新公司股东会会议提纲

第一篇：新公司股东会会议提纲

公司股东会会议通知

本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任

XXXXXXXX有限公司

2012年第XXX股东会会议通知

尊敬的股东：

您好!经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司2012年第XXX

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议

4

5、会议召开地点：(地址)

6(1

(2

7

(1

(2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)

三、会议审议事项

1、《公司2011年度董事会工作报告》;

2、《公司2011年度监事会工作报告》;

3、《公司2011年度财务决算方案》;

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4、《公司2012年度财务预算方案》;

5、《公司2011 年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。

2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;

议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人

3、登记地点：(地址)

4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX

XXXXXXXXXXXX有限公司2012年4月XX日

第二篇：有限责任公司股东会会议制度

1．会议形式

股东会议分为定期会议和临时会议两种。定期会议是由公司章程规定定期召开的股东会会议，如果是按年度召开的则可称为股东会年会。临时会议是根据临时需要不定期召开的股东会会议，有权提议召开临时会议的为代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事。

2．股东会议召集和主持

股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

首次股东会会议之后，有限责任公司设立董事会的，股东会由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。

3．会议通知

召开股东会会议，应当在会议召开的十五日以前通知全体股东，以便于股东在会前就会议内容有所准备。这里所指的通知是指送达，而不仅仅是发出通知。

4．会议记录

股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签签名，以保证会议记录的真实、准确。

第三篇：公司股东会议纪要

时间：2012年2月3日

地点：会议室

出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。 主持人：_____ ,记录员：_____

会议内容：

一、讨论选举产生公司董事会成员;

二、讨论选举产生公司监事;

三、讨论选举担保部副总经理

会议决议：

一、 同意推举_____为公司董事会成员。

二、 同意推举_____为公司监事。

三、 同意推举_____为公司担保部副总经理。

全体股东签名：

第四篇：股份有限公司股东大会会议通知

新疆

股份有限公司

股东大会会议通知 (此为模板，仅供参考)

各位发起人：

新疆 股份有限公司股东大会定于 年 月 日在 办公室召开，股东大会将对以下事项进行审议：

一、审议《关于新疆 股份有限公司筹建情况的报告》;

二、审议《关于设立新疆 股份有限公司的议案》;

三、审议《关于新疆 股份有限公司章程的议案》;

四、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届董事会非职工代表董事人员的议案》;

五、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事人员的议案》。请各位发起人准时参加会议。

新疆 股份有限公司

筹备组

二0一 年 月 日

第五篇：2014年注册新公司股东决定(一人公司)

股 东 决 定

(一人有限责任公司设立)

于年

月 日在(地点)

作出决议如下：

一、 审议通过了 河南非常时刻文化传播 有限公司章程。

二、 决定由 安娜(姓名)担任公司执行董事、法定代表人并兼任

经理。

三、 决定由王贵 (姓名)担任公司监事。

股东(法人)盖章、(自然人)签字：安娜

有限公司

2014 年6 月30 日