公司内部管理制度新

制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《公司内部管理制度新》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：公司内部管理制度新

新员工公司内部培训总结

首先非常感谢公司给我一个这么好的学习机会，让我对我们公司的结构造建，企业文化，服务理念，运作流程，管理制度等方面都有了一个全新的认识，更深入的了解。在为期三个星期的培训当中，每天下午两个来小时的培训，虽说时间不长，但是真的学到了好多。下面我就培训内容的心得体会总结为以后几点：

一，公司的过去，现在和将来

公司从1994年11月8日成立以来，历经了14年的风风雨雨，经历了太多的起起落落，最终发展成现在独立于宝安区，甚至是深圳都屈指可数的知名人力资源有限公司。在这14年中公司承载并见证着深圳职介所的发展路途，公司一路走来，也陪受社会的关注，同样也做出了许多成效让社会看到公司一直在成长，一直在进步。

现在的兴达每天的人流量所谓是人山人海呀，来到现场招聘的企业与求职者都在我们这个搭建好的平台上井然有序的沟通且交流着，在这其中达成的“交易”不是我们只用数字所能衡量的，这些都是我们兴达人努力所取得的结果，社会也是有目共睹的。

在这个信息爆炸的时代里，现场招聘也将会被网络招聘所取代，这是形势发展的必然趋势，也正是公司看准了这个形势，及时策划并做出方案，实施，现在正在做着努力。这也将会是公司长期发展的必然，所有的事都不是一朝一夕能达到所想要的目标的，只有不断的努力不断的前进才会看到我们想要的结果。

二，公司的工作流程

公司的服务分为：现场招聘，委托招聘，网络招聘，猎头服务，劳务安置，人力资源派遣等。而所有的服务都有丰富的运作流程，工作时也有了一套较完整的体系。

公司各部门的工作内容：

职业指导部：所谓指导我觉得就是指导求职者在找工作中的一些基本总是，比如专场。他们也是公司有前台，求职者第一次接触的也是她们，所以她们的重要性也是不容忽视的。

电脑部：分为广告组和技术组;固明思意前者是打印，更新，上传等一些企业相关招聘信息的，后者是编写，维护，管理公司网络系统和公司内部局域网的，公司整个网络的运作都是他们在监控着的。

网络运营部：这是一个刚成立不久的部门，一路走来，遇到了许多的问题，可能还有太多的地方还需要改进，现在也在全方面的加大着推广的力度，这也将是一个长期以来必须做的工作，而网络招聘也将会是公司以后的发展趋势，我们有能力也有信心一定会做好。

业务拓展部：这个部门是公司的顶梁之柱，是公司发展的后背重军，他们的业绩直接影响着公司的效益，他们业绩的好与不好也标实着公司的收益。那么在这次的培训安排当中，也可以看到公司把这次的培训重点侧到了业务方面，相继也安排了业务部的主管、职员跟我们讲授了在业务方面的一些相关事项，如：业务员的目的;业务员在做业务时的基本要求;业务员的自身要素;在电话营销时应该注意的地方;开拓新客房中应注意的细节;还有一些做业务时的相关流程，等等一些相关内容。

三，公司的一些制度

公司的考勤制度分为：迟到早退的，旷工的，请假的，无敌旷工的。对于这些，公司也都有明显详细的规章制度和相关程序。

公司宿舍的管理制度：对于这个制度，都是由公司内部的人员制度的，针对公司的具体情况而制定的具体条款。由于公司不断的扩大，各方面体系的相继完善，宿舍的管理制度在这期间也改过好几次。但是不管制度怎么改动，目的就是为了营造一个更好、更舒适、更快乐的生活环境，让公司的员工在这个大家庭里感受到我们是一个整体，从而更好的提高工作效率。

公司的安全设施：之前的时候我们也参加过这方面的培训的，都是根据公司的实际情况编制的培训内容，强调违章作业的危害及安全防范和发生事故后如何应急处理(包括逃生、报警、呼救等)以减少事故损失等，我相信经常发生工伤及其他安全事故的公司是没办法降低公司员工流失率的。

等等......

对于我而言，来到兴达是我走出校园进入社会为之工作的第一家公司，对于我的整个职业生涯将会产生很大的影响。虽然来到了兴达四个来月了，但这还是第一次参加针对新进员工进行的培训。对我们来说真的是一个很难得的机会，公司花费人力物力还有宝贵的时间，来对我们进行培训，以此让我们能够更好的适应公司的环境，了解更多有关公司的一切，这也是作为兴达一员必须具备的一点。试问，如果有求职者或是企业问及我们一些有关公司文化的基本东西，如果你答不出个所以然来，那我们失去的将不只是这个求职者或是企业，最重要的是失去了求职者或是企业对兴达的看好，因为那时你不是，你代表的是兴达人力资源有限公司。这也让我看到了公司对我们的重视，谢谢公司!

第二篇：新企业内部审计管理制度

企业内部审计制度

一 内部审计组织机构及职责

1 集团总部设审计监察部，直接受集团总裁或其授权人的领导，全面负责集团范围内各部门和单位的审计监察工作。

2 审计监察部实行审计总监负责制，其成员由若干名具备岗位能力的专职审计监察人员组成。

3 审计监察部在公司董事会及集团总裁领导下独立开展工作，负责监督、核查企业财务制度及流程的执行情况和财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，组织、协调和实施企业内部审计监察工作，并向董事会及集团总裁负责并报告工作。

4 审计监察部负责拟订《审计监察目标》及《工作计划》，负责集团内部审计监察制度及流程体系的优化与完善。

5. 审计监察部根据工作计划和董事会及集团总裁室要求开展内部审计监察工作，审计监察部可根据审计监察工作需要，从集团所属单位及部门临时抽调人员组成审计组，各单位和部门不得以任何借口拒绝抽调。

6.审计监察工作实行回避制度，与审计事项有牵涉或亲属关系的人员不得参与内部审计工作。

7 集团为审计监察部的正常运作提供必要的工作条件。

7.1、审计监察部和审计监察人员履行职责所必需的经费，纳入集团经费预算，以保证审计监察工作能独立、公正地进行。

7.2、企业的经营规划、计划，财务计划、经营管理信息、会计报表等资料应无条件提供给审计人员，保证其及时掌握信息。 8 审计监察部职责及工作范围：

8.1、依照国家法律、法规和公司规章等有关规定，独立行使审计监督权，在企业范围内开展内部审计监察工作 8.

2、负责集团《审计监察工目标》及《审计工作计划》的制定与执行。 8.3、监督检查国家有关政策、财经法规的贯彻执行情况。

8.4、董事会决议及公司经营方针、目标、计划落实及执行情况。

8.5、监督检查企业预算、决算的执行情况以及公司财产和资金的使用及安全情况;

8.6、按规定履行企业行政监察职能，及时发现经营管理中存在的问题及风险，提出专题报告与建议。

8.7、财务审计：对企业财务计划、财务预算的执行和决算情况;财务收支、经济业务往来以及相关的经济活动及经济效益;财务管理内控制度及流程执行情况;企业资金和财产管理情况;专项资金提取、使用情况进行内部审计监督;

对各绩效考核单位月度、季度、经营指标及完成情况的审核，提出审核意见及结论;

8.8、对企业所属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);

8.9、对企业内部管理控制系统(内部体系)以及执行企业管理制度及流程情况进行内部审计监督。对企业内部管理控制制度及流程的合法性、适用性、健全性和有效性进行测评，对执行国家财经法规情况进行检查，以促进企业经营管理的改善和加强，维护正常的经济秩序，保障企业持续、健康、快速地发展;

8.10、基建项目审计：对基建项目、改造项目、扩建项目合同执行情况，工程项目预、决算及工程结算进行内部审计监督;

8.

11、合同审计：对公司大宗采购合同、工程合同、广告合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同及其他合同执行情况，零星采购执行情况进行内部审计监督;

8.

12、企业高层管理人员离任审计：企业各单位关键岗位以及副总(总监)级以上人员离任、调职，对其任职期间履行职责情况、经济活动及个人收入情况进行内部审计监督;

8.

13、经济责任审计：对公司各部门、各单位负有经济责任的管理人员进行责任审计，以促进加强经营管理，提高公司经济效益; 8.

14、对公司经营管理中的重要问题、特定事项，开展专项审计调查;

8.

15、对企业的对外投资项目的可行性、有效性、项目运行情况、经济效益及收益分配进行内部审计监督;

8.

16、参加企业经营管理方面的有关会议、参与研究制定有关规章制度;对重大经营决策和投资方案提出意见和建议;

8.

17、公司委托第三方对企业进行审计时，审计监察部应按公司领导层指示，积极配合外审单位工作，认真做好各项工作;

8.

18、对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;

8.

19、对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;

8.20、对企业内部审计监察人员进行管理、监督、培训和考核;

8.

21、根据集团发展需，对集团财务部、上市办、证券部的配合与支持工作; 8.

22、董事长或集团其他领导交办的其他审计事项。

二 内部审计依据

1.国家法律、法规、政策。 2.股东会、董事会文件及决议。 3.公司管理制度及流程;

4.公司经营方计、政策、计划、目标;

5.经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。

6.各责单位、各部门、各责任单位根据实际情况制定的各种管理措施。

三 审计监察部在开展审计监察工作过程中可以行使下列权限：

1、召开与审计事项有关的会议;

2、参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计;

3、审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅其他有关文件、资料，必要时索取相关资料复印备查;

4、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料;

5、对阻挠、妨碍、破坏审计工作，以及拒绝提供有关资料的行为，经公司领导批准，可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议;

6、对正在进行的严重违反国家财经法规和公司规章制度及损害公司利益的行为，经经公司领导批准，有权做出临时制止决定，并提出纠正处理的意见及改进建议;

7、对企业所属全资、控股子公司、经营责任单位经济效益承包指标提出鉴证;

8、内部审计人员发现公司规章制度及流程和企业管理存在缺陷，应向公司领导提出改进管理、提高效益的合理化建议;

9、参与制定、修订有关规章制度

10、参加有关会议;

11、向集团高层及集团经管中心反映有关情况。

四 内部审计人员任职素质和技能要求：

1、内部审计监察人员应具有较高的政策水平和工作能力，熟悉业务、胜任工作，应具有大专以上财务专业、经济类专业或建筑工程类专业学历和相关职称。

2、内部审计监察人员应做到：依法审计、实事求是、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密、不滥用职权，不徇私舞弊，不泄露机密，不玩忽职守。

3 内部审计监察人员履行职责受法律及企业保护，任何部门、单位和个人不得打击报复。

4 审计监察部在实施各项审计工作时，应严格执行审计工作五项原则，即：事实清楚，数据准确，评价恰当，处理有据，反馈落实。

五 审计监察部工作程序

1 审计监察部应根据公司计划和公司发展纲要，按照总裁办及经管中心的要求，确定审计监察工作重点，编制审计监察工作计划，报公司总裁办及经管中心批准后实施，结束后向总裁办及经管中心提交审计监察工作报告。审计监察部可对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门、单位或个人进行专项审计调查，并向总裁办及经管中心报告审计调查结果。 计监察部在实施项目审计时，发现被审计部门或个人有重大违法违规行为的应及时向总裁办及经管中心报告。

2. 专项审计项目的立项，由公司集团高层指定或审计监察部确定，或由公司相关部门、分(子)公司提出报集团经管中心批准。审计项目立项后，审计组应当在实施审计三日前，向被审计单位送达审计通知书(特殊审计项目除外)。

3. 审计过程中，要按规定的格式编制工作底稿和取证签证单，并保证其真实性，备查和存档;审计终结后，审计组应在15 日内出具审计报告，审计报告要经审计组成员集体讨论，审计组成员均须在审计报告上签字认可，同时按有关规定征求被审计者的意见，被审计者应当自接到审计报告之日起7 日内，将其书面意见送交审计部，被审计者未提出书面意见，可视为对审计报告无异议。

4. 对审计事项进行调查时，审计人员不得少于两人。审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，要有提供者的签名或印章，未取得签名或印章的应由审计人员注明原因或情况详细说明。

5. 审计报告送达后，审计监察部负责督促有关职能部门落实整改措施。 6. 审计组提出审计报告后，经审计总监复核后，在公司规定的职权范围内按以下规定办理。

6.1、对被审计部门、个人没有或有轻微违反国家、公司财务收支规定行为的，出具审计意见书;

6.2、对被审计部门、个人违反国家、公司财务收支规定的行为，在职权范围内提出处理和处罚的建议;由集团经管中心作出处理和处罚的决定，并以集团名义发文，经管中心负责人签发，并附审计报告。

7 被审计者对审计报告如有异议，可向集团审计监察部提出，审计监察部根据实际情况，可安排其他内部审计人员复审。但在未提出新的审计报告之前，原审计报告有效。

8 审计监察部在执行审计监察计划过程中，要建立相应的工作台帐，记录审计监察工作情况。

六 审计种类和方式 1 内部审计种类 1.1财务收支审计。对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查。 1.2专案专案审计。对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。 1.3专项审计包括：

1.3.1、管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计;

1.3.2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。

1.3.3、任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。 1.3.

4、审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

七 内部审计业务文书规范

1 审计监察工作用表单及文本用纸及行文格式标准按集团统一规定及本制度相关规定执行。

2 审计项目确立后，由审计组根据被审计者的具体情况编制《审计工作方案》，主要内容包括：

2.1、编制审计工作方案的依据; 2.

2、审计对象; 2.3、审计目的; 2.

4、审计范围;

2.5、审计的内容与重点; 2.

6、审计方式;

2.7、审计时间及实施步骤;

2.8、审计组的成员构成及其分工; 2.

9、编制审计工作方案的日期。

3 《审计通知书》由审计监察部发出，向被审计者通知有关实施审计的事项，主要内容包括：

3.1、被审计者名称;

3.2、审计的依据、范围、内容、方式和时间; 3.

3、审计组组长及成员名单;

3.4、对被审计者配合审计工作的具体要求; 3.

5、审计监察总监签发及签发日期。

4 审计证据是审计部门收集的用以证明审计事项真相并作为审计结论基础的材料，主要包括：

4.1、审计人员取得的以书面形式存在并证明审计事项的书面证据。包括与审计事项有关的各种原始凭证、会计记录(记帐凭证、会计帐簿和各种明细表)、各种会议记录和文件;各种合同、通知书、报告书及函件等资料的复印件;

4.2、通过实际观察和清点，取得为确定与审计事项相关的事实是否确实存在的取证签证单;

4.3、就审计事项向有关人员进行口头调查所形成的审计调查记录; 4.

4、其他证据。

5 《审计工作底稿》应当记载审计人员在审计中获取的证明材料名称、来源和时间等。主要内容包括： 5.1、被审计者名称; 5.

2、审计项目名称; 5.3、实施审计的时间; 5.

4、审计过程记录;

5.5、编制者姓名及编制日期; 5.

6、复核者姓名及复核日期; 5.7、其他应说明的事项。

其中，审计过程记录的内容包括：①实施审计具体程序的记录及资料;②审计测试评价记录;③审计方式及其调整变更情况记录;④审计人员的判断、评价、处理意见和建议;⑤审计组讨论记录和审计复核记录;⑥审计组核实与采纳被审计者对审计报告反馈意见的情况说明;⑦其他与审计事项有关的记录和证明资料。

审计工作底稿附件包括：①与被审计者财务收支有关的资料;②与被审计者审计事项有关的法律文件、合同、协议、会议记录、往来函件、公证、鉴定等资料等原件、复印件或摘录件;③其他有关的审计资料。 6 《财务审计报告》主要内容：

6.1、审计时间、内容、范围、方式; 6.

2、被审计单位基本情况;

7 《专项检查/调查工作报告》主要内容： 7.1、检查内容、范围、方式和时间; 7.

2、调查人及调查经过及事实真相;

7.3、检查报告认定的被检查者违规违纪的行为事实;

7.4、对违规违纪行为的定性，作出处理、处罚建议及其依据; 7.

5、需要进行整改的事项;

7.6、处理、处罚建议执行的期限和要求。

八.审计档案管理

1. 根据《集团档案管理办法》和审计监察部《审计监察工作台帐管理办法》，应将记录和反映审计监察部在履行审计监督及行政监察职能活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的记录资料及审计通知书、审计工作底稿、审计报告、专项检查报告、审计处理意见书归入审计监察工作档案。

2 审计监察档案实行谁经手谁立卷、审结卷成、定期归档责任制。审计监察档案采取按职能分类、按项目立卷、按单元排列的立卷方法。审计项目类文件和审计监察制度、管理流程、管理类文件、公司发文不能混合立卷，审计案卷内每份或每组文件之间的排列顺序规则是：正件在前，附件在后;定稿在前，修改稿在后，批复在前，请示在后;批示在前，报告在后;重要文件在前，次要文件在后;汇总性文件在前，原始性文件在后。

3 当年完成的审计项目应在本立卷归档;跨的审计项目，在审计终结的立卷归档。

4 审计档案的保管期限按按集团相关档案管理规定执行。 5 审计档案的借阅，一般应限定在公司审计监察部门内部。凡需将审计档案借出审计部门或要求出具审计结论证明的，应由审计总监批准。

九 罚则

1 对违反本制度，具有下列情况之一的部门、负责人、直接责任人以及其他相关人员，由审计监察部提出给予通报批评、经济处罚或行政处分的建议，报公司有关部门按规定处罚。

1.1、拒绝向内部审计监察人员提供有关文件、账簿、报表、凭证、资料和证明材料的;

1.2、阻挠内部审计监察人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的; 1.

3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;

1.4、拒不执行审计意见书和处理处罚决定的; 1.

5、打击报复内部审计监察工作人员的。

2. 对违反本制度，具有下列行为之一的内部审计监察工作人员、内部审计机构，经董事长批准给予行政处分或经济处罚。

3 对违反本制度，具有下列行为之一的内部审计监察工作人员、内部审计机构，经董事长批准给予行政处分或经济处罚。

3.1、滥用职权、弄虚作假，徇私舞弊，牟取私利的;

3.2、玩忽职守，泄露公司机密和被审计监察部门商业秘密，给公司或被审计监察部门造成较大经济损失的。

十 附则

1 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、公司章程和公司各项规章制度的规定执行。

2 本制度由集团审计监察部负责解释和修改。 3 本制度自集团总裁办公会议审议通过后生效。

第三篇：公司内部管理制度

江苏沃能光伏科技有限公司

内部管理制度

一、 目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、 管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2. 上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元)。

3. 行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开(请假制度详见本公司考勤制度)。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款50元人民币);无故迟到者(公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到)，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

江苏沃能光伏科技有限公司

2013年03月16日

第四篇：公司内部管理制度

为规范公司内部管理，坚持管理规范、按章行事的原则，确保日常工作的有序开展，特制定《考勤制度》《固定资产和易耗品的管理制度》等内部管理制度。

各部门针对各项制度组织学习，并严格遵照执行。公司行政办公室根据考核结果做出人事决定，并将结果记入年终效绩考核。

制度内容

1、 考勤制度

2、 办公室管理制度

3、 固定资产及低值易耗品管理制度

4、 档案管理制度

5、 会议管理制度

6、 公章管理制度

考勤制度

为进一步加强员工考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率和质量，规范考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，补充制订本制度。

一、考勤规定

1、迟到：1～5分钟(含5分钟)口头警告;5～10分钟(含10分钟)扣款5元;10分钟～20分钟(含20分钟)扣款10元;20分钟～30分钟(含30分钟)扣款15元;30分钟以上按事假半天，早退同于迟到。

2、请假人员必须按规定递交请假条，否则视为旷工。

3、因故不能签到或临时外出办公未能签到的，必须填写“补签条”由上级领导批准后递交办公室，无“补签条”者视为无故缺勤。

4、本制度自公布之日起施行。

办公室管理制度

为营造规范、舒适的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理制度化、规范化，制定本制度。

1、上班时间按规定着装，树立良好的个人形象，以饱满的工作态度投入到一天的工作中。

2、办公室内谢绝吸烟，严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。

3、办公室人员按时上下班、就餐，工作时间不得吃零食、打游戏。

4、禁止使用公司电话打私人电话;接听电话要使用文明用语。

5、办公设施、设备的摆放应尽量做到一目了然，整齐划一。

6、办公室电脑机网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系统;所有电脑不得安装游戏软件;优盘使用前，必须确保无病毒;专人使用电脑应设置密码;上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情。

7、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录及摘取公司私密文件。

8、及时做好办公室日常安全事务，注意防火、防电、防风、防潮。

9、下班后，将办公室台面整理好，将机密文件、公章、票据、现金和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐，关闭空调，关窗，断电，锁好门方可离开。

10、公司行政部门负责不定期检查卫生，若不符合要求，将进行处罚。 固定资产和低值易耗品的管理制度

为加强公司固定资产与低值易耗品的管理,做到合理使用,减少损耗,提高利用率,结合本公司实际情况,制定本制度。

第一条：固定资产与低值易耗品的确认

1、凡单位价值在人民币2000元(含2000元)以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中实物形态保持不变的资产，包括房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产，属固定资产。

2、凡单位价值在人民币100元(含100元)以上，2000元以下，使用期限在一年以上的设备和物品，属低值易耗品。

第二条：管理部门的设置

1、财务部负责固定资产、低值易耗品的账面价值核算，并计提固定资产的折旧及低值易耗品的摊销，确保帐表相符。

2、行政办公室负责固定资产、低值易耗品的实物管理，设置并登记固定资产、低值易耗品的实物账，负责办理申购报批、验收入库、领用登记、实物清查、报废报销等手续，确保账实相符。

3、按“谁使用，谁管理，上级对下级负责”的原则，固定资产、低值易耗品的使用部门负责保管、保养、清点等工作，如有丢失、损坏等，由部门直属领导负责，责任到人。

第三条：固定资产与低值易耗品的申购

1、固定资产的申购：各部门需购买固定资产的，须由有关负责人提出书面报告，说明使用用途、品名、规格、型号、数量等，送交行政办公室审核，并与行政办公室统一汇总审批后纳入资金支出计划。

2、低值易耗品的申购：

(1)低值易耗品的办公用品部分，由各部门根据使用和库存情况，编制购买计划并说明用途、品名、规格、型号、数量等，定期购买。 (2)行政办公室对各使用部门提供的购买计划，进行核实和汇总并报上级审批购买，财务待领导批准后纳入资金支出计划。

第四条：固定资产及低值易耗品的登记和领用

1、固定资产购入后，须经办公室或其他相关部门验收并根据原始凭证进行实物账的登记、填写固定资产验收使用栏。

2、办公室对已验收投入使用的固定资产按类别进行分类进行登记。

3、 财务根据固定资产的原始凭证、验收使用栏进行账务处理。

4、低值易耗品购入后，由办公室登记入库，领用时按领用人建账。

5、如有非购买形式增加的固定资产、低值易耗品也应由办公室登记入账，纳入实物管理的范围。

6、当固定资产、低值易耗品出现报废、毁损、出售等情况时，也应在原始记录中予以核销。

第五条：固定资产与低值易耗品的保管和维修

1、各使用部门应做好设备的维护和保养工作。大型设备包括空调、通讯、房屋、电脑、办公用品及通讯工具等由办公室负责。

2、各部门应重视个人领用固定资产和低值易耗品的保管，做好平时的维护和保养工作。

3、当员工调离本单位时，应向原领用部门办理固定资产、低值易耗品的移交手续，否则办公室不予办理调离手续。

4、个人保管的固定资产、低值易耗品遗失，一律由本人按折余价值赔偿。

第六条：固定资产与低值易耗品的报废、出售和残值处理

1、固定资产使用年限已满，且不能继续使用时，经办公室验收后报废，报废的固定资产移交办公室处理，使用人不得自行处理。

2、固定资产未到使用年限需要报废时，应由使用部门书面提出报废理由，办公室查明情况，会同财务部门提出处理意见报领导审批。

3、低值易耗品如需要更新时，须以旧换新，原低值易耗品更新应由部门提出书面报告说明。

4、固定资产、低值易耗品的变价出售，应由办公室会同财务部制定出售价格，所得收入由财务部登记入账。

第七条：固定资产与低值易耗品的清点

1、为加强固定资产、低值易耗品的管理，办公室须每季度一次针对有关固定资产、低值易耗品进行盘点，盘点结果进行实账核对。

2、每次盘点后必须做到“账实相符”“帐表相符”，如发现短缺、盘盈，办公室应查明原因后，提出意见，报上级部门审批处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部门应在每年元月底向公司行政办公室移交上文书档案并履行清交手续。

三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工程资料、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划、工作总结、添置设备、财产的产权资料、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质量及技术等图纸文字技术资料、质量资料、各类承包合同、商务合同、协议的正副本原件均由行政办公室负责归档。

五、归档资料必须符合以下要求

1、文件资料齐全完整;

2、根据文档内容合并整理、立卷;

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

六、档案资料的借阅需履行登记、签字手续。

七、各部门定期组织档案负责人、业务部门组成档案鉴定小组对超期的档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌情处理。

八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防潮等工作，定期检查档案保管工作。

会议管理制度

为加强会议管理，严正会议纪律，改进工作作风，提高会议质量，特制订本制度

第一条：管理内容和要求

1、重要会议，例会、紧急会议的召开，必须严格会议的组织性、纪律性。

2、会议议题要明确，中心要突出，议程有安排，议论研究问题不要偏离主要内容，要有议而有决，作出结论。

3、坚持会议保密原则，有话会上讲，会后不乱说。 第二条：部门例会会议规定

1、部门例会与参与人员

(1)部门例会会议由各部门自行安排时间，如遇有临时性的重要问题可随时召开。

(2)部门例会一般由部门负责人主持，部门所属人员参加

2、部门会议主要内容

(1)传达公司有关文件、会议精神，安排落实，贯彻执行。 (2)总结上周工作、安排本周任务，收集部门员工内部意见。 (3)会议由部门负责人组织，结束后部门相关人员撰写会议纪要。 第三条：公司内大型会议，年中会议，年终会议规定

1、会议时间、人员与安排

(1)公司大型会议根据需要由公司行政办公室通知时间。 (2)根据议题，充分做好会议文件资料的准备、参加人员范围或人员名单(年中，年终会议参加人员为公司全体员工)。

(3)提前安排会议地点，发出会议通知，布置会场组织报到和签到，做好会中服务，完成预定目标，达到预期目的(由办公室负责)。

2、会议内容

(1)会议内容和议题确定后，由公司办公室发出通知，并做好会议准备工作。

第四条：会议纪律

1、参加会议人员必须按照规定时间参加会议，提前10分钟到场，不许中途退会或随意走动。

2、严禁带与会议无关的东西进入会场，认真做好笔记，开会时关闭手机或将手机调至静音状状态。

3、所有会议严禁吸烟，严禁交头接耳，嬉戏打闹。 第五条：会议记录、纪要

1、凡会议需要做记录的，要有专人记录，记录要字迹清晰、内容完整、准确。记录本要妥善保管，归档备查。重要会议要进行存档备查。

2、会议要求整理纪要的，记录人员要在两天内整理好会议纪要，要求文字简明扼要，内容准确，经有关领导审后及时下发，存档备查。

3、部门例会纪要要每周上交行政办公室存档。

公章管理规定

为规范公章使用流程特制订本制度

一、印章登记

1、印章在公司行政办公室进行登记，印章保管专员负责将每个印章登记在台账内，并将此永久保存。

二、印章使用管理

1、各部门工作需要使用公章时，首先如实填写《公章使用申请单》，由所属部门负责人签字确认后，经行政办公室审批，连同盖章文件一并交印章管理人，由印章保管人统一盖章。

三、印章借取

1、印章的使用原则有公司行政办公室保管。保管人必须严格控制印章使用范围和仔细检查用印章申请单上是否有批准人签字。

2、如因工作需要将公章外带，须填写《公章借用申请单》，由所属部门负责人签字确认后，由行政办公室审批后，方可借取。

四、所用公章使用均需记入《公章使用一览表》以备考查。

第五篇：公司内部会议制度

北京布鞋商贸公司会议管理制度

一、目的：为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订本制度：

二、会议类别：

1.公司高层决策会议 2.月度会议; 3.周例会;

4.部门内部会议; 5.公司专题会议;

三、具体运行办法 公司办公会议

会议主持：由总经理主持;或总经理指定人员主持 召开时间：依据公司发展实际情况而定; 会议内容：1.学习贯彻落实国家法律政策，或行业规划主管部门决议、决定和批示;2.讨论和决定公司工作中的重大问题;

3.研究决定管理人员的任免、调动、培养和管理;

3.研究制订公司经济发展战略、中长期规划、计划; 4.研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;

5.研究公司价值观、纪律检查方面的重要问题并提出指导性意见;

参会人员：总经理、副总经理、分公司经理、及相关部门经理; 会议记录：总经理指定人员做好会议记录;

月度会议

会议主持：总经理或总经理指定人员 召开时间：每月3号; 会议内容：1.上月工作总结与当月工作计划。与会人员在上月的工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。肯定做得好的地方，商议问题解决办法、计划当月工作规划等。

2. 需各部门需协调与商讨相关事项讨论

参会人员: 财务部、人力资源部、营销中心所有管理人员; 会议记录: 夏颖;

周例会

会议主持:总经理或总经理指定人员 召开时间：每周二进行;

会议内容:上周工作总与当周工作计划.与会人员汇报上周工作情况,包括工作内容、原定计划的执行情况、所遇到的问题及建议解决方案等.全体成员商议或讨论相应解决办法; 参会人员：各部门负责人; 会议记录：夏颖;

各部门内部会议

会议主持：部门负责人; 会议时间：依据部门工作需要而定;

会议内容：本部门遇到的问题反馈及协调解决办法; 会议参与人：部门需要参加人员，如有必要还可通知相关部门人员列席会议。

会议主持：由专题提案人或负责人

会议内容：专题工作推动或遇到问题需要有关人员配合解决、协调的; 会议时间：依据实际情况而定; 会议参与人：与专题相关人员;

会议记录人员：由专案提案人或负责人指定;

四、会议制度要求：

1.所有与会人员需提前做好会议相关资料准备工作;

2.除部门专业会议外，所有会议召开均需至少提前1个小时以书面形式通过网络平台知会参会人员;

3.会议具体在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会;同时务必按会时长依据会议性质而定;确保会议的效率; 4.主持人须议议程控制好时间;

5.会议期间安排好值班人员，负责电话接听及客户接待;

6.每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由专人负责保管。会议记录须严格按记录要求记录;并呈总经理或副总经理签字;并存档，作为后续工作跟进依据;会议记录要须包含：会议时间(起止时间格式为年/月/日/时/分)、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。

7.所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，若特情况未能参加会议的，需提前请假会 议记录人员登记到会情况。

8.所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

9.所有与会人员应保持严谨、认真、专注、开放的状态;极积参与会议讨论;

五、本制度自公布之日起执行。