第一篇:执行银行股东大会决议
‘股东会决议(执行董事)
北京有限公司
股东会决议
时间:XX年XX月 XX日
地点: XX XX XX
主持人:
应到会股东个数:XX个
实到会股东个数:XX个
代表的股额:100%
以电话方式通知全体股东到会参加会议。
会议内容:
1、同意免去 XX 公司执行董事职务、免去 XX 公司法定代表人职务、解聘XX公司经理职务、免去XX 公司监事职务。
2、同意选举XX为公司执行董事、选举XX 为公司法定代表人、聘任XX为公司经理、选举XX 为公司监事。
3、同意公司名称变更为:北京 XX XX XX有限公司。
4、同意公司住所变更为:北京市XX XX XX。
5、同意公司经营范围变更为: XX XX XX。
6、同意接纳 XX公司新的股东。
7、同意公司原注册资本变更为:XX 万元;其中新增注册资本XX万元,由股东 XX 以货币增加出资XX万元,股东XX 以货币增加出资 XX 万元。
8、同意公司注册资本减少XX万元,其中股东 XX减少XX万元;股东 XX减少 XX万元。
9、同意股东XX将其在公司内所持货币出资XX万元转让给 XX。
10、确认新的股权结构:股东 XX 以货币出资XX万元,股东XX 以货币出资 XX 万元。
11、同意公司营业期限变更为 XX年。
12、通过修改后的公司章程修正案(或公司章程)。
13、其他登记事项不变。
以上决议全体股东以举手表决的方式一致通过。
到会股东签字:
年月日
(友情提示:公司应根据实际变更情况表述,登记事项不变化的可不表述。)
第二篇:股东大会决议
经股东开会一致同意向农行货款30万元。
法人:
股东:
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
共同还款承诺书
湟中守辅马铃薯种植专业合作社申请向县农行货款30万元,收购的马铃薯种植销售,等资金回笼后,一次性还清货款。
法人:
股东:
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
借款人申请
湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元,用于马铃薯种植、销售、收购,资金不足,向贵行申请贷款,望给予办理为盼!
申请人:
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
贷款用途证明
湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元,向贵行申请贷款用于马铃薯种植、销售、收购。
法人:
股东:
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
第三篇:股东大会决议(任免董事)
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。
股份有限公司股东大会决议样本:任免董事
股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东,实际到会股东 人,持有 万股,占总股数 %。会议由 ③主持,形成决议如下:
选举
、
、
为公司董事会董事④,免去
、
、
董事的职务。
以上事项表决结果:同意的,占出席会议总股数
%⑤
不同意的,占出席会议总股数
%
弃权的,占出席会议总股数
%
出席会议的董事签字⑥:
年
月
日
—————————————————————————————————— 注:①临时股东大会的提议人为:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。
②临时股东大会的召集人为:董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为:董事长,董事长不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
⑤股东大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑥发起人与股东一致的,也可以由发起人签署,此处改为“发起人(签字、盖章)”。
第四篇:多股东、注册资本分期缴付、设执行董事股东会决议范本
沈阳××××有限公司股东会决议
经全体股东召开会议研究,通过决议如下:
1. 成立沈阳××××有限公司。
2. 公司住所设在沈阳市沈北新区×××路×××号。
3. 公司注册资本人民币×××万元,其中,××××有限公司出资货币×××万元,×××出资货币×××万元、×××出资实物×××万元,分别占公司注册资本总额的×﹪、×﹪、×﹪。注册资本分期缴付,首期实缴×××万元。其中,××××有限公司出资货币×××万元,×××出资货币×××万元、×××出资实物×××万元,分别占公司实缴资本总额的×﹪、×﹪、×﹪。未缴余额×××万元,分别为××××有限公司货币×××万元,×××货币×××万元自公司成立之日起两年内缴足。
4. 选举×××为公司执行董事兼法定代表人,×××为监事,其任期均为三年。
5. 制定通过了本公司章程。
全体股东签字或盖章:
×年×月×日
第五篇:股东决议(开业一人公司)(执行董事监事等任职证明)
有限公司股东决议
(公司执行董事、监事、经理、法定代表人任职证明)
根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于年月日召开会议,全体股东一致通过如下决议:
1、选举担任公司执行董事,任期3 年;
2、聘任担任公司监事,任期3 年
3、选举担任公司经理,任期3 年;
4、选举担任公司法定代表人。
[股东签名(自然人)或盖章(单位):
年月日