大数据时代反贪侦查模式探讨

2022-09-10

一、信息引导侦查的概念范畴

(一) 关于信息的解读

1. 信息与情报。

情报是指推动用户当前事业的信息选择传递, 在信息引导侦查的概念表述上, 学界通常将“信息”同于“情报”, 有学者将其表述为“情报引导侦查”、“情报信息主导侦查”, 也有人将信息情报整合为一体定义为检察机关通过公开或秘密手段收集的可用于反贪侦查工作的相关情况和资料的总称。笔者认为, 信息是作为一种传递的媒介, 更多侧重的是其媒介性, 而情报则是作为一种获取涉案有用信息的手段或过程。

2.“信息”与“信息化”。

信息引导侦查中的信息, 不仅仅只是名词意义上的, 还应当包括为充分发挥其作为媒介传递而进行的有用的一系列活动, 就反贪侦查活动而言, 如何获取对案件事实有用的信息比信息本身更为重要, 而获取有用信息的一个重要手段就包括利用信息化手段。

综上所述, 信息的概念应当分三个层次理解, 一是名词意义上的作为媒介、本身可以传递性“信息”;二是中间层次即为了获取对案件事实有用的信息而进行的信息搜集活动, 即“情报”的概念;三是深入层次, 是以技术为支撑的信息获取方式或信息获取模式, 即利用各种技术手段获取的信息以及活动, 突出强调反贪侦查的信息化。

(二) 关于“引导”的概念

反贪侦查活动是反贪侦查人员不断发现案件信息, 并对案件信息进行分析处理, 并达到尽可能还原案件事实的侦查过程。所谓的“引导”, 是指在信息与反贪侦查活动之间搭建一个桥梁, 通过这个桥梁, 反贪侦查活动可以有效的整合各个信息。这种反贪侦查思维模式有别于传统的“由供到证”、“由证到供”的思维模式, 在这种侦查思维模式中, 信息将起到核心作用, 反贪机关以获取的信息为基础, 将侦查活动信息化, 将信息应用化, 以此来实现反贪侦查活动的主动性、智能性。

二、“信息引导侦查”的新型反贪侦查模式的构建

(一) 建立案件线索信息化管理机制

在查办贪污贿赂等职务犯罪案件中, 反贪案件情报线索一直是制约反贪侦查活动的“瓶颈”因素, 只有建立反贪案件线索的信息化管理机制, 才能在查办贪污贿赂等职务犯罪案件中做到“眼观六路、耳听八方”。一是拓宽案件情报线索的获取途径, 加强与纪检、公安等部门的联系, 充分利用网络媒体、微博微信等公开媒体形式收集反贪案件情报线索。二是专人管理反贪案件情报线索, 并由专人负责对情报线索进行筛选、去伪存真、及时更新反贪情报线索。三是对反贪案件情报线索进行合理评估并有效利用有价值的线索, 加大初查力度, 深挖案中案、窝串案, 从而提高成案率。

(二) 有针对性地建立反贪侦查情报信息系统

检察机关反贪部门主要是针对国家工作人员开展反贪侦查活动。因此侦查信息系统应侧重于收集重点行业、重点部门及国有企业中掌握财、权、物的领导及其工作人员的相关信息, 通过各种途经获取这些行业中存在的贪污贿赂等职务犯罪情况, 及时建立反贪侦查情报信息系统。

(三) 加强反贪侦查信息化平台建设, 实现跨行业信息共享

由反贪工作人员携带相关法律文书去银行、公安、工商等部门进行查询或调查取证的传统侦查方式, 所需时间较长, 效率较低。为适应大数据的发展潮流, 反贪侦查信息化平台的建设, 可以参考公安机关以金盾系统为基石的全国刑事犯罪情报信息系统, 借鉴公安机关刑事侦查工作中的信息化建设的有益经验, 简化侦查信息查询审批程序, 扩大查询权限, 与公安、银行、房产等部门信息联网, 让各级自侦部门可以有效的收集职务犯罪嫌疑人各类信息, 实现跨行业信息共享。

重点要加强与相关单位的配合协作, 通过定期更新、设立绿色查询通道等方式构建以下信息库:一是犯罪嫌疑人主体身份信息库, 即与公安系统进行协作, 建立职务犯罪案件主体身份信息库, 包括常住人口、暂住人口及其家庭成员情况。二是资金流向信息库, 即以银行、证券等金融部门为依托, 建立涉案款项交易明细的快速查询系统, 并对大额涉案款项的流向进行监控。三是车辆、房产信息库, 联合房产、交通等部门, 对所拥有的房产、车辆进行登记, 掌握犯罪嫌疑人的行踪轨迹。

(四) 强化应用, 保障侦查装备的现代化

现代化的侦查装备保障了侦查活动的质量, 节约了司法资源, 提高了办案效率。在大数据背景下, 应不断加大人力、物力和资金的投入, 不断开发和完善侦查信息数据库, 研发或引进一些适合自身实际并能满足大数据时代下侦查活动需要的先进技术和设备 (如话单分析软件、测谎仪等) , 实现对各个办案环节的全程监控。