工程项目管理实施细则

第一篇：工程项目管理实施细则

工程项目管理实施细则

为进一步深化公司内部管理体制改革，在认真总结我公司一级管理、一级核算经验的基础上，保证项目主要生产要素优化配置和动态管理，提高公司综合实力和在国内外建筑市场的竞争能力，结合公司实际情况，制订本暂行规定。

一、项目管理指导思想

推行项目管理的指导思想是：从公司实际出发，建立以项目经理责任制为基础、以项目成本核算为中心、以管理层与作业层合理分离为特征的工程项目管理体制和运行机制，并实施与此相适应的内部配套改革，全面提高企业综合管理水平和经济效益，为公司长远发展奠定基础。

二、项目部组织模式、机构设置和职能

1、组织模式

项目部实行项目经理责任制

①、项目经理是公司经理在项目上的代表人，对公司经理负全责，同时对工程项目合同目标负责;

②、项目经理在授权范围内行使职权，主要负责组织、指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入本项目的人力、资金、物资、设备等生产要素;

③、负责处理与本项目有关的外部关系。

2、机构设置

①、项目部组织机构应“精干高效、结构合理”，根据工程项目规模、技术、工艺特点及管理工作量的大小，组建适合项目特点的组织机构。公司不专设施工队伍，由项目部根据项目特点报请公司组织外包施工队伍;

②、公司应有意向地派项目经理预备人选参加项目的投标和合同谈判工作。

3、项目部的职能是：做好对项目工期、成本、质量、安全四大控制，搞好合同、信息、现场、回款四项管理和组织协调，全面完成项目目标计划。

三、公司对项目的考核与项目审计

1、公司对项目部的考核

①、公司对项目部年、季、月考核指标是：总包和自行完成施工产值、成本降低率和成本降低额、资金回收率、主要控制点、安全生产、工程合格率和优良品率、全员劳动生产率、机械利用率、现场管理、贯标情况、内审结果等。

②、项目交工后结合《项目经理责任书》公司对项目进行经济分析与技术评价。

经济分析包括工期、全员劳动生产率、成本降低率、降低额和财务收支分析，同时还包括综合社会效益。技术评价包括工程质量及为提高质量而采用的先进管理技术。

2、实行项目经理述职报告制度，项目完工后项目经理必须向公司进行述职。由办公室组织，公司领导和有关业务部门参加。

3、实行对项目审计制度，公司对施工周期一年以上项目分别进行期中和完工审计，对施工周期一年以内的项目进行一次完工审计。审计内容主要包括：责任目标完成情况，项目执行财经法规情况，工程结算和项目盈亏情况。清理核算项目资产，考核评价项目主要财务指标。

四、项目部与公司的关系

1、项目部是公司在施工项目上的派出机构，项目部代表公司对项目施工生产经营全面行使控制、管理和协调职能。项目部必须接受公司职能部门的指导、检查、监督和考核。项目管理人员在行政和业务上均要服从项目部领导，对项目经理负责。同时要接受公司对口职能部

门的监督、检查和指导。公司业务部门要不断合理优化生产要素的配置，积极为现场服务。

2、公司与项目部是项目目标责任关系，在经济上是责任监督与执行的关系。项目开工前，由公司组织有关业务部门对项目进行全面、科学的分析和预测，确定项目的主要考核指标，并作为公司与项目签定《项目经理责任书》的依据。

3、坚持公司是利润中心，项目部是成本中心的原则，项目部与公司之间不存在利润分成的问题，不允许项目部截留项目利润;实现工程项目合同目标后，项目部随即解体，项目部将资金和办公用品全部上交公司。

4、为搞好项目之间的动态平衡，要充分加强公司办公室及其他职能部门对项目的动态管理、强化管理职能，积极为现场服务。

五、项目控制

项目部对项目的工期、质量、安全、成本要实行动态控制的管理方法。

1、项目工期目标控制

①、项目部以合同确定的工期作为项目工期的总体控制目标，由办公室牵头编制一级网络计划，项目部编制二级和三级网络计划。

②、项目部要定期检查网络计划的总体运行情况，及时平衡、调整现场资源，使项目始终处在一种科学、合理、协调和动态优化的状态。工期目标是通过各种计划来实现的，项目的年、季、月计划必须置于网络计划严格控制之下。

③、按公司规定计划由办公室统一下达，项目部依据总体网络计划和公司计划编制季、月、周作业计划。项目部季、月计划应及时报公司办公室，并由办公室进行相应平衡、协调、整理，上报下达。

2、项目质量目标控制

项目部和参加项目施工人员要认真贯彻实施ISO9001质量体系标准，完善质量保证体系，强化项目全过程控制，加大质量检查和处罚力度，把质量管理体系与奖金分配挂起钩来。

3、安全目标控制

建立安全组织系统和相应安全责任系统，不断增强各类人员的安全意识，提高安全控制能力。项目部应根据项目特点制订相应的安全措施，认真做好安全预控。

4、成本目标控制

建立生产要素在项目上的优化配置和动态控制。全面实行项目目标成本责任制，成本与奖金挂钩，实行成本否决。

六、资金管理

1、财务部负责该工程建设期内的财务管理和会计核算工作。

2、为强化项目的资金管理，公司对项目所需一切开支实行统一调配。不在项目所在地单设银行帐户，以项目部专人负责从公司财务部借备用金形式用于零星采购及日常支出，项目部于每月底前做出用款计划，报公司财务部门及主管领导审批;定期到公司财务部核销已支出费用，以便于公司及时了解项目成本费用情况，对此做出正确的决策。凡未纳入用款计划和程序审批手续的款项，财务部有权拒绝支付。

3、资金支出限额审批

①、每月材料物资采购计划由项目部根据工程进度用量进行编制，经项目经理批准后报公司采购部及主管领导审批，平衡、同意后由采购部集中统一采购。

②、严格控制对外分包工程款的支付，对外分包工程进度款的支付必须由项目部根据《工程分包合同》编制付款计划和《分包工程价款结算单》，结算单经双方签字认可后，报公司财务部及主管领导审批后，财务部方可办理。

③、现场管理费用的开支范围和标准执行公司的现行规定。

七、项目的成本核算与成本管理

1、工程成本是考核项目的主要指标，开工前公司财务、市场、采购部门和项目部根据项目的实际情况，预测成本基数，并在工程施工过程中根据市场价格变化和工程量增减变化及时调整成本考核基数。项目的成本管理以成本核算为中心，加强项目成本预测、成本计划、成本动态控制和成本分析，真正做到干前有预算，干中有核算，干后有决算。项目成本核算以单位工程为基本核算对象，成本核算至施工队。成本核算要每月进行一次。

2、财务部为成本核算责任单位，负责目标成本的制订，进行成本分析;项目部负责编制单位工程计划成本和实际预算成本;采购部负责进行材料核销，编制单位工程材料费用明细表;机具管理人员负责按单位工程如实填报设备租赁表和周转材料租赁表;其他各项成本费用由财务部负责归类。

八、物资设备管理

1、项目部材料物资由项目部派专人负责管理，材料物资的出入库必须按时登记入帐，并定期与财务部门进行核对。

2、物资材料实行归口管理，项目部需采购的材料应根据工程进度先以电传、电子邮件或其他形式报公司办公室，办公室汇总后传递给主管领导及采购部，由采购部先在公司内部协调解决，大宗采购必须经过采购部集中采购，确需在当地采购时，应及时反馈，采购部如无特殊原因，必须在24小时内答复。零星应急材料必须在当地采购时，由项目经理签字同意，并同时报公司办公室及采购部备案。

3、严格控制采购价格，采购部、财务部应对市场材料价格进行详细调查，共同制订合理的价格表，执行限价采购制度。为适应市场价格的变化，价格表要及时予以调整。

4、所有材料实行限额领料制度，在公司内部材料消耗定额未发布之前，以批准的材料预算扣除5~10%以和当月使用量为发料基础，因特殊原因需以周工作量数额领料时，应以保证材料的安全存放和文明施工为前提。

5、建立健全材料余额、废料回收制度，采购部会同项目部要及时回收，统一处理。

6、甲供材料由采购部负责组织找差，项目部、财务部共同协助。

九、施工技术管理

1、项目技术管理实行项目经理领导下的项目总工程师(技术负责人)制。技术负责人全面负责项目部技术、质量管理工作，代表公司和项目部对外技术联络及涉外工作。

2、项目部技术管理部门要积极推广应用新技术，不断优化施工方案，负责做好现场技术管理工作，从而保证工程质量和降低工程成本。

3、施工组织设计是施工准备和施工过程必须遵循的基本技术经济文件，是项目管理的总规划。大、中型项目施工组织设计由公司总(副)工程师和技术部组织编制，经公司有关业务部门会审，经公司主管领导审定和批准后报建设单位备案或批准;小型项目的施工组织设计由项目技术负责人组织编制，有关业务部门会审，经项目经理审定和批准后报建设单位备案或批准。

十、工资奖金分配

1、实行工程项目目标责任考核。项目经理全面负责、项目部领导班子集体风险抵押、目标考核与奖惩挂钩。

2、公司派往项目部工作人员工资奖金必须与项目成本、自行完成施工产值、进度(工期)、安全、质量、现场管理挂钩，实行成本否决，未完成目标成本按比例扣发奖金。

十一、经济合同管理与工程结算

1、工程项目施工承包合同由公司市场部负责签订，合同谈判时应邀请公司有关业务部门、项目经理和项目部合同管理人员参加。项目部的物资采购合同、机具租赁合同按公司有关部门授权范围进行签订。

2、加强合同的履约管理和现场组织协调工作。工程承包合同、项目部与公司签订的合同由

公司办公室负责履约监督、检查。

3、工程结算由公司办公室和财务部统一组织，项目部必须按照公司总体安排进行实施。 十

二、对外分包工程管理

1、项目部无工程对外分包权。若工程项目缺乏劳动力，项目部应提前将所需工种、人数及推荐的分包队伍基本情况报公司办公室，经考核评价后，报主管领导批准，由公司与分包队伍签订分包合同，如需在当地选择分包队伍的，公司可以委托项目部与其签订分包合同。

2、分包队伍的资质审查、考察由公司办公室组织有关部门和项目部有关人员共同进行，合同由办公室或委托项目部负责签订。

3、分包队伍由项目部统一管理，现场一切管理均执行公司和项目部的有关规定。分包工程项目决不允许转包。

十三、项目回访服务

1、项目回访服务体现了公司对已建工程项目负责的态度和优质服务的企业作风，同时是密切与建设单位关系继续巩固和占领建筑业市场的重要举措。

2、回访工作由公司办公室会同市场部负责组织，由公司领导任回访小组组长，由原项目经理(副经理、总工程师)和公司有关业务部门负责人组成。

3、大、中型项目保修期内半年进行一次，小型项目保修期满时组织进行一次，保修期满后的回访服务工作视情况另定。

十四、附则

1、本规定条款原则适用公司在建项目。

2、已发的各类文件中与规定有抵触的，以本规定为准。

3、本规定由公司办公室负责解释。

第二篇：工程项目管理实施细则

1、 总则

1.0.1 为提高建设工程项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化和制度化，适应市场经济发展的需要，使项目管理更加具体、细化、可操作性，制定本细则。

1.0.2 本细则适用于新建、扩建建设工程的施工项目管理，是在《建设工程项目管理规范》的基本前提下和本公司项目管理的具体情况编制的。更加具体明确的规范建设工程施工项目管理行为，企业各层次与人员的职责和相互工作关系，考核项目经理和项目经理部的基本依据。

1.0.3 实施细则应实行项目管理责任制和项目成本核算制。 1.0.4 建设工程施工项目管理，除应遵循《建设项目管理规范》和本细则外，还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定。

2、 项目经理责任制

2.0公司经理层、项目管理层和劳动作业关系描述。 2.0.1本公司进行施工项目管理时，应实行项目经理责任制。 2.0.2公司应处理好经理层、项目管理层和劳务作业层的关系，并应在“项目管理责任书”中明确项目经理的责任、权利和利益。要求责任明确，权利匹配，利益对等，效益直观。

2.0.3公司经理层应制定和健全施工项目管理制度，规范项目管理，应加强计划管理，保持资源的合理分布和利用 ，并为项目生产要素的优化配置和动态管理服务;应对项目管理层的工作进行全过程指导、监督和检查。

2.0.4公司经理层和项目管理层是服务和服从监督与执行的关系;项目管理层和劳务作业层应是平等的经济合同关系，项目经理与企业法人代表是授权与被授权关系。总体运行机制应是总部服务控制。

项目经理是法人代表的委托授权代理人;是代表公司承担履约责任、处理合同纠纷;是公司承上启下的中间关键环节。 2.1关于项目经理

2.1.1项目经理是根据法人代表授权的范围、时间和内容，对施工项目开工准备至竣工验收，实施全过程，全面管理。一般情况只宜担任一

1 个施工项目的管理工作。项目经理必须经过严格的培训，并取得“中华人民共和国注册建造师职业资格证书”。

2.1.2项目经理应接受董事长的领导，以及发包人和监理机构的检查和监督。在整个施工项目中，项目经理不得被随意撤换，只有在下列情况下撤换项目经理：①施工项目发生重大的安全、质量事故。② 项目经理违法、违纪。 2.3项目经理的责、权、利 2.3.1项目经理应履行下列职责：

1、 代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。

2、 组织编制项目管理实施规划。

3、 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

4、 建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

5、 在授权范围内，负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

6、 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计，并处理项目经理部的善后工作。

7、 协助公司进行项目的检查、签定和评奖申报。 2.3.2 项目经理应具有下列权限：

1. 参与公司进行的施工项目投标以及在法人授权下签定施工合同。 2. 在法人授权下组建项目经理部，选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。

3. 在财务制度规定的范围内，根据法人授权和项目管理的需要，决定资金的投入和使用，并决定项目经理部的计酬办法。 4. 根据施工项目需要，规定选择、使用作业队伍。

5. 主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。 6. 根据法人授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。

3.3.3 项目经理应享有以下利益：

1、 获得基本工资、岗位工资和绩效工资。

2、 除获得物质奖励外，还可获得表彰、记功、优秀项目经理等荣誉称号。

3、 经考核和审计，未完成项目管理责任目标或造成亏损的，应承担责任并接受经济或行政处罚。

3、 项目进度控制 3.0 一般规定

3.1.1 项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。 3.1.2 应对项目进度控制总目标进行分解。一般按月计划、周计划分解为时间目标。

3.1.3 项目进度控制应建立以项目经理为责任主体，由项目技术负责人、质量员、施工班队长参加的项目进度控制体系。 3.1.4 项目经理部应按下列程序进行项目进度控制：

1、 确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和竣工日期。

2、 编制施工进度计划。

3、 实施施工进度计划。

4、 在有监理工程师的情况下，向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。 3.2施工进度计划

3.2.1施工进度计划的编制应符合下列规定：

1、 施工进度计划应依据合同、进度目标、工期定额、有关技术经济资料、施工部署与主要工程施工方案等编制。

2、 施工进度计划的内容应包括：进度计划表、竣工日期及工期一览表、资源需要量等。

3、 编制施工进度计划的步骤应包括：

⑴收集编制依据。

⑵确定进度控制目标。

⑶计算工程量。

⑷确定施工期限和开、竣工日期。 ⑸编写、施工进度计划说明书。

3.3.1施工进度计划一般通过月、周施工进度计划实施。 3.3.2 进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。 3.3.3 在施工进度实施过程中应进行下列工作：

1、 跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划受到干扰时，应采取调

3 度措施。

2、 对实际进行记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每天完成工作量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

3、 执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

4、 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

5、 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

6、 处理进度索赔。

3.3.4分包方应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。

3.3.5在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，应采取措施处理：

1、 当发现资源供应中断、供应数量不足或供应不及时，应及时调整资源供应计划。

2、 由于工程变更引起资源需求的数量变更或品种变化时，应及时调整资源供应计划。

3.4施工进度计划的检查与调整

3.4.1对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。 3.4.2施工进度计划检查一般采取定期检查的方法，检查周期以施工项目特点而定。

3.4.3实施检查后，应向项目经理汇报月度施工进度。

3.4.4施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。

3.4.5调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并应编制调整后的施工进度计划。

4、项目质量控制

4.1.1项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、实施、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。 4.1.2项目质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要求。

4 4.1.3施工过程均应按要求进行检验。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检不合格的严禁转入下道工序。

4.1.4对项目质量和质量保修工作向发包人负责。分包工程的质量应由分包人向项目部负责。公司应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任。

4.1.5分包人应接受承包人的质量管理。 4.1.6质量控制应按下列程序实施： 1. 确定项目质量目标。 2. 编制项目质量计划。 3. 实施项目质量计划。 4.2质量计划

4.2.1质量计划应包括下列内容： 1. 项目概况。 2. 质量目标。 3. 组织机构。

4. 质量控制及管理组织协调的系统描述。

5. 必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序等。 6. 确定关键工序和特殊过程及作业指导书。

7. 与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。 4.2.2实施质量计划应符合下列规定：

1. 质量管理人员应控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。 2. 当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。 4.3施工准备阶段的质量控制

4.3.1施工合同签订后，项目部应索取图纸和技术资料，并指定专人管理。

4.3.2物资部选择并评价供应方，并应保存评价记录。工程事业部选择并评价分包方，并保存评价记录。

4.3.3办公室组织对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。

4.4施工阶段的质量控制 4.4.1技术交底应符合下列规定

1. 工程开工前，技术质量中心应向分包方书面技术交底。技术交底资

5 料应办理签字手续并归档。

2. 在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。

4.4.2材料的质量控制应符合下列规定： 1. 物资部应在合格供方名册中按计划采购材料。

2. 材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台帐。 3. 项目经理部应对进入现场的材料进行标识。

4. 未经检验和已检不合格的材料和工程设备等，不得投入使用。 5. 对发包人提供的材料和设备等，必须按规定进行检验和验收。 4.4.3机械设备的质量控制应符合下列规定： 1. 应按需要计划进行施工设备的调配。 2. 现场的施工机械应满足施工需要。

3. 应对机械调和操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

4.4.4计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验、计量器具应符合有关规定。 4.4.5工序控制应符合下列规定：

1. 施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

2. 施工管理人员及作业人员应按操作规程，作业指导书和技术交底文件进行施工。

4.4.5工序控制应符合下列规定：

1、 施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

2、 施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

3、 工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按《不合格品控制程序》执行。

4、 施工管理人员应记录工序施工情况。 4.4.6 特殊过程控制应符合下列规定：

1、工程变更应严格执行工程变更程序，经原审批单位批准后方可实施。

2、 对于施工中发生的质量事故，必须按《建设工程质量管理条列》的有关规定处理。

6 4.5 竣工验收阶段的质量控制

4.5.1工程竣工后，必须进行最终检验和试验。由项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录，并按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。

4.5.2 对查出的施工质量缺陷，执行《不合格品控制程序》。 4.5.3 由项目经理组织技术人员、施工班队长按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程竣工准备。

4.5.4 在最终检验和试验合格后，施工队应对成品采取防护措施。 4.5.5 工程交工后，项目经理部应按符合文明施工和环境保护的要求撤离施工现场。

4.5.6 纠正措施应符合下列规定：

1、 对于发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

2、 对已发生或潜在的不合格品信息，应分析并记录结果。

3、 对检查发现的一般不合格，应由项目经理组织评审，制定纠正措施。

4、 对严重不合格，由总工组织评审，必须实施纠正措施。

5、 实施纠正措施的结果应由质检员验证并记录，对严重不合格采取的纠正措施及实施效果验证，必须报公司最高管理层。

6、 质管办定期评价纠正措施的有效性。 4..5.7 预防措施应符合下列规定：

1、 项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。

2、 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

3、 对防腐施工中出现质量通病应采取预防措施。

4、 对潜在的严重不合格。应实施《预防措施控制程序》。

5、 项目经理部应定期评价预防措施的有效性。 4.6 检查、验证

4.6.1 项目经理部应对项目质量计划执行情况组织检查、考核评价，验证实施效果。

4.6.2 项目经理应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开质量分析会，并制定整改措施。

7 5 、项目安全控制 5.1一般规定

5.1.1 项目安全控制必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗，保证项目安全目标的实现。项目经理是项目安全生产的总负责人。

5.1.2 项目经理部在施工开始前，应根据项目特点，制定组织措施。 5.1.3 项目经理部根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

5.1.4 实行分包项目，安全控制由项目经理全面负责，分包人向项目经理负责，并服从项目经理对施工现场的管理。 5.1.5 项目经理部和分包人在施工中必须保护环境。

5.1.6 在进行施工平面图设计时，项目经理部应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

5.1.7 项目经理部必须建立施工安全生产教育制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

5.1.8 项目经理部必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。 5.1.9 施工作业过程中对危及生命安全和人身健康的行为，作业人员有权抵制、检举和控告。

5.1.10 项目安全控制应遵循下列程序：

1、确定施工安全目标。

2、编制项目安全保证计划。

3、项目安全计划实施。

4、项目安全保证计划验证。

5、持续改进。

6、兑现合同承诺。 5.2 安全保证计划

5.2.1 项目经理部应根据项目施工安全目标的要求，配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。专业性较强的施工项目，应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

5.2.2 项目安全保证计划在项目开工前编制，经项目经理和安全员批准后实施。

8 5.2.3项目安全保证计划的内容宜包括：工程概况，控制程序，控制目标，组织机构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施。检查评价，奖惩制度。

5.2.4项目经理部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。 5.2.5对于施工难度大、专业性强的项目，除制定安全技术总体安全保证计划外，还必须制定分项工程的安全施工措施。

5.2.6针对高空作业、脚手架作业等专业性强的施工作业，项目经理部应制定单项安全技术方案和措施，并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。 5.3安全保证计划的实施

5.3.1施工中发生安全事故时，项目经理必须按国务院安全行政主管部门的规定及时报告并协助有关人员进行处理。 5.3.2 安全技术交底的实施，应符合下列规定 ：

1、工程开工前，技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向施工队长和作业人员及相关人员进行交底。

2、技术质量中心应保存双方签字确认的安全技术交底记录。 5.4安全检查

5.4.1 项目经理应组织人员定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐患，项目经理应组织人员分析原因并制定相应的整改防范措施。

5.4.2 项目经理部应根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

5.4.3项目经理部安全检查应配备的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

5.4.4项目经理部安全检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果，对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

5.4.5安全检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

5.4.6检查结束后，项目经理部应编写安全检查报告。

9 5.5安全隐患和安全事故处理

5.5.1 安全隐患处理应符合下列规定：

1、 项目经理部应不断修订和完善安全整改措施。

2、 项目经理应对检查出的隐患应立即发出隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施，并经项目经理批准后实施。

3、 安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为责任人当场指出，限期纠正。

4、 安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证结果。

5.5.2 项目经理部进行安全事故处理应符合下列规定：

1、 安全事故处理坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定措施不放过。”的原则。

2、 安全事故应按以下程序进行处理：

报告安全事故：安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况上报工程建设公司安检处。

事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。。

调查报告：调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施攥写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报工程建设公司安检处。

6、岗位职责

项目经理部应根据安全生产负责制的要求，把安全责任目标分解到岗，落实到人，安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。项目经理、安全员、施工员、施工队长、分包人的安全职责另行具体规定。

7、项目成本控制 7.1 一般规定

7.1.1项目成本控制包括成本预算、计划、实施、核算、分析、考核、

10 整理成本资料与编制成本报告。项目经理应对施工过程发生的、项目经理部管理职责权限内能控制的各种消耗和费用进行成本控制。 7.1.2 公司应建立和完善项目管理层作为成本控制中心的功能和机制，并为项目成本控制创造优化配置生产要素，实施动态管理的环境和条件。

7.1.3项目经理部应建立以项目经理为中心的成本控制体系，按内部各岗位和作业层进行成本目标分解，明确各管理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系。 7.2成本计划

7.2.1工地应按下列程序确定项目经理部的责任目标成本：

1. 在施工合同签定后，由公司根据合同造价、施工图和招标文件中的工程量清单，确定正常情况下的企业管理费、财务费和制造成本。 2. 将正常情况下的制造成本确定为项目经理的可控成本。

7.2.2 项目经理在接受法人委托后，应通过降低成本的途径，主持编制项目管理实施规划，组织编制施工预算，确定项目的计划目标成本。 7.3成本核算

7.3.1项目经理部应根据财务和会计制度的有关规定，建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求，并设置核算台帐，记录原始数据。

7.3.2施工过程中项目成本的核算，每月末核算一次。核算对象为每一个单体工程，并与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。项目成本应坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。

施工产值及实际成本的归集，宜按照下列方法进行：

1. 按照当月完成工程量的价值及有关规定，扣减各项上缴税费后，作为当期工程结算收入。

2. 人工费按照当月劳动管理人员提供的用工分析和受益对象进行财务处理，计入工程成本。

3. 材料费根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本;周转材料实行内部调配制，按照当月使用时间、数量、单价计算，计入工程成本。

4. 机械使用费按照项目当月使用台班和单价计入工程成本。

11 5. 其他直接费根据有关核算资料进行财务处理，计入工程成本。 6. 间接成本根据现场发生的间接成本项目的有关资料进行财务处理，计入工程成本。

7.3.3 项目成本核算采用会计核算、统计核算和业务核算相结合，并做下列比较分析：

1、 实际成本与责任目标成本的比较分析。

2、 实际成本与计划目标成本的比较分析。

7.3.4 项目经理应在每月防腐工程成本的累计偏差和相应的计划目标成本余额的基础上，预测后期成本的变化趋势;根据偏差原因制定改善成本控制的措施，控制下月施工任务的成本。 7.4成本分析与考核

7.4.1 项目经理部进行成本分析可以采用下列方法：

1、 按照量价分离的原则，用对比分析影响成本节超的主要因素。包括：实际工程量与预算工程量的对比分析，实际消耗量与计划消耗量的对比分析，实际采用价格与计划价格的对比分析，各种费用实际发生额与计划支出额的对比分析，

2、 在确定施工项目成本各因素对计划成本影响的程度时，可采用连环替代法或差额计算进行成本分析。

7.4.2 项目经理部应将成本分析的结果形成文件。

7.4.3项目成本考核分层进行：厂部对项目经理部进行成本管理考核;项目经理部对项目内部各岗位及各施工队进行成本管理考核。 7.4.4 项目成本考核内容应包括：计划目标成本完成情况考核，成本管理工作业绩考核。

7.4.5 项目成本考核应按照下列要求进行：

1、 企业对施工项目经理部进行考核时，应以确定的责任目标成本为依据。

2、 项目经理部应以控制过程的考核为重点，控制过程的考核应与竣工考核相结合。

3、 各级成本考核应与进度、质量、安全等指标的完成情况相联系。

4、 项目成本考核的结果应形成文件，为奖惩责任人提供依据。

8、项目现场管理

12 8.1一般规定

8.1.1 项目经理部应认真搞好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、清洁卫生、不扰民、不损坏公众利益。

8.1.2项目经理应把施工现场列入经常性的巡视检查内容，并与日常管理有机结合，认真听取领近单位社会公众的意见和反映，及时抓好整改。 8.2 规范场容

8.2.1 施工现场场容规范化应建立在施工平面图设计的科学合理化和物料器具定位管理标准化的基础上. 8.2.2 项目经理部必须结合施工条件,按照施工方案和施工进度计划的要求,认真进行施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。 8.2.3 施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同的特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐、限高、上架入箱、规格分类、挂牌标准等管理标准。 8.3环境保护

8.3.1工程现场污水、废水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

8.3.2 除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡及其他可产生有毒、有害烟尘和恶臭气味的废气物。 8.4防火保卫

8.4.1施工现场根据工程特点，设护场员，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施。

8.4.2项目经理部必须严格按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行防火管理制度。 8.5卫生防疫及其他事项

8.5.1职工宿舍应尽量和施工场地分开。项目经理部根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。施工作业区与办公室分区明确。

8.5.2 项目经理应明确施工保险及第三者责任险的投保人和投保范围。 8.5.3 项目经理部应对现场管理进行考评。

8.5.4 现场的食堂、厕所应符合卫生要求，现场应设置饮水设施。

9、项目合同管理

13 9.1 一般规定

9.1.1 施工项目的合同管理包括施工合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。

9.1.2 项目经理应按照公司订立的施工合同认真履行所承接的任务，依照施工合同的约定，行使权利，履行义务。

9.1.3 发包人和公司应按《合同法》的规定，确定施工合同的各项履行规则。

9.1.4 项目合同管理包括相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借贷合同等的管理。

9.1.5 公司在投标前应按质量管理体系文件的要求进行合同评审。 9.1.6 施工合同和分包合同必须以书面形式订立，合同的变更部分，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。 9.2 施工项目投标

9.2.1 公司在取得招标文件后法人确定项目经理及主要技术、经济及管理人员。

9.2.2 公司应组织有关人员全面、深入地分析和研究招标文件。着重掌握招标人对工程的实质性要求与条件、分析投标风险、工程难易程度及职责范围，确定投标报价策略，按照招标文件的要求编制投标文件。

9.2.3 公司应在招标文件要求的提交投标文件的截止日期前，将密封的投标文件送达投标地点。 9.3 合同的订立

9.3.1 订立施工合同的谈判，应根据招标文件的要求，结合合同实施中可能发生的各种情况进行周密、充分的准备，按照“缔约过失责任原则”保护公司的合法权益。

9.3.2 对于本厂承接的防腐工程合同，本厂有权将该项工程的部分或全部分包，具体执行《外包过程管理办法》。 9.4合同文件的履行

9.4.1项目经理部必须履行施工合同，并应在施工合同履行前对合同内容、风险、重点或关键性问题做出特别说明和提示，向各职能部门人员交底，落实根据施工合同确定的目标,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。项目经理部在施工合同履行期间，应注意收集、记录

14 对方当事人违约事实的证据，作为索赔的依据。

9.4.2公司与项目经理部应对施工合同实行动态管理，跟踪、收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。对合同履行应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的问题，以回避或减少风险。 9.5合同的变更

9.5.1 根据工程的特点，项目经理应随时注意下列情况引起的合同变更：

1、 工程量的增减。

2、 质量及特性的变更。

3、 工程的删减。

4、 工序的改变。

5、 材料和服务的变更等。 9.6违约、索赔、争议

9.6.1当事人违约责任包括下列情况

1、 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救或者赔偿损失等责任，而不论违约方是否有过错责任。

2、 当事人一方因不可抗力履行合同的，应对不可抗力的影响部分(或全部)责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力不是当然的免责条件。

3、 当事人一方因第三方的原因造成违约的，应要求对方承担违约责任。

4、 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;否则不得就扩大的损失要求赔偿。

9.6.2承包人应掌握索赔知识，依法进行索赔。 9.6.3 当事人应执行施工合同规定的争议解决办法。 9.7合同的终止和评价

9.7.1合同终止应具备下列条件之一：

1、 施工合同已按约定履行完成。

2、 合同解除。

9.7.2合同终止后，厂部进行下列评价：

1、 合同订立过程情况评价。

2、 合同条款的评价。

3、 合同履行情况评价。

4、 合同管理工作评价。

10、 项目信息管理 10.1 一般规定

10.1.1 项目经理部应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员。

10.1.2 项目经理部信息应配备管理员，项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训。

10.1.3 项目信息收集应随工程的进度发展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

11、项目生产要素管理 11.1 一般规定

11.1.1公司应建立和完善项目生产要素配备机制，适应施工项目管理需要。

11.1.2 项目生产要素管理应实现生产要素的优化配置、动态控制和降低成本。

11.1.3 项目生产要素管理的全过程应包括生产要素的计划、供应、使用、检查、分析和改进。 11.2 项目人力资源管理

11.2.1 项目经理部应根据施工进度计划和作业的特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划，报公司办公室批准。

11.2.2 项目经理部应对劳动力进行动态管理，劳动力动态管理应包括下列内容：

1、对施工现场的劳动力进行跟踪平衡、进行劳动力补充与减员，向办公室提出申请计划。

2、对进入施工现场的施工班组进行考核并兑现费用支付和奖惩。 11.2.3 项目经理部配合厂办公室加强对人力资源的教育培训和思想管理加强对劳务人员施工质量和效率的检查。 11.3 项目材料和机械设备

16 112.3.1 施工项目所需的材料和机械设备，均由公司物资部采购，按计划供应给项目经理部。物资部按质量管理体系要求采购材料和机械设备。

11.3.2 项目经理的材料管理应满足下列要求：

1、 材料需要量计划应包括工程需要总计划和月计划。

2、 材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

3、 进入现场的材料要进行数量验收和质量验证，并做好记录和标识。

4、 项目经理部应建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。

5、 对剩余材料，由施工队办理退料手续。

11.3.3项目所需机械设备一般由本厂工程事业部调配，不足时，由物资部采购。

11.3.4 项目经理部应采取技术、经济、组织合同措施保证施工机械设备合理使用，提高施工机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本。

11.3.5机械设备操作人员应持证上岗，实行岗位责任制，严格按照操作规范作业，搞好班组核算，加强考核和奖励。 11.4项目技术管理

11.4.1项目经理部的技术管理应执行国家技术政策。 11.4.2 项目经理部的技术工作应符合下列要求：

1、项目经理部在接到工程图纸后，按过程控制程序要求进行内部审查，并汇总。

2、在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或由施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，由项目经理部向设计单位提出变更洽商书面资料。工程变更洽商应由总工程师签字认可。

3、编制施工方案。

4、技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。书面资料由技术负责人和审核人签字，使用后归入技术资料档案。

5、项目经理部应将分包方的技术管理纳入技术管理体系。

6、隐蔽工程应做好记录，并由各方负责人确认、签字。

7、项目经理部应按项目管理实施规划和企业的技术措施纲要实施技

17 术措施计划。

8、办公室设专职技术资料管理人员，做好技术资料的收集、整理和归档工作，并建立技术资料台帐。 11.5项目资金管理

11.5.1项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。

11.5.2公司应在财务部门设立项目专用帐号进行项目资金的收支预测、统一收支与结算。项目经理部负责项目资金的使用管理。 11.5.3项目经理部应编年、月度资金收支计划，上报本厂财务部。 11.5.4项目经理部应按公司授权配合财务部及时进行资金收支。 11.5.5项目经理部应按公司下达的用款计划控制资金使用，以收定支，节约开支;应按会计制度设立财务台帐记录资金支出情况，加强财务核算，及时盘点盈亏。

11.5.6项目经理部应坚持做好项目的资金分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。公司应根据项目的资金管理效果对项目经理部进行奖惩。

12、项目竣工验收阶段管理 12.1一般规定

12.1.1 竣工验收的施工项目必须具备规定的交付竣工验收条件。竣工验收阶段管理应按下列程序依次进行：

1、 竣工验收准备。

2、 组织现场验收。

3、 进行竣工结算。

4、 移交竣工资料。

5、 办理交工手续。 12.2 竣工资料

12.2.1 项目经理部应按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。 12.2.2工程竣工资料的内容一般包括：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、规定的其他应交资料。 12.3 竣工结算

12.3.1 “工程竣工验收报告”完成后，项目经理部应在规定的时间内

18 向发包人递交工程竣工结算报告先完整的结算资料。

12.3.2 项目经理部应做好竣工结算基础工作,指定专人对竣工结算书的内容进行检查。

12.3.3 工程竣工结算后，项目经理部应将工程竣工结算报告及完整的结算资料及工程竣工资料，及时归档保存。

第三篇：酒店项目工程实施阶段管理细则

目 录

1 工程概况

1.1 工程概况

1.2 编制依据

1.3 编制范围

1.4 施工内容简述

1.5 现场条件

1.6 工程目标

2 施工部署

2.1 施工总体设想

2.2 施工前准备工作

2.3 工程项目部管理组织体系及职责

3 项目实施阶段的管理工作方法及措施

3.1 项目实施阶段进度控制细则

3.2 项目实施阶段投资控制细则

3.3 项目实施阶段质量控制细则

3.4 项目实施阶段安全控制细则

3.5 项目实施阶段环保控制细则

3.6 项目实施阶段文明施工控制细则

3.7 项目实施阶段成品、半成品保护细则 4 竣工验收

1 工程概况

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：******酒店装饰工程

1.1.2 工程地点*********大堂

1.1.3 建设单位：

1.1.4 设计单位：

1.1.5 监理单位：

1.1.6 工程施工单位：

1.1.7 建筑面积：

1.2 编制依据

1.2.1 ******酒店装饰工程施工招标文件

1.2.2 ******酒店装饰工程答疑文件

1.2.3 XXXXX大酒店装饰工程室内外装饰图纸

1.2.4 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括但不限于: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2001)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-97)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001)

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001)

《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001)

《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001)

《木家具中有害物质限量》(GB18584-2001)

《混凝土外加剂中有害物质限量》(GB18588-2001)

《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001)

中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》;

有关安全生产、文明施工的规定;

1.2.5 酒店有关标准和要求

1.3 编制范围

依据合同范围，本工程施工范围：******酒店标准客房、一层酒店大堂,地庫等。

工程具体包含以下各部分：

包括酒店一层大堂、标准客房、地庫停車場及电梯前室、走道、服务间、客户电梯前室、客梯內裝、货运电梯前室、餐厅、酒吧、办公区、會議厅、平台、后场厨房区、洗衣及洗烫区域、員工区、室外標誌和指示裝置、機電設施等装饰装修工程。

1.4 施工内容简述(详见施工图纸)

1.4.1 天花;

1.4.2 墙身;

1.4.3 地面;

1.4.4 安装;

1.4.5 配套;

1.4.6 现场制作的家具用具。

1.5 现场条件

1.5.1 施工测量放线所需的各楼层标高点、轴线标志已具备。

1.5.2 施工用电、用水已至楼层。

1.5.3 交通运输：现场运输电梯已安装，垂直运输可利用已有货运电梯。

1.5.4 建筑物外围场地、运输道路已完善。

1.6 工程目标

1.6.1 进度目标(以下未注明的天数为工作日)

1)设计阶段(包括施工方案确认，施工图设计等) 天;

2)报批阶段***天

3)招投标阶段(包括按图做工程量清单，确认投标单位，招标及答疑，定标审批等)***天;

4)申领施工许可证***天; 5)施工阶段(包括土建改造，裝饰工程、给排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统、安防系统、智能化等弱电系统、酒店标识系统的施工及调试，投资方及营运公司验收等)100个日历天;

6)验收整改阶段(包括质监部门及消防部门验收等)***天;

1.6.2 质量目标

符合国家規范、委托人要求及酒店要求和标准。

1.6.3 安全、文明施工目标

无重大安全事故，创常州市文明工地。

2 施工部署

2.1 施工总体设想

2.1.1 本工程主要涉及两个区域，一个为标准楼层、底层及地库大堂装饰，另一个为后台设施设备用房、紧急通道等。

2.1.2 客房装修先装修一间施工样板房(包括门外局部楼层公共通道)，并由建设方、使用方、设计和监理共同确认，全面装修的用材用料、施工工艺都以确认后的施工样板为标准。

2.2 施工前准备工作

2.2.1 按委托人及其委派的顾问所提供的资料接收酒店范围和机电配套。

2.2.2 项目管理人员熟悉图纸，对现场进行认真勘察;合约管理人员制定招标计划并组织各方进行实施。

2.2.3 项目管理人员组织有关人员对施工企业的施工组织等方案进行审核。 2.2.4 将施工企业的施工组织方案、进度计划、质量保证、安全措施等文件送设计、监理及使用方会审并报业主。

2.3 工程管理组织体系及职责

2.3.1 组织架构

2.3.2 项目管理部职责

1) 全面负责本项目进度、质量、安全的现场管理，确保项目按期完成。

2) 协调项目内外的各项资源配置，明确专业部门(工程师)的管理职能。 3) 负责总进度计划和月进度计划的审核并监督各方贯彻执行。

4) 确定项目质量标准和目标，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量标准得到贯彻执行。

5) 强化施工现场的安全、文明施工措施并监督各方贯彻执行。

6) 全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配各项资源。

7) 控制工程成本，审核工程进度款支付。

8) 负责解决施工现场出现的技术问题，组织协调设计、监理、使用方、装修单位共同解决有关技术问题。

9) 主持召开相关会议并做好会议记录。

10)定期汇报工程進度。

11)联同委托人或其委派的顾问负责工程项目的验收。

12)联同委托人或其委派的顾问负责工程项目的图纸审核。

13) 联同委托人或其委派的顾问负责工程审核项目完工的图纸和文件。

3 项目实施阶段的管理工作方法及措施 3.1 项目实施阶段进度控制细则

3.1.1 施工进度的事前控制

1) 审核工程总进度计划。制定的总进度计划是否合理，是否符合合同目标。

2) 审查施工单位的组织架构、人员配备、材料及机械设备是否满足工程的需要，并提出意见。

3) 审核施工单位提交的月施工进度计划，是否符合总进度要求，审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性。

4) 审核施工单位提交的施工平面布置图,与施工方案、施工进度的协调性和合理性,并与整个工程的施工总平面布置是否协调。

5) 及时向施工单位提供施工图纸等设计文件。

3.1.2 施工进度事中控制

1) 施工日志详细记录反映工程形象进度、劳动力及其他情况。

2) 工程进度检查。每月进行实际进度与计划进度相比较，找出差异，分析原因，提出进度调整意见，建议施工单位采取有效措施，保证总工期。

3) 按期进行工程计量验收，并校核预算工程量，为工程进度款支付认证。

4) 组织施工现场各方协调。

3.1.3 施工进度的事后控制

•••• 当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取补救措施。

3.2 项目实施阶段投资控制细则 3.2.1 施工事前投资控制

1) 熟悉设计图纸、设计要求、标底标书、分析合同价格构成因素，明确工程费用最易突破部分和环节，从而明确投资控制的重点，确保合同项目投资不超出。

2) 预测工程风险及可能发生的事外诱因，制定防范性对策，减少承包合同外费用发生。

3) 按承包合同规定的条件如期提交施工现场，使工程如期开工，正常施工、连续施工，不要因违约造成索赔。

4) 按承包合同规定的条件及时供应甲供材料、设备到现场，不要因违约造成索赔。

5) 按承包合同要求及时提供设计图纸等技术资料，不要因违约造成索赔。

3.2.2 施工过程投资控制

1) 按承包合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，避免造成违约和对方索赔。

2) 施工中做好设计、材料、施工及其他内外部协调、配合，避免造成对方索赔。

3) 严格审查设计变更和工程洽商，应进行技术经济合理性分析，对因设计错误或施工错误所必须变更和洽商应明确由责任者负责。

4) 严格控制各项签证。

5) 按合同规定，项目经理对已完成工程计量进行实测实量验核，并控制超支进度款。

6) 按合同规定，及时向承包商支付进度款，不要因违约而造成对方索赔。 7) 检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。

8) 定期向业主报告工程投资动态情况。

3.2.3 施工事后投资控制

1) 认真审核施工单位提交的工程结算资料。

2) 配合审计单位做好工程审计工作。

3.3 项目实施阶段质量控制细则

3.3.1 质量控制方法：

1) 研究设计文件，明确设计意图，了解工程特点，全面掌握关键工程部位的质量要求，组织设计文件会审，做好设计交底的会议纪要。

2) 认真审核施工组织设计，对施工方案的可行性、经济性、科学性、安全性严格审核并提出整改意见，检查整改结果。

3) 严把进场材料、设备质量关。

4) 在建筑、结构、给排水、电气等关键部位、关键工序设定质量控制点，予以重点严格控制。

5) 严格工序报验制度，未经监理验收合格的工序，禁止进入下道工序施工。

3.3.2 质量控制措施：

1) 组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及质量监督制度，落实质量控制责任。

2) 技术措施：严格事前、事中、事后的质量控制措施，采用巡视、平行检查、复查、资料审核等方式进行质量控制，对工程的关键部位、关键工序实行旁站监督。

3) 经济措施和合同措施：履行合同约定的奖罚条款，严格按合同约定质量标准检查验收，不符合合同规定质量要求的拒签付款申请，确保合同约定的质量目标。

4) 凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收，隐蔽工程的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存，隐蔽工程必须经过专业工程师和监理现场验收后方可进行下道工序的施工。

3.4 项目实施阶段安全控制细则

3.4.1 严格执行政府机关颁发的有关安全生产和消防法规，制定现场安全生产规则并严格执行。

3.4.2 严格遵守现场动火管理要求，执行工程多监护制度和动火审批手续。

3.4.3 加强对施工单位现场安全用电的监督管理。

3.4.4 按要求作好现场危险源的分析和控制措施，制定安全、消防事故应急处理预案。

3.4.5 保证消防安全基本措施到位。

3.5 项目实施阶段环保控制细则

3.5.1 材料控制

所采用的装饰材料，将严格按国家规范标准选购，对生产厂商进行严格考察，并要求提供相关证明资料。绝不允许不符合环保标准的材料进入施工现场。

3.5.2 施工管理 1) 施工前要求施工单位认真分析工作程序，确定每道工序的实施方案，合理安排机械、工具，尽可能减少施工产生的振动、噪音和扬尘。

2) 要求施工单位对施工采用的辅助材料，用具进行严格筛选、管理，确保其对环境不产生污染。

3) 要求施工单位对施工工艺仔细研究，优先采用先进的、科学的工艺坚决杜绝使用落后的、可能产生二次污染的工艺。

4) 要求施工单位采取工厂化加工工艺，尽可能地扩大工厂化生产产品的范围，争取在现场不动锯、不用钉、不进行油漆操作，保证室内空气质量。

5) 要求施工单位对施工废弃物中可能产生污染的包装物、边角料，严格按规程进行回收，集中消毁处理，不乱丢、乱放。

3.6 项目实施阶段文明施工控制细则

3.6.1 全面落实各项场容场貌管理措施。

3.6.2 督促落实施工单位在施工现场醒目位置，设置安全宣传标语和警告牌。

3.6.3 督促落实施工单位在施工现场将建筑材料按场布图要求，分阶段划区域堆放整齐，场容场貌按"标化"管理要求，达到："整齐、整洁、有序、文明"。

3.6.4 督促落实施工单位在现场做到道路畅通、平坦整洁，不乱堆乱放，无散落物，保持洁净。

3.6.5 督促落实施工单位加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

3.7 项目实施阶段成品、半成品保护措施

3.7.1 在编制施工组织设计和具体施工安排时应合理安排施工工序，避免倒工序施工，而影响成品保护、破坏成品。

3.7.2 成品与半成品必须有专门的场所放置，并派专人管理。

3.7.3 交叉施工阶段，上下道工序的交接双方要派人在施工现场监护，确保上道工序的成品不受损坏。

3.7.4 成品和半成品饰面材料必须在湿作业完工后进场，施工时应远离焊接或明火作业。

3.7.5 采取护、包、盖、封等成品保护手段，防止成品损坏或污染等情况的发生，护是指提前保护，包是指进行包裹，盖就是表面覆盖，封就是指局部封闭。

3.7.6 房间完成最后工序后，应关闭门窗，天晴时开窗通风，夜间关闭。

3.7.7 对已施工完毕的楼面在验收后应在楼面加锁，并派专人看管，直到验收交付使用为止。

3.7.8 加强值班，监督进出人员遵守规定，有效保护好成品，移交一个完美无缺的优质工程。

3.7.9 地毯保护：铺设地毯时，应穿干净的软底鞋(可戴鞋套作业)。地毯施工应在其他装饰面全部完成后再进行施工，如实在有安装作业等需进入，应铺上软质纸板遮盖，严禁在作业时，有人字梯或重物在上面拖动。施工结束后，应打扫干净房间才可以离开，并将该房间暂时封闭。 3.7.10石材地坪或地砖保护：铺设时，施工人员应穿软包底鞋，并不准其他人员走入;铺完后要做围档，禁止人行，待砂浆达到设计强度后，上面覆盖纸板后，方可允许人员行走，但仍需防止后道工序施工时，有重物压砸、拖拉，竣工前，才可撤除覆盖物，清扫干净。

3.7.11玻璃保护：大的玻璃隔断、玻璃门，安装后应在视平线范围内粘贴彩色纸条，提示人们注意保护，防止碰撞，在施工过程中，更应用木板两面遮挡加强保护。

3.7.12吊顶保护：对已覆盖面层的平顶，不允许有其他施工人员再上顶施工，如确实需要的，则应有专人监护并做好顶内的铺板措施。

3.7.13卫生洁具保护：洁具安装后，把手、旋钮等用纸包扎保护、马桶封闭、浴缸用板遮盖，避免后序施工时污损，施工结束后安排专人负责，及时锁门，避免零部件丢失。

4 竣工验收

4.1 工程自检(包含在施工阶段中)

工程完工后组织监理、业主和酒店方按相关标准、要求进行联合验收，提出整改意见，并督促施工单位限期完成整改、通过自检。

4.2 政府验收(包含在验收整改阶段中)

联合验收完成后，分别向****建设工程质量监督站和******消防支队申报竣工验收，按期取得《建设工程质量监督报告》和《建设工程消防验收意见书》。

第四篇：筹建项目工程管理实施的细则（暂行）

一、 目的

为了规范和加强在建工程土建、安装工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作，确保各项目目标如期完成。

二、 适用范围

本细则适用于项目筹建。

三、 细则

⒈ 组件项目部、承建领导小组

项目前期手续完成后，有工程管理建设运维中心负责组建领导小组，成利项目部：

2、选择施工单位、设计单位、监理公司

项目部成利后，由工程建设运营管理部负责招标设计单位、施工单位、监理单位、招标过程中，投资管理部全程配合。

3、项目部开展微观选址、地勘、初步设计等工作

工程建设管理运营中心招标确认施工单位、设计单位后、由项目部负责开展前期的微观选址工作、地勘、初步设计联络协调等工作;

4、征林征地

项目部按照微观选址的坐标位置、开展与当地政府开展征地手续的办理工作，并配合政府相关部门完成涉及征地的农牧户征地开展工作，确保征地能够按期完成。

5、开工四证的工作办理

项目征地结束后，由项目公司全权负责开工四证的办理工作(土地证、规划用地许可证、工程规划许可证、施工许可证)。

6、办理融资手续

本手续原则上由项目公司牵头、财务全程跟踪办理项目的融资手续，确保项目启动资金到位。

7、开工许可申请

具备上述6条条件后，由项目部上报开工许可申请表，由工程管理建设运维中

心汇通投资管理部、财务部、共同确认该项目是否可行，如可行，上报公司执行董事，通过后发布开工令，如不通过，则需要重新上报相关手续。

8、项目启动会

项目拿到开工令后，由工程建设运营中心牵头到项目所在地组织施工单位、监理单位、设计单位召开项目启动会，明确项目进度目标、落实安全责任。

⒊质量管理

⑴监理人员必须依法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对所有的工程的工程质量实施全方位、全过程控制并承担相关责任。

⑵监理人员(或现场质量代表)在日常监督工作中，应采取平行检查，跟踪检查的方法，对工序施工质量随时进行检验，减少施工质量问题和缺陷的发生，并按照规定对约定工序或部位进行见记取样、旁站监督工作。

⑶监理人员(或现场质量代表)发现质量问题，应及时下发整改通知单，通知施工单位在限定时间内整改，施工单位在接到《质量工程师通知单》后，应以《质量工程师通知单回复单》的形式，对通知单的内容及要求逐一进行解释和答复，对有关指令提出处理方案或意见。

⑷监督人员要坚持“上道工序不经检查验收，不准进行下道工序施工”的原则，监督人员未按规定检查或未认真检查造成的问题由监督人员承担相应责任，并视轻重给以相关责任人300元罚款或降级处理;对隐蔽工程的隐蔽过程，必须安排技术员进行旁站监督。混凝土施工期间，监督人员定期检查并形成记录。首次混凝土施工前，监督人员应对混凝土强度等级，数量进行复核，施工期间，每周汇总一次混凝土的使用情况，确保工程质量。

⑸在施工过程中，必须坚持自检、专检为主，监督人员检查验收的材料及工序报验制度。在工程报验前，必须准备完整、真实的自检资料及其它报验材料，否则，监督人员不予验收。如发现施工单位自检不认真，不负责或没有自检即报验，对施工单位给予500元罚款或撤换管理人员。监督人员接到施工单位书面通知后1小时到现场见证取样及隐蔽工程验收。监督人员连续2次在施工单位报验后，检查时发现存在较多明显问题，项目管理组有权向施工单位建议撤换相关人员，并给予施工单位每次3000元罚款。

⑹隐蔽工程施工前，施工单位4小时内自检、专职检 、初验合格后填报隐

蔽工程质量验收通知单，由专职质检员报现场质量代表检查验收，若隐蔽工程量大，需邀请片区筹建办专业人员参加。

⑺为了保证工程质量，对出现下列情况之一者，项目管理组有权给予施工单位相应处罚并责令其立即停工整改：

①未经检验即进行下一道工序的，处以1000元罚款并停工整改。 ②工程质量降低经指出后，仍未采取有效整改措施或采取了一定措施，而效果不好的，视情节轻重处以1000元以上罚款并停工整改。

③擅自采用未经认可批准的材料，处以10000元以上罚款并停工整改。 ④擅自变更设计图纸要求的，处以10000元以上罚款并停工整改。 ⑤擅自同意未经批准的分包单位进场的，处以10000元以上罚款并停工整改。

⑥没有可靠的质保措施且已出现质量下降的，处以10000元以上罚款并停工整改。

⑻单位工程完工后，由项目部按规定，组织相关专业人员进行初验，并将初验意见书面签发施工单位，对工程存在的质量问题和漏项工程限定处理期限并再次确定复验日期。

⑼经初验合格后，由项目部负责人在相应的竣工报告单上签字认可，然后向公司提出竣工报告，同时提供准确的变更清单。

⑽土建工程与安装工程中间交接验收由工程部组织。

⑾工程人员(或监理人员)在日常及规定的检查中发现工程质量问题按以下考核标准处理：

①没有经过建设方审定批准的施工组织设计及分部、分项工程施工方案等自行施工的，处以10000元罚款。施工组织设计或施工方案，经批准并技术交底后，方可施工。

②凡违反本管理规定，工地上发现使用的钢材不合格，每吨罚款1000元;发现使用的水泥不合格，每吨罚款200元;其它建材成品、半成品按实价的30%-50%处罚，并把不合格的材料清退出场，责任单位承担由此产生的一切后果。

③浇筑砼需指定专人浇捣，无人振捣一次罚款1000元，出现蜂窝麻面和漏振现象处以200~500元处罚;严重的必须返工处理。

④钢筋绑扎、焊接、间距保护层不符合要求罚50元/处，并责令返工。 ⑤砌砖工程出现同缝瞎缝现象漏放拉结筋，留茬方法及部位不正确处罚50元/处，灰缝隙不饱满.灰缝厚度不符合要求罚10元/米，出现以上问题必须返工处理。同时要求墙面砂灰光洁，落地灰渍要清扫干净，砌砖湿度不低于70%，否则，每处给予100元罚款。

⑥抹灰工程垂直度，平整度不符合要求，楼面找平平整度不符合要求，出现一次处罚50元;阴阳角要垂直，踢脚线要水平，否则给予处罚，并返工。

⑦施工中因偷工减料造成工程质量不符合质量要求的，责令施工单位返工处理，并处罚2000~20000元处罚。

⑧结构施工未采取可靠措施的，不允许提前拆除模板支撑;楼面荷载不允许超过许可范围，如有违反，责令整改，并处以500~5000元罚款。

⑨发生工程质量事故隐瞒不报，谎报或拖延报告期限。未经建设方批准的整改方案自行整改隐蔽的，对施工单位处以5000-20000元的罚款。

⒋工期控制

⑴ 项目部代表工程建设运维管理中心对工程进度实施控制，并对工程进度承担监督责任。

⑵ 项目土建专业工程师在审批施工单位施工组织设计时，对其进度安排和措施应重点审查，进度计划要符合合同约定和承诺。

⑶项目管理人员对实际进度滞后计划进度的原因要进行比较、分析、判断、并提出处理意见。

⑷在保证质量的前提下，工程部人员根据工期可要求施工单位采取以下的措施加快施工进度：

① 要求施工单位加班加点。 ② 增加施工人员及机具等措施。

③ 要求施工单位提交保证工期的书面保证措施。

④ 施工单位必须根据工程实际要求，配备足够的人员和机具，保证工程能够连续、正常、快速施工，不能以任何理由拖延施工进度。

⑤ 施工单位在每周四16：00前向建设单位提交下周施工任务书，迟报一小时，罚款50元。

⑥ 周计划在每周五16：00工程例会上审核批准后执行，对完不成周计划的，按每个单位工程给予施工单位元2000元罚款，如施工单位本月内采取了有效措施，完成了本月总体计划，给予取消周罚款。月进度计划未完成，罚款10000元，周罚款不予取消。

⑦ 施工单位每月15日前向项目部提交本月工作任务完成报表及下月施工计划表，计划报表必须符合总进度计划及实际进度。计划报表报送每迟一天罚款500元，超过5天不予办理当月工程款。

⑧ 计划报表由施工单位现场技术负责人编制，项目经理审核后报送。 ⑨ 对于临时增加工程、计划调整、相互影响、设计施工图不到位等情况，施工单位提出工期顺延报告并上报审批。

⒌安全管理

⑴施工单位必须建立健全安全管理体系，配备专职安全员并持证上岗，特殊工种的作业人员必须持证上岗。

⑵专业性较强的项目，应单独编制专项安全施工组织设计，并报项目管理组或监理单位审批实施。

⑶施工现场按规定设置各类安全标志牌。

⑷施工单位必须认真，严格执行《建筑施工安全检查标准》。

⑸塔吊及施工机具安装，拆卸应制定方案报项目管理组审批，必须由取得相应资质的作业队伍负责安装、拆除。塔吊安装完毕后，必须由政府主管部门验收合格并准许后方可投入使用。

⑹施工单位对本单位的安全施工及管理工作负责，项目管理组人员在日常检查中发现的问题，应要求施工单位在限定的时间内整改完毕并进行复查。

⑺对于不按以上安全管理和有关制度执行的，每次每项处罚施工单位1000元，连带施工单位现场负责人100元，并责令停工整改。

⑻进入施工现场必须戴好安全帽，如发现不戴安全帽上班者罚款50元/次，并将当事人逐出施工现场。

⑼施工中上下乱抛掷材料或工具者，罚款本人50元/次。 ⑽酒后作业者罚款500元/人次，并逐出施工场地。 ⑾穿高跟鞋、拖鞋、赤脚赤膊操作者罚款100元/人次。

⑿未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架、连接铅丝者，每次罚款100元。

⒀在脚手架护栏上从事与工作无关的活动者，每次罚款100元。 ⒁未经同意，施工现场禁止使用明火，违者罚款1000元/次。

⒍文明施工管理

⑴ 施工单位必须严格执行项目所在地政府部门关于加强现场安全文明施工的通知》。

⑵ 施工单位应按照项目部安排，对施工现场平面布置进行详细规划，一经审批，不得更改。

⑶施工现场进口应设大门，门头设置企业标志，设门卫、办公室各一间(彩板房或砖房)。大门口设立五牌二图，内容齐全规范整齐、美观。施工工地完全封闭管理，工地周围还须设置彩钢板或其他围墙，围墙要坚固、稳定、整洁美观，同施工单位的临时设施必须统一。

⑷施工场地除了材料堆场，绿化场地外，其余场地应进行处理，不得有粉尘飞起。施工场地范围内的所有材料堆场、施工机具等必须布置在围墙以内。现场材料、构件、机具应按平面布局堆放整齐，并设立醒目标牌。

⑸各施工场地必须有不小于4M宽的临时道路与厂区主道路相连接，道路标高不得高于场平标高，保证平整，要每天进行洒水，达到降尘效果。施工现场产生的建筑垃圾及生活垃圾应及时清理，并清运到指定位置填埋。

⑹施工单位不得在厂区边界或指定的施工场地以外占用绿化地或场地;未经同意或批准损坏的绿化、树木等，施工单位必须认真履行恢复义务。

⑺调运土方必须安排专人对场地进行洒水降尘，刮风天禁止调运土方，并按指定路线运行。

⑻工程竣工后，施工单位应按规定在7个工作日内，拆除工地围栏、安全防护设施和其它临时设施，埋在地下临时设备基础必须拆除，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清，场地必须达到设计平均场高。

⑼对以上各条规定做得不到位的应责令限期整改，对整改后仍未做好的施工单位，每拖延一天处以每项500元罚款，对施工单位现场负责人处以每次100元的处罚。

⒎内业资料管理

⑴工程数据归档移交按照《建设工程文件归档整理规范》(GBT50328-2001)执行。

⑵内业资料要真实、齐全、完整，相关人员的签字齐备，结论要准确，故意弄虚作假或涂改的，罚款责任人200元/次，罚款单位2000元/次。

⑶内业数据，必须与施工同步，并及时归档，对内业数据与工程不同步的单位工程，不予办理付款结算手续。

⒏检查验收及工地例会制度

⑴项目管理组负责人每周组织一次对在建工程质量、安全进度、文明施工的检查落实情况。

⑶ 检查验收要求施工单位负责人、安全员、项目管理组相关人员参加。 ⑶每周五15:00由项目负责人(或总监理工程师)主持工地例会，并对检查结果进行逐项考核，以会议纪要形式上报，会议纪要于次日下午16;00之前下发。会议要求，施工单位负责人、技术代表及工程部(或总监理工程师)相关人员参加。

⑷项目负责人(或总监理工程师)人员对工程质量、安全、文明施工、工期等整改意见以及变更签证等必须以书面形式通知施工单位并签收。

四、其他

⑴本细则中的罚款，万元以内的以现金形式交付，万元以上的在相关工程款内扣罚。

⑵本细则在实行中如有异议，可根据实际情况报请工程部据实调整。

第五篇：基建工程项目审计实施细则

Q/TY G·208·01·N-2015 建设工程项目审计实施细则

第一章 总则

第一条 审计目的和依据

为加强工程建设管理，提高建设资金投资效益，提高竣工决算质量，减少损失浪费，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》和《中国中车股份有限公司审计工作规定》等有关规定，制定本实施细则。

第二条 实施工程项目审计是对工程项目建设过程中的经济活动实行监督的有效形式。对提高基建工程管理水平，促进公司建设项目管理部门依法办事，遵守规章制度具有重要意义。

第三条 建设工程项目审计由公司审计部直接组织实施。特殊工程项目审计可委托具有相应资质的社会中介机构具体实施，审计部对中介机构承揽的审计项目进行配合和监督。

第四条 审计范围

审计部对公司所有的新建、改建、扩建、大维修等建设工程项目进行事前、事中、事后全过程审计。

第二章 审计内容

第五条 基本建设项目投资立项审计

(一)可行性研究前期项目是否具有经批准的项目建议书，调查报告是否经过充分论证。

(二)可行性研究报告是否真实、完整。技术经济等指标是否经过多方案比选及科学论证。

(三)可行性研究报告投资估算和资金筹措的安排是否合理;投资估算是否准确。

(四)可行性研究报告财务评价指标是否合理;决策程序是否民主化、科学化。

第六条 工程项目招投标审计

工程项目招投标程序是否严格执行有关招投标法律、法规、规定。重点审计内容：

(一)是否存在应招标的项目未招标或以其他方式规避招标的现象;主要项目的招标方案和招标结果是否上报公司领导审批。

(二)招标程序是否合规，招标文件是否合法、严谨、全面，招标过程是否“公开、公平、公正”。

(三)核查投标单位的资质。 第七条 工程项目造价审计

(一)审核建设项目概算费用申报的真实、合法情况。重点审查总概算中各项综合指标和单项指标与同类工程技术指标对比是否合理。

(二)审核建设项目施工图预算或工程量清单计价的合规性、完整性。

(三)审核建设项目的结算是否与合同价相符，超预算部分的原

1 因及审批手续是否真实、合规。

第八条 工程项目自行采购材料审计

(一)大宗材料采购是否经过招投标或书面报价比价。

(二)审核采购签约价格与当时市场价格的差异程度。

(三)采购材料是否为设计文件、招标文件、合同所规定的品牌、型号、规格。

第九条 工程项目实施过程审计

(一)施工现场管理是否严格执行相关法律法规及公司规定。

(二)阶段性节点付款的已完工程量核实是否真实、合理。

(三)隐蔽工程是否有隐蔽工程验收记录，是否符合施工图纸要求。

(四)工程设计变更、施工现场签证手续是否合法、合规、真实。 第十条 工程项目竣工决算及竣工验收审计

对工程项目竣工决算进行审计，核查工程项目决算文件的真实性、完整性和准确性，并汇总各单项审计结果，出具最终的竣工决算审计报告。工程决算审计重点内容：

(一)审查工程是否依据竣工图、设计变更及签证等实际情况办理竣工决算;招标工程还应审查其竣工决算是否按工程实际增减量及中标单价计算调整。

(二)审查工程工期、质量是否符合合同规定及奖惩条款执行情况;审查工程验收遗留问题的解决处理结果。

(三)审查委托工程监理的工程项目，有关资料是否经甲方代表

2 及监理工程师共同签字;工程竣工档案是否按规定归档，有关竣工资料是否完整、规范。

第十一条 投资效益审计

(一)审查工程是否按施工合同书规定的工期竣工。

(二)已开工的基本建设项目有无停止或不进行交验，长期不交付使用的现象。

第三章 审计程序与要求

第十二条 审计程序

(一)按公司规定不需招议标的工程项目，由项目管理部门在工程完工后将结算、图纸及工程量签证单等资料报送审计部审计。

(二)按公司规定需要招议标的工程项目，工程预算及标底价格由项目管理部门或委托具有相应工程造价咨询资质的社会中介机构具体编制，审计部门审核。结算审计时，审计部门依据变更签证单、追加费用计划、标底、图纸等资料进行审计。

(三)公司以费用总包形式发包的项目，各项目管理部门无正当理由不应超出预算费用，确实需要超支的费用，必须按公司相应的审批程序，将结算资料审批后报送审计部审计。

(四)审计部要根据工程进展情况，及时实施各阶段现场审计，及时就审计发现的主要问题与被审计单位进行反馈和沟通，并对存在异议的事项进行重新核实，提出审计意见和建议。

第十三条 公司建设项目管理部门的施工及预算人员，既要保证工程项目优质、低耗，又要保证工程项目的合理取费和计价，按照工

3 程文件要求，认真完成工程预结算编制和审查工作，不得随意签证，不得擅自提高标准，不得扩大和缩小施工范围， 否则由此增加的费用审计部不予认可。

第十四条 建设项目管理部门应按公司规定的费用额度在工程开工前及时办理招议标手续，有意规避招议标者要追究有关单位的责任。

第十五条 混凝土工程、土方工程、抹灰工程、吊顶工程、给排水工程、电气管线工程等隐蔽工程，图纸之外的其它签证工程，项目管理部门需及时通知审计部门现场复核。未经复核的工程量，结算时审计部不予认可。

第十六条 建设项目管理部门在工程开工前将开工报告、图纸及预算等资料送审计部，根据工程项目投资大小给审计部留有足够的审计时间，竣工后三个月内将有关资料送达审计部，逾期未送的审计部不予认可，如有特殊情况需说明原因并需公司主管领导批示。审计人员应严格按内部审计规定和公司制定的工程项目审计办法进行审计，并将审计情况及时反馈公司主管领导及有关单位。

第四章 附则

第十七条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司的有关规定执行。

第十八条 本细则自发布之日起执行，由公司审计部负责解释。