第一篇：股东大会投资决议
外商投资企业注销股东会决议
参考式样8-1：
××公司董事会决议
──关于同意公司解散的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，本公司于 年 月 日召开了董事会，会议由全体董事(或 董事)参加，经全体董事(或 董事)一致通过，作出如下决议：
1、因章程规定的解散事由出现，本公司董事会同意公司注销;
2、本公司自作出解散决定之日起停止营业。
3、……
董事会成员签字：
日期： 年 月 日
注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司 参考式样8-2：
××公司股东会决定
──关于同意公司解散的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、因章程规定的解散事由出现，本出资人同意公司注销;
2、本公司自作出解散决定之日起停止营业。
3、……
法人股东(盖章)： 法定代表人签字：
自然人股东签字：
日期： 年 月 日
注：适用于外商合资的有限责任公司
参考式样8-3：
××公司股东的决定
──关于同意公司解散的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，本出资人于 年 月 日作出如下决议：
1、因章程规定的解散事由出现，本出资人同意公司注销;
2、本公司自作出解散决定之日起停止营业。
3、……
法人股东(盖章)： 法定代表人签字：
自然人股东签字：
日期： 年 月 日
注：适用于外商独资的有限责任公司
第二篇：股东大会决议书
第[3]届第[1]次股东会决议(关于股权转让决议)
时间：
地点：
股东参加人员：
主持人：
记录人：
应到会股东[*]方，实际到会股东[*]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：
一、同意转让***将其在******有限公司150万元的股份转让给受让方***.
二、同意修改后的章程。
三、本协议一式五份，一份报工商机关，有关各方各执一份。
四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。
全体股东签字(盖章)：
年 月 日
第三篇：董事（股东）会同意（投资）股权质押决议书
XX小额贷款股份有限公司：
## 年 5 月 日，我单位召开公司董事(股东)会，董事(股东)会董事(股东)人数共 名，有 名董事(股东)参加会议，符合本公司章程规定的召开有效董事(股东)会议人数，经讨论通过以下决议:
1、同意本公司以对 公司投资拥有的股权 万元，为 向XX小额贷款股份有限公司申请借款 万元提供股权质押担保。
2.上述决议经出席会议的 名董事(股东)同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。
3.本公司对以下董事(股东)会成员签字的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关法律责任。
董事(股东)会成员签字：
1、 2
3、
4、
单位公章：
## 年 5 月 日
第四篇：股东大会决议、董事会决议、监事会决议
(公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)
XXXX股份有限公司 股东大会决议
(仅供参考)
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者)股东大会 参加会议人员：
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的，删除该款)
4、出席会议董事： 、 、 、 、 。 (注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：
一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。(注：包含原营业期限年限)。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、同意公司董事、监事的任免决定：
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(3)„„„„„„
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(3)„„„„„„
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。
(公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明)
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十
一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
会议主持人：×××(签字) 记录人：×××(签字) 出席会议董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)
XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
8.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
9.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码;内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司董事会决议
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)董事会会议
出席会议董事： 、 、 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。
出席会议董事(签字)：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长(或经理)之后，增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述)。
2、董事会决议的表决，实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
3、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员：全体职工(或者职工代表) 、 、 。 (可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)
会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满(或免职)，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重新(或继续)选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。
(注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)
股份有限公司工会委员会(盖章)
(或出席会议的人员签字)
200X年XX月XX日
XXXX股份有限公司监事会决议
(仅供参考)
会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)监事会会议
出席会议人员：(全体监事) 、 、 。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工(代表)大会纪要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：
一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)
股份有限公司全体监事(签名)： ×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日
XXXX股份有限公司章程修正案
(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会，会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：
一、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。
二、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。
股份有限公司(盖章)：
法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4.股东为自然人的，由其签字;股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。
6.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
第五篇：创立大会及第一次股东大会决议
【股份公司全称】
创立大会暨第一次股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数 100 %。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：
一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积;
二、审议通过《【股份公司全称】章程》;
三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工(代表)大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：
1. 对本次股东大会第一项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
2. 对本次股东大会第二项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
3. 对本次股东大会第三项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
4. 对本次股东大会第四项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
5. 对本次股东大会第五项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
6. 对本次股东大会第六项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
7. 对本次股东大会第七项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
8. 对本次股东大会第八项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。 代表0%表决权的股东不同意。 代表0%表决权的股东弃权。
(以下无正文)
(本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页)
全体发起人(签字或盖章):
【创立大会召开时间】 (本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页)
主持人(签字或盖章)
董事(签字或盖章)
【创立大会召开时间】