体系内审末次会议

体系内审末次会议（精选6篇）

篇1：体系内审末次会议

关于召开活性炭公司2013本安体系内部审核末次会议的通知

各车间、科室：

安环办定于2013年10月15日下午召开内审末次会议，现将末次会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2013年10月15日（周二）下午15：40

二、会议地点：办公楼二楼小会议室

三、参加人员：中心领导、各所负责人、内审员

四、会议议程：

1、通报审核经过及审核发现；

2、确定不符合项；

3、明确问题整改期限。

五、相关要求

1、请参会人员按会议通知要求，准时到场，会议期间关闭手机，保持会场秩序。

联系人：徐飞 0991-6971498

安全环保办公室

2013年10月14 日

篇2：体系内审末次会议

刚才几位专家对我们这次监督审核情况作了介绍，并通报了监督审核的结果。在此，我代表XXXXXX厂全体员工对几位专家表示衷心的感谢。

我厂质量管理体系自2010年建立运行以来，根据运行实际，管理手册做了2次修改，今年编制了符合体系要求的程序文件并发布。质量管理体系从QHSE管理体系中独立出来之后，更强调了质量管理的重要性，同时也要求全体员工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。以前，大家可能存在“质量就是天然气质量、物资质量、工程质量的控制”这种模糊的概念。质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键，在我厂生产过程各环节都得以体现，所以，大质量概念要积极推广并深入人心。

通过此次体系内部审核，我们发现了一些问题，涉及到制度规定不完善、推进落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面。下一步工作中，各单位要及时整改发现的问题，完善制度、加强落实。基于体系处于初始运行阶段，审核组此次审核所发现的问题列出了《问题清单》，未形成书面的不符合项报告。但各单位要高度重视，对照《问题清单》进行自查自纠、举一反三，存在问题的整改情况以书面报告的形式于XXX月XXX日前报至主管部门。

篇3：体系内审末次会议

7月1日至7月4日,来自中质协质量保证中心的11名审核老师对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系建设情况进行了认证审核。

11名审核老师分组对集团公司机关,市南巴士公司机关、25路队、36路队,崂山巴士公司机关、汽车三队、汽车六队,城阳巴士公司机关、汽车八队,轨道巴士公司,隧道巴士公司机关、海底隧道一队,物资分公司,车辆维修分公司进行了现场审核和评价,同时参观了收款中心。

在7月4日召开的末次会议上,中质协审核组共计开出了5项不符合项,同时提出66项建议供集团公司参考,审核组对集团公司的经营管理、企业文化、职工风貌也做出了高度评价,认为集团公司三体系运行良好有效,推荐集团公司进行三体系认证。

篇4：体系内审末次会议

（一）平衡计分卡的基本概念

平衡计分卡（the Balanced Score Card，简写为BSC）最初源于1990年由美国诺顿研究所完成的“衡量未来组织的业绩”课题研究成果。之后，这项课题的研究者哈佛商学院罗伯特·S·卡普兰教授和美国复兴战略集团总裁戴维·P·诺顿进行了全面而深入地研究，并于1992年提出设计。卡普兰和诺顿在1993与1996年共同发表的三篇论文推动了平衡计分卡理论的发展，文章阐述了平衡计分卡可以将企业的战略转化为具体的指标以及利用平衡计分卡来执行企业战略的步骤和流程，这标志着平衡计分卡初步从业绩管理工具转变为战略执行管理工具。哈佛商业评论把平衡计分卡称为75年来最具影响力的战略管理工具，平衡计分卡已被证明是有效的绩效评估工具，在美国推行了近20年，美国的1000家大公司中有80%以上导入平衡计分卡，作为企业公司策略规划、策略管理、绩效衡量、财务与营运衡量的工具。引入平衡计分卡对内部审计增加企业价值的标准进行衡量，将是内部审计部门的一次有益尝试，也将有利于优化内部审计流程，提升内部审计效能，帮助企业增加价值，并取得良好的效果。

（二）平衡计分卡的基本框架

平衡计分卡以一套平衡的框架，通过阐明并诠释愿景和战略、沟通和联系、计划并制定挑战性目标值、战略反馈和学习等四个管理程序，使企业的战略目标转化为具体的行动方案，解决了企业长期以来战略制定和战略实施之间脱节的问题。同时平衡计分卡也是一个系统的战略绩效管理和评价体系，从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值的一种新型绩效管理体系。通过财务、客户、内部流程、学习与成长这四个指标之间相互驱动的因果关系展现组织的战略轨迹，实现业绩评价以及促进战略目标的实现。

财务维度，平衡计分卡仍保留了财务方面的指标作为业绩评价的内容，采用了衡量企业未来业绩的驱动因素方法；客户维度，设计了指标衡量企业明确的目标客户以及以何种方式满足不同客户的需求；内部流程维度，主要根据目标客户的需求来选择关键业务流程，并针对生产经营过程进行改善和创新；学习与成长维度，通过企业财务、客户和内部经营流程的计量，发现企业现有技术、能力和预定的目标之间的差距，并依靠不断学习与成长来弥补。

二、内审增加价值标准的四个维度

平衡计分卡从财务、客户、内部流程、学习与成长四个相互联系的层面来衡量和管理企业经营业绩，找到内部审计与平衡计分卡相类似的四个维度就可以建立平衡计分卡模型，从而建立内审增加企业价值的评价标准。根据内部审计的特点，以及内部审计在企业中所处的位置及与领导层的关系、内部审计实施审计程序、审计成果以及审计人员结构等因素，可以将上述四个方面与平衡计分卡的客户、内部流程、财务及学习与成长相对应，确定了四个维度即可根据内审的特点选取相应的指标，从而建立起内审增加价值的平衡计分卡标准体系，具体的对应关系为：财务层面对应“审计成果”维度，其含义为“内审部门从事最多的财务审计项目及工程审计项目，最容易产生经济效益，为企业增收节支，创造明显直接的效益”；客户层面对应“企业领导”维度，其含义为“内部审计直接听命于领导层，按照领导层的指示从事工作，可以说领导层就是内部审计的客户”；内部流程层面对应“审计流程”维度，其含义为“内部审计有着严格的审计业务流程，一个项目的好坏，除了与审计人员的素质、审计方案的制定等因素有关外，还与审计人员是否严格执行审计程序有关。审计程序可以说是内部审计的核心，内审部门取得的成绩的关键因素也是审计程序”；成长与创新层面对应“人员素质”维度，其含义为“审计成果的大小与审计人员的素质还有一定的关系，审计人员通过不断地学习就能掌握更多的技能，从而通过审计为企业创造更多的效益”。

三、基于平衡计分卡的内审完善价值评价体系构建

（一）四个维度的评价指标

找到了内审增加企业价值的四个维度后，还需要根据各个维度的特点选择各个关键层面的评价指标。CAIN（全球审计信息网）提供了一系列指标来规范内部审计部门间的比较标准，Ziegenfuss根据这些指标归纳了25条经典评价标准，被各大公司和机构普遍采用。本文依然根据这25个关键评价指标进行了修正，并适当增加了部分评价指标，以对整体框架进行构建。

1.审计成果的评价指标

内部审计部门审计活动的直接增值点就是审出多少违纪违规问题，增收节支多少，为企业创造多少效益。同时也要考虑审计成本，作为企业的一个职能部门，其财务层面侧重点也是在实现审计目标的前提下，以最小的成本实现最大的效益。此外，内部审计部门不直接参与企业的生产和销售等环节，其创造的价值难以用有形的标准来衡量，因而可以通过内部审计部门帮助企业降低的成本、节约的费用和间接创造的价值来衡量，包括为企业减少的代理成本等。其关键成功因素即“直接增值”与“间接增值”，由此出发设计审计成果的指标。

2.企业领导的评价指标

内部审计的客户应当包括企业内部的审计委员会及管理层。审计委员会作为股东利益的代表，期望实现股东利益的最大化与风险最小化，因此他们更多地关注审计人员对公司治理、内部控制及风险管理的意见，即需要内部审计人员提供监督和评价服务。管理层（通常是被审计单位）更多关注的是组织经营目标是否实现，以及内部审计活动是否能够提高组织运营的效率和效果，即需要内部审计人员提供咨询服务。其关键成功因素可分解为“审计委员会”和“管理层”，由此出发设计客户层面的指标。

3.审计流程的评价指标

内部审计流程是影响内部审计质量的重要因素，通过改进流程的效率和效果能够提高整个内部审计的质量，更好地为企业增加价值。内部审计要适应现代审计的发展，可以通过各类审计项目的重要性、改进审计工作流程的次数及审计计划的完成百分比进行反映。其关键成功因素可分解为“审计业务层面”以及“审计工作结果”，由此出发设计内部审计流程层面的指标。

4.人员素质的评价指标

内部审计人员的素质也是内审增加企业价值的关键因素。审计人员必须不断地学习和创新，改善内部审计流程，开发新的审计技术，满足被审计单位各利益相关者的需求，实现内部审计部门自身目标与企业整体目标。其关键成功因素可分解为“审计人员结构”以及“审计人员创新”，由此出发设计内部审计流程层面的指标。

（二）评价指标的构建

确定了内审增加企业价值的四个维度和各个维度的关键因素后，形成了评价体系，我们可以绘出评价体系如下图所示：

篇5：内审末次会议记录

内审末次会议记录

会议时间：2011年6月2日

17：00—17：30 会议地点：工厂会议室

参加人员：总经理（管理者代表）

公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员 会议主持： 总经理： 徐弘（管理者代表）

记录：吴金炎 内审组组长： 吴金炎

内审组成员：刘树武

钱

欣

周磊磊

眭锁金

徐国华

顾

亮

王复昌

卢陈玺

会议记录：

一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。

记录:

(签字)

会议主持者审阅 ：

本次会议记录

共2页

第1页

（签

字）ZG-8.1.2上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸

内审末次会议记录

二.领导讲话：

首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观察和检查工作现场、验收和收集证据等方式进行审核。这次检查我们采取的是抽样调查的方式，因此，审核结果难免存在一定的随机性，所以审核发现问题的多少和受审核部门的成绩没有直接的对应关系，不符合项多，并不表示部门的工作做得不好，相反，没有不符合项或不符合项少，也不能说明部门的工作就做得十全十美。发现问题的部门并不一定就是责任部门，所以不要害怕发现问题，关键是找出产生问题的真正根源，共同寻找解决问题的措施。

针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求：

1、平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流程，带动下属的积极性，每个人都对照文件查操作，找出实行过程中的不规范之处，并按文件要求改进。我们的产品是推向市场，推向顾客，而不是推向领导。

2、如何整改的看法：内审不是目的，是手段，要正视发现的问题，会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完善，尽量减少生产中的失误，保证质量。为迎接外审打下良好的基础。

3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的，已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有8项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。三.内审组长：

今天的内审工作结束,谢谢大家。

记录:

(签字)

会议主持者审阅：

本次会议记录

共2页

第2页

篇6：内审末次会议发言稿

内审总结会议发言稿

内审组长

首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

一．本次审核的目的、依据、范围和方法

1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。

2.审核的依据：iso9001、iso14001、ohsas18001标准、体系文件、客户要求。

3.审核的范围：本次审核包括公

司体系包含的所有部门和条款。

4.审核的方法：

? 与被审核部门、岗位人员交谈；

? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程；

? 阅相关的文件资料和记录；

? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

二．审核情况的总结

1.本次内审的不符合项

我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发

现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

2.宣读不符合报告 3.审核结论

发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

三．被审核方在管理工作上的成绩

本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要

改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程

等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

四． 要求

1.所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。2.虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

最后，感谢各位同事的配合，希望大家一如既往、共同进步。谢谢！

湖北亿立铜业有限责任公司

2014内审末次会议会议纪要

2014年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2014内审末次会议，本次会议由审核组长文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让iso质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言

本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题，文件控制程序没有得到有效执行，生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。

1、关于文件管理工作

这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。标准规范是开展工作的依据，是开展工作的法律法规、标准规范，相关单位与各协作单位

签订的各种协议、合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。同时，要特别关注各种外来文件的变化情况，由行政部统筹，各职能部门按分管业务，分别做好外来文件的追踪与更新工作，保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的，才能作出正确的工作。同时，希望各部门要充分认识文件管理的重要性，因为文件管理作为一项基础性管理工作，直接反映着一个单位管理水平的高低，进而会影响到单位的工作质量与效果，更会影响公司的外部形象，要以这种认识来开展文件管理工作。

2、关于记录控制工作

“记录所做”是iso9000标准的要求之一，客观如实地记录过程中的相关数据和信息，是为了证明工作过程或生产过程的符合性，所以说，记录是证据。

同时，工作要不断地改进，就要对大量的数据进行分析，便于找出不足和发现改进机会，而数据分析的基础，就是以各种原始记录为主的。记录控制工作，在内部一直存在着一定的误区，认为仅仅是记录而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门，建议行政部新进人员认真学习标准，做到真正理解，然后对记录控制工作提出原则性要求，再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析，帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如：某一项工作应该有哪些记录，这些记录应该由谁来做，在什么时候做，这项工作完成以后，在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档，应该做那些分析，应该怎么整理归档等。

3、生产和服务提供的控制

生产和服务提供管制，公司各职能部门都有不同程度的欠缺，而这一环节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强，品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺，物质部对于产品的贮存搬运控制不足，销售部对于提供给客户的综合服务的完整性等等，铜箔生产部和漆包线生产部均存在，这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针对于这一管理范围的不完善，公司各部门都应严格按体系要求，结合公司实际情况进行整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可控制。

4、计量器具管理

目前单位在计量器具管理方面存在着不规范，对于校准的问题有待改善与加强。更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对于数据作出的处理动作，实际在使用这些计量工具时，没有严格 的按其使用方法操作，不能保证其在合适的环境中使用和存放，最终导致计量器具都有不同的程度的损坏，进而给后续的工作造成极大的隐患，同时也缩减了其使用寿命，造成公司财物上的浪费。

5、合同评审工作

合同评审工作没做或者没彻底做，对后续的生产都是极大的威胁，没有经过相关职能部门参与对合同的完整性、合理性、可行性进行评审，合同管理工作就是失效的、危险的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求，不管是铜箔客户，还是漆包线客户，都存在未进行或未彻底进行前期的品质要求评估和书面的技术资料的双方确认，给后续的品质水平的把握及包装方式的控制都造成了不确定性。建议销售部要重视、品质部要管控、生产

部要配合合同评审工作的开展。公司全体一定要提高认识，对工作有利，有什么差距就提出，改变工作中的经验主义

6、要检查、更要跟踪验证

这项工作是从侧面对公司体系运行质量进行的会审检查，检查应是各个职能部门的主要职责，虽然体系里规定品质部也负有监督检查的责任。业务工作检查基本少有人管，突出了公司相关部门沟通不够，信息不灵，责任心不强，所以监督检查这项工作要依靠职能部门去落实，有检查更要有跟踪验证，工作才能真正做彻底，落实好。对于采购部突出体现的连续两次审查都存在的关于供应商管理上的缺陷就是缺少监督和检查的最好例证。行政部兼任文管中心，由于人员流失导致文件管理工作停滞中断，建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于不合格案件及不合格问题点的改善，品质部要加大管理力度，牵头组织个相关部门进行品质检讨，切实把品质问题改善好，改善到位。

7、质量目标与质量方针

质量目标与方针是由公司的最高

管理者正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向。它标志了公司在质量方面所奉行的宗旨，阐明了公司在质量工作进程中的总要求。在制定质量方针的基础上，公司各部门还应围绕着质量方针，按照预期的要求确定具体的质量目标，实质上比较多的单位对于部门的质量目标的理解是不够的，有的有目标，但未进行测量分析；有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不能是几句空洞无物的口号，而应该有实实在在的内容。而且，质量目标必须与质量方针和持续开展质量改进的承诺协调一致。另一方面，必须注意，所确定的质量目标值既要切实可行，又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共同努力的工作热情。所以，各部门按照正确的途径建立质量方针和质量目标，对公司内部来说，各层次的质量目标为实现持续改进，减少质量损失，降低质量成本，有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积

极的影响。建议行政部加大力度，采取多渠道的方式对公司的质量方针和目标进行宣传，各部门也应确实将公司的理念融汇到日常的工作中，让大家领会其深层的涵义，而不要停留在表面的能复述。

会议最后，总对此次会议做了总结与指示。通过此次内审暴露了我们对iso9000认识的局限性，工作思路还存在模糊区，管理不够明确，工作中管理的目的、管理的意图不清楚，各部门要对iso9000标准重新学习，提高认识，踏踏实实做好体系规定要求的工作，用规范来指导生产，保证工作质量。针对以上提出的7项问题，管理部门要相互交流，加强理解，提高认识，要正确面对问题，不要怕问题，有问题就改，坚持执行持续改进，让工作日臻完善。

内审末次会议纪要

一、会议时间：2014年9月16日

二、会议地点：昌平

三、会议主持人：李瑞红

四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖

五、会议内容：

1.整改关闭内审不符合项

9月19日体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。

2.公司管理目标、指标分解

9月30日12:00前各部门负责人提供2014年q4、2014年q1、2014年q2、2014年q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。

2014年q4、2014年q1、2014年q2需分解的目标指标：

1顾客满意度≧95%；

2交货及时率≧99%； 产品批次合格率≧98% 员工体检覆盖率=100%

5办公废纸回收≧95%

6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零

原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。

2014年q3需分解的目标指标： 1顾客满意度≥95%；

2交货及时率≥99%； 产品批次合格率≥98%

4固体废弃物分类处理率=100％

5办公用纸双面使用执行率=100% 员工体检每年1次

7消防演习每年一次

8火灾、触电等重大事故发生为零

3.管理评审

9月21日体系组发布管理评审会

议需求给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。

4.文件更新发布

管理手册、程序文件更新发布

管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。

9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件报体系组备案重新发布。

三级文件及记录表单的更新发布

9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、pmc部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与实际操作一致，10月10日统一将定版的三级文件及记录表单、本部门的三级文件清单报体系组备案发布。

注意：所有三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、批准日期。

所有三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。

所有三级文件备案时必须提供相关记录表单，记录表单不完善或缺失的文件，体系组不予以备案发布。

5.环境因素、危险源辨识

9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。

末次会议发言稿 尊敬的审核组长、审核组各位专家，同志们：

按照iso14001标准要求，今天我们在这里召开本次监督审核的末次会议，几天来，专家们分成12个审核组，对各县、廊坊开发区和市政府有关部门进行了现场审核，他们以高度的敬业精

神和高素质的专业水平，对我市体系运行情况进行了认真细致的审核，做出了客观公正的评价，专家们的意见和建议是对我们的极大鼓励和鞭策，为我们今后工作指明了努力方向。我代表市政府对国家环保部环境认证中心和各位专家多年来对我市的大力支持表示衷心感谢！

下面，针对专家组提出的意见和建议，结合今后工作，我讲以下三点意见：

一、高度重视工作中存在的问题，加大力度认真加以整改

刚才，审核组长宣读了审核意见，对过来我市环境管理体系的运行情况进行了客观公正的评价，肯定了我们工作中的成绩，指出了工作中存在的问题和不足。这次审核，是对我市环境管理体系运行保持效果的一次大检阅，我们应该清醒地认识到，工作中还有许多问题，与iso14001标准的要求还存在着一定的差距。一是部分地区和部门工作中出现了“两张皮”现象，存在着不精不细的问

题，把环境管理体系科学的管理系统与实际工作脱节，惯有的惰性模式没有得到有效地改进和规范。二是县级基础设施建设进度缓慢，部分地区建设质量不够高。三是内审员队伍不稳定，严重影响了体系的有效运行和保持。

这次监督审核是对我市环境管理工作的一次具体指导，针对今天专家组开出的不符合和观察项，市政府将下达督办卡，督办到相关地区和部门，出现不符合与观察项的地区和部门也要采取相关督办措施，确保督办到位、督办到底，同时，相关地区和部门要将整改情况上报市政府督察室，市政府督察室要与市推进办组成联合工作组，深入到出现问题的地区和部门现场验证整改效果。在确保不符合和观察项整改到位的基础上，市政府将编写整改报告，正式上报国家环保部环境认证中心。

针对这些问题各相关地区和部门一定要高度重视，认真分析原因，分门别类地彻底整改，对于整改不到位的地

区和部门，市政府将追究领导的责任，并将整改情况与年终考核直接挂钩。

二、创新思维、真抓实干，确保我市环境保护工作更上层楼

继续确保环境管理体系的不断完善和有效保持将是全市环保工作的一项长期的重要内容，全市上下要把体系运行作为规范行政行为、提高环境保护和建设水平的有效载体切实抓紧抓好。今后，环境管理体系的运行保持应做好以下几方面工作。

一是做好iso14001环境管理体系的运行保持工作，重点解决好体系运行与实际工作脱节的问题，加大培训与检查力度。

二是通过环境管理体系的有效运行，着力推动污水处理厂、垃圾处理场等环境基础设施和重点治污工程的建设力度，确保实现污染物总量控制目标。进一步完善市区污水管网工程建设，加大龙河污染治理力度，力争廊坊市区早日形成“污水管中走、清水渠中流、两岸

绿成荫、一条风景线”的生态景观。

三是把国家环保模范城市的创建指标全部纳入iso14001环境管理体系的目标指标中，通过环境管理体系的有效运行，巩固和提高国家环保模范城市创建成果，使体系运行与创建工作有机融合、互为促进，确保顺利通过2014年国家环保部对我市环保模范城市的复查。

三、做大环境平台，全面推动和谐廊坊建设

在过来几年时间里，通过全市上下的共同努力，我市环境保护工作形成了领导重视、各部门协调联动、社会各阶层积极参与的良性互动局面，全市环境保护和建设水平不断提高，可持续发展能力不断增强。

几年来，廊坊市iso14001认证和国家环保模范城市创建工作得到了国家环保部、环境认证中心和专家们的大力支持和帮助，在此，我代表市政府向各位领导和专家再次表示衷心的感谢，希望大家一如既往地关心和支持我们的工

作，帮助我们把廊坊市的更加充满活力，更加美好。

谢谢大家！

会议记录

iso内审工作末次会议

时间：2014年9月1日下午16：10—16：50

地点：公司会议室

与会人员： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主题：iso内审工作总结

主持：xxx

记录：xxx

会议内容：

9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2014内审末次会议,本次会议由xxx厂长主持,xxx、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

首先，全体与会者签到。xxx代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

然后，四个审核小组依次对各自审

核的有关情况向全体与会者报告。xxx厂长介绍了供销部与品保部的审核情况，指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进，然部分报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检，集团实验室已通过认证，公司送校验的量具不少，请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供，但缺乏对数据的统计分析，这一块需要整改。

xxx：生产部车间的情况大家都了解，就不多说了。工装台帐这一块因近期设备变动较多，在审核中发现部分设备需重新登记查验，希望工装加派人手把这项工作做好。

xxx：质量管理体系已运作多年，公司总经理与管理者代表对质量质量管理体系的工作也是有经验的，相关的文件都齐全，做的比较好，内审

会议记录

所涉及的检查内容都没有问题。行

政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块合乎2014部门运营目标，然而公司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入，建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

xxx：本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间，据审核情况看来，没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂，但由于锻压产生的油烟较多，加上墙面清洁不够，导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符，建议加强图纸管理工作，完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱，颜色不一致，对周转的塑料箱颜色统一。

xxx：本次审核共发现3个不合格项，均为一般不合格，要求机加车间、生产部、品保部按iso质量体系要求，认真进行整改，并制定预防措施，防止不

合格的再次发生。

xxx发言：通过本次内审，发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施，但同时，也暴露出了一些问题，一些部门还需加强职责的落实，各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议，各部门在规定时间内要抓紧整改到位，提高认识，用规范来指导生产，保证生产质量。