建设项目管理实施细则

2023-01-01

第一篇：建设项目管理实施细则

风电项目建设工程质量管理实施细则

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风电项目建设工程质量管理实施细则

1、第一章总则------3

2、第二章项目建设工程质量管理组织机构及职责----------------------3

3、第三章项目建设工程质量目标-------------5

4、第四章监理单位质量管理------------------6

5、第五章勘察设计单位质量管理------------7

6、第六章设备、材料质量管理---------------8

7、第七章工程施工过程质量管理-----------11

8、第八章工程质量的创优管理-------------27

9、第十章质量缺陷和事故的处理程序-----29

第一章

总则

一、本细则是为加强风电项目建设工程质量管理，不断提高建设工程质量，依据国家有关法规，结合风电建设实际，修改和完善2007年12月下发的风电建设工程质量管理办法。

二、本细则适用于国华能源投资有限公司(以下简称投资公司)全资和控股的风力发电公司的新建、改建和扩建工程的质量管理。

三、风电项目公司(以下简称项目公司)是项目建设工程质量管理的主体单位，对其所承担的项目建设工程质量负责。在质量管理中应坚持“质量第一，严格程序，科学管控”的原则。遵循基本建设的一般规律，通过严格的预控和过程管控，实现工程建设工程质量目标，即高水平达标投产。

四、投资公司将以项目建设部每年春、秋两季的施工质量检查为主要检查手段，辅助以在升压站带电、首台风机吊装、项目投产验收等重要节点进行质量检查。

五、项目公司在取得电力行业或地方质检部门出具的阶段性质量验收和工程竣工阶段质量验收报告两周内，要将验收报告报投资公司项目建设部备案，并作为公司竣工验收的必要条件。

第二章项目建设工程质量管理组织机构及职责

一、项目公司质量管理组织机构及职责

1、项目公司应建立以主管基本建设的领导总负责，以项目公司工程部为管理主体的质量管理组织机构。

2、项目公司质量管理职责

2.1、贯彻执行国家、电力行业规范，上级单位发布的质量管理标准、制度、规定等相关文件。

2.2、明确项目建设质量目标，建立质量管理体系，明确项目公司、监理单位、设计单位、施工单位、调试单位质量管理职责。监督检查各参建单位质量管理体系运作的有效性。

2.3、结合项目工程特点制定工程质量保证大纲，制定达标投产规划，创优项目要编制创优规划。

2.4、依法通过招标选择有相应资质等级和质量保证能力的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设有关的设备、材料的承包商，并对其

2 业绩进行审查。

2.5、组织相关单位进行工程初步设计的方案优化，组织对施工图设计的审查，并提出审查意见。

2.6、审查施工单位施工组织设计的质量保证措施和开工准备情况，做好质量预控工作。

2.7、定期组织召开工程质量会议，收集项目工程建设中出现的设计、设备、施工、调试等问题，制定预控方案和纠正措施，落实于工程建设中。

2.8、负责做好现场质量管理工作，定期组织开展工程质量检查、考核评定和奖惩;配合质量监督机构和上级公司做好质量监督检查的准备工作。

2.9、组织有关人员或委托专门机构负责设备监造、出厂验收和设备运输的监督;严格审查设计变更，对到场材料、设备严格检查验收。 2.

10、发生质量事故以后，及时进行事故原因分析，制定事故处理措施并组织落实。对重大质量缺陷和事故及时上报公司项目建设部。 2.

11、做好单位工程、单项工程验收工作，督促参建单位在施工过程中保证工程资料整理和工程形象进度同步，在工程竣工后，及时完成工程档案归档工作。

12、组织做好消防、水保、环境保护、劳动安全、职业健康、档案等各单项工程验收手续。

13、组织做好工程达标投产竣工验收及工程收尾工作。 2.

14、创优工程做好创优准备及组织工作。

3 第三章项目建设工程质量目标及目标管理

一、项目建设工程质量目标

1、无较大质量缺陷。

2、工程质量一次验收合格率100%。

3、按照国家电力行业验评标准，验收合格。

4、达标投产，争创优质工程。

二、项目建设工程质量目标管理

1、质量目标是项目建设质量管理的基础，项目公司在开工前应确定项目建设质量管理目标。

2、项目建设工程质量目标应不低于上级公司确定的质量目标，创优项目质量目标应满足创优要求。

3、项目公司应将质量目标分解到单项工程或单位工程中。

4、项目公司在监理、设计、施工、设备招标中应明确项目建设的质量目标。

5、投标单位在投标时所承诺的质量目标应不低于项目公司的质量目标，投标单位的投标文件技术部分应有对质量目标的保证措施。

6、施工单位应将质量目标分解到每个分部、分项工程，并在施工组织设计(方案)中清楚表述详细的质量保证措施。项目公司工程管理人员和监理单位在施工过程中应监督施工单位的质量目标和保证措施的落实情况。

7、创优的项目应按行业或地方的创优要求组织项目的质量管理，施工单位应依据自己的承包范围编制创优方案。

8、投资公司鼓励项目创优，对在创优项目表现突出的参建单位，项目公司可以考虑采用适当的鼓励措施。

9、在项目投产验收时，公司将对质量目标的执行情况进行审查。

第四章监理单位质量管理

一、项目建设质量监督管理是监理单位的主要职责，监理单位应建立以总监理工程师负责的质量管理机构，风电项目一般应选用甲级资质的监理单位负责项目监理工作。

二、监理质量管理职责

1、建立健全监理质量管理体系和质量管理制度。

2、按合同选派具备相应资质和经验的总监和监理人员进场。监理单位所配备的交通工具、检测工器具满足工程监理工作的需要。

3、编制监理规划和监理实施细则，制订详细监督计划。施工质量验评项目划分表符合验评标准和工程实际，能够确保工程质量。

4、协助项目公司组织好工程的招投标和合同签订工作。

5、协助项目公司进行承包商的资质、业绩审查。

6、审核施工单位的施工组织设计、施工技术措施或作业指导书，并督促施工单位严格执行。

7、配合项目公司工程部组织设计交底和图纸会审，签发经项目公司批准的工程变更。

8、坚持事前检查和全过程控制，对建筑结构混凝土的浇注、防水工程、土方回填、电气设备的试验、联动等施工重点部位及关键工序进行旁站监理，当发现有质量问题时，有权责令停工或返工。经常巡视

5 现场，发现质量问题及时纠正解决。

9、做好材料、设备进场验收及见证取样工作。

10、定期召开质量分析会，编写质量报告。

11、组织分部和分项工程验收，协助项目公司工程部做好单位工程、单项工程和项目竣工投产验收准备工作。

12、协助做好质量监检的准备工作。

13、参加重大质量事故的处理，组织一般质量事故的处理。

14、做好工程建设监理总结工作和监理资料的整理。

15、做好收尾工程的监理验收。

第五章

勘察设计单位质量管理

一勘察设计单位的基本要求

1、勘察设计单位必须拥有国家行业管理部门颁发的、满足工程要求的勘察设计资质等级证书，严禁无证设计或越级设计;设计单位应有一定数量同类工程项目的设计业绩，近年来同类设计无不良记录。

2、勘察设计单位的工程设计人员应具有同类工程丰富的设计经验，专业配置合理，人员数量能够满足工程设计进度的要求。

8、勘察设计单位派驻现场的设计代表机构，应做到专业配套，人员相对稳定。

9、施工图设计原则上应由负责初步设计的同一家设计单位承担。

10、勘察设计单位应重视项目安全预评价中有关风险，并在施工图设计中采取措施，避免安全质量风险。

二、施工图设计审查

6 施工图设计审查详见施工过程质量管理

三、设计变更管理

设计变更质量管理详见施工过程质量管理。

四、竣工图质量管理

竣工图质量管理详见《国华能源投资有限公司技术档案管理暂行办法》。

第六章设备、材料质量管理

一、设备的招标采购

1、设备的招标采购应严格执行国家、行业、神华集团(以下简称集团)和投资公司的法律、法规、规范、规定。

2、项目建设中重要设备的招标采购，应对投标单位的资质、业绩进行认真审查。设备制造单位应具有同类设备丰富的制造经验，近年来信誉和业绩良好，无不良记录。有特殊要求或采用新技术、新标准的设备，应到制造基地和同类设备的使用单位进行现场考察，以便了解投标单位的制造能力和所制造设备的实际运行情况。

3、设备招标的技术文件应由设计单位提供，技术参数等技术要求应清楚明确，符合初步设计文件和工程实际要求。

4、项目公司的工程技术人员和专业监理工程师应认真审查设备招标的技术文件，在签订合同时应对所选用的设备相关技术参数再次确认，以避免产生误差。

二、设备的监造

1、对于塔筒等风电场关键设备，应对设备的制造过程进行监造。

2、设备监造单位应首先对设备所采用的关键材料进行验收，然后根据设备制造工艺，确定设备监造是采用旁站监督还是采用节点验收等。

3、设备制造单位应根据招标文件及合同的有关工期的要求合理安排制造计划。设备的制造计划应根据监造单位的监造要求，明确制造的关键节点，以便监造单位及时派人监督检查。

4、没有监造要求的重要设备，如风机、主变、机组变、站用变、开关柜、GIS等，项目公司宜在有条件时，到设备制造厂家对关键工序进行检查验收。

5、凡是监造的设备须得到监造工程师验收签字后，方可出厂。

三、设备、材料验收

1、由项目公司提供的设备运到施工现场后，项目公司应及时组织监理、设备制造单位、设备安装调试单位进行验收。

2、由施工单位代为采购的设备、材料到现场后，先由施工单位提出申请，监理单位、项目公司工程技术人员、设备制造单位共同对设备进行验收。

3、到场的设备首先应包装完整无破损，并应符合订货合同规定的规格、数量和供货范围，应有出厂合格证、试验记录、材质化验单及必要的技术文件及设备、工具和备品备件清单等。

4、设备的型号、规格、数量、性能和安装要求与设计图纸相符，设备安装环境及使用条件应符合工程具体条件。

5、设备的技术性能、工作参数以及控制要求应能满足设计规定的运

8 行方式。

6、检验、试验项目应符合有关规程、标准要求。

7、设备开箱检查时，项目公司、监理单位、设备厂家、安装单位应对设备进行验收并签字确认，设备验收合格后，将设备交由保管单位入库保管或交由安装单位进行安装，将工具、备品备件及有关资料交项目公司保管。

四、设备的运输

1、设备厂家应采取措施确保设备在运输途中的安全。

2、有包装的设备，在运输中要保障设备的包装完好。

3、固定设备的支架和绳索在设备接触部位应用柔软的衬垫保护好，防止油漆破损和刮伤。

4、电器等要求防雨的设备应在运输中采取措施有效防止雨水淋入。

5、主变等要求防震的设备应在运输中采取措施防止设备碰撞和震动。

五、建立设备、材料管理台帐设备、材料管理台帐包括：

1、合同文件资料。

2、工厂试验、检验、监造记录和报告。

3、进场检验、试验记录和报告。

4、运输和验收交接记录。

5、保管、保养记录。

6、出厂合格证、质量证明书。

7、材料、设备使用和安装调试记录。

9 第七章工程施工过程质量管理

一、施工承包商的选择

项目公司应通过招投标选择施工承包单位，应公平、公正地对施工承包商进行评价，拒绝报价及工期不合理的施工单位。施工承包商应满足以下主要条件：

1、与工程项目相适应的资质等级和施工范围。

2、能提供以往的相关工程业绩和近期内工程施工质量状况的客观证据，无不良施工纪录。

3、施工承包商在本工程的项目经理及技术负责人应具有与本工程相适应的技术资格及安全资格。

4、施工承包商针对工程特点所作的施工组织设计、施工方法和措施切实可行，技术力量及机械设备能满足承包工程施工的需要。

二、施工组织设计(方案)审查

施工组织设计(包括施工组织设计、专业施工组织设计、重大施工技术方案措施和作业指导书)是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否，是直接影响工程质量的关键因素。

1、施工组织设计中保证质量的内容包括： 1.1、编制依据。

1.2、工程概况，包括工程特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。

1.3、主要施工方案和重大技术措施(包括主要施工项目的交叉配合方案、起吊方案、大件运输方案以及新工艺、新技术、新材料的应用

10 等)，质量标准和质量控制点。保证质量的计划、措施，保证文明施工的措施及培训计划等。

2、对吊装工程、土方爆破等应编制重大施工技术方案措施和作业指导书。

3、项目公司工程部、监理单位应对施工方案进行审查批准后方可执行。

三、设计交底及图纸会审

1、施工图到现场后，工程部和监理单位、施工单位应抓紧时间对施工图进行审查。施工图审查内容一般包括：

1.1、图纸技术要求与规程要求是否一致，是否有违反强条的内容;设计方案、设计标准是否符合初步设计审定的原则。 1.

2、设计图纸是否经过设计单位相关人员正式签署。

1.3、设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容、表达深度是否满足施工需要，施工中所列各种标准图册是否已经具备。

1.4、施工图设计与到货设备、特殊材料的技术要求是否一致;主要材料来源有无保证、能否代换;设计采用的新技术、新工艺、新设备、新材料有无经权威部门技术鉴定和成功经验;在施工技术及施工机具、物资供应上有无困难。

1.5、土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。

1.6、各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾;预埋件、预留孔洞等是否安全、准确;各类管沟、支吊架(墩)等专业之

11 间是否协调统一。

1.7、施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面一致。 1.

8、是否满足施工安全、生产运行安全、检修维护作业的需要，环境卫生有无保证。

1.9、消防设计是否满足有关规程要求。

1.10、对安全预评价中有关安全方面的设计问题是否落实。

2、项目公司工程部将图纸中的问题和疑问以书面的形式汇总通知设计单位。监理单位要及时组织工程部、施工单位参加设计单位对施工图的设计交底，说明设计意图，工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项，同时对问题和疑问进行解答。

3、设计交底与图纸会审的会议纪要应由监理单位整理，并填写“施工图会审纪要”，经与会各单位负责人签字后，作为设计文件的组成部分存入档案。设计交底与图纸会审中如有涉及到工程变更问题，应办理工程变更。

四、工程开工管理

1、项目开工管理：工程项目在开始施工前应按集团和投资公司有关规定办理开工手续。

2、工程项目开工应具备的条件：

2.1、工程项目已经得到政府的核准和集团的批准。 2.

2、项目的初步设计已经得到集团公司的批复或备案。 2.3、项目建设资金(含资本金和其他融资)已经落实。 2.

4、项目征地和拆迁补偿已经完成。

12 2.5、项目的主体工程已经通过招标确定了施工单位，施工承包合同已经签订。

2.6、项目的施工图设计能够满足施工进度的需要。

2.7、项目的监理单位已经通过招标确定，并签定了监理合同。 2.

8、项目的五通一平已经完成。

2.9、项目已在当地政府建设主管部门办理施工许可。 2.

10、项目建设主要设备和材料已经订货。

3、工程项目开工申请书的主要内容： 3.1、项目概况。

3.2、项目公司的人员及组织机构。 3.

3、项目的可研核准及初步设计的批复。 3.4、投资落实及资金到位情况。 3.

5、质量、安全监督手续的办理情况。

3.6、监理单位、施工单位的招标和合同签订情况。 3.

7、征地和移民情况。

3.8、施工准备完成情况和主要设备材料采购情况。 3.

9、施工图的出图计划和目前供图情况。 3.10、其他情况。

4、工程项目获得开工批准后，各标段的施工单位开工前须办理开工报告。施工单位的开工报告由项目公司负责审核，由项目公司总经理批准生效。施工单位开工报告批准的条件一般为：

4.1、施工人员已经进场，人员数量能够满足目前施工进度的需要，

13 人员经过入场教育和培训，要求人员的资质符合合同和施工的要求，入场体检合格。

4.2、施工机械已经进场，能够满足目前施工进度要求，施工机械的进场计划能够满足施工进度需要并经过批准，施工机械经过检验和现场检查合格。

4.3、影响开工的主要施工材料已经入场并取样检验合格，材料供应方案可行。安装工程的设备已经进场并验收合格，设备供应计划能够满足施工进度要求。测量工器具已得到计量部门校核。

4.4、施工组织设计(或方案)已经通过项目公司和监理单位的审查。 4.

5、施工用水、电、路、通信等满足施工要求。

4.6、设计交底及施工图会审已经通过，没有影响施工的重大问题。 4.

7、质量和安全目标已经确定，满足合同要求，实施方案可行并已审查批准。

4.8、地下障碍物已经确认。

5、项目的单位工程开工报告由施工单位申请，经监理单位和项目公司主管领导审查批准。单位工程的开工条件为：

5.1、施工组织设计、专业施工组织设计、施工技术方案已批准。 5.

2、劳动力已按计划进场。 5.3、机械设备已进场，并布置就绪。

5.4、管理人员已全部到位，开工所需的材料、设备已进场。 5.

5、开工所需的施工图纸已满足进度要求，并已会审、交底。 5.6、开工前的各种手续已办理完毕。

14 5.7、分包商资格证书复印件及施工承包商质量保证体系已经审查。

6、分部工程和分项工程的开工审批由监理单位审查核准。

五、工程设计变更

1、由于设计单位的原因或由项目公司、监理单位提出的设计变更，由设计院以“设计变更通知单”方式执行。

2、由于施工单位提出的变更设计，由监理单位审查可行后，报项目公司工程部批准，经设计院复核后，签署“设计变更联络单”。

六、工程停工与复工

项目公司工程部或监理单位在施工过程中发现工程存在质量或安全问题必须停工整改的，应签署停工令，暂停施工。经整改验收合格后，施工单位提出复工申请，经项目公司工程部或监理单位同意方可复工。

七、工程检验批、分项工程的验收

1、工程检验批(或分项工程)施工完成后，施工单位首先应进行自检，然后向监理单位申请检查验收。

2、一般情况下，监理单位组织分项工程(或检验批)验收，验收合格后，施工单位可进行下一步施工。对于测量定位与放线、基槽开挖、基础、框架钢筋、防水闭水试验、给水和消防管道水压测试、下水通球试验、防雷接地、电气试验、电气联动等工程中的关键和重要分项，项目公司工程部专工应参加验收，项目公司工程部参加验收的分项应提前在施工单位申报项目划分表中明确，施工单位应在验收前提前24小时通知项目公司工程部。

3、分项工程(或检验批)的验收应依据国家和行业验收规范以及图纸进行。

八、分部工程验收

1、分部工程施工完成后，经过施工单位自检合格，向监理单位申请验收。

2、分部工程的验收由监理单位组织，项目公司工程部参加验收。

3、分部工程的验收应符合图纸和规范要求。

九、单位工程验收

1、承包商完成单位工程后，应进行认真自检，自检合格后申请预验收。

2、监理单位接到施工单位的验收申请后，应及时组织预验收，对工程中存在的问题督促施工单位认真整改，并跟踪检查整改情况。整改完成后，施工单位申请单位工程验收。

3、单位工程的验收由项目公司组织，监理单位和施工单位参加。

4、单位工程验收应具备的条件: 4.1、单位工程(子单位工程)所含分部(子分部)全部施工完成，经监理(项目公司)检查验收合格。 4.

2、质量控制资料完整。

4.3、单位(或子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

4.4、主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收规范要求。 4.

5、观感质量验收合格。

十、工程质量的检查

1、项目公司应定期和不定期组织质量检查和质量评价，分析质量状态和变化趋势，及时采取措施保障施工质量。检查的主要方式有： 1.1、周质量检查：项目公司(或监理单位)每周应组织一次工程质量检查，了解工程质量状态。

1.2、专项质量检查：根据工程进度，分专业对重点部分和关键环节进行专项质量检查。

1.3、月度质量检查：项目公司应每月定期组织质量大检查，检查的内容可根据工程进度而定。其中，必须进行检查的内容有：质量管理体系运作、现场实物质量、强条的执行情况、质量问题处理是否闭环、项目安全预评价措施的落实、达标创优工作等。十

一、工程质量会议

1、周工程例会

1.1、项目公司工程部(或监理单位)每周应召开工程例会，协调各施工单位现场施工，研究解决施工中质量、安全及文明施工等问题。 1.

2、会议一般由监理单位组织，项目公司工程部人员、施工单位总工程师或项目经理及相关人员、设计代表等参加。

1.3、周工程例会主要内容是通报一周工程质量、安全、进度等情况，工程中发现的问题及解决办法，上次会议决议的落实情况，传达布置上级有关文件精神等。

1.4、会后由监理单位形成会议纪要发给参建单位。

2、月度工程协调会

17 2.1、项目公司每月应召开一次工程协调会，会议由项目公司工程部组织，相关单位参加。

2.2、会议由项目公司工程部经理主持，项目公司主管工程建设的领导参加，施工单位项目经理及总工程师、监理单位总监等相关人员参加会议。

2.3、会议除日常工作外，主要是解决目前工程中存在的问题，确定下一步的工作方案。

2.4、会后由项目公司工程部将会议内容整理，并形成会议纪要下发各参会单位。十

二、工程周报和月报

项目公司应按照公司《风力发电基建统计管理暂行办法》的要求，及时通过周报和月报等形式向公司汇报本项目的基本建设情况。十

三、工程质量的监检

1、工程项目具备开工条件后，项目公司应向当地电力质量监督中心站(以下简称质检站)申请质量监督注册，质监站审核项目具备开工建设条件后，将批准监检注册申请。

2、质量监检的基本内容：

2.1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 2.1.

1、对建设单位质量行为的监督检查

2.1.1.1、项目的核准文件已经取得，初步设计概算已经批准。 2.1.1.

2、已按要求交纳了质量监督费用。

2.1.1.3、设计、施工、监理的招标及确定合规，各单位的资质符合

18 要求。

2.1.1.4、工程建设的质量和安全目标已经确定，实现质量和安全目标的保障措施落实。

2.1.1.5、质量、技术、安全责任制、质量安全奖惩制度、设计交底和图纸会审制度、设计变更管理制度、质量验收制度、分包管理制度、质量事故报告制度、工程档案管理制度、物资采购管理制度等健全。 2.1.1.

6、施工图是否会审，图纸中问题已经解决。 2.1.1.7、施工组织设计经过审批。 2.1.1.

8、监理规划经过审批。

2.1.1.9、主要危险源识别、风险控制对策、应急预案编制完成。 2.1.1.

10、“五通一平”工作结束，消防设施完善。

2.1.1.

11、无明示或暗示违反强条或降低质量标准或压缩工期影响工程质量。

2.1.1.

12、由项目公司采购的材料和设备符合质量要求，验收程序和制度健全。

2.1.1.

14、确定并发布“质量验收及评定项目划分表”。 2.1.2、对勘察设计单位质量行为的监督检查

2.1.2.1、勘察设计单位的资质是否符合所承担设计任务的要求，其质量管理体系是否健全，是否运行有效。

2.1.2.2、项目负责人资质是否符合要求，是否取得单位授权。 2.1.2.

3、设计交底资料完整，清楚。施工图审查意见是否闭环。 2.1.2.4、设计图纸的深度和质量能够保证施工质量和方便施工。

19 2.1.2.5、无指定材料、设备厂家和供应商行为。 2.1.2.

6、工代制度健全，参加指定的质量验收。

2.1.2.7、签署设计变更和技术洽商的人员明确，已经向监理单位备案并告知相关单位。

2.1.3、对监理单位质量行为的监督检查

2.1.3.1、工程建设监理合同及委托书规范、清晰、责权明确，质量管理体系健全并运行有效。

2.1.3.2、监理机构设置健全，专业人员配备合理，满足监理工作需要，监理人员资格证件齐全。

2.1.3.3、监理规划和监理实施细则齐全，得到有效执行。 2.1.3.

4、已审定的施工质量验评项目划分表符合“施工质量验评标准”和工程实际;对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件已经确定，并且规范、齐全。

2.1.3.5、已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检查和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度和台帐。

2.1.3.6、对各施工单位(含分包单位)资质和人员资格进行了审查，无违规行为。

2.1.3.7、对各类检测机构及人员资质进行了审查，符合规定;见证取样制度健全，责任到位，手续齐全。

2.1.3.8、对施工单位的计量管理进行了审查，符合国家“计量法”有关规定，并满足施工需要。

2.1.3.9、按照“工程建设标准强制性条文”、国家和行业验收标准，

20 对隐蔽工程、完工的项目及时进行了验收，签字规范。

2.1.3.10、质量问题台帐完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令问题明确，管理闭环;对现场发现的不合格材料、设备、构配件和发生的质量事故及时督促和配合相关单位进行调查处理。 2.1.

4、对施工单位质量行为的监督检查

2.1.4.1、施工承包合同规范、清晰，所承包的工程范围与资质相符。 2.1.4.

2、项目经理与施工单位投标文件中指定的人员一致，已经取得本企业法人的授权。其他技术和安全管理人员资质和数量满足施工的需要。特殊岗位人员所持证书符合国家或行业的规定。

2.1.4.3、现场各类实验室(或所委托实验室)资格证书与所实验项目相符，实验员持证上岗。

2.1.4.4、质量管理体系健全并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进。

2.1.4.5、施工组织设计(或施工作业指导书)、专项施工组织设计内容充实、完整，可操作性强，审批手续完善。

2.1.4.6、技术交底制度健全，交底记录齐全，签字规范。 2.1.4.

7、施工图会审记录齐全，签证规范，问题解决过程闭环。 2.1.4.8、设计变更、技术洽商制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环。

2.1.4.9、技术档案管理制度健全。

2.1.4.10、计量管理制度健全，计量器具、仪器、仪表均经过检验，并在有效期内。

21 2.1.4.

11、质量验收制度健全，执行有效。

2.1.4.

12、物资管理制度健全，并有效执行;合格供应商名录和合格分包商名录齐全;原材料、成品、半成品和设备的采购、保管、检验、发放制度健全，跟踪管理台帐健全。

2.1.4.

13、根据工程特点和项目需要，制定了培训计划，并得到落实。 2.1.4.

15、对工程预监检中提出的问题已经处理完毕。 2.2、对技术文件的监督检查

2.2.1、反映各参建单位的质量行为和“工程建设标准强制条文”执行情况的资料。

2.2.2、反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料。 2.2.

3、反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料。

2.2.4、涉及环境保护、职业健康、消防和特种设备等方面的资料。 2.2.

5、工程质监站预检发现的问题，包括已经闭环整改的资料。 2.2.6、结合工程特点，认为有必要重点抽查和随机核实的资料。 2.

3、对施工现场和工程实体质量的监督检查 2.3.1、工程现场总平面布置符合施工组织总设计。 2.3.

2、消防设施已经按施工组织总设计施工完成。

2.3.3、已完工的和在建的建筑物(构筑物)外观质量及施工环境条件符合要求，必要时进行实体质量检测。

2.3.4、现场物料堆放满足质量规范和文明施工要求，各种建筑材料质量合格。

22 2.3.5、混凝土搅拌站的设备状况、工作环境及管理制度符合规定要求，使用预拌(商品)混凝土时，已经建立其质量和资料管理制度。 2.3.

6、现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求。

2.3.7、土建实验室(或合同检测单位)的使用条件符合其资质等级要求。

2.3.8、文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求。

2.3.9、各种计量工器具的实物和保管条件良好，检测合格。 2.3.

10、项目公司移交的测量控制点和资料保管良好。

3、质量监督检查的步骤

鉴于风电工程建设的技术特点，质量监督检查的方式以阶段性检查为主，结合不定期巡检和抽检的方式进行。阶段性质量监督检查按自检、预监检、正式监检三个步骤进行。 3.1、自检

由参建各单位依据“大纲”的要求，对质量行为、强条的执行情况、工程的实体质量、技术文件和资料进行自查，对发现的问题认真整改合格后，向质监站提出预验申请。 3.2、预监检

质监站依据“大纲”对工程进行检查，对发现的问题，要求监理单位督促施工单位尽快整改，并对整改工作闭环管理。 3.3、正式监检

23 预验收合格后，质监站对工程项目进行正式检查验收，并签署验收结论。 3.4、检查的方法

质监站对项目工程的检查方法一般有：大会听取汇报，分组检查资料，座谈咨询、现场察看、抽查实测等方式。 3.5、汇报材料内容 3.5.

1、项目公司汇报内容

工程概况、工程建设的组织、管理，工程质量目标和质量管理措施，里程碑工程进度计划和工程实际进度，目前工程开展情况。 3.5.2、设计单位汇报内容

工程设计概况和技术特点，设计指导思想和工作原则，设计质量控制措施，设计技术供应，工代现场服务计划，设计意图在工程中的实施情况。

3.5.3、监理单位汇报内容

监理工作范围、工作指导思想、工作原则、组织机构设置和人员设置、对工程质量目标的响应、监理工作的组织管理、工程质量控制、对目前施工质量的评估。 3.5.4、施工单位汇报内容

施工承包范围和主要工程量、质量管理体系和运行效果、施工质量目标、质量管理工作、质量控制效果、实际施工进度，工程质量、验收结果、发生的质量问题和处理结果，遗留问题和处理计划，经验教训和改进措施。

4、质量监督检查阶段划分

一般情况下，质监站对风电项目的监检分为七个阶段：变电站基础出零米、变电站结构施工完毕、变电站装饰施工完成、变电站带电、风机基础施工完成，风机安装完成、风电场竣工验收。十

四、项目投产验收

项目建设的投产验收由公司生产部组织，公司项目建设部等部门配合进行，具体详见《国华能源投资有限公司风电场投产验收考核办法(试行)》。

第八章工程质量的创优管理

一、开展质量创优活动的目的：开展工程达标创优是提升工程质量管理水平和工程实体质量的有效手段，做到“过程创优，一次达优”。

二、创优依据：

1、《电力工程达标投产管理办法》(2006版)

2、《中国电力优质工程评选办法》(2008版)

3、《中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)评选办法》([2000]建协字第27号)

4、《国家优质工程审定与管理办法》(2007年修订稿)

5、《创建电力优质工程策划与控制》(中电建协2008版)

三、创优工作分工与协作

1、投资公司项目建设部负责协助项目公司与中国电力建设协会就工程创优相关事宜进行联络，对开展创优活动的项目公司的创优活动进行检查。

2、项目公司负责达标创优工程的策划、组织和过程监督、检查及评价，负责组织工程达标创优自检与整改工作，负责达标创优工作的迎检。

四、达标创优的组织实施

1、项目公司应将工程达标创优的目标在各工程项目的招投标文件和合同中明确。

2、项目公司应依据达标创优的相关要求编制《达标创优规划》，并报公司项目建设部备案。

3、各参建单位应依据项目公司的《达标创优规划》编制各自的《达标创优实施细则》，并报项目公司审批。

4、项目公司应做好达标投产创优的宣传工作。

5、在施工过程中，项目公司应依据《达标创优规划》，分解细化各项质量目标，有针对性地制定质量保证措施，严格控制质量。

五、工程达标投产的相关程序

按投资公司《风电场工程投产验收评定标准》(2009版)执行。

六、工程创优工作程序

1、地方优质工程、行业优质工程、国优工程的申报，由项目公司根据实际情况自愿申报。

2、行业优质工程的申报应在达标投产验收通过后，由项目公司向中国电力建设协会提出，申报程序和支持性材料按《中国电力优质工程评选办法》进行。在申报前，项目公司应组织参建单位对工程进行自检。

26 第九章质量缺陷和事故的处理程序

详见投资公司《风电基建制度汇编》中《风电建设工程质量管理办法(试行)》

第二篇：工程项目管理实施细则

为进一步深化公司内部管理体制改革，在认真总结我公司一级管理、一级核算经验的基础上，保证项目主要生产要素优化配置和动态管理，提高公司综合实力和在国内外建筑市场的竞争能力，结合公司实际情况，制订本暂行规定。

一、项目管理指导思想

推行项目管理的指导思想是：从公司实际出发，建立以项目经理责任制为基础、以项目成本核算为中心、以管理层与作业层合理分离为特征的工程项目管理体制和运行机制，并实施与此相适应的内部配套改革，全面提高企业综合管理水平和经济效益，为公司长远发展奠定基础。

二、项目部组织模式、机构设置和职能

1、组织模式

项目部实行项目经理责任制

①、项目经理是公司经理在项目上的代表人，对公司经理负全责，同时对工程项目合同目标负责;

②、项目经理在授权范围内行使职权，主要负责组织、指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入本项目的人力、资金、物资、设备等生产要素;

③、负责处理与本项目有关的外部关系。

2、机构设置

①、项目部组织机构应“精干高效、结构合理”，根据工程项目规模、技术、工艺特点及管理工作量的大小，组建适合项目特点的组织机构。公司不专设施工队伍，由项目部根据项目特点报请公司组织外包施工队伍;

②、公司应有意向地派项目经理预备人选参加项目的投标和合同谈判工作。

3、项目部的职能是：做好对项目工期、成本、质量、安全四大控制，搞好合同、信息、现场、回款四项管理和组织协调，全面完成项目目标计划。

三、公司对项目的考核与项目审计

1、公司对项目部的考核

①、公司对项目部年、季、月考核指标是：总包和自行完成施工产值、成本降低率和成本降低额、资金回收率、主要控制点、安全生产、工程合格率和优良品率、全员劳动生产率、机械利用率、现场管理、贯标情况、内审结果等。

②、项目交工后结合《项目经理责任书》公司对项目进行经济分析与技术评价。

经济分析包括工期、全员劳动生产率、成本降低率、降低额和财务收支分析，同时还包括综合社会效益。技术评价包括工程质量及为提高质量而采用的先进管理技术。

2、实行项目经理述职报告制度，项目完工后项目经理必须向公司进行述职。由办公室组织，公司领导和有关业务部门参加。

3、实行对项目审计制度，公司对施工周期一年以上项目分别进行期中和完工审计，对施工周期一年以内的项目进行一次完工审计。审计内容主要包括：责任目标完成情况，项目执行财经法规情况，工程结算和项目盈亏情况。清理核算项目资产，考核评价项目主要财务指标。

四、项目部与公司的关系

1、项目部是公司在施工项目上的派出机构，项目部代表公司对项目施工生产经营全面行使控制、管理和协调职能。项目部必须接受公司职能部门的指导、检查、监督和考核。项目管理人员在行政和业务上均要服从项目部领导，对项目经理负责。同时要接受公司对口职能部

门的监督、检查和指导。公司业务部门要不断合理优化生产要素的配置，积极为现场服务。

2、公司与项目部是项目目标责任关系，在经济上是责任监督与执行的关系。项目开工前，由公司组织有关业务部门对项目进行全面、科学的分析和预测，确定项目的主要考核指标，并作为公司与项目签定《项目经理责任书》的依据。

3、坚持公司是利润中心，项目部是成本中心的原则，项目部与公司之间不存在利润分成的问题，不允许项目部截留项目利润;实现工程项目合同目标后，项目部随即解体，项目部将资金和办公用品全部上交公司。

4、为搞好项目之间的动态平衡，要充分加强公司办公室及其他职能部门对项目的动态管理、强化管理职能，积极为现场服务。

五、项目控制

项目部对项目的工期、质量、安全、成本要实行动态控制的管理方法。

1、项目工期目标控制

①、项目部以合同确定的工期作为项目工期的总体控制目标，由办公室牵头编制一级网络计划，项目部编制二级和三级网络计划。

②、项目部要定期检查网络计划的总体运行情况，及时平衡、调整现场资源，使项目始终处在一种科学、合理、协调和动态优化的状态。工期目标是通过各种计划来实现的，项目的年、季、月计划必须置于网络计划严格控制之下。

③、按公司规定计划由办公室统一下达，项目部依据总体网络计划和公司计划编制季、月、周作业计划。项目部季、月计划应及时报公司办公室，并由办公室进行相应平衡、协调、整理，上报下达。

2、项目质量目标控制

项目部和参加项目施工人员要认真贯彻实施ISO9001质量体系标准，完善质量保证体系，强化项目全过程控制，加大质量检查和处罚力度，把质量管理体系与奖金分配挂起钩来。

3、安全目标控制

建立安全组织系统和相应安全责任系统，不断增强各类人员的安全意识，提高安全控制能力。项目部应根据项目特点制订相应的安全措施，认真做好安全预控。

4、成本目标控制

建立生产要素在项目上的优化配置和动态控制。全面实行项目目标成本责任制，成本与奖金挂钩，实行成本否决。

六、资金管理

1、财务部负责该工程建设期内的财务管理和会计核算工作。

2、为强化项目的资金管理，公司对项目所需一切开支实行统一调配。不在项目所在地单设银行帐户，以项目部专人负责从公司财务部借备用金形式用于零星采购及日常支出，项目部于每月底前做出用款计划，报公司财务部门及主管领导审批;定期到公司财务部核销已支出费用，以便于公司及时了解项目成本费用情况，对此做出正确的决策。凡未纳入用款计划和程序审批手续的款项，财务部有权拒绝支付。

3、资金支出限额审批

①、每月材料物资采购计划由项目部根据工程进度用量进行编制，经项目经理批准后报公司采购部及主管领导审批，平衡、同意后由采购部集中统一采购。

②、严格控制对外分包工程款的支付，对外分包工程进度款的支付必须由项目部根据《工程分包合同》编制付款计划和《分包工程价款结算单》，结算单经双方签字认可后，报公司财务部及主管领导审批后，财务部方可办理。

③、现场管理费用的开支范围和标准执行公司的现行规定。

七、项目的成本核算与成本管理

1、工程成本是考核项目的主要指标，开工前公司财务、市场、采购部门和项目部根据项目的实际情况，预测成本基数，并在工程施工过程中根据市场价格变化和工程量增减变化及时调整成本考核基数。项目的成本管理以成本核算为中心，加强项目成本预测、成本计划、成本动态控制和成本分析，真正做到干前有预算，干中有核算，干后有决算。项目成本核算以单位工程为基本核算对象，成本核算至施工队。成本核算要每月进行一次。

2、财务部为成本核算责任单位，负责目标成本的制订，进行成本分析;项目部负责编制单位工程计划成本和实际预算成本;采购部负责进行材料核销，编制单位工程材料费用明细表;机具管理人员负责按单位工程如实填报设备租赁表和周转材料租赁表;其他各项成本费用由财务部负责归类。

八、物资设备管理

1、项目部材料物资由项目部派专人负责管理，材料物资的出入库必须按时登记入帐，并定期与财务部门进行核对。

2、物资材料实行归口管理，项目部需采购的材料应根据工程进度先以电传、电子邮件或其他形式报公司办公室，办公室汇总后传递给主管领导及采购部，由采购部先在公司内部协调解决，大宗采购必须经过采购部集中采购，确需在当地采购时，应及时反馈，采购部如无特殊原因，必须在24小时内答复。零星应急材料必须在当地采购时，由项目经理签字同意，并同时报公司办公室及采购部备案。

3、严格控制采购价格，采购部、财务部应对市场材料价格进行详细调查，共同制订合理的价格表，执行限价采购制度。为适应市场价格的变化，价格表要及时予以调整。

4、所有材料实行限额领料制度，在公司内部材料消耗定额未发布之前，以批准的材料预算扣除5~10%以和当月使用量为发料基础，因特殊原因需以周工作量数额领料时，应以保证材料的安全存放和文明施工为前提。

5、建立健全材料余额、废料回收制度，采购部会同项目部要及时回收，统一处理。

6、甲供材料由采购部负责组织找差，项目部、财务部共同协助。

九、施工技术管理

1、项目技术管理实行项目经理领导下的项目总工程师(技术负责人)制。技术负责人全面负责项目部技术、质量管理工作，代表公司和项目部对外技术联络及涉外工作。

2、项目部技术管理部门要积极推广应用新技术，不断优化施工方案，负责做好现场技术管理工作，从而保证工程质量和降低工程成本。

3、施工组织设计是施工准备和施工过程必须遵循的基本技术经济文件，是项目管理的总规划。大、中型项目施工组织设计由公司总(副)工程师和技术部组织编制，经公司有关业务部门会审，经公司主管领导审定和批准后报建设单位备案或批准;小型项目的施工组织设计由项目技术负责人组织编制，有关业务部门会审，经项目经理审定和批准后报建设单位备案或批准。

十、工资奖金分配

1、实行工程项目目标责任考核。项目经理全面负责、项目部领导班子集体风险抵押、目标考核与奖惩挂钩。

2、公司派往项目部工作人员工资奖金必须与项目成本、自行完成施工产值、进度(工期)、安全、质量、现场管理挂钩，实行成本否决，未完成目标成本按比例扣发奖金。

十一、经济合同管理与工程结算

1、工程项目施工承包合同由公司市场部负责签订，合同谈判时应邀请公司有关业务部门、项目经理和项目部合同管理人员参加。项目部的物资采购合同、机具租赁合同按公司有关部门授权范围进行签订。

2、加强合同的履约管理和现场组织协调工作。工程承包合同、项目部与公司签订的合同由

公司办公室负责履约监督、检查。

3、工程结算由公司办公室和财务部统一组织，项目部必须按照公司总体安排进行实施。十

二、对外分包工程管理

1、项目部无工程对外分包权。若工程项目缺乏劳动力，项目部应提前将所需工种、人数及推荐的分包队伍基本情况报公司办公室，经考核评价后，报主管领导批准，由公司与分包队伍签订分包合同，如需在当地选择分包队伍的，公司可以委托项目部与其签订分包合同。

2、分包队伍的资质审查、考察由公司办公室组织有关部门和项目部有关人员共同进行，合同由办公室或委托项目部负责签订。

3、分包队伍由项目部统一管理，现场一切管理均执行公司和项目部的有关规定。分包工程项目决不允许转包。

十三、项目回访服务

1、项目回访服务体现了公司对已建工程项目负责的态度和优质服务的企业作风，同时是密切与建设单位关系继续巩固和占领建筑业市场的重要举措。

2、回访工作由公司办公室会同市场部负责组织，由公司领导任回访小组组长，由原项目经理(副经理、总工程师)和公司有关业务部门负责人组成。

3、大、中型项目保修期内半年进行一次，小型项目保修期满时组织进行一次，保修期满后的回访服务工作视情况另定。

十四、附则

1、本规定条款原则适用公司在建项目。

2、已发的各类文件中与规定有抵触的，以本规定为准。

3、本规定由公司办公室负责解释。

第三篇：工程项目管理实施细则

1、总则

1.0.1 为提高建设工程项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化和制度化，适应市场经济发展的需要，使项目管理更加具体、细化、可操作性，制定本细则。

1.0.2 本细则适用于新建、扩建建设工程的施工项目管理，是在《建设工程项目管理规范》的基本前提下和本公司项目管理的具体情况编制的。更加具体明确的规范建设工程施工项目管理行为，企业各层次与人员的职责和相互工作关系，考核项目经理和项目经理部的基本依据。

1.0.3 实施细则应实行项目管理责任制和项目成本核算制。 1.0.4 建设工程施工项目管理，除应遵循《建设项目管理规范》和本细则外，还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定。

2、项目经理责任制

2.0公司经理层、项目管理层和劳动作业关系描述。 2.0.1本公司进行施工项目管理时，应实行项目经理责任制。 2.0.2公司应处理好经理层、项目管理层和劳务作业层的关系，并应在“项目管理责任书”中明确项目经理的责任、权利和利益。要求责任明确，权利匹配，利益对等，效益直观。

2.0.3公司经理层应制定和健全施工项目管理制度，规范项目管理，应加强计划管理，保持资源的合理分布和利用，并为项目生产要素的优化配置和动态管理服务;应对项目管理层的工作进行全过程指导、监督和检查。

2.0.4公司经理层和项目管理层是服务和服从监督与执行的关系;项目管理层和劳务作业层应是平等的经济合同关系，项目经理与企业法人代表是授权与被授权关系。总体运行机制应是总部服务控制。

项目经理是法人代表的委托授权代理人;是代表公司承担履约责任、处理合同纠纷;是公司承上启下的中间关键环节。 2.1关于项目经理

2.1.1项目经理是根据法人代表授权的范围、时间和内容，对施工项目开工准备至竣工验收，实施全过程，全面管理。一般情况只宜担任一

1 个施工项目的管理工作。项目经理必须经过严格的培训，并取得“中华人民共和国注册建造师职业资格证书”。

2.1.2项目经理应接受董事长的领导，以及发包人和监理机构的检查和监督。在整个施工项目中，项目经理不得被随意撤换，只有在下列情况下撤换项目经理：①施工项目发生重大的安全、质量事故。② 项目经理违法、违纪。 2.3项目经理的责、权、利 2.3.1项目经理应履行下列职责：

1、代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。

2、组织编制项目管理实施规划。

3、对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

4、建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

5、在授权范围内，负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

6、参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计，并处理项目经理部的善后工作。

7、协助公司进行项目的检查、签定和评奖申报。 2.3.2 项目经理应具有下列权限：

1. 参与公司进行的施工项目投标以及在法人授权下签定施工合同。 2. 在法人授权下组建项目经理部，选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。

3. 在财务制度规定的范围内，根据法人授权和项目管理的需要，决定资金的投入和使用，并决定项目经理部的计酬办法。 4. 根据施工项目需要，规定选择、使用作业队伍。

5. 主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。 6. 根据法人授权，协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。

3.3.3 项目经理应享有以下利益：

1、获得基本工资、岗位工资和绩效工资。

2、除获得物质奖励外，还可获得表彰、记功、优秀项目经理等荣誉称号。

3、经考核和审计，未完成项目管理责任目标或造成亏损的，应承担责任并接受经济或行政处罚。

3、项目进度控制 3.0 一般规定

3.1.1 项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。 3.1.2 应对项目进度控制总目标进行分解。一般按月计划、周计划分解为时间目标。

3.1.3 项目进度控制应建立以项目经理为责任主体，由项目技术负责人、质量员、施工班队长参加的项目进度控制体系。 3.1.4 项目经理部应按下列程序进行项目进度控制：

1、确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和竣工日期。

2、编制施工进度计划。

3、实施施工进度计划。

4、在有监理工程师的情况下，向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。 3.2施工进度计划

3.2.1施工进度计划的编制应符合下列规定：

1、施工进度计划应依据合同、进度目标、工期定额、有关技术经济资料、施工部署与主要工程施工方案等编制。

2、施工进度计划的内容应包括：进度计划表、竣工日期及工期一览表、资源需要量等。

3、编制施工进度计划的步骤应包括：

⑴收集编制依据。

⑵确定进度控制目标。

⑶计算工程量。

⑷确定施工期限和开、竣工日期。 ⑸编写、施工进度计划说明书。

3.3.1施工进度计划一般通过月、周施工进度计划实施。 3.3.2 进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。 3.3.3 在施工进度实施过程中应进行下列工作：

1、跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划受到干扰时，应采取调

3 度措施。

2、对实际进行记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每天完成工作量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

3、执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

4、跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

5、落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

6、处理进度索赔。

3.3.4分包方应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。

3.3.5在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，应采取措施处理：

1、当发现资源供应中断、供应数量不足或供应不及时，应及时调整资源供应计划。

2、由于工程变更引起资源需求的数量变更或品种变化时，应及时调整资源供应计划。

3.4施工进度计划的检查与调整

3.4.1对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。 3.4.2施工进度计划检查一般采取定期检查的方法，检查周期以施工项目特点而定。

3.4.3实施检查后，应向项目经理汇报月度施工进度。

3.4.4施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。

3.4.5调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并应编制调整后的施工进度计划。

4、项目质量控制

4.1.1项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、实施、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。 4.1.2项目质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要求。

4 4.1.3施工过程均应按要求进行检验。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检不合格的严禁转入下道工序。

4.1.4对项目质量和质量保修工作向发包人负责。分包工程的质量应由分包人向项目部负责。公司应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任。

4.1.5分包人应接受承包人的质量管理。 4.1.6质量控制应按下列程序实施： 1. 确定项目质量目标。 2. 编制项目质量计划。 3. 实施项目质量计划。 4.2质量计划

4.2.1质量计划应包括下列内容： 1. 项目概况。 2. 质量目标。 3. 组织机构。

4. 质量控制及管理组织协调的系统描述。

5. 必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序等。 6. 确定关键工序和特殊过程及作业指导书。

7. 与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。 4.2.2实施质量计划应符合下列规定：

1. 质量管理人员应控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。 2. 当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。 4.3施工准备阶段的质量控制

4.3.1施工合同签订后，项目部应索取图纸和技术资料，并指定专人管理。

4.3.2物资部选择并评价供应方，并应保存评价记录。工程事业部选择并评价分包方，并保存评价记录。

4.3.3办公室组织对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。

4.4施工阶段的质量控制 4.4.1技术交底应符合下列规定

1. 工程开工前，技术质量中心应向分包方书面技术交底。技术交底资

5 料应办理签字手续并归档。

2. 在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。

4.4.2材料的质量控制应符合下列规定： 1. 物资部应在合格供方名册中按计划采购材料。

2. 材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台帐。 3. 项目经理部应对进入现场的材料进行标识。

4. 未经检验和已检不合格的材料和工程设备等，不得投入使用。 5. 对发包人提供的材料和设备等，必须按规定进行检验和验收。 4.4.3机械设备的质量控制应符合下列规定： 1. 应按需要计划进行施工设备的调配。 2. 现场的施工机械应满足施工需要。

3. 应对机械调和操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

4.4.4计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验、计量器具应符合有关规定。 4.4.5工序控制应符合下列规定：

1. 施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

2. 施工管理人员及作业人员应按操作规程，作业指导书和技术交底文件进行施工。

4.4.5工序控制应符合下列规定：

1、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

2、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

3、工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按《不合格品控制程序》执行。

4、施工管理人员应记录工序施工情况。 4.4.6 特殊过程控制应符合下列规定：

1、工程变更应严格执行工程变更程序，经原审批单位批准后方可实施。

2、对于施工中发生的质量事故，必须按《建设工程质量管理条列》的有关规定处理。

6 4.5 竣工验收阶段的质量控制

4.5.1工程竣工后，必须进行最终检验和试验。由项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录，并按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。

4.5.2 对查出的施工质量缺陷，执行《不合格品控制程序》。 4.5.3 由项目经理组织技术人员、施工班队长按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程竣工准备。

4.5.4 在最终检验和试验合格后，施工队应对成品采取防护措施。 4.5.5 工程交工后，项目经理部应按符合文明施工和环境保护的要求撤离施工现场。

4.5.6 纠正措施应符合下列规定：

1、对于发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

2、对已发生或潜在的不合格品信息，应分析并记录结果。

3、对检查发现的一般不合格，应由项目经理组织评审，制定纠正措施。

4、对严重不合格，由总工组织评审，必须实施纠正措施。

5、实施纠正措施的结果应由质检员验证并记录，对严重不合格采取的纠正措施及实施效果验证，必须报公司最高管理层。

6、质管办定期评价纠正措施的有效性。 4..5.7 预防措施应符合下列规定：

1、项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。

2、对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

3、对防腐施工中出现质量通病应采取预防措施。

4、对潜在的严重不合格。应实施《预防措施控制程序》。

5、项目经理部应定期评价预防措施的有效性。 4.6 检查、验证

4.6.1 项目经理部应对项目质量计划执行情况组织检查、考核评价，验证实施效果。

4.6.2 项目经理应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开质量分析会，并制定整改措施。

7 5 、项目安全控制 5.1一般规定

5.1.1 项目安全控制必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员应持证上岗，保证项目安全目标的实现。项目经理是项目安全生产的总负责人。

5.1.2 项目经理部在施工开始前，应根据项目特点，制定组织措施。 5.1.3 项目经理部根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

5.1.4 实行分包项目，安全控制由项目经理全面负责，分包人向项目经理负责，并服从项目经理对施工现场的管理。 5.1.5 项目经理部和分包人在施工中必须保护环境。

5.1.6 在进行施工平面图设计时，项目经理部应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

5.1.7 项目经理部必须建立施工安全生产教育制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

5.1.8 项目经理部必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。 5.1.9 施工作业过程中对危及生命安全和人身健康的行为，作业人员有权抵制、检举和控告。

5.1.10 项目安全控制应遵循下列程序：

1、确定施工安全目标。

2、编制项目安全保证计划。

3、项目安全计划实施。

4、项目安全保证计划验证。

5、持续改进。

6、兑现合同承诺。 5.2 安全保证计划

5.2.1 项目经理部应根据项目施工安全目标的要求，配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。专业性较强的施工项目，应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

5.2.2 项目安全保证计划在项目开工前编制，经项目经理和安全员批准后实施。

8 5.2.3项目安全保证计划的内容宜包括：工程概况，控制程序，控制目标，组织机构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施。检查评价，奖惩制度。

5.2.4项目经理部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。 5.2.5对于施工难度大、专业性强的项目，除制定安全技术总体安全保证计划外，还必须制定分项工程的安全施工措施。

5.2.6针对高空作业、脚手架作业等专业性强的施工作业，项目经理部应制定单项安全技术方案和措施，并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。 5.3安全保证计划的实施

5.3.1施工中发生安全事故时，项目经理必须按国务院安全行政主管部门的规定及时报告并协助有关人员进行处理。 5.3.2 安全技术交底的实施，应符合下列规定：

1、工程开工前，技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向施工队长和作业人员及相关人员进行交底。

2、技术质量中心应保存双方签字确认的安全技术交底记录。 5.4安全检查

5.4.1 项目经理应组织人员定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐患，项目经理应组织人员分析原因并制定相应的整改防范措施。

5.4.2 项目经理部应根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

5.4.3项目经理部安全检查应配备的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

5.4.4项目经理部安全检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果，对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

5.4.5安全检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

5.4.6检查结束后，项目经理部应编写安全检查报告。

9 5.5安全隐患和安全事故处理

5.5.1 安全隐患处理应符合下列规定：

1、项目经理部应不断修订和完善安全整改措施。

2、项目经理应对检查出的隐患应立即发出隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施，并经项目经理批准后实施。

3、安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为责任人当场指出，限期纠正。

4、安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证结果。

5.5.2 项目经理部进行安全事故处理应符合下列规定：

1、安全事故处理坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定措施不放过。”的原则。

2、安全事故应按以下程序进行处理：

报告安全事故：安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况上报工程建设公司安检处。

事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。。

调查报告：调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施攥写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报工程建设公司安检处。

6、岗位职责

项目经理部应根据安全生产负责制的要求，把安全责任目标分解到岗，落实到人，安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。项目经理、安全员、施工员、施工队长、分包人的安全职责另行具体规定。

7、项目成本控制 7.1 一般规定

7.1.1项目成本控制包括成本预算、计划、实施、核算、分析、考核、

10 整理成本资料与编制成本报告。项目经理应对施工过程发生的、项目经理部管理职责权限内能控制的各种消耗和费用进行成本控制。 7.1.2 公司应建立和完善项目管理层作为成本控制中心的功能和机制，并为项目成本控制创造优化配置生产要素，实施动态管理的环境和条件。

7.1.3项目经理部应建立以项目经理为中心的成本控制体系，按内部各岗位和作业层进行成本目标分解，明确各管理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系。 7.2成本计划

7.2.1工地应按下列程序确定项目经理部的责任目标成本：

1. 在施工合同签定后，由公司根据合同造价、施工图和招标文件中的工程量清单，确定正常情况下的企业管理费、财务费和制造成本。 2. 将正常情况下的制造成本确定为项目经理的可控成本。

7.2.2 项目经理在接受法人委托后，应通过降低成本的途径，主持编制项目管理实施规划，组织编制施工预算，确定项目的计划目标成本。 7.3成本核算

7.3.1项目经理部应根据财务和会计制度的有关规定，建立项目成本核算制，明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求，并设置核算台帐，记录原始数据。

7.3.2施工过程中项目成本的核算，每月末核算一次。核算对象为每一个单体工程，并与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。项目成本应坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。

施工产值及实际成本的归集，宜按照下列方法进行：

1. 按照当月完成工程量的价值及有关规定，扣减各项上缴税费后，作为当期工程结算收入。

2. 人工费按照当月劳动管理人员提供的用工分析和受益对象进行财务处理，计入工程成本。

3. 材料费根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本;周转材料实行内部调配制，按照当月使用时间、数量、单价计算，计入工程成本。

4. 机械使用费按照项目当月使用台班和单价计入工程成本。

11 5. 其他直接费根据有关核算资料进行财务处理，计入工程成本。 6. 间接成本根据现场发生的间接成本项目的有关资料进行财务处理，计入工程成本。

7.3.3 项目成本核算采用会计核算、统计核算和业务核算相结合，并做下列比较分析：

1、实际成本与责任目标成本的比较分析。

2、实际成本与计划目标成本的比较分析。

7.3.4 项目经理应在每月防腐工程成本的累计偏差和相应的计划目标成本余额的基础上，预测后期成本的变化趋势;根据偏差原因制定改善成本控制的措施，控制下月施工任务的成本。 7.4成本分析与考核

7.4.1 项目经理部进行成本分析可以采用下列方法：

1、按照量价分离的原则，用对比分析影响成本节超的主要因素。包括：实际工程量与预算工程量的对比分析，实际消耗量与计划消耗量的对比分析，实际采用价格与计划价格的对比分析，各种费用实际发生额与计划支出额的对比分析，

2、在确定施工项目成本各因素对计划成本影响的程度时，可采用连环替代法或差额计算进行成本分析。

7.4.2 项目经理部应将成本分析的结果形成文件。

7.4.3项目成本考核分层进行：厂部对项目经理部进行成本管理考核;项目经理部对项目内部各岗位及各施工队进行成本管理考核。 7.4.4 项目成本考核内容应包括：计划目标成本完成情况考核，成本管理工作业绩考核。

7.4.5 项目成本考核应按照下列要求进行：

1、企业对施工项目经理部进行考核时，应以确定的责任目标成本为依据。

2、项目经理部应以控制过程的考核为重点，控制过程的考核应与竣工考核相结合。

3、各级成本考核应与进度、质量、安全等指标的完成情况相联系。

4、项目成本考核的结果应形成文件，为奖惩责任人提供依据。

8、项目现场管理

12 8.1一般规定

8.1.1 项目经理部应认真搞好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、清洁卫生、不扰民、不损坏公众利益。

8.1.2项目经理应把施工现场列入经常性的巡视检查内容，并与日常管理有机结合，认真听取领近单位社会公众的意见和反映，及时抓好整改。 8.2 规范场容

8.2.1 施工现场场容规范化应建立在施工平面图设计的科学合理化和物料器具定位管理标准化的基础上. 8.2.2 项目经理部必须结合施工条件,按照施工方案和施工进度计划的要求,认真进行施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。 8.2.3 施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同的特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐、限高、上架入箱、规格分类、挂牌标准等管理标准。 8.3环境保护

8.3.1工程现场污水、废水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

8.3.2 除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡及其他可产生有毒、有害烟尘和恶臭气味的废气物。 8.4防火保卫

8.4.1施工现场根据工程特点，设护场员，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施。

8.4.2项目经理部必须严格按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行防火管理制度。 8.5卫生防疫及其他事项

8.5.1职工宿舍应尽量和施工场地分开。项目经理部根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。施工作业区与办公室分区明确。

8.5.2 项目经理应明确施工保险及第三者责任险的投保人和投保范围。 8.5.3 项目经理部应对现场管理进行考评。

8.5.4 现场的食堂、厕所应符合卫生要求，现场应设置饮水设施。

9、项目合同管理

13 9.1 一般规定

9.1.1 施工项目的合同管理包括施工合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。

9.1.2 项目经理应按照公司订立的施工合同认真履行所承接的任务，依照施工合同的约定，行使权利，履行义务。

9.1.3 发包人和公司应按《合同法》的规定，确定施工合同的各项履行规则。

9.1.4 项目合同管理包括相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借贷合同等的管理。

9.1.5 公司在投标前应按质量管理体系文件的要求进行合同评审。 9.1.6 施工合同和分包合同必须以书面形式订立，合同的变更部分，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。 9.2 施工项目投标

9.2.1 公司在取得招标文件后法人确定项目经理及主要技术、经济及管理人员。

9.2.2 公司应组织有关人员全面、深入地分析和研究招标文件。着重掌握招标人对工程的实质性要求与条件、分析投标风险、工程难易程度及职责范围，确定投标报价策略，按照招标文件的要求编制投标文件。

9.2.3 公司应在招标文件要求的提交投标文件的截止日期前，将密封的投标文件送达投标地点。 9.3 合同的订立

9.3.1 订立施工合同的谈判，应根据招标文件的要求，结合合同实施中可能发生的各种情况进行周密、充分的准备，按照“缔约过失责任原则”保护公司的合法权益。

9.3.2 对于本厂承接的防腐工程合同，本厂有权将该项工程的部分或全部分包，具体执行《外包过程管理办法》。 9.4合同文件的履行

9.4.1项目经理部必须履行施工合同，并应在施工合同履行前对合同内容、风险、重点或关键性问题做出特别说明和提示，向各职能部门人员交底，落实根据施工合同确定的目标,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。项目经理部在施工合同履行期间，应注意收集、记录

14 对方当事人违约事实的证据，作为索赔的依据。

9.4.2公司与项目经理部应对施工合同实行动态管理，跟踪、收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。对合同履行应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的问题，以回避或减少风险。 9.5合同的变更

9.5.1 根据工程的特点，项目经理应随时注意下列情况引起的合同变更：

1、工程量的增减。

2、质量及特性的变更。

3、工程的删减。

4、工序的改变。

5、材料和服务的变更等。 9.6违约、索赔、争议

9.6.1当事人违约责任包括下列情况

1、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救或者赔偿损失等责任，而不论违约方是否有过错责任。

2、当事人一方因不可抗力履行合同的，应对不可抗力的影响部分(或全部)责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力不是当然的免责条件。

3、当事人一方因第三方的原因造成违约的，应要求对方承担违约责任。

4、当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;否则不得就扩大的损失要求赔偿。

9.6.2承包人应掌握索赔知识，依法进行索赔。 9.6.3 当事人应执行施工合同规定的争议解决办法。 9.7合同的终止和评价

9.7.1合同终止应具备下列条件之一：

1、施工合同已按约定履行完成。

2、合同解除。

9.7.2合同终止后，厂部进行下列评价：

1、合同订立过程情况评价。

2、合同条款的评价。

3、合同履行情况评价。

4、合同管理工作评价。

10、项目信息管理 10.1 一般规定

10.1.1 项目经理部应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员。

10.1.2 项目经理部信息应配备管理员，项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训。

10.1.3 项目信息收集应随工程的进度发展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

11、项目生产要素管理 11.1 一般规定

11.1.1公司应建立和完善项目生产要素配备机制，适应施工项目管理需要。

11.1.2 项目生产要素管理应实现生产要素的优化配置、动态控制和降低成本。

11.1.3 项目生产要素管理的全过程应包括生产要素的计划、供应、使用、检查、分析和改进。 11.2 项目人力资源管理

11.2.1 项目经理部应根据施工进度计划和作业的特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划，报公司办公室批准。

11.2.2 项目经理部应对劳动力进行动态管理，劳动力动态管理应包括下列内容：

1、对施工现场的劳动力进行跟踪平衡、进行劳动力补充与减员，向办公室提出申请计划。

2、对进入施工现场的施工班组进行考核并兑现费用支付和奖惩。 11.2.3 项目经理部配合厂办公室加强对人力资源的教育培训和思想管理加强对劳务人员施工质量和效率的检查。 11.3 项目材料和机械设备

16 112.3.1 施工项目所需的材料和机械设备，均由公司物资部采购，按计划供应给项目经理部。物资部按质量管理体系要求采购材料和机械设备。

11.3.2 项目经理的材料管理应满足下列要求：

1、材料需要量计划应包括工程需要总计划和月计划。

2、材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

3、进入现场的材料要进行数量验收和质量验证，并做好记录和标识。

4、项目经理部应建立材料使用台帐，记录使用和节超状况。

5、对剩余材料，由施工队办理退料手续。

11.3.3项目所需机械设备一般由本厂工程事业部调配，不足时，由物资部采购。

11.3.4 项目经理部应采取技术、经济、组织合同措施保证施工机械设备合理使用，提高施工机械设备的使用效率，用养结合，降低项目的机械使用成本。

11.3.5机械设备操作人员应持证上岗，实行岗位责任制，严格按照操作规范作业，搞好班组核算，加强考核和奖励。 11.4项目技术管理

11.4.1项目经理部的技术管理应执行国家技术政策。 11.4.2 项目经理部的技术工作应符合下列要求：

1、项目经理部在接到工程图纸后，按过程控制程序要求进行内部审查，并汇总。

2、在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或由施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，由项目经理部向设计单位提出变更洽商书面资料。工程变更洽商应由总工程师签字认可。

3、编制施工方案。

4、技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。书面资料由技术负责人和审核人签字，使用后归入技术资料档案。

5、项目经理部应将分包方的技术管理纳入技术管理体系。

6、隐蔽工程应做好记录，并由各方负责人确认、签字。

7、项目经理部应按项目管理实施规划和企业的技术措施纲要实施技

17 术措施计划。

8、办公室设专职技术资料管理人员，做好技术资料的收集、整理和归档工作，并建立技术资料台帐。 11.5项目资金管理

11.5.1项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。

11.5.2公司应在财务部门设立项目专用帐号进行项目资金的收支预测、统一收支与结算。项目经理部负责项目资金的使用管理。 11.5.3项目经理部应编年、月度资金收支计划，上报本厂财务部。 11.5.4项目经理部应按公司授权配合财务部及时进行资金收支。 11.5.5项目经理部应按公司下达的用款计划控制资金使用，以收定支，节约开支;应按会计制度设立财务台帐记录资金支出情况，加强财务核算，及时盘点盈亏。

11.5.6项目经理部应坚持做好项目的资金分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。公司应根据项目的资金管理效果对项目经理部进行奖惩。

12、项目竣工验收阶段管理 12.1一般规定

12.1.1 竣工验收的施工项目必须具备规定的交付竣工验收条件。竣工验收阶段管理应按下列程序依次进行：

1、竣工验收准备。

2、组织现场验收。

3、进行竣工结算。

4、移交竣工资料。

5、办理交工手续。 12.2 竣工资料

12.2.1 项目经理部应按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。 12.2.2工程竣工资料的内容一般包括：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、规定的其他应交资料。 12.3 竣工结算

12.3.1 “工程竣工验收报告”完成后，项目经理部应在规定的时间内

18 向发包人递交工程竣工结算报告先完整的结算资料。

12.3.2 项目经理部应做好竣工结算基础工作,指定专人对竣工结算书的内容进行检查。

12.3.3 工程竣工结算后，项目经理部应将工程竣工结算报告及完整的结算资料及工程竣工资料，及时归档保存。

第四篇：农村沼气项目建设规范化管理实施细则

第一章总则

第一条为加强农村沼气项目管理，规范项目建设，保证项目质量和投资效益。根据农业部、国家发改委《农村沼气建设国债项目管理办法》，财政部、农业部《农村沼气项目建设资金管理办法》等有关规定，结合实际，制定本细则。

第二条农村沼气项目建设应坚持五项原则：一是突出重点、分步实施，优先在畜牧业发展区、优势农产品重点区、新农村建设区、退耕还林区发展沼气。二是坚持与养殖业发展相结合，实现畜禽粪便无害化排放和资源化利用。三是坚持与环境整治相结合，沼气建设要与改圈、改厕、改厨同步规划、同步建设，改善农村人居环境。四是坚持政府引导与群众(企业)自愿相结合，充分调动群众积极性。五是坚持建管并重，加强服务，确保沼气建设效益长期发挥。

第三条农村沼气项目建设实行计划归口、统一管理、分工负责、分级实施的管理体制。

第四条沼气项目建设与管理实行项目法人责任制，县(区)农村能源管理部门是户用沼气、乡村服务网点项目法人，养殖企业业主是大中型沼气工程项目法人。项目法人对项目建设、工程质量、资金管理及建成后运行管理等负责。

第五条严格落实国家、省审批下达的沼气投资计划，确保投资计划和建设任务100%完成，项目资金100%落实到项目，项目验收合格率100%。凡不能按期完成项目建设任务，或项目质量不合格、资金管理使用不当，没有通过验收，或被国家、省、市抽查、审计发现项目、资金有弄虚作假现象，受到国家、省、市通报，将取消该县(区)下一申报沼气项目资格。

第二章申报条件

第六条户用沼气项目、联户沼气项目由农户主动申请，申报建池户要相对集中且有足够的发酵原料(粪便或秸秆)。

第七条乡村沼气服务网点项目由县(区)农村能源主管部门规划布点，每个网点服务范围在300户左右。

第八条大中型沼气工程项目申报主体为具有独立法人资格的畜禽养殖企业、经济合作组织或行政村村委会，同时满足以下条件：

1、养殖规模原则上要求生猪存栏3000头以上，奶牛存栏200头以上，肉牛存栏500头以上。

2、应具有落实自筹资金的能力，具有消纳沼渣沼液的农田、园林或渔塘。

3、建设地点应符合规划、建设、土地、环保部门要求，落实用地及水、电、路等配套设施，具备开工条件。租用土地的养殖场土地租期剩余使用年限要在10年以上。第三章申报与审批

第九条农村沼气项目由县(区)农委(农村能源管理局)、发改委共同行文申报。户用沼气和乡村沼气服务网点项目要同时报送项目可行性研究报告，附建池农户名单。申报大中型沼气工程项目，必须委托具备农业或环境工程乙级以上咨询单位编制项目可行性研究报告，同时提供县(区)规划、建设、土地、环保部门对项目建设的

2 意见和县(区)财政部门出具的资金配套承诺函。

第十条大中型沼气工程项目可行性研究报告由省发改委、省农委审批。

第十一条在国家、省投资计划下达后，大中型沼气工程项目建设单位要委托具有农业或环境工程乙级以上设计单位编制项目初步设计文件，报省农委、省发改委审定。开工前将设计的施工图纸送省政务中心农委窗口审核备案，施工图设计要严格按项目初步设计批复中的内容和规模设计。

第十二条户用沼气项目和沼气服务网点项目在国家、省投资计划下达后，项目县(区)要编制项目实施方案，由县(区)发改委和农委联合上报市发改委、市农委，由市发改委、农委审核后实施。

第四章建设内容

第十三条户用沼气项目建设内容是“一池三改”，即每户建设1处8m3沼气池,同步进行改圈、改厕、改厨。有条件的可同步进行改路、改水、改院，营造生态家园，体现综合效益。具体要求是：

(1)沼气池。容积为8m3标准沼气池，合肥地区重点推广抗膨胀土水压式沼气池,能够自流进料，手动抽渣器出料。地脚梁、尖刀撑、腰箍、池底(必须是锅底)以及进料口、出料口与池体结合部分要配足钢筋。

(2)改圈。圈舍要与沼气池相连，水泥地面，猪粪尿自流进入沼气池;

(3)改厕。厕所与圈舍一体化建设，与沼气池相连，厕所内要安装蹲便器，鼓励配套沼液冲厕装置。

3 (4)改厨。厨房内的沼气灶具、沼气调控净化器、输气管道等安装要符合相关的技术标准和规范。输气管、脱硫器不能靠近火焰上方。

第十四条沼气服务网点建设。

(1)乡村服务网点建设。应达到“七个一”标准，即1名以上持证沼气技术人员，一处服务场所、一处原料发酵贮存池、一套进出料设备、一套检测设备、一套维修工具、一批沼气配件。做到服务有人员、有场所、有设备、有配件、有原料。能够承担建池指导、配件供应、简易维修、信息服务和重大疑难问题联系上报等工作。

(2)县(区)服务中心建设。主要配备沼气技术巡回服务多媒体车、大功率远程进出料车、应急处理专用摩托车、培训和教学设施设备、实训场地及工具、维修工具和检测仪器、“一站式”服务业务用房等。主要职能是受县(区)农村能源主管部门委托，管理乡村服务网点，开展技术轮训、巡回指导、应急处理、配件供应、大修服务、试点示范、综合利用等方面的服务。

第十五条养殖小区沼气工程。在人畜分离、实行小区集中养殖的村，以畜禽粪便污水为原料，建设沼气工程，向附近农户提供沼气。每处养殖小区集中供气沼气工程以供气50户为基本建设单元。以“一池三建”为建设单元，包括沼气发酵池、贮气柜、原料处理池(粪便或秸秆)和沼气供气系统(沼气净化、储存、输配、计量和利用装置)。

第十六条联户沼气工程。以养殖农户为核心，以相邻10户为单元，建设沼气池，配套进行改厨，通过输气管道实现集中供气。主要建设内容包括沼气池、沼气管道、灶具等。

4 第十七条大中型沼气工程建设内容应包括原料预处理、厌氧消化系统、沼气沼肥利用设施。具体建设内容和建设标准严格按照有关部门的批复执行。

第五章项目管理

第十八条户用沼气项目建设应严格执行国家池型标准、质量检查验收标准、施工操作规程、管路设计规范、施工安装操作规程、发酵工艺规程等规程和标准，逐户设计，统一施工。大中型沼气工程建设应符合减量化收集、资源化利用、无害化处理的原则，按《沼气工程技术规范》和《规模化养殖场沼气工程设计规范》国家行业标准设计和施工。

第十九条沼气建设实行职业准入制度，从事沼气池建设的施工人员必须获得“沼气生产工”国家职业资格证书，持证上岗。承担大中型沼气工程建设单位应当具备农村能源二级以上或环保工程三级以上资质，外省有资质的施工企业必须在省农委备案。

第二十条农村户用沼气灶具及配件，沼气服务网点抽渣设备、检测设备、维修工具及配件等，必须公开招标采购。要坚持“公开、公平、公正和诚实信用”原则，根据资质、业绩及合理报价，择优选择大中型沼气工程施工单位，优先考虑具有从事沼气工程建设经验的施工单位。坚决杜绝工程转包和违法分包现象。

第二十一条户用沼气项目建设实行合同制、审计决算制和竣工验收制。大中型沼气工程项目建设实行招投标制、合同管理制、工程监理制、审计决算制、工程竣工验收等制度。沼气项目的设计、施工、技术服务等要依法订立合同。户用沼气项目建设应由专业施工队(公

5 司)承担，施工队要包建设、包质量、包建后服务。推广机械化施工，专业化分工，流水线作业的建设模式。大中型沼气工程应严格按照设计图纸和施工标准、规范进行施工。

第二十二条县(区)农委(农村能源管理局)和发改委应加强对项目建设进度、施工质量、建后服务的监督检查。户用沼气项目要通过试水、试压合格后，方可投料。大中型沼气工程建设应委托具备相应监理资质的单位对施工全程监理，做好现场监理记录。

第二十三条项目县(区)要按时上报沼气项目建设进度、资金进度、投资完成等项目进展情况。

第二十四条加强档案管理。

1、户用沼气、养殖小区、联户工程和乡村网点档案应包括：(1)项目申报资料、(2)省、市审批下达计划、(3)县(区)实施方案、(4)实施方案市级批复、(5)项目变更资料、(6)采购合同、施工合同、(7)公示材料、(8)组织、督查、宣传方面材料、(9)审计报告;(10)县(区)级验收报告、(11)县(区)级工作总结、(12)市级验收意见书、(13)项目户(乡村服务网点)花名册。户用沼气还要做好永久性标志现场标记和入档工作。

2、大中型沼气工程建设期间在施工单位立档，竣工验收后，施工单位应将有关设计、施工、监理、验收的文件及技术资料移交业主单位，同时报县(区)农村能源管理部门备案。

第二十五条户用沼气项目和乡村网点项目应在项目下达当年完成。大中型沼气工程建设应在项目规定时间内完成。列入民生工程的项目，必须当年完成建设任务。大中型沼气项目在投资计划

6 下达后6个月不能开工，将收回资金，重新调整项目，且3年内不得申报沼气项目。

第二十六条项目完成后，应委托县(区)审计部门或有资质的审计机构对项目进行全面审计，并出具项目审计意见书，作为验收的主要参考材料。

第六章资金使用与管理

第二十七条农村沼气项目资金应单独核算，专账管理，专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用。

第二十八条沼气国债资金主要用于灶具及配件、主要建材的购置、技工工资、对农户的直接补贴及按国家规定开支的其他费用，其他开支不得使用国债资金。

第二十九条项目资金使用要做到账实相符，票据合法。第三十条大型沼气工程建设资金实行县(区)级财政拨付制或报账制管理，由县(区)级财政拨付到中标施工单位，不得直接转入项目建设单位。

第三十一条项目县(区)财政要按照国家审批下达项目总投资的5%落实项目管理经费。

第七章项目验收

第三十二条户用沼气、养殖小区、联户工程和乡村网点项目由项目县(区)自验合格后，报市农委申请市级复验。

7 (2)市农委组织验收组随机抽验2个项目村10%项目户、30%服务网点进行核验，形成验收报告，报省备案。如果是民生工程还要对项目县(区)进行考核评分。

第三十三条大中型沼气工程验收。施工单位应委托有资质的单位对工程进行决算和项目审计。项目主管单位组织工程建设单位(业主)、设计单位及有关建筑、农村能源、环保工程、消防等方面专家进行工程验收，验收合格后，县(区)农委、发改委行文申请省级农村能源主管部门对工程进行竣工验收，报市级备案。

第八章附则

第三十四条本细则自发布之日起实施。

第三十五条本细则由市农委负责解释。

第五篇：直属工程项目管理实施细则()

工程项目管理实施细则(暂行)

第一章总则

第一条

为深化公司内部管理体制改革，保证项目主要生产要素优化配置和动态管理，提高公司综合实力和在建筑市场的竞争能力，结合公司实际情况，制订本暂行规定。

第二条

推行项目管理的指导思想是：从公司实际出发，结合公司五年规划，建立以项目经理责任制为基础、以项目成本核算为中心、以管理层与作业层合理分离为特征的工程项目管理体制和运行机制，并实施与此相适应的内部配套改革，全面提高企业综合管理水平和经济效益，为公司长远发展奠定基础。

第二章项目管理制度

第三条

组织模式：项目部实行项目经理责任制

1、项目经理是企业法定代表人在建设工程项目上的授权委托代理人，是项目目标管理的第一执行人和责任人，对项目的工期、质量、安全、成本、效益和后续任务开发负全面责任;

2、项目经理在授权范围内行使职权，主要负责组织、指挥本工程项目的生产经营活动，调配并管理进入本项目的人力、资金、物资、设备等生产要素;

3、负责处理与本项目有关的外部关系。

第四条

机构设置

1、项目经理部应本着“精干、高效、结构合理”的原则组建，项目部管理人员应根据工程项目规模、技术、工艺特点及管理工作量的大

小按照“一岗多责、一专多能”的要求评聘上岗，组建适合项目特点的组织机构。岗位职责【附(待完善)】的划分要覆盖项目施工全过程的各个专业，形成较强的综合协调能力，并与项目经理签订《岗位目标责任书》，明确岗位职责，工作内容，工作标准，考核程序和奖惩办法。

2、公司应有意向地派项目经理预备人选参加项目的投标和合同谈判工作。

第五条

项目部的职能是做好对项目工期、成本、质量、安全四大控制，搞好合同、信息、现场、回款四项管理和组织协调，全面完成项目目标计划。

第三章项目管理

第六条

公司对项目部的考核

1、公司对项目部年、季、月考核指标是：完成施工产值、成本降低率和成本降低额、资金回收率、主要进度控制点、安全生产、工程合格率和优良品率、全员劳动生产率、机械利用率、现场管理、贯标情况、内审结果等。

2、项目交工后结合《项目经理目标责任书》公司对项目进行经济分析与技术评价。经济分析包括工期、全员劳动生产率、成本降低率、降低额和财务收支分析，同时还包括综合社会效益。技术评价包括工程质量及为提高质量而采用的先进管理技术。

第七条实行项目经理述职报告制度：项目完工后项目经理必须向公司进行述职。由办公室组织，公司领导和有关业务部门参加。

第八条

实行对项目审计制度：公司对施工周期一年以上项目分别进行期中和完工审计，对施工周期一年以内的项目进行一次完工审计。审计内容主要包括：责任目标完成情况，项目执行财经法规情况，工程结算和项目盈亏情况。清理核算项目资产，考核评价项目主要财务指标。

第九条项目部是公司在施工项目上的派出机构，项目部代表公司对项目施工生产经营全面行使控制、管理和协调职能。项目部必须接受公司职能部门的指导、检查、监督和考核。项目管理人员在行政和业务上均要服从项目部领导，对项目经理负责。同时要接受公司对口职能部门的监督、检查和指导。公司业务部门要不断合理优化生产要素的配置，积极为现场服务。

第四章项目目标责任制

第十条

公司与项目部是项目目标责任关系，在经济上是责任监督与执行的关系。项目开工前，由公司组织有关业务部门对项目进行全面、科学的分析和预测【项目评估制度：评估内容、依据、程序(待完善)】，确定项目的主要考核指标，并作为公司与项目签定《项目经理目标责任书》的依据。

第十一条以公司是利润中心，项目部是成本中心，项目部与公司之间不存在利润分成的问题，不允许项目部截留项目利润;实现工程项目合同目标后，项目部随即解体，项目部将资金和办公用品全部上交公司。

第十二条为搞好项目之间的动态平衡，要充分加强公司各职能部门

对项目的动态管理、强化管理职能，积极为现场服务。

第十三条项目责任目标控制：项目部对项目工期、质量、安全、成本目标实行动态控制的管理方法。

1、项目工期目标控制

①、项目部以合同确定的工期作为项目工期的总体控制目标，编制一级、二级和三级网络计划，一级网络计划需经公司管理层审核批准。 ②、项目部要定期检查网络计划的总体运行情况，及时平衡、调整现场资源，使项目始终处在一种科学、合理、协调和动态优化的状态。工期目标是通过各种计划来实现的，项目的年、季、月计划必须置于网络计划严格控制之下。

③、项目部依据总体网络计划编制季、月、周作业计划，并及时报公司办公室，由办公室进行相应平衡、协调、整理，上报下达。

2、项目质量目标控制

①、项目部以按项目评估后在《项目经理目标责任书》中确定的质量目标编制《项目质量计划》，进行质量目标分解。

②、项目部和参加项目施工人员要认真学习、落实贯彻实施ISO9001质量体系标准，完善质量保证体系，强化项目全过程控制，加大质量检查和处罚力度，把质量管理体系与奖金分配挂起钩来。

3、安全目标控制

①、项目部以按项目评估后在《项目经理目标责任书》中确定的安全目标编制《安全措施计划》，认真做好安全预控。

②、建立安全组织系统和相应安全责任系统，不断增强各类人员

的安全意识，提高安全控制能力。

4、成本目标控制

建立生产要素在项目上的优化配置和动态控制。全面实行项目目标成本责任制，成本与奖金挂钩，实行成本否决。

第五章资金管理

第十四条财务部负责该工程建设期内的财务管理和会计核算工作。第十五条为强化项目的资金管理，公司对项目所需一切开支实行统一调配。项目部于每月底前做出用款计划，报公司财务部门及主管领导审批;定期到公司财务部核销已支出费用，以便于公司及时了解项目成本费用情况，对此做出正确的决策。凡未纳入用款计划和程序审批手续的款项，财务部有权拒绝支付。

1、在思茅区的项目不单设银行帐户，以项目部专人负责从公司财务部借备用金形式用于零星采购及日常支出。

2、不在思茅区的项目单独开设临时存款账户，作为临时性采购和支出所用。

第十六条资金支出限额审批

1、每月材料物资采购计划由项目部根据工程进度用量进行编制，经项目经理批准后报公司采供部及主管领导审批，平衡、同意后由采供部集中统一采购。

2、在当地采购的材料，项目部根据所采购材料，每周五上报下周材料款支付计划，经公司核实后根据财务支付流程付款。

3、严格控制对外分包工程款的支付，对外分包工程进度款的支付必须由项目部根据《工程分包合同》编制付款计划和《分包工程价款结算单》，结算单经双方签字认可后，报公司财务部及主管领导审批后，财务部方可办理。

第六章项目的成本核算与成本管理

第十七条工程成本是考核项目的主要指标，开工前公司财务、招投标、采购部门和项目部根据项目的实际情况，编制成本控制计划，并在工程施工过程中根据市场价格变化和工程量增减变化及时调整成本控制计划。项目的成本管理以成本核算为中心，加强项目成本预测、成本计划、成本动态控制和成本分析，真正做到干前有预算，干中有核算，干后有决算。项目成本核算对象，按工程实际情况在开工前确定，成本核算要每月进行一次。

第十八条财务部为成本核算责任单位，负责目标成本的制订，进行成本分析;项目部负责按成本核算对象编制计划成本和实际预算成本;采供部负责进行材料核销，按成本核算对象编制材料费用明细表;机具管理人员负责如实填报设备租赁表、归集机械使用费;其他直接费、间接费由财务部负责归类。

第七章物资设备管理

第十九条项目部材料物资由项目部派专人负责管理，材料物资的出入库必须按时登记入帐，并定期与财务部门进行核对。

第二十条物资材料实行归口管理，项目部需采购的材料应根据工程进度先以电传、电子邮件或其他形式报公司办公室，办公室汇总后传

递给主管领导及采购部，由采购部先在公司内部协调解决，大宗采购必须经过采购部集中采购，确需在当地采购时，应及时反馈，采购部如无特殊原因，必须在24小时内答复。零星应急材料必须在当地采购时，由项目经理签字同意，并同时报公司办公室及采购部备案。第二十一条严格控制采购价格，采供部、财务部应对市场材料价格进行详细调查，共同制订合理的价格表，执行限价采购制度。为适应市场价格的变化，价格表要及时予以调整。

第二十二条建立健全材料余额、废料回收制度，采购部会同项目部要及时回收，统一处理。

第二十三条甲供材料由采供部负责组织找差，项目部、财务部共同协助。

第八章施工技术管理

第二十四条项目技术管理实行项目经理领导下的项目总工程师(技术负责人)制。技术负责人全面负责项目部技术、质量管理工作，代表公司和项目部对外技术联络及涉外工作。

第二十五条项目部技术管理部门要积极推广应用新技术，不断优化施工方案，负责做好现场技术管理工作，从而保证工程质量和降低工程成本。

第二十六条施工组织设计是施工准备和施工过程必须遵循的基本技术经济文件，是项目管理的总规划。大、中型项目施工组织设计由公司总工程师和安全质检部组织编制，经公司有关业务部门会审，经公司主管领导审定和批准后报建设单位备案或批准;小型项目的施工

组织设计由项目经理或技术负责人组织编制，有关业务部门会审，经总工程师、主管安全副总审定和批准后报建设单位备案或批准。

第九章工资奖金分配

第二十七条实行工程项目目标责任考核。项目经理全面负责、项目部领导班子集体风险抵押、目标考核与奖惩挂钩。

第二十八条公司派往项目部工作人员工资奖金必须与项目成本、施工产值、进度(工期)、安全、质量、现场管理挂钩，实行成本否决，未完成目标成本按比例扣发奖金。

第十章经济合同管理与工程结算

第二十九条工程项目施工承包合同由公司市管理层负责签订，合同谈判时应邀请公司有关业务部门、项目经理和项目部合同管理人员参加。项目部的物资采购合同、机具租赁合同按公司有关部门授权范围进行签订。