合同诈骗最新立案标准

合同诈骗最新立案标准（共6篇）

篇1：合同诈骗最新立案标准

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无论是怎样的行为想要对其定罪立案，那么该行为就要先符合法律规定的立案标准。关于信用卡诈骗罪立案标准的问题，是我们今天将要讨论的话题，请各位阅读下文进行具体了解。

一、立案标准：

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的。

二、量刑标准

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刑 法第196条的规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有 其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期 徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：(1)使用伪造的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支 的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人实施：

1、“使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡”的行为，诈骗数额在5000元以上的，属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”。

2、恶意透支5000元以上的，属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的，属于“数额巨大”;恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。

对于本罪.立案标准第1项规定，“使用伪造的信用卡，或者使用作

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废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的”，应当立案追究。

这里主要包括三种情形：

(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。

所 谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付 结算的各种服务等。

(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。

所谓“作废的信用卡”，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。

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(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。

根据我国有关信用卡的规定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或者转让。所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，骗取公私财物的行为。

对于本罪，立案标准第2项规定，“恶意透支，数额在5000元以上的”，应当立案追究。

最 高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释>曾对“恶意透支”作过司法解释，即指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支 数额超过信用卡准许透支的数额较大。逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。1997年刑法对“恶意透支”作了立法解释，即 指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支。并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

随着科学技术的不断发展，利用信用卡犯罪的日益突出，而我国也在不断的针对这样的犯罪更新立案标准与量刑标准。由于我国各个省市经济发展状况的不同，因此不同省市对信用卡诈骗罪的立案标准与量刑标准也是有所差异的。

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 中国保险监督管理委员会关于中国保监会党委调 http://s.yingle.com/l/bx/712998.html

 财政部 国家税务总局关于转发《国务院关于调 http://s.yingle.com/l/bx/712997.html

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 应收分保准备金与有关原保险合同能否相互抵消 http://s.yingle.com/l/bx/712987.html

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 关于同意人寿险保费免交水利建设基金的批复 http://s.yingle.com/l/bx/712986.html

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 过错行为致使保险人不能行使代位求偿权法律后果 http://s.yingle.com/l/bx/712963.html

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 国家外汇管理局关于保险公司开办境内外汇同业 http://s.yingle.com/l/bx/712962.html

 仓储物的保险赔偿金及保险代位求偿权的案例分析 http://s.yingle.com/l/bx/712961.html

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 中国保险监督管理委员会关于印发《保险资金运 http://s.yingle.com/l/bx/712954.html

 深圳市人民政府关于批转深圳市机关事业单位工 http://s.yingle.com/l/bx/712953.html

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 转发人民银行《关于保险公司保险金存款问题的 http://s.yingle.com/l/bx/712939.html

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 国家税务总局关于中国平安保险公司新开办的一 http://s.yingle.com/l/bx/712936.html

 交通事故保险理赔的基本流程和常识 http://s.yingle.com/l/bx/712935.html

 中国人民保险公司财产保险部转发建设部 http://s.yingle.com/l/bx/712934.html

  按需选择重疾险 http://s.yingle.com/l/bx/712933.html 关于贯彻执行《关于适当调整国家机关和部分事 http://s.yingle.com/l/bx/712932.html

 保险公司终止其业务活动

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 人身保险条款和保险费率时相关事项有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712930.html

 保险专家支招中低收入家庭投保技巧 http://s.yingle.com/l/bx/712929.html

 保险公司的设立，撤销及解散

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 中国保险监督管理委员会关于计算机２０００年 http://s.yingle.com/l/bx/712927.html

 他人毁坏财物后能否要求其和保险公司一起赔偿 http://s.yingle.com/l/bx/712926.html

 机动车辆保险的范围有什么

http://s.yingle.com/l/bx/712925.html

 保险代理人如何交营业税

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 关于调整海上作业艰苦津贴和鼓励出海的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712923.html

 人身保险合同有哪些特点

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 旅行社保了责任险游客还用买意外险吗 http://s.yingle.com/l/bx/712921.html

 公安部交通管理局关于中国人民保险公司天津市 http://s.yingle.com/l/bx/712920.html

 关于规范保险公司公布资金运用收益信息行 http://s.yingle.com/l/bx/712919.html

 关于对《海洋运输货物保险》中“发货人责任” http://s.yingle.com/l/bx/712918.html

 4s店强制买保险怎么办

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  人寿保险的种类 http://s.yingle.com/l/bx/712916.html 保险公司信息披露管理办法发布七大信息须披露 http://s.yingle.com/l/bx/712915.html

 巨灾风险证券化在中国

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 中保人寿保险有限公司重大事项报告规定 http://s.yingle.com/l/bx/712913.html

  投保日期的填写 http://s.yingle.com/l/bx/712912.html 国家税务总局关于中国太平洋保险公司纳税地点 http://s.yingle.com/l/bx/712911.html

 申请设立保险公司所需要注意的问题有哪些 http://s.yingle.com/l/bx/712910.html

 关于收取保险业务监管费有关事项的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712909.html

 北海市人民政府办公室关于转发《广西壮族自治 http://s.yingle.com/l/bx/712908.html

 哪些属于保险公司赔偿的范围

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 深圳市社会保险条例

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 部分参保人暂无法用医保

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 对保险代理人和保险经纪人的资格 http://s.yingle.com/l/bx/712904.html

 关于财产保险投标业务有关问题的通知 http://s.yingle.com/l/bx/712903.html

 中国保险监督管理委员会关于保险中介机构对外 http://s.yingle.com/l/bx/712902.html

 为什么会导致保险合同终止

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 分红保险红利来源及分配

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 乙的诉讼请求能否得到法院的支持 http://s.yingle.com/l/bx/712899.html

 旅馆门锁坏掉，裸睡遭曝光谁担责 http://s.yingle.com/l/ss/735238.html

  未成年人诉讼程序 http://s.yingle.com/l/ss/735237.html 制度是如何形成的——对中国刑事证据立法的反思 http://s.yingle.com/l/ss/735236.html

 侵害死者名誉的具体方法

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 再审案件经过重新审理后的处理

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 无锡市刑事被害人特困救助条例

http://s.yingle.com/l/ss/735233.html

 名誉侵权有哪几种方法

http://s.yingle.com/l/ss/735232.html

 侦查的概念及构成要素

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 学校组织学生参加活动，相关服务的经营者造成学生受伤，谁应承担责任 http://s.yingle.com/l/ss/735230.html

 刑事强制措施的失范现象及控制

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 特殊羁押期限是什么

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 肖像权的行使有什么限制

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 利用企业改制私分国资近390万公司两高管被公诉 http://s.yingle.com/l/ss/735226.html

 关于特殊假释的规定

http://s.yingle.com/l/ss/735225.html

 如何理解法院依当事人申请调查取证 http://s.yingle.com/l/ss/735224.html

 交警可以扣驾驶证的情形有那些

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 死刑令的签发及死缓执行

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   民事诉讼中的自认 http://s.yingle.com/l/ss/735221.html 入狱多久可以减刑 http://s.yingle.com/l/ss/735220.html 民事起诉状范本2018适用于公民提起民事诉讼 http://s.yingle.com/l/ss/735219.html

 机动车辆保险赔偿限额计算方法

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 崇文法院适用新司解对两未成年被告人宣告免于 http://s.yingle.com/l/ss/735217.html

 雇凶杀子男子犯故意杀人罪获死刑 http://s.yingle.com/l/ss/735216.html

 关于印发《最高人民检察院

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   刑事强制措施 http://s.yingle.com/l/ss/735214.html 开庭审理的方法 http://s.yingle.com/l/ss/735213.html 关于目前中国商法研究的几个问题 http://s.yingle.com/l/ss/735212.html

 刑事诉讼中拘传的概念及程序

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 被告人羁押期间工资处理

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  刘双喜伪造 http://s.yingle.com/l/ss/735209.html 第二审

流

程

中的司

法

审

查

范

围

http://s.yingle.com/l/ss/735208.html

 被传唤或拘传时，犯罪嫌疑人及其家属应当怎么做 http://s.yingle.com/l/ss/735207.html

  未成年人 http://s.yingle.com/l/ss/735206.html

关于适用刑事强制措施有关问题的规定 http://s.yingle.com/l/ss/735205.html

 【香港法律】社会服务令是什么判刑选择 http://s.yingle.com/l/ss/735204.html

 人民检察院可以决定不起诉哪些案件 http://s.yingle.com/l/ss/735203.html

  申请执行 http://s.yingle.com/l/ss/735202.html 行政

申

诉

书

范

本

2018 http://s.yingle.com/l/ss/735201.html

 论我国刑事不起诉转自诉制度及其完善 http://s.yingle.com/l/ss/735200.html

 指定辩护应自审查起诉阶段开始

http://s.yingle.com/l/ss/735199.html

 人民法院如何处理当事人请求调查收集证据的申请 http://s.yingle.com/l/ss/735198.html

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 刑事再审一审终审制之改造

http://s.yingle.com/l/ss/735197.html

 人格权侵害案件要哪些证据

http://s.yingle.com/l/ss/735196.html

 刑事司法协助内容介绍

http://s.yingle.com/l/ss/735195.html

  刑事案件审理期限 http://s.yingle.com/l/ss/735194.html 谈被

羁

押

人

会

见

亲

属

权

http://s.yingle.com/l/ss/735193.html

 刑事强制措施的诉讼地位

http://s.yingle.com/l/ss/735192.html

 有关酒后驾车的法律法规

http://s.yingle.com/l/ss/735191.html

 法院决定再审的方式有哪些

http://s.yingle.com/l/ss/735190.html

 什么是涉外民事诉讼流程

http://s.yingle.com/l/ss/735189.html

 传唤（强制传唤）法律依据

http://s.yingle.com/l/ss/735188.html

   刑事证据有哪些 http://s.yingle.com/l/ss/735187.html 如何进行交换证据 http://s.yingle.com/l/ss/735186.html 起诉书格式 http://s.yingle.com/l/ss/735185.html

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 一般侦查羁押期限的相关内容

http://s.yingle.com/l/ss/735184.html

 “禁止令”执行机关及对刑法的影响 http://s.yingle.com/l/ss/735183.html

 三清山3员工私印假门票获刑

http://s.yingle.com/l/ss/735182.html

 拘传和刑事拘留有什么区别

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 审判监督流程的特点

http://s.yingle.com/l/ss/735180.html

 贵州省人民代表大会常务委员会关于实施刑事诉 http://s.yingle.com/l/ss/735179.html

  什么是民事诉讼 http://s.yingle.com/l/ss/735178.html 强制措

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权的滥

用

形

态

分

析

http://s.yingle.com/l/ss/735177.html

 重视对没收财产刑罚的适用

http://s.yingle.com/l/ss/735176.html

 证明同一事实的数个证据，如何认定证明效力 http://s.yingle.com/l/ss/735175.html

 拘传的程序包括哪些

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 构建中国刑事证据开示制度的法理思考 http://s.yingle.com/l/ss/735173.html

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证

据的种

类

有

哪

些

http://s.yingle.com/l/ss/735169.html

 如何提高刑事二审裁判文书质量的探讨 http://s.yingle.com/l/ss/735168.html

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民

事

起

诉

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  超期羁押种类形式 http://s.yingle.com/l/ss/735161.html 再审案件是按

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  最高人民法院 http://s.yingle.com/l/ss/735159.html 在法定刑以下判处刑罚和适用特殊情况假释的核准程序 http://s.yingle.com/l/ss/735158.html

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篇2：合同诈骗最新立案标准

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

2、最高人民检察院．公安部《关于经犯罪案件追诉标准的规定》(2001年4月18日)六

十九、合同诈骗案(刑法第224条)以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

篇3：合同诈骗抑或职务侵占

关键词：合同诈骗,职务侵占

一、基本案情

被告人王某系一家日本企业甲公司的业务代表, 负责公司的客户维护及原材料购买等工作。根据公司规定, 在购买原材料时需要报请总经理 (日本人) 批准后下单。2012年5月至7月期间, 王某多次冒用甲公司名义并伪造甲公司总经理的签字与北京乙公司签订购销合同, 购进价值共72.34万元的塑料颗粒56.5吨。在签订合同过程中, 乙公司向王某询问为何以往的合同均有总经理签字并加盖甲公司合同专用章, 这次只有签字时, 王某谎称只要有总经理签字亦可。乙公司未再提出异议。合同约定付款日期到期后, 王某以公司资金紧张为由, 并向乙公司出示了一份某市某区商业委员会下发的文件, 谎称甲公司账户因资金管理问题被冻结, 无法通过甲公司的账户付款。只能现金付账或者个人账户转账付款。 (后经该商委证实, 此份文件下发的目的是要求外资企业严格资金管理, 并没有冻结甲公司的账户, 文件中也没有冻结账户的意思表示) 后王某通过其个人账户及现金支付方式以甲公司名义付给乙公司货款267750元。

2012年6月至8月期间, 王某又多次冒用甲公司名义以电子邮件方式向天津丙公司发出购货订单, 购进价值共165万余元的塑料颗粒75.875吨。由于两公司之前的交易均是以电邮形式进行, 丙公司并没有对王某质疑, 但证实一直认为是在和甲公司进行交易。

乙、丙公司所发货物均按照王某要求送到其指定的收货地点, 而按照甲公司正常的交易流程, 购进的货物都是送到甲公司仓库。其将所骗货物转售后的钱款用于个人消费及购买期货黄金。根据王某的浦发银行卡账目明细, 2012年5月至8月期间, 其账户收入资金77万余元, 但其仅支付给北京乙公司部分货款, 且根据账户显示, 几乎每笔资金一到帐就被转出, 用于投资期货黄金, 且悉数赔光。此时王某没有将所得钱款用于偿还拖欠的货款而是继续投资期货黄金, 而是继续冒用公司名义与两家公司签订供销合同, 直至8月下旬外逃。

甲公司对于王某与两家公司签订合同及交易的整个过程始终不知情。

二、分歧意见

对于本案中被告人王某的定性, 有两种意见。

第一种意见认为, 王某以非法占有为目的, 在公司不知情的情况下冒用公司名义与他人签订供销合同。在签订、履行合同过程中, 采取欺骗手段诱使他人相信其是代表所在公司签订的合同。将所骗货物转售后的钱款用于个人消费及投资期货黄金且悉数赔光。应当以合同诈骗罪定罪量刑。

第二种意见认为, 王某作为公司的业务代表, 利用职权上的便利, 以公司名义与两家公司发生业务关系, 构成表见代理, 合同成立。王某在收到本应交给公司的货物后以非法占有为目的, 擅自将货物予以销售并将所得钱款予以侵吞, 数额巨大, 其行为应当以职务侵占罪定罪量刑。

三、评析意见

笔者同意第一种意见, 王某的行为构成合同诈骗罪。

合同诈骗罪是指以非法占有为目的, 在签订、履行合同过程中, 骗取对方当事人财物, 数额较大的行为。在客观方面表现为采取欺骗手段, 隐瞒事实真相, 使与之签订合同的人产生错误认识, 使被骗人“自愿”的与行为人签订合同并履行合同义务。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员, 利用自己职务上的便利, 将本单位财产占为己有, 数额较大的行为。

针对这两个罪名, 就本案而言, 区分的关键在于两个方面:一是王某占有财物的手段主要是利用其职务之便还是主要利用了诈骗的手段。二是王某实际占有的是合同相对人 (乙、丙两家公司) 的财物, 还是本单位 (甲公司) 的财物。

(一) 王某占有财物主要是利用了诈骗的手段

王某获取财物的手段是通过冒用公司的名义与乙、丙两家公司

签订合同, 符合合同诈骗罪中冒用他人名义的行为要件。在合同签订时, 王某一方面伪造总经理的签字, 另一方面面对被害单位对合同中没有甲公司合同专用章的质疑, 以日资企业只要有总经理签字即可为由蒙骗被害单位, 使被害单位相信自己是在和王某所在的甲公司进行交易。在合同履行过程中, 面对被害单位的频频追款, 为了使其相信是在与甲公司交易, 一方面向乙公司出示某市某区商业委员会下发的文件, 并谎称甲公司账户因资金管理问题被冻结, 一方面编造各种理由要求同样被骗的丙公司不要往其公司打电话, 只允许同他个人的手机进行联系。王某正是在签订、履行合同中采取这样或那样的欺骗手段, 编造这样或那样的理由, 使两家被害单位相信自己是在与甲公司进行交易, 从而达到其冒用公司名义, 骗取对方财物的犯罪目的。

有人认为, 王某作为公司的业务代表, 其日常工作就是为公司定购原材料, 乙、丙公司依据其职业身份而认定是在与甲公司进行交易, 因此王某占有财物主要是依据其职务行为。并举出2007年11月20日浙江省衢州市中级人民法院 (2007) 衢中刑字第139号[1]判决中的虞某某职务侵占案。在这一案件中, 被告人虞某某系浙江省新昌县XX化工有限公司副经理, 负责原材料供应。2004年, 虞某某受总经理张玉峰 (化名) 指派, 为与XX公司合作经营的陈敏 (化名) 公司寻找垫资单位供应原料, 后虞某某找到了宏达经营部等三家单位, 而虞某某则负责向陈敏公司销售货物和回收货款, 2004年底, 由于陈敏公司经营亏损, 宏达等三家单位垫付的货款难以收回, 多次找到虞某某要求归还货款, 2005年1月, 虞某某借XX公司需购进3吨己内酰胺之机, 以公司名义从XX锦纶厂购进价值757000元的38吨己内酰胺, 虞某某将其中的3吨运至金维公司用于生产, 收取50000元货款占为己有, 同时将其余35吨卖给衢州某化工有限公司, 在取得货款后未支付给供货方XX锦纶厂而是用该货款中的305440支付给宏达经营部等三家单位, 其余451560元用于个人消费。最终, 法院以职务侵占罪判处虞某某判处有期徒刑九年, 并处没收财产400000元。判决理由为虞某某作为XX公司副总经理以XX公司名义与XX锦纶厂发生业务关系, XX锦纶厂按照惯例将货物销售给代表XX公司的虞某某, 是正当的经营行为。据此, 认定本案的王某的行为也是代表甲公司的正当经营行为。人们总是习惯于认为在现实生活中有大量相同的案件。其实, “相同”是从来没有真正有的。[2]笔者认为, 虞某某一案与本案存在较多细节处的不同:第一、虞某某是本单位负责原材料采购的副总经理, 其有权直接决定公司的采购业务, 无需经过其他人批准, 即, 可以从实然的角度直接代表公司。而本案中的王某作为一名普通的业务人员, 其职务权利是在经得总经理批准后, 方能代表公司进行交易。第二, 虞某某一案中交易形式与以往的正常交易完全一样, 虞某某没有采取诈骗行为, 而在本案中, 王某为了冒用公司名义, 采取了一系列欺骗对方公司的手段。第三、虞某某定购的货物是借用了公司需要3吨己内酰胺的机会, 且其将转售货物所得的货款中的305440元支付给宏达经营部, 也是出于公司总经理的对其指派工作的内容而进行的。因此, 其占用444310元货款的行为是发生在职务行为过程当中。而本案当中从订货到收货都是王某的个人意志, 不是其代表公司意志而进行的职务行为。正是这些不同, 决定了两个案件的定性有所区分。

综上, 将王某占有财物的手段认定为主要依据的是职务行为时不恰当的。

(二) 王某侵占的是合同相对方 (乙、丙两家公司) 的财物

第二种意见中认为王某侵占的是本单位财物的理由是王某与两家公司签订合同的行为成立表见代理, 进而依据民法通则第七十二条关于“按照合同或者其他合法方式取得菜场的, 财产所有权从财产交付时起转移 (法律另有规定或当事人另有约定的除外) 及合同法第一百三十三条关于 (买卖合同) 标的物所有权自交付起转移”的规定, 认为货物交付则所有权已从乙、丙两家公司手中转移给合同中的相对方:甲公司。因而王某侵占的是本应交付给甲公司的财物。

针对这种意见, 笔者认为, 首先, 本案中不成立表见代理。表见代理制度的设立是为了保护善意第三人的信赖利益与交易安全, 并令疏于注意的被代理人自负后果。[3]表见代理的构成要件是:1、客观上存在使善意第三人相信无权代理人拥有代理权的理由;2、第三人为善意且无过失;3、无权代理人与第三人所谓的行为, 符合法律行为的一般有效要件和代理行为的表面特征;4、无权代理行为的发生与本人有关[4]。即被代理人具有一定过失行为。本案中, 对王某的行为, 从签订合同到货物交付, 甲公司毫不知情, 且没有任何疏忽。此种情况下让其承担责任与表见代理制度设立的宗旨不相符合。况且, 本案当中王某在合同上的签字是伪造的, 其提供的合同缺少甲公司的合同专用章。按照双方公司以往的交易惯例, 货物都是运输到甲公司的仓库, 但王某冒用公司名义与两家公司进行的交易都是按照王某的要求运送到甲公司仓库以外的地点。在到账期日应当付款的情况下, 王某以公司资金周转不开为由屡屡推脱, 并要求被害单位丙公司不要往其公司打电话。以上种种都是与正常的交易不符合的反常迹象, 并不符合表见代理成立的要件。另外, 根据1998年最高人民法院出台的《在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条“行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、该有公章的空白合同书, 或者斯科单位的公章签订经济合同, 骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的, 单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、该有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为, 单位有明显过错, 且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的, 单位对该犯罪行为所造成的经济损失, 依法应当承担赔偿责任。”根据这一规定, 在单位不具有明显过错的情况下, 不需要承担民事赔偿责任, 也就是说表见代理不能成立。因此, 以王某的行为成立表见代理而认定其所侵占的是本公司财物的说法是不可取的。

其次, 抛开本案的案件事实, 司法实践中, 即使在成立表见代理的情况下, 也不必然的影响刑事案件的定性。有人认为, 如果成立表见代理, 那么合同就是有效的。而如果在刑事领域将案件定性为合同诈骗罪, 签订合同的行为就属于犯罪行为, 根据合同法中违反法律法规的合同无效的规定, 则合同不成立。这就与承认表见代理的法律效果相矛盾了。如此, 表见代理与和合同诈骗罪不能共存。笔者不同意这种看法, 理由有二:第一, 刑事责任的认定不应当完全依从民事责任认定。表见代理属于民事法律中为维护商事交易秩序, 保护善意第三人而设立的制度, 合同诈骗罪惩治的是无权代理人扰乱交易秩序的行为, 即使民事上根据表见代理使民事赔偿得到妥善解决, 行为人的诈骗行为对交易秩序的破坏也已经是既定事实, 无法恢复的, 对其追究刑事责任不应当受到民事责任的影响。刑民冲突在司法领域并不只有“表见代理与合同诈骗共存”这一例, 比如离婚诉讼期间的婚内强奸行为, 从民法上说, 婚姻关系依然存在, 夫妻的权利义务依然存在, 但刑法以其实质婚姻已经消失为由, 依然认定为强奸罪。第二, 民法上规定表见代理制度的目的是为了维护市场交易秩序, 而刑法将合同诈骗罪规定在“破坏社会主义市场经济秩序罪”一章中, 正是为了惩治扰乱市场交易秩序的行为。认定两个在不同法律领域维护同样交易秩序的规定不能共存, 是不符合逻辑推理的。综上, 本案中的王某占有财物主要依据诈骗手段, 最后实际占有的是合同相对人乙、丙公司的财物, 应当认定其构成合同诈骗罪。

参考文献

[1]杨日洪.合同诈骗抑或职务侵占之考察[J].人民司法, 2008 (04) .

[2]德.亚图.考夫曼.法律哲学[M].台北:台北五南图书出版有限公司, 2000:122.

[3]郭立峰.表见代理与合同诈骗罪[J].中国刑事法, 2004 (05) .

篇4：合同诈骗最新立案标准

关键词：合同诈骗罪；普通诈骗罪；区别

一、合同诈骗罪概念和构成要件

1.合同诈骗罪概念

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。

2.合同诈骗罪构成要件

（1）本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

（2）本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：①以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。②以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。③没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。⑤以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。刑法第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

二、普通诈骗罪的概念和特征

1.概念

诈骗罪，是指以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2.特征

（1）侵犯的客体是公私财物的所有权。诈骗罪的犯罪对象是公私财物，既包括动产，也包括不动产；

（2）在客观方面表现为行为人虚构事实或隐瞒真相，使被害人陷入错误，信以为真，从而“自愿”将财物由被害人转移到行为人一方。“虚构事实”，是指捏造客观上并不存在的事实。虚构事实可以是全部，也可以是部分虚构。“隐瞒真相”，是指对受害人掩盖某种客观事实，使之陷入错误认识，从而交出财物。骗取的财物数额较大的才构成犯罪；

（3）犯罪主体是一般主体；

（4）主观方面只能由直接故意构成，并且须以非法占有为目的。

三、两者之前的区别

1.合同诈骗罪和诈骗罪侵犯的客体不同

在侵犯客体上，诈骗罪只侵犯了公私财产的所有权，是简单客体；而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度，因此侵犯的是复杂客体；这也是为什么诈骗罪属于侵犯财产的犯罪，而合同诈骗属于破坏社会市场经济秩序犯罪的原因所在。

2.合同诈骗罪和诈骗罪的客观方面不同

诈骗罪主要表现在行为人采取欺骗的行为，使受害人产生错误认识而交付财产。诈骗罪的手段多种多样，不限于签订、履行合同过程中；而合同诈骗罪是行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取合同对方当事人财物的行为。因此合同诈骗罪的手段仅限于在签订、履行合同过程中，利用合同手段骗取公私财物。

3.合同诈骗罪与诈骗罪的区分关键

合同诈骗罪与诈骗罪的区分关键在于：诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中，利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。或者说，是否是以合同这种交易的形式为名进行的，只要正确地把握什么是“合同”，那么二者的界限就很明显了。

合同诈骗罪中的“合同”，应限定为符合合同法意义上的“合同”，而不能仅以有合同出现就定合同诈骗罪，该“合同”必须是真正意义上的合同。所谓真正的合同必须要符合合同法第9条规定的合同基本条款，包括合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点及方式、违约责任和解决争议的方法等。

4.相关法律规定：刑法

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

参考文献：

[1]纪璐.合同诈骗罪与诈骗罪的司法适用困境及解决[J].天津检察，2014（6）：32-35.

[2]肖巍鹏，刘金国.浅谈合同诈骗罪之“合同”的界定——兼评合同诈骗罪与诈骗罪的区分[J].新农村：黑龙江，2010（8）：111.

篇5：合同诈骗罪立案标准

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。合同诈骗罪立案标准

第七十七条 [合同诈骗案（刑法第二百二十四条）]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。本罪是1997年刑法新增设的罪名。

篇6：合同诈骗最新立案标准

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

合同诈骗罪立案标准

一、刑法规定立案标准

本罪是1997年刑法新增设的罪名。

刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

二、关于经济犯罪案件追诉标准的规定

根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)

第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

第九十二条 本规定自印发之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民检察院、公安部印发的

《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》(高检会[2008]2号)同时废止。

合同诈骗罪量刑标准

【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点】个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑;5000元以上不满1万元的，为拘役刑;1万元的，为有期徒刑六个月;每增加1200元，刑期增加一个月。

【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：

(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(二)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;

(五)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(七)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(八)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(九)具有其他严重情节的。

个人合同诈骗，犯罪数额4万元以上不满20万元的，犯罪数额4万元，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】(一)个人合同诈骗，数额10万元，并具有上列情形之一的，为有期徒刑十年;每增加1万元，刑期增加一个月;每增加情形之一，刑期增加六个月;(二)个人合同诈骗，数额20万元的，法定基准刑为有期徒刑十年;每增加1.6万元，刑期增加一个月。

【单位犯罪责任人员法定基准刑参照点】(一)单位合同诈骗，数额5万元以上不满8万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金刑;8万元以上不满10万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑;10万元，为有期徒刑六个月;每增加3300元，刑期增加一个月;(二)单位合同诈骗，数额20万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年;每增加2000元，刑期增加一个月;(三)单位合同诈骗，数额200万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十年;每增加1万元，刑期增加一个月。

合同诈骗犯罪最常见的作案手段有：

1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明、冒用他人名义，在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。

2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告，冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义，以紧俏和滞销商品为诱饵，通过以一方需购买某种物品，而另一方能提供此物品来演“双簧”，随后诱惑第三方参与进来，上当受骗。

4、虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”，犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，诱使对方当事人信任，再利用经济合同诈骗钱财。

5、先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力，为达到其犯罪目的，先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。