无论我们从事何种工作，都会面临一定的任务，而要更好的完成任务，拟定工作计划是必不可少的。那么书写工作计划有哪些要求呢？今天小编为大家精心挑选了关于《董事会秘书工作计划》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：董事会秘书工作计划
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则 第一章 总 则
第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《XX股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第二章 董事会秘书
第三条 董事会秘书的任职资格：
(一)具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人;
(二)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责;
(三)公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任;
(四)本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书应取得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十七条规定的情形;
(二)受到过中国证监会的行政处罚未满三年;
(三)最近三年受到过深交所公开谴责或者三次以上通报批评;
(四)公司现任监事;
(五)深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书应当履行以下职责：
(一)负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证深交所可以随时与其取得工作联系;
(二)负责处理公司信息披露事务，组织制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作;
(三)具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐人、证券服 1
务机构、媒体之间的信息沟通，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;
(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员相关会议，准备和提交有关会议文件和资料;
(五)负责制作会议记录并签字;
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促请董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深交所报告;
(七)关注媒体报道、主动求证真实情况并澄清不实报道，促请董事会及时回复深交所所有问询;
(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;
(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、深交所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容，并组织定期培训;
(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本细则、深交所其他规定或者《公司章程》及本细则时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向深交所报告;
(十一)协助董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关工作;
(十二)深交所要求履行的其他职责。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条 董事会秘书必须经深交所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，由公司董事长提名、董事会聘任，报深交所备案并公告。
第九条 公司在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内应当正式聘任董事会秘书。在此以前，公司应当临时指定人选代行使董事会秘书的职责。
第十条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深交所报送下述资料，经深交所对董事会秘书候选人任职资格审核后未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书;
(一)董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合本细则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容;
(二)候选人的个人简历和学历证明复印件;
(三)候选人取得的深交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
(一)本细则第五条规定的任何一种情形;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失;
(四)违反法律、法规、规章、深交所其他规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失;
(五)深交所或中国证监会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所和公司所在地的中国证监会派出机构报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所或其他相关监管机构提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办理事项。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十六条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十七条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训。
第三章 有关股权管理和信息披露事项
第十八条 公司指定董事会秘书或证券事务代表向深交所和中国证监会办理公司的股权管理与信息披露事务。
第十九条 公司指定董事会秘书或证券事务代表通过深交所指定的数字专区上传需披露的信息，完成信息披露事务。不能按预定日期公告的，应当及时报告深交所。 第二十条 公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内报告深交所。根据法律、法规和深交所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在上述报纸和网站公布。
第二十一条 董事会秘书应当按《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及公司《公开信息披露管理制度》的规定及时做好公司信息披露事务。 第二十二条 保证公司信息披露的真实、完整、准确。
第二十三条 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及公司《公开信息披露管理制度》的规定，在公司发生重大事件，及时向深交所和中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构报告并公告。
第二十四条 公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书公开披露，说明事件的实质。
第四章 有关董事会和股东大会事项
第二十五条 有关董事会事项：
(一)按规定筹备召开董事会;
(二)将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少十日前以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。董事会召开临时董事会时，在会议召开五日前可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件的方式通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议通过包括以下内容： 1. 会议日期、地点和方式、会议期限; 2. 事由和议题; 3. 发出通知的日期。
(三)会议结束后的两个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公告;
(四)按要求做好董事会会议记录： 1. 会议召开的日期、地点和召开人姓名;
2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
3. 会议议程; 4. 董事发言要点;
5. 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意，反对或弃权的票数); 6. 董事应当在董事会会议记录上签字。
(五)不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明： 1. 受委托人(代理人)的姓名;
2. 委托(代理)事项、权限和有效期限; 3. 委托人签名或盖章
(六)认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。 第二十六条 有关股东大会事项：
(一)将股东大会召开时间进行公告;
(二)股东大会召开二十日前通知公司股东;临时股东大会应当于会议召开 十五日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容： 1. 会议日期、地点和会议期限; 2. 提交会议审议的事项;
3. 以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东; 4. 有权出席股东大会股东的股权登记日。
(三)按公告日期召开股东会;
(四)在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送深交所审核后进行公告;
(五)按要求做好股东大会会议记录;
1. 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例; 2. 召开会议的日期、地点; 3. 会议主持人姓名、会议议程;
4. 各发言人对每个审议事项的发言要点; 5. 每一表决事项的表决结果;
6. 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容; 7. 股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容;
8. 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在股东大会会议记录上签名。
(六)委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定代表人 5
参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、股票帐户卡。委托代理人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。法人股东的法定代表人不能参加大会的须有书面授权委托书;社会公众股股东参加大会的，须出具本人身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托代理人参加大会的，须出具双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡;异地股东可采取信函或传真的方式登记。
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： 1. 代理人的姓名; 2. 是否具有表决权;
3. 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示;
4. 对可能列入股东大会的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;
5. 委托书签发日期和有效期限;
6. 委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位的印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
(七)认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案;
(八)对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方式的情形，按照中国证监会、深交所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。
第五章 其他事项
第二十七条 为公司董事会决策提供意见或建议。 第二十八条 认真执行请销假制度。
第二十九条 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。
第三十条 按时参加深交所及中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构组织的会议和活动。
第三十一条 认真完成深交所及中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构交办的临时工作。
第六章 附则
第三十二条 本细则所称“以上”、“内”，含本数;“以下”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十四条 在不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定的情况下，本 6
细则经公司董事会批准生效，修改时亦同。
第三十五条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二篇：董事会秘书工作制度
(2011年5月) 第一章 总 则
第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律法规、规范性文件及《北京九州天昱投资开发有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制定本制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条 董事会秘书作为公司与公司股票上市的证券交易所(以下简称“证券交易所”)之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条 公司设立董事会办公室作为负责管理信息披露事务的部门，董事会办公室为董事会秘书负责分管的工作部门。
第二章 选 任
第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后1三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
(一) 具有良好的职业道德和个人品质;
(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;
(三) 具备履行职责所必需的工作经验;
(四) 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
1 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
(一) 《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
(二) 最近三年曾受中国证监会行政处罚;
(三) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
(四) 最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(五) 最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上;
(六) 本公司现任监事;
(七) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
(一) 董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合《上海证券交易所董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历;
(二) 候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。 第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
(一) 《上海证券交易所董事会秘书管理办法》第七条规定的任何一种情形;
(二) 连续三年未参加董事会秘书后续培训;
(三) 连续三个月以上不能履行职责;
(四) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的;
(五) 违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案。公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章 履 职
第十三条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
(一) 负责公司信息对外发布;
(二) 制定并完善公司信息披露事务管理制度;
(三) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务;
(四) 负责公司未公开重大信息的保密工作;
(五) 负责公司内幕知情人登记报备工作;
(六) 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十四条 公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
(一) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;
(二) 建立健全公司内部控制制度;
(三) 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项;
(四) 积极推动公司建立健全激励约束机制;
(五) 积极推动公司承担社会责任。
第十五条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
(一)保管公司股东持股资料;
(二)办理公司限售股相关事项;
(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
(四)其他公司股权管理事项。
第十七条 公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条 公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条 公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
第二十条 公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第二十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
4 信息。
第二十三条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十四条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第二十五条 公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章 培 训
第二十七条 公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条 公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由证券交易所举办的董事会秘书后续培训。被证券交易所通报批评以及考核不合格的公司董事会秘书，应参加证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第二十九条 公司董事会秘书的培训内容包括公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、董事会秘书权利和义务等主题。证券交易所可根据实际需要，适时调整培训课程和培训材料。
第五章 考 核
第三十条 证券交易所对公司董事会秘书实施考核和离任考核。董事会
5 秘书的考核期间为每年的5月1日至次年的4月30日，离任考核期间为其任职之日至离任之日。
第三十一条 公司董事会秘书应在每年5月15日或离任前，主动向证券交易所提交履职报告或离任履职报告书。董事会秘书未在上述期间内向证券交易所提交履职报告书或离任履职报告书的，公司董事会和监事会应督促该董事会7秘书提交。
第三十二条 董事会秘书履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则，如实反映本或任职期间内个人履职情况。
第三十三条 证券交易所根据董事会秘书履职报告书或离任履职报告书，结合日常监管工作情况，决定董事会秘书的考核或离任考核结果。
第六章 惩 戒
第三十四条 董事会秘书违反管理办法，情节严重的，证券交易所根据上市规则的规定给予以下惩戒：
(一)通报批评;
(二)公开谴责;
(三)公开认定不适合担任上市公司董事会秘书。以上第
(二)项、第
(三)项惩戒可以一并实施。
第三十五条 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的，证券交易所注销其“董事会秘书资格证书”，自注销之日起证券交易所不接受其参加董事会秘书资格培训。因管理办法第七条第一款第
(二)、
(四)、
(五)项和第十条第一款第
(二)项规定的事项被上市公司解聘的，证券交易所注销其“董事会秘书资格证书”，自注销之日起证券交易所三年内不接受其参加董事会秘书资格培训。
第七章 附 则
6 第三十六条 本制度受中国法律、法规、中国证监会或其授权机构公布的规范性文件以及《公司章程》的约束;若有冲突，应以中国法律、法规和规范性文关件以及《公司章程》为准，本制度将予及时调整。
第三十七条 本制度未列明事项，以最新修订的《上市规则》和《公司章程》为准。
第三十八条 本制度经公司董事会审议通过后实施。第三十九条 本制度由公司董事会负责解释。
董事会
2011 年 5 月
第三篇：11 董事会秘书工作细则
【】股份有限公司 董事会秘书工作细则
第一章
总则
第一条
本细则依据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称“《上市规则》”) 及其他有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》(以下称“《公司章程》”)、《【】股份有限公司董事会议事规则》的规定而制定。
第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章
董事会秘书的任职资格
第三条
公司董事会秘书的任职资格：
(一)董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人;
(二)董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
(三)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
1. 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形; 2. 最近三年受到中国证监会的行政处罚; 3. 最近三年受到过深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的; 4.本公司现任监事;
5. 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章
董事会秘书的职责
第四条
董事会秘书的主要职责是：
(一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
(三)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认;
(四)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;
(五)关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询;
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、 《上市规则》 及 深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权 利和义务;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、 《上市规则》、 深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺;在知悉公 司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳 证券交易所报告;
(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的 其他职责。
第五条 公司董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、财务总监担任。因特殊原因需要由其他人员担任的，应经深圳证券交易所同意。
第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章
董事会秘书的任免及工作细则
第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条 公司首次公开发行股票并在创业板上市后，应当在有关拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深圳证券交易所报送下述资料：
(一)董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容;
(二)候选人的个人简历和学历证明(复印件);
(三)候选人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序聘任。公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第九条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书 不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
公司董事会秘书、 证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格 培训并取得董事会秘书资格证书。
第十条
公司聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向深圳证 券交易所提交下述资料：
(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
(三)董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专 用电子邮件信箱地址等。 上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董 事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并 公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交 易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
(一)本细则第三条第
(三)项规定的任何一种情形;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者投资者造成重大损失;
(四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》等其他规定或者《公司章程》，给公司或者投资者造成重大损失的。
第十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十四条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十五条 有关董事会的工作事项
(一)依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成董事会会议筹备工作;
(二)将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事;
(三)对会议所议事项应认真组织记录和整理，保证记录的真实性、准确性、完整性，董事会会议记录应载明下列内容：
1.会议届次和召开的时间、地点和方式; 2.会议通知的发出情况; 3.会议召集人和主持人;
4.董事亲自出席和受托出席的情况; 5.关于会议程序和召开情况的说明;
6.会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
7.每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数); 与会董事认为应当记载的其他事项。
出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。
除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议纪录。
(四)依照有关法律、法规的规定，及时报送董事会决议等文件资料并办理有关公告事宜;
(五)依照《公司章程》的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。
第十六条 有关股东大会的工作事项
(一)依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东大会会议的筹备工作;
(二)在股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知公司股东，会议通知应载明下列内容：
1.会议的召开日期、地点和会议期限; 2.提交会议审议的事项;
3.以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;
4.有权出席股东大会股东的股权登记日; 5.投票代理委托书的送达时间和地点; 6.会务常设联系人姓名、电话号码。
(三)在会议召开前，按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿;根据前述股东名册，在会议召开日负责核对出席会议股东(包括代理人)的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东(包括代理人)有权拒绝其进入会场和参加会议;
(四)应在股东大会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东(包括股东代理人)查阅：
1.拟交由股东大会审议的议案全文;
2.拟由股东大会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明;
3.股东大会拟审议事项与公司股东、现任董事、监事、总经理或其他高级管理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响;
4.董事会认为有助于出席会议的股东(包括股东代理人)对议案作出决定的其他有关资料。
(五)协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会;因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会;
(六)协助董事会、监事会采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩序;
(七)按有关法律法规、《公司章程》的规定做好股东大会的会议记录，会议记录应载明以下内容：
1.会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
2.会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名; 3.出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
4.对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; 5.股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; 6.律师及计票人、监票人姓名;
7.股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 会议召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
(八)依照《公司章程》的规定认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。
第十七条 信息披露事项
(一)依照有关法律、法规的规定，认真配合公司完成信息披露核查工作;
(二)信息披露工作应以真实、及时、公平为原则，应符合及时性、准确性、完整性、合规性四方面的要求;
(三)信息披露工作在准确性方面应符合以下要求： l、在法定时间内编制和披露定期报告;
(1)在每个会计的前三个月、前九个月结束后的一个月内公告季度报 告;
(2)在每个会计的前六个月结束后的两个月内公告半报告; (3)在每个会计结束后的四个月内公告经注册会计师审计的报告。
2、按照有关法律、法规和深圳证券交易所规定的临时报告信息披露时限及 时向深圳证券交易所报告并办理相关公告事宜。
3、公司在对外披露信息的同时， 应将有关资料报送有关主管部门。
4、按照有关法律、法规和深圳证券交易所的规定及时报送并在指定网站披 露有关文件。
5、发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得 知时，应当按有关规定立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构 和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产 生的法律后果。 前款所称重大事件包括下列情况：
(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化; (2)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;
(3)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要影响;
(4)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (5)公司发生重大亏损或者重大损失; (6)公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (7)公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动;
(8)持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公 司的情况发生较大变化;
(9)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
(10)涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无 效;
(11)公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;
(12)国务院证券监督管理机构规定的以及依照有关法律、法规及深圳证券 交易所的规定，应当披露的重大事件。
(四)信息披露工作在合规性方面应符合以下要求：
1.公告内容符合法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的相关规定;
2.公告内容涉及的程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的相关规定。
(五)信息披露工作在完整性方面应符合以下要求：
1、提供文件应当齐备;
2、公告格式应符合有关规定和主管机关要求;
3、公告内容完整，不存在重大遗漏。
(六)信息披露工作在合规性方面应符合以下要求：
l、公告内容符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定以 及《公司章程》的相关规定;
2、公告内容涉及的程序符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的 相关规定以及《公司章程》的相关规定。
(七)董事会秘书应按以下要求配合信息披露监管工作： l、及时出席深圳证券交易所安排的约见;
2、按有关法律、法规及深圳证券交易所的要求促使公司董事会及时履行信 息披露义务;
3、与深圳证券交易所保持联络，在联系电话、传真号码发生变化时及时通 知深圳证券交易所;
4、公司发生异常情况时，主动与深圳证券交易所进行沟通;
5、按照深圳证券交易所要求参加有关培训;
6、在规定时间内完成深圳证券交易所要求的其他事项;
7、促使并保障公司的投资者联系电话畅通;
8、促使并保障公司具备有必须的上网设备。 第十八条 其他事项
(一)董事会秘书应遵守法律、法规及公司的规章制度;
(二)董事会秘书应按有关主管部门的要求进行工作总结并报送书面报告;
(三)董事会秘书应认真完成有关主管部门交办的临时工作;
第五章
附则
第十九条 本细则所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。
第二十条 本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十一条 本细则经公司董事会决议通过之日起生效，本细则由董事会制定，董事会通过之日起执行，修改时亦同;本细则涉及上市公司的相关规定，自公司股票首次公开发行并在创业板上市后适用。
第二十二条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
【】股份有限公司 2014年【】月【】日
第四篇：董事会秘书工作细则(上市前)
A股份有限公司 董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条
第二条
第三条
(一)
(二)
(三)
(四)
第四条
A股份有限公司为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《A股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章董事会秘书 董事会秘书的任职资格： 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人; 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责; 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任; 本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取1
第五条
(一)
(二)
(三)
(四)
第六条
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)
(七)
(八)
利益。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 《公司法》第一百四十七条规定的情形; 最近三年受到过中国证监会的行政处罚; 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 公司现任监事。 董事会秘书应当履行以下职责： 负责公司和相关当事人之间的沟通和联络; 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务; 具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料; 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料; 参加董事会会议，制作会议记录并签字; 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施; 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等; 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章;
2(九)
第七条
第八条
第九条
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
第十条
第十一条
第十二条
促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提醒列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录。 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书需分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 董事会秘书由公司董事长或董事提名、董事会聘任。 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： 本细则第五条规定的任何一种情形; 连续三个月以上不能履行职责; 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失; 违反法律、法规、规章和《公司章程》，给公司造成重大损失; 董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办理事项。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽职确定董事会秘书的人选。公司
3指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十三条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职
责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十四条
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
第三章有关董事会和股东大会事项 有关董事会事项： 按规定筹备召开董事会; 将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少10日前以传真、电子邮件、专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。会议通知包括以下内容： 1. 会议日期、地点和方式、会议期限; 2. 事由和议题; 3. 发出通知的日期。 认真核查出席会议的代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效; 按要求做好董事会会议记录： 1. 会议召开的日期、地点和召开人姓名; 2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; 3. 会议议程; 4. 董事发言要点; 5. 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意，反对或弃权的票数); 6. 董事应当在董事会会议记录上签字。 认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。
4(一) 股东大会召开20日前通知公司股东;临时股东大会应当于会议召
开15日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容：
1. 会议日期、地点和会议期限;
2. 提交会议审议的事项;
3. 以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东;
4. 有权出席股东大会股东的股权登记日。
(二) 按通知日期召开股东大会;
(三) 认真核查出席会议的股东或股东代理人的授权文件，确保授权真
实、合法、有效;
(四) 按要求做好股东大会会议记录;
1. 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例;
2. 召开会议的日期、地点;
3. 会议主持人姓名、会议议程;
4. 各发言人对每个审议事项的发言要点;
5. 每一表决事项的表决结果;
6. 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内
容;
7. 股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他
内容;
8. 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名。
(五) 认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建
立档案。
第四章
其他事项
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条认真执行请、销假制度。 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。 第五章附则 本细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家此后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 本细则所称“以上”、“内”，含本数;“以下”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。 本工作细则经董事会批准后生效实施，修改时亦同。 本工作细则由董事会负责解释。 6
第五篇：董事会秘书工作素养要求研究
【摘要】董事会秘书，是上市公司内部开设的高级管理岗位。工作强度大，范围广，设计的专业多，董事会秘书的工作素养，是关系到该岗位人员能否及时、高效完成董事会及其他管理层分配任务的关键。本文从董事会秘书工作的职责和内容出发，分点阐述董事会秘书要求该岗位人员具备的工作素养，并提出提升董事会秘书工作素养得几点策略。
【关键词】董事会秘书 行政 工作素养 整体素质
引言
董事会秘书不是普通的秘书，他们是上市公司实现内部管理、董事会运营、企业公关、企业决策引导不可或缺的重要角色。研究董事会秘书的工作素养要求，有助于分析、明?_董事会秘书任职方向和工作要求;有助于提升董事会秘书的整体素质，在其工作岗位中“游刃有余”;有助于分析董事会秘书岗位人员面临的压力，调整董事会秘书的培训和管理。
一、董事会秘书工作内容
董事会秘书工作内容范围广，对上级董事会的各项工作进行辅助类工作，甚至参与企业的重大的决策，对下级各部门负责协调工作，监督董事会下达的发展规划的执行。主要的工作内容可以分为协助董事会会议、协助公司章程、对商机的服从和对下级的管理协调工作、企业的公关工作、行政工作以及总经理和董事会分派的其他工作任务。
1、董事会会议内容。负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度;筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。
2、下级协调工作。参加董事会会议，制作会议记录并监督执行;协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容;负责董事会会议后工期决议的传达和监督执行。
3、企业公关内容。负责与监管部门、金融机构、中介机构、媒体的沟通和外联的有关事宜，保持良好的关系;企业出现公关需要后组织、开展新闻发布会，协调处理企业的公关危机、正面宣传，执行有利于提升企业形象的媒体公关操作等。
4、其他行政工作内容。参与董事会及总经理的相关工作及总经理交办的工作;协助董事长对集团内各公司的管理及事务性工作;随同董事长出差，做好行政事务性工作。
二、董事会秘书工作素养要求
董事会秘书工作内容宽泛，高强度、集中性的工作，要求董事会秘书岗位人员具有很高的工作素养，具体的内容包括知识层面、协调能力、学习能力、应变能力、沟通能力、承受能力，部分特殊场合还要求高标准的商务礼仪、较强的语言能力和较好的文字功底。
1、知识层面素养。董事会秘书工作中涉及的不仅仅是本职工作中行政、辅助知识，也不单单局限于本企业经营涉及的专业知识，还包括法律(尤其是经济法律)、人力资源管理、政治动态、宏观经济知识、行业发展趋势、专业财务知识以及一定的企业管理知识和公司运作经验。
2、公关协调素养。协调能力，是董事会秘书在监督董事会发展规划执行过程中的必要素养。在实际的工作中，董事会秘书需要协商公司内部的行政部门、人事部门、企宣部等需要进行相关工作的安排和配合，对上级的协调为行程协调、意见协调等。对外部的协调是新闻媒体、宣传机构、公关危机的协调。
3、商务礼仪素养。董事会秘书的商务礼仪素养主要表现在重要宾客接待、商务洽谈礼仪以及日常工作中的办公室着装礼仪、电话礼仪与应对技巧。
4、学习及沟通素养。在董事会秘书工作中积极学习新知识、新能力，提升自身整体素养的能力。沟通素养主要是董事会秘书及时沟通并注意沟通技巧，将任务在短时间内完成沟通，获得较好的效果。
5、承受力素养。董事会秘书工作密度高，工作要求高，需要较强的承受能力，如工作的突然性、强度大、复杂性、时效性等，都需要董事会秘书工作时承受强大压力。
三、提升董事会秘书工作素养的策略
董事会秘书工作的特殊性和工作岗位的重要性，要求在工作中的素养需要不断提升以适应企业的发展需求。提升董事会秘书的工作素养，需要从企业培训提升为先导，董事会秘书自身工作素养提高为主体，以工作的内容和要求为标准，多渠道、多方法提升整体的工作素养。
1、企业制定素养培训计划
董事会秘书属于上市企业的高级管理职位，能力与薪资平衡。企业作为董事会秘书的雇佣者，应当以长期的企业发展为目标，以董事会秘书的素养提升为企业核心人才培养的重点，依据企业3-5年的发展规划以及行业市场走向，开展董事会秘书的技能、素养培训，主要的培训有出国外派学习，企业内子公司轮岗培训，董事会秘书培训班，董事会秘书技能集中训练等，每个培训名额在2-3人，培训周期按照企业的发展周期而定，分为脱岗、轮岗的培训，每个周期暂定1周时间。
上市公司对于董事会秘书的培养是个长期的过程，点滴要求、细致培训，是逐步完善董事会秘书工作岗位要求和提升整体素质的关键。上市企业在董事会秘书的培训上需要明确内部培训与外部培训的兼顾，内部以企业的发展规划、技能要求为主，外部的培训涉及商务礼仪、公文写作、沟通技巧等实用性培训，有条件的企业可以安排每3个月一次的董事会秘书素质拓展训练，增强体魄的同时培养董事会秘书的承受压力、团结协作的精神。
2、自我进修提升整体素质
由于董事会秘书在企业内部承上启下、举足轻重的地位，因此，上市企业对董事会秘书的工作要求极其严格，董事会秘书自身需要认识提升工作素养的重要性和必要性，加强自身的素养提升，在工作中提升业务能力，如利用工作之余的时间开展EMBA或MBA的课程学习，提升学历，加强网络培训班的视频学习、模拟，参加董事会秘书实战研修班等。例如学习行业相关的小语种及翻译、外文公文书写、着装礼仪中的服装搭配等。自我的见识、视野影响工作的时效性，董事会秘书在自我提升中，要以平时实践为基础，边工作边学习，边探讨边交流，边总结边提高。
参考文献：
[1]雷冰霞.浅谈如何提高现代秘书的综合素养[J].人力资源管理，2015，14(7)：32.
[2]特?萨日娜.论现代企业秘书人员的信息素养[J];商场现代化，2014，15(6)：25-26.
[3]王可.论秘书专业的综合性[J]，中外企业家，2015，3(3)：11-12.