanings of civil contract fraud and contract fraud, characteristics, and analysis the difference between the them, namely the civil contract fraud and crime of fraud of the contract in the subjective purpose, objective performance, requirements, legal liability, and so on.This paper mainly points out that more attention should be paid to the problems of law enforcement practice, and the reason why perpetrator doesn’t carry out the contracts.Key Words: civil contract fraud;the crime of fraud of the contract;qualitative

2013年4月,豫西山区发生一起林权转让纠纷。农民张某承包了1.33 hm2的荒山，在办理林权证时，由于工作人员的失误，在标清四至的情况下，将该林地的面积误登为13.33 hm2，张某将错就错，并未指出。后张某以200万元的价格将该荒山的承包权转让给李某，后李某在办理林权变更手续的过程中，县林业局林政工作人员发现该林权证面积有误，与实际不符，予以更正。李某则认为自己上当受骗，遂到当地公安机关报案，要求依法追究张某的法律责任。

接到报案后，对于张某的违法行为应如何处理，公安机关内部有两种不同的意见，一种意见认为张某故意隐瞒事实真相，诱使李某陷于错误认识与其签订林权转让合同，是一种民事合同欺诈行为，仅需承担返还财产、赔偿损失等民事责任，不归公安机关管辖，应当不予立案。另一种意见则认为张某采取虚构事实和隐瞒真相的方法，通过订立合同，骗取数额较大的公私财物，属于典型的合同诈骗犯罪行为，应当由公安机关立案侦查，依法追究其刑事责任。张某的行为应如何定性？笔者在此对民事合同欺诈与合同诈骗罪的含义、特征及差异进行分析，希望能对解决此类问题提供参考。

1民事合同欺诈的含义与特征

民事合同欺诈，是指民事合同的一方当事人对他方当事人故意做虚假陈述，或者故意隐瞒事实真相，诱使他方当事人陷于认识错误而与其签订合同的欺诈行为[1]。民事合同欺诈有如下特征：

①合同民事欺诈人的主观方面是为了牟利。合同欺诈人以欺诈手段诱使对方签订合同，并实施欺诈行为的主观目的是希望欺诈性的合同发生法律上的约束力，并通过实际履行，实现其获得非法利益的目的。因此，民事合同欺诈不是以签订欺诈合同为目的，而是具有想通过签订并履行这个表面合法的合同来达到牟取不正当的、甚至是非法利益的目的。

②合同民事欺诈的客观表现是实施了欺诈行为。主要表现为欺诈方对他方当事人对所要订立的合同中的主要条款或关键性内容故意做虚假陈述，或者故意隐瞒事实真相，既可以表现为该行为可以是故意告知虚假情况的作为行为，也可以是有义务告知不予告知的不作为行为。通过这类的手段，诱使对方陷入了错误的认识，并由于错误的认识而做出了违反其真实意思表示的行为，即与欺诈方签订欺诈性的合同。

③合同民事欺诈的欺诈方侵犯了相对人的债权，要依法承担民事责任。根据我国《民法通则》第 五十八条规定：“一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为无效。”我国《合同法》第五十二条规定：“一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的合同无效。”第五十四条也规定：“一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。”并且根据《合同法》的规定：如合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

2合同诈骗罪的含义与构成要件

根据《刑法》第二百二十四条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪不仅侵犯了公私财产所有权，也破坏了社会经济秩序的正常运行。合同诈骗罪有以下构成要件：

①合同诈骗罪发生在合同的签订、履行过程中，其犯罪主体要求行为人必须是合同当事人，为一般主体，既可以是已满16周岁，具有辨认控制能力的自然人，也可以是单位。

②合同诈骗罪犯罪嫌疑人在主观上必须有诈骗的故意，并且具有非法占有他人财物的犯罪目的。犯罪嫌疑人对自己的行为造成扰乱市场秩序和侵害对方当事人财产的结果，持希望或者放任发生的态度。行为人主观上具有非法占有目的，即具有不法所有对方当事人财物的目的。非法占有目的既可以存在于签订合同时，也可以存在于履行合同的过程中。

篇3：论合同诈骗与民事欺诈的界限

一、基本案例

2011年5月, 李某听朋友王某说在某路段有道路翻修工程, 并且可以通过朋友拿下该工程的承包权, 李某因曾听说过王某干过许多工程, 便对此颇感兴趣, 也通过自己朋友向政府打听是否有此规划项目, 几经打探, 虽无明确消息, 但也有人说确有此规划。后李某便在尚未取得该工程承包权的情况下, 向外宣称自己已拿下该工程, 并向下分包工程。后来通过朋友介绍认识了赵某 (赵某系某工程队老板) , 李某向赵某谎称工程下周即可开工, 如想承包需先付订金用于运作工程, 后二人商定由赵某支付李某30万元订金, 李某承包给赵某5公里道路翻修工程。李某收到订金后便立即将此30万元投资他用, 赵某多次电话询问可以进场施工时间, 李某总是推托称再等等马上就行, 3个月过后, 情急的赵某上门找到李某要说法, 李某承认工程已经无望, 愿意还钱, 并写下欠条承诺半个月后还款, 还款日到期, 赵某给李某打电话, 李某不能如期还账, 并称再等等, 当赵某再次催要时李某手机已经停机, 原先的办公地点也不见李某身影。半年后, 李某被赵某抓住并扭送公安机关。

李某在公安机关辩解称确实想做此项工程, 收到订金后多次催促王某运作工程, 但工程迟迟没有下来, 自己实属无奈, 本以为30万元投资的项目能立即回笼资金, 但又因故搁浅, 导致无法立即还债, 自己也并没有逃离出市, 只是嫌被催债麻烦, 如果有钱后会主动归还。后经公安机关侦查, 李某所述路段根本无此项目规划, 公安机关也未能找到李某所述的王某。

二、案例分析

判断上述案例是合同诈骗还是一般的民事欺诈行为, 就要先分析二者的定义。根据刑法第224条的规定, 合同诈骗罪是指以非法占有为目的, 在签订、履行合同过程中, 采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段, 骗取对方当事人财物, 数额较大的行为。而根据我国民法通则及相关司法解释的规定, 民事欺诈行为是指在设立、变更、终止民事权利和民事义务的过程中, 故意告知对方虚假情况, 或者故意隐瞒真实情况, 诱使对方做出错误的表示的行为。据此定义不难看出, 二者的根本区别在于是否具有非法占有目的, 而分析是否具有非法占有目的, 就要从以下几方面着手:

(一) 看采取怎样的欺骗手段

合同诈骗和民事欺诈都在一定程度上采取了欺骗手段, 在司法实践中, 运用司法推定的方法认定行为人欺骗行为是否具有非法占有目的时, 应进行区分。合同诈骗在合同签订前往往表现为以虚构的单位或冒用他人名义签订合同;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;无合法经营资格利用中介机构签订转包合同;虚构建筑工程或转包建筑工程等。行为人往往为骗取对方信任, 邀请对方来考察参观, 或先与对方履行小额合同、支付小额订金, 冒充自身经济实力雄厚, 又或者开出较大优惠条件并给对方营造时间紧、有意者多的假象。

但行为人有欺诈行为不一定就构成合同诈骗罪, 民事欺诈中的欺骗行为也可能存在上述表现, 但不同的是行为人为了进行经营, 只是夸大、虚构了部分事实, 以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同, 是希望通过欺诈与对方签订有利于自己的合同, 然后通过双方履行这个合同谋取一定的利益, 究其实质是谋利, 当然谋取的利益可能损害对方利益, 但并不是希望无对价地非法占有他人财物。而上述案例中李某在没有拿到甚至根本没有确定是否存在该工程项目的情况下, 便谎称已拿下该工程并与对方签订分包合同, 收取对方订金, 并将该订金挪作他用, 存在明显的欺骗行为, 但李某辩称确实希望做此工程, 只是工程没有下来, 也希望还款, 但无法立即还债, 考虑到李某履行合同和承当违约责任的可能性, 分析至此暂不能认定其具有无对价地非法占有他人财物的故意, 需要继续向下分析。

(二) 看行为人有无履行合同的能力

所谓履行合同的能力一般是指行为人应当具备的资金、货源、资质等履行合同的客观条件和物质基础, 行为人往往对此加以隐瞒, 因此, 考察行为人有无履行合同的能力是推定行为人是否具有非法占有目的的一项重要因素。履行合同的能力包括现实性和现实可能性两种情况, 即履行合同能力和履行合同的潜力, 履行合同的潜力又包括创造履行合同条件的能力和偿还违约之债的能力。履行合同的能力具有可变性的特点, 一般来说只要行为人具有履行合同的潜力, 就应视为有合同履行能力, 而不能只将签订合同时有无履行合同的能力作为划分合同诈骗和民事纠纷的界限。

在判断行为人是否具有履行合同能力时, 应本着有利于市场交易的原则综合分析行为人的资金情况、信用情况、货物来源以及是否有足以抵付债务的固定资产或其他担保等因素。如行为人先前没有履行合同的能力或故意夸大自己履行合同的能力, 骗取对方当事人的信任并与其签订合同, 且不积极创造条件履行合同, 又无偿债能力, 则可推定行为人具有非法占有目的, 应认定为合同诈骗。如果行为人不具备合同履行能力, 但有能力且愿意赔偿对方损失, 或诱骗对方签订和履行合同后, 通过积极努力创造条件具备了一定履行合同能力, 并积极履行合同, 但由于客观原因造成不能完全履行的, 一般可以认定不具有非法占有目的, 可按民事欺诈处理。

本案中, 李某签订合同时故意隐瞒没有履行合同能力, 对方支付订金后, 李某亦未采取相应措施进行补救, 未努力争取履行合同的可能性, 且无能力偿还违约之债, 因此可以认定李某无履行合同能力。此外, 我们也应当看到在司法实践中往往存在具备履行合同能力, 但拒不履行的案例, 此时行为人是否具有非法占有目的, 就要考虑行为人是否有履行合同的行为。

(三) 看行为人有无履行合同的实质行为

行为人具有履行合同的能力是履行合同的前提, 但即便具备这一前提也不能排除行为人具有非法占有他人财物的目的, 仍需要进一步核实其有无履行合同的实质行为, 是否实际履行了合同约定的义务。有无履行合同实质行为最能客观地反映行为人履行合同约定的民事义务的诚意, 一般说来, 行为人具有履行合同诚意的, 在合同签订后, 必然会积极履行合同义务, 或努力为能够履行合同义务创造条件, 即使因故不能履行合同的, 也能够并愿意承担违约责任。而主观上具有非法占有他人财物目的的行为人, 则不会去履行合同或者象征性地履行合同, 在这里需要注意的是如何区分象征性履行合同和因故不能履行合同。

象征性履行合同往往以先履行小额合同或者部分履行合同的方法, 诱骗对方当事人继续签订和履行合同, 其用意是使对方当事人信以为真, 达到骗取财物的目的后则不再履行义务。而因故不能履行合同是行为人希望履行合同, 也为履行合同采取了实质性的努力和行动, 只是因为其他因素导致不能履行合同义务的情况。在司法实践中, 合同诈骗罪的嫌疑人往往会辩解称已经履行了部分合同, 或者为履行合同做了努力, 这就需要司法机关进行详细的调查取证, 分析嫌疑人所述履行合同的真伪以及为履行合同做的努力是否对履行合同起到了实质性作用。

本案中, 李某在收取对方订金后, 仅是多次打电话催促王某运作工程, 在是否有此项工程尚不清楚的情况下, 未对履行合同做出实质性的努力, 因此可以认定没有履行合同的实质行为。至此, 对行为人欺诈的手段行为已分析结束, 想要分析行为人的主观心态, 还要继续分析行为人对财物的处置方式和违约后的态度。

(四) 看行为人对所取得财物的处置方式

行为人对其占有的他人财物的处置方式, 在很大程度上反映了其当时的主观心态, 因此这可以作为考量行为人是否具有非法占有目的的又一重要因素。如果无法证明行为人有无履行合同的能力、有无履行合同的实质行为或者无法查明行为人没有履行合同的原因时, 可根据行为人对从对方当事人处取得的财物的处置方式来推定其主观上是否具有非法占有目的。

在一般情况下, 行为人采取欺骗手段获得对方财物后, 如果未依照合同约定处置所取得的财物, 而是用于合法经营活动, 并且能够在合理期限内将财物返还的, 应属民事欺诈。如果行为人将取得的财物藏匿、低价变卖、大肆挥霍、携款潜逃甚至从事非法活动或者行为人虽将取得的财物用于其他合法经营活动, 但却不履行合同义务又无法及时偿还的, 则应推定行为人具有非法占有目的。

本案中, 李某采取欺骗手段与对方签订合同并收到订金后, 随即将30万元投资其他事项, 并且不能及时偿还, 可推定其具有非法占有的目的。

(五) 看行为人违约后的态度

行为人违约后的态度往往是导致案发的导火索, 它是经过以上一系列环节后体现行为人内心世界的最后一面窗口, 也是我们区别刑事犯罪与民事纠纷重点要考察的内容。一般来说, 如果行为人在发现自己违约或对方已经提出自己违约时, 愿意承担承担违约责任, 并且有承担责任的行为表现, 则可以推定行为人无非法占有目的。如果行为人在纠纷发生后, 想方设法逃避责任, 甚至逃匿, 给对方造成无可挽回的损失, 就应该推定行为人具有非法占有目的。

但值得注意的是, 在一般民事纠纷中, 行为人为躲债往往也会出现逃匿等行为, 合同诈骗的嫌疑人也会作出愿意承担责任的表现或者提出只是暂时躲一躲, 等具备能力时再进行赔偿的辩解。此时如果单从是否逃匿这一点来看, 则无法判断出嫌疑人是否具有非法占有他人财物的故意。

三、结论

本案中, 李某承认违约后, 为赵某写下欠条, 并约定还款日期, 还款日到期后, 李某便不见踪影, 被抓获后李某又提出逃匿只是为了暂时躲债, 等有钱再还的辩解, 既具备了承担责任的表现, 也为逃匿找到了看似合理的借口, 因此必须结合其他行为全面考虑。

本案中李某采取欺骗的手段与对方签订合同, 无履行合同能力, 也无履行合同的实质行为, 又将所得的财物挪作他用无法及时归还, 虽然李某写下欠条, 但事后有逃匿躲债行为, 通过其一系列行为的外在表现, 可以推定李某具有非法占有的目的, 符合合同诈骗罪的构成要件。至于李某提出的逃匿只是为了暂时躲债等有了钱再还的辩解, 我们可以借鉴“忽略个别可能与结论相反”的证明方法, 认清行为人客观行为所体现出的主观心态。

篇4：析合同诈骗罪与合同纠纷的区别

所谓合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

所谓合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议，合同纠纷的内容主要表现在争议主体对于导致合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实以及法律关系的内容有着不同的观点与看法。

关于签订经济合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是按经济合同纠纷处理的问题：①个人明知自己并无履行合同的实际能力或者担保，以骗取财物为目的，采取欺诈手段与其他单位、经济组织或个人签订合同，骗取财物数额较大的，应以诈骗罪追究刑事责任。个人有部分履行能力或者担保，虽经过努力，但由于某些原因造成不能完全履行合同的，应按照经济合同纠纷处理。②国营单位或集体经济组织，不具备履行合同能力，而其主管人员和直接负责人员以骗取财物为目的，采取欺诈手段同其他单位或者个人签订合同，骗取财物数额较大，给对方造成严重的经济损失的，应当按照诈骗罪追究其主管人员和直接负责人员的刑事责任。③国营单位或者集体经济组织，有部分履行合同能力，但其主管人员或者直接负责人员用夸大履约能力的方法，取得对方信任与其签订合同，合同生效后，虽然为履行合同作了积极的努力，但未能完全履行合同的，应按照经济合同纠纷处理。

二、合同诈骗罪与诈骗罪的异同

1.合同诈骗罪与诈骗罪的相同点

从合同诈骗罪与合同民事欺诈行为的构成要件上看，有很多相同点：主观方面都具有欺诈的故意；客观方面都采取了虚构事实、隐瞒真相的手段实施了欺诈行为；两者行为发生时间都是在合同签订、履行过程中。

2.合同诈骗罪与诈骗罪的不通电

是否具有非法占有目的是区别二者的关键。合同诈骗中行为人是利用签订合同的方法来实现非法占有对方财物的目的。合同纠纷中行为人是在自愿、平等的基础上采取签订合同方式来确立双方当事人的权利与义务关系，即使实施了一定的欺诈手段，但其目的在于使交易成功，获取合同上的利益。因此，要判断行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的，要结合案件具体情况分析，把握合同诈骗罪的基本特征，结合案件中的各种事实来分析，主要有以下几个方面：

（1）客观是否实施欺诈行为。合同纠纷中也可以是实施了一定的欺诈手段，但其不具备非法占有的目的，其主观目的旨在侵犯合同对方当事人对财物的民法意义上的占有权，然后将合同对方当事人的财物用以生产经营并借以创造履行合同的条件。合同诈骗罪的非法占有目的是行为人意图永久排除对方当事人对财产的所有权，而非法占有对方当事人的财产。但两者都采取了欺诈的手段，在签订、履行合同之时骗取合同对方当事人信任，从而让对方“自愿”将财物交付于他。所以客观是否实施欺诈行为只是判断主观是否具有非法占有目的的前提，该要素是原则而非唯一判断依据。（2）行为人是否具备履行合同的能力以及履行合同的实际行动。履行合同的能力是指行为人签订、履行合同的物质基础以及条件，若行为人自身本就不具备合同履行能力或者将其合同履行能力有意地夸大，以此来制造表面上的假象，骗取对方当事人的信任，使其产生错误的认识而与行为人签订了合同，行为人在合同签订后，对创造条件履行合同避免对方当事人损失持消极态度，原则上应当推定行为人具有非法占有的目的。如果行为人具备以下几点事实，即使无履行合同能力也不能推定行为人具有非法占有目的，而应当认定为合同纠纷：①行为人在签订合同时虽然不具备合同履行能力，但事后努力，具备了合同履行能力，兼有积极履约的行为，则最终合同是否得以履行，均只能认定为合同纠纷。②行为人有部分合同履行能力或者担保，虽经过努力，由于客观原因造成不能完全履行合同的，也只能认定为合同纠纷。（3）行为人如何处理所获得的定金、预付款和货物、货款等财物。一般情况下，合同纠纷的当事人，在取得财物后，将会把其投入合法经营活动中，为在合同期限内履行自己义务作努力。而合同诈骗的行为人，一旦获得财物后会将其全部或者大部分挥霍，或者从事非法活动、携款逃匿、隐匿对方当事人交付的财物拒不返还。（4）行为人事后的态度。行为人违约后的态度，也是认定行为人主观上是否具有诈骗故意和非法占有他人财物的目的的重要标准。

三、主观表现形式是区分二者的重要因素

犯罪故意是指“行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任危害结果发生的一种主观心理态度”。明知自己行为会发生危害结果并且希望危害结果发生的心理态度，是直接犯罪故意；明知会发生危害结果并且放任危害结果发生的心理态度，则是间接犯罪故意。合同诈骗罪主观方面只能由直接犯罪故意构成，这与合同纠纷中的民事欺诈的故意形式不同，后者可以是直接故意也可以是间接故意。

四、客观表现不同是甄别二者的重要内容

两者在客观上表现为以下几点不同：①履行合同的行为不同。合同诈骗罪行为人是基于非法占有对方当事人财物的前提，客观上不具备基本的履约行为，即使某些情况下，行为人履行了部分合同义务，但也只是“放长线，钓大鱼”，以一种履约假象骗取对方当事人的信任而继续交付财物。合同纠纷中的民事欺诈行为本身不具有非法占有的目的，在条件允许并无其他客观影响的情况下，便会积极的履行合同。②客观方面法律上要求的数额不同。合同诈骗罪是财产型犯罪，只有在客观上诈骗对方当事人金额达到法定的“数额较大”时候，才能构成犯罪。相反，合同纠纷中实施了欺诈行为因为不具备非法占有的目的，数额多少并不影响其合同欺诈行为的构成。

五、行为的完成形态不同

1996 年12月，最高人民法院颁发的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第1条第6款规定：“已经着手实施诈骗行为，只是由于行为人意志之外的原因而未获取财物的是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。合同诈骗罪属于结果犯，其行为也分为既遂与未遂。依据犯罪形态论，对于结果犯，凡是已经造成了法定危害结果的行为构成犯罪既遂；若行为人已经着手实施犯罪行为，但由于行为人意志以外的原因致法定危害结果未能发生的则是犯罪未遂。相反，合同纠纷中民事欺诈行为并不存在既遂与未遂的问题。

六、法律后果不同

篇5：民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别

合同纠纷与合同诈骗罪的区分是一个十分复杂的问题。在合同纠纷中，有时是由民事欺诈引起的，有时合同当事人没有实施欺诈行为，由于在标的物的质量、品种、包装、交货时间、地点、运费支出等方面与当事人存在争议或由于发生不可抗力等事由，而引起经济纠纷。实践中，主要是民事欺诈引起的经济纠纷与合同诈骗罪难以区分。笔者认为，此问题虽然难以区分，由于这种区分涉及罪与非罪，故实在有认真研究之必要。

一、合同诈骗罪中“合同”之界定

英美法系国家习惯从“诺言”的角度去解释合同，而大陆法系国家却把合同称为契约。从本质上讲，不论从哪个角度去理解合同，它都反映了合同当事人之间所存在的一种权利与义务关系。我国法学理论界延续了大陆法系的合同观念，称合同为契约，同时，又把合同分为广义的合同及狭义的合同。广义的合同包括：民事合同、劳动合同、行政合同和经济合同等；狭义的合同专指民事合同或者经济合同。那么，作为合同诈骗罪中的合同究竟是广义的合同还是狭义的合同呢？对此，我国现行刑法与司法解释中并没有明确规定，在实践中，对“合同”范围与形式的解释众说纷纭，影响到某些合同诈骗型犯罪的定性。因而确实有认真探究之必要。

在现行学界流行的观点中，对“合同”含义的理解，大致有以下几种：

1．有学者认为本罪所指的“合同”仅限于经济合同{1]，这是从合同诈骗罪的立法渊源上得出的结论。刑法第二百二十四条的规定主要吸收了最高人民法院、最高人民检察院1985年7月8日《关于当前办理经济案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》和1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解释》的有关内容，在上述的两个司法解释中均有“利用经济合同”的提法。因此，合同诈骗罪中的“合同”指经济合同就成了刑法理论界的通说。

2．另一种观点认为，本罪所指之“合同”应以《合同法》中规定的合同为界限{2}《合同法》

第二条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”；“婚姻、收养、监护等有关身份的协议，适用其他法律的规定”。因此，本罪所指的“合同”应包括经济合同、民事合同。其中民事合同既包括债权合同，也包括抵押合同、质押合同、土地使用权转让等物权合同，还包括合伙合同、联营合同、承包合同。但是，其他有关身份关系的协议、赠与、委托等单方的、无偿的合同以及行政法上的行政合同、劳务合同等不属于本罪所指称的“合同”。

3．第三种观点认为，本罪所指之“合同”，包括书面形式的的经济合同与民事合同{3}。考虑定罪证据的客观可见性，由于罪刑法定原则的要求，在合同诈骗罪的认定中，协议是可以证明被告人利用的“合同”的证据，合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式和其他形式（公证形式、鉴证形式），不同形式的合同，在民事诉讼与刑事诉讼中具有举证难易程度的差异，因此，从证据的客观可见性要求来说，口头合同不应成为合同诈骗罪中的“合同”。同时认为，随着社会的发展，摄影、录像等合同形式，也属于新的书面合同形式。

4．有学者认为，行政合同亦属于本罪所指之“合同”{4}。他们认为，行政合同具有行政行为的性质，是一种具体的行政行为，但又产生了传统的合同制度。利用行政合同进行诈骗侵犯了国家对以合同进行经济活动的管理制度及国家、集体、个人的合法财产权。此种行为虽没有对市场经济秩序造成直接损害，但国家的合法财产权却因此受到侵犯，所以，以非法占有为目的利用行政合同的签订、履行，虚构事实、隐瞒真相，骗取行政机关数额较大的财物的行为应认定为合同诈骗罪。

我们认为，就本罪所指称的“合同”范围而言，凡是利用合同进行诈骗的，均可构成本罪。因为，在现实生活中，尽管利用经济合同进行诈骗犯罪活动现象居于主位，但是，利用劳务合同、行政合同、保管合同、运输合同等进行犯罪的也屡见不鲜。如果合同诈骗罪仅限于经济合同的范畴，则不利于对这类犯罪的惩治。所以说，只要符合合同诈骗罪的特征和构成条件的，就应当以本罪论处。当然，刑法中对利用某些特定合同进行诈骗的行为已有明文规定的则不适用本罪，如利用保险合同诈骗保险金的以保险诈骗罪论处、利用贷款合同诈骗金融机构贷款的以贷款诈骗罪论处。

就本罪所指称的“合同”的形式而论，既然《合同法》第十条规定了合同的形式有三种：即书面形式、口头形式、其他形式，在现实生活中，利用口头合同与其他形式合同诈骗的情况也屡见不鲜，所以对利用口头合同与其他形式合同进行诈骗均可以本罪论处。实践中，也形成了一些共识，如对于发生在单位之间、单位与自然人之间的合同诈骗犯罪行为，尽管是口头或其他合同形式，也应认定为合同诈骗罪；对于发生在自然人之间的合同诈骗行为通常认定为诈骗罪；对于单位利用合同形式进行贷款诈骗犯罪的行为认定为合同诈骗罪；对于自然人利用合同形式进行贷款诈骗犯罪的行为认定为贷款诈骗罪。

二、合同诈骗罪与合同纠纷的界限

合同诈骗罪是目的犯罪，以“非法占有”为目的。本罪中“非法占有目的”是指行为人在利用合同为手段从事诈骗行为时，主观上存在的意图使财物脱离合同关系人的控制而进行非法支配以获取非法利益的心理状态。是否具有“非法占有目的”是区分本罪与合同纠纷之关键所在。合同纠纷是指行为人有履行合同或基本履行合同的诚意，只是由于客观原因未能履行合同而导致纠纷；合同一方当事人主观上并无“非法占有目的”。当然，由于支配行为人还并未利用签订合同进行诈骗，因而往往使合同诈骗犯罪与合同纠纷交织在一起，难以区分。到底是合同诈骗罪还是合同纠纷，学界对此有不同看法。

1．应依行为人签订合同时有无履行合同能力来判断{5}。履行合同的能力是指合同当事人按照法律规定或合同的规定，在约定的时间、地点，以约定的方式、标的完成合同约定的民事法律行为的能力。如何判断行为人客观上有无实际履行合同的能力，学者亦有不同的意见。有学者认为，凡签订合同时不具有合同履行能力的，即应认为没有实际履行能力。这种观点着重强调签约的时间性，即行为人订立合同时有无与合同规定相一致的商品或劳务交换能力{6}。另一种观点认为，在签约时不具有履行合同的条件，但只要有充分依据，能在合同履行期内找到切实可靠的资源或资金等，同样应认为具备履约能力{7}。我们认为，在司法实践中，行为人是否具有履行合同的能力应从以下三方面考察：（1）行为人在签订合同时即已具有履行合同所需的资金、物资或技术力量；（2）行为人在签订合同时虽不具备履约能力，但在合同履行期限内能够合法地筹划到履行合同所需资金、物资和技术力量；（3）行为人不能按照合同规定的时间履行义务时，自己或他人能够提供足够担保，包括代为履行或赔偿损失。

2．应以实际履行能力作为基本出发点，再结合行为人的履行态度以及对合同标的物的处理情况等进行行为分析。当然也有无履行能力却不构成犯罪的例外{8}。行为人在签约时如果以假面目出现，以虚构的单位或假冒他人的名义订立合同，即可说明其主观上具有非法占有他人财物的目的，这是构成合同诈骗罪的要件之一。

如果行为人在签约时以真面目示人，以本单位或本人的名义订立合同，则应分为两种情况：一是具有履行合同的诚意。除非遇到不可抗力等行为人意志以外的原因或情形，合同目的实现的可能性极大。二是缺乏履行合同的诚意，行为人在签订合同时无中生有，编造虚假事实，又根本没有对方所需的物资、货源，却谎称有货，能及时供应；或利用对方的疏忽或不熟悉合同法，伙同对方代表人在合同条款中大做手脚，以合同的合法形式掩盖骗取对方财物的实质。对于前者一般可认定为合同纠纷，而后者可以定为合同诈骗。

3．可以从行为人有无履行合同的积极行为、合同不能履行的真正原因、造成损失的真正原因三个方面来判断{9]。行为人客观上具有实际履行合同的能力，不实际履行的，同样构成本罪。行为人履行合同的行为必须与其履行合同的能力成比例，如果行为人具有全部或较大的履行能

力，但仅以一小部分履行而逃避更大的义务，这表面上是履行合同的行动，但实际上是一种掩人耳目的手段，是为了以少量的付出骗取对方更大的财物。因此，可认定为合同诈骗罪。

4．应从合同形式和内容的真假以及行为人有无履行合同的实际行动及违约后的态度来判断{10}。司法实践告诉我们，在一般情况下，行为人若有履行合同的诚意，发现自己违约或者对方违约时，尽管从自身利益出发可能提出种种解释，以减轻责任，但是，一般会采用能辩则辩以逃避承担责任，当无可争辩时，会承担违约责任。而有些行为人明知自己违约，不可能履行合同时，往往采取潜逃等方式逃债，使对方无法追回经济损失，说明其主观意义上具有骗取财物的故意，对于这种人，可以合同诈骗罪论处。但是，对于那些不得已外出躲债，或者在双方谈判中百般辩解，否认自己违约的，一般不宜认定为合同诈骗罪，而应按照合同纠纷处理。在这一点上，我们认为，应从“合理解释”与“体现利益”相结合的角度来考察行为人的主观故意，行为人一再拖延的理由不合理并且不能给对方实际减少损失，就是合同诈骗，而不是合同纠纷。

5．应看标的物的处置情况{11}。在行为人已经履行了合同义务的情况下，行为人已经合法取得了依法转移的财产的所有权，当事人对其处分无实际意义。若当事人没有履行合同义务或只履行一部分合同义务，则当事人对其占有他人财物的处置情况，一定程度上反映了他当时的主观心理态度。由于具备非法占有他人财物的主观故意，因此，行为人一旦非法取得他人财物的控制权，则通常将其全部或大部分任意挥霍，或从事非法活动，偿还他人债务，有的则携款潜逃，根本不打算归还。

在考察一种行为是合同诈骗还是合同纠纷时，应从上述五个方面综合分析，根据不同个案，来判明行为到底是诈骗犯罪还是合同纠纷。

三、合同诈骗罪与民事欺诈的界限

《最高人民法院关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第六十八条规定：“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。”我国民法上所界定的欺诈行为主要采取了描述性的定义方法，强调客观行为的方式和性质，而刑法上对合同诈骗罪的描述性强调的是“非法占有目的”与后果，强调主观恶性与客观危害性有机统一。欺诈的外延应当大于诈骗，诈骗是一般民事欺诈行为从量变到质变的转化，转化的内因来自主观恶性和客观危害性后果的进一步增强，以至于大到法律所规定的触犯刑律的程度。

民事欺诈与合同诈骗罪的相同点是：（1）两者都发生在经济交往活动中，都有明确当事人权利义务关系的合同存在，都属于无效合同；（2）两者在客观上都采用了欺骗方法，包括捏造事实、歪曲事实、隐瞒事实真相等，意图使对方陷入错误；（3）两者都处于不法占有状态下，即非法占有对方按合同规定能交付的“标的物”。尽管两者有许多相似之处，但两者亦有一些不同之处。

1．主观目的不同。

民事欺诈行为的当事人采取欺骗方法，旨在使相对人产生错误的认识，作出有利于自己的法律行为，然后通过双方履行该法律行为，谋取一定的“非法利益”，其实质是牟利；而合同诈骗罪虽然客观上可引起他人一定民事法律行为的“意思表示”，但行为人并没有承担约定民事义务的任何诚意，而是只想使对方履行根本不存在的民事法律关系的“单方义务”，直接非法占有对方财物。因此，可以得出结论：合同诈骗罪是以直接非法占有公私财物为故意内容，而民事欺诈是通过双方履约来间接获取非法财产利益{12}。

2．客观方面不同。

合同诈骗罪的行为人以非法占有他人财物为目的，从意愿上根本就不具有真正履行合同的任何诚意，所以，一定会采取积极的行为方式来实现自己非法占有目的；在欺骗手段上，通常采用虚构主体或冒用他人名义签订合同，使用伪造、变造或其他明知不能兑现的票据、单据、凭证或明知不符合担保法定条件的抵押物、债权文书作为证明或担保，隐瞒自己的实际履约能力，以先

履行部分小额合同诱使对方，收受对方给付的货物、货款、预付款或担保款后逃匿等一切使合同根本无法履行的欺骗手段。而民事欺诈则是：“当事人采取欺骗方法，旨在使相对人作出有利于自己的法律行为（即发生、变更、消灭一定的民事法律关系），然后通过双方履行这个法律行为谋取一定的‘非法利益’，其实质是谋利”{13}。

3．侵犯的客体和权利属性不同。

篇6：民事合同欺诈与合同诈骗罪的联系与区别

一、合同诈骗罪和民事欺诈行为的构成特征

（一）合同诈骗罪的构成特征

刑法第224条规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真像等欺骗手段，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。由此可知，合同诈骗罪的主要特征是：1.主观方面为故意，且有非法占有他人财物的目的。这种故意可以产生于签订合同之时，也可以产生于履行合同过程中。2.客观方面表现为行为人在签订或履合同过程中，虚构事实，隐瞒真像，骗取对方当事人财物数额较大的行为。

3、合同诈骗罪侵害的客体为复杂客体，既扰乱了市场经济秩序，又侵犯了他人的财产所有权。

4、犯罪主体既可以是自然人，也可以是单位。这里虚构事实是指行为人捏造根本不存在的事实，骗取对方当事人的信任；隐瞒真像是指行为人故意向对方当事人隐瞒客观存在的事实，以使对方当事人产生错误认识。“数额较大”的起点是：个人犯罪为五千至两万元，单位犯罪为五万至二十元。

（二）民事欺诈行为的构成特征

民事欺诈行为是指一方当事人通过欺骗或隐瞒等手段，诱使对方当事人做出错误意思表示，侵害对方当事人的合法财产所有权、人身权利或其他权利，从而承担损害赔偿责任的行为。民事欺诈行为有以下构成特征：1.行为人有侵害他人合法权益的故意，包括直故意和间接故意，过失或过错则不构成诈欺。2.行为人不仅有虚假陈述或者隐瞒事实的行为，而且有骗取或侵害他人权益的作为或不作为。3.不法行为造成实际侵害结果，即造成他人的实际损失。4.欺诈行为与损害结果之间有法律上的因果关系，即被诈欺人陷于错误而使自己权益受损是由诈欺人的诈欺行为引起的，而不是由于自己疏忽大意所致。

二、合同诈骗罪和民事诈欺行为的主观方面

（一）故意内容的比较

在合同诈骗罪中，行为人主观上具有利用签订合同达到非法占有他人财物的目的，这是区分合同诈骗罪与非罪的界限之一。这里的非法占有，是指以欺骗手段将他人财物转移到自己控制之下，并以所有人的身份予以保存、使用、收益或处分。在合同诈骗罪中，行为人的诈骗图谋是利用合同得以实现的。对于合同诈骗罪的行为人而言，签订合同的着眼点不在合同本身的履行，而在对合同标的物或定金的不法占有。所以，合同诈骗罪的犯罪故意的内容必须是“非法占有他人财物”。如果行为人主观上不具有非法占有他人财物的目的，那么即使其签订、履行合同的行为客观上具有诈欺的内容，并造成对方当事人财产上较大损失，也不应以合同诈骗罪论，只能承担相应的民事法律责任。

在民事欺诈中，当事人采取欺骗方法，旨在使相对人做出有利于自己的法律行为，即发生、变更和消灭一定的民事法律关系，然后通过双方履行这个法律行为谋取一定的非法利益，其实质是谋利。因此，在欺诈合同中，欺诈人主观上并无非法占有目的，也无不履行合同的故意，其目的是采取欺诈手段与他人签订合同，确立权利义务关系，从履行合同中牟取高于合同义务的利益。当然，侵权法上的欺诈，目的不仅仅限于谋取不法的财产利益。在我国，侵权法上的欺诈行为往往仅指财产欺诈，但在大多数大陆法系国家，侵权法上的欺诈不仅包括侵害他人的财产权，而且包括侵害他人生命、身体、健康、自由等人身权利和其他权利。进一步讲，即使是在欺诈侵害他人财产权的行为中，欺诈人的欺诈故意也不限于意图非法占有相对人的财物，亦有可能仅仅是要使相对人的财产受损。

可见，如何区分民事欺诈与合同诈骗，关键在于把握行为人是否以非法占有为目的。

（二）故意形式的比较

民事欺诈的故意，是指行为人具有故意欺骗他人的意思，即行为人明知自己的行为会使被欺诈人陷入错误认识，并且希望或者放任这种结果发生的一种心理状态。民事欺诈的故意，既可以是直接故意，也可以是间接故意。而合同诈骗罪的主观故意形式只能是直接故意，不包括间接故意。因为合同诈骗罪作为目的型犯罪，行为人具有非法占有他人财物的目的，为实现此目的，他对损害他人财产所有权这一犯罪结果必然持积极追求的态度。行为人明知自己的行为必然导致对方当事人财物上的损失，而仍然希望这一危害结果的发生，其心理态度

始终是一种直接故意，而不可能对诈骗的结果持放任的态度。对危害结果的出现持无所谓的态度，这显然不符合目的型犯罪的主观心理特征。

所以，合同诈骗罪这种目的型犯罪的行为人因其具有非法占有他人财物的目的，主观心理为直接故意，其欺骗行为相应地采取积极的作为方式进行，无论是虚构事实，还是隐瞒真像，都不可能表现为不作为方式，其主观故意也就不存在间接故意的形式。

三、合同诈骗罪和民事欺诈行为的客观方面

（一）行为方式的比较

合同诈骗罪的行为人目的在于无偿取得他人财物，根本不具有履行合同的诚意，所以其“虚构事实、隐瞒真象”的内容通常是：

1.虚构合同主体，即以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的行为，这是合同诈骗犯罪中最惯用、最常见的诈骗手段。方式主要有以下情况：一是盗用合法主体的名义与他人签订合同。二是捏造根本不存在的主体与他人签订合同。三是利用已被撤销的单位与他人签订合同.2.虚设担保。即以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的行为。以伪造、变造、作废的票据作担保，是指行为人提供伪造、变造、作废的票据（汇票、本票、支票等金融票据）支付定金或作为抵押物。以虚假的产权证明作担保，是指行为人以虚假的证明行为人对房屋等不动产和车辆等动产具有所有权的证明文件，即以自己不享有所有权的财产作抵押物。

3、设置陷阱。即没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续取得和履行合同的行为。此种诈骗方法最具欺骗性，行为人本身并无履行合同的能力或诚意，却与他人签订合同，先付给小额货款或少量货物，制造准备履约的假象，骗出全部货物或货款后，就采取推、拖、躲、赖等手段不履行合同的其余义务。

4、携款逃匿。即收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保的财物后逃匿的。行为人通过合同取得对方的货款、预付款后直接逃匿，或者取得对方的货物后立即低价倾销，将赃款占为己有，逃之夭夭。这种行为本身就足以表明行为人的犯罪故意，其犯罪性质容易认定。

5、其他方法。(1)虚构合同标的。(2)利用合同制裁条款骗取定金、违约金。(3)取得财物后大肆挥霍的。(4)拆东墙补西墙。可见，随着经济交易形式的多样化、现代化，会不断出现新的合同诈骗的手段。

在民事欺诈中，行为人“虚构事实”通常表现为夸大自己的履约能力，夸大合同标的数量、质量等；“隐瞒真象”则多表现为不告知合同标的物之内在瑕疵，不声明自己履行合同能力之缺陷等。可见，虽然在合同诈骗罪与民事欺诈中行为人所签订的合同都是欺诈性合同，但是合同诈骗罪的行为人具有无偿占有他人财物的故意，因而通常都不会有履行合同的行为，即使有部分履约行为，往往也是以此诱骗对方当事人，以图占有对方财物。而民事欺诈的行为人获取不法利益的同时，一般还会承担合同约定的义务，且其不法利益的取得，多是通过履行一定的合同义务而获得的。所以，考察行为人是否真实地履行了一定的合同义务，也可以作为区分合同诈骗罪与民事欺诈行为的限界之一。

（二）行为人签订合同后的态度

一般情况下，行为人签订合同后，都会为履行合同努力创造条件，按照实际履行的原则去履行合同；在发生合同纠纷时，也会想方设法采取补救措施或愿意承担违约责任，这本身也是履行合同的表现。因此，一方当事人收取当事人的财物后，对财物的使用、处置情况，以及不履行合同后对财物的偿还情况，也是区分合同诈骗与民事欺诈的界限之一。

1、如果行为人将取得的财物全部或大部分用以挥霍，或者从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿等，应认为行为人有“非法占有”的故意，其行为构成合同诈骗罪。

2、如果行为人将取得的财物全部或大部用于合同的履行，即使客观上未能完全履行合同的全部义务，一般应认定为民事诈欺，不以合同诈骗论。

3、如果行为人将取得的财物用于自己的其他合法经营活动，当其有积极的履行行为时，应认定为民事欺诈；当其没有履行行为时，应认定为合同诈骗；但是，行为人虽不履行合同，却在合同有效期限内将对方财物予以退还，仍应视为民事欺诈。

4、给对方当事人造成损失后，如果行为人不主动采取补救措施，而是百般推脱责任，或者以“拆东墙补西墙”的办法还债，或者逃匿的，应认为行为人有诈骗的故意；如果行为人采取了积极的补救措施来减少对方损失，或者表示愿意承担赔偿责任，则不能认为行为人有诈骗的故意。

四、结论

总之，要区分合同中行为属于刑事诈骗还是民事欺诈，首先要考察行为人是否具有非法占有他人财物的目的。当然，由于“目的”属于人的意识领域和主观心理活动，在认定上存在一定的难度。但同时，“目的”作为行为人意欲实现某种结果的心理态度，往往对外转化为客观的行为，成为“可触摸的”具体的法律评价的对象。作为有意识的理性的行为人，其主观心理决定其行为，其行为又能反映其主观心理状态。因而，我们完全可以根据行为人客观行为的特征，判断行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的，并以此来认定其行为的性质。