#案件防控信贷业务试题 搜索结果
第一篇：案件防控信贷业务试题04-信贷业务风险识别与防控课程名称： 《信贷风险识别与防控》主讲： 陈建华老师 12课时课程背景：自2013年以来，中国经济步入新常态，经济增速持续放缓、行业和企业深度分化、...
2022-10-03本 溪 案 件 风 险 防 控 知 识 测 试（一）一、填空题（每小题1分，共10分）1.案件责任追究方式包括（）、经济处罚和其它处理三种。2.突发事件包括自然灾害、（）、公共卫生事件和社会治安事件。3.双线问责是指对经营管理条线问责的同时，还要对（）条线问责。4.个人储蓄业务开户环节的风险表现有无...
2024-05-27摘要：集资诈骗案件具有涉案金额大、受害人数众多等特点，严重影响了国家正常的金融秩序，也给人民群众财产带来巨大的损害。要认真分析该类案件发生的原因，结合办案开展法律宣传、预警处置等工作，减少和防止案件的发生，切实维护受害人合法权益，妥善化解社会矛盾。关键词：集资诈骗 犯罪原因 防控2007年，...
2024-04-18第一篇：商业银行信贷业务试题信贷业务试题1、某行2013年6月末存款余额为8893.52亿元，则按规定其贷款余额不能高于()，否则就会违规，并存在很大风险?2、什么业务是银行最基本最主要的资产业务，是银行获...
2023-03-05一、选择题8、商业助学贷款的借款人要求提前还款的，应提前（）个工作日向贷款银行提出申请。A．5B．10C．15D．30D9、下列关于个人住房贷款的说法中，错误的是（）。A．指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款B．自营性住房贷款也称商业性个人住房贷款C．公积金个人住房贷款也称委托性住房公积...
2024-04-26一、金融机构反洗钱的核心技术众所周知, 金融机构的反洗钱工作主要包括内控制度建设、组织机构建设、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等, 前两者是制度机制保障, 后三者是反洗钱的核心技术。客户身份识别, 也称“了解你的客户” (Know Your Customers,...
2024-05-26...
2024-05-13[摘要]由于我国金融市场自由度较低，在一定程度上，我国商业银行仍然以贷款作为主要获利途径。这也使当前商业银行在经营过程中需要面临严竣的信贷风险，因此需要做好信贷风险的防控工作，从而确保更好的推动我国商业银行的健康、持续发展。文中分析了我国商业银行信贷风险的成因，并进一步对我国商业银行信贷风险的防控措...
2024-05-11第一篇：案件防控自查报告银行案件防控自查报告自 查 报 告2011年11月24日，国家外汇管理局检查组对我行2010年7月1日至2011年6月30日的外汇业务进行了全面的检查，经过检查存在如下两个问题：1、经我行...
2022-06-22第一篇：案件防控工作汇报案件防控年度工作汇报**银行关于对内控和案防制度执行情况的工作汇报今年以来，根据总行“关于开展内控和案防制度执行年活动”的通知精神，我行高度重视，从准确把握...
2022-06-22第一篇：银行案件防控工作银行案件防控工作总结根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支...
2022-07-25第一篇：银行案件防控报告银行案件风险防控自查报告银行案件 风险防控 自查报告 最近，总行对我们进行了一系列案件风险防控方面的培训，积极开展讨论与学习，参照制度认真查找问题。 通过 近段时间的 学...
2022-07-25商行信贷风险防控论文 篇1：经济新形势下我国商业银行信贷风险管理探析 摘要：经济新常态下，新资本协议推行、外部监管趋严、范同业竞争加剧，我国银行业逐步陷入经营困局，曾经的粗放式增长已难以为继...
2022-04-20第一篇：案件防控心得体会案件防控心得体会近一段时间，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学习和讨论，感触颇深，主要集中在如下几个方面：一、他们为什么会这样做?对于这个问题，我觉得主要有两个...
2022-06-22第一篇：案件防控工作报告银行案件防控工作报告抓落实 控风险 全面提升风险管理水平2014年上半年，在市分行的大力支持和帮助下，我行紧紧围绕市分行案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着...
2022-06-22第一篇：案件防控管理办法案件防控管理制度正阳县农村信用合作联社联社案件防控管理制度明确案件防控和安全保卫工作目标在案件防控长效机制建设中，我县联社认真坚持“分类治理、预防为主、查...
2022-06-22第一篇：金融机构案件防控金融机构案件防控2当前，复杂多变的外部经济金融环境，内部时有发生的操作风险和道德风险，如何提升银行基层机构案件防控能力是一个值得认真探讨的问题。注重提高员工教育管理...
2022-07-06第一篇：商业银行案件防控银行案件防控教案第一章 风险概论银行自产生以来，风险就与之形影不离、相伴相生。风险既是一种挑战，也蕴藏着机会。银行因为有效管控风险而生存和繁荣，也因为风险管控不力而...
2022-07-16第一篇：案件防控题库及答案信用社银行案件防控知识培训试题及答案案件防控知识培训考试题库及参考答案一、判断题1、经联网信息核查发现身份证号码不存在、与姓名不匹配、照片不相符的，公民可以出...
2022-08-02第一篇：农商行案件防控举报农商行简介西宁农商银行简介青海西宁农村商业银行股份有限公司(以下简称：西宁农商银行)2011年9月30日获得中国银监会改制筹建批复，由原西宁农村信用合作联社于2011年11月2...
2022-08-21