股份有限公司股东大会会议记录

股份有限公司股东大会会议记录（精选6篇）

篇1：股份有限公司股东大会会议记录

股份有限公司股东大会

会议记录

会议时间： 年 月 日 会议地点：

会议性质：首届股东大会

经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

一、表决通过公司章程。

二、同意选举 股份有限公司首届董事会成员，名单如下：

1、选举 为公司董事。

2、选举 为公司董事。

3、选举 为公司董事。……

同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。

三、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：

1、选举 为公司监事。

2、选举 为公司监事。

3、选举 为公司监事。同意上述人员、、、、及与职工代表监事（、）共同组成公司第一届监事会。

会议主持人：（签字）

出席会议董事：、、、、（签字）会议记录人：（签字）

年 月 日

篇2：股份有限公司股东大会会议记录

股份有限公司

股东大会会议通知(此为模板，仅供参考)

各位发起人：

新疆 股份有限公司股东大会定于 年 月 日在 办公室召开，股东大会将对以下事项进行审议：

一、审议《关于新疆 股份有限公司筹建情况的报告》；

二、审议《关于设立新疆 股份有限公司的议案》；

三、审议《关于新疆 股份有限公司章程的议案》；

四、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届董事会非职工代表董事人员的议案》；

五、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事人员的议案》。请各位发起人准时参加会议。

新疆 股份有限公司

筹备组

篇3：股份有限公司股东大会会议记录

《公司法》修订后引入了股份回购制度, 所谓股份回购, 是指公司购回本公司股份的一种法律行为, 公司法对股份有限公司和有限责任公司的股份回购分别作了不同规定, 在回购的价值目标、回购的原因等方面两类公司都存在较大区别, 本文只讨论有限责任公司的股份回购问题。公司法第75条规定, “有下列情形之一的, 对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权……”有限责任公司股份回购的原因只有一种——异议股东行使股份回购请求权。异议股东股份回购请求权, 又称股东的退股权, “是指股东会做出对股东利益有重大影响的决议时, 对该决议表明异议的股东, 享有请求公司以合理价格收买其所持有的股权, 从而退出公司的权利。”异议股东股份回购请求权为股东保护自己的合法权益提供了一条有效的救济途径, 具有以下几个特征:

(1) 异议股东股份回购请求权的行使, 其实是一种特殊形式的股权转让, 与其他形式的股权转让相比, 其特殊性表现为, 股权转让的主体是特定的, 股权的出让人仅限于异议股东, 回购的主体即受让人是公司自身;另外, 公司回购股份时, 回购资金来源于公司本身而非其它受让人, 所以回购会引起公司资产的减少, 而一般的股权转让只会引起股权在不同股东之间的流动, 但公司的总资产并不会受到影响。从这个角度而言, 公司回购股份与一般的股权转让存在较大的区别, 是否属于“股权转让”的范畴值得讨论。笔者认为, 股权转让是股东将其对公司所有之股权让渡给受让人, 由受让人取得股东资格的一种法律行为。股权转让的原因有二, 一是由转让人和受让人根据自愿原则, 通过股权转让协议完成股权转让。笔者暂且称其为股权的常态转让模式, 即股权的协议或者合意转让。二是由于法定事由的出现, 导致股权的转让和股东的变更, 称其为股权的非常态转让模式。两种原因引起的股权转让在转让条件、程序等方面存在诸多区别, 但都属于股权的继受取得, 获得股权后的后果是一致的。从结果上看, 股份回购请求权毕竟引起了股东出让自己所持股权, 退出公司经营的客观事实, 股份回购就是一种特殊的股权转让形式。

(2) 回购请求权是由特定股东享有的民事权利。特定股东即《公司法》第75条规定的“对股东会该决议投反对票的股东”, 回购请求权作为一项民事权利, 权利人可依照自己的意志在法律允许的范围内自由处分, 即特定股东可以行使, 也可以放弃这一权利。

(3) 股权代表的财产价值是可变动的。毋庸置疑, 股权具有相应的财产价值, 但这种价值是动态的, 易变的, 随着公司的经营规模、营业水平、市场评价等因素而不断发生变化。因此股权的价值必须结合股权转让当时公司的经营水平来确定, 而非固定不变的。与股份有限公司相比较, 特别是上市公司, 其股权的价格由公开的市场形成, 因此在股权转让时只需按照市场价格进行即可。有限责任公司由于其封闭性, 股权的价格缺少一个公开的市场评价体系, 在股权的常态转让中, 股权的价格由受让方和转让方协商确定, 而在公司回购本公司股份的情况下, 因为受让方地位的特殊性, 如何确定回购价格, 保证回购价格的公平合理性显得尤为重要。

2 有限责任公司异议股东股份回购请求权的理论基础

传统的大陆法系国家实行法定资本制, 强调公司的注册资本, 严格奉行资本充实原则、资本不变原则、资本维持原则, 以此作为公司信用与担保能力的标准, 并实现对债权人利益的维护。如果允许股东行使退股权, 由公司回购股份, 其法律效果实际上相当于股东退回出资, 公司的资本变相的减少, 显然与法定资本制的本旨背道而驰。但是, “随着现代公司制度的发展, 法定资本制度使得投资者一旦投资于公司, 除非通过股权转让, 几乎没有任何股权退出的机会和机制, 尤其在股东之间存在尖锐矛盾、公司经营效益低下而部分股东又无法参与公司管理的情况下, 极易导致不公平、不合理的结果。因此, 大陆法系各国均在不同程度上逐步放松了对法定资本制度在股东退股权问题上的限制。”我国在《公司法》修订后新增加了异议股东股份回购请求权的内容, 作为一种针对特定股东采取的行为, 其主要理论基础如下:

2.1 资本多数决原则的救济手段

“公司法作为贯彻公司组织民主和股东地位平等原则的重要工具, 在尊重和贯彻公司法的基本原则——资本多数决原则的同时, 也应该遵从‘多数不得欺诈少数’的原则。”在公司的运行机制中, 股东理应得到平等对待, 这是基于公司法的衡平理念, 但出于决策效率的考虑, 在公司规模不断扩大、股东人数不断增多的情况下, 多数表决制显然优于全体多数制。按照此种资本多数决原则, 股东所持表决权的大小取决于股东的出资多少, 虽然新公司法允许有限责任公司股东在公司章程中另行约定表决方式, 但在公司章程未作约定的情况下, 仍然是按股东出资额的大小进行表决。出资额越多, 股东所持表决权越大, 持有多数表决权的股东成为公司的实际控制人, 多数表决制的负面效应暴露无遗, “多数资本的暴政”中使中小股东的意志无法体现和贯彻。而有效的保护中小股东权益是公司健康发展的必然要求, 如果任由大股东滥用表决权, 一方面公司中只有一种声音, 难免使股东任意妄为, 损害公司利益以满足大股东个别利益, 这种情况在中国并不罕见, 任其发展下去, 只会使公司发展陷入停滞, 以至于破产倒闭。另外, 中小股东权益得不到保护, 也会极大的损害投资者的积极性。有限责任公司与股份有限公司相比, 一般经营规模较小, 应该说是中小投资者愿意选择的一种经营方式。没有完善的中小股东保护机制, 往往使投资者望而却步, 长此以往并不利于公司制度的发展。最后, 维护中小股东权益也是公司民主制度的体现。异议股东股份回购请求权的行使实际就是维护中小股东权益的一种手段, “该制度的法理在于, 基于公平之考虑, 法律不能强迫少数异议股东继续留在较其加入时已发生重大改变的公司实体中。该制度能够较好的协调好各方面的利益, 一方面, 公司法仅要求获得半数或2/3多数通过即可进行重大决策, 如进行合并、分立、解散、变更程序等;另一方面, 赋予反对决议的少数股东以股份收买请求权, 使不愿意接收公司重大变化的股东能够在获得合理补偿后退出公司, 从而保护了中小股东的利益。”

2.2 期望权落空理论

“股东投资公司, 其有权期待公司的人格及特定的经营特征保持一种持续性。此种期待权来自于公司的契约性特征。”对于公司的性质, 法经济学家提出了契约关系说, 认为“契约关系理论是一种关于现代公司的经济模型。按照这种经济模式, 企业是各种要素的集合, 朝着共同的生产或者服务目标而努力。公司的集合因素包括雇员、管理者、股东、债权人, 他们自愿结合起来自行安排各种交易, 他们共同受到一种复杂的契约关系链条的约束。雇员和管理者提供劳动资本, 股东提供股权资本, 债权人提供债权资本, 共同承担损失风险, 监督公司的管理执行。”对于公司契约全面、实际的履行, 每一位股东都有期待的权利, 期待公司的组织机构、运营方式、管理模式等按照股东在加入公司时所期望的状态发展下去, 未经股东的同意, 公司不能擅自改变公司契约约定的内容。一旦公司违背了股东的这种期待, 则应该向股东进行补偿, 即以公平合理的价格购买该部分股东的股权, 股东退出公司经营。

3 有限责任公司异议股东股份回购请求权的行使及其完善

3.1 有限责任公司异议股东股份回购请求权的行使条件和程序

(1) 行使回购请求权的主体是异议股东, 公司法第75条对此作了较为详细的规定, 即有下列情形之一的, 对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:①公司连续5年不向股东分配利润, 而公司该5年连续盈利, 并且符合本法规定的分配利润条件的;②公司合并、分立、转让主要财产的;③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现, 股东会会议通过决议修改公司章程使公司存续的;该条同时规定, 自股东会会议决议通过之日起60日内, 股东与公司不能达成股权收购协议的, 股东可以自股东会会议决议通过之日起90日内向法院提起诉讼。

(2) 异议股东行使股份回购请求权产生于股东对股东会的决议以投反对票的方式表示异议, 但这并不等于对所有股东会决议投反对票的股东都能够享有这一权利。按照《公司法》第75条规定, 只有对下列股东会议决议投反对票的股东才可以享有回购请求权:①公司连续五年不向股东分配利润, 而公司该五年连续盈利, 并且符合《公司法》规定的分配利润条件的;②公司合并、分立、转让主要财产的;③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现, 股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

(3) 行使的程序:首先, 股东必须在股东会议上对上述三种决议投反对票;其次自股东会议通过之日起六十日内, 股东与公司达成股权收购协议;最后, 如果股东与公司不能再上述期限内达成股权收购协议的, 股东可以自股东会决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

3.2 有限责任公司异议股东股份回购请求权的行使中存在的问题

《公司法》修订后引入了异议股东股份回购制度, 为异议股东保护自己的合法权益提供了一条有效的救济途径, 公司法也规定了具体的行使程序。但新公司法的修订并未完全解决理论和实务中存在的股份回购争议, 仍有许多值得进一步探讨的问题:

(1) 关于股东对股东会表决的异议行使, 公司法并未要求股东投反对票必须采用书面形式, 但异议股东的意思表示必须是清楚明确的, 不能模棱两可或投弃权票, 为避免日后争议, 最好在决议时采用书面形式。

(2) 由股东与公司达成股权收购协议, 实际上指公司购买了该部分异议股东的股权, 问题在于, 公司法未对此做出更详细的设计。首先, 公司收购该部分股权的资金从何而来?是用公司的注册资本金还是其他的盈余金, 如果用注册资本金收购, 则相当于公司变相向股东返还出资, 严重违反资本维持原则, 因此, 各国对回购股份的资金来源均做出了限制。例如, 美国特拉华州公司法第160节 (a) 规定, 公司可以回购自己的股份, 但不得损害或削弱公司资本。欧盟第二号公司法指令也规定, 回购的资金应仅限于公司股份公积金。我国公司法应该明确规定公司回购股份的资金来源。

(3) 在有限责任公司股权的常态转让中, 公司法第72条规定:“经股东同意转让的股权, 在同等条件下, 其他股东有优先购买权。”优先购买权制度的设计, 出发点是为了维护有限责任公司的人合性, 而在股份回购的过程中, 如果异议股东要求公司收购其股份, 是否允许在同等条件下其他股东行使优先购买权呢?对此, 公司法并未做出明确规定, 笔者认为, 在异议股东同意的前提下, 如果其他股东愿意购买该股权, 应获得允许。股份回购请求权的行使无非是对中小股东在资本多数决原则下的一种救济手段, 在保证公司继续运行的情况下, 异议股东可以退出经营, 如果其他股东愿意购买该部分股权, 并未影响这一目的的实现, 相反避免了公司回购股份可能带来的风险和不利, 何乐而不为呢。此时按照公司法的股权内部转让机制操作即可, 所以公司法可规定此时股东享有优先购买权。如果异议股东不同意

由其他股东购买, 再由公司购买。

(4) 股权的收购价格如何确定, 就世界范围而言有三种模式:“一是协议确定收买价格, 即收购价格的确定可依据意思自治原则由异议股东与公司进行协商。美国、日本、韩国、加拿大及我国台湾地区等均采用此种方式。二是会计专家确定收买价格。此立法模式为韩国独采。《韩国商法》规定, 对收购价格, 异议股东和公司协商不成时, 会计专家的估价具有法律约束力。三是由法院确定收买价格, 即司法估价, 是指通过司法程序, 以法院为主导确定异议股东的收购价格。”我国综合了两种模式, 股权的价格由异议股东与公司协商, 如果无法达成协议, 则由法院决定。如果公司章程中约定了股权价格的评估方法, 笔者认为应按照公司章程的约定来评估。因为公司章程是全体股东同意后通过的, 是全体股东意志的体现, 每个股东都应遵守, 股东不得提出异议, 如果没有进行约定, 则再由异议股东与公司协商。确定股权价格的方式是多种多样的, 包括明确规定价格、账目价值、一定年限内净利润的百分比或专业评估员评估的价格等, 其间并无孰优孰劣之分, 可以由双方协商。如果双方无法达成协议, 依公司法规定, 则股东可以在法定期限内向法院起诉, 则股权转让的价格由法院来确定。公司法没有规定法院确定股权价值的方法, 但无论采用何种评估方法, 评估的基本原则是一致的, 法院应秉持公平、公正的观念, 充分考虑公司的注册资本, 经营状况等条件, 力求客观的评估出股权所代表的价值。

(5) 回购以后的股份应该如何处理?公司法第143条对股份有限公司回购股份后的处理方式根据回购的原因不同进行了区别规定, 或要求在法定期间内转让, 或要求在法定期间内注销, 其主旨是公司应依不同目的对其所回购的股份仅限即使处分, 不得进行长时间的库藏。公司法第75条没有对有限责任公司回购股份后处理进行规定, 但公司不可能成为自己的成员, 公司长期以自己的名义持有本公司股份显然与公司运作的基本原理相冲突, 因此, 可以参照143条股份有限公司异议股东股份回购请求权的处理方式, 即规定有限责任公司回购异议股东股份后, 应当在6个月内转让或注销。

参考文献

[1]刘俊海.新公司法的制度创新:立法争点与解释难点[M].北京:法律出版社, 2006:215.

[2]潘仁福.股权转让纠纷[M].北京:法律出版社, 2007:52.

[3]张民安.公司少数股东的法律保护[M]//梁慧星.民商法论丛 (第9卷) .北京:法律出版社, 1998:88.

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[5][加拿大]柴芬斯.林华伟, 魏旻译.公司法:理论、结构和运作[M].北京:法律出版社, 2001:505.

[6]施天涛.公司法论[M].北京:法律出版社, 2005:20-21.

篇4：股份有限公司股东大会会议记录

一、我国立法对请求召集的中小股东持股要求过高

笔者认为，股东大会是股东实现股权的重要机构，新《公司法》第一百零一条第一款第三项将中小股东的请求作为临时股东大会的法定召集事由，有利于中小股东通过临时股东大会表达意愿、参与公司管理。但是从我国目前的实际情况来看，不论是单独还是合计持有公司百分之十的股份都绝非易事。

（一）大公司股东实现“百分之十”困难重重

我国《公司法》规定股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元，我国《证券法》规定股份有限公司申请股票上市，公司股本总额不得少于人民币三千万。由此可见，“行使该权利的股东持有公司百分之十以上的股份，在资本规模巨大的公司中，该持股要件未免过苛”。“当一家公司的资本总额上千万，甚至数亿元时，百分之十的持股比例意味着一笔巨额投资，能够请求召集临时股东大会的少数股东，严格地说并不是小股东，而是大股东了，甚至有可能是公司中最大的股东”。

（二）我国“一股独大”的特殊国情难以解决

“我国公司特别是上市公司中，股权高度集中，大都存在着控制股东。据对沪深一千一百零四家上市公司的统计，第一大股东平均持股比例高达百分之四十五，而第二大股东平均持股仅有百分之八”。由此可见，第一大股东和第二大股东的持股比例差距巨大，如果第二大股东都难以单独请求召集临时股东大会，那么其他中小股东的请求更加难以实现和保护。另外，我国的中小股东，特别是上市公司的中小股东大多分散在全国各省各地，聚集持股百分之十的股东联合请求召集临时股东大会绝非易事。临时股东大会的召集关系到会议的顺利召开，请求召集的中小股东持股比例要求过高，启动条件苛刻，将大大阻碍机构组织发挥作用，不利于公司的内部管理。

（三）高门槛抑制中小股东的积极性

深受“一股独大”的影响，我国控股股东操纵董事会的现象十分严重，大股东与董事会、监事会相互勾结侵害小股东权益的现象屡见不鲜，设立过高的请求条件只会使中小股东的权利成为空中楼阁。当监督成本大于所得收益时，中小股东往往表现出一种理智的冷漠，“搭便车”便成为他们常见的选择。长此以往只会恶性循环，有心参与管理的中小股东有心无力，队伍越来越薄弱。

当公司面临重大、紧急情况需要召集临时股东大会时，更多的股东已习惯了“用脚投票”而不是联合起来帮助公司度过难关。笔者认为，百分之十的持股要求并没有在预防肆意召集的危害行为和保护中小股东的自身利益之间找到最佳的平衡点，过高的比例要求只能造成中小股东参与管理权利的丢失，造成立法上本欲保护的中小股東得不到任何优待，有悖立法初衷。

二、我国立法没有规定请求召集的中小股东连续持股时间

我国《公司法》第一百零一条只规定单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时应该召集临时股东大会，但是没有对股东的连续持股时间做出要求。笔者认为，这样规定虽然能促进中小股东行使权利，积极参与公司经营，但是也容易给别有用心之人留下可乘之机。在股份有限公司特别是上市公司中，股份流通极其方便，今日买明日卖的现象并不少见，不对连续持股时间做出要求容易造成为请求召集而临时取得股份的情况，投资者的草率决定必然会造成公司利益的损害。

篇5：股份有限公司股东大会会议记录

时间：二○一二年X月XX日 地点：公司总部三楼会议室

会议主持人：XXX

会议参加人员：

XX地区（控股集团）有限责任公司股东代表 XXX代表股份XXX股 XXX股东代表

XX代表股份XXX股

XXX股东代表

XX代表股份XX股

XX股东代表

XX代表股份X股

列席会议人员：

XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议记录人：XX

XXX董事长：

现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司2012年股东大会，会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是XXX.XXX.XXXXXX,XXX,XXX,XXX。

本次会议共有7项议程

1、审议董事会2012年度工作报告；

2、审议监事会2012年度工作报告；

3、审议2012年度财务决算报告；

4、审议2012年度利润分配方案；

5、审议2012年财务预算方案；

6、根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立

董事；

7、审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案。

王：首先由我宣布本次股东大会总监票人：XXX、监票人：XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。（鼓掌通过）

下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。孟：（宣读表决办法）

王：下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会2000年度工作

报告。（全文略）

补充：需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。

以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会2012年度工作报告。

孟：（宣读该报告）

王大和：下面进行第三项议程，由XXX同志做2012年度财务决算报告。

李道建：（宣读财务决算报告）

王：下面进行第四项议程，由李道建同志做2012年度利润分配方案报告。

李：（宣读利润分配方案）

王：为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对2012年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，2012年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。

王：下面进行第五项议程，审议2012年度财务预算方案。请XX同志报告。

李：（宣读财务预算报告）

王：下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选

聘三名独立董事，我宣布该议案（宣读议案和六人简历）。

其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。

此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。XX：本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。（全部同意）XX：下面审议关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。

李：（宣读议案）

王：公司2011年度审计结束后，因为各方面原因，对2011年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。

XX：下面请监事会主席XX同志主持表决。

孟：先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。

孟：请XX同志收票，XX同志计票。

孟：下面我宣布表决结果：

1、XXXX股份有限公司董事会2012年度工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

2、XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞

成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

3、XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

4、XXX有限公司2000年度利润分配方案，147，109，190

股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。

5、XXX有限公司2012年度财务预算方案，154，120，000

股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

6、关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000

股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

7、关于调整2011年度财务决算和利润分配的议案，154，120，100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

XXX董事长：本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。

与会董事签名：

会议记录人签名：

篇6：股份有限公司股东大会会议记录

2007年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月27日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会现提名邵九林先生、王龙彪先生、路志鸿先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

二、审议通过了《关于召开2007年股东大会的议案》。

（一）会议时间：2008年6月18日上午10∶00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

1、审议公司2007年报告及报告摘要；

2、审议《2007董事会工作报告》；

3、审议《2007监事会工作报告》；

4、审议《公司2007利润分配预案》；

5、审议《公司2007财务决算报告》；

6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

9、审议《独立董事述职报告》；

10、审议《关于公司董事、监事2008薪酬的议案》；

11、审议《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》；

12、审议《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议案》（此议案已经2007年4月5日召开的五届十次董事会审议通过）；

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）参加会议办法

1、出席会议对象

(1)截止2008年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员

2、会议登记事项

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

异地股东可以信函或传真方式登记。(2)登记时间：

2008年6月13日、16日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

(3)登记及联系地址

山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 联系电话：0536-2991601 传 真：0536-8865200 邮政编码：261061 联 系 人：刘世祯、原晋锋 股东住宿及交通费自理，会期半天。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十七日 附：

授

权

委

托

书

兹全权委托

先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2007年股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐户： 受托人姓名：

身份证号码： 委托日期： 附：独立董事候选人简历：

邵九林先生，男，45岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、总会计师，湖北大信会计师事务有限公司总经理，本公司第四届董事会独立董事，现任中国青旅实业发展（集团）有限公司副总裁兼财务总监，本公司第五届董事会独立董事。

路志鸿先生，男，66岁，中共党员，大学本科。曾任济南装甲兵农场副排长，济宁地区计划委员会财贸处科长、经贸处副处长，山东省国际信托投资公司租赁贸易部经理，山东省国际信托投资公司副总经理、副董事长、总经理，山东和华电子信息有限公司董事长、总经理。现任山东国际经济贸易研讨会常务理事。