股东会议通知书

股东会议通知书（精选14篇）

篇1：股东会议通知书

根据公司执行董事、股东于彦伟先生提议，召开股东会。

会议时间：7月16日上午9时整

会议地点：公司会议室

会议内容：

1、研究公司发展方向、经营思路;

2、研究公司商标许可使用等事宜。

请准时出席。

特此通知

青岛爵士牛排餐饮有限公司

7月1日

篇2：股东会议通知书

湖南裕天房地产开发有限公司定于2013年7月3日下午15时在公司办公楼召开全体股东会议。

请各位股东按时参加。

湖南裕天房地产开发有限公司

篇3：虚拟股东会议制度初论

一、虚拟股东会议的涵义

虚拟股东会议也称网上股东会会议,是指公司利用网络工具来召开股东会议。与传统股东会议相比,这种股东会议最重要的特点就是虚拟性。股东通过互联网等设施召开和参与股东会议,不受地理位置影响,参会时间灵活,无需物理场所,除了适格股东身份,参会者身份和参会行为都具虚拟性,所有会议程序都在网络上进行。当然,虚拟股东会议的这一特点并不影响股东会的性质和地位; 网络技术的应用使得股东会议成本更低、快捷迅速,效率优势更为明显。

市场经济发达国家公司实践中的虚拟股东会议主要有两种方式: 第一,公司利用自己的网络视频会议系统召开虚拟股东会议。建立网络视频会议系统需要一定的经济实力,那些规模较大、股东分布较分散的上市公司更为合适。公司在其网站主页发布公司信息、介绍网上视频会议系统,籍此,股东把握网络视频会议系统的功能和使用方法。股东通过身份认证程序进入该系统,可以向管理层提建议或者进行投票。通过该系统的实时“聊天室”,股东可以同步观看并参与股东会议。通过该系统,股东能够跟踪股东会议整个进程,进行提案、质询和表决。网络视频会议突破了地理界限,有利于更多股东参加会议和亲自行使权利,也节省了参会成本。第二,租用中介机构会议系统召开虚拟股东会议。一般而言,小公司会作这种选择,因为建立自己的网络视频会议系统成本巨大,他们难以承受。

二、虚拟股东会议的正反之辩

如同任何新兴事物一样,对于虚拟股东会议制度存在赞成和反对两种不同声音。支持者多基于该制度的独特优势,反对者则着眼于其不足。

( 一) 虚拟股东会议的优势

支持者的主要理由包括如下四个方面:

第一,降低公司会议成本。就目前公司体制而言,股东和公司管理成本仍然是公司有效决策形成的一个重要障碍。传统现场股东会议的召开需要公司支付庞大的场地、人员和资料费用,这对公司而言是一个很大负担,公司不愿意承受。相形之下,虚拟股东会议不需物理场所,公司不必支付高昂的场地租金以及组织会议的其它费用。由于会议在网上进行,公司可以节省大量纸质选票、委托代理材料以及会议材料印刷及邮寄费用,这大大降低了会议成本[2]。据学者统计,网络投票成本仅为书面投票的9% 。另外,由于网络投票可以节省印刷、邮资及纸张等费用,学者估计,只要5% 的股东改用网络投票,就可为美国企业节省四千万美元。当然,公司也可以利用自己办公场所召开股东年度大会,但是股东人数众多时,一般公司不具备相应的会议场所和设施。分析人士提醒,公司建立适当的远程通信系统并且实施符合法定要求的程序可能需要一些成本,公司对虚拟股东会议的访问限制也需要一些成本,但是这些额外成本不可能抵消虚拟股东会议节约的成本。例如,Inforte公司召开一次虚拟股东会议成本为2 000美元,而召开一次现场股东年会预计花费20 000美元,两者成本差异显著[3]。

第二,提高股东参会率和参与质量,遏制股东大会形式化。在当今时代,由于种种因素影响,股东大会形式化、空壳化成为一个突出现象。虚拟股东会议情形下,股东只需电脑接入网络设施即可参加股东会议,成本很低,这能够充分激励股东参加公司会议,最低法定出席数容易达到,有利于防止股东大会形式化。这对于股东极其分散的公司尤为明显。虚拟股东会议另一个潜在优势在于其有利于提高股东参与质量。公司通过网络通讯技术与股东交流互动,可以集合多数人意见和建议,从而提高股东参与会议质量,使得公司决策更加科学化、规范化。典型情形是,允许股东在会议前或者会议进行中通过电子邮件向管理层提出问题,这样就扩大了会议问题的范围和深度。实践中,股东向公司发送邮件提出的问题尖锐并且非常直率。股东通过向公司提出问题锻炼了他们参与公司治理的能力,有助于股东大会会议质量的提高。

第三,消除了传统委托代理投票的弊端。在虚拟股东会议情形下,股东点击鼠标和通过电子邮件提问问题等同于股东亲自参会,可以充分行使股东权利,而无需顾虑在传统股东会议情形下,由于委托代理投票所产生的代理成本和代理程序严格、程序繁琐、操作不便等不足,有利于保障股东利益。

第四,有利于股东知情权的保护和证券监管。在网络时代,股东查阅公司信息不再受地域限制,他们通过公司信息披露获得相关经营信息和财务信息,这有利于股东特别是中小股东做出知情判断,刺激其投资和参加会议的热情。此外,虚拟股东会议也有利于证券监管部门的监管,后者可以通过一些特别渠道了解和监督公司遵守和执行法律情况,从而维护全体股东利益。

( 二) 虚拟股东会议的不足

通常而言,反对者对于虚拟股东会议的不足归纳为如下几个方面:

第一,降低了股东与管理层进行交流沟通的能力。物理性股东会议的优势在于面对面交流以及管理层和股东间的对话讨论,这种面对面交流机制有利于商议和问责但电子方式很难复制这种交流机制。虚拟股东会议中最基本的交流方式是电子邮件问答。股东担心这种方式会被滥用: ( 1)管理层容易忽略股东提出的尖锐困难,他们可以籍口忘记邮件回复; 在现场股东大会上管理层则难以忽视股东所提问题。 ( 2) 即使管理层回复某些邮件所提问题,但是可能只回应那些有利于自己的问题。 ( 3) 因为问题是在会议前收到的,管理层可能只是照本宣科予以答复,而在现场股东大会中管理层回答则须自然。

第二,减少了股东间交流。在邮件提问情形中,邮件直接寄送到董事会而不是送给所有股东,这种形式似乎不利于股东交流。有些人建议公司利用电子公告板,这样股东可以提问,其他股东可以评论或回答。但目前,还没有公司采用这种形式。一些公司允许股东电话参与虚拟股东会议,但是多人在电话里是难以进行有效交流的。

第三,降低股东动摇选民和管理层的能力。股东维权人士担心虚拟股东会议将会降低其动摇选民和管理层的能力。现场会议允许股东更好地表达其立场,同时可以保证其他股东和管理层更加认真倾听,而虚拟股东会议减少了这种优势。

第四,给公司带来一定困扰,主要包括: ( 1)有些人在网上不再拘谨和礼貌,可能故意向公司及其管理层提出一些刁难和破坏性问题,这类问题可能会降低股东会议效率。 ( 2) 可能会增加投票结果的不可预测性。一般而言,公司在召开虚拟股东会议时承认股东委托投票和股东网上撤回委托投票,这无疑会增加股东在极短时间提交和更改委托投票的可能性,大大加剧了股东会议投票结果的不可预测性。此外,虚拟股东会议技术实践经验不足和不成熟,特别是有些技术漏洞和不足诸如预设后门、黑客攻击等都会带来一些风险,这些也会影响虚拟股东会议的良好运作。

三、虚拟股东会议的实践

美国是世界上最早在规则层面肯定利用电子化方式召开股东会议的国家。在美国州法中,特拉华州公司法最有领先性和代表性,该州数次修改其普通公司法,对股东通过网络等电子方式参加会议予以支持。1989年修改的《特拉华州普通公司法》允许股东利用电话行使表决权,1992年修订案承认股东可以用通讯方法授权他人代替自己行使权利。1995年美国证券交易委员规定公司可以利用网络向股东发布信息从而提高投资者“接近、研究、分析信息”的能力。1996年美国贝灵巧公司首次在互联网上播放公司股东年度大会,并允许股东通过网络进行投票。1997年以后,随着互联网的普及以及电子商务的发展,许多公司开始利用网络技术进行股东大会的召开和投票。特别是2000年6月30日,美国总统克林顿签署《全球及全国商业电子签名法》,该法对股东网络投票最核心问题即电子签名权有效性问题做了明确规定,解决了虚拟股东会议最基础的问题。2000年《特拉华州普通公司法》修订案承认虚拟股东会议的合法性,并对公司举行虚拟股东会议或者部分股东通过远程方式参会程序作出规定旨在确保虚拟股东会议的得以安全进行。在美国州法承认虚拟股东会议制度后,许多公司召开了虚拟股东会议,诸如Inforte公司、Ciber公司等。尽管有人对于虚拟股东会议抱有怀疑态度,然而,这种从无到有、从实践到立法承认的过程充分说明了该制度的生命力。

在美国之后,许多国家包括日本、英国也分别修改其《商法》或者《公司法》,建立了较完整的股东网络投票制度,为虚拟股东会议实践奠定基础。其他国家和地区例如德国、丹麦以及我国台湾地区也都是通过立法明确网络投票的地位,允许股东通过虚拟方式投票,保障股东合法权益。

在我国,最早采用的通讯表决方式是书面投票,而最早采用通讯表决的是小飞乐。中国证监会2004年颁布《上市公司股东大会网络投票工作指引 ( 试行) 》,基本默认了股东网络投票,并且对网络投票的提案、投票程序以及涉及社会公众股股东事项的强制适用均有规定。2006年证监会发布的《上市公司股东大会规则》则明确确认了网络投票的地位,另外其对于程序的规定更为合理。上海证券交易所和深圳证券交易所分别在2004年和2006年出台了各自的《上市公司股东大会网络投票实施细则》,对在各自交易所内上市交易公司股东大会网络投票作了详细规定。上述规章和文件为股东网络投票行为的规范提供了依据,但是问题在于这些规则层次低、刚性不足,且并非专门针对虚拟股东会议。

四、我国虚拟股东会议制度的构建

( 一) 我国已具备召开虚拟股东会议的条件

虚拟股东会议的迅捷性、经济性以及跨越时空的特性有助于股东出席股东会议行使权利,提升公司治理。目前,我国已具备召开虚拟股东会议的条件: ( 1) 公司技术条件的成熟。网络技术的飞速发展和普及使得公司运营呈电子化、网络化之势,股东行使权利也越来越多利用电子形式。网络视频会议系统则为虚拟股东会议召开提供了最关键的基础设施。实践中,大公司已经建立和使用自己的网络视频会议系统,小公司则可采取租用方法。目前国内几大电信运营商都直接提供公共视频会议租用业务。此外,网上证券交易、网上银行等已经较好地解决了网络信息安全问题,虚拟股东会议系统运行有了安全保障; 我国股东网络投票制度和网上证券交易制度实践也为虚拟股东会议运行积累了经验。 ( 2) 股东具备了参加虚拟股东会议的条件和素质。随着物质生活水平提升,具备上网条件的股东数量急剧上升,网络交易媒介日益得到股东认可; 股东网络知识和应用技能的不断提高为股东参与虚拟股东会议奠定了基础。( 3) 证监会2006年《上市公司股东大会规则》第20条规定,上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。据此,虚拟股东会议没有现场,不符合股东大会要求。不过,该条允许公司采用网络方式为股东参加股东大会提供便利,意味着允许部分网上股东会议,而部分网上股东会议距离虚拟股东会议只有一步之遥。 ( 4) 其他国家虚拟股东会议实践为我国建立虚拟股东会议制度提供了经验和教训,特别是美国特拉华州的立法及实践对我国相应制度建设具有借鉴意义。

( 二) 我国虚拟股东会议运行程序规则的设计

虚拟股东会议与传统股东会议程序有共同之处,此处主要介绍其特殊之处。

1. 会议通知及会议信息披露

我国《公司法》规定,召开股东大会会议,应该将会议召开的时间、地点和审议事项提前通知各股东。在虚拟股东会议中,利用电子方式通知是通用且恰当的选择。公司可以在网站上公示股东大会会议召开的通知,但是如果仅仅是在网页上公布,不能保证每个人都能收到通知,因此公司需要以电子邮件方式 ( 经股东同意) 单独通知有通讯信息登记的股东,而对那些无法单独通知的股东,则以在规定网站公示作为通知。在通知生效时间上,本文认为投寄即送达,即公司确认通知信息确实已经发送就视为送达,这符合电子技术的实际。

会议信息披露对于股东参会十分重要。《上市公司股东大会规则》第16条规定,股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。在虚拟股东会议情形下,信息披露只需上传到规定网站,简单迅捷、成本低廉。

2. 股东身份认证

虚拟股东会议的股东身份认证可以借鉴现行证券交易系统以及股东网络投票系统的身份认证机制。目前,股东身份认证方案主要有两种,一是密码方式,通过将股东账号与唯一密码相对应方式确认股东身份。二是CA认证方式,由权威公正的第三方机构即CA ( Certificate Authority) 认证中心签发数字证书确认股东身份。数字证书这种身份认证方式安全级别较高,是目前最好的一种认证技术,银行业在网上银行中比较普遍采用这种认证方式。

3. 股东发言权与质询权的行使

公司召开虚拟股东会议应该在其网站上设置电子论坛版块以便股东发言与质询。通过认证的股东可以利用网络摄像头、电话、邮件或者其他通讯技术提出问题,所有问题将由管理层亲自在网上实时回答。公司可以做出相应规定,股东提问可以基于股东级别或者持股比例优先得到答复。例如,持有一定股份股东所提问题可以优先得到回答,其合理性在于大股东往往比那些容易廉价出售股份的小股东更有兴趣知悉投票和公司经营情况。所有股东提问与管理层答复将条理清晰地编辑在虚拟股东会议网站“提问与回答”目录下,供股东查阅。当然,涉及商业秘密的除外。

4. 股东投票权的行使

虚拟股东会议中投票表决可以采用网络投票方式,这已经在我国上市公司中推行。利用互联网投票系统投票有效时间一般为: 开始时间不早于现场股东会议召开前一日下午15: 00,结束时间不早于现场股东会议结束日下午15: 00。虚拟股东会议的网络投票环节的时间可以与虚拟股东会议的起始时间与结束时间一致,也可以根据公司虚拟会议系统或者中介机构会议系统进行具体设置。另外,应该允许股东通过电子邮件进行投票。电子邮件可以全天候发送,时间更灵活,可以避免虚拟会议系统工作时间的限制。

5. 虚拟股东会议记录存档

有些公司会将虚拟股东会议记录在网上存档一段时间。例如,UAP公司委托规则指出虚拟股东会议存档在会议结束之后一周内观看; Conexant公司在会议结束后一个月内可以观看网上直播[4]。还有一些公司规定了更长的会后阅览会议存档的时间。Artio和Pico两家公司存档时间是七个月,Illumina和Winland公司存档时间是一年。建议我国虚拟股东会议记录要在网上存档一段时间,以供股东观看,具体存档期由公司根据情况自行决定。

( 三) 参会主体瑕疵及责任认定问题

参会主体瑕疵一般源于他人盗用股东账号、密码,在股东不知情的条件下进入虚拟股东大会系统,进行投票表决操作。实践中,公司与股东需要约定采用同一程序、指定特定会议系统,公司不能实质审核股东身份,只能通过密码来确认股东参会资格。如果公司在验证股东身份时能够保证网络系统安全,只要股东身份符合形式要求,则公司不承担任何法律责任,行为后果只能由被盗股东承担。

( 四) 股东中途退出对计算法定数的影响

《公司法》规定,股东大会做出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。《上市公司章程指引》要求上市公司股东大会拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数需达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上,但允许公司在章程中选择是否规定这一程序。表决法定数以出席法定数为计算基础。虚拟股东会议利用网络系统,有较强灵活性,股东中途退会情况要多于现场股东会议。那么,股东中途退会是否影响出席法定数并进而影响据此计算的表决权数?

股东中途退会有两种情况: 其一,股东自己主动退出会议。股东主动退出会议系统属于主观放弃行使股东权利,可以推定他们不支持退出后的议案,否则他们就会积极行使投票权促其通过。其二,技术原因如网络意外中断、系统故障等导致的无法继续参会。如果会议最初达到法定数,但由于系统故障、病毒入侵等原因使股东无法正常参会而退出,“一般规则是,一旦形成了法定数,那么它将持续存在,即使部分股东退出会议,也不影响其余的股东继续开会。但是计算表决权数时,仍应以出席法定数为基础。这样,既不因个别股东的退出而轻易导致会议流产,避免造成公司资源浪费,又符合资本多数决原则”[5]。可以参照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第11条予以处理,即股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。综上,对中途退会的股东一般是按照弃权处理。实践中,发生网络故障的几率相对较小,并且虚拟股东会议持续时间不长,不能因为个别股东中途退会而影响整个股东会议进程,因此按照弃权对待具有合理性。但是如果该个别股东退会是由于公司单方原因所致,即使股东大会做出决议,个别股东仍然可以根据《公司法》请求法院认定决议无效,此时网络会议系统的中断成为股东大会决议瑕疵的依据。例如,公司董事会或者管理层为了私人利益,通过破坏虚拟股东大会系统的正常进行来阻止某些股东投票权的行使。

( 五) 技术瑕疵法律责任认定

技术瑕疵是指在股东大会进行中,由于股东、网络会议系统中介服务商的电脑、网络软硬件故障导致的损害,主要包括:( 1) 股东电脑系统故障、病毒感染、被非法入侵、电脑设备或软件系统与网络会议系统不匹配因而无法参会所产生的损失; ( 2) 股东操作失误造成的投票偏差或者信息发送不成功导致的损失;( 3) 互联网故障导致网络中断、会议过程中信息中断、延迟、错误等,使股东无法正常参会行使股东权利的损失;( 4) 通讯线路繁忙、服务器负载过重,股东不能及时进入网络会议系统的损失;( 5) 股东重复或者错误发送指令。上述损失处理应当采用何种责任归责原则? 如果适用过错责任原则,谁主张谁举证,这显然不利于股东特别是中小股东,因为网络会议系统的复杂性和专业性使得股东难以举证。如果适用无过错责任原则,显然对公司不公平,因为即使公司主动采取相应措施,仍然难以避免上述问题。可见,采用过错推定归责原则比较合理,无论是公司还是股东,只要证明自身操作无过错,尽到了合理注意就可免责。

篇4：论股东会会议的股东出席比例

关键词：股东会；股东会会议；股东出席比例

一、股东会与股东会会议

股东会，也称股东大会，是指依法由全体股东组成的公司权力机构。股东会会议，是指股东会为行使职权而召开的，由达到法定或公司章程规定比例的股东或股东委托代理人出席的会议。

股东会与股东会会议存在着千丝万缕的联系，因而讨论股东会会议的有效性是必要的。有效股东会会议的有效形式要件包括：①会议时间合规定。公司法对有限责任公司的股东会规定了定期会议，定期会议则必须按规定的时间召开。②会议程序合规定。股东会议的提议召开、召集、通知和主持在公司法中都有明确的规定。③出席会议的股东比例合规定。关于股东会会议要多少股东或者总共多大表决权比的股东出席才能有效，是一个比较复杂的问题，理论界对这方面的研究不是很多，公司法也没有明确规定。正因为如此，在下文中，笔者将主要从理论的层面尝试对这一问题进行分析和探讨。

二、关于股东会会议的股东出席比例的理论问题

我国公司法没有对这点作出明确的规定，容易给人一种错觉，即只要有人依法提议或者召集股东会会议，就一定可以召开。其实不然。股东参加或者积极参加股东会会议是一种常态，但也不能排除股东怠于参加股东会会议这种非常态的出现。公司法未作明文规定，在现实中可能引发多种问题。[1]180

（一）股东权利滥用

股东权利滥用，是指股东行使权利的对象不当，或者出于非正当理由而怠于行使其权利致使股东会会议无法进行。具体说来，表现在以下两个方面：

1.少部分表决权可能通过重大决议。公司法第104条规定：“股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。”这里强调了出席会议的股东表决权，至于出席了占总表决权多少的股东，则没有说明。如果出席股东会会议的股东所持表决权不足一半或者更低，再乘以2/3，则持多数表决权的股东就被变相剥夺了发言的权利。

2.股东会会议不能正常举行。公司法虽然没有规定出席股东会会议所必须的股东比例，但在公司章程中可能有规定。如果一部分股东出于个人目的，而拒不参加股东会会议，则拟举行的股东会会议可能因没有达到规定的股东出席比而无法举行。

（二）股东权利被侵害

这是与股东权利滥用相对应的。股东权利的滥用必然导致对其他股东权利的践踏。具体说来，表现在以下两个方面：

1.股东权利不能得到有效实施。现实中，小股东的权利往往不能得到有效实施。如在召集股东会会议时，大股东不出席，则股东会会议可能根本无法召开，或者召开了也形不成决议。小股东虽然积极履行职责，而事实上不可能达到其所期望的目标，股东权利行使得不到有效结果。

2.股东权利被回避。公司法对有限责任公司和股份有限公司的股东会会议在召开前多少日通知股东。但由于没有规定出席会议的股东比，致使某些股东不参加也可以举行会议并形成决议；则其他股东很可能在通知方式上做手脚，避免某些股东参加会议。例如，故意以不合理的通知方式通知，致使某些股东不能及时参加；或者趁某些股东自身有重大问题需要处理时通知，致使其被迫放弃会议。

（三）公司运转不灵

股东会是公司的最高权力机构，决定公司的重大经营决策事项。股东会有其法定的职权，而且这些职权只能由其自身行使。所以，作为股东会权力主要运行方式的股东会会议出现问题，势必会从根本上影响整个公司的运作。股东会会议的股东出席比对这一问题的影响表现在以下两个方面：

1.与会股东未能达到公司章程规定的比例，股东会会议不能召开。股东会会议不能召开，则股东会的权力也无从先例行使，更不用谈形成决议了。

2.因股东的缺席不能形成决议。股东会会议的召开可能不受缺席股东的影响，但是在表决时可能达不到公司法或公司章程要求的表决权比，于是形不成决议。

三、对股东会会议的股东出席比例的思考

我国公司法没有规定股东会会议的股东出席比例，是一大缺失。而我国的其他立法以及国外立法中有相关规定，公司法不妨借鉴和参考。1994年颁布的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第22条规定：“……拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数1/2的，公司可以召开股东大会……”这里是以有表决权的股份数比来计算的，其本质是一样的。美国《标准公司法》规定，除公司章程另有规定外，有表决权的股份之多数拥有者亲自或由代理人出席会议，应构成股东会议的法定人数；但在任何情况下，法定人数也不应少于在会议上有表决权股份的1/3构成。[1]185 前者只要求有表決权股份的一半的股东出席就可以举行会议，而后者的最低要求更低，只要达到1/3就可以。这里都没有规定大多数，想来是为了处理公平与效率的关系。

我国多年以来谋求经济的快速发展，在处理公平与效率的问题上一直走的是“效率优先，兼顾公平”路线。但这显然不利于保护股东利益，同时也不利于公司决策。按照我国公司法的有关规定，公司某些重大事项应经代表公司表决权2/3以上的多数通过。仅规定小比例的股东出席，可能根本达不到这种要求。考虑到现行公司法第104条的规定，建议将出席股东会会议的股东比定为最低不少于所持表决权的2/3。

参考文献：

篇5：临时股东会议通知书

依据xxxxx贸易有限公司《公司章程》的规定，xxxxx贸易有限公司董事会决定召开临时股东会议，现通知你作为股东参加会议。会议性质:临时股东会议。会议时间:xxxx年12月9日。会议地址:龙泉渔村二楼会议室。会议主持人:徐翠。会议内容:讨论关于股权转让的问题。请你根据本通知书按时参加，如果本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议，逾期则视为放弃权利。通知公司:xxxxx贸易有限公司。被通知人:徐明

xxxxx贸易有限公司

篇6：企业股东会议通知

一、讨论审议表决议题：董事、监事换届选举等事项(会议资料请到公司领取)。

二、会议时间和地点：1、会议时间：2017年1月14日上午十时。2、会议地址：南宁市东葛路1号广西锦华大酒店22楼3号会议室。

特此通知

广西xx投资有限公司

篇7：股东大会会议通知

xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的`相关事宜,包括但不限于:

(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;

(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;

(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;

(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;

针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

(三)登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

(二)会议费用：

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

(二)《xx公司股票发行方案》。

(三)……

xx公司

董事会

篇8：会议通知

西医特色新技术学术交流会。

一、主办单位:中华中医耳鼻喉医师协会、河北省黄骅市医疗新技术培训学校。协办单位:黄骅市同仁耳鼻喉医院、沧州市鼻炎、咽炎研究所、山东省济宁医学院、山东省济宁宁翔耳鼻咽喉研究所

二、会议内容:

(1) 耳鼻喉科学的发展史, 介绍提供现临床保守治疗鼻炎、咽炎的新技术、新疗法。

(2) 介绍目前国内鼻科临床局部外用药物中最先进的靶向新药, “鼻炎灵滴鼻液”的研制机理及临床应用。

(3) 新契约鼻炎膏治疗鼻窦炎, 单纯性、肥厚性鼻炎的技巧。

(4) 耳聪液:治疗耳聋耳鸣的原理与技巧。

(5) 导弹栓 (秦氏鼻炎膏) :治疗鼻窦炎的原理与技巧。

(6) 鼻炎灵注射液:治疗单纯性鼻炎、肥厚性鼻炎、鼻息肉的原理与技巧。

(7) 电挤切术:0.5秒一次性治疗肥大性扁桃体炎的技巧。

(8) 秦氏咽炎散:治疗慢性咽炎的原理与使用技巧。

(9) 儿童绿色疗法 (直肠滴入) 临床应用最新技巧。

(10) 癫痫病:短期治疗的理念及癫痫灵的临床应用。

(11) 静脉曲张的最新治疗原理与技巧。

(1 2) 面肌痉挛的最新治疗原理与技巧。

(13) 胃炎、胃溃疡、结肠炎的最新治疗理念与技巧。

(14) 腋臭微创术的临床应用技巧。

(15) 皮肤病:祖传秘方结合现代技术治疗各种顽固性皮肤病。

(16) 颈、腰椎病:采用孙振忠主任发明的微牵术加祖传整脊术配合中药热敷袋短期治疗颈椎病、腰椎病的技巧。

(17) 鼻通清洁塞治疗鼻炎、鼻窦炎的新概念。

(18) 会议期间各种药品都有大幅度优惠。新契约鼻炎膏200元/套, 鼻炎灵滴鼻液20元/盒, 鼻炎导弹栓 (膏) 4元/粒, 鼻炎灵注射液1 4 ml、1 0 0元/瓶, 耳聪液1 5 0 m l、1 0 0元/瓶, 秦氏咽炎散5 6元/套, 台湾契约鼻炎膏4 0 0元/套。

三、会议时间:2010年8月7—8日两天, 8月6日报到, 全天接站。

四、报到地点:河北省黄骅市迎宾大街南端, 同仁耳鼻喉医院

五、会议地点:黄骅市金都大酒店。

六、乘车路线:河北省沧州市火车站下车, 转乘汽车30分钟到黄骅市。

七、参会人员会务费:300元 (会务费、资料费、新版《鼻炎、咽炎有绝招》书、合影照、手提包) 。

八、住房标准:每天10元—100元之间, 宾馆食宿统一安排、费用自理。因会议期间客房紧张, 参会人员如需订房, 可提前把会务费300元打入会务单位帐户, 根据您的需求会务组提前给您预定房间。

农行:95599 8173 07607 26217邮政:60145 1001 20019 1538户名:秦立鹏

联系电话:0317—5324533、5914533、8889120、8885120

中华中医耳鼻喉医师协会电话:010-51295120

短信:13303370203、13303077553、13323277159、13323277157、13303370201、13303370239

篇9：股东大会会议通知

您好!现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,决定于2017年X月X日上午10时在深圳市XXXXXXXXXX有限公司的会议室召开股东会会议, 现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事XXX先生;

2、会议主持人：公司执行董事XXXX先生;

3、会议召开时间：2017年X月X日(星期X)上午10时;

4、会议方式：现场会议;

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

6、会议召开地点：深圳市XXXXXXXX有限公司的`会议室，即 深圳市XXX区XXX路XXX号XX科技大厦XX;

7、出席会议人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人;

(2)公司董事、监事;

8、列席会议人员：

(1)公司高级管理人员列席会议;

(2)本公司聘请的广东XXX律所事务所XXXX律师;

二、会议审议事项

1、商议变更深圳市XXXX法定代表人;

2、讨论决定公司预算方案;

3、执行董事是否需要变更;

4、讨论公司对内、对外投资，融资策略;

5、讨论是否需要对公司章程进行修改。

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2017年X月X日上午9：30前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

4、联系人：XXXXXX，联系电话：186-XXXX-XXXX。

四、其它事项:

1、本次会议会期一天,出席者交通、食宿费用自理;

2、请届时各位股东按时出席并参加。

特此通知

深圳市XXXXXXXX有限公司

篇10：股东大会会议通知

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2月2日(星期一)上午10：00

(2)网络投票时间： 202月1至年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年1月 26 日

6、出席对象：

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案

6、××股份有限公司董事会议事规则

7、××股份有限公司监事会议事规则

8、关于修订《××股份有限公司章程》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次和二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于12月24日和2015年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案1和议案2需关联股东中冶纸业集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡)，法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：

2015年2月1日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇××股份有限公司

证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票

3、股东投票的具体程序为：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元带代表议案1;2.00元代表议案2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”一览表

一次性表决申报价格：

如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：

议案

序号

议案名称

对应申报价格

1-8

本次股东大会的所有议案

100.00元

篇11：股东会 会议通知

尊敬的各位股东：

根据公司章程规定和实际经营情况，经与各股东协商，定于2013年3月27日下午三点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第一届股东会第二次会议，会议主要议题：

一、审议批准公司《董事会议事规则》与《监事会议事规则》。

二、审议批准公司2013财务预算方案。特此通知！

中国安华集团有限公司

董事会办公室

二〇一三年三月十二日

注：

一、所审议文件资料随邮件发送，便于各位股东提前审阅。

二、如股东法定代表人本人不能出席会议，请书面委托他人代为出席（授权委托书格式见附件）。未能出席亦未委托代表出席的，视为放弃表决权。

三、请与会股东法定代表人或代理人携带公司公章与营业执照原件、复印件。

四、如有问题，请联系董事会办公室。联系方式如下：

篇12：股东会议通知书

本次会议将邀请国内外著名的专家学者, 全面讲授口腔医学领域中各科临床实用新技术和新进展, 同时代表们可以就口腔临床技术、管理、经营等各方面的问题进行交流和探讨, 每个专题都精心挑选了当前最为热门和实用的临床技术做为专题报告, 并继续采用代表们非常欢迎的互动形式, 邀请专家对临床疑难病案专家会诊、解析点评、问题答疑。本届会议设有口腔医学论文交流, 被录用的论文将收入“第十届中国西部国际口腔医学学术会议论文汇编”。参加会议的代表可获得口腔医学新技术新进展国家级继续教育项目证书及继续教育学分。

我们诚挚地邀请全国各地的专业代表来成都交流学习, 促进西部口腔医学事业的发展, 增进西部口腔医学界同道们之间的交流合作与友谊。进一步提高西部口腔医学的研究水平和临床服务水平, 造福于西部的广大患者。

一、会议时间、地点

时间:2011年4月27-29日; 地点:成都世纪城国际会展中心。

二、学术会内容:

口腔内科专题学术会议、 口腔修复专题学术会议、 口腔种植专题学术会议、 口腔正畸专题学术会议、 口腔外科专题学术会议儿童口腔医学专题等国内外多场最新最尖端的专题学术报告

(具体学术会日程安排请咨询大会组委会或查看大会网站: www.wcise.com )

三、会议费用:

(1) 2010年8月1日-12月31日前报名, 会议代表700元, 口腔医学会会员600元; (2) 2011年1月1日-4月15日前报名, 会议代表800元, 口腔医学会会员700元; (3) 现场报名交费, 会议代表900元。

请各位参会代表注意时间提前报名, 享受优惠。

四、邮局汇款:

四川省成都市一环路南一段12号学府花园书香榭19F, 邮编:610041, 中英合资好博塔苏斯展览有限公司 韩大艳 (收) 。

五、银行汇款:

开户行:中国工商银行成都东大营业室转培根路

户 名:湖北好博塔苏斯展览有限公司成都分公司, 账号 (4402 0703 0900 0011 644) , 行号:102651029807

注:汇款请一定注明参会代表姓名、单位、联系电话, 以便联系。

六、会议联系:

中英合资好博塔苏斯展览公司成都分公司

地 址:成都市一环路南一段12号学府花园书香榭19F 邮编:610041

电话:028-85291775传真:028-85226177

联系人:刘艳13982104845大会网站:www.wcise.com

中国西部口腔医学协作组、四川省口腔医学会、四川大学华西口腔医学院

篇13：公司股东大会会议通知

股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。

篇14：股东会会议通知

本文提要：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于xx年xx月xx日xx时在xx会议室召开股东会会议,具体事项:

各位股东会成员:

根据《公司法》《公司章程》的`有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开股东会会议,具体事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、

2、

以上议案已由公司 年 月 日董事会审议通过。

三、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 年 月 日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

联系人:

电话:

2、本次会议会期 天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知

董事长