管理提升活动工作方案

2022-11-26

在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《管理提升活动工作方案》，希望对大家有所帮助。

第一篇：管理提升活动工作方案

管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

葛洲坝集团第二工程有限公司管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

按照中国能建、集团股份公司关于管理提升活动的总体部署和要求，公司已全面完成管理提升活动第一阶段两个环节的任务。为了巩固和拓展第一阶段的工作成果，顺利推进第二阶段工作，安排部署专项提升计划和任务，根据集团股份公司第二阶段专项提升工作方案，结合公司实际情况，特制定本工作方案。

一、工作目标

(一)企业管理制度建立健全。全面建立健全公司规章制度管理体系并严格执行，切实做到有章可循，形成用制度管人、靠制度办事的良好工作机制。

(二)基础管理明显加强。管理的标准化、制度化、规范化建设取得重大成果，在解决制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破。

(三)管控能力明显提升。公司各级单位贯彻应用先进管理理念、技术和方法得到有效应用，干部职工纪律严明、执行能力强，企业整体管理有序、协调高效的运转机制进一步完善。

(四)企业改革成效显著。企业内部资源整合持续推进，资源配臵不断优化，基本实现集约化经营、专业化发展，区域化模式成效显著。

(五)管理创新机制完善。管理创新工作体系进一步健全，形成全员参与管理创新的文化与氛围，管理创新成果得到有效转化，管理创新促进企业管理水平持续提升的长效机制进一步健全。

(六)综合绩效明显改善。成本费用、管理漏洞、重大风险等得到有效控制，财务状况不断改善，价值创造能力、市场竞争能力明显提升，管理提升对企业科学发展、转型升级、转变发展方式的促进作用明显增强。

二、工作内容

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年11月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

(一)制订方案、细化措施环节。(2012年11月-12月) 各单位要高度重视管理提升活动，精心组织，整体谋划，根据公司17个专项提升活动实施方案以及本整改方案，制定本单位切实有效的第二阶段活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

(二)专项提升、全面整改环节。(2013年1月-8月)

围绕贯彻落实公司管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从本单位本部门实际出发，细化方案，明确目标，量化内容，制定具体实施措施。在适当时候，针对企业管理中出现的问题，要将管理专家‚请进来‛对企业做咨询诊断，并对管理干部进行管理现代化知识讲座。公司还将树立管理提升活动标杆单位，组织各单位人员参观学习。

三、工作计划及进度安排

第二阶段是管理提升活动的攻坚阶段，为确保第二阶段各项工作扎实有效开展，公司总部各部门、所属各单位要认真做好以下五个方面的工作：

2 1.在第一阶段自我诊断的基础上进行一次复诊，规范自我诊断的方法，明确自我诊断的重点。2012年12月25日前完成。

2.针对公司各部门、各单位的自我诊断报告，由管理提升活动领导小组办公室研究确定公司专项提升活动项目。该项工作已于2012年11月25日完成。

3.按照公司制定的管理提升活动整改方案部署，以实施各专项管理提升为重点，全面整改在企业管理上存在的问题，实现全面管理提升。2013年6月15日前完成。

4.根据管理提升活动的进展，公司将对所属单位管理提升活动进行督导及检查(检查时间安排见2013年在建工程巡查)，并适时组织召开管理提升活动交流大会。2013年6月15日前完成。

5.对全面开展管理提升活动开展情况进行第二阶段总结，形成第二阶段管理提升活动总结报告。2013年6月30日前完成。

四、主要管理短板和瓶颈问题

结合公司组织的检查和所属单位自我诊断报告，同时结合前三季度的生产经营情况，总体上，公司及所属各单位主要存在以下几方面的管理短板和瓶颈问题。

1.市场开发签约质量不高。从公司中标签约情况看，虽然中标总额较往年有了一定提升，但总体上中标质量不高，项目主要是以自营型为主，能够支撑公司长远发展的大项目、好项目少，公司有效市场储备任务严重不足。而且已签约的部分新项目开工率不足，实施性不强，导致公司发展后劲不足。

2.项目管控能力下降。随着国家建筑业管理体制更加规范，要求更严，标准更高，企业施工生产成本和合同履约风险将可能 3 进一步加大，面临履约风险持续加大的压力与考验。且随着公司不断发展壮大，管理资源相对摊薄，资源不足的矛盾逐渐显现。各类不规范的管理行为和各种管理低级错误频频发生。这对我们解决规模扩张和资源不足的突出矛盾，确保安全生产和全面履约，提出了更高的要求和更大的挑战。

3.国际板块风险逐步增大。在国际业务市场上，由于经济危机持续深入的发展，支付风险加大、盈利空间缩小、竞争更加激烈、投资环境变数增多等问题，国际业务面临变数增多。而且随着公司国际业务不断发展，企业面临的各种风险将逐步加大，这对公司未来对于管控国际项目的能力提出了更高的要求。

4.资金管理方面压力较大。由于经济危机影响，业主单位通过多种方式转嫁风险，使得我们应收账款增多，变更索赔难度加大，导致所属项目部上缴费用困难，严重影响了公司正常的生产经营资金所需，企业资金管理链条安全形势严峻，公司面临资金压力风险较大。

5.区域化管理模式发展不均衡。公司推行区域化管理模式已有三年半时间，各种制度逐渐完善，成效已经较为明显，部分区域分公司发展速度快，质量好、对公司市场开发的贡献再次上升。但当前区域化发展的突出问题是各单位之间发展不均衡，整体水平和管理层次仍停留在初级阶段，部分区域机构发展停滞，‚等靠要‛思想严重，与我们强化基层单位市场开发和项目管理能力的推行初衷相比，没有充分发挥出其应有的推动和促进作用，部分区域化机构优势没有较好体现，劣势却被明显放大。

6.物资、设备管理水平有待提高。在物资、工程招标采购方 4 面，基层企业人员缺乏相关管理知识，业务素质需进一步提高;缺乏‚程序规范化、过程痕迹化‛的管理，特别是物资采购‚议标、邀请招标‛操作不规范。对于好的机电物资管控经验推广力度不够。

五、重点领域改进措施

针对管理中存在的突出问题，公司初步拟定在以下重点领域加强整改，不断规范企业管理，提升管理水平。

1、加强生产经营管理。分管领导：周伟责任部门：工程管理部

改进措施：走好新型模式道路，提高总部、区域公司对对项目部的管控能力;做好项目前期策划，严格合同管理，优化资源配臵，确保在建项目全面履约;深入检查重点工程以及滞后、亏损项目，发现问题，立即提出解决方案，消除隐患;通过变更索赔依法保护自身利益，争创效益。

2.加强财务与产权、资金管理。分管领导：王均

责任部门：财务与产权部、资金中心

改进措施：做好应收账款催收工作，确保资金回笼，筑牢资金链;创新融资方式，改善融资结构，解决短贷长投问题，降低资产负债率;加强财务监管，建立防治‚小金库‛长效机制;进一步提高总部资金归集率，降低资金的闲臵率，提高资金的利用率，最大限度降低财务成本。

3.加强市场开发组织与管理。

5 分管领导：鄢江平

责任部门：市场开发

一、二部

改进措施：发扬主业优势地位，紧跟大业主，提高中标质量;加强基础管理工作，确保投标质量，提高中标率;继续推进各区域管理机构市场开发能力的建设。加快工程信息网络建设，加大项目信息收集、申报和跟踪力度;顺应市场形势，进一步解放思想，大力拓展新市场、新领域。

4.加强采购、设备管理。分管领导：蔡国忠

责任部门：机电物资部

改进措施：加强对新开工项目设备配备组织计划的论证、优化和审核;加强对新领域设备管理的研究;规范设备及大宗物资招标采购，降低购臵成本;注重‚四新‛技术推广应用和科技成果转化，不断改进机电金结工程施工工艺。

5.加强国际业务管理。分管领导：李迎建

责任部门：国际部

改进措施：主动加强与两级集团联系，借力协同开展国际工程总承包业务，争取国际市场开拓实现更大作为;强化国际市场开拓和国际项目管理业务管理，增强国际工程经营风险防范管控，树立良好履约形象;将现有老挝和厄瓜多尔的项目精心打造成为工程总承包管理的样板工程，积累实践经验、培育管理人才。

6.加强安全质量管理。分管领导：李向东

6 责任部门：安全质量环保部

改进措施：把安全质量工作当作当前头等大事来抓，加大隐患排查力度，落实隐患整改措施，深入开展‚打非治违‛专项行动，扭转安全生产形势被动局面，保证工程质量，保证人员、财产不受损失，维护好来之不易的经营成果。

7.加强基地管理。分管领导：李迎建

责任部门：基地管理部

改进措施：充分发挥各级党组织政治优势，强化员工大局意识、责任意识、纪律意识;加大投入坚定做好后方基地管理和离退休人员管理工作，为企业发展服好务，为企业稳定做好基础;将继续关注民生，切实加大‚惠民利民办实事‛力度，让全体员工共享企业发展成果。

8.加强信息化管理。分管领导：陈刚

责任部门：总经理办公室

改进措施：进一步增强广大职工的信息化意识，建立健全信息采录机制和信息化考核奖励机制;做好公司市场开发信息系统建设，继续优化已建信息系统;修编公司信息工作总体规划;加强督促检查力度，建立信息化应用的长效机制，以信息工作创新服务好生产经营。

六、工作要求

(一)加强组织领导

各单位、各部门要进一步提高思想认识，要加强组织领导， 7 机关各部门、各区域公司、项目部负责人为本单位管理提升活动第一责任人，要按照专项提升工作安排以及整改方案，认真做好管理提升第二阶段的各项工作。公司将在第二阶段集中组织检查并进行评价，确保管理提升活动取得实效。

(二)制订方案、细化措施

根据第二阶段工作要求，各单位要认真制订本单位深入推进管理提升工作方案，形成方向明确、措施具体、各环节责任落实的工作安排。工作方案应包括：目标任务，专项提升、全面整改工作计划，各项保障措施等。工作方案要具体化、目标化、责任化，做到‚四定四落实‛，即：定整改措施、落实责任到人，定关键节点、落实时间进度，定验收标准、落实考核评比，定保障条件、落实激励措施。

(三)狠抓重点突破

在公司层面各单位要围绕自查诊断中发现的管理短板和瓶颈问题，追根溯源，明确问题解决的思路，结合实际，优化资源配臵，集中力量解决制约企业发展及和谐稳定的主要突出问题，实现短板消除和瓶颈突破。要制定活动考核评价管理办法，强化执行，推动各类问题的有效解决。要坚持边整改边固化，杜绝问题反复出现。

(四)做实专项提升

专项提升活动小组要围绕确定的各自的专项提升领域，深入开展专项领域的对标学习工作，明确差距和提升方向，认真组织整改，同时对整改领域进行重点监督。要通过以点带面、逐层推进的工作方式，将活动由专项领域逐步引入企业管理的各个方面， 8 进一步提高企业管理的科学化、现代化水平。要做好典型的重点培育工作，通过树典型、立标杆，带动企业整体管理水平的全面提升。

(五)加大奖惩力度

要把利用奖惩措施，强化管理提升实施效果，各单位在第二阶段工作中，要确保管理提升工作取得实效，在明年，在建工作工程检查中，公司将会把管理提升活动作为检查重点对各单位进行巡查，而且要将管理提升活动纳入到对各单位负责人责任考核兑现中，纳入到对机关部门的绩效考核中。各单位也要制定自己的奖惩考核方案。

(六)做好宣传鼓动

各单位要做好管理提升活动宣传鼓动活动工作，让管理提升活动关键理念深入人心，大力宣传控本经营经验和取得的效果，为持续扩大活动影响力营造良好氛围。机关各部门、各区域公司、各项目部要每月定期(每个月最后五天)向公司总办报送管理提升活动中好的做法、措施和经验。公司将会择优向集团报送。

(七)为及时掌握活动进展情况，请各单位每季度要定期向公司管理提升活动领导小组办公室书面报送活动开展情况，并在日常工作中及时反馈有关工作信息。

附件：公司管理提升活动专项管理提升实施方案汇编

9 附件：

葛洲坝集团第二工程有限公司职能部门专项管理提升实施方案汇编

2012年12月

安全质量环保管理

根据国务院国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》(国资发改革“2012”23号)、《中国能源建设集团有限公司 10 管理提升活动实施方案》(中能建发“2012”18号)、《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》(葛二办【2012】37号)要求，安质环部将深入开展安全质量环保管理提升活动。具体实施方案如下：

一、指导思想

坚持公司‚消除一切隐患风险确保全员健康安全‛的职业健康安全方针，‚诚信守约追求卓越‛的质量方针、‚建设绿色环保工程营造和谐发展环境‛的环境保护方针，牢固树立以人为本、科学发展、安全优质环保发展的理念，以管理体系建设为载体，以解决安全质量环保管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，健全规章制度，加强责任落实，深化隐患排查治理，解决突出的安全质量环保问题，加强安全生产标准化和安全文化建设，推进质量标准化工作，防范事故的发生，确保公司安全质量环保形势的稳定。

二、活动主题

按照公司开展管理提升活动的主题，公司安全质量环保管理提升活动的主题为:夯实基础，防范风险，创新管理。

夯实基础是加强安全质量环境制度建设、信息建设、队伍管理，筑牢安全质量环保基础。

防范风险是消除安全质量环保隐患，控制重大危险源、重大质量风险点、重要环境因素，建立健全安全质量环保防范体系。

创新管理是推进安全质量标准化和安全文化建设，规范管理，提升安全质量环境管理水品。

三、主要目标

11 1.安全质量环保管理制度基本健全。全面建立健全公司安全质量环保规章制度管理体系并严格执行，切实做到有章可循，有章必循。

2. 安全质量环保管理基础明显加强。安全质量环保管理的标准化、制度化、规范化水平明显提升，安全质量环保管理的重点前移到基层和现场。

3. 安全质量环保队伍建设比较稳定。公司培养、建立一支数量足、素质高、满足要求的安全质量环保监督管理队伍。

4. 安全质量环保教育培训效果显著。安全质量环保教育培训深入、扎实，员工安全质量环保素质较高，具备较强的自我防护能力和较高工艺操作水平。

5. 安全质量环保风险得到有效控制。重大危险源、质量风险点、重要环境因素得到全面控制，各类事故控制在公司安全质量环保监控指标内，实现安全质量环保‚三零事故‛目标。

四、重点任务

1.强化目标管理，狠抓责任落实。确定安全质量环保工作目标，全面落实各级领导及员工的安全质量环保责任，完善安全质量环保管理制度，维护制度的执行力，促进安全质量环保工作持续稳定。

2.深化隐患排查和治理，实现重点突破。按照工作目标的要求，结合自身实际，全面找出生产经营中存在的突出安全质量环保问题和薄弱环节，找准管理短板和瓶颈，在深入调查、充分论证的基础上，优选提升措施，制定重点整改工作方案，狠抓落实，确保短板消缺和瓶颈突破。

12 3. 加强基础管理，提升管理水平。牢固树立‚基础不牢，地动山摇‛观念，培养‚严谨求实‛的工作作风，大力推动安全质量标准化和安全文化建设，推广先进的安全质量管理理念和方法，以点带面，推动管理提升活动深入开展。

4. 强化风险管理，实现‚三零‛目标，做好重大风险的识别、策划、监督检查和落实整改工作，是落实‚三零‛目标的重要举措。研究制定风险防范措施，定期组织风险全面分析，制定和落实重大危险源控制措施，有效控制安全质量环保风险。

5、总结固化成果，构建长效机制。科学评价安全质量管理提升活动的效果，及时总结提炼管理提升工作经验，以标准和制度体系加以固化，转化为全体员工的自觉行动，构建安全质量环保管理水平不断提升的长效机制。

五、总体安排

公司开展安全生产管理提升活动的时间为两年，从2012年3月上旬开始启动，到2014年2月底活动基本结束。

为开展好公司安全质量环保管理提升活动，公司成立专项活动组织机构：

组长：李向东副组长：易明

成员：谢几何王进蒋萍封杰陈丹桂徐丽石小刚有关部门及相关人员

根据公司管理提升活动总体安排安排，安全质量环保管理提升活动分为全面启动、自我诊断，专项提升、协同推进，持续改进、总结评价三个阶段，每个阶段包括两个环节，共有6个环节 13 (见附件)。

第一阶段为全面启动、自我诊断阶段，时间从2012年3月至2012年8月。本阶段分为两个环节，即动员启动、学习提高环节和自我诊断、找准问题环节。

1. 动员启动、学习提高环节。(2012年3月-5月) 深入学习国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》(国资发改革“2012”23号)、国资委王勇主任在中央企业全面开展管理提升活动视频会议上讲话、《中国能源建设集团有限公司管理提升活动实施方案》(中能建发“2012”18号)、《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》(葛二办【2012】37号)、有关文件、会议精神，所属各单位安全质量环保部门要根据公司安全质量环保管理提升活动实施方案迅速做好思想准备、组织准备和工作准备。一是制订管理提升活动实施方案;二是成立活动领导机构和工作机构;三是筹备召开动员会，进行动员部署。

2. 自我诊断、找准问题环节。(2012年6月-8月) 通过组织检查，全面系统地开展自我诊断，对本单位的管理现状进行全面分析，形成分析报告，重点查找分析‚制度执行、目标管理、责任落实、考核评价、激励约束、风险防控‛等方面情况。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

1. 制订方案、细化措施环节。(2012年9月-12月)

14 精心组织，根据公司的集中整改方案，制定安全质量环保管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

2. 专项提升、全面整改环节。(2013年1月-8月)

围绕贯彻落实国资委、集团公司、公司管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从本部门实际出发，细化管理提升方案，明确管理提升目标，量化管理提升内容，制定并落实具体实施措施。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段分为2个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。

1.检查评价、持续改进环节。(2013年9月-12月) 公司安全质量环保管理提升活动领导小组对各单位安全质量环保管理提升活动进行检查评价，提出持续改进意见。各单位要对安全质量环保规章制度进一步梳理，完善管理体系和工作流程，建立企业管理适应变化、持续优化的长效机制。

2.总结经验、推广交流环节。(2014年1月-2月) 全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并进行推广交流，同时对未来持续提升安全质量环保管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

六、工作要求

(一)加强组织领导。将安全质量环保管理提升活动纳入安全质量环保工作重点，统筹规划，周密部署，落实责任，积极稳妥地推进，将工作落到实处。

(二)按程序开展活动。深入调查分析，广泛征求意见，找准开展安全安全质量环保管理提升活动的切入点和着力点，分步实施，协调推进活动的开展。

(三)确保活动取得实效。及时总结各环节进展情况对诊断发现的短板和问题，及时全面整改。以‚安全生产月‛‚六。五环境日‛、‚质量月‛、安全质量标准化和安全文化建设为载体，营造全员参与、持续改进的安全质量环保氛围，形成安全质量环保管理提升的长效机制。

七、保障措施

(一)强化安全质量环保的依法管理。组织各级领导及员工学习安全质量环保法律法规，切实增强各级领导及员工的安全质量环保法律意识，提高贯彻执行安全质量环保法律法规的自觉性。及时传达贯彻和落实上级的安全质量环保指令和要求，采取有效形式，层层传达贯彻，把文件及会议精神落实到安全质量环保工作中。

(二)强化安全质量环保责任制落实。年初逐级签订安全质量环保责任书，层层分解安全质量环保目标和责任;年中组织检查指导，对检查出的问题督促整改;年底组织安全质量环保责任制落实情况的检查及考核，严格奖惩兑现。严肃事故的责任追究，对发生安全质量环保事故的单位，将严格按照‚四不放过‛的原则及规定进行查处，追究相关单位、人员的责任，实行安全质量环保的‚一票否决‛，使责任人有切肤之痛，切实吸取事故教训。

(三)强化安全质量环保管理组织体系建设。一是健全安全质量环保监督管理部门。二是加强安全质量环保管理队伍建设。 16 公司采取评选安全质量环保管理先进个人、安全质量环保监督员、优秀安全质量环保工作者等激励方式，鼓励优秀的安全质量环保管理人员稳定在安全质量环保管理工作岗位上，同时加大对安全质量环保各类人员的培训力度，努力提高安全质量环保队伍素质。

(四)强化安全质量环保教育培训。有组织的对领导、管理人员、作业人员进行安全质量环保培训教育。要求各单位加强新入场人员、农民工及特种作业人员的安全质量环保教育培训，增强作业人员的防护技能和操作工艺水平。在公司内部进行比、学、赶、帮、超，进一步提升安全质量环保管理水平。

(五)强化隐患排查治理。组织安全质量环保风险分析评估，深入危险源、质量风险、环境因素辨识和评价，确定安全质量环保的重点、难点及重大危险源、重大质量风险、重要环境因素。在分析汇总各单位重大危险源、重大质量风险、重要环境因素及重点监控项目的基础上，确定公司重点监控的项目，并制定重点监控项目检查计划，实施安全质量环保检查，深入分析查找问题，督促落实整改和防范措施。

(六)强化安全质量环保技术管理。强化技术方案的编制、交底、审批制度。危险性较大的工程，必须编制专项安全技术方案，执行危险性较大分部分项工程专项方案分级审批制度，认真按程序施工，以技术保安全保质量。

(七)强化分包单位的安全质量环保管理。全面规范工程分包管理：一是认真、慎重选择分包单位。各单位在选择分包单位时，尤其要严格审查资质、业绩、安全质量环保责任承担能力等。二是加强对分包单位的安全质量环保监管。将分包单位纳入本单 17 位职工队伍一样管理。三是建立分包单位‚黑名单‛制度。对不服从管理或自身管理能力差，具有较大的潜在安全质量环保风险，或发生一般及以上事故的分包单位，要列入‚黑名单‛。被公司列入‚黑名单‛的分包单位，各单位均不得使用，否则，将对一把手进行问责。

(八)强化安全质量标准化建设。按照国家安监总局颁布的《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)和国家电监会颁布的《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准(试行)》和上级的要求，组织策划开展安全质量标准化活动，深入开展安全质量环保标准化建设。按照集团统一部署进一步推动安全质量标准化建设，实现本质安全质量的目标。

财务与产权管理

根据《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》，为了配合做好公司管理提升活动，全面提升公司管理价值，针对公司财务与产权管理工作，提出如下实施方案。

一、实施方案总体思路

紧紧围绕公司确定的战略目标，以管理创新为主题，以提高财务管控能力为主线，以制度体系建设为载体，找准公司财务管理中存在的突出问题和薄弱环节，通过夯实基础、规范运作、集中管理、提高效益，持续改进公司财务管理水平，提升公司财务管理价值。

二、重点目标和任务

根据公司实施方案总体分工和公司财务管理现状、特点，重 18 点将以下两方面，作为本次管理提升活动内容：

(一)进一步提升全面预算管理水平，主要达到如下目标：

1、构建比较科学的全面预算管理体系，引入全面预算管理理念。

2、通过全员、全过程、全方位预算的预算管理体系，开展有效预算分析，健全考核体系，对公司预算实施有效监控，确保最大程度地实现公司战略目标。

3、加强资金预算管理，建立健全月度资金使用计划及分析制度，贯彻执行大额资金使用计划审批制度，提高项目部资金管理意识，使资金管理有计划、有预警，提高项目部资金管理水平。

(二)进一步规范会计核算，加强会计基础工作，主要达到如下目标：

1、根据会计准则要求，进一步规范会计核算，提高会计报表编制质量，真实准确地反映公司财务状况。

2、按会计基础工作规范及《项目管理指南》要求处理会计业务，切实提高全公司会计基础工作水平。

三、实施方案计划安排

根据公司总体安排，财务与产权管理部本次管理提升活动计划

分三个阶段，每个阶段两个环节完成。

第一阶段：全面启动、自我诊断。(2012年6月—8月) 第一环节：动员启动、学习提高

目前，第一阶段第一环节已启动，财务与产权管理部按照通知要求，已成立了财务与产权管理专项管理提升活动小组，由部 19 门领导直接负责。领导和小组成员分工明确，责任落实，齐抓共管，可有效地保证整体活动的有效开展。同时将根据工作实际，制定具体实施方案，在公司财务系统内启动学习部署工作。

第二环节：自我诊断、找准问题

通过组织公司总部和所属单位财务系统自查，全面系统地开展自我诊断，针对确定的重点目标和任务，重点查找分析‚制度执行、目标管理、责任落实、考核评价、激励约束、风险防控‛等方面情况，并对公司和所属单位两个层面的管理现状进行全面分析，形成分析报告。

第二阶段：专项提升、协同推进。(2012年9月—2013年8月) 第一环节：制订方案、细化措施

组织公司总部和所属单位财务部门针对自查阶段查找出的问题，制定切实有效的管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

第二环节：专项提升、全面整改

组织公司总部和所属单位从实际出发，细化管理提升方案，明确

管理提升目标，量化管理提升内容，制定具体实施措施，进行整改实施。

第三阶段：持续改进、总结评价。(2013年9月—2014年2月) 第一环节：检查评价、持续改进

组织公司财务系统对管理提升活动进行自我检查评价，必要时对所属单位的管理提升活动进行检查，提出持续改进意见。

第二环节：总结经验、表彰先进

20 全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并对未来持续提升

管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

四、小组人员构成

财务与产权管理专项小组人员名单：组长：王均副组长：罗春丽

组员：李素芳陈琳章丹丹刘威尹彩英徐蔓谭小球

生产经营管理提升实施方案

根据国务院国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》(国资发改革“2012”23号)和中国能源建设集团、中国葛洲坝集团公司开展管理提升活动实施方案的文件精神，为全面深入开展生产经营管理提升活动，确保活动顺利开展，取得实效，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕集团公司‚保增长，调结构，强管理，促稳定‛工作方针，以科学发展为主题，以促进企业更好更快发展为主线，以管理体系建设为载体，以更好的梳理企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，通过自我查找、对标先进、主动优化、引进吸收、跨越发展，持续强化企业管理，努力抓好市场开发、项目经营、内控建设、人才科技、精细管理、建章立制和企业维稳 21 等重点工作，促进公司持续稳定健康发展。

二、活动主题

按照国务院国资委确定的主题，公司开展生产经营管理提升活动的主题为:强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展。

三、基本原则

一是立足自我与学习借鉴相结合。既要立足自身优点发挥优势，又要积极对标行业内优秀企业，广纳一切有利于自身发展的先进经验，吸收转化形成适合企业自身特点的管理提升方法，逐步建立具有行业特色和自身特点的管理模式。

二是重点突破与全面提升相结合。在以解决突出问题和薄弱环节为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破的基础上，总结经验，建成机制，以点带面，逐层推进，将活动全面覆盖到企业管理的各个领域、环节，带动公司生产经营管理水平的全面提升。

三是从严治企与管理创新相结合。严格执行现有的规章制度，坚持‚从严、精细‛的治企方针，同时要适应外部环境变化和企业发展需要，积极开展管理创新，不断扩大管理提升活动的实效。

四是加强管理与深化改革相结合。通过深化改革、创新机制，为进一步加强和改进企业管理提供动力保障和制度基础，促进企业持续改进管理方式。

四、主要目标

1.管理制度基本健全。全面建立健全公司生产经营规章制度管理体系，严格执行，落实到位，切实做到有章可循，形成用制度管人、靠制度办事的良好工作机制。

22 2.基础管理明显加强。管理的标准化、制度化、规范化水平明显提升，在解决长期制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破。

3.管控能力明显提升。公司治理进一步科学完善，管理体系进一步系统高效，现代化应用水平得到进一步提升，先进管理理念、技术和方法得到有效应用，纪律严明、政令畅通、管理有序、协调高效的运转机制基本形成。

4.管理创新机制进一步完善。管理创新工作体系进一步健全，鼓励全员参与管理创新的文化与氛围基本形成，管理创新成果得到有效转化，管理创新促进企业管理水平持续提升的长效机制进一步健全。

5.综合绩效明显改善。成本费用、管理漏洞、重大风险等得到有效控制，财务状况不断改善，价值创造能力、市场竞争能力明显提升，管理提升对企业科学发展、转型升级、转变发展方式和更好履行社会责任的促进作用明显增强。

五、重点任务

1. 找准管理短板和瓶颈，实现重点突破。对照主要工作目标，结合企业自身实际，全员动员，广泛参与，在企业各层面、各领域开展自查自纠和管理诊断工作，找出当前存在的突出问题和擎制短板，通过深入查找、科学研究、充分论证，优选制定提升措施，确定重点突破的整改方案，狠抓落实，确保短板消除和瓶颈突破。

2.强化向管理要效益理念，切实加强基础管理。牢固树立‚基础不牢，地动山摇‛观念，大力开展文风朴实、会风务实、作风 23 扎实的‚三风‛建设，在全面自查和诊断的基础上，进一步加强基层建设、基础工作和基本功训练，以全员消除浪费、创造价值、持续改进为指导，全面梳理优化工作流程，有效运用精细化管理方法，建立系统、科学、实用的标准和制度体系，严格执行，夯实管理基础。

3. 统筹推进生产经营管理提升，全面落实整改措施。通过广泛开展与行业先进企业、先进指标及国资委分批推出的管理典型对标，明确差距和提升方向，细化生产经营提升措施，认真整改，以点带面，推动管理提升活动深入开展。

4.总结固化成果，构建长效机制。科学评价管理提升活动的效果，及时总结提炼管理提升工作经验，以标准和制度体系加以固化，转化为全体员工的自觉行动，并根据条件的变化和发展的需要，持续丰富、发展和完善管理提升工作机制，不断引发、促成新的管理提升，构建管理水平不断提升的长效机制。

六、活动阶段安排

按照公司部署要求，为顺利实现生产经营管理提升活动预期目标，公司将开展三阶段六个环节的管理提升活动。

第一阶段为全面启动、自我诊断阶段，时间从2012年6月至2012年8月。本阶段分为两个环节，即动员启动、学习提高环节和自我诊断、找准问题环节。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至 24 2014年2月。本阶段分为2个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。

七、工作要求

(一)加强组织领导。将生产经营管理提升活动纳入生产工作重点，统筹规划，周密部署，落实责任，积极稳妥地推进，将工作落到实处。

(二)按程序开展活动。深入调查分析，广泛征求意见，找准开展生产经营管理提升活动的切入点和着力点，分步实施，协调推进活动的开展。

(三)确保活动取得实效。及时总结各环节进展情况，对诊断发现的短板和问题，及时全面整改。营造全员参与、持续改进的生产经营氛围，形成生产经营管理提升的长效机制。

八、保障措施

(一)强化依法管理。组织生产经营法律法规的学习宣贯，组织各级领导及员工学习生产经营法律法规，切实增强各级领导及员工的生产经营法律意识，提高贯彻执行生产经营法律法规的自觉性。及时传达贯彻和落实上级的指令和要求，采取有效形式，层层传达贯彻，把文件及会议精神落实到生产经营工作中。 25

(二)强化责任落实。制定《区域公司管理责任书》《项目经理责任书》，明确各级领导、职能部门生产经营职责。逐级签订生产经营责任书，层层分解生产经营目标和责任，年底组织生产经营责任制落实情况的检查及考核，并将考核情况与单位负责人的薪酬挂钩，严格奖惩兑现。

(三)强化组织体系建设。一是加强生产经营管理队伍建设。公司采取评选优秀项目经理、优秀工程技术人员、优秀经管管理人员等激励方式，鼓励优秀的生产经营管理人员稳定在生产经营管理工作岗位上。二是建立生产经营管理专家库，在公司进行生产经营重大措施的研究，生产经营监督检查等工作中发挥作用。

(四)强化人员培训。有组织的对领导、管理人员、作业人员进行生产经营培训教育。适时邀请专家为各级领导及管理人员授课，讲解新出台的生产经营法律法规，传授先进的生产经营管理理念和方法，推行持证上岗。

(五)强化工程管理。强化技术方案的编制、交底、审批制度。技术复杂、危险性较大的工程，必须编制专项技术方案，认真按程序施工，以技术保履约。

(六)强化经营管理。根据公司生产经营管理需要，编制和修订管理文件。全面规范工程合同管理、工程分包管理。

人力资源部管理

根据《葛洲坝集团第二工程有限公司开展管理提升活动实施方案》(葛二办[2012]37号)的要求，为确保公司人力资源管理提升活动扎实有效开展，切实提高公司人力资源管理水平，特制定如下实施方案。

一、指导思想和主要目标

紧紧围绕公司发展战略和中心任务，坚持‚以人为本‛思想，运用现代企业人力资源管理理念和方法，全面梳理和诊断人力资源管理薄弱环节，加强人力资源管理制度建设，规范人力资源管理各项业务工作，改进和提高人力资源队伍业务技能、管理能力，为实现公司发展目标提供人力资源保障，促进公司健康持续发展。

二、活动主题

查找短板，整改提高，健全制度，规范管理，提升素质，保障有力。

三、重点任务

1、加强薪酬、劳动用工、人才和绩效管理工作。一是加强薪酬管理制度建设，完善管理、技术、技能三类人员薪酬分配办法，建立完善的薪酬奖励与约束机制。二是加强劳动用工管理，规范劳动合同管理，防范劳动用工风险，提高劳动用工市场化程度。三是加强人才队伍培养、选拔、考核评价等制度建设。建立起与公司发展相适应的分专业专家或带头人，引进成熟人才。五是加强绩效管理制度建设，逐步 27 建立健全全员业绩考核体系，以绩效考核结果作为职工聘用、职务升降、待遇确定、培养发展的重要依据。对现行人力资源管理制度进行全面梳理，对已不适应管理需要的，要进行调整修订。

2、进一步规范业务工作。进一步梳理干部任用、薪酬管理、劳动用工管理、人才引进、职工流动全业务工作流程，促进各项工作规范有序，建立科学、合理的管理规范和工作标准，提高业务工作能力。

3、全面提升管理水平。学习和借鉴人力资源管理先进企业经验，创新人力资源管理的方法，提升人力资源管理创新能力和执行能力。

4、全面提高人力资源队伍素质。着重解决基层单位兼职、队伍稳定和业务素质提高的问题。要通过引进人力资源专业毕业生，轮岗流动、培训教育等方式，不断提升人力资源队伍技术水平、业务技能和管理能力，促进人力资源队伍整体提高。

四、活动阶段安排

按照公司部署要求，管理提升活动安排如下：

第一阶段为全面启动，自我诊断阶段，时间从2012年6月至2012年8月，即动员启动、学习提高、自我诊断、找准问题。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月，即制订方案、细化措施和专项提升、全面整改。

28 第三阶段为持续改进、总结评价阶段。时间从2013年9月至2014年2月，即检查评价、持续改进、总结经验。

五、工作要求

(一)加强领导，落实责任。

公司人力资源部具体负责人力资源管理提升活动业务工作，各单位分管人力资源工作领导负责本单位人力资源管理提升活动，各单位人力资源管理员具体实施管理提升活动业务工作。

(二)结合实际，有序推进活动的开展。

各单位要结合自身实际，立足当前，着眼长远，查找问题，确定重点，找准本单位开展活动的切入点，细化工作机制，分步实施，有序推进。

(三)狠抓落实，确保活动取得实效。

各单位要落实责任，落实人员、创新方式方法，积极探索人力资源工作中的新方法，通过查找问题，对标学习，优化制度，促进整改，形成持续提升的长效机制。

资金预算管理

根据公司开展管理提升活动实施方案，为了配合做好公司管理提升活动，全面提升公司管理价值，针对公司资金管理工作，提出如下实施方案。

一、实施方案总体思路紧紧围绕公司确定的战略目标，以管理创新为主题，以提高资金管控能力为主线，以制 29 度体系建设为载体，找准公司资金管理中存在的突出问题和薄弱环节，通过夯实基础、规范运作、集中管理、提高效益，持续改进公司资金管理水平，提升公司资金理价值。

二、重点目标和任务根据公司实施方案总体分工和公司资金管理现状、特点，重点将资金预算作为本次管理提升活动内容，主要达到如下目标：

1.构建比较科学的全面资金预算管理体系，引入资金全面预算管理理念。

2.通过全员、全过程、全方位的资金预算管理体系，开展有效预算分析，健全考核体系，对企业资金预算实施有效监控，确保最大程度地实现企业战略目标。

3.加强资金集中管理，努力建成监督到位、集中适度、安全高效的‚五统一资金管理运行机制，即‚统一筹资管理、统一资金运作、统一担保管理、统一资金监管、统一账户管理‛，资金集中度超过62%，内部融资比例超过20%。

三、实施方案计划安排

根据公司总体安排，资金结算中心本次管理提升活动计划分三个阶段，每个阶段两个环节完成。

第一阶段：全面启动、自我诊断。(2012年3月—8月) 第一环节：全面启动

目前，第一阶段第一环节已启动，资金结算中心按照通知要求，已成立了资金预算专项小组，由部门负责人直接负责。领导和小组成员分工明确，责任落实，齐抓共管，可有效地保证整体活动的有效开展。同时将根据工作实际， 30 制定具体实施方案，在公司资金管理系统内启动学习部署工作。

第二环节：自我诊断通过组织公司总部和所属单位财务系统自查，全面系统地开展自我诊断，针对确定的重点目标和任务，重点查找分析‚制度执行、目标管理、责任落实、考核评价、激励约束、风险防控‛等方面情况，并对公司和所属单位两个层面的资金管理现状进行全面分析，形成分析报告。

第二阶段：专项提升、协同推进。(2012年9月—2013年8月)

第一环节：制定方案组织公司总部和所属单位财务部门针对自查阶段查找出的问题，制定切实有效的管理提升活动整改方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

第二环节：全面整改组织公司总部和所属单位从本单位本部门实际出发，细化管理提升方案，明确管理提升目标，量化管理提升内容，制定具体实施措施，进行整改实施。

第三阶段：持续改进、总结评价。(2013年9月—2014年2月)

第一环节：持续改进

组织公司财务系统对管理提升活动进行自我检查、评价，必要时由公司资金结算中心对所属单位的管理提升活动进行检查，提出持续改进意见。

第二环节：总结评价

31 全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并对未来持续提升管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

小组人员构成资金预算专项小组人员名单：

组长：王均

副组长：罗春丽熊新

组员：李素芳任振俐白鹭尹彩英

战略管理

根据公司《开展管理提升活动实施方案》要求，为开展好战略管理提升活动，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕公司‚强企富民‛发展目标，通过自我查找、对标先进、主动优化、引进吸收、跨越发展，加强公司战略规划管理能力与体系建设，有效提升公司战略管理部署，使战略落实到实处，促进公司又好又快持续稳定健康发展。

二、活动主题

查找短板、整改提高、健全制度、创新机制、扎实推进、跨越发展

三、主要目标

1、战略管理制度基本健全。建立健全公司战略规划管理制度，完善战略管理组织体系和职能，切实做到战略管理 32 有章可循。

2、基础管理明显加强。在解决长期制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破，为实施企业战略转型奠定良好基础。

3、管控能力明显提升。企业法人治理进一步科学完善，管理体系进一步系统高效，先进管理理念、技术和方法得到有效运用。

4、企业管理能力与水平得到提高。企业内部的业务优化和发展，职能的充实和完善，围绕公司的战略目标得以开展，体现战略管理的系统性和科学性，企业管理能力与水平得到有效提高。

四、主要内容

1、制订和完善战略管理相关制度。根据集团公司管理提升的要求，建立并完善公司战略规划管理办法、企业对标管理办法、统计管理办法、生产经营计划管理办法等，做到战略管理有据可查、有章可循。

2、加强总体战略与三年滚动规划及计划的衔接，提升战略执行力。根据企业发展战略制定三年滚动规划，根据三年滚动规划编制计划，将战略与日常生产经营活动相结合，通过监控生产经营指标完成情况控制战略的执行过程，从而使公司战略得以全面实施。

3、建立战略规划实施的检查评估机制。每年对战略规划实施情况进行评估，主要对外部环境的发展变化，产业发展策略的适应性，规划阶段目标的实现程度和规划项目实施 33 的及时性和效果进行评价，发现战略实施过程中的问题，及时进行战略调整，保证企业的健康发展。

五、组织机构

为积极推动公司战略管理提升活动的开展，决定成立活动小组，负责战略管理提升活动的组织、各项措施的落实和日常事务，小组构成如下：

组长：陈刚副组长：梁勇军

成员：蒋嵘郑大昌彭世权罗春丽熊新易明戈文武

廖林谭宗银郑雪琴熊明星张军

六、总体安排

根据公司实施管理提升活动方案统一部署，战略管理提升活动时间安排自2012年6月至2014年2月。活动分为三个阶段，即启动学习阶段、检查整改阶段、总结评比阶段。每阶段的具体内容如下：

1、启动学习、自我诊断阶段

时间从2012年6月至2012年8月。本阶段通过认真学习文件精神，先进企业战略管理经验，查找短板，找准战略管理中存在的不足。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段通过制订战略管理提升实施方案，认真开展提升活动，并对照方案开展自查和评估，制订整改措施，认真整改，上报自查整改报告。

34 第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段接受公司和集团公司检查评价，总结经验。

综合管理

根据公司《开展管理提升活动实施方案》要求，为开展好综合事务管理提升活动，特制定本实施方案。

一、主要目标

紧紧围绕公司‚强企富民‛发展目标，通过对标先进、自我查找、整改提高、健全制度，积极改进综合事务管理中存在的不足，进一步提高工作效率，降低消耗，促进公司管理水平的全面提升。

二、重点任务

(一)健全完善综合事务管理制度

结合先进企业管理经验，分析综合事务管理制度中可以进一步提高完善之处，重点加强公文处理、印章、证照管理、公务用车管理、会议管理等方面制度的梳理，修订编制更加符合工作实际的管理制度。

(二)综合事务基础管理得到加强

加强综合事务管理制度的宣贯，优化工作标准化、程序化流程，进一步提高工作效率。

(三)综合事务管理水平明显提高

严格规章制度执行力建设，围绕降本增效，积极改进工作方法，提高综合事务管理水平。

三、总体安排

1、启动学习、自我诊断阶段

时间从2012年6月至2012年8月。本阶段通过认真学习文件精神，先进企业综合事务管理经验，查找短板，诊断综合事务管理中存在的不足。

第二阶段为专项提升、协同推进阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段通过制订综合管理提升实施方案，认真开展提升活动，并对照方案开展自查和评估，制订整改措施，认真整改，上报自查整改报告。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段接受集团公司检查评价，总结经验。

四、工作要求

(一)加强组织领导，确保活动顺利开展

为加强对综合事务管理提升活动的领导，由管理提升综合管理小组牵头负责，成员如下：

组长：梁勇军

36 成员：张军郭德秀周荷琴

(二)认真组织，确保活动有序推进

通过自我诊断，对标先进，找准问题，确定重点，并通过深入调查分析，广泛征求意见，细化工作目标，有序组织推进。

(三)严抓落实，确保活动取得成效

及时掌握活动进展情况，及时发现问题，有针对性加以指导和督促整改，及时总结经验，及时提交相关成果。

法律事务管理

一、全面风险管理与内部控制工作

根据集团公司开展管理提升活动的总体安排，结合国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革[2006]108号)有关规定，为加快构建公司全面风险管理体系，切实提升公司全面风险管理水平，制定本方案。

(一)指导思想

通过构建公司全面风险管理体系，全面落实《中央企业 37 全面风险管理指引》的要求, 健全管理制度，夯实管理基础，固化业务流程，提升管理能力，提高经营效率，防范经营风险，使公司全面风险管理水平不断提高。

(二)总体目标

1、全面风险管理机构全面建立。按照国资委要求，建立全面风险管理领导机构，明确牵头责任部门，细化职责分工，构筑全面风险管理防线，培育一批风险管理骨干人才。

2、全面风险管理制度健全完善。建立集团公司全面风险管理相关制度，编制风险管理手册，促进全面风险管理工作的制度化、程序化、规范化。

3、全面风险管理体系全部覆盖。按照‚统一规划、统一标准、同步实施的要求，在公司开展全面风险管理体系建设，保障集团公司实现风险管理体系的正式运行。

4、风险管理文化深入人心。始终将风险管理的理念深植于企业的文化建设中，全面提高广大员工的风险防范意识，形成自上至下的‚全员、全方位、全过程‛的风险管理文化执行体系。

5、重大风险防控到位。根据公司全面风险管理报告确定的风险防控重点，强化战略决策与执行风险、市场开发与拓展风险、基础价格波动风险、外币汇率与资金风险、国际工程外部劳务管理风险等12项重大风险的过程控制，严格落实风险防控措施，努力避免发生风险损失事件。

(三)基本原则

1、风控结合，符合规范。以风险管理为导向，以内部控 38 制建设为抓手，全面落实国资委《中央企业全面风险管理指引》要求。

2、统筹规划、统一标准。制定涵盖全公司的全面风险管理体系建设实施方案，明确体系的建设范围、实施内容、工作步骤、时间安排和技术方法，并对已开展全面风险管理体系建设与实施的企业进行分析评估，确保全公司体系标准一致。

3、部门协作，上下同步。公司各部门共同参与全面风险管理体系建设，做好本部门主管业务的风险管理，并配合开展好跨部门业务的风险防控工作。公司所属单位要按照公司的统一规划和部署，建立健全组织机构，同步开展全面风险管理体系建设。

4、注重实效，狠抓落实。公司全面风险管理体系建设要紧密结合企业实际情况，坚持‚七项落实‛，即：风险评估和流程控制措施要落实到公司治理中去、落实到战略规划中去、落实到规章制度中去、落实到岗位职责中去、落实到绩效考核中去、落实到信息系统中去、落实到企业文化中去。

5、闭环运行、持续改进。公司全面风险管理体系建设要形成建设、运行、检查、评价、问责的一套闭环运行机制，并通过监督检查和评价工作促进持续改进。

(四)主要内容

1、建立组织体系。为推进公司全面风险管理体系建设工作，在公司层面成立内部控制与风险管理小组。确定公司所属各单位全面风险管理职能机构。

2、疏理业务流程。公司总部和各区域分公司/项目部两个层次疏理生产经营和管理活动涉及的业务活动，将业务活动按业务环节细分为业务流程。

3、评估流程风险，确定关键控制点。对业务流程存在的主要风险进行分析评估，找出主要风险点和关键控制点。

4、制定流程控制管理制度。根据已制定或拟制定的规章制度，对照流程控制要求，查漏补缺，固化流程，建立完善的流程控制制度体系。

5、开展全面风险管理评估，制定重大风险防控预案，形成全面风险管理报告、风险数据库和全面风险管理手册。

(五)机构设臵

为开展好公司全面风险管理提升活动，成立专项活动组织机构：组长：王均副组长：廖林

成员：徐莉、张静菲

(六)工作要求

1、高度重视，认真部署全面风险管理体系建设工作。构建全面风险管理体系是集团公司加快融合进程、强化管控能力、健康快速发展，实现‚做强做优、世界一流发展‛战略目标的重要工作，涉及公司各部门各单位、各业务环节、各工作岗位。公司各部门要按照管理模式和职责分工，加强组织领导，扎实做好本部门主管业务的风险管理体系建设;公司所属各单位要按照公司统一的建设方案和标准要求，建立 40 领导机构，明确牵头部门，配备专业人才，认真部署本单位全面风险管理体系建设工作。

2、风控结合，以内控建设促进全面风险管理提升。内部控制是全面风险管理落地的基本保障。在公司全面风险管理建设原则和总体安排中，要综合考虑并整合财政部内控规范和国资委全面风险管理相关要求，建立起的公司全面风险管理体系要涵盖内部控制相关要求，避免重复建设。

3、突出重点，防控好高风险领域和特殊业务经营风险。在全面推进的基础上，重点抓好资金、投资、采购、基建、在建工程管理、产权管理、人力资源管理、质量安全管理等对公司运营影响较大、风险较高的重点领域和境外业务、金融等特殊业务的风险评估和内部控制建设工作。

4、强化执行，努力营造良好的全面风险管理运行环境。各部门、各单位要切实将风险管理措施的有效执行放在首位，建立健全治理结构，充分发挥领导者在执行力方面的表率和示范作用，将各项业务活动的风险防控措施融入到岗位责任体系中，通过激励措施和企业文化引导，努力形成全员、全过程、全方位防控的良好局面，保障全面风险管理体系的有效运行。

5、加强监督，推动全面风险管理体系持续改进。公司全面风险管理体系正式运行后，各部门、各单位要借助专项检查、内部审计监察、监事会监督检查等多种形式，检查评价风险防控体系的健全性和执行的有效性，及时发现和纠正在设计和运行方面存在的缺陷，促进公司全面风险管理体系的 41 持续改进与优化。

(七)总体安排

公司开展全面风险管理提升活动从2012年3月上旬开始启动，到2014年2月底活动基本结束。活动分为全面启动、体系建设、体系运行及持续改进三个阶段，各阶段的主要工作内容和安排如下：

1、全面启动阶段(2012年3月～2012年8月)。本阶段主要工作内容是在转发并组织学习国资委相关制度和文件基础上，确定全面风险管理体系建设方案，建立公司全面风险管理体系建设组织体系，组织体系建设培训，为实施体系建设奠定基础。

1)确定全面风险管理体系建设实施方案。根据国资委要求，结合公司的实际，编制完成葛洲坝集团第二工程有限公司全面风险管理体系建设实施方案。

2)建立体系建设组织体系。在公司机关建立全面风险管理体系建设领导机构，明确体系建设责任部门，配臵专职人员，建立公司体系建设组织体系。

3)组织体系建设培训。组织公司机关各部门和所属各单位全面风险管理体系建设分管领导、牵头部门负责人参加集团公司组织的理论知识和业务技能培训，系统掌握公司体系建设的内容、技术和方法。

2、体系建设阶段。(2012年9月～2013年5月) 本阶段的主要工作内容是按照公司全面风险管理体系建设标准和方案，开展业务活动梳理和规范对标，评估业务活动 42 主要风险，再造业务控制流程，确定业务流程关键控制点，建立完善业务管理制度，编制岗位职责说明书和权限指引，制定风险管理手册。

1)梳理业务活动。以公司管理模式和部门职责分工为基础，根据企业生产经营实际情况，对公司各单位的管理活动、生产活动分类逐级进行全面梳理，根据信息化的要求编制各业务活动的编码。

2)开展规范对标。按照梳理的各项业务活动，清理现有管理制度中的控制措施，逐一核对《中央企业全面风险管理指引》的具体要求，编制对标缺陷清单。

3)评估业务活动主要风险。分析查找各项业务活动存在的主要风险，按照发生可能性和发生后对企业的影响两个维度对风险进行评估，编制风险清单。

4)确定业务活动关键控制点。根据风险评估结果，确定业务活动的关键控制点，制定关键控制点的具体控制措施，建立重大风险预警机制和应急预案。

5)业务活动控制流程再造。结合主要风险防范要求和关键控制点控制措施，重新设计或者修订业务流程图。 6)建立完善业务管理制度。对照《对标缺陷清单》，结合业务流程图，重新制定或者修订各项业务的管理制度。 7)制定风险管理手册。在系统总结全面风险管理体系建设成果的基础上，制定公司风险管理手册。

3、运行及改进阶段。(2013年6月～2014年2月) 本阶段的工作内容主要是开展全面风险管理体系运行培训，体系试 43 运行和修改完善，组织评审验收并正式运行。

1)全面风险管理体系运行培训。主要结合风险管理手册，分工作内容和层次对全体员工进行培训，使每个员工了解所从事业务的管理流程，熟悉本岗位的工作职责和权限，树立岗位风险意识，积极参与到风险防范工作中来。

2)体系试运行和修改完善。组织各单位进行联调试运行，根据试运行的反馈结果对体系进行修改完善。

3)评审验收并正式运行。组织专家对体系建设成果进行评审验收，验收合格后正式运行。

4)体系运行的持续改进。结合外部审计和内部监督，对全面风险管理体系进行持续的修订完善。

5)全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，并进行经验交流和先进表彰活动，同时对未来持续提升全面风险管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

二、法律事务管理工作

按照国务院国资委关于中央企业开展管理提升活动的总体安排，根据集团公司开展管理提升活动实施方案总体要求，结合目前公司法务工作的现状和实际情况，为确保法务工作管理提升活动扎实有效开展，制定如下实施方案。

(一)成立法务工作管理提升活动小组

组长：王均副组长：廖林

成员：徐莉、张静菲

(二)主要目标

44 着力‚三项基础‛：即着力完善企业法律风险防范机制、总法律顾问制度和法律管理工作体系;加快‚两个提高‛：即加快提高法律顾问队伍素质和依法治企能力;实现‚四个100%‛：重要决策、经济合同、规章制度的法律审核率全面实现100%，这三个100%是既定目标;此外还要尝试实现公司各单位案件处臵目标定量化考核100%;确保‚两个80%‛：总法律顾问(重要子企业)专职率和法律顾问持证上岗率均达到80%以上;形成一个链条：即全面形成法律风险防范机制的完整链条;

杜绝一种现象：即基本杜绝因企业自身违法违规引发的重大法律纠纷案件。

(三)工作要求

1、通过健全体系、明晰权责、完善规则、精干队伍，实现企业法制工作进一步向内融合、向下延伸、向外拓展。法制工作基础较好的重要子企业,在前两个三年目标全面完成的基础上,进一步完善提高。要紧紧围绕培育世界一流企业的核心目标,加强与企业转型升级、科技创新、国际化经营、精细化管理、和谐发展的有效融合;完善法律风险防范机制、总法律顾问制度和法律工作体系，推动企业法制工作不断深化;

2、加快提高企业法律顾问队伍素质和依法治企能力，进一步提升企业法制工作的层次和水平，在公司范围内起到引领、示范和激励作用。规模较小、法制工作目标启动较晚、基础较薄弱的子企业, 要立足企业内在需求，紧贴中心工 45 作，采取灵活机制，开展法制工作，确保三项法律审查实现100%，杜绝违法违规引发的法律纠纷案件;要建立机构，落实职责，充实人员，制定措施，抓紧补课，确保2014年全面达标。

进度计划是：2012——2014年这三年，企业法律风险防范机制建设上从基本建立到进一步完善、再到建立完整链条;(重要子企业)总法律顾问制专职率、法律顾问队伍持证上岗率均要分别达到50%、65%、80%;重要决策、经济合同和规章制度三项法律审核率三年均保证100%。

(四)实施步骤

根据公司开展管理提升活动的时间安排，从2012年3月上旬开始启动，到2014年2月底总结上报，活动基本结束。专项管理提升活动分为自我诊断，专项提升、整改，持续改进、总结评价三个阶段。

第一阶段为自我诊断阶段，时间从2012年6月至2012年8月。通过多种形式，全面系统地开展自我诊断，对公司和所属单位两个层面的法务工作管理现状进行全面分析，并形成法务工作管理分析报告。

第二阶段为专项提升阶段，时间从2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。

1、制订方案、细化措施环节。(2012年9月-12月) 根据公司的集中整改方案，结合公司法制工作三年目标实施方案，制定法务工作管理系统切实有效的管理提升活动整改 46 方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度，加以落实。

2、专项提升、整改环节。(2013年1月-8月) 围绕贯彻落实国资委及集团公司管理提升活动的总体目标要求，认真整改存在的问题，从本部门实际出发，细化管理提升方案，明确管理提升目标，量化管理提升内容，制定具体实施措施。组织有关人员‚走出去‛到先进单位学习考察，把先进单位的管理措施融合到本部门的管理中去。

第三阶段为持续改进、总结评价阶段，时间从2013年9月至2014年2月。本阶段分为2个环节，即迎接检查评价、持续改进环节和总结经验、推荐先进单位和个人。

1、迎接检查、持续改进。(2013年9月-12月) 迎接集团公司管理提升活动领导小组办公室组织对本部门进行管理提升活动的检查评价，接受领导小组办公室提出的持续改进意见。对规章制度进一步梳理，完善管理体系和工作流程。

2、总结经验、积极推荐先进单位和个人。(2014年1月-2月)

总结法务工作管理提升活动，形成活动总结报告，对工作中的亮点进行宣传报道;积极推荐先进单位和个人，参加集团公司开展管理提升活动总结表彰会议，并对未来持续提升管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

市场开发组织与管理

根据葛二办[2012]25号文的要求，为开展好市场开发组织与管理专项提升活动，进一步提高公司市场开发组织与管理水平，针对市场开发组织与管理自查报告中梳理出的问题。特制定本方案。

一、指导思想

紧紧围绕公司五年发展规划和签约工作目标，以管理创新为主题，以完成新签合同额为主线，以提升市场开发能力为载体，找准公司市场开发管理中存在的突出问题和薄弱环节，通过加强培训、宣贯制度、组织协调、分类指导、战略合作，持续改进集团市场开发管理水平，发挥整体优势，提升经营层次，激发市场开发活力，扩大市场成效。

二、主要目标

48 1.明确公司、区域机构、专业公司的市场开发工作职责，规范各级市场开发工作流程。

2.建立科学的市场开发管理制度体系，包括领导体制和激励机制。 3.整合公司工程业绩资料，加大市场宣传和推介力度。 4.构筑市场开发信息平台，服务市场开发。 5.提升区域机构、专业公司的独立开拓市场能力，强化市场竞争意识。

6.加大市场协调力度，维护市场竞争秩序，保护公司合法利益。

7.发挥公司产业链优势，奋力开拓工程总承包等高端市场。 8.构建‚巩固电力市场，拓展非电市场‛的‚大建安‛格局。

9.2012年确保国内业务新签合同完成80亿元，力争2013年国内业务新签合同增长不低于20%。

三、重点任务

1.加强制度宣贯工作，通过举办市场开发研讨会的形式，把公司关于市场开发的战略目标、实施方案传达下去，把公司、区域机构、专业公司等关于市场开发成熟的经验和做法推广下去，确保公司市场开发工作上下步调一致、内部各单位自觉遵守市场开发管理制度。

2.加强业务培训工作，对公司、区域机构、专业公司等分管市场领导和市场开发部人员分信息、资审、技术、商务进行专业培训。学习刚刚出台《招投标管理条例》，增强 49 依法依规开发市场的自觉性。

3.发挥公司在水电方面的优势，巩固水电市场主导地位，加强建筑业高端项目的市场开发力度。

始终坚持紧抓传统主业市场不放松，紧跟大业主，雅砻江流域的施工主力军地位得到巩固，水利水电市场规模进一步做大。

4.顺应市场形势，大胆探索新领域、新市场，实现多领域进军，市场多元化发展。

在当前市场环境下，EPC、BT、BOT、参股融资等总包项目模式已成为大势所趋，是建筑业高端领域的代表。公司在抓好传统类型项目编投标工作的同时，我们主动而为，开拓新思路、大胆尝试新型项目合作模式，不断拓展生存发展空间，实现可持续发展。

5.在公司总体战略指导下，开展国内市场发展专项战略编制，明确国内市场开发的指导思想、目标、任务和主要措施、对象。

6.主动加强内部沟通，积极开展内部竞争，区域化管理模式得到进一步深化。

(1)进一步健全市场开发体系，不断充实市场开发队伍。 (2)进一步加大信息收集和申报力度。 (3)进一步落实市场开发激励机制。

7.转变作风，夯实基础，部门综合管理水平上台阶 (1)加强管理、严肃纪律，进一步提高工作效能。 (2)明确责任、严格把关，有效改善编投标质量。

第二篇：煤矿管理提升活动第二阶段专项提升工作方案

按照集团公司的总体部署和要求，我公司已全面完成管理提升活动第一阶段两个环节的任务，为了巩固和拓展第一阶段的工作成果，顺利推进第二阶段工作，切实落实集团公司领导点评会议精神，我公司紧紧围绕“打基础、练内功、强素质、抓提升”的工作要求，结合实际情况，召开了分解细化3个发展瓶颈和7个管理短板的专项提升工作会议，成立了专项提升工作

领导组，安排部署专项提升计划和任务，各分管领导和职能部门紧密配合、通力协作，确保圆满完成此项工作。

一、成立专项提升工作领导组

组长：

副组长：

成员：

专项工作领导组下设办公室，办公室设在经营部，具体负责专项提升活动的开展。

二、活动范围

公司所有部门。

三、活动时间

7月-9月。

四、开展专项提升活动计划分解及实施步骤

(一)关于3个发展瓶颈的专项提升计划

1、提升基础管理

分管领导：

责任部门：财务部、经营管理部、综合办

改进措施:

(1)进一步完善管控体系。理顺公司各部门事权划分，在职能管理上，强化战略管理、风险控制、运营协调及管理支持作用。在战略管理上，执行集团公司发展战略，制定工作计划，确定绩效目标，实施业绩考核。在风险控制上，注重财务、运营及政策风险控制。在运营协调上，注重对资金协调、市场协调、关系协调，解决协同性的问题。在管理支持上，发挥人力、财务、资金、信息、服务等作用，实现公司有效运转，提高办公效率。在公司机构设置上，加强战略管理、生产管理和经营管理职能。对部门职责进行重新梳理，在部门职能层面上减少多头指挥、职责不明的现象。以利润、成本、质量、责任为控制核心。

(2)进一步强化精细化管理。按照“统筹兼顾、合理配置、压缩链条、提高效率”的原则，对公司部门业务进行优化配置，在采购、销售、设备维修等3个方面实现集中管理，建立统一的集中管理平台，降低运营管理成本，提高工作的协同性、整体性和有效性。

(3)进一步强化责任制考核。认真贯彻执行集团公司各项管理规定，不断完善考核机制，加强月度、季度、考核工作，落实责任，严格兑现奖惩，确保各项任务的落实。

2、增加后备资源

分管领导：

责任部门：调度室、生产技术部。

改进措施：

考虑到公司服务年限短，煤炭资源即将枯竭的实际情况，生产技术部积极制定合理的采掘计划、优化生产方案，尽可能的延长矿井服务年限，并请集团公司、在后备资源接续上给予帮助和支持。

3、优化人才结构

分管领导：

责任部门：人力资源部、职工培训部。

改进措施：坚持“以人为本”的理念，加大在人力资源配置、高素质人才改进、人员培训等方面的工作力度，优化现有人才结构，提高岗位适配能力，进一步适应并支撑企业的科学发展。

(二)关于7个管理短板的专项提升计划：

1、安全基础管理提升计划

分管领导：

责任部门：安监部、职工培训部、标准化办公室、通防部、

机电部

改进措施：

(1)完善安全管理制度体系建设。进一步完善安全生产责任体系建设，严格落实领导干部下井带班值班制度、现场隐患排查制度，安全专项资金投入制度，安全责任考核制度，安全责任追究制度。

(2)推进安全质量标准化建设。继续高起点、高标准地推进安全质量标准化建设，落实各级质量标准化工作责任制，积极推进安全达标。注重从物的管理向提高人员素质、规范操作行为转变，注重从形象达标向动态达标转变，努力创建安保型企业。

(3)强化防治水和“一通三防”管理。抓住重点，对水文地质条件复杂、水患风险大的工作面进行专项跟盯和监管，对于水害防范措施不落实、安全生产条件不具备的巷道及工作面进行停产整顿。强化“一通三防”管理，持续优化通风系统，筛查和探明隐性火区，采取多种措施防范火灾。同时，加强顶板、机电运输、零星事故的防控，加大现场安全监督力度，对发现的问题和隐患，尤其是对于上级部门历次检查查出的问题，全部按照“五定”原则落实整改，确保实现全年安全生产工作目标。

(4)强化职工安全教育培训。全面推进“三大规程”学习，进一步提升员工的安全意识和岗位操作能力，确保安全生产。

(5)加强职工安全教育培训。完善企业安全生产预警机制，加强应急救援物资中心库的建设，强化企业应急预案编制和演练。

2、煤质管理提升计划

分管领导：

责任部门：采掘区队、生产技术管理部、销售部。

改进措施：

(1)严格现场管理。继续抓好井下采、掘、运各个环节管理，加强煤质监测，最大限度地提高煤质。

(2)合理组织生产。针对煤层地质变化，合理配采，保证煤质相对稳定，降低地质条件带来的不利影响。继续采取分采、分储、分装等手段，全面推行以质计价，

可以采取劣质煤实施折吨提价销售，减少销售，减少煤质纠纷，实现供需双赢。

(3)加强煤质考核。强化煤质管理，大力倡导吨煤效益的煤质管理理念，形成齐抓共管的煤质保证体系。

3、成本控制提升计划

分管领导：

责任部门：财务部、人力资源部、经营管理部、行政部、

综合部、物资供应部

改进措施：

(1)

大力实施成本战略。树立低成本竞争意识，通过优化设计，在源头上把控成本和安全，降低后续运营成本和风险。对全体职工进行成本意识宣传教育，树立全员、全过程管理的大成本观念，狠抓成本责任体系落实，坚持把成本控制作为经营工作的重点和难点紧抓不放，详细分析成本构成要素，建立横向到边、纵向到底的成本监管网络和责任体系，强化关键指标考核，考核结果直接与绩效工资挂钩。

(2)强化预算和计划管理。按照精细化管理要求，牢牢抓住计划、执行、控制、验收、结果全过程，提升企业经营管理水平。维护计划的严肃性，对未完成计划指标的部门、队组要督促其迎头赶上，着力提高计划执行水平，公司业务部门加强考核，考核结果与相关部门分管领导业绩挂钩。

(3)强化资金管控力度。继续紧缩支出，加大资金管控力度，合理安排维简、大修、安全等资金计划，提高资金使用效率。加大对项目投资的审核、控制，积极与区域内先进公司单位进行对标，严控造价，严把质量。严格控制非生产性支出，杜绝超计划、超标准的工程建设和设备采购。加强对物资储备资金的管理，及时调整物资进货量和储备量。

(4)严格控制人工成本。鉴于今年公司效益下滑的实际情况，我们将严格遵照集团公司关于加强人工成本控制的通知要求，健全人工成本统计分析和预警机制。合理调整奖励标准及范围，进一步规范各类福利补贴管理，确保人工成本始终处于可控状态。

(5)完善核算体系。抓好以全面预算管理为基础和以成本、投资管理为重点的经营管理。缩小核算单位，进一步加大执行监督力度，每一个细小环节都要有指标、有责任、有考核，节奖超罚，提升企业的管理水平和盈利能力。

4、完善煤炭销售管理体系计划

分管领导：

责任部门：销售部。

改进措施：

(1)密切跟踪煤炭市场形势变化，不断巩固和拓展稳定的销售客户，充分运用灵活的市场定价机制，适时调整煤炭营销策略，优化销售结构，提高销售效益。

(2)推进地销大户策略和“分户到人”制度，与重点用户建立长期合作关系，提高地销煤炭市场竞争力，达到增收增效目的。

5、人力资源管理提升计划

分管领导：

责任部门：人力资源部。

改进措施：

(1)严格定岗定员，优化劳动组织。进一步规范公司各部门用人行为，牢固树立“增人不如培训人，增人不如增工资”的理念，加强待岗人员培训，充实到基层岗位，解决历史遗留问题和企业负担。

(2)推行灵活多样的用工机制。结合《劳动合同法》，制定公司劳动合同管理办法，构建新型劳动关系。全面规范劳动关系，规范用工秩序，化解用工风险，建立“市场决定生产、生产决定用人”的劳动组织管理体系，增强用工的弹性和活力。

(3)加快推进薪酬激励体系建设。坚持效益优化、兼顾公平的原则，创新工资总额管控模式，构建薪酬制度管理体系，发挥工资收入的激励导向作用，调动部门和员工的工作积极性。强化对各级管理人员绩效指标的考核，形成以“以绩效论成败、以业绩评优劣”的评价理念。

6、外包队伍管理提升计划

分管领导：

责任部门：人力资源部、生产技术管理部、基本建设部。

改进措施：

(1)加强外包队伍管理。对外包队伍资质、各种管理人员配置以及管理水平进行严格把关和监督。强化对现场工人工资发放和奖惩的监督，加强外包队伍班组建设，把其纳入公司统一管理，有效提升外包队伍人员整体素质。

(2)加快自有专业化队伍建设。适度加快自有专业化队伍建设，尤其是加强特殊工种、特殊技能人员的培养与使用，形成公司的骨干力量。

(3)落实劳动用工审批制度。劳动用工管理将实施计划先行、研究决定，每年末根据生产经营实际需要，制定下劳动用工计划。同时，将劳动用工管理纳入公司人力资源管理工作考核内容中。

7、党建工作质量提升计划

分管领导：

责任部门：党委办公室、纪检部、团委、群监站

改进措施：

(1)加强党的思想建设。继续坚持把思想理论建设放在重要位置，把推进企业党建工作水平同提升党员宗旨意识、党性觉悟、大局观念、工作积极性和主动性紧密结合起来，保证党始终成为企业改革发展的坚强领导核心;坚持以深入开展“创先争优”、“保持党的纯洁性”和“基层组织建设年”等主题实践活动为契机，进一步增强党的生机活力;坚持党要管党、从严治党的理念不动摇，不断提高管党治党水平，切实为企业发展把好方向、引好路，进一步增强企业党组织在企业发展中的影响力、凝聚力合战斗力。

(2)创新党建工作体制机制。按照“两手抓两手硬”的要求着眼市场需要，进一步加快企业党建工作的体制机制建设，确保党建工作的体制机制能够更好地适应企业新时期的发展需要。进一步完善党群部门的设置、管理人员上下功夫，切实把党建工作体制机制建设着重体现在机构完善、人员精干、工作量化和运转高效的市场要求上来，不断提高党建工作效率和水平，凸显党群工作的重要地位，努力发挥党建工作应有的作用。

(3)加强党组织建设。进一步加强和改进企业党组织自身建设，坚持学习教育不放松，充分利用党委中心组、党员组织生活和职工政治学习等有利时机，不断加强党员宗旨意识和党性党风教育;坚持服务“中心”不动摇，立足服从和服务与企业生产经营和改革发展的需要开展党内的各种主题活动，切实增强党建工作在企业发展中的能动性;坚持延伸党建工作的范围和领域、密切党群干群间的联系，切实增强党建工作的说服力和影响力，进一步深入挖掘企业内在文化，充分发挥文化引领作用，为公司科学发展营造和谐稳定的良好环境。

(4)加强党管安全工作。切实加强党对安全生产的领导，充分发挥党员先锋模范作用。加强和改善党的领导，必须按照总揽全局、协调各方的原则，各支部和党员领导干部要牢固树立以人为本的观念，关注安全，关爱生命，进一步认识做好安全生产工作的极端重要性，使“安全第一，预防为主”、“责任重于泰山”的思想真正在头脑中扎下根来，真正站在维护经济社会发展大局，维护党的执政地位的高度，以对党、对企业高度负责的精神，把职工的生命安全置于高于一切的地位，从政治上、思想上和组织上切实加强对安全生产工作的领导，并从制度上、管理上采取有效措施加强监督，坚持不懈地把安全生产工作抓细抓实抓好。

五、专项提升工作要求

(一)加强组织领导

各单位、各部门要进一步提高思想认识，加强组织领导，按照专项提升工作安排，细化分解、研究拟定专项提升计划和整改方案，落实责任部门，做好管理提升第二阶段制定方案和细化措施环节的各项工作。

(二)分解细化任务

1.各部门要加强与公司相关部门的沟通配合，在做好公司共性瓶颈与管理短板的专项提升细化分解计划和制定整改方案工作的同时，积极推进本部门个性瓶颈与管理短板的专项提升细化分解计划和制定整改方案工作。

2.相关部门要就公司3个发展瓶颈和7个管理短板的专项提升工作进行细化分解，制定好整改方案，同时还要针对部门中作中存在的突出问题，制定切实可行的部门管理提升方案。

3.经营管理部作为公司管理提升活动办公室，要与集团公司及本公司各督导小组和各单位、各部门保持密切沟通，随时掌握各专项提升方案和部门自身提升方案制定的进度，了解方案制定过程中遇到的问题，及时向公司领导小组汇报并提出意见建议，同时做好向集团公司、进出口上报公司管理提升动态信息及经验材料的工作。

有限责任公司

8月20日

第三篇：企业管理提升活动整改工作方案 (参考样式)

管理提升整改方案(格式参考)

根据@@##股企[ ] 号《关于反馈管理诊断审核意见的通知》要求，为了扎实推进管理提升活动整改阶段各项工作，解决好自我诊断中提出的各种问题，@@##股份管理提升活动领导小组认真组织开展管理提升整改方案的研讨与制定。根据公司在管理提升活动前一阶段制定完成的《综合管理诊断报告》和个《专项管理诊断报告》，以及集团总部对我公司专项管理诊断所提出的审核意见，结合公司实际，制定完成《@@##股份管理提升整改方案》。

《方案》针对前一阶段管理诊断中发现的问题和薄弱环节，提出了个方面项整改措施，明确了整改目标，理清了整改思路，落实了整改责任，为管理提升活动下一阶段工作的顺利开展提供了指导依据。

一、关于基础电信增值运营业务的市场拓展

基础电信增值运营业务克服前期诸多困难，于2011年底首先在

正式上线运营，真正实现了运营类增值服务业务的导入。年7月，与合作的多方通话业务也正式上线，开通运营。

在基础电信增值运营业务的市场拓展上，业务创建初期主要以功能卖点为主，以公众客户为主，在业务逐步推广过程中，公司积极了解市场需求，及时分析市场状况，积极转

1/21 变营销策略，强化行业信息化服务功能，通过投放专用终端的形式，快速抢占行业电话会议市场，持续改善易用性，提高用户使用率，同时为合作运营商在基础业务差异化竞争提供有力支持，逐渐渗入运营商的主营业务，协助运营商扩大客户资源，拓展业务发展空间，致力于发展成为专业化增值运营服务提供商。

目前，公司与重庆和四川两省的运营商合作良好，设计增值产品已进入运营商套餐名录，业务规模稳步提升。

二、关于健全完善内控体系项目：健全完善内控体系

整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照@@##@@##内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2013年底，在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系。

为了进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程，加强全面风险防范管理，按照公司所处业务行业特点，结合经营管理实际，我们将在以下方面开展工作：

1、根据《@@##股份内部控制体系建设工作方案》，在对内部控制体系建设工作的总体目标、工作计划、组织保障和工作步骤等工作进行详细部署的基础上，通过工作的组织开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，为公司经营管

2/21 理各项工作的开展提供保障，为全面完成经营各项任务指标服务。

负责部门：部完成时间：2013年月日

2、在管理提升活动中，围绕内部控制体系各方面的整改方案均已拟订，我们将扎实做好整改方案的落实，通过企业自查、管理评审等形式检查落实情况与效果，使内部控制体系建设通过管理提升活动得到有效推进。

负责部门：部完成时间：2013年月日

3、将健全完善内控体系工作作为公司常年坚持开展的重要管理内容。随着国家相关法律法规的建立、公司经营业务的拓展、市场环境的变化等因素，不断对内控体系加以健全和完善。

负责部门：部完成时间：常年开展

三、关于全面预算管理

1、强化预算编制工作，细化预算项目，相关数据有依据。

预算编制深入化。从每预算启动会着手，纵向从公司总裁到员工、横向从业务部门到职能部门，使预算编制工作深入一线员工，深入各个部门各种业务，从最高点到最低点，上上下下、反复沟通，责成部门负责人为预算负责人，

3/21 使预算编制工作落到实处。

预算数据合理化。加强预算数据与业务内容的匹配性，日常促使预算分析人员熟悉公司业务，强调预算分析人员对数据的合理性分析。同时，对于子公司上报的预算主表和各类明细表，除了检查报表本身填写错误、漏填外，重点检查报表间数据的勾稽关系、关联科目数据的一致性、和数据本身的逻辑性和合理性。

预算考核全面化。除对营业收入和利润总额考核外，增加主要财务指标和非财务指标的考核力度，将公司KPI考核的财务指标分解，督促子公司财务人员关注报表与预算的差异，促使预算数据的真实性、逻辑性和可操作性。

负责部门：完成时间：

2、加强预算执行月度分析和预警，及时采取整改措施，落实责任部门和人员。

加强预算分析人员专业能力培养。通过内部培训会或外部学习等方式加强公司预算分析人员专业能力提升，尤其在编制预算前，对子公司财务人员进行各种预算报表填写的讲解工作，使其充分掌握预算报表的内在关系，为日后预算分析打好坚实基础。

加强预算执行监督、及时修正预算执行偏差。公司通过召开定期或不定期经营计划会，汇报、分析、总结公司生产

4/21 经营情况、预算执行情况。同时，通过季度财务预算执行情况分析、查找差异原因。每季度与子公司财务经理进行预算执行情况的沟通，通过差异分析，了解子公司经营情况，从而提高了对子公司预算上报数据对错的判断能力。

对于预算执行中发现的问题，责成子公司及相关部门总经理为第一负责人，指定专人负责，及时提出解决方案，确保全年预算按既定目标稳步进行。

负责部门：完成时间：

3、强化预算编制和执行分析中的对标管理。公司将加强主业的对标工作。目前主要推进数据软件业务对标工作，通过行业对标和企业对标来发现问题、解决问题，促进公司不断创新，提升公司生产经营管理水平。

负责部门：完成时间：

四、关于采购管理

1、修订完善采购管理制度;加强对子企业采购工作的管理;提高采购专业化水平。

结合三标文件换版契机，重新梳理、修订《采购管理制度》，扩大制度覆盖范围到下属子公司@@##通信，文件修改工作截至2012年月底已经完成，按计划自2013年上旬开始实施。此外将加强对子公司采购从业人员的培训，提高专

5/21 业化水平。

2、根据总部《关于加强采购管理降低采购成本的通知》要求，采取有效措施降低采购成本，加强采购成本分析，强化考核、奖惩。

通过每月统计采购信息报表，分析重点物资的采购价格信息监控，建立对重点物资采购引入多家供应商竞争机制，降低采购成本。

3、按要求及时、准确、完整地通过日常综合财务信息系统(IDSS)填报采购信息。

2013年将开始组织填报@@##日常综合财务信息系统(IDSS)中采购报表。首先是公司本部和下属公司采购人员学习@@##日常综合财务信息系统填报要求和规则，同时向@@##申请填报人权限，今后按要求及时、准确上报采购信息。

4、强化采购反腐倡廉工作，坚持采购人员廉洁承诺，推进阳光采购。将所有采购人员纳入关键岗位员工，签订《廉洁从业责任书》。有条件的情况下，适当采取采购人员轮换制。

五、关于法律管理

1、公司实际履行了总法律顾问制度。

公司在成立之初即设有法律顾问一职，公司聘用的法律顾问均取得了法律执业资格。公司虽然没有设立总法律顾问制度，但我公司做到重大决策、规章制度和经济合同100%

6/21 法律审核，实际履行了总法律顾问制度。首先，我公司经营财务部总经理阎红同时具备律师执业资格，系我公司董事会秘书，列席总裁办公会，参与公司重大决策。其次，公司领导非常重视在决策过程中听取和采纳法律意见，防范风险。对外出具所有具有法律约束力的文件(包括合同、协议书、备忘录、授权书等)，都必须经过法律顾问的审核并提供建议意见后才能签署。公司还通过制定并严格执行《合同管理制度》，规范合同的签订和履行。近三年，公司业务不断调整，但合同纠纷却大大减少，法律风险防范效果明显。

2、公司将进一步完善重大决策、规章制度和经济合同的法律审核，确保重大决策、规章制度和经济合同100%法律审核。实现流程的规范化，制定风险提示制度。

3、加强子公司的管理，尽可能地降低子公司的法律风险。督促其尽快设立专职的法律顾问岗位。对于目前没有条件设立专职法律顾问的子公司如@@##通信加强管理，对于重大决策、规章制度和重大经济合同，要求上报总部法律顾问审核。

4、加强总部和子公司业务人员和合同管理员的培训，提高合同制作和签定的质量水平。

5、加强对员工的法律知识培训和学习，提高干部员工的法律意识和业务水平，有效地防范风险。

6、加强专职和兼职法律顾问人员的学习和培训，及时

7/21 总结纠纷发生的原因和处理经验，杜绝发生重大纠纷。

六、关于人力资源管理

1、合理进行人员配臵，完善人才引进机制，通过多种渠道及加强对外合作等方式，吸引优秀人才。

人力资源部将在充分了解公司业务的基础上，重新组织梳理各部门的组织结构及人员编制，与业务部门沟通岗位设臵情况，了解用人需求，为可能的招聘提前做好人才储备。同时会进一步加强在整个公司内的人员统一调配，倡导互帮互助，采用借调、外派等形式努力提高人员的复用率和公司整体工作效率。另外，在人才引进上，也会积极拓宽招聘渠道，除了充分利用网络、校园、内部推荐、以才引才等传统招聘形式外，还要加强对外合作，与一些对口大专院校、软件开发公司和劳务派遣公司建立联系，引入学生实习、兼职、工作外包、劳务派遣等形式灵活配臵人员，降低人力成本、减少用工风险。

2、完善人才培训培养机制，制定切实可行的培训培养计划。

公司在培训方面虽然做了很多工作，但通过自我诊断，我们也发现工作中仍存在一些问题，比如整体上培训计划实现率不高;与员工职业发展需求相结合的培训较少。今后人力资源部将会加强与各部门及子公司的沟通，围绕公司发展目标及员工需求认真做好培训需求分析;针对不同部门、不

8/21 同岗位人员制定不同的、切实可行的培训计划;组织各类专题培训及岗位练兵比赛，努力使培训与员工自我职业发展需求相结合，与公司发展及岗位需求相结合。并通过考核、过程监督、效果评估来检验培训的有效性。同时，还要重视对公司后备人才的培训与培养，完善人才培训培养机制，制定有前瞻性、系统性、规范化的培训培养规划，从专业技能、管理能力、创新意识、风险管控等方面对后备人才进行综合培训，形成人才梯队，助力企业发展。在培训资源上还要积极拓展培训渠道，充分利用网络，内部师资力量等资源，采用多种形式、提供多种课程，真正使培训对人才培养、员工进步和企业发展有促进作用。

3、加强工资总额预算及执行监控管理。

@@##股份严格贯彻执行@@##@@##的《出资企业工资总额管理办法》，坚持以经济效益为导向，坚持“两低于”原则，确保了工资与效益联动，实现了公司的健康稳定发展。但因缺乏对子公司工资总额预算进行指导与监督，造成了个别数据统计失误。今后人力资源部将会加强工资总额预算及执行监控管理工作，依据企业发展规划、企业经济效益状况、工资增长调控线以及企业人力资源配臵等因素做好工资总额预算，同时要与经营财务部进行充分的沟通，确保数据一致并严格依照预算执行。还要加强对子公司工资总额预算及实施进行监管，管政策、管总额、管骨干，逐级落实责任，实

9/21 时监控，使职工工资水平与企业经济效益及市场竞争力相适应，既充分发挥薪酬吸引、激励与保留员工的作用，又使企业人力成本得到有效地控制。

七、关于安全生产管理

1、健全完善安全生产管理制度，修订安全生产检查制度，使安全管理体系更加系统化、规范化，建立安全生产管理的长效机制。

2、加强安全生产现场检查，重点检查落实特种设备安全措施、劳动卫生安全措施。

公司以落实《消防及公共安全管理制度》为重点，把消防安全作为工作重点来抓，积极落实各级、各项安全检查和整改要求。对重点区域严格进行安全生产管理，切实执行例行安全检查和值班制度，每日巡检排查并做好记录，全天候值班，及时发现并消除安全隐患。对电梯、灭火器及消防报警器及时进行年检，夏季开展安全用电检查监测，对电力设备接地情况进行了遥测，发现问题及时纠正。完善预案体系，定期演练并及时修订，对相关人员进行安全管理和设施设备维护使用的资质培训，保证安全生产关键岗位的持证上岗。

3、加强安全生产管理“三级”培训教育，重点做好新入职员工安全生产教育培训、全体员工安全用电教育培训、机动车驾驶员安全教育培训等。

通过多种渠道和方式，加强安全生产宣传，普及安全生

10/21 产管理知识，进一步提升全员安全意识，同时对员工自身健康和调节保护也进行培训指导，提高员工对工作压力和身心健康问题的排解应对能力。同时，集中开展职工交通安全培训教育工作，学习交通法规，加强对车辆的安全管理，及时进行保养维修，对违章司机开展安全教育，纠正违章现象，保证交通工具的安全使用，积极配合@@##@@##和地区各项交通安全管理措施的实施。

八、关于全面风险管理项目：加强全面风险管理工作

整改目标：强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。

1.强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系。

公司认真按照@@##@@##内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经制定了《公司内部控制体系建设工作方案》。下一步重点围绕《工作方案》修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理

11/21 有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。

负责部门：部完成时间：2013年月日

2.加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。

借助管理提升和内部控制体系健全完善的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过内部管理评审、内(外)部审计、绩效考核、效能监察、廉洁风险防控及党风廉政建设等，实施对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报 @@##备案。

力争到2013年底，在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。

负责部门：部完成时间：2013年月日

3.定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级。

在全面落实《公司内部控制体系建设工作方案》、健全内控体系、搞好全面风险管理工作的过程中，继续搞好内外部环境分析，并根据实际工作情况，结合业务流程和工作程序，重点关注战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险，开展风险识别、分析、评估和预警工作，清理排

12/21 查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，对重大风险进行重点描述和管控，编制《风险评估信息表》，提高风险意识和防控能力。

负责部门：部完成时间：2013年月日

4.运用风险防控策略，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。

全面风险管理防控策略紧密围绕企业战略目标和当期经营任务目标展开，通过制度建设、流程优化、风险识别与评估等工作，汇总风险评估信息，科学评估风险等级，针对不同风险，逐一制定风险应对措施，并建立常态化的风险评估机制，不断完善风险评估方法和流程，建立风险监控预警机制，及时掌握、分析重大风险的变化趋势，动态调整管理策略，实现对重大风险的动态管理和有效管控。此外，还从以下几个方面加强管理：一是不断强化全面风险管理组织领导机构职责、明确和落实风险管理责任;风险管理责任人和信息员定期沟通、反馈、报告公司内控与风险管理情况。二是全面风险管理要紧密围绕公司经营任务，以服务经营为主要目标，强化风险和法律意识，搞好内控制度体系和全面风险管理工作体系执行情况检查，落实风险管理责任。三是加强内部审计和法务管理，综合运用审计、监察、法律等的监督合力，加强监督，促进风险管控、精细化管理和法制建设措施落实，全面完成经营目标。

13/21 负责部门：部完成时间：全年

九、关于管理信息化管理

1、根据企业发展战略调整修订信息化规划，更好地适应业务发展需要。

根据公司经营发展实际，着眼于业务开展的实际需求，结合现有信息化水平，适时调整修订信息化规划。调整内容主要涉及信息化制度间的衔接和完善;软件正版化进程要分阶段、分重点逐步推进;对人员信息化安全的分期培训等。使信息化工作更好地匹配业务发展的需要。

2、加强既懂管理又懂技术的复合型信息化人才的培养。目前，公司信息化岗位员工都是在一线服务了多年，对技术掌握深，遇到技术问题能快速诊断并处理，但不善管理，知识面仅限于技术层面。针对技术人员的自身特点，我们让他们发挥特长，也要给他们创造技术研讨与学习的机会，加强管理知识与技能方面的培养，拓宽知识面，提升管理能力。同时，也可以让他们自办培训班，自己组织，给员工进行信息化方面的知识培训，锻炼他们的组织能力、表达能力和管理能力，培养一专多能的员工。

3、建立信息安全管理体系，加强信息安全培训与宣传，落实信息安全措施。

信息化人员梳理了公司内部现有信息化方面的制度，包括信息化设备的申请和领取、机房设备的管理和使用、服务

14/21 器的密码使用，机房管理、邮件系统使用管理、ERP系统使用管理、员工上网行为管理、信息系统应急预案等，但制度与制度之间的衔接不明显，各项制度都是针对特定问题而设立的，没有把制度之间的关联点串起来。我们要理清制度间的关联性，使制度能横向和纵向串联起来，把制度整合成一个管理体系，在此过程中建立信息安全管理体系，更好地为公司经营发展提供信息化保障。同时，要进一步增强员工安全意识，定期对员工进行信息化安全培训;通过邮件群发，及时把安全漏洞和解决方法通知给每个员工，切断病毒的传播途径，做好防病毒工作，尽可能的降低感染病毒的风险;提高现有网络环境下，对可能的安全风险的认识和理解;及时更新系统补丁，更改安全策略;将各项信息安全措施落到实处。

十、关于科技创新与战略管理

1、根据现有管理架构和产品结构，及时修订完善科技管理相关制度。

2013年按照现在产业架构和产品布局，重新修订完善技术管理相关制度，把软件产品的研发控制管理纳入技术管理范畴。计划安排在2013年月间完成此项工作。

2、加强战略管理。

强化对产业市场规模和发展趋势的分析，加强对标分析和竞争对手分析，明晰战略规划的外部环境;制定战略发展

15/21 规划时，除了总体战略、经营单位战略、专项业务规划外，逐步增加投融资、技术研发、人力资源等重要职能性战略规划。

十一、关于社会责任管理

1、完善社会责任管理体系，明晰各部门职责分工，落实工作责任;加强对子公司社会责任工作的指导。

@@##股份开展社会责任管理工作的时间还不长，去年初公司成立了社会责任工作领导小组，负责组织领导公司社会责任管理体系建设。同时，明确归口管理部门为综合管理部，负责公司社会责任工作规划和计划、社会责任管理体系建设、社会责任报告等的协调、组织及落实。

一年来，虽然公司已开展了一些社会责任管理工作，特别是在社会责任所涉及的各个领域，即股东责任、客户责任、伙伴责任、政府责任、员工责任、环境责任、社区责任等各个方面，已开展了大量工作，符合社会责任管理的精神和要求。但是，我们还需要进一步明晰各部门的职责分工，将各项责任分解落实到相关部门，进一步推进社会责任管理;同时，也要进一步加强对子公司社会责任工作的指导。真正实现社会责任管理的全面导入和有效推进，发挥更大的作用。

2、加大社会责任宣传与培训，将社会责任理念融入企业生产经营各个环节。

虽然企业社会责任已成为大众耳熟能详的的名词，我们

16/21 在日常经营管理工作中也都在各个领域有所涉及，但社会责任管理尚未成体系，全员社会责任意识仍有待提高。在今后的工作中，我们将开展社会责任管理的培训，通过各种渠道加大社会责任宣传，将社会责任管理更多、更好地融入到每一位员工的日常工作中，融入企业生产经营的各个环节。

3、建立健全社会责任信息披露机制，通过多种途径，及时准确披露企业履行社会责任的信息。

成熟的社会责任管理应是面向公众的，公司将逐步建立社会责任信息披露机制，通过多种途径，及时准确地披露企业履行社会责任的信息，使之更好地成为企业与外部客户和公众的沟通媒介，更好地引领和提升企业内部管理。

十二、关于反腐倡廉管理

项目：加强党风廉政建设，搞好反腐倡廉工作。整改目标：遵照@@##@@##党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗臶鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。

1、加强党风廉政及惩防体系建设。

认真学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗臶鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。同时遵照@@##@@##党组纪检组的工作部署，围绕新的工作重点开展各项工作。

在总结《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》实施经验的基础上，制订《建立健全惩治和预防腐

17/21 败体系2013-2015年工作规划》。完善运行机制，落实岗位责任，使规划内容有效执行。

进一步搞好廉洁风险防控工作。随着廉洁风险防控工作不断推进，加强党风廉政建设和廉洁从业教育，梳理制度流程，明确岗位责任，努力提高干部、党员和员工廉洁风险防控工作理论水平和廉洁从业的防范意识。继续开展“小金库”和商业贿赂专项治理，严格按照制度要求，充分依靠干部、党员和员工，把廉洁风险防控工作做好、做扎实。

继续以管理提升活动、内部控制体系建设等工作开展为契机，把惩治与预防腐败体系建设工作、内部控制体系建设工作与日常的反腐倡廉工作充分融合，形成有效的工作机制;深入开展党风廉政建设和廉洁从业教育，认真组织《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业责任书》的签订、执行与考核;加强党风廉政建设和廉洁从业宣传、教育，营造廉洁文化。为企业制度健全、流程顺畅、效益提升、管理提高提供服务与保障。

负责部门：部完成时间：按@@##时间部署进行

2、认真执行企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等制度，落实厂务公开、评廉述廉等监督形式。

认真按照@@##@@##文件精神和制度要求，根据实际工作需要，搞好任职谈话和诫勉谈话;按规定报告个人重大事项、按时按质召开领导班子民主生活会，加强领导班子和干部队

18/21 伍建设。

发挥会员代表会、会员代表和职工监事的民主监督作用，搞好效能监察工作，以多种方式落实厂务公开、党务公开，认真搞好相关各项工作。

继续认真搞好述廉评廉工作。根据反腐倡廉工作的新要求，结合公司实际情况，不断改进述廉评廉的内容和方式，提高述廉评廉工作的效果。

负责部门：部完成时间：全年

3、强化效能监察的过程监督作用，促进企业规范管理。不断深入对效能监察工作作用和意义的宣传学习，使效能监察工作成为公司提升管理水平和员工参与管理的重要平台。公司纪委在协调效能监察工作中，要注意发挥项目所在单位、部门干部与员工的积极性，使效能监察工作的成效更加明显。

积极探索效能监察工作的内在规律，尤其在效能监察工作的过程监督中，不断改进方式、方法和服务、管理水平，使立项项目能够通过扎实工作达到预期效果，促进效能监察工作在企业经营管理中更好发挥作用。

努力把效能监察项目的立项、组织、实施、效能、总结等工作向优秀项目评审标准看齐，不断寻找工作短板并实施改进，争取效能监察工作上一个新的台阶。

负责部门：部完成时间：全年

19/21

4、加强纪检监察队伍培训，提高纪检队伍素质和能力。不断提高纪检监察工作人员思想理论水平，增强责任感、使命感，勤奋、敬业、守纪，实践“做党的忠诚卫士”的承诺。

按计划完成公司纪委委员的增补。

加强纪检监察工作人员的专业水平和业务能力的学习培训。增加培训机会和培训时间，列入今后培训计划执行。

负责部门：部完成时间：全年十

三、关于党建管理

1、公司党委将进一步加强党支部建设，加强对支部书记和党务干部的培训，每年举办一期党支部书记培训，切实提高基层党务干部党务工作水平和能力，更好的为企业党建服务。

2、根据企业发展，不断完善制度建设，逐步建立健全党务公开相关细则制度，2013年将制定党务公开内容审核制度，使公司党务公开工作向制度化、规范化迈进。

3、进一步丰富党员教育活动的形式和内容，不断提高党员素质，保持党员的先进性。

@@##股份将以《方案》为基础，各责任部门高度重视、认真落实，各协作单位密切配合、全力支持，确保在规定的时间内完成整改任务，并通过此次管理提升全面整改工作，

20/21 切实解决影响和制约公司发展的关键问题，从而真正提高企业整体经营管理水平，持续提升企业经营质量与经营业绩。

2013年21/21

日

月

第四篇：绵遂项目部全面开展管理提升活动工作方案

根据建筑公司《关于印发“全面开展管理提升活动工作方案”的通知》文件精神以及具体要求，为进一步强化绵遂项目部基础管理与建设，加强管理控制绵遂项目部现阶段存在的缺陷、问题以及薄弱环节，对其进行有效的解决、规划，努力实现管理规范化、集约化，专业化、精细化、信息化，特此制定“绵遂项目部管理提升活动工作方案”。

一、开展管理提升活动的重要意义

开展管理提升活动，全面提高管理水平，既是国资委对中央企业的要求，也是企业自身发展的需要。项目部上下要从加快转变经济发展方式、实现企业科学发展的战略高度，充分认识开展管理提升活动的重要意义，通过管理提升活动，切实解决项目在管理中存在的突出问题和薄弱环节，促进企业持续、健康地向前发展。

二、活动主题：

强基固本、控制风险、转型升级、保值增值、做强做优、科学发展

三、指导思想以及目标：

以“十二五”时期中央企业改革发展“一五三”总体思路以及中央企业负责人会议精神为根本，结合公司《关于印发“全面开展管理提升活动工作方案”的通知》文件思想，着力解决

绵遂项目部现阶段存在的问题和不足，制定有效的整改措施与工作安排，提高基础工作，保障可持续性的发展建设能力，形成一支依靠质量标与准化管理、流程管理、规章制度管理等有效长期的发展机制，为公司打造建筑企业王牌军奠定坚实的基础。

四、组织机构：

为加强对“管理提升”活动的组织领导，绵遂项目部成立了活动领导小组：

一、领导小组设置

组长：左富春

副组长：张聪荣

成员：黄琳蓉彭艺冀有川汤昌彬

领导小组下设办公室：

主任：左富春

副主任：黄琳蓉彭艺

成员：项目各部门负责人

所有组员共同制定“活动实施计划与方案”。并查找不足，提出整改意见，对个阶段活动进行统计、汇总、分析，形成书面资料保存。

五、阶段安排：

(一)第一阶段：全面启动、自我诊断阶段

2012年3月至2012年8月。本阶段分为两个环节，即动员启

动、学习提高环节和自我诊断、找准问题环节。主要任务节点如下：

1、组建绵遂项目部管理提升活动班组，编制《绵遂项目部“管理提升”活动方案》，对活动进行全面布置，积极响应公司活动精神，组织召开动员大会，征求各部门对活动的意见和建议。利用宣传栏，黑板报，组织学习等多种手段进行广泛的动员和宣传，提高认识，明确要求，为活动顺利开展奠定思想基础。从绵遂项目部现阶段实际情况着手，科学设计制度内容，优化完善现有制度，拾遗补缺、删繁就简、调整补充，推动制度创新，增强制度系统性，提高制度覆盖面。在此基础上，制订制度完善、汇编计划，实施推进阶段组织实施，并于于6月18日前将工作方案(含管理提升活动领导小组及工作机构)报公司管理提升活动办公室。

2、对绵遂项目部现阶段工作情况进行分析总结，开展自我诊断工作，对于绵遂项目部现阶段面临的主要矛盾进行分析处理，查找突出的问题，并积极邀请公司督导组开展管理诊断，对查找出的问题提出改进意见与解决措施，并尝试解决实施。 2012年8月5日前，项目部形成第一阶段工作总结报公司管理提升活动办公室，

(二)第二阶段：专项提升、协同推进阶段

2012年9月至2013年8月。本阶段分为两个环节，即制订实施方案、细化措施环节和专项提升、全面整改环节。主要任务

节点如下：

1、根据自我诊断所得结果，按照诊断期间提出的整改措施，结合“目标指标化、指标数字化、管理模式化、模式特色化”总体思路，进行精心组织，统筹部署，周密安排，扎实有序推进 “管理提升”活动的深入开展。紧密围绕“管理提升”活动工作实施方案，结合日常基础管理工作，加强对绵遂项目部执行情况的检查指导，认真负责地落实好公司对于“管理提升活动”各项要求。2012年9月10日前，项目部结合实际制订管理提升实施方案并上报公司。 2012年10月10日前，项目部根据评审意见，修改完善管理提升实施方案并上报公司。

2、对于绵遂项目部制定的方案进行细化分解，对于问题逐个击破，推动提升活动深入开展，加强“三基”建设，结合项目部自身情况进行大胆的改革与创新，进一步提升管理水平，降低施工作业成本，提高效益，增强施工质量，强化过程管理，加强技术交底与技术指导，施工过程中，各班组自检互检，各领导干部坚持井下跟班巡查，寻找不安全隐患，治理“三违”情况，最大限度消除不安全隐患，保证绵遂项目部稳步顺利改进与生产。组织项目部各部门进行活动总结，对于活动中的优秀措施，亮点重点总结出改进心得，研讨是否有进一步的改进拓展空间，形成书面资料保存，同时对于活动中发现的问题制定改进优化措施，促使项目部持续性发展。2012年11月至2013年7月，项目部组织实施专项提升、全面整改，并形

成整改报告，于2013年6月10日前上报公司。2013年8月10日前，项目部形成第二阶段工作总结和管理提升活动报告，并报公司管理提升活动办公室，

(三)第三阶段：持续改进、总结评价阶段

2013年9月至2014年2月。本阶段分为两个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。主要任务节点如下：

1、项目部对活动情况进行自查自检，总结回顾、提炼成果，并及时上报到公司活动领导小组。

2、总结活动中成熟的经验与做法，并在今后基础管理建设工程中加以全面推广。对于活动中表现优秀突出的给予奖励。

建筑公司绵遂项目部2012年6月18日

第五篇：中国石油甘肃销售公司管理提升活动第三阶段工作方案

根据集团公司《关于做好管理提升活动第二阶段评价和第三阶段工作安排有关事项的通知》(企管[2013]411号)文件精神和集团公司开展管理提升活动的总体部署及推进计划，结合甘肃公司实际，特制定本方案。

一、活动范围

机关各处室、所属各分公司。

二、活动安排

第三阶段为持续改进、总结评价阶段(2013年9月-2013年12月)，分为两个环节，即检查评价、持续改进环节和总结经验、表彰先进环节。

1.检查评价、持续改进环节。(2013年9月-12月)

根据管理提升活动的具体开展情况，组织对职能处室及所属分公司的管理提升和整改情况进行检查，对整改不力的单位及存在问题进行重点督导。对形成的先进经验和成功做法，将其梳理、提炼成业务流程和管理方法，并经优化提升固化于制度当中，形成长效机制。

2.总结经验、表彰先进环节。(2014年1月)

全面总结管理提升活动，形成活动总结报告，对工作中 1 的亮点进行宣传报道;召开公司开展管理提升活动总结表彰会议，对先进单位和个人进行表彰，并对未来持续提升管理工作进行部署，建立管理提升的长效机制。

三、活动主题

定任务：持续深化对标管理，扎实推进专项领域持续改进，持续抓好降本增效工作，构建管理提升的长效机制，做好评价表彰工作。

固机制：以标准、制度和流程固化管理提升活动的成果,强化成果的推广应用. 构建有利于促进企业管理创新的长效机制。

促提升：紧紧围绕“保增长、保效益”目标要求，强化大局意识，深化精细管理，创新营销模式，加大市场营销，降低成本费用，打响效益战役，严守三条红线，全面提升竞争和盈利能力。

四、重点任务

管理提升活动第三阶段的工作将在集中做好已有成果经验总结提炼的同时，细化工作任务，重点开展以下工作：

(一) 切实抓好活动组织工作

组织召开管理提升领导小组例会，及时研究并协调解决有关实际问题;重点抓好公司管理提升方案99条措施的监督落实，对进展情况及时跟踪、定期检查，对执行不到位的 2 情况进行通报;组织各专业线、所属各分公司开展管理提升工作总结;做好公司的“业务精细管理提升专栏”维护工作，定期编发《业务精细管理提升工作简讯》，发挥信息交流平台的功能和作用。

(二) 扎实推进重点领域的持续提升

按照集团公司管理提升活动统一部署，各专业线紧紧围绕“保增长、保效益”目标要求，创新营销模式，深化精细管理，扎实推进以下十个重点领域的持续提升。

1.加快规划项目落实。积极落实“十二五”中期调整规划，集中力量申报立项，对规划已批复项目，要逐一落实，确保批复一个、落实一个，做到高效市场坚决不丢。

2.深化合作运营模式。要树立“不求所有、但求所用”的理念，积极拓展合资合作经营范围和方式，进一步应对市场竞争。通过参股、联营、特许等方式，主动出击，联合开发。在扩大合作方面，总的原则是：自建为主、合作优先、收购补充、严控租赁。

3.提高资源配置效率。要科学编制需求计划，优化资源配置方案，合理安排资源购进、销售和库存，既要达到市场稳定供应，又要规避经营风险。尤其是要杜绝不合理的迂回、逆流运输问题，确保实现资源效益最大化。

4.突出抓好终端销售。要继续把扩效增效、纯枪销量放 3 在突出位置，搞好营销组合研究，制定合理的零售和直销方案，努力增加盈利，年底单站日销量确保在16吨以上。要认真研究柴油消费下降的应对策略，加大柴油销售力度，提高零售份额。要灵活开展城市中心汽油销售促销活动，全年汽油纯枪增幅要达到10%以上。要加快IC卡推广力度，普及网上充值等功能，积极拓展增值服务，全年卡销比不得低于20%。要积极探索油非互动策略研究，优化品种结构，不断拓宽经营空间，提高盈利能力。

5.全面治理低销低效站。进一步调查摸底，在小站治理上下狠功夫，尤其是要重新审视关停站到底能否创造效益，对有前景、创效益、保成本的站，可以采取间歇、承包等多种形式开业运营。

6.持续提升服务能力。要突出现场服务，完善服务手段，规范服务行为，加强车辆引导，最大限度地提供方便、快捷、优质、高效的服务。要把完善亲情服务体系作为优质服务的主要内容，长抓不懈，做到“迎有微笑、问有微笑、答有微笑、送有微笑”。要大力推进精品站、标准站建设，完善硬件设施，使之成为示范站、样板站，发挥典型“增量”效应，提高竞争力，实现效率、效益、品牌的全面提升。要充分重视客户的开发与维护工作，对集团用户、机构用户采取适当的优惠措施以及多样化的促销方式，确保客户引得来、合作 4 好、留得住。

7.全面加强成本管控。紧紧围绕运费、人工成本、财务费等关键指标和非生产性费用，细化费用控制方案、推进方法和具体措施，将降本增效贯穿于生产经营全过程。重点在库站收购、租赁以及推进费用定额管理、存货清理、盘活实物资产、减少长期付息资金、降低财务费用等方面提高挖潜能力，努力实现降费目标。

8.努力提高用工劳效。继续深化测时写实工作，简化管理层次，压缩机构编制，优化岗位设置，人员只减不增，富余人员向基层流动，努力克服“不减和尚只拆庙”的做法。油库要实行大班组作业，推行弹性工作制，单库用工总数要尽快达标。员工总量要在规定时间内降至规定要求以内。

9.深入推进精细管理。进一步理清各层级的管理权限和工作责任，加快形成完整、统

一、规范、操作性强、可持续的业务管理体系。在新版管理手册的基础上，借助信息化手段，推行表单化管理，完善KPI考核体系，促进管理的规范化、程序化。

10.扎实做好安全环保工作。严格按照质量、计量、安全管理体系，持之以恒地抓好油品的运输、储存、销售各环节监管，确保零损失、零事故、零缺陷。要加大安全隐患治理工作，对安全大检查查出的问题，要加快整改。要强化应 5 急管理，加强自然灾害、极端天气、突发事件下的应急预案演练，提高基层库站第一时间、第一现场的应急处置能力。

三、完善对标管理工作机制

一是组织各专业线研究、探讨销售企业对标管理的方式、方法，逐步建立并发布符合甘肃销售实际、先进适用的对标指标库，细化完善对标的内容和指标。

二是探索建立管理对标的工作机制，明确对标工作的主要内容，规范对标工作的基本流程，建立对标要素评价体系体系，使对标工作制度化、科学化、规范化。

四、抓好长效机制建设工作

一是及时总结提炼管理提升工作经验。在已经征集到的物流管理、单站核算、对标分析、客户管理、优化排班、加油卡管理、满架交接法、成本控制、网络建设、油库安全10个核心业务管理提升成果案例的基础上，组织进行修改完善，树立典型，发挥示范效应;年内形成一批具有代表性、反映甘肃销售特色和亮点的成果案例。

二是落实管理提升活动的管理职责，将管理提升作为一项长期性工作持续开展下去，明确相应的主管部门，赋予相应的管理职能、充实专业管理人员，为持续开展管理提升活动提供组织保障。

三是以制度、流程、标准建设为载体，固化管理提升成 6 果。针对诊断分析发现的问题，组织各专业线、所属分公司建立健全对应的业务制度和各类管理规范、标准，在公司2014年的制度建设计划中进行安排;同步组织开展流程适用性分析和优化、简化工作，实现与各项制度、体系文件相配套。

五、加强检查监督，做好总结评价

一是严格检查监督。继续坚持“月跟踪、季总结、年考核”的监督管理制度，及时了解和掌握专项提升工作的进度和成效。对未达到进度和预期目标的工作，组织制定有效措施，监督整改落实。

二、制定、细化公司管理提升考核评价办法，通过自评，明确差距和下一步提升重点。

三是做好总结评价, 年底组织对各单位管理提升活动进行检查，依据检查、内控测试等结果对所属各单位、各部门的工作效果进行评价，表彰先进，实现活动检查评价闭环。

六、工作要求