第一篇:公司变更股东会决议
有限公司股东会决议(变更地址)
滨州××××有限公司股东会决议
滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定,公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东,或其他方式)。全体股东按时参加会议,会议由执行董事×××通知主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、变更公司住所,公司住所由原来的××××××××变更为现在的××××××××。
二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定,合法有效。
股东盖章(签字):
年
月
日
第二篇:公司变更名称股东会决议参考文本
XXXXXXXX有限公司
股东会决议
一、会议基本情况:
会议时间:XXXX年XX月XX日
地点:公司会议室
会议性质:第X次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
XXXX年XX月XX日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:
执行董事XX召集主持会议。
四、参加人:全体股东
五、会议决议情况如下:
股东会决定公司名称变更为XXXXXXX有限公司;
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。
全体股东签字:
XXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日
第三篇:有限公司变更名称的股东会决议
滨州××××有限公司
股东会决议
滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定,公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东,或其他方式)。全体股东按时参加会议,会议由执行董事×××通知主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、变更公司名称,由原来的公司名称×××××,变更为现在的名称×××××××。
二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定,合法有效。
股东盖章(签字):
年
月
日
(注:有限公司变更名称、住所、资本、范围时提交此决议)
第四篇:有限公司股东会决议(一般变更登记范例)
(本范例中斜体字体为提示内容,请在制定股东会决议时将有关提示全部删除)
(有限公司变更登记范本,仅供参考)
本次会议已于15日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间:
地点:
股东成员:、、
其中出席会议股东:、、共代表%的表决权
缺席会议股东:
会议议题:商议变更公司登记事项
经公司股东会议商定,一致通过如下决议:
一、公司名称由变更为;
二、公司住所由
三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务,免去原经理XXX的职务,免去原监事XXX的职务。(或:免去原董事长及法定代表人XXX的职务,免去XXX、XXX的董事职务,免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务),任命XXX为公司执行董事及法定代表人,XXX为经理,XXX为公司监事。(或:任命XXX为董事长,XXX、XXX为董事,任命XXX、XXX、XXX为监事会成员)以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
四、同意免去原秘书XXX的职务,任命XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。(如章程规定,秘书由董事会产生,则删除本条,企业另外出具董事会决议)
五、公司注册资本由万元变更为万元,增加(或:减少)注册资本万元。其中股东XXX增加(或:减少)人民币(或:实物、知识产权、土地使用权等)出资确认股东新的出资情况如下:
股东名称(或姓名)身份证号码(或注册号)出资数额(万元)出资方式出资比例
1、XXX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2、XXX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
(其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明)
六、修改公司章程中的相关条款。
全体股东签字(或盖章):
XXXX年XX月XX日
第五篇:有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)
成都XXXX有限公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:通常为原执行董事)
四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务,重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人)。(如有董事会,可表述为:“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”,同时,另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议;有限公司董事会成员需3—13人。)
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再加一句:公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成;若监事会主席变更,需另提交监事会决议;监事会成员需大于3人, 其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生,需提交一份职工代表大会决议。)
3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理(注:①如经理为法定代表人,则经理后加“(即法定代表人)”;②如公司设董事会,则由董事会任免经理,在董事会决议中阐述经理任免情况,股东会决议中不赘述,本条可忽略)。
4、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。(注:也可提交新章程,表述为:同意修改并通过公司新章程,共X章X条。)(如不涉及章程修改,本条可忽略)
(注:若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明。)
自然人股东签字: 法人股东盖章:
XXX×年×月×日