集团物资采购管理制度

在充满活力、日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势。制度是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。如何制定一般制度？下面是小编整理的《集团物资采购管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：集团物资采购管理制度

中国华能集团公司物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强中国华能集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。

第二条 本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。

第三条 本办法中物资是指除燃料和系统内贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。

第四条 物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购(以下简称一级集中采购)，二级单位二级物资集中采购(以下简称二级集中采购)和基层企业采购。

第五条 物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行阳光采购，注重维护企业利益和加强风险防控。

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— 40 — 第六条 本办法适用于各单位的物资采购工作。

第二章 管理职责

第七条 集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括：

(一) 审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件;

(二) 审议采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果;

(三) 指导、监督集团公司采购工作;

(四) 根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。

第八条 集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。其主要职责是：

(一) 负责贯彻落实国家关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件;

(二) 负责具体组织集团公司采购领导小组例会;

(三) 负责汇编物资集中采购需求计划，编制和季、月度集中采购计划;组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分;

(四) 根据批准的和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作;配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作;根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作;

(五) 负责组建和管理物资招标评标专家库;

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(六) 建立集团公司供应商评估管理体系，指导、监督和考核集团公司系统的物资采购工作;

(七) 开展电子商务平台的推广和深化应用;

(八) 指导检查系统内集中采购工作的执行情况，负责对公司系统内采购进行管理和考核;

(九) 负责管理招标代理工作(管理华能招标公司)。 第九条 二级单位负责本单位及所管基层企业的采购管理及实施工作，按照集团公司相关规定设立采购领导小组，明确采购归口管理部门。其主要职责是：

(一) 执行国家法律法规和集团公司有关规定，制定本单位物资采购管理相关制度、细则和流程;

(二) 按照集团公司管理规定编报物资集中采购需求计划和相关采购文件;配合集团公司开展集中采购项目的招标评标工作;

(三) 组织开展本单位二级集中采购范围内的采购及相关基础工作，报备二级物资集中采购信息;

(四) 组织落实集中采购合同的签订和执行，配合对集中采购的执行情况进行监督和检查。

(五) 组织实施电子商务平台在本单位的推广和深化应用，指导、监督和考核所辖企业的物资采购工作。

第十条 基层企业根据集团公司及二级单位的要求开展本单位的采购工作，成立相应的物资采购决策机构，并明确物资采购工作归口管理部门。其主要职责是：

(一) 负责贯彻落实上级单位物资采购的管理制度和— 42 —

标准化文件;

(二) 编制报送本企业的物资集中采购需求计划;

(三) 参与集团公司、二级单位物资采购的相关工作;

(四) 组织实施电子商务平台在本企业的推广和深化应用。

第三章 计划管理

第十一条 物资采购实行计划管理，物资采购计划应根据物资需求计划进行编制，满足工程建设和安全生产的需要。

第十二条 基层企业应及时、准确地编制物资需求计划，按照物资计划管理的要求向二级单位报送一级和二级集中采购需求计划，配合执行一级和二级集中采购计划，组织实施本企业负责的物资采购工作。

第十三条 二级单位按照物资计划管理的要求汇总编报本单位一级集中采购需求计划，配合执行一级集中采购计划，组织实施本单位负责的二级集中采购工作。

第十四条 集团公司根据二级单位提报的一级集中采购需求计划制订一级集中采购计划，并组织实施。

第四章 采购方式

第十五条 物资采购方式包括招标采购和非招标采购两种。招标采购分为公开招标和邀请招标，非招标采购分为竞争性谈判、询价采购和单一来源等采购方式。公开招标是集

— 43 — 团公司物资采购的主要方式。

第十六条 依法必须招标的物资采购应严格执行国家关于招标投标的法律法规以及集团公司的有关规章制度。

第十七条 不属于依法必须招标的物资采购原则上仍应采用公开招标采购的方式，在集团公司电子商务平台上发布招标公告，给予投标人编制文件所需要的合理时间，并在招标文件中明示评标办法和中标原则。

招标人可以在评标委员会推荐的前三名候选人中选取中标人，当选择非排名第一的中标候选人时，应有充分的理由并书面说明。

第十八条 物资采购采用公开招标方式不具备条件的，经各单位内部程序审批通过后可采用邀请招标;采用招标方式不具备条件的，经各单位内部程序审批通过后可采用竞争性谈判、询价采购或单一来源采购等方式;但不得违反国家法律法规和集团公司相关规定。

第十九条 物资采购采用竞争性谈判、询价采购或单一来源采购等非招标采购方式的，应满足《中国华能集团公司物资非招标采购管理办法》规定的竞争性谈判、询价采购或单一来源采购适用条件。

第二十条 物资招标和非招标采购工作分别遵照《中国华能集团公司物资招标采购管理办法》和《中国华能集团公司物资非招标采购管理办法》执行。

第二十一条 在符合国家法律法规和集团公司相关规定的情况下，对于技术标准统

一、采购频次高、具有一定需求— 44 —

规模、供求市场相对稳定的物资品种，为提高工作效率、降低采购成本，可通过签订框架协议、订单确认来订立物资采购的单价(计价或调价机制)、质量、服务、协议有效期、付款方式、违约责任等内容。

框架协议采购的协议有效期一般不超过一年。 第二十二条 框架协议采购一般采用招标的方式，确定两家及以上的签约供应商进行有序竞争。物资集中采购已签订框架协议的，不得在协议有效期内另行采购。

第二十三条 在符合国家法律法规的条件下，加强集团公司科技创新和成果转化，发挥科技引领的示范作用，注重产业协同发展，可以优先选用集团公司系统内产品。

第二十四条 任何单位和个人不得将应当以招标方式进行的物资采购化整为零，或以其他方式规避招标采购。

第五章 评标专家管理

第二十五条 集团公司对评标专家实行统一管理，集团公司物资部负责在电子商务平台建立评标专家库，对评标专家进行动态管理，二级单位及基层企业应根据要求配合对评标专家的管理。

第二十六条 电子商务平台详细记录评标专家的有关信息，各使用单位应及时对评标专家进行评价。

第六章 供应商管理

第二十七条 集团公司对供应商实行统一管理，按照同

— 45 — 库分级、信息共享、动态管理的原则建立物资供应商评估管理体系。

第二十八条 各级采购归口管理部门负责对供应商进行评估和管理，并与物资采购工作有效结合。

第七章 电子商务平台应用

第二十九条 各级物资采购活动原则上均应在集团公司电子商务平台上统一实施。

第三十条 各单位通过电子商务平台实现“阳光化”采购，降低采购成本。

第八章 采购纪律

第三十一条 采购纪律包括遵守采购程序、维护公平竞争、履行公正义务、履行保密义务、执行采购结果等内容。

第三十二条 参与采购的机构及相关工作人员严禁出现违反国家法律法规及集团公司规定的行为。

第三十三条 对违反采购纪律的，依据有关规定给予组织处理或者纪律处分。

第九章 异议与处理

第三十四条 物资采购活动的异议处理实行分级管理。异议提出人可以就物资采购中存在的问题向物资管理部门申请复议。集团公司负责受理对一级和二级集中采购活动提出的异议，二级单位负责受理对基层企业物资采购活动提出的异议。

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第三十五条 异议提出人就以下事项向物资管理部门申请复议的。物资管理部门接受和答复异议的时限规定如下：

(一) 对物资采购招标资格预审文件有异议的应在提交资格预审文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的应当在投标截止时间10日前提出。物资管理部门应在收到异议之日起3日内做出答复。

(二) 对物资采购招标的开标有异议的，应在开标现场提出，招标人应当场做出答复，并制作记录。

(三) 对采购结果有异议的，应在采购结果公示期间提出，物资管理部门应在收到异议之日起3日内做出答复。

(四) 认为物资采购活动不符合法律、法规规定的，应当自知道或应当知道之日起10日内提出，物资管理部门应在收到异议起3个工作日内决定是否受理，并在受理之日起30个工作日内做出处理决定。

第三十六条 异议的提出应当有明确的请求和必要的证明材料。有下列情形之一的异议，不予受理：

(一) 异议提出人不是有关物资采购活动的参与者，或者无任何利害关系;

(二) 所提异议不具体，未明确具体异议事项的;

(三) 请求和证明材料未署具异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义提出异议时，未经法定代表人签字并加盖公章的;

(四) 异议提出人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料的;

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(五) 超过异议受理时效的;

(六) 已做出处理决定，且异议提出人没有提出新的证明材料的。

第三十七条 物资管理部门在受理异议过程中，应暂停有关物资采购项目的后续工作，并要求采购人以书面形式汇报有关情况。

第三十八条 物资管理部门负责对有关物资采购的异议进行调查、处理和答复，在调查清楚的基础上，根据有关规定对异议事项进行处理。

第十章 监督与考核

第三十九条 物资采购管理纳入集团公司物资管理绩效考核范围，集团公司物资部会同相关业务管理部门对物资采购工作进行定期或专项监督和检查。

第四十条 纪检监察部门履行专责监督职能，对违纪问题进行执纪问责。

第十一章 附则

第四十一条 本办法由集团公司负责解释。

第四十二条 本办法自印发之日起施行，原《中国华能集团公司物资采购管理办法》(华能物资„2015‟397号)同时废止。

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第二篇：恒大地产集团总部采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团总部所需各类资产(含非资产类)以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购，包括采购、单项采购及紧急采购。

第三条 工程类材料设备(统供)的采购严格按《恒大地产集团2011统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章 采购原则

第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。 第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。 第六条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家; (2)一种物品分别报三家; (3)一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则： (1)同类物品质量最优; (2)同类物品价格最低; (3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效; (3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

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第三章 采购

第七条 采购的定义

采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。 第八条 采购的范围

1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。 第十条 采购立项

1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。

2、申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第十一条 立项报告审批流程

1、固定资产(含车辆)

(1)10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团(2)10万元以上的固定资产审批流程：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示(按照权限)。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心

3、办公文具、耗材类： (1)办公文具立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人〃月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后

2 资产管理部门意见→集团公司领导批示(按照权限)→采购配送中心

按合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

(2)耗材类立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁： 申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批(按照权限)→采购配送中心。

第十二条 供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业;确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

(1)材料设备物资供应商的定位标准： 1)国际或国内知名品牌：规模一流、品牌一流; 2)一般产品：国内同类档次产品规模十强企业。

(2)供给地区公司、酒店集团的全国性材料物资供应商或重大单项采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员(招投标中心、建筑设计院)，按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

(3)其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，

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对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《材料供应商考察情况表》;并向采购配送中心负责人汇报考察情况。

(2) 采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。

5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十三条 招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。

第十四条 发标、开标、定标

1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、预算金额100万元以下(含100万元)的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

3、预算金额100万元以上的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人、集团合同管理中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

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5、采购配送中心将定标结果，金额500万以下(含500万)的由采购配送中心自行审批，金额500万以上的报集团董事局分管领导审批。

6、全国性材料物资的定标及月度价格上浮的须报董事局主席审批，月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批。

第十五条 合同的签订

1、全国性材料物资采购的价格调整的均需签订补充协议。

2、立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。 第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收(供应给地区公司的材料设备的验收按《全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行)并办理结算手续。

第四章 单项采购

第十七条 单项采购的定义

单项采购是指对单项(批次)申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团总部的办公设备、办公软件、家具、服装、购物卡、广告制品、电器、车辆等采购。

第十八条 单项采购立项同采购。 第十九条 单项采购工作流程

1、询价

(1)预算金额2万元以下(含2万元)的单项采购，由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。

(2)预算金额2万元-10万元(含10万元)的单项采购，由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购配送中心负责人;采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。

2、定标

由采购配送中心负责采购的领导主持，3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并

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出具评标意见，报采购配送中心负责人审批定标;预算金额2万元以上的单项采购，采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。

3、预算金额10万元以上的单项采购，按采购方式进行。

4、对已经开标定价的10万以下(含10万)物资(IT产品除外)，一个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第二十条 采购验收

1、立项部门根据《采购通知》或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。

2、材料物资的验收按验收三原则执行。

第五章 紧急采购

第二十一条 议标

由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：

1、议标审批权限：预算金额20万以下(含20万元)的报采购配送中心负责人审批;预算金额20万元以上的须报主管副总裁审批，报集团总裁审阅。

2、车辆采购由采购配送中心采购主管、监察室及总裁办相关人员共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价。

3、议标项目的开标、评标、定标参照本制度第十四条执行。 第二十二条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额2万元以下(含2万元)的，由采购配送中心负责人审批;2万元—10万元(含10万元)的报分管采购配送中心的集团副总裁审批;10万元以上须报集团总裁审批。

2、预算金额10万元以下(含10万元)的现金采购，必须由需求部门/单位1人以上，采购配送中心2人以上，原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心负责人审批后进行采购。预算金额10万

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元以上的现金采购，必须由需求部门/单位及采购配送中心、监察室各派1人以上，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第六章 采购纪律

第二十三条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十四条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。 第二十五条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。 第二十六条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第二十七条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第二十八条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第二十九条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。 第三十条

搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第七章 附 则

第三十一条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司参照本制度执行。

第三十二条 本制度由集团采购配送中心负责解释。

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第三篇：集团总部采购管理专项管理提升

集团总部采购管理专项管理提升 ——摸清家底 立足现状 统筹全局

逐步提升采购管理水平

采购管理对企业生产经营活动和企业经济效益的重要影响不言而喻。今年4月份国资委召开的一季度经济形势分析会上，蒋洁敏主任强调要进一步加强管理，向管理要效益。国资委已经把推进集中采购作为中央企业降本增效、实现保增长目标的重要举措之一。基于国机集团业务类别繁多、经营重心下沉以及总部为战略管控模式等特点，如何立足于集团公司经营和管控现状，在不影响各企业生产经营活动的前提下，统筹规划、全面提升集团公司的采购管理水平，实现控成本、增收益，是我们面临的一个重大课题和难题。近期以来，在集团公司主管领导的指导下，我们对集团公司各所属企业的采购管理现状进行了排查摸底，并借鉴相关兄弟央企的成功经验，初步提出了以建立集中统一的采购管理信息平台、采购工作流程由企业自主决策、采购行为必须上平台公开透明操作并全程记录为特点的采购管理提升实施方案。简介如下：

一、立足现状，认真研讨采购管理提升工作方案

(一)摸清现状，理清思路

因为集团总部实行战略管控的模式，一般不直接干涉所属企业的生产经营活动，包括采购工作。集团总部对所属企业采购工作掌握的情况较少。为有针对性的做好采购管理工作，我们做了大量的调研工作，通过组织所属企业填报集中采购工作调查表等多种形式，对各企业的采购基本情况、采购管理制度建设、采购管理机构及管理机制、主要采购产品等进行了摸底调查。通过调研发现，少数所属企业的集中采购管理工作具有较好的基础，如中工国际、中国一拖、中国电器院等。也有部分企业的经营管理重心下放，采购管理采取分级授权的方式、根据采购额度的大小等由不同层级进行决策审批。具体来看：

1.工程承包板块企业

本板块企业只有少数实现了总部集中招标、集中采购，多数采用分级招标评审或需求单位各自招标、分散采购的方式。

(1)以中国成套为代表的企业实行统一招标、统一订货、统一收货、统一结算，在总部实现了集中招标、集中采购。

(2)中汽工程和中机建设等企业采取分级招标、分级订货、分级收货、分级结算的采购管理模式：总部和下属单位根据业务归属分别招标、分别订货、分别收货和分别结算。

(3)CMEC、中工国际、中国中元等企业采取分级招标评审、分散订货、分散收货、分散结算的管理方式：根据招标产品或服务性质及金额进行分级招标评审，而后进行分散采购。

(4)中海航和中国自控的采购模式为：需求单位各自招标、分散订货、分散收货、分散结算，总部对招标进行监控但不审批，由需求单位或部门分散采购。

2.装备制造与研发板块企业

本板块企业集中招标与采购实施情况存在较大差异：

(1)济南铸锻所、中国电器院、工具所、重材院及苏州电加工采取统一招标、统一订货、统一结算，在总部实现了集中招标、集中采购。

(2)中国一拖、甘肃蓝科及天传所等企业采取分级招标、分级订货的采购管理模式。

(3)国机重工、中地装等企业的采购管控模式为：需求单位自主招标、自主采购。

3.国内外贸易板块企业

集团所属贸易企业的采购管理模式以分级招标为主：

(1)苏美达、中汽进出口及中汽国际采取分级招标、分级订货、分级收货、分级结算的管理模式。

(2)国机汽车虽然实行分级招标，却采用分散订货、分散收货、统一结算的采购方式。

(二)走访学习，研究对策

鉴于集团繁多的业务种类和庞大的物资(服务)需求，由总部直接进行集中采购具有相当的难度。为了借鉴兄弟央企的先进经验，我们通过走访、考察等形式，学习、研究了部分中央企业采购管理的主要模式，比如：

1.中国铁路工程总公司：强调采购管理集中，而不是行为集中，所有采购通过电子交易平台进行。

2.中国大唐集团公司：实行“一个平台、三级管理、分级采购”模式。

3.中国铁路建设有限公司：建立电子商务平台信息系统，具体负责采购计划和供应商管理，规定10万元以上的设备和物资必须进行集中采购。

4.中国葛洲坝集团股份有限公司：集团总部成立集中招标工作办公室，履行集中招标职责，对列入《集中招标采购设备目录清单》的设备实行集中招标。

5.中国建筑工程总公司：由“一把手”亲自推动，建立统一的集中招标采购信息平台，并召开四次专题会议部署集采平台的推广和使用，要求所属企业主要物资材料的采购都要在平台上进行，并通过对企业进行考核的方式推动采购工作上平台操作。但总部不直接干涉所属企业的采购工作，采购工作的决策流程和决策权由企业自定。在管理机构方面，总部成立由8个人组成的集采中心，主要从事信息数据的统计分析，并提出有参考价值的相关报告。

(三)内外结合，设计方案

在前期调研、考察工作的基础上，经营部于2012年底启动了“采购管理提升工作实施方案咨询项目”，聘请北京正略钧策管理顾问有限公司对国机集团采购管理工作进行专题研究，对“国机集团采购管理提升工作实施方案”进行顶层设计。同时，由集团内部相关部门和人员共同参与，组成研究小组，通过对各所属企业的访谈、实地考察等，力争实现对各所属企业的采购管理工作现状准确把脉。今年3-5月份，项目研究小组多次向以我集团公司徐念沙书记等集团领导进行专项汇报。集团领导对项目小组的前期工作表示肯定，并结合集团公司的管控模式和管理现状等基础情况，对下一步工作方向、目标、和具体任务提出了明确要求。目前，在研究小组工作的基础上，我部已经基本完成了《国机集团采购管理提升工作实施方案》(以下简称《实施方案》)。

二、统筹规划，初步完成采购管理提升工作的顶层设计

(一)采购管理提升的目标方向

计划经过三到五年的努力，逐步实现国机集团采购工作的公开化、集约化和信息化，采购管理专项提升对标指标达到国资委确定的中央企业采购管理先进水平。即：

1.公开采购率达到85%

公开采购率是指国机集团总部和所属二级企业报告期内通过招标方式采购的金额与采购总额的百分比。

2.集中采购率达到70%

集中采购率是指国机集团总部和所属二级企业报告期内通过组织、授权、直接等方式集中采购的金额与采购总额的百分比。

3.上网采购率达到85%

上网采购率是指国机集团总部和所属企业报告期内通过统一的电子商务平台实施采购的金额与采购总额的百分比。

(二)采购管理提升的工作任务

1.选模式

选定一个适合国机集团业务特点的采购管理模式：采购管理集中。

在采购管理范围上，将国机集团所属企业投资、生产、经营过程中涉及到的物资、工程和服务采购全部纳入管理范围。通过《国机集团集中采购分级目录》动态分类，实行集团总部和所属二级企业两级集中管理。

在采购管理方式上，要从分散采购、比价采购向集中采购过渡。集中采购主要是指在集团总部和所属二级企业的统一管理下，发挥集团化整体采购优势，对直属企业投资、生产、经营所需物资、工程和服务，组织实施集中统一的对外采购。

在采购实现形式上，强调“采购管理集中”，而不是“采购行为集中”。集团总部和各所属二级企业可以根据自己的实际情况和采购管理提升工作推进进程，选择适合自己的采购实现形式

在采购签约方式上，集中采购可以统谈统签，也可以统谈分签。

2.建体系

建立一套上下统

一、协调一致的采购管理工作体系。

在组织体系纵向管理层面：

(1)集团总部设立采购管理办公室，负责国机集团整体采购管理提升工作，包括：研究制定采购管理发展战略;规划和建立国机集团采购信息管理平台;拟定采购管理实施方案;采购管理目标与计划的制定与组织实施;组织协调一级集中采购事项;对各级所属企业采购管理工作进行监督、检查、考核、评价等。

(2)所属二级企业设立或明确采购管理职责归口部门，负责本企业采购管理提升工作的开展，包括制定并完善采购管理规章制度;组织实施本企业采购管理目标与计划;对本企业各级所属企业采购管理工作进行监督、检查、考核、评价;负责向集团总部汇报采购管理的相关统计及数据。

在组织体系横向实施层面：

各企业要逐步建立采购决策、执行、监督“三权分离”的管控机制。

(1)决策机构负责制定采购政策、评价指标、决定重大采购事项;

(2)执行机构按照业务分工，在决策部门确定的框架内负责具体采购操作;

(3)监督机构对管理决策部门和采购执行部门进行全过程监督。

3.搭平台

搭建一个公开透明、全程在案、能永久追溯的采购信息管理平台。

(1)采购信息管理平台是国机集团及所属企业实施采购管理，操作采购业务，监督采购过程的信息化管理工具。采购信息管理平台应具备开放性、独立性和可追溯性等特点。

(2)采购信息管理平台的主要功能包括采购需求管理、审核决策管理、合同订单管理、采购价格管理、统计分析管理、供应商管理等模块。

(3)采购信息管理平台由集团总部统一规划投资建设，统一管理基础数据，统一运行维护，各下属单位免费使用，平台数据在国机集团全系统范围内互联互通，资源共享。

4.促管理

促进采购管理规章制度的建立健全和有效实施。

(1)在国机集团总部层面，逐渐建立和完善采购管理提升实施方案、集中采购管理办法、统一招标管理办法、采购信息管理平台使用管理办法、采购管理绩效考核办法、供应商管理办法等，一系列规章制度，并确保落实。

(2)在所属二级企业层面，需要提出贯彻落实《国机集团采购管理提升实施方案》等相关制度的具体工作意见，并将现有制度规范与集团集中采购管理办法和统一招标管理办法进行对接，补充完善采购管理体系中的各项具体规定。

(三)采购管理提升实施步骤

1.第一阶段(2013-2014年)

本阶段主要是完成采购管理工作的基础规划，初步理顺采购工作各方的关系，并在此基础上，选择工作重点，集中力量，有所突破。

(1)量化目标：公开采购率达到70%以上;集中采购率达到50%以上;上网采购率达到70%以上;

(2)管理目标：初步建立国机集团采购管理体系，主要包括：明确采购管理的主管机构、确立集团采购管理模式、制定出台相应制度文件、建立工作平台等。

2.第二阶段(2015-2016年)

在第一阶段的基础上，逐步夯实采购管理工作的各项基础性工作，持续整合所属企业的相关资源，逐步提升国机集团整体的采购管理水平。

(1)量化目标：公开采购率、集中采购率、上网采购率在第一阶段完成的基础上提升十个百分点。

(2)管理目标：完善供应链管理，重点在战略层面开展供应商选择及管理工作。

3.第三阶段(2017-2018年)

本阶段的主要工作是全面优化、提升集团公司的采购管理水平，统筹规划集团的资金结算、仓储物流等资源，实现采购工作的供应链管理。

(1)量化目标：公开采购率达到85%以上;集中采购率达到70%以上;上网采购率达到80%以上;

(2)管理目标：将集团采购管理整体提升到战略层面，从信息流、资金流、物流等方面完善供应链管理，建成全球一体化的供应链体系。

三、循序渐进，逐步提升采购管理工作水平

(一)充分认识采购管理提升工作的复杂性和长期性

从兄弟企业的经验来看：采购工作涉及利益的调整，采购管理提升没有统一的模式，是一项长期、复杂而艰难的工作。比如：中石化推进集中采购已经经过了18年的历程;中建总公司在把推进采购管理作为“一把手”工程，仅方案论证和选择就长达两年时间。所以，对于采购管理提升，在思想认识上要有充分的准备，在工作推进上要循序渐进，不能太急躁。

(二)遵循市场法则，按经济规律办事

成功企业的经验告诉我们：采购管理提升要遵循市场法则，按照经济规律办事。采购管理提升不是简单的统一和集中，更不是采购权利上收;采购管理提升要靠企业认知，成为企业的自觉行为，而不能靠行政命令;“买什么，谁来买，买谁的，怎么买”是企业经营自主权，必须要充分尊重。

(三)立足现状，统筹规划，分步实施

采购管理提升设计要立足现状，统筹规划，分步实施。顶层设计要从总部做起，自上而下规划，集采实施要从基层做起，自下而上提升。集团总部主要负责规划设计、政策推进、业务指导;所属企业和基层单位负责具体操作实施。

(四)信息化是采购管理提升工作最重要的工具

信息化可以解决制度规范化，流程标准化，操作程序化等问题;可以实现数据共享，提高工作效率，降低交易成本，防范采购风险;还可以做到交易公开，管理可控，能够实现采购管理和实施行为全程在案，永久追溯。

总之，在集团领导的支持和指导下，经过多方面的努力，我们初步设计了一个符合集团公司客观实际、且能够有效提升集团公司采购管理水平的实施方案，目前正在报送集团领导审批。希望在后续工作中，继续得到各方力量的支持和帮助，以有效落实实施方案，使得采购工作真正为集团公司管理工作的亮点，为实现做强做优、争创世界一流企业的目标作出贡献。

第四篇：煤矿集团应急救援物资装备管理制度

苞谷山煤矿应急救援物资装备管理制度

一、目的:确保物资装备状态良好，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度。

二、范围：应急救援物资包括各种应急救援设备、工具、器材。

三、职责：

1、机电处负责大型排水设备、吊装设备的储备和日常管理。

2、地质处负责大型钻探设备的储备和日常管理。

3、仓储分公司负责各种应急救援工具、器材的日常管理。

4、救护大队负责各种矿山救援设备的储备和日常管理。

5、消防大队负责各种地面消防设备的储备和日常管理。

四、有关要求：

1、要成立物资储备库管理机构，配备专职管理人员，负责储备物资的检查更新、维护保养工作。

2、应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做到门禁管理，易进易出，并做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。

3、加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架(台)，建立应急物资管理台帐，做到实物、标签、帐目相符。

4、严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。

5、非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急 物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。

6、在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任。

7、每月向集团公司应急指挥中心和应急办报告一次应急物资增减变动情况，每半年汇报一次调用和库存情况。

第五篇：江西平安集团采购管理办法

第一章 总则

第一条 为迎接国内市场的严峻挑战，进一步降低企业成本，不断增强集团参与竞争能力和抗风险能力，而建立健全的企业采购管理机制，保证企业采购规范有序地进行，特制定本办法。

第二条 遵循“质量，服务，技术、价格”原则，充分利用社会现有资产存量，实现全国性甚至全球性采购，以性能价格比来选择供应商，逐步建立开放型经济，参与市场竞争。

第三条 本办法是企业采购原材料、燃料、辅料、零部件、外协件、设备、备品备件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第四条 企业应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，创新企业的精益采购理念，优化配套体系，建立健全符合本企业特点的采购管理制度。

第二章 采购组织体系

第五条 坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化”为原则，实行分级分权管理。即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权，明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。

第六条 企业应成立由总经理(厂长、经理)、副总经理(副厂长、副经理)亲自主持工作，采购、财务、仓库、前台、维修班组、厨房等职能部门负责人组成的采购管理委员会。负责对重大采购决策、重大物资价格审核。选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策，同时建立会签制度。

第七条 利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势，对相应部门的各类物资采购，组织实施集中采购，归口管理。集团除厨房采购以外的所有产品、办公用品、设备、设施、劳保用品等均应通过集团采购部统一采购。

第八条 采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”。采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求，实施采购，实现物流与资金流最快化。

第三章 价格管理

第九条 采购部必须根据货比三家的原则，比质比价，最少咨询三家以上的供应商报价，最后根据质量和价格确定采购物资。汽车城装潢、售后成立采购比价领导小组暨采购委员会，由售后经理担任组长，采购员、维修组长，装潢部经理为组员。汽车销售根据客户需求、市场价格，订单式采购。

第十条 各分公司设立专门行使价格监督职能机构或人员，严格履行职责，及时掌握各类物资的市场价格，事前做好采购价格审核，控制采购成本，并对其审核的物资采购价格承担相应的责任。由各分公司总经理、负责人进行比价后、采购前的审核，审核后由采购员执行采购。财务部实施独立有效的价格审计和过程监控。

第十一条 财务部负责对采购部门提供的价格资料进行核实、收集，并每年制定主要采购物资降本计划及实施跟踪考核。价格信息在适当的范围内公开，鼓励符合条件有优势的企业参与招标竞争、长期合作。

第十二条 各分公司总经理、负责人对照制定各类物资采购的最高限价(不得超过市场价)进行审核。凡超过价格审批范围或未经价格审核的票据，一律不得进行结算，应及时向有关主管人员反映并作出处理意见。

第四章 供应商选择

第十三条 按照“先评审、后定点”的原则，所有定点采购单位单位均应通过本企业对分供方质量保证体系规定的合格供应商选定方法确定。

第十四条 外购(协)件在同等条件下，贯彻优先业内配套，充分考虑利用业内的资产存量，减少生产能力放空及人员富余。

第十五条 所有采购物资一律要在定点采购单位进行，新增外购(协)件，应先在现有定点单位中择取。进一步提高投资效益及规模效益，建立严格的扩点审批制度。

第十六条 除仅有唯一供货单位或客户有特殊要求外，并在考虑经济效益的基础上，主要物资的采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、服务等方面择优采购。

第十七条 采购部和采购人员应当根据市场信息变化，做到比质、比价采购。建立完善货比三家采购台帐，进行分类统计，并做好同期对比，分期对照的分析工作。

第十八条 分析比较国内同类产品的成本，建立价格比较系统，挖掘具有竞争力新的供货厂家，新技术开发系统，对现行的供应商进行改善或持续不断的改进。

第五章

采购方式

第十九条 大宗原材料、炉辅料，设备以及其它金额较大的物资采购，具备招标条件的应尽量采用“竞争性招标采购”。

第二十条 对备品备件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购必须采用“询价采购”，由采购人员向三家以上的供应商提出询价，对报价进行比较后，选择符合性能、满足质量、价格较优者进行采购。

第二十一条 每年应由采购部门根据供货质量，价格，服务、产品同步开发能力和适时供货等条件对供应商进行综合评价，上报采购管理委员会。对“一品多点”供货方式应根据评价后的结论，采用“竞争性谈判采购”，择优调整供货比例以及付款条件，实现精益采购。

第二十二条 利用买方市场和批量优势，降低采购价格，对原材料采购采用“集中定向采购”，建立原材料集配的物流控制或约定供应商的供货周期及储备量，实现“零库存”的采购方式。

第二十三条 采用“单一来源采购”的物资，在一定时期内应积极开发潜在供应商，推行“全国采购”，有条件的应加快实现一级代理商等替代工作。

第六章 质量控制与监督

第二十四条 各分公司应当定期对定点单位进行质量能力评审。提供关键件，安全件的供货单位质量能力评审必须不低于B级或达到用户要求。对相当于C级的供应商在规定期限内达不到规定要求，将变更配套关系。

第二十五条

应按照市场经济要求在与供货单位签订的采购合同中，签订质量保证协议，明确规定供需双方承担的质量责任，供方应承诺并达到协议所规定的质量保证要求。

第二十六条 采购员、仓库应当对采购物资进行质量检验或验收，实行封闭式质量检验。采购物资未经质量检验或验收不合格不能办理入库和结算手续(特殊情况除外)。

第二十七条

发生批量性质量事故，必须要求供应商立即到现场分析原因，采取措施。整改措施无效必须停止供货，并按照供需双方签订的有关索赔条款，供方应予承担。

第二十八条 应对安全件、关键件等主要物资建立质量档案，每季度对各项指标需进行综合评分。重点是对供方的质量保证能力作出评价，作为下一期确定供货份额的依据。

第二十九条

对主要采购物资，采购员、仓库、财务部可以根据需要编号留样并保留实测数据存档，以备查考。

第三十条 仓库、零售人员、安装人员应当严格按标准和程序进行检验、验收，并对检验、验收结果承担责任。对可能影响公正检验的个人不得介入。

第七章 合同管理

第三十一条 采购人员应加强进行法律、法规，合同法学习。 第三十二条 采购物资必须签订合同，并且采用书面形式。物资采购合同必须根据法律规定或按合即肚质必须具备的条款，以及当事人一方要求必须规定的条款。

第三十三条 合同签订必须经公司法律顾问审核，并报经总经理批准。采购人员应当对合同条款进行解释，并就法律顾问提出的法律意见补充合同条款。合同变更，解除，也应按原签订合同程序进行。

第三十四条 订立合同必须遵守法律和行政法规，任何单位和个人不得利用合同进行违法活动，扰乱企业经济秩序，损害国家利益和企业利益。

第三十五条 各分公司应当完善合同管理制度，财务部对合同实行统一管理。

第八章 责任与奖惩

第三十六条 应当对采购管理全过程建立责任制度和采购控制流程，明确各有关部门和个人的责任。检查制度执行情况，并进行考核。

第三十七条 各级领导应当执行本办法和内部的物资采购管理制度，支持物资采购部门和质量，价格监督等部门履行职责。

第三十八条 物资采购部人员与供货单位定期签订《廉政协议书》，并从廉政高度实行采购人的定期轮岗制度。

第三十九条

应当对以下人员予以奖励：

1、降低采购成本贡献突出的采购人员;

2、严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;

3、为降低采购成本做出贡献的其他人员;

4、提出合理化建议，优化配套体系，获得价值工程的有功人员。

第四十条

职工有权对违反本办法以及损害企业利益的行为向集团公司举报，对举报人员应当保护并奖励。

第四十一条 对违反规定并弄虚作假，以权谋私，收受回扣人员，公司将根据情节轻重进行通报批评，调离岗位、除名等处分。给企业造成直接经济损失的应依法赔偿，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十二条 公司将定期对采购管理工作进行检查监督，纠正不执行或不正确执行制度的行为。

第九章

附则

第四十三条 各分公司应按照本管理办法，结合本企业实际情况，制定本公司物资采购管理的实施细则并定期调整修正。

第四十四条 本办法自发文之日起执行，由集团公司总经理办公室负责解释，集团总公司总经理办公司、财务部将不定期对所属公司执行情况进行监督抽查。

江西平安集团

二〇一七年三月十五日