第一篇：首次股东会议决定
3自然人独资公司的首次股东决定及承诺
(公司登记文书范本：自然人独资公司首次股东决定)
股东决定
(仅供参考) 股东XXX单独投资设立有限(责任)公司，决定委派XXX担任本公司的首届执行董事，(如果是法定代表人：加“并为公司的法定代表人”)任期年;委派XXX担任公司监事，任期年;聘任XXX担任公司经理，任期年(如果是法定代表人：加“并为公司的法定代表人”)。
股东XXX(签字)：
200X年XX月XX日
注意事项：
1、该股东决定仅适用于一个自然人单独投资设立的，设执行董事、监事的一人有限公司。
2、若一个自然人投资设立的一人有限公司设董事会、监事会，应当具体列出所有被委派人员，总经理的聘任应当由公司的董事会作出决议。其中，董事会成员中可以有公司职工代表，监事会成员中应当有适当比例的公司职工代表(比例不得低于三分之一)，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生;
3、执行董事(或设董事会的董事)任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
4、请根据公司章程规定的公司法定代表是由执行董事(或设董事会的董事长)担任，还是由经理担任的具体情况，在上述决议的执行董事(或经理)之后，增加“并为公司的法定代表人”。
承诺书
(仅供参考)
XXXX工商行政管理局：
根据《公司法》第五十九条第二款的规定，本人拟单独投资设立XXXX有限公司(自然人独资)，现郑重作出以下承诺： XXXX有限公司是本人以自然人身份单独投资设立的唯一一家一人有限公司，并保证今后不再以自然人身份再单独投资设立新的一人有限公司，否则本人愿承担一切法律责任。
承诺人：XXX(股东签字)
200X年XX月XX日
备注：该承诺书仅适用于一个自然人单独投资设立的一人有限公司。
第二篇：股东会首次会议纪要
会议时间：年
月
日 会议地点：公司办公室 参 加 人：张虎贵
会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。
出资人签名：
第三篇：首次股东会
汽车零部件有限(责任)公司
首次股东会决议
时间： 2012年3月20日
地点：
会议性质：第一次股东会议
参加会议的股东：
会议召集及主持人：
会议内容：关于同意组建“////”及利润分配事宜。
依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司首次股东会议决如下：
一：一致同意由//////和/////共同组建///汽车零部件有限公司，公司注册资本为人民币100万元，其中：
////以货币形式出资人民币50万元，占注册资本的50%。
////以货币形式出资人民币50万元，占注册资本的50 %。
二：本公司不设立董事会，一致同意选举////为公司执行董事兼总经理，(执行董事、经理不得自营或为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或活动的，所得收入应当归公司所有)，本届任期三年。
三：一致同意选举///为公司法定代表人。
三：本公司不设立监事会，一致同意选举///为公司监事，本届任期三年。
四：一致同意公司经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)，经营来料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易机电设备(除汽车)化工原料及产品(不含化学危险品)金属材料、建筑材料、五金交电、代购代销、塑料制品、五金机械配件、汽车零部件加工销售。
五：一致同意公司生产经营场所在“///////////”内
六：一致同意公司经营期限为50年，自公司登记机关批准成立之日起计算。
七：一致同意股东双方共同制定公司章程并履行各自的出资义务，公司成立后向全体股东签发出资证明书。
全体股东签字(盖章)：
第四篇：首次股东会决议
***市***有限公司
首次股东会决议
会议时间：2012年月日
会议地点：本公司会议室
会议性质：首次股东会议
会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东
股东到会情况： ***、***共计两个股东全部到会
会议由出资最多的股东***召集并主持，会议决议如下：
一、确定了公司名称为：
一、确定了本公司股东人数由 ***、***两人组成;
二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中：***出资*万元，占注册资本的*% ;***出资*万元，占注册资本的*% ;
三、公司的经营范围：向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程;
五、公司不设董事会，选举***为本公司执行董事(法定代表人)，选举***为本公司监事，聘任***为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。
六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书
八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议，全体股东100%通过。
全体股东签字：
2012年月日
第五篇：首次股东会董事会纪要样本
XX有限公司
第一次股东会议纪要
时
间：201x年x月x日
地
址：本公司办公室
参加人员：AA集团有限公司(张
三、李四)、
BB有限公司(丁
六、王五)、
主持人：张
三
记录人：李
四
会议内容：
股东选举张
三、李
四、丁六组成公司董事会，选举王五为公司监事。
股东盖章：
2 0 1X年X月X日
XX有限公司
第一次董事会议纪要
时
间：2 0 1 x年x月x日
地
址：本公司办公室
出席人：张
三、李
四、丁六
主持人：张三
记录人：李四(非法人代表)
会议内容：
经董事会选举张三为公司董事长，系法定代表人，聘任李四为总经理。
全体董事签字：
2 0 1 x年x月x日