第一篇：股东大会决议反对
股东大会决议(任免董事)
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。
股份有限公司股东大会决议样本：任免董事
股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开， ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东，实际到会股东 人，持有 万股，占总股数 %。会议由 ③主持，形成决议如下：
选举
、
、
为公司董事会董事④，免去
、
、
董事的职务。
以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数
%⑤
不同意的，占出席会议总股数
%
弃权的，占出席会议总股数
%
出席会议的董事签字⑥：
年
月
日
—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。
②临时股东大会的召集人为：董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人(签字、盖章)”。
第二篇：股东大会决议(银行版本)
股东大会/股东会决议
(适用于有限责任公司)
本公司所有股东根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定的程序形成如下决议：
鉴于本公司与交通银行分行(以下称“银行”)拟在个人住房抵押贷款业务领域开展合作，并将就位于名称为 的指定楼盘(下称该楼盘为“指定楼盘”)签署《交通银行个人住房抵押贷款业务合作协议》，本公司同意为购买指定楼盘房屋的所有购房人向银行申请的个人住房抵押贷款承担连带保证责任，并授权本公司法定代表人或其授权的代表根据《交通银行个人住房抵押贷款业务合作协议》和银行的要求为每一购房人的贷款出具担保函或签署个人房产抵押贷款合同或其他保证合同(以上统称“相关担保合同”)。本公司根据各担保函或相关担保合同向银行承担的担保责任在下列条件满足时解除：购房人取得所购房屋的《房地产权证》并以其所购房屋为银行贷款设定抵押担保、银行取得他项权利证明或证明抵押权设立的其他文件正本。但在银行取得他项权利证明或证明抵押权设立的其他文件正本前，购房人已有欠款或欠费的，本公司对该部分应付款项仍承担保证责任。
股东名称：签章：
公司名称：
公章：
月日
第三篇：股东大会决议、董事会决议、监事会决议
(公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)
XXXX股份有限公司 股东大会决议
(仅供参考)
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者年度)股东大会 参加会议人员：
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的，删除该款)
4、出席会议董事： 、 、 、 、 。 (注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：
一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。(注：包含原营业期限年限)。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、同意公司董事、监事的任免决定：
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(3)„„„„„„
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(3)„„„„„„
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。
(公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明)
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十
一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
会议主持人：×××(签字) 记录人：×××(签字) 出席会议董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)
XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
8.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
9.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码;内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司董事会决议
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)董事会会议
出席会议董事： 、 、 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。
出席会议董事(签字)：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长(或经理)之后，增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述)。
2、董事会决议的表决，实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
3、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员：全体职工(或者职工代表) 、 、 。 (可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)
会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满(或免职)，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重新(或继续)选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。
(注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)
股份有限公司工会委员会(盖章)
(或出席会议的人员签字)
200X年XX月XX日
XXXX股份有限公司监事会决议
(仅供参考)
会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)监事会会议
出席会议人员：(全体监事) 、 、 。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工(代表)大会纪要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：
一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)
股份有限公司全体监事(签名)： ×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日
XXXX股份有限公司章程修正案
(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会，会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：
一、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。
二、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。
股份有限公司(盖章)：
法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4.股东为自然人的，由其签字;股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。
6.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
第四篇：创立大会暨第一次股东大会决议
河南瑞祥农牧股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会决议
河南瑞祥农牧股份有限公司于2012年3月22日在公司会议室举行了股份有限公司创立大会，大会应到股东11人，实到股东11人，代表有表决权股份数合计4000万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》的规定，本次大会以投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于河南瑞祥农牧股份有限公司筹建情况的报告》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
二、审议通过《关于提请审核设立河南瑞祥农牧股份有限公司费用的议案》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
三、审议通过《关于设立河南瑞祥农牧股份有限公司的议案》
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
四、审议通过《河南瑞祥农牧股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
五、审议通过《关于有限责任公司整体变更为股份有限公司折股方案的议案》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
六、审议通过《关于选举河南瑞祥农牧股份有限公司董事会董事的议案》
第 1 页 共 4 页
1. 选举董晓彩为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
2. 选举钮延军为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
3. 选举兰德强为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
4. 选举邢永志为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
5. 选举梁爱慧为公司第一届董事会董事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
七、审议通过《关于选举河南瑞祥农牧股份有限公司监事会监事的议案》 1. 选举钮林波为公司第一届监事会监事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
2. 选举王彦亭为公司第一届监事会监事
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
八、审议通过《关于河南瑞祥农牧股份有限公司聘请审计机构的议案》 赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
九、审议通过《关于河南瑞祥农牧股份有限公司股权定向私募及增资扩股的议案》
第 2 页 共 4 页
1. 公司拟向河南汇安投资担保有限公司等不超过40名募股对象进行股权定向私募。
本次定向私募拟募集1000万股，每股定价以河南金鼎会计师事务所有限公司2012年3月19日出具的豫金鼎专审字(2012)第3-02-1号《审计报告》确认的公司截止2012年2月29日每股净资产基础上适当折价，具体定价以询价情况为准。
新老股东共享公司定向私募前滚存未分配利润。
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
2. 聘请河南汇安投资担保有限公司作为本次股权定向私募的顾问和私募完成后公司在天津股权交易所股权挂牌交易的保荐人、做市商。
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
3. 股份有限公司成立后由股东大会授权公司董事会具体办理股权定向私募相关事宜及股东、注册资金的工商变更登记，同时就公司章程相关条款进行修订，工商变更所需的相关文件直接由股东签署，不再另行召开股东大会。
赞成4000万股;反对0股;弃权0股;分别占出席会议股东所持有表决权股份数的100%、0%、0%。
(以下无正文)
第 3 页 共 4 页
(本页无正文，为河南瑞祥农牧股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议签第 4 页 共 4 页二○一二年三月二十二日 字页)
第五篇：股份有限公司股东大会决议
股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的) XX公司股东大会决议 会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人：
会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应出席股东人，实际出席股东人，其中，股东委托出席会议并代为行使表决权。股东在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出现本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份
%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：
①出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司名称由变更至的议案(注：适用于名称变更);
②出席会议的股东所持表决权的
%通过了将公司住所由变更至的议案(注：适用于住所变更);
③出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司注册资本(实收资本)从万元增加至万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)万元，分别由股东增加注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;股东增加注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;……(注：适用于增加注册资本或实收资本);
④出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司注册资本(实收资本)从万元减少至万元的议案。此次减少注册资本(实收资本)为万元，出资方式为，分别由股东减少注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;股东减少注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;……(注：适用于减少注册资本或实收资本); ⑤出席会议的股东所持表决权的
%通过了增加(或减少)公司经营项目：，变更后，公司经营范围为：的议案(注：适用于经营范围变更);
⑥出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司营业期限变更为年(或：永久存续)的议案(注：适用于营业期限变更);
⑦出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注：适用于法定代表任职情形变更);
⑧出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司类型变更为的议案(注：适用于公司类型变更);
⑨通报发起人名称(或：姓名)变更为的情况，出席会议的股东所持表决权的
%通过了办理本公司该发起人名称(或：姓名)变更的议案(注：适用于发起人名称【或：姓名】变更)。
(2)出席会议的股东所持表决权的%通过了修改公司章程(或：修改公司章程相应条款)的议案。 (3)出席会议的股东所持表决权的
%通过了免去、、董事职务，重新选举(或：委派、指定)、、为董事;免去、、、监事职务，重新选举(或：委派、指定)、、为监事的议案(注：适用于董事、监事变更)。
(4)出席会议的股东所持表决权的
%同意指定(或者：委托)本公司员工(或者：中介代理机构)办理本公司登记事宜。 注：公司搬了登记事项变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项，同时，第(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，同时，第(4)条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。 主持人签名：
出席会议的董事签名： 年月日