经济犯罪侦查工作对策研究论文

[摘要]在当前社会发展中，经济犯罪问题越来越常見，做好经济犯罪侦查工作也就成为了公安部门的一项重要任务，为了较好促使经济犯罪侦查工作能够得到较好落实，必须要促使其具备较为理想的资金支持，这也就需要从经济犯罪侦查的成本控制方面进行严格把关和控制，本文就首先分析了经济犯罪侦查成本控制的问题及其影响因素，然后又探讨了具体的改进措施和优化手段。今天小编为大家精心挑选了关于《经济犯罪侦查工作对策研究论文(精选3篇)》的相关内容，希望能给你带来帮助!

经济犯罪侦查工作对策研究论文 篇1：

新形势下的经济侦查基础工作初探

摘 要：为了能够有力的打击经济型犯罪和维护国家经济利益不受侵害，满足社会主义市场经济所发展的需求，一个新生的公安内部机构经济犯罪侦查部门就因此诞生了。在现代社会新形势之下的经济型犯罪，经济侦查部门该怎样执行打击经济型犯罪的基本职能，怎样正确主动的作出灵活的应对，高效率的完成经济案件侦查任务和构建新世纪新历史时期阶段的抵抗各种经济型犯罪案件的钢铁城墙，已经成为人们的重点话题。

关键词：经济侦查工作 基础工作 加强对策

一、经济侦查基础工作的基本内容

经济侦查基础工作是经侦部门进行打击经济犯罪，控制犯罪和发现犯罪痕迹，防止犯罪的基础和依据。其利用犯罪累计的数据资料，能够对犯罪活动进行分析，传输，和重现经济犯罪行为，能够真实的反应出经济犯罪的行为特征和规律，是经济案件在侦破各种侦破难点时寻找突破点的基础和依据。经侦基础工作做得如何直接影响着经侦部门打击经济型犯罪的力度。经侦基础工作的内容主要包括：经济违法犯罪数据和情报资料收集，协作网络，侦查技术手段，和隐蔽力量这四方面。

1.经济犯罪的资料和情报收集。是经济侦查部门对经济案件相关的情报资料信息进行收集和整理形成的系统性的资料文件。是以文字，表格，图像，可观物体，录音等方式作为载体，把和经济犯罪案件的相关资料信息进行表示，传输和储存。这一类型的犯罪资料信息在不同的角度区划分，能够分成多种不同的类别。按照地域的不同来换分为国家内部区域的资料信息与跨国际性的经济犯罪情报资料；按照资料信息不同载体形式分为，视听影像资料情报信息，侦查技术手段情报信息，实物资料信息和文字表格书面形式的情报资料信息；按照经济犯罪类型来划分为，金融犯罪情报信息，涉税型犯罪情报信息，侵权型犯罪情报资料在信息，妨碍企业公司管理型犯罪情报资料信息等；把经济犯罪信息情报资料进行收集和整理，对经侦案件调查和侦破工作有着重要的现实意义：①.能够及时的对经济性犯罪的动态进行控制和掌握，对经济型犯罪进行预测，通过对经济犯罪的动态形势分析，为经侦工作作出正确的领导决策提供良好的基础和依据；②能够及时准确的打击积极犯罪违法行为，快速破案，打击和控制犯罪，对经济类犯罪起到震慑作用，维护社会主义经济市场正常秩序，降低经济类犯罪造成的国家财产损失；③.能够起到有效的预防作用，填补经济犯罪漏洞，防御经济型犯罪的发生。

2.协作网络。协作网络就是我国的经济侦查部门为主和港，澳，台地区的警察机构，相关的国家警察机构，国际刑警机构及我国内部的人民法院，检察院，经济执法部门，司法行政机构，金融机构部门相关的和对经济犯罪进行打击的共同维护我国经济体系正常稳定运行的统一目标，所形成和建立的的互相支持，协调统一的网络系统。由于我国经济的飞速发展和社会的不断进步，经济类案件的数量也在迅速猛增，涉案金额相当巨大。经济类犯罪的类型种类较多，涉及面非常广泛，各个领域基本都有涉及，而且具有跨地域性和跨国际性的特点。现在的经济类犯罪由原来的单人涉案，逐渐的向团体性犯罪发展，一些犯罪还具有黑社会性质。经济犯罪利用，行贿犯罪违法手段拉拢腐蚀有权利的地方官员作为保护伞，所形成的社会各层之间的关系网络错综复杂，这给经济案件的侦破工作造成了阻碍。现在的经济犯罪还具有智能化强，专业化，作案手段隐蔽，反侦察能力强，不易被发现的特点。这些因素都决定了协作网络的产生。公安经济侦查机构肩负着维护国家经济利益和打击经济犯罪的光荣而又艰巨的任务。但经侦队伍的警力不足和经费紧张，取证困难等问题仍然存在，但组织还是要求应严格办案，严格遵守办案程序，确保办案质量，使社会效益和精细效益和谐统一，快速破案，想尽一切办法缉拿犯罪嫌疑人，最大程度的减少国家，集体和公民的财产损失。所以，在进行经济案件的调查侦破时，要利用协作网络，各个部门协同作战，尽快破案，对经济型犯罪进行有力的打击。

3.经济侦查技术手段。随着社会的发展和科技的进步，经侦技术手段也在进行着更新和进步。经济侦查基础是经侦部门打击经济犯罪违法行为时进行使用的提取，发现，，检验和固定证据及防止和控制经济犯罪所使用的科学技术方法和措施的总称。是和经侦工作的特殊需要，在对相关的科学技术进行特别制作的基础之上而建立的。包括使用计算机技术手段，勘查技術方法，记录技术和鉴定手段等等。经侦技术手段的使用能够快速准确的收集犯罪证据，明确案情，确认犯罪人员和犯罪方式手段，能够有效的提高经侦部门的办案效率，对经济犯罪进行有力的打击。

4.经侦基础工作中的隐蔽力量。为了能够有效的打击违法犯罪活动，克敌制胜，在历史当中无论在军事合适政治等方面，很多都是通过采用隐蔽力量来获取胜利的，在敌方内部安插咱们队伍的眼线能够及时的获取准确的情报，掌握敌人的动态，从敌人的内部对敌人进行瓦解。对现阶段社会的不断发展和科技的不断进步和更新，敌人的反侦察能力特别强，隐蔽力量在这种状况下就发挥着不可估量的作用，所以我们应该充分集成和发扬古人所流传下来的方法和经验与现代特情技术相结合，充分来利用在对经济案件的调查工作当中，为经侦工作打击经济犯罪所利用。依据我国现阶段经济犯罪的特点，建立起公密融合，内外相互结合和专群融合的隐蔽力量队伍。进行监理隐蔽力量，做为经侦部门进行有效打击经济犯罪的重要环节，在实际当中，应该依据当地经济发展情况与经济犯罪的特点，围绕人、实践和场所的控制，服务现实斗争为中心来进行开展。在新的社会市场经济之下，要求经侦工作重视办案的效率，在调查经济案件的过程当中，应尽量缩短办案周期，以达到降低经济损失的目的，预防经济案件的发生。所以再利用特情进行案件调查的过程中，要舍得成本的投入。并且依据经济犯罪的特征，建立起信息通达，触角广泛的信息情报网络，这些都是经侦破案和控制经济犯罪的重要构成部分。

二、加强经济侦查基础工作的措施

经济侦查部门作为公安机关新成立的分部机构，有着业务能力较弱，队伍人员较少，缺乏实际经济案件办案经验等问题，要想做好经侦部门管辖范围之内的经济案件，不但要努力建设经侦队伍和提高经侦队伍业务素质水平之外，还要增强经侦部门的硬件和软件方面的建设，上级部门要充分重视和胃经侦部门解决基础设施不足，技术装备落后和管理制度不完善的问题，为经侦案件的高效率侦破提供充分的后勤保障条件和设施。经侦基础工作是一项系统工作，下面就对怎样有效的做好经侦基础工作建设作出了介绍：

1.加强领导和增强认识。经侦基础业务的建设具有战略性，上面所述也说明了它的重要性和必要性，所以领导管理人员要在思想政治上增强认识，对经侦基础业务建设充分的重视起来，把经侦工作的的日常安排具体的进行落实，并进行监督和检查，一定要做好、

2.进行科学合理的规划，逐渐展开。因为现阶段全国各地的经侦工作发展情况各不相同，所以基础业务的建设就不能同时进行。公安部门应做长远的打算和规划，进行充分的实际调查和研究，制定基础业务建设的基本内容和标准规范，先以试点的方式试运行，在逐渐的进行全国性的展开。

3.增加财政投入，引入专业的高素质人才。建立起功能强大，范围广，信息量巨大的现代化先进的自动化的计算机网络系统。

参考文献：

[1]姚小健.《论新时期经侦工作的优化与发展》.J.法制和社会.2010.11.

[2]张丽玲.《经济犯罪侦查情报分析理论与实践评述》.J.中国公安大学出版社.2013.06.

[3]郭冰《侦查学基础理论研究》.J. 中国人民公安大学出版社 2010.8.1.

[4]孙晓敏《 职务犯罪侦查讯问策略与方法》.J. 中国检察出版社 2012.7.1.

作者：厉彦俊

经济犯罪侦查工作对策研究论文 篇2：

经济犯罪侦查成本控制的问题与对策分析

[摘 要]在当前社会发展中，经济犯罪问题越来越常見，做好经济犯罪侦查工作也就成为了公安部门的一项重要任务，为了较好促使经济犯罪侦查工作能够得到较好落实，必须要促使其具备较为理想的资金支持，这也就需要从经济犯罪侦查的成本控制方面进行严格把关和控制，本文就首先分析了经济犯罪侦查成本控制的问题及其影响因素，然后又探讨了具体的改进措施和优化手段。

[关键词] 经济犯罪侦查；成本控制；问题；对策

引言

随着当前经济的不断发展，市场经济活动越来越复杂，进而也就很容易导致较多经济犯罪问题的出现，并且从这些经济犯罪问题的侦查上来看，其也就必然会导致公安部门在这种经济犯罪方面的工作压力增大，容易表现出较为理想的不足缺陷，尤其是从资金和资源的支持上来看，其限制性更是比较明显。因此，在今后经济犯罪侦查工作的开展中，必须要切实做好对于成本的有效控制和管理，保障其相关工作能够得到较好落实。

1 经济犯罪侦查成本控制问题分析

结合现阶段经济犯罪侦查工作开展中成本控制工作的落实来看，因为其社会变化形势较大，进而也就很可能会导致其出现较多的不适问题，尤其是可能会导致相应的成本控制出现较多的不当缺陷，其问题主要表现在以下几个方面：

1.1 成本控制意识不足。对于经济犯罪侦查工作的开展来看，其主体在成本控制意识方面存在的不足是最为基本的一个影响因素，这种成本控制意识方面的问题主要就是指相关侦查工作人员没有明确成本的重要性，往往在工作中不会注意到经费的应用问题，而是仅仅以侦查为最终目标进行工作开展，进而也就很可能会导致其在侦查过程中出现较多的经济浪费问题，甚至还可能会导致相应侦查工作因为受限于资金而无法落实。

1.2 投入力度不足。在经济犯罪侦查工作开展中，其成本控制方面存在的问题还表现在具体的投入力度不足上，这种投入力度方面的问题也是源头性的关键问题所在，其投入力度不足也就必然会导致相关工作受损，并且明显干扰其成本控制的有效执行。在当前公安部门执行经济犯罪侦查任务中，往往不会对于相应的成本要素进行分析，如此也就很难得到较为理想的预算分析，导致其在相应的投入方面出现了较大缺陷和不足，影响到了后续侦查工作落实的可行性效果，导致相关工作较为被动。

1.3 成本控制体制不健全。结合现阶段公安部门在经济犯罪侦查工作开展中涉及到的成本控制落实体制来看，其同样也表现出了较为明显的缺陷和问题，尤其是对于相应工作的执行机构和具体制度约束，更是存在着较大的欠缺，很难达到较为理想的管理效果。这种成本控制体制方面的问题还表现在具体的成本控制内部监督不够全面完善，难以对于成本控制形成理想的审查和监督，进而也就容易导致成本资金的应用较为混乱，难以实现最佳效果。

1.4 经济犯罪侦查人员方面存在问题。对于经济犯罪侦查工作中成本控制的落实而言，其还和相应的侦查主体，也就是相关经济犯罪侦查人员存在着较为密切的联系，而这一方面存在的问题还是比较突出的。在当前我国经济发展中，随着经济犯罪频率的增加，其侦查的难度也正在不断提升，跨地区侦查越来越普遍，而这也就对于侦查人员提出了更高要求，但是当前很多参与经济犯罪侦查的工作人员却难以满足相应需求，专业化程度不高，很容易带来一些故障问题，进而也就容易形成一定的经济浪费现象，给成本控制造成较大威胁。

2 经济犯罪侦查成本控制对策

结合当前经济犯罪侦查成本控制过程中存在的各类问题和缺陷来看，为了较好提升其后续优化完善效果，必须要保障相关问题得到较好解决，其中比较有效的对策主要有以下几项：

2.1 提升成本控制意识。对于经济犯罪侦查成本控制工作的开展而言，必须要首先提升所有人员对于成本控制工作的意识水平，促使其能够具备较为理想的成本管理重视程度，能够在完成自身工作任务的同时，注意到资金的应用需求和限制条件，进而也就能够为后续成本控制水平的提升做出一定的积极贡献。这种成本管理意识的提升不仅仅是针对于经济犯罪侦查人员而言的，对于公安部门相应财务机构同样也需要引起高度重视，促使其能够在较大程度上体现出理想的成本控制效率和准确性效果，规避可能出现的预算缺陷或者是成本控制不足问题。

2.2 完善成本控制机制。为了更好提升经济犯罪侦查过程中成本控制效果，还需要从相关机制方面进行完善和创新，促使其能够适应于新时期发展的基本要求，这种成本控制机制方面的完善应该促使其表现出较为理想的全过程性特点，针对不同阶段进行有效管控，切实提升成本控制效果。比如对于前期经济犯罪侦查立项阶段而言，就需要切实做好相应成本控制工作，还需要结合后续的相应资金应用状况进行有效预算分析，进而也就能够为相应成本运用打好基础，避免了后续随意运用资金问题的出现，而具体到侦查取证环节，更是需要保障各个资金的花费均具备较强的规范性控制效果，避免侦查人员随意调用资金，在最终侦查终结过程中，还需要针对前期的相应费用状况进行详细评析，做好核算工作。

2.3 提升经济犯罪侦查能力。针对具体的经济犯罪侦查能力进行提升和优化同样也能够为相应的成本控制工作提供有效作用，这种经济犯罪侦查能力的提升一方面要加强对于具体侦查人员的培训和指导，促使其能够具备相应的侦查素质，对于侦查任务能够做到有序执行，避免一些偏差错误的产生；另外，还需要引入一些先进的经济犯罪侦查技术手段，比如充分借助于网络环境以及信息技术就能够提升侦查效率，继而也就能够节约成本。

3 结束语

综上所述，对于经济犯罪侦查工作的执行而言，其对于成本控制的要求也是比较高的，因为资金是维系经济犯罪侦查工作落实的重要条件，为了更好提升经济犯罪侦查成本控制效果，还需要从成本控制意识、制度以及人员素质等各个方面进行完善优化，不断提升其成本控制水平。

参考文献：

[1]刘恋一.我国刑事侦查成本及其控制[J].犯罪研究，2016，（04）：33-41.

[2]孟强.刑事侦查资源配置原则及其影响因素初探[J].铁道警察学院学报，2015，（04）：24-29.

[3]吴鸣.以经济分析法论侦查效益与犯罪防控[J].吉林公安高等专科学校学报，2010，（01）：44-48.

[4]刘方权，王锡章.论侦查资源的配置与侦查效益[J].贵州警官职业学院学报，2004，（02）：81-87.

[5]刘方权.论侦查成本、收益及其二重属性[J].江西公安专科学校学报，2004，（01）：51-55.

作者：段莹

经济犯罪侦查工作对策研究论文 篇3：

经济犯罪侦查中“互联网+”的适用研究

摘 要：计算机网络技术的发展与进步，对于人们生活方式和生活环境造成巨大的影响，特别是“互联网+”的出现，转变着人们的生产和生活方式，也造成一些新型的犯罪现象的发生，特别是经济方面的犯罪，方式更加多样，有些甚至严重的触犯了国家的《刑法》，造成法律的权威受到挑战，因此需要结合“互联网+”对经济犯罪进行侦查，规范我国的经济活动。本文对经济犯罪侦查中“互联网+”的适用进行研究。

关键词：经济犯罪；侦查；“互联网+”；适用性

随着互联网技术的推广和使用，一些网上的经济交易成为主要的交易模式，網络经济的繁荣为人们的生活提供较大便利的同时，也造成新型犯罪方式的出现，其扩张的势头也非常迅速，已经严重的威胁到社会经济的发展与进步，对国家和人民的生活造成一定的威胁，因此需要在“互联网+”环境下对新型的犯罪方式进行分析，对传统的犯罪侦查方式进行完善，提升经济犯罪的侦查质量。

一、经济犯罪侦查中“互联网+”的犯罪方式

（一）网络非法集资

网络平台带有一定的虚拟性，一些人员通过互联网的渠道，以高额利息的方式吸引客户，进行非法的集资，一旦获得足够多的资金后就利用网络的虚拟性携款潜逃，这种资金吸收方式已经构成了诈骗罪，对经济活动造成严重的影响，出现这种情况的原因一部分是由于现阶段网络法律规范的健全度不足，对于网络经济的行为监管不到位，因此需要在“互联网+”环境下对经济犯罪进行侦查，制定更加完善的经济法律规范，提升网络经济的规范性。

（二）网络洗钱犯罪

网络平台的虚拟性为非法资金提供了非常好的渠道，并且为审查带来一定的难度，因此一些非法组织利用支付宝、微信等网络虚拟的交易平台将一些非法获得的资金进行转移，但是我们对这个过程中的犯罪可能无法侦查监测，加上互联网交易平台在资金流动方面具有隐蔽性的特征，因此应该从“互联网+”的角度加强对这方面的引导，关注一些虚拟货币的流通，提升货币管理的质量。

（三）合同诈骗犯罪

这类犯罪也是通过互联网平台进行操作的，犯罪分子使用一些网络化的平台进行合同的签订，继而获得保证金，以此获得资金，并将这些资金使用到非法活动中，这样的事件屡次发生。例如犯罪嫌疑人兰世立（英文名Mickdaves，57岁，新加坡籍商人，原籍中国湖北）涉嫌于2015年3月虚构其拥有暹罗航空有限公司100%股权等，诱骗事主李某（个体商人）联合购买“泰国东方航空公司”股份后，将李某以3.5亿元人民币购买的股份及相关资金非法占有，并且携款潜逃，至今未缉捕归案。这对法律公然进行挑衅，造成非常严重的负面影响。

二、经济犯罪侦查中“互联网+”的使用方式

（一）加强对数据的处理能力

公安部门应该建立更加完善的数据信息库，特别是经济方面的数据信息，不仅对常驻人口、犯罪人员信息和出入境人员信息等进行登记整理，同时还需要对一些犯罪问题、治安问题、网络经济出现较多的区域进行走访调查和登记，重视对数据的分析和整理，全面提升数据的整体质量。其次，加强对信息的共享，建立数据处理系统，将公安部门、街道部门和工商部门的数据进行共享，保证在进行经济活动调查时可以随时的调取数据信息，提升数据的使用效率。最后，需要建立专业的情报收集渠道，利用国家情报技术对一些重点控制领域和要害部门的经济关系进行监督，结合“互联网+”对经济活动进行指导，全面的提升经济犯罪的侦查质量。

（二）扩展资金流通渠道研究

“互联网+”的环境使得经济活动中的资金流通渠道增加，因此在进行经济犯罪侦查中需要对经济活动中的资金流通渠道进行扩宽。首先是对于人员构成的分析方面，网络资金犯罪涉及到非常庞大的资金交易群体，需要从多种角度上对人员的资金交易往来进行梳理，建立清晰的人员组织结构，搜集更加全面的资金证据。在进行资金和人员构成的分析中，单纯地借助人力可能无法达到预期的效果，因此可以结合“互联网+”中的I2等专业化的可视图分析工具对整个犯罪的人员构架进行分析，尽快地梳理出资金流向，为犯罪案件的侦查提供证据。在进行资金和人员构架分析的同时，还可以以此为基础，结合互联网技术对犯罪人员的网络浏览痕迹进行分析，并且调取工商部门的数据和资料，分析出犯罪人员的各种经济活动过程，掌握在传统侦查中无法掌握的证据，对经济侦查提供更加充分的证据。

（三）促进犯罪信息的整合

“互联网+”环境下犯罪活动呈现出区域广的特点，因此在进行经济案件侦查的过程中需要提升信息情报的整合能力。首先需要加强对情报信息的搜集力度，将公安系统信息进行整合，将经济犯罪涉案信息纳入到情报系统中，对于人员的判刑、犯罪人员的备案以及一些风险进行评估，制订更加完善的情报网络，便于案件调查的顺利进行。其次，加强不同警种之间的信息共享，将刑侦、经侦、治安等不同的安全系统中的信息进行共享，一旦发生经济犯罪可以实现联动，更加快速地对经济犯罪进行侦查，提升打击水平，并且不断地总结经验，提升经济案件侦查水平，保证侦查质量。最后，定期对一些成功的案件数据进行传阅，在各系统之间进行经验的共享，进一步实现经济案件的信息共通和证据互认，结合互联网技术对经济犯罪类案件进行侦查，提升侦查效率。

三、结束语

“互联网+”环境的发展对于经济犯罪侦查具有一定的推动作用，可通过网络手段扩展经济犯罪的侦查范围，借助先进的侦查手段，提升侦查效率，并且对情报信息进行共享，各系统之间形成联动机制，对于一些触犯《刑法》的经济犯罪行为进行严厉的打击，对于新型的犯罪行为进行全面侦查，提升经济犯罪活动的侦查效率，更好的适应新形势，主动促进“互联网+”思维模式和侦查工作地有机结合，适应社会发展的需要。

参考文献：

[1]刘坤.互联网思维下的经济犯罪侦查建构[J].贵州警官职业学院学报，2016，28（03）：60-70.

[2]董哲，刘坤.互联网经济犯罪侦防应对研究[J].北京警察学院学报，2015，（06）：57-63.

[3]刘坤.“互联网+”在经济犯罪侦查中的适用研究[J].江苏警官学院学报，2015，30（05）：64-70.

[4]刘坤，高春兴.互联网金融犯罪的特点与侦防对策研究[J].山东警察学院学报，2015，27（05）：105-113.

作者：苏志远