董事办秘书岗位职责

第一篇：董事办秘书岗位职责

董事办部门职责

董事会办公室(监事会办公室、证券事务部)

董事会办公室是负责办理董事会日常事务、信息披露与相关证券事务及董事长交办事宜的部门。证券部与董事会办公室合署办公。

一、主要职能

(一)处理股东大会、董事会、董事会各专门委员会日常事务，确保会议材料和会议记录的真实性、准确性、完整性;

(二)股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的各项准备工作;

(三)本行股权管理与股东服务：对董事、独立董事履行职责提供必需的工作条件负责;

(四)处理对外信息披露及相关证券事务，保证本行信息披露的合法性、及时性，保证披露信息的真实性、准确性和完整性;

(五)落实和督办股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议决议、决定;

(六)对相关法律事务处理的合法性、合规性负责;

(七)对执行监管部门、证券交易所有关规章制度的合规性负责。

四、处室职责和人员编制

(一)秘书处

1.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作; 2.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议资料的整理和归档保管;与本行股票发行上市相关的资料整理工作;

3.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议经费预、决算的编报，并监督其使用情况;

4.负责向行内提供股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的有关信息;不定期地印发董事会通讯，向各位董事报告本行经营管理的动态情况;

5.负责收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部门的相关政策法规，制订、修改与完善公司治理结构有关的规章制度; 6.负责股权管理事务;

7.负责与股东单位、董事、独立董事的日常联络;

8.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会与本行经营管理层的日常联系和协调工作;

9.负责股东代表、董事、独立董事及相关来访单位的接待工作;

10.负责与境内外有关单位资本运营部门或股权管理部门联系，做好内外资入股的调研工作;

11.制定为投资者服务的方案，向投资者提供各种咨询服务，回答社会公众提出的问题; 12.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会、董事长及董事会秘书交办的日常工作;

13.负责部内的综合事务，完成领导交办各项工作。

秘书处人员编制2名，其中处长1名。

(二)信息披露处

1.按照监管部门有关规定，建立健全本行信息披露制度，协助董事会秘书做好本行的日常信息披露事务，对本行信息披露的合法性、及时性负责，对披露信息的准确性和完整性负责;

2.负责收集、整理、分析本行各类财务会计、信贷统计报表，全面掌握本行经营管理情况;

3.按照上市公司信息披露的有关规定，负责办理在指定媒体、网站披露本行的有关信息;

4.负责做好各种披露信息的日常管理、计算机网络系统的正常运行与日常维护; 5.负责本行A股二级市场研究和动态分析，及国内外资本市场研究、证券动态专项分析，并定期提交分析报告;

6.负责研究并组织实施本行上市后的二次融资(增发、配股、发行可转换债券等)方案及资本运作方案;

7.负责处理上市后的相关法律事务;

8.协助董事会秘书尽职履行本行章程和上海证券交易所规定的有关职责;

9.负责与中国证监会、中国证监会北京证券监管办事处、上海证券交易所的日常联系并处理相关事务;

10.负责与上市银行、上市公司联谊会等机构的日常联系并处理相关事务; 11.负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构的联系与合作。

信息披露处人员编制2名，其中处长1名。

证券事务处

1.负责处理上市后本公司相关证券事务;

2.负责与中国证监会、中国证监会北京证券监管办事处、上海证券交易所等单位的日常联系并处理相关事务;

3.负责与上市公司、上市银行联席会议等机构进行日常联系并处理相关事务;

4.负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等中介机构进行日常联系与合作;

监事会办公室

监事会办公室是负责处理监事会日常事务及监事长交办的有关事宜。主要职责：

1、负责监事会会议的各项准备工作;

2、负责监事会、股东大会委托交办的各项事宜;

3、负责组织安排监事会对银行的有关核查活动;

4、负责收集研究有关国际国内经济、金融等信息，为监事会决策提供服务;

5、负责监事长交办的日常工作。

第二篇：董事长秘书岗位职责：

1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序。

2、负责对外联络，媒体接待，做好公司会议纪要，备忘录及其它文件的整理。

3、协助董事长对重要业务资料进行档案管理。

4、负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告、文件等各类文件。

5、接待访问董事长的重要来宾。

6、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进。

7、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务。

总经理助理岗位职责：

1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录;

2、起草、存档整理总经理签发文件;

3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合;

4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录;

5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行;

6、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作;

7、根据公司发展的要求制定人力资源战略;

8、设计并完善公司人力资源结构;

9、完成公司人力资源的日常招聘工作;

10、完善公司绩效考核制度。

行政助理岗位职责：

1、文档资料整理存放，报刊管理，通知发放;

2、协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况;

3、起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议;

4、维护公司日常办公秩序和办公环境

人事助理岗位职责：

1、协助制订完善、组织实施人力资源管理有关规章制度和工作流程;

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;

3、监督员工考勤、审核和办理请休假手续;

4、组织、安排应聘人员的面试;

5、协助实施员工培训工作;

6、参与完成公司绩效考核工作;

7、协助处理劳动争议;

8、完成人力资源部经理交办的其它事项。

第三篇：董事长秘书岗位职责

工作目标：协助董事长处理好日常的工作事务，安排好董事长每天的日程会客工作，完成好董事长交办的工作内容。

一、基本职责

1、严格遵守公司的各项规章、制度以身作则，如有违犯，接受公司处罚。

2、协助主管领导开展日常工作。出色地完成自己所分管的工作。

3、做好与前台日常的交接及替岗工作。

4、按时上交每日、每周的计划及总结。

5、每周公司列会做好列会的会议记录工作。

6、完成公司领导及主管领导安排的其他工作。

二、日常工作

1、根据董事长指示，协助董事长处理公司日常运作事务及与各职能部门的协调、管理工作。

2、根据董事长指示，协助董事长处理公务信函、邀请的接转回复及整理工作;

3、根据董事长指示，协助董事长起草各类通知、函件、讲话稿、报告及其他相关文件。

4、董事长出差前，确定出差日期、时间及陪同人员;

5、确定行程后，负责预订机票(选择合适的航空公司、机型及班次)、酒店(记录酒店名称、电话、传真等)、安排车辆接送(确定接送人员的联系方式);

6、根据董事长安排，与出差地相关人员沟通，确定抵达后的日程安排，制定细致周到的日程表(时间、地点、人员、议程等)。

7、董事长出差期间，根据情况及时与相关人员及董事长沟通，必要时调整日程安排。

8、董事长出差归来后，及时向董事长汇报出差期间公司内部事务及工作进展。

9、根据董事长指示，及时整理董事长出差后的资料(包括资料、名片、会谈备忘)，根据需要转发相关人员或存档。

10、负责董事长差旅费用的报销。

11、负责行政综合部部长重要指示和重点任务的追踪督办。

12、负责行政综合部相关文件的管理，做到流程齐全、分类合理、处理及时、管 理规范。

13、负责管理公司所有证件办理的相关档案的整理与存放。

14、根据行政综合部日常工作管理计划内容进行相应的工作安排，保证完成日常工作管理计划所涉及到的内容。

三、公司涉外工作

1、负责公司外宾的接待与陪同翻译工作。

2、根据董事长指示，负责公司相关文件的翻译工作。

四、项目申报

1、根据政府相关部门、科技主管部门的优惠政策，负责政府部门相关奖励、荣誉、资金支持项目的申报工作。

2、负责制定项目申报流程。

3、负责组织公司相关部门、人员准备项目申报材料。

4、申报材料备齐后，按时报送至项目申报主管部门。

5、负责项目申报后的跟进、落实及后续所需材料的准备、报送。

6、负责公司与各级政府部门、科技主管部门沟通相关事宜。

五、协助董事长推进公司企业文化建设

1、负责定期与各级员工沟通了解公司文化建设需求和建议。

2、沉淀、整合、提炼公司高层管理者的管理理念和思想。

3、负责宣传推广企业核心文化。

4、负责整理、制定公司企业文化建设方案。

5、负责宣传、策划、开展各项企业文化活动。

六、工作细则

1、负责公司证件性资料的整理、归档与借用管理，包括法人营业执照、土地使用许可证、生产许可证、出口许可证、产品质量认证、各类荣誉牌匾和证书、资产资料等批文证照。

2、负责监督及跟进办理完毕的具有保存价值的证件性文件资料，均应在三日内整理归档。

3、归档的文件资料必须完整、真实、准确，底稿和印本、正文和附件必须归在一起。

4、各部门工作人员可借阅、复印相关文件资料，但须经公司领导或部门领导批准，并登记详细信息，包括借阅人本人签字、所属部门、借阅时间、事由、归还时间等。

5、应加强保密意识，做好文件资料管理的保密工作。

6、董事长外出时应第一时间通知行政综合部部长。并确定好出行时间，通知董事长专职司机提前做好车辆安排，如董事长司机不在的情况下应通知保安部做好出行车辆的安排。

7、对所有申报项目应做到准时、准确及时汇报。

七、规章制度

1、因个人原因对董事长交代的事情未能及时完成给予20元/次的处罚。

2、上报给董事长文件未仔细审阅，出现错别字现象的给予5元/字的处罚

3、董事长外出未能及时安排好出行日程的给予50元/次的处罚，情节严重的给予辞退。

4、不能以职务之便泄露集团机密文件，一经发现给予辞退。

5、上班时间不能出现利用办公电脑看电影及浏览与工作无关的网页，一经发现给予20元/次处罚。

6、如未按时上交日、周、月总结及计划的按推迟一小时10元/次

7、不服从上级领导安排或顶撞上级的给予降级处分，情节严重的给予辞退。

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第四篇：董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

(一) 准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

(二)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;

(三)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(四)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;

(五)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

(六)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(七)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;

(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;

(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告; (十一)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书岗位职责

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议;

七、为公司重大决策提供咨询和建议;

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

第五篇：董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议;

七、为公司重大决策提供咨询和建议;

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

董事会研究员岗位职责

1、负责董事会投资项目(课题)的研究工作。

2、负责情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作。3、负责董事会日常事务工作。

4、组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究。

1、负责董事长日常事务及交办的各项工作。

2、负责调查研究、了解公司经营情况，并向董事长汇报。3、负责承办董事长召开的各项会议，并起草会议纪要及通知等文件。

1、负责董事会日常事务及各项工作。

2、负责起草董事会的报告书、决议、纪要、通知等文件。3、负责起草、报告上市公司中期及报告。

4、负责董事会会议的记录工作。

5、组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序。

6、协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会，并负责准备会议材料。 董事长秘书岗位职责 董事会办公室主任岗位职责