第一篇：股份公司股东大会决议
股份有限公司股东大会决议
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本：注销
股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数%。会议由③主持，形成决议如下：
一、基于 ________________的原因，同意注销上海_______________公司。
二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于年月日④在 报纸上刊登公告。
三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。
以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%⑤不同意的，占出席会议总股数%
弃权的，占出席会议总股数%
出席会议的董事签字⑥：
年月日⑦
—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。
②临时股东大会的召集人为：董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。
⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人(签字、盖章)”。
⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。
第二篇：股份有限公司股东大会决议
(公司登记文书范本之五：股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议)
XXXX股份有限公司股东大会决议
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：首届股东大会 参加会议人员：
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)
(注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由发起人召集，发起人XXXX主持。出席本次股东大会的有发起人XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：
一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………
(注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。
二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下(根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生)：
1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
……………………………… (注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事XXX(、XXX)共同组成公司第一届监事会。
三、表决通过公司章程。
(注：需要作出决议的其他事项，请一并列明) 会议主持人：XXXX 出席会议董事：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX
20XX年XX月XX日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的设立登记。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。
9、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码;内容涂改无效，复印件无效。
第三篇： 股份有限公司首次（或创立）股东大会决议
会议召开时间：
会议召开地点：
会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计
人，代表公司股份
万股，占公司股份总额的 %。
会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。
经出席会议的股东所持表决权的
%同意，通过以下决议：
1、通过公司章程。
2、选举
为公司董事。
3、选举
为公司监事。
4、
5、职工董事或监事待公司成立后三个月由职工大会(或职工代表大会或其他民主方式)选举产生。(适用于有设职工董事或监事公司设立时但未产生职工董事或监事情况) 会议表决情况：
同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)： 反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：(没有反对意见请删除) 弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：(没有弃权意见请删除)
年 月 日
第四篇：上市公司股东大会决议公告格式——(企业运营,公告书)
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上市公司股东大会决议公告格式
证券代码： 证券简称： 公告编号：
__________股份有限公司_____年度股东大会或_____年第_____次临时股东大会决议公
告
本公司及董事会全体成员(或除董事__________、__________外的董事会全体成员)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事__________、__________因__________(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1.本次股东大会是否出现否决议案的情形。如出现否决议案，应提示本次股东大会否决的议案名称。
2.本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议。如有，应提示本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称。
一、会议召开和出席情况
1.说明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，说明本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.说明出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。未完成股权分置改革的上市公司还应说明流通股股东和非流通股股东分别出席会议的情况。
股东大会提供网络投票方式的，还应说明通过网络投票出席会议的股东人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。
发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司，还应说明出席会议的内资股东、外资股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。
3.说明公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东大会情况。
二、议案审议表决情况 1.说明议案的表决方式。说明本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决方式的情况。
2.逐一说明每项议案的表决结果。说明每项议案同意、反对、弃权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。
涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果;涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;涉及分类表决的议案，应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果;涉及关联交易事项的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况;涉及用累积投票方式选举两名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的议案，应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。
未完成股权分置改革的公司，还应披露流通股股东和非流通股股东分别对每项议案的同意、反对、弃权的股份数，涉及需要流通股股东单独表决的议案，应当专门作出说明。
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发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司，还应分别说明内资股股东和外资股股东的表决情况。
三、律师出具的法律意见
说明见证本次股东大会的律师事务所、两名律师名称及出具的结论性意见。法律意见书的结论性意见应包括律师就本次股东大会的召集召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性以及表决程序、表决结果的合法有效性所出具的明确意见，不应使用“基本符合”、“未发现”等含糊措辞。
股东大会出现否决议案的，应在指定媒体披露法律意见书的全文。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
__________股份有限公司董事会
_____年_____月_____日
备注：
1.公司在股东大会决议公告中只需列举所审议案的名称，无需重复披露所审议案的具体内容。
2.律师应在法律意见书中说明股东出席、关联股东回避和各议案的表决情况，包括出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数、占出席会议有效表决权股份总数比例以及议案是否获得通过。涉及累积投票的议案，应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席会议有效表决权股份总数的比例以及是否当选等。
来源:http:///ws/detail14575.html
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第五篇：股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)
股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)
________________________公司股东大会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或;本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权;股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。
会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：
(l)①出席会议的股东所持表决权的_____%通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更);
②出席会议的股东所持表决权的______%通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案(注：适用于住所变更);
③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于增加注册资本或实收资本);
④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于减少注册资本或实收资本);
⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案(注：适用于经营范围变更);
⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)(注：适用于营业期限变更);
⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注：适用于法定代表任职情形变更);
⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案(注：适用于公司类型变更);
⑨通报发起人_________名称(或姓名)变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称(或姓名)变更的议案(注：适用于发起人名称(或姓名)变更)。
(2)出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程(或：修改公司章程相应条款)的议案。
(3)出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务，重新选举(或：委派、指定)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务，重新选举(或：委派、指定)______、______、______为监事的议案(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更)。
(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举(或：委派、指定) ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举(或：委派、指定)________为监事(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更)。
(4)出席会议的股东所持表决权的______%同意指定(或者：委托)本公司员工_______(或者：中介代理机构_______)办理本公司登记事宜。
注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项，同时，第(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，同时，第(4)条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。
主持人签名： 出席会议的董事签名：
年
月
日