第一篇：公司股东大会决议
股份有限公司股东大会决议
股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的) XX公司股东大会决议 会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人：
会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应出席股东人，实际出席股东人，其中，股东委托出席会议并代为行使表决权。股东在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出现本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份
%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：
①出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司名称由变更至的议案(注：适用于名称变更);
②出席会议的股东所持表决权的
%通过了将公司住所由变更至的议案(注：适用于住所变更);
③出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司注册资本(实收资本)从万元增加至万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)万元，分别由股东增加注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;股东增加注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;……(注：适用于增加注册资本或实收资本);
④出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司注册资本(实收资本)从万元减少至万元的议案。此次减少注册资本(实收资本)为万元，出资方式为，分别由股东减少注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;股东减少注册资本(实收资本)万元，出资方式为，出资时间为;……(注：适用于减少注册资本或实收资本); ⑤出席会议的股东所持表决权的
%通过了增加(或减少)公司经营项目：，变更后，公司经营范围为：的议案(注：适用于经营范围变更);
⑥出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司营业期限变更为年(或：永久存续)的议案(注：适用于营业期限变更);
⑦出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注：适用于法定代表任职情形变更);
⑧出席会议的股东所持表决权的
%通过了公司类型变更为的议案(注：适用于公司类型变更);
⑨通报发起人名称(或：姓名)变更为的情况，出席会议的股东所持表决权的
%通过了办理本公司该发起人名称(或：姓名)变更的议案(注：适用于发起人名称【或：姓名】变更)。
(2)出席会议的股东所持表决权的%通过了修改公司章程(或：修改公司章程相应条款)的议案。 (3)出席会议的股东所持表决权的
%通过了免去、、董事职务，重新选举(或：委派、指定)、、为董事;免去、、、监事职务，重新选举(或：委派、指定)、、为监事的议案(注：适用于董事、监事变更)。
(4)出席会议的股东所持表决权的
%同意指定(或者：委托)本公司员工(或者：中介代理机构)办理本公司登记事宜。 注：公司搬了登记事项变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项，同时，第(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，同时，第(4)条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。 主持人签名：
出席会议的董事签名： 年月日
第二篇：股份公司设立-股东大会决议
股 东 大 会 决 议
时间：
地点：
参加股东(或代表)：
经股东大会研究决定，同意成立公司，并形成下列决议：
一、选举产生了董事会成员由担任，监事会成员由担任。
二、选举产生了公司法定代表人由担任。
三、股东出资情况：出资万元，出资方式为;出资万元，出资方式为;出资万元，出资方式为;出资万元，出资方式为;出资万元，出资方式为。
四、公司经营范围：
五、其它有关问题按《公司章程》办理。
年月日
全体股东签字(盖章)：
第三篇： 股份有限公司首次（或创立）股东大会决议
会议召开时间：
会议召开地点：
会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计
人，代表公司股份
万股，占公司股份总额的 %。
会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。
经出席会议的股东所持表决权的
%同意，通过以下决议：
1、通过公司章程。
2、选举
为公司董事。
3、选举
为公司监事。
4、
5、职工董事或监事待公司成立后三个月由职工大会(或职工代表大会或其他民主方式)选举产生。(适用于有设职工董事或监事公司设立时但未产生职工董事或监事情况) 会议表决情况：
同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)： 反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：(没有反对意见请删除) 弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：(没有弃权意见请删除)
年 月 日
第四篇：上市公司股东大会决议公告格式——(企业运营,公告书)
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上市公司股东大会决议公告格式
证券代码： 证券简称： 公告编号：
__________股份有限公司_____年度股东大会或_____年第_____次临时股东大会决议公
告
本公司及董事会全体成员(或除董事__________、__________外的董事会全体成员)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事__________、__________因__________(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1.本次股东大会是否出现否决议案的情形。如出现否决议案，应提示本次股东大会否决的议案名称。
2.本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议。如有，应提示本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称。
一、会议召开和出席情况
1.说明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，说明本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.说明出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。未完成股权分置改革的上市公司还应说明流通股股东和非流通股股东分别出席会议的情况。
股东大会提供网络投票方式的，还应说明通过网络投票出席会议的股东人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。
发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司，还应说明出席会议的内资股东、外资股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。
3.说明公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东大会情况。
二、议案审议表决情况 1.说明议案的表决方式。说明本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决方式的情况。
2.逐一说明每项议案的表决结果。说明每项议案同意、反对、弃权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。
涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果;涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果;涉及关联交易事项的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况;涉及用累积投票方式选举两名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的议案，应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。
未完成股权分置改革的公司，还应披露流通股股东和非流通股股东分别对每项议案的同意、反对、弃权的股份数，涉及需要流通股股东单独表决的议案，应当专门作出说明。
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发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司，还应分别说明内资股股东和外资股股东的表决情况。
三、律师出具的法律意见
说明见证本次股东大会的律师事务所、两名律师名称及出具的结论性意见。法律意见书的结论性意见应包括律师就本次股东大会的召集召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性以及表决程序、表决结果的合法有效性所出具的明确意见，不应使用“基本符合”、“未发现”等含糊措辞。
股东大会出现否决议案的，应在指定媒体披露法律意见书的全文。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
__________股份有限公司董事会
_____年_____月_____日
备注：
1.公司在股东大会决议公告中只需列举所审议案的名称，无需重复披露所审议案的具体内容。
2.律师应在法律意见书中说明股东出席、关联股东回避和各议案的表决情况，包括出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数、占出席会议有效表决权股份总数比例以及议案是否获得通过。涉及累积投票的议案，应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席会议有效表决权股份总数的比例以及是否当选等。
来源:http:///ws/detail14575.html
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第五篇：阜南县利民小额贷款有限公司创立大会及第一届股东大会决议
阜阳市颍泉区丰源小额贷款股份有限公司第一届董事会决议
小额贷款有限公司
创立大会及第一届股东大会决议
根据安徽省人民政府金融工作办公室皖金办函【2008】78号《安徽省人民政府金融工作办公室关于筹建额贷款有限公司的批复》，阜南县利民小额贷款有限公司创立大会及第一届股东大会决议于年月日在召开。会议事项已于日前以电话方式通知全体股东，出席会议的股东及股东授权的代表共人，所持表决权2200万元，占公司全部表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
会议审议并以书面投票方式表决通过下列决议：
监票人签字：唱票人签字：计票人签字：
全体表决人员签字：
二○○九年月日1