集团市场经营管理办法

第一篇：集团市场经营管理办法

集团经营计划管理办法

一、总则

(一)为了加强集团及各产业公司经营计划管理，保证集团经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。

(二)经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行调控和管理。

(三)经营计划既是集团及各产业公司全体员工在计划内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。

(四)建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA(计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。

二、 经营计划管理体系

(一)经营管理计划体系的组成部门

1、董事会;

2、公司管理层(集团各处室负责人、各产业公司负责人);

3、集团处室及各产业公司其他部门;

4、企业管控中心;

(二)董事会的主要职责包括：

1、负责审定长远发展战略;

2、负责调整和确定集团经营目标，批准集团处室和各产业公司经营计划;

3、负责审查管理层的月度和工作总结;

4、负责对管理层相关人员进行考核。

5、负责提出和审定经营计划指标，并和产业公司负责人签订目标责任状。

(三)公司管理层的主要职责包括：

1、编制经营计划草案及修订;

2、审核部门(公司)经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划;

3、对计划执行过程进行全面地组织、指挥、监控和分析，保证本部门(公司)各项活动有序进行，达到计划目标;

4、负责对董事会汇报季度和计划完成情况，以及董事会要求的述职报告。

(四)集团处室及各产业公司其他部门

1、提供编制计划的基础数据;

2、提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案;

3、执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。

(五)企业管控中心的主要职责包括：

1、经营计划的编制组织和汇总

2、负责集团处室和各产业公司月度、工作总结，汇总并上报董事会。

3、组织集团处室和各产业公司进行经营计划执行情况的分析

4、经营计划执行的考核资料收集、整理。

5、经营计划年中调整、纠偏组织。

(五)经营计划编制的依据

1、政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析;

2、行业、竞争环境分析;

3、企业内部资源与能力分析;

4、公司总体战略规划;

5、董事会提出的经营目标;

6、本处室(公司)业务发展规划;

7、处室及产业公司职能发展规划;

8、上处室(公司)经营计划执行情况;

三、经营计划编制与审批

根据集团发展战略与上经营计划执行情况，企业管控中心组织集团各处室、各产业公司于每年11月初编制下一经营计划，具体程序如下：

(一)集团处室及各产业公司结合自身状况提出下一经营发展规划，编制下经营计划草案;

(二)经营计划草案本处室(公司)分管副总裁审核，提出调整意见，并由各处室(公司)负责继续修订完善。

(三)企业管控中心于每年12月下旬组织召开由集团主要董事会成员参与的战略研讨会，董事会对各处室、各产业公司提交的经营计划草案进行讨论，综合平衡、调整补充，同时决定集团处室及各产业公司经营计划;

(四)根据经董事会决定的经营计划，集团各处室、各产业公司编制本部门工作计划。

(五)企业管控中心在当年2月中旬组织由集团领导、处室负责人、产业公司核心管理团队参加的工作计划讨论会，对各处室、各产业公司最终修订的经营计划进行最终讨论、提出修订意见。

(六)各处室、各产业公司根据企业管控中心要求上报定稿经营计划和分解的月度工作计划。

(七)企业管控中心根据集团和各产业公司经营计划，编制下目标管理责任状。

(八)集团分管领导分别与各产业公司总经理就经营目标签订目标管理责任状

四、经营计划分解

(一)集团各处室、各产业公司在工作计划讨论会确定的经营计划基础上，组织逐层(按部门和月度进行)分解经营管理目标，形成本月度工作计划分解草案(建议由集团行政处组织各子公司和处室采用平衡计分卡进行科学的战略目标分解，目标分解最终体现在每个基础岗位的日常工作内容上)。

(二)集团各处室、各产业公司负责人负责平衡、调整、修订本处室(或下属各部门)月度工作计划。

(三)集团各处室、各产业公司须将确定的本单位月度工作计划表随定稿的经营计划，报集团企业管控中心存档。

(四)确因客观因素影响，处室及产业公司经营计划可于年中调整一次，由处室(公司)负责人书面提出申请说明原因，经董事会批准后执行，目标调整一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划执行。

五、公司经营计划执行

各处室(公司)应根据经营计划及本部门工作实际，着眼全局开展工作，以保证本单位整体经营目标的实现。

(一)每年三月中旬，企业管控中心负责汇总集团各处室、各产业公司经营计划并予以下发执行。

(二)每月25日—28日，各处室、各产业公司根据本单位月度分解计划、部门分解计划，结合集团整体工作进展情况和本单位实际工作情况，提出下月度单位工作计划，并提交给企业管控中心审核。

(三)每月月底前，企业管控中心审核、调整各部门提交的下月度工作计划，汇总形成集团月度工作计划并予以下发执行。

六、计划执行情况总结分析与考核

(一)集团各处室、各产业公司每月25日前组织召开本单位月度例会，就月度经营计划完成情况进行汇报、讨论分析，并对下月工作计划进行布置安排。

(二)集团各处室、各产业公司每月28日前将均需对月例会讨论结果进行提炼，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成计划完成情况的分析报告

(三)企业管控中心负责对全集团当月经营计划的执行情况进行汇总整理，监控及时发现可能存在的与经营目标的偏差并形成报告，呈交集团董事会，同时通知相关处室(产业公司)进行纠偏。

(四)当出现轻微偏差，处室(产业公司)负责人向集团企业管控中心说明发生原因并提出整改计划。

(五)管控中心随时监督检查经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

(六)企业管控中心在经营计划落实过程中，全统计收集各处室、各产业公司目标管理责任状中相关考核数据，并于次年三月中旬汇总整理完成初评，提交集团董事会审定。

(七)企业管控中心将董事会审定的目标管理责任状考评结果交于行政处，由行政处对相关人员进行绩效工资兑现。

七、 附则

(一)修改、补充本制度由公司企业管理部提出，经董事会会议通过执行。

(二)公司企业管理处负责解释说明本制度。

第二篇：万科集团经营计划管理制度

万科集团经营计划管理制度(MHKG-JH-ZD-003)

经营计划制定流程子公司其他部门A子公司综合管理部B子公司主管副总/总经理C总部经营管理部D总部其他部门E中长期发展战略制定流程总裁组织收集/提供上经营总结、下经营情况资料总结上经营情况/预测下经营情况组织务虚会，讨论下工作思路获取战略规划分解下来的目标和计划结合集团中长期发展战略提出每年1月20日前完成项目开发整体计划制定流程提出分管各项工作的要点对经营目标及经营计划框架提供参考建议组织讨论/分解目标，下发经营计划框架模版提出经营目标及框架思路每年2月5日前完成编制本部门/职能计划(草案)编制本部门计划(草案)审核、汇总子公司经营计划(草案)N总经理办公会审议Y审核/平衡/汇总编制计划(草案)召开总裁办公会审议整理下发总裁办公会讨论意见组织讨论/修订子公司计划修订、提交本部门计划(修订案)修订本部门计划审核、汇总编制子公司计划(修订案)N审核Y审核、编制集团经营计划(修订案)N审批每年3月15日前完成下发经营计划(确定案)Y季度经营计划制定与执行流程预算编制流程经济责任制制定流程 季度经营计划制定与执行流程子公司其他部门A子公司综合管理部B子公司主管副总/总经理C总部经营管理部D总部其他部门E总裁F经营计划制定流程项目开发整体计划制定流程一般每季度末25日前开始;可根据实际操作需要对计划编制周期进行调整组织各单位编制季度经营计划提出分管各项工作的要点编制本部门季度工作计划编制本部门季度工作计划审核、汇总编制子公司季度经营计划N审核Y审核、汇总编制集团季度经营计划N下发季度经营计划，监控计划执行审批Y执行部门季度计划，反馈执行情况执行本部门季度计划，反馈执行情况广华轩/万泰荣达/国信万维三家子公司参加季度经营例会，不参加月度例会一般每季度结束后10日内完成，将计划完成情况提交人力资源部作为绩效考核数据汇总、反馈子公司计划执行情况N审核Y收集计划执行数据，组织召开月度经营例会总结上季度计划完成情况是否有重大调整事项(目标或项目关键控制点)NY结束经营计划调整流程经营计划调整流程子公司其他部门A子公司综合管理部B子公司主管副总/总经理C总部经营管理部D季度经营计划制定与执行流程中长期发展战略执行与调整流程一般每年7月初开始，当有重大调整事项时才予以调整总部其他部门E总裁F收集、识别重大计划调整事项提出调整意见组织收集本公司重大计划调整事项根据重大差异事项，提出计划调整申请根据出现的重大差异事项，提出计划调整申请审核、汇总编制计划调整申请审核YN审核NY提出计划调整建议方案组织重新调整或结束N总裁办公会审批Y下发调整后的经营计划预算调整流程季度经营计划制定与执行流程经营责任制制定与考核流程

1. 目的

确定集团及各子公司经营计划的管理体系，明确公司各部门计划的管理职责，根据集团的整体战略编制与落实经营计划。 2. 适用范围

本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。

集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团经营管理部审批通过后执行。 3. 定义

3.1. 经营计划：指根据公司发展战略规划及工作重点编制的一个内的公司经营计划。用于指导公司内的各项经营工作。 3.2. 季度工作计划：根据经营计划按季度编制的经营计划，用于指导公司各部门、各子公司的季度工作。 4. 职责

4.1. 总裁

4.1.1. 提出经营目标及框架思路; 4.1.2. 召开总裁办公会审议计划;

4.1.3. 召开总裁办公会对各子公司各部门的月度与季度总结; 4.1.4. 对集团经营计划进行审批。 4.2. 集团主管副总

4.2.1. 提出分管工作的工作要点; 4.2.2. 审核集团工作经营计划草案;

4.2.3. 审核分管部门季度工作计划，并监督实施。 4.3. 集团经营管理部

4.3.1. 组织务虚会，讨论下工作思路;

4.3.2. 根据总裁提出的经营目标及框架思路，组织讨论分解目标，下发经营计划框架模板;

4.3.3. 审核、编制集团经营计划并下发;

4.3.4. 组织各单位编制季度经营计划，下发季度经营计划并监控计划执行; 4.3.5. 收集计划执行数据，组织召开双周经营例会;

4.3.6. 总结上或上季度经营计划完成情况;

4.3.7. 收集、识别重大计划调整事项，提出计划调整建议方案，并下发调整后的经营计划。 4.4. 集团其它各部门

4.4.1. 编制、修订、提交本部门计划;

4.4.2. 编制本部门季度工作计划，执行季度计划并反馈执行情况。 4.5. 子公司主管副总/总经理

4.5.1. 各主管副总提出各项工作的要点; 4.5.2. 子公司总经理通过办公会审议并审批子公司/季度经营计划; 4.5.3. 审核子公司经营计划调整申请。 4.6. 子公司综合管理部

4.6.1. 根据子公司各部门计划，审核、汇总子公司经营计划; 4.6.2. 审核、汇总、编制子公司季度经营计划;

4.6.3. 监督各部门经营计划执行情况，并通过总经理经营例会督促经营计划实施;

4.6.4. 审核、汇总编制经营计划调整申请。 4.7. 子公司各部门

4.7.1. 负责编制本部门的与季度工作计划，并根据子公司的总体经营计划进行完善与修订; 4.7.2. 负责分解本部门的工作计划，并开展实施; 4.7.3. 在年中时根据环境变化提出计划调整申请。 5. 程序与内容

5.1. 经营计划体系

5.1.1. 公司经营计划体系分为经营计划、季度经营计划和月度计划。 5.1.2. 其中经营计划和季度经营计划是公司一级计划，各部门、子公司月度计划是公司二级计划。 5.2. 计划编制依据及原则

5.2.1. 经营计划应依据公司战略规划、经营目标和管理目标、各项目的整体开发计划及董事会决定进行编制，应满足上述指标、计划要求。 5.2.2. 经营计划的编制应本着“量力而行，充分酝酿”的原则制定。 5.2.3. 公司各部门、各子公司季度工作计划应依据经营计划以及季度工作重点进行编制，应满足经营计划要求。

5.2.4. 公司各部门、各子公司月度工作计划是与季度计划的分解，也是月度总裁办公会汇报与工作安排的重点。

5.2.5. 编制计划所需资料由各子公司各部门提供，任何单位不得拒绝。

5.2.6. 各部门负责人要亲自主持所负责业务的经营计划编制工作，计划草案应在部门内充分听取主管领导的意见，并按规定的时间报计划主管部门。 5.3. 经营计划编制

5.3.1. 经营计划编制时间要求

计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。本公司计划期为每年的1月1日至12月31日。

计划编制期指实际编制经营计划的时间期限。公司经营计划应在计划期上一的12月份开始着手编制。

5.3.2. 集团经营管理部收集基础数据

5.3.2.1. 集团经营管理部每年12月初，与集团战略发展部沟通，掌握《集团中长期发展战略》对经营工作的目标要求，同时掌握公司所有项目的整体实施计划;

5.3.2.2. 集团经营管理部每年12月初，下发下经营计划编制通知，组织子公司、集团各部门总结上经营情况、预测下经营情况，要求各单位在12月25日前将相关资料提交集团经营管理部;

5.3.2.3. 集团经营管理部每年1月中旬，组织集团高层管理人员、子公司、集团部门主要负责人召开务虚会，讨论下经营目标及工作思路;

5.3.3. 经营目标的确定

5.3.3.1. 集团经营管理部汇总、分析各方面提交的经营情况基础数据，提出经营目标、经营计划的框架建议(明确计划的编制格式，深度，完成时间，汇总讨论时间等)，报集团总裁;

5.3.3.2. 集团总裁结合《集团中长期发展战略》和经营管理部提供的基础数据及建议，提出集团整体及各子公司经营目标、经营工作的框架思路;

5.3.3.3. 集团经营管理部根据总裁提出的目标和框架思路，细化编制经营计划框架模版，并于1月20日前下发到各子公司和集团部门。

5.3.4. 子公司经营计划的编制

5.3.4.1. 各子公司高层每年1月25日前，根据下发的经营目标和计划框架模版，提出分管各项工作的要点;

5.3.4.2. 子公司各部门根据主管高层提出的工作要点，编制本部门工作计划(过程中应征询集团对口部门的意见)，经子公司分管高层审核后，报子公司综合管理部。其中，项目公司各部门的分工如下： A. 工程部编制完成下一施工进度计划、施工图设计计划(含费用); B. 销售部编制完成下一销售计划(含费用); C. 造价部编制完成下一招标采购等工作计划; D. 其他各部门完成各自工作计划(含费用);

5.3.4.3. 子公司综合管理部将以上的下一各种计划进行整理，汇总成下一《子公司经营计划》(草案)，于1月30日前，提交子公司总经理办公会讨论。

5.3.4.4. 经子公司总经理办公会讨论通过后，子公司综合管理部于2月5日前将《子公司经营计划》(草案)报集团综合管理部。 5.3.5. 集团部门计划的编制：集团部门每年1月25日前，根据下发的经营目标和计划框架模版，编制本部门经营计划，经主管高层审核后，报集团经营管理部;

5.3.5.1. 战略发展部编制完成下一前期拓展计划(含费用);

5.3.5.2. 创策部编制完成下一各项目的规划设计计划(含费用); 5.3.5.3. 营销部编制完成下一集团品牌营销推广计划(含费用); 5.3.5.4. 其他各部门完成各自工作计划(含费用); 5.3.6. 集团整体经营计划的编制 5.3.6.1. 集团经营管理部审核以上各单位上报的经营计划(草案)，并组织相关单位进行讨论、平衡和修订;

5.3.6.2. 集团经营管理部汇总各单位经营计划，编制《集团经营计划》(草案)，于2月20前，提交集团总裁办公会讨论。

5.3.6.3. 集团经营管理部整理下发总裁办公会讨论意见，各责任单位根据意见在7个工作日内完成相关经营/工作计划的调整，交集团经营管理部;

5.3.6.4. 集团经营管理部汇总形成《集团经营计划》(修订案)，报集团总裁审批签发。

5.3.6.5. 集团经营管理部在总裁签发后，将《集团经营计划》(审批案)发给各子公司、集团部门，作为各单位制定季度经营计划和月度经营计划的依据。 5.4. 季度经营计划管理

5.4.1. 季度经营计划的编报、审核和颁发

5.4.1.1. 集团经营管理部依据总裁要求、年初或年中调整的《经营计划》，组织各子公司、集团部门编制季度经营计划;

5.4.1.2. 集团各部门编制本部门的下季度工作计划，经分管高层审核后，于下一季度10日前提交经营管理部。

5.4.1.3. 子公司高层提出本季度工作要点，子公司各部门根据主管高层提出的工作要点，结合《项目开发整体计划》，编制本部门季度工作计划(过程中应征询集团对口部门的意见)，经子公司分管高层审核后，报子公司综合管理部;综合管理部审核后，汇总编制子公司《季度经营计划》，经子公司总经理审核后，报集团经营管理部;

5.4.1.4. 集团经营管理部对各单位报送的季度经营计划进行核查，核查无误后，汇编集团《季度经营计划》，于本季度末前报总裁审批。

5.4.1.5. 集团经营管理部将总裁审核后的季度经营计划下发各子公司、集团部门。

5.4.2. 季度经营计划的执行与控制

5.4.2.1. 各子公司、集团部门执行季度经营计划，定期召开本单位例会落实季度经营计划的执行情况，及时解决出现的问题;

5.4.2.2. 集团经营管理部可随时检查各单位季度经营计划执行情况，发现问题应向有关部门负责人提出，要求责任单位分析原因，提出改进措施，能够弥补的组织进行赶工或采取补救措施，不能弥补的应在下一阶段计划中采取措施加以调整，以确保整体计划完成，并在经营例会或计划执行情况中报告;

5.4.2.3. 各子公司、集团部门在每季度结束后5日内，总结本单位上季度经营计划的完成情况，并将相关数据和总结资料提交集团经营管理部;

5.4.2.4. 集团经营管理部每季度结束后10日内，对各单位报送的季度经营计划总结资料进行核查，核查无误后，汇编集团季度经营计划完成情况总结，主要包括上季度主要完成工作、存在问题及建议、主要成绩等，并将相关资料报送集团高层领导;

5.4.2.5. 集团经营管理部组织召开集团季度经营工作例会(与最近的一次月度经营例会合并举行)，检讨、评估前期的计划执行情况，并对后期的计划提出新的要求。

5.4.3. 月度经营计划的执行与控制

5.4.3.1. 各部门及各单位(房地产项目公司、百达行、物业公司及集团部门)每月底向经营管理部及主管领导提交月度工作总结，并上报下月的工作计划;

5.4.3.2. 集团经营管理部每月组织召开集团经营工作例会，以推进季度经营计划的执行。(月度经营例会由总裁主持，总裁不能参加时，由其指定的人员主持;房地产项目公司、百达行、物业公司及集团部门负责人及相关高层参加;各单位负责人在例会上汇报上期工作进展，下期工作计划)。

5.4.3.3. 每双周由集团经营管理部组织集团领导及各部门负责人召开经营例会，以推进季度及月度计划的执行。

5.5. 经营计划执行、调整

5.5.1.经营计划分解为季度经营计划，主要结合季度经营计划执行，并通过季度经营计划的完成情况反馈计划的执行效果;同时季度经营计划通过月度工作计划和月度工作总结进行落实。

5.5.2.经营计划一般不进行修订，除非有重大调整事项(客观、不可抗力原因，将对目标或项目关键控制点产生较大影响，将导致已制定的经营计划出现重大偏差)，已明确的计划都应确保按时、保质完成; 5.5.3.每年7月上旬，集团经营管理部结合前两个季度经营计划的完成情况、外部环境变化，组织各单位收集、识别经营计划重大调整事项; 5.5.4.各子公司、集团部门如果发现重大调整事项时，应填写《计划变更申请表》，详细说明发生的重大调整事项及产生的影响，并提出调整建议，报集团经营管理部;集团经营管理部对上报的调整申请进行核查;

5.5.5.集团总裁根据对内外部环境变化的判断，可直接提出计划调整要求; 5.5.6.集团经营管理部汇总各方面意见，编制经营计划调整申请，提交总裁办公会审批;如果是过程中出现的重大调整事项，也可以由经营管理部提出调整建议，总裁办公会审批后，以补充说明等形式下发执行，待半调整时予以正式调整; 5.5.7.如审批通过，集团经营管理部应对批准后的调整计划及时进行更新、公告。 5.6. 经营计划执行情况的总结与考核

5.6.1.房地产项目公司、百达行、物业公司及集团各部门每月度进行工作总结，并制定下个月的工作计划，并在月度经营例会上进行汇报; 5.6.2.集团所有子公司、集团各部门每季度进行工作总结，并制定下个季度的工作计划，并在季度经营例会上进行汇报; 5.6.3.每年年末由经营管理部组织，各个部门与子公司对本的经营情况进行总结，并编写集团的工作总结;

5.6.4.各公司经营计划的考核通过内部经营责任制的方式进行，年初根据经营计划，编制各子公司的内部责任制合同，年终进行考核，具体见《万科集团内部经营责任制合同管理办法》;

5.6.5.集团各部门通过工作责任状的方式来体现，年初根据各部门的计划，编制各部门的工作责任状，年终进行考核，具体见《万科集团部门工作责任状与员工工作责任书的制定实施细则》，

5.6.6.总结与考核的结果与各子公司、各部门的年终奖金挂钩。 5.7. 附则

5.8. 本制度自发布之日施行。

5.9. 本制度由集团经营管理部解释并修改;

6. 支持性文件

6.1. 《项目开发总体计划管理办法》

6.2. 《万科集团经营责任制管理办法》

6.3. 《经营计划制定流程》

6.4. 《季度经营计划制定与执行流程》

6.5. 《经营计划调整流程》

MHKG-JH-ZD-002 MHKG-JH-ZD-004 MHKG-JH-LC-003 MHKG-JH-LC-004 MHKG-JH-LC-005 7. 相关记录

7.1. 《万科集团子公司/部门总结》

7.2. 《万科集团子公司/部门计划》

7.3. 《万科集团经营计划》

7.4. 《万科集团子公司/部门季度总结与计划》

7.5. 《万科集团子公司/部门月度总结与计划》

7.6. 《经营计划变更申请表》

MHKG-JH-BD-004 MHKG-JH-BD-005 MHKG-JH-BD-006 MHKG-JH-BD-007 MHKG-JH-BD-008 MHKG-JH-BD-009

第三篇：万科集团项目整体开发经营计划管理办法

(MHKG-JH-ZD-002)

项目开发整体计划制定流程项目公司其他部门A项目公司综合管理部B项目公司分管副总/总经理C项目可研及土地获取流程总部经营管理部D总部其他部门E总裁F项目可研报告提出项目前期开发及关键节点控制计划如项目公司新成立，部分关键人员尚未到位，可要求总部相关部门协助编制分项计划提出项目分期开发计划开发部编制拆迁/报建计划、工程技术部编制施工图设计计划/施工计划/材料需求计划、造价部编制招标计划/目标成本、销售部编制销售计划、财经部编制资金计划总部战略发展部、经营管理部、创策部等部门提供建议审批经批准的规划设计方案平面规划方案设计流程创策部编制规划设计计划审核/汇总编制项目开发整体计划N审核Y审核Y经营管理部组织评审会，总部战略发展部等部门负责人和高层参加，提出修订意见修订本部门负责的专业分项计划审核、编制修订后的项目开发整体计划N审核NN审核Y审批下发项目开发整体计划Y项目开发整体计划调整流程经营计划制定流程季度经营计划制定与执行流程 项目开发整体计划调整流程项目公司其他部门A项目公司综合管理部B项目公司主管副总/总经理C总部经营管理部D项目开发整体计划制定流程一般小幅度、不涉及关键节点的调整由项目公司自行完成并报总部经营管理部备案即可总部其他部门E总裁F掌握项目整体计划执行情况、重大调整事项组织收集重大调整事项根据重大调整事项，提出计划调整申请根据出现的重大调整事项，提出计划调整申请审核、汇总编制项目计划调整申请N审核Y审核NY组织项目公司重新调整或结束N审批Y组织调整项目计划Y审核、下发调整后的项目开发计划一般按半进行调整和更新经营计划制定流程季度经营计划制定与执行流程

1. 目的

明确项目运作的总体计划，理顺部门之间工作的衔接和配合，加强项目运作过程的信息反馈和监控，提高解决问题的效率，有效地控制公司项目运营成本和时间进度，督促各部门按时完成月度目标任务，特制定本办法。 2. 适用范围

本办法适用于集团及下属各控股房地产项目子公司。 3. 定义

3.1. 项目前期工作及关键节点计划：指项目获取之后至项目规划方案报审获批之前的工作开展计划，主要包括公司建设、项目调研、产品定位、方案设计、手续报批等方面的内容 3.2. 项目分期计划：指项目规划方案报审获批之后，对项目共分几期，每一期的建设内容、建设时间周期等方面宏观方面的进度计划;是编制项目整体开发计划的前提和基础。 3.3. 项目开发整体计划：指根据公司发展战略目标编制的房地产项目开发计划，内容涵盖项目开发全过程，用于指导子公司项目的开发工作。

3.4. 关键控制点：指总体计划中关键线路上主要工序的完成时间。例如：市场调研、产品定位、方案设计、扩初设计、施工图设计、场地平整、土方开工、主体开工、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案等。 4. 职责

4.1. 集团总裁：负责《项目开发经营计划》及相关调整意见的最终审定及签发。 4.2. 集团经营管理部：负责组织并指导项目公司编制《项目开发经营计划》;初步审核并组织讨论项目公司提报的《项目开发经营计划》的初稿;下发经总裁签发的《项目开发经营计划》;监控项目开发整体计划的执行情况;组织项目公司完成对《项目开发经营计划》的调整。 4.3. 集团其他部门：参与制定项目开发总体计划;参与讨论项目公司提报的《项目开发经营计划》的初稿;根据实际需要提出计划调整申请。

4.4. 项目公司分管总经理/副总经理：项目公司编制《项目开发经营计划》的总负责人，负责完成《项目开发经营计划》的编写工作;审核项目公司综合管理部编制的《项目开发经营计划》的调整建议。 4.5. 项目公司综合管理部：配合项目公司总经理组织编制《项目开发经营计划》、汇总《项目开发经营计划》的初稿及修订稿;汇总《项目开发经营计划》的调整计划。

4.6. 项目公司其他部门：参与本单位《项目开发经营计划》的研讨;完成本部门负责专业的分项计划的编制及调整。 5. 程序及内容

5.1. 项目前期工作及关键节点计划编制、审批

5.1.1. 《项目前期工作及关键节点计划》的编制依据 5.1.1.1. 《万科集团中长期发展战略规划》中对新开发项目的要求 5.1.1.2. 项目获取之前由集团战略发展部编制的《项目可行性研究报告》 5.1.1.3. 项目公司总经理对该项目的实地考察与理解 5.1.2. 《项目前期工作及关键节点计划》的编制内容

A. 项目公司注册计划 B. 项目公司建设计划 C. 市场调研计划 D. 客户调研计划 E. 项目定位计划 F. 项目规划设计计划 G. 项目相关手续报批计划

H. 市政情况咨询计划 I. 地质勘测计划

J. 前期工作资金使用计划等

K. 关键节点包括：拆迁完成时间、规划方案报批完成时间、施工图完成时间、工程招投标完成时间、施工许可证办理时间、开工时间、±0.00完成时间、取得预售证时间、主体封顶时间、售楼环境完成时间、开盘时间、整体外排栅拆除时间、专业项目开竣工时间、竣工验收时间、入伙时间等。

5.1.3. 《项目前期工作及关键节点计划》的编制流程

5.1.3.1. 获得新项目后，项目公司总经理与集团战略发展部、经营管理部、创策部等部门沟通，并结合集团高层意见，在十个工作日内编制完成《项目前期工作及关键节点计划》，报集团总裁审批;

5.1.3.2. 集团经营管理部下发经审批后的《项目前期工作及关键节点计划》，项目公司按照该计划组织实施项目前期相关工作。

5.2. 项目分期计划编制、审批

5.2.1. 《项目分期计划》编制的依据

5.2.1.1. 《万科集团中长期发展战略规划》中对新开发项目的要求

5.2.1.2. 集团营销部、营销代理公司、创策部完成的《项目调研及定位报告》 5.2.1.3. 项目经报批通过的规划设计方案

5.2.1.4. 项目公司组织各部门开会研讨项目分期计划的《会议纪要》 5.2.2. 《项目分期计划》编制的内容

5.2.2.1. 分期计划包括：项目总体分期计划、每一期的开发内容、开发规模、起止时间、手续办理计划、土地款支付计划等。

5.2.3. 《项目分期计划》编制的流程

5.2.4. 项目规划设计方案报批通过后十个工作日内，项目公司总经理组织集团战略发展部、经营管理部、创策部等部门及代理公司召开会议研讨项目分期计划; 5.2.5. 项目公司总经理组织编制《项目分期计划》，上报集团经营管理部; 5.2.6. 《项目分期计划》：应依据项目实际情况及企业发展战略目标进行编制，应考虑到企业实际的专业经营管理能力，满足可操作性的原则。

5.2.7. 项目公司总经理还应根据《项目分期计划》，开始构思《项目开发经营计划》，并准备相关资料; 5.3. 项目开发经营计划编制、审批 5.3.1. 项目开发经营计划编制的依据 5.3.1.1. 《项目可行性研究报告》 5.3.1.2. 《项目市场调研及定位报告》 5.3.1.3. 《项目分期计划》

5.3.1.4. 项目签署的各种法律文件(例如《土地出让合同》、《项目合作协议》等)

5.3.1.5. 政府部门下发的规范性文件(例如《规划建议书》、《行政收费标准》等) 5.3.2. 项目开发经营计划编制的内容(内容及格式见《项目开发经营计划(模板)》

A. 项目概况 B. 投资环境分析 C. 相关市场分析

D. 项目定位及发展思路 E. 项目规划设计方案 F. 项目开发进度计划 G. 项目投资分析

H. 项目风险分析及控制 I. 项目管理实施计划 J. 结论及建议

5.3.3. 项目开发经营计划编制的流程

5.3.3.1. 《项目分期计划》经总裁审定后，项目公司总经理组织集团及项目公司相关部门根据编制项目的专业计划，项目公司总经理组织项目公司各部门开展《项目开发经营计划》的编写工作。项目公司综合管理部在项目公司总经理的领导下负责组织相关的研讨和资料的汇总。项目公司各部门编制的专业计划，需要听取集团对口部门的意见(如果项目公司相关部门尚未成立、或者能力有所欠缺，可由集团相关部门提供支持);

5.3.3.2. 项目各个专业计划内容及分工为：

A. 集团营销部：汇总编制投资环境分析、相关市场分析、产品定位及发展方向;

B. 集团创策部：编制规划设计工作计划、规划设计方案说明; C. 项目公司销售部：编制营销推广计划(含招商计划、物业管理计划等)、销售回款计划;

D. 项目公司工程技术部编制：项目前期准备(含报建)计划、施工图设计计划、工程施工进度计划、工程款支付计划;

E. 项目公司造价部：项目成本计划、招标计划、采购计划; F. 项目公司综合管理部：编制组织架构及人力资源计划;

G. 项目公司财经部：编制项目投资分析测算及资金使用、筹措计划等; 5.3.4. 项目公司综合管理部负责汇总各部门提交的专业计划，项目公司总经理负责编制完成《项目开发经营计划》，报集团经营管理部。

5.3.5. 集团经营管理部审核《项目开发经营计划》后，组织集团部门及相关高层评审;集团经营管理部汇总评审意见提交项目公司，项目公司组织完成修订工作后上报集团经营管理部;集团经营管理部审核后，报集团总裁审批。

5.3.6. 集团经营管理部将经审批通过的《项目开发经营计划》下发各部门、项目公司，并存档备案; 5.3.7. 项目公司组织实施《项目开发经营计划》;集团经营管理部按《项目开发经营计划》进行计划控制、追踪检查和管理，并及时提出纠偏措施。 5.4. 项目总体开发计划的执行和调整

5.4.1. 《项目开发经营计划》为动态计划，项目公司应根据项目的实际情况，在每年11月底前完成对该计划的重新进行修订。项目推进过程中可不断地细化和补充;只要细化和补充的结果不影响关键线路，则无需对《项目开发经营计划》进行修改，但各部门应将细化和补充的任务增补到相关部门的季度/月度计划中去。

5.4.2. 集团创策部、项目公司各业务部门将《项目开发经营计划》中的关键控制点分解到季度/月度计划中执行。 5.4.3. 集团经营管理部结合月度经营例会，收集项目关键节点计划的执行情况，对跟踪过程中发现不能按期完成的，要及时提出预警，并监督整改实施情况;

5.4.4. 因客观、不可抗力的影响项目开发总体计划关键控制点完成时，项目公司部门、集团营销部、创策部发现重大调整事项时，应填写《计划变更申请表》，详细说明发生的重大调整事项及产生的影响，并提出调整建议，报集团经营管理部;

5.4.5. 集团经营管理部对上报的调整申请进行核查，提交集团总裁审批; 5.4.6. 如审批通过，集团经营管理部应对批准后的调整计划及时进行更新、公告。 5.5. 附则

5.5.1. 本办法自发布之日施行。

5.5.2. 本办法由集团经营管理部解释并修改; 6. 支持性文件： 6.1. 《项目整体开发经营计划管理流程》

MHKG-JH-LC-007/008 6.2. 《项目开发经营计划(模板)》 7. 相关记录

7.1. 《项目开发经营计划变更申请表》

MHKG-JH-BD-003

第四篇：茶叶市场经营管理规范

一、现场管理规定

1、经营行为管理…………………………………………………… 3

2、商品质量管理…………………………………………………… 3

3、治安消防管理…………………………………………………… 4

4、环境卫生管理…………………………………………………… 5

5、外来人口管理…………………………………………………… 5

二、安全生产

1、治安秩序管理规定……………………………………………… 5

2、消防安全管理制度……………………………………………… 6

3、用火管理制度…………………………………………………… 7

4、用电管理制度…………………………………………………… 7

5、特发事故应急救援预案………………………………………… 8

三、物业、卫生

1、营业房使用管理规定

………………………………………… 9

2、临时交易区管理制度

………………………………………… 9 1

3、用水管理制度…………………………………………………… 10

4、清洁卫生管理制度……………………………………………… 10

5、车辆管理制度

………………………………………………… 11

6、茶叶保鲜库管理规定

………………………………………… 11

四、管理员工作制度、职责

1、市场管理员工作制度

………………………………………… 12

2、劳动人事管理制度

…………………………………………… 12

3、经理工作职责

………………………………………………… 14

4、综合管理科工作职责

………………………………………… 14

5、安全保卫科工作职责

………………………………………… 14

6、资产管理科工作职责

………………………………………… 15

五、质量、品牌

1、质量、品牌管理制度

………………………………………… 15

2、食品卫生、质量安全管理制度

……………………………… 16

六、精神文明

文明诚信经营户评选规定 ………………………………………… 17 2

一、现场管理制度

经营行为管理

1、亮证经营。经营户进场交易必须按规定办理营业执照等相关证照，将证照悬挂在营业房内指定的位置，严禁无证经营。

2、明码标价。茶叶样品陈列要明码标价，统一使用物价部门印制的专用标价签，详细标明产地、等级、指导价等基本要素，做到一茶样一价格，规范有序。

3、样品陈列。出样在营业房内货架上的茶样和茶包装，必须要摆放端正、美观大方。不得超出营业房门前规定1.3米地砖以外范围。

4、文明经商。改善服务态度，提高服务质量，做到诚实守信、买卖公平、礼貌待客、不强买强卖、不欺行霸市。

5、租赁管理。在规定的时间内交清租赁使用费，逾期未交清要作违约处理，房屋不得私自转租，转让，如遇特殊情况必须到市管办申办转让手续;需拆改、装璜，必须书面向市管办申请，征得市管办同意后方可实施，严禁先斩后奏。否则除追究使用方违约责任外，造成的损失出租方不予赔偿。

6、广告管理。凡需设置广告、灯箱进行广告宣传的经营户，应向市管办提出申请，同意后按规定制做和悬挂，不得擅自进行。

7、通道畅通。市场内各营业房门前1.3米以外均属公共通道。各通道中严禁堆放茶叶和杂物以及乱停车辆，要确保通道畅通无阻。

8、门面整洁。市场大门口大厅内严禁堆放各类杂物和停放各类车辆;不得擅自张贴、悬挂各类广告;各楼房之间不得私拉，乱拉电线和电信线路，以及在超出阳台以外空中悬挂日晒衣物被褥，确保市场环境整洁。

商品质量管理

1、质量把关。经营户一定要对自己经营的茶叶质量负责，要建立茶叶进货台帐，实行可追溯源头之管理。不以次充好，不以假乱真，严禁销售掺色素茶叶损害消费者身体健康，如发现要按食品卫生法律、法规处理。

2、标识齐全。包装的茶叶，包装上必须要标明产品名称、生产日期、保质期、产地、份量、标识要齐全。包装内茶叶的质量和数量必须与标识相一致，禁止销售“三无”产品。

3、包装卫生。包装茶叶的包装物必须是茶叶专用包装。严禁使用化肥袋、饲料袋等不符合食品卫生标准的包装装运茶叶。

4、品牌使用。未经品牌注册人同意不得使用他人注册的茶叶品牌。

5、承诺服务。销售茶叶要主动向客户和消费者提供市场销售信誉卡，详细填写经营者店号、姓名、数量、价格、销售时间，给消费者以质量安全承诺。

6、售后服务。根据“谁销售、谁负责”的原则，经营户必须认真做好售后服务工作。如遇质量纠纷应积极配合和服从市场管理人员的依法调解处理。对不予合作的经营户市场有权在其保证金中先行赔付，并按有关质量管理制度给予严肃处理。

治安、消防管理

1、文明经营。遵守职业道德，文明经营，礼貌待人。交易茶叶不得欺行霸市，强买强卖。严禁在市场内打架斗殴，一旦发现保安人员应及时制止和调解，对无事生非，打架闹事，扰乱市场秩序的要按“中华人民共和国治安管理处罚法”交公安机关查处。

2、遵纪守法。禁止在市场内以扑克、麻将、象棋等娱乐品进行变相赌博，一旦发现要没收赌资、赌具、屡教不改的送公安城区派出所处理。

3、车辆管理：

①车辆进入场内必须服从市场管理人员指挥，按行车标志方向限速行驶。禁止逆向行驶堵塞通道。

②一切需要停放的车辆(汽车、摩托车、三轮车、自行车)一律驶入场内停车场或市场划定临时停车区内有序停放，严禁乱停乱放影响通道畅通。

③晚上休市后需要进、出市场的车辆，须经值班室办理登记手续。出运货物要凭物主有效证件方可出场。

④茶叶交易旺季需进入市场装、卸货物的车辆，须下午3点以后方可进入交易区，并要注意靠边停放，不得堵塞通道。

4、安全用电。切实提高消防安全防范意识，严禁私拉、乱接电线和违章用电、偷电行为。严禁在营业房和仓库内使用电炉类大功率的家用电器。

5、安全用火。严禁在营业房和仓库内使用明火。进入茶叶保鲜库内严禁吸烟;不得在市场内存放氧气和易燃易爆，有毒有害危险品，违者批评教育，造成损失者要移送公安司法部门处理。

6、消防设施。市场内消防设施应妥善保管和爱护。严禁在消防栓上取水，用水和在消防器材周围堆放物品，不得随意移用灭火机和消防水带。要保持消防设施完好，随时处于可用状态，如人为损坏要照价赔偿。

环境卫生管理

1、卫生习惯。养成良好的卫生习惯，要保持好自己营业房门前场地的整洁;垃圾要袋装丢入垃圾桶，不得将垃圾扔进绿化的花木丛中和随地乱丢。

2、墙壁清洁。不得在市场内墙壁上乱涂乱贴广告和在公共场所内堆放杂物，保持市场环境整洁。

3、爱护绿化。爱护市场内的花草树木，不得在绿化带内悬晒衣物和踩踏花草。

4、规范秩序。市场内严禁饲养鸡、狗、蜂等动物;严禁小贩进场叫卖食品、包装物、快餐等，一旦发现要及时制止并清理出场。

外来人口管理

1、证件齐全。经营户办理进场手续必须提供本人身份证复印件，一寸照片及联系电话。外地人员还应出具公安机关签发的暂住证等有效证件。

2、计划生育。遵守国家规定的有关计划生育政策和法规，并与市场签订计划生育责任书。育龄人员须提供户藉所在地出具的流动人员计生证明，认真落实“计生”措施，坚决杜绝计划外生育。

以上规定自发布之日起实施，对违反者轻者予以批评教育，触发刑律的移送公安机关追究刑事责任。

二、安全生产

治安秩序管理规定

一、市场安排专职管理人员负责市场的治安秩序管理工作，调解纠纷、巡逻值班、维持治安秩序，制止扰乱和危害市场安全事故的发生。

二、夜间车辆、人员进、出市场必须办理登记手续。商品运出市场必须出具物主的有效证件方可出场;外来人员在市场内住宿的，须到市场值勤室办理登记手续，否则万一案情发生，业主要负连带责任。

三、外来人员来本市场经营，须出具身份证、务工证、计划生育证明，办理好暂住证后方可在此经营。

四、不准在市场内酗酒猜拳，打架闹事，谩骂他人。如发现轻者予以批评教育，情节严重，影响极坏的，按扰乱社会治安秩序移交公安机关处理。

五、禁止在场内以扑克、麻将、象棋等娱乐品进行变相赌搏，一经发现，一律没收赌资、赌具。屡教不改的要吊销经营资格送交公安部门处理。

六、进入场内的各种车辆必须按车辆管理制度规定办妥手续，在划定地点停放。凡违犯停车规定，车辆乱停乱放影响通道畅通的，予以清车出场。

七、冲击市场管理办公室，围攻、殴打市场工作人员和阻碍执行公务，在工作人员调查取证时给他人做伪证，收回摊(店)使用权，送公安依法处理。

八、加强自身安全观念，做好防火、防盗、防自然灾害等安全防患，杜绝各类不安全事故发生。

消防安全管理制度

为确保市场内消防安全，严防火灾发生，做到防患于未然。坚持预防为主，防消结合的原则，特制定本制度。

一、建立市场消防安全管理工作领导小组，坚持谁主管，谁负责的原则。组建市场义务消防队，在县消防部门业务指导下开展防患工作。

二、对职工和市场经营户开展消防安全教育和使用灭火器等有关消防安全知识培训;与市场经营户签订《消防安全责任书》，实行防火安全责任制管理。

三、制定用电、用火等消防安全管理制度，并在实施中不断加以完善。确保市场内消防通道畅通。

四、配备消防器材，并加强对消防设施的日常检查和维修，使消防装备处于良好状态，随时应付突发情况发生。

五、加强市场防火巡查和不定期组织检查，杜绝火灾隐患，对检查中发现的问题及时整改。

六、认真建好消防安全管理台账，做到内容齐全，查阅方便，整改规范。

七、加强值班管理，一旦发生火警，及时与消防部门联系(报警)实施灭火器扑灭初火和应急疏散预案，迅速扑灭火灾，及时疏散人员。

八、将消防安全工作纳入年终考核、评比内容，对在消防安全工作中做出成绩的给予表彰奖励;对无视安全防火规定，根据情节轻重追究有关责任。

用火管理制度

为保障市场内消防安全，严防火灾发生，做到防患于未燃，特制定本制度。

一、严禁用房租赁户在市场内使用明火。

二、进入仓库内严禁吸烟、明火照明、以火取暖。

三、严格用火管理，对需要明火作业处，要尽量避开易燃易爆物品，并采取相应措施。工作结束后要及时清除场地，做到人离火灭。

四、加强值班巡逻，一旦发生火警及时报警。

五、加强防火知识宣传和灭火知识学习培训，充分认识加强用火管理的重要性，努力提高自防自救能力。

用电管理制度

为加强市场内用电管理，确保用电安全，特制定本制度。

一、树立用电安全意识：加强用电安全知识学习，规范用电安全运行操作，确保用电安全制度执行，自觉节约用电。

二、专人管理：市场配备专职电工一名，负责市场用电线路的安装，检修和电费结算工作。

三、电费收缴：由供电部门统一安装一户一表，进行电费结算，用户必须自觉按时缴纳电费，如有拖欠不交的，除立即停止供电以外并以供电部门相关制度进行处理。

四、用电管理：严禁用户私拉乱接，严禁私自改动电表箱内的线路和电器。严禁

二、三楼电源接至一楼作营业用电，更不得私自将市场电源提供给市场以外范围用电。以上一经发现，除停止供电外，依据《电力法》追究相关责任。

五、电表管理：增、减电表或用户需用动力电，必须向市场办提出申请，经供电部门批准同意后，由供电部门直接安装，全部费用由用户承担。

六、公用电管理：市场内公共场所、公共设施用电，根据实际需要，由公司管理人员负责增、减安装和开、关用电，任何人不得随意使用和破坏。

特发事故应急救援预案

为切实做好茶叶市场内特发事故的应急救援工作，杜绝各类不安全事故发生和把事故损失降到最低程度，根据茶叶市场的实际情况，特制订以下“特发事故应急救援预案”。

一、灭火应急疏散预案。

(一)一旦火灾发生，要求全体工作人员不慌乱，保持清醒的头脑，及时拨打“119”火警电话报警。

(二)迅速使用灭火器扑救初火。

(三)组织人员疏散工作，具体操作按以下分工进行：

1、经理：负责指挥全面灭火和人员疏散工作;

2、信息操作员：及时开启市场广播，做好人员情绪稳定和传达经理各项指挥工作;

3、电管员：负责市场内所有电源的切断工作;

4、扑救组：安全保卫科和资产管理科的所有人员负责初火的扑救工作;

5、疏散组：综合管理科的人员负责全场人员有秩序地从三扇大门组织疏散;

(四)全体工作人员要勇于发扬不怕牺牲的精神，为了保护人民生命、财产安全坚持到最后一名人员离开后再离开现场。

(五)经常组织员工进行演练，使每位员工在遇到火灾时能熟悉自己的职责做到临危不乱。

二、治安应急预案

(一)一旦发现影响政治稳定和社会安定的群体性上访事件，按以下方案实施：

1、及时以电话向主管部门报告;

2、及时以座谈会或个别谈话的形式了解事态起因，并做好沟通解释工作，把事故解决在萌芽状态。

3、确实解决不了的，及时向信仿部门报告和联系;

(二)一旦发生打架斗殴事件，按以下方案实施：

1、安全保卫科管理员及时赶赴现场制止(将肇事者叫到办公室)疏散围观人员;

2、由安全保卫科负责人进行谈话，了解事态起因并做好调解处理，化解矛盾。

3、对调解不了的，及时向公安“110”报警联系。

三、物业、卫生

营业房使用管理规定

为规范市场资产使用管理，充分发挥企业资产使用效益，体现公开、公平、公正的使用原则，特制定本制度。

一、市场管理办公室全权负责市场内、外所有营业房，摊位使用权的租赁管理工作。租赁方式和租赁费由市场领导班子集体研究确定并予公布。

二、经营者按照市场管理办公室确定的招租方式取得营业房(摊位)使用权后，必须在规定的时间内缴清所租赁场地的使用费和消费保证金等有关税、费，与市场管理方签订营业房租赁合同以及消防安全、社会治安、产品质量等管理责任书。

三、营业房使用权不包括各种证照的办理、经营者必须自行办齐营业执照等相关证照，在执照核定的范围内从事经营活动。

四、营业房、摊位按照谁承租、谁经营的原则使用，如需转让，要双方先达成协议后到市管办申请办理转让手续，中途终止合同的，已缴的使用费和有关税、费不予退还。

五、经营者不得私自在市场内任意搭建临时经营设施;不得超越使用范围和占道经营以及无摊无店流通经营，如发现按无证经营处理。

六、经营者如业务需要对租赁的资产进行拆改、装璜，必须向市管办先提出申请，经同意办妥手续后方可实施，租赁期满如不能恢复原样的，装璜不得拆除。

临时交易区管理规定

为规范市场管理，促进有序经营，维护合法经营行为的利益，对建立的临时交易区特作以下管理规定。

一、凡进入市场经营而未取得固定经营场所使用权的单位和个人，必须进入市场临时经营区内经营，严禁在通道内占道经营。

二、必须无条件接受工商等职能管理部门的监督管理，按规定缴纳各种税费。

三、临时经营区内场地使用费按商品数量收费使用，先交款后进场，按商品数量大小米制订收费标准，收款人收款后要及时出具收款凭证。

四、收取的场地使用费限当天有效，如当天未成交，次日重新进场要重新收费。

五、进入临时经营区的商品，必须服从管理人员指挥，商品按先后顺序列队摆放。

用水管理制度

为加强市场用水管理、促进节约用水，特制定本制度。

一、为便于管理，凡市场内经营户的生活及经营用水，一律分户安装水表，采用集表制管理，实行收费使用。水价按县自来水厂价格标准计算。

二、厕所等公用场所用水，安装自来水表、以合理定量、定时、定点供水，对管理人员进行考核管理。

三、用户如需要在租赁场所内增加供水设施，必须经市管办同意，由市管办安排专业技术人员安装或拆改。安装的材料、费用由用户负责。严禁私自拆改供水，排污管道。

四、按时缴纳水费，逾期不缴的除停止供水外，按每天2%收取滞纳金。

五、爱护供水设施，不得将杂物扔入排污管道造成管道堵塞。对损坏供水设施的，当事人须按实际维修费用承担损失。

清洁卫生管理制度

为加强市场内环境卫生管理工作，保持场内环境整洁，保障经营者的身体健康，特制定本制度。

一、组建市场卫生工作管理小组，由市场分管领导负责，市场配备专职保洁员，以划分区段，实行岗位责任制考核管理市场的清洁卫生工作。

二、开展讲卫生、美环境、保健康等卫生知识宣传，浓造人人讲卫生的良好氛围。

三、不断加强市场环境建设和影响市场卫生管理的设施改造，为搞好市场的卫生管理创造条件。

四、根据市场卫生管理工作需要，每月组织市场管理人员协助保洁员进行打扫工作和做好防蝇、防鼠、防蚊灭杀工作;推进市场经营户卫生共建，经营户不得随地乱扔垃圾、垃圾袋装入桶入池;不准擅自在市场内张贴广告和在通道上堆放杂物，保持市场环境整洁。

五、不定期地组织力量加强对市场清洁卫生巡查，对巡查中发现的问题要及时整改，对屡教不改的给予一定的罚款。

六、保洁员要充分认识做好卫生工作对提升市场品位的重要性，树立高度的工作责任感，做好每天的清扫工作和保洁管理。

车辆管理制度

为加强对进入场内车辆的管理，杜绝不安全事故发生和车辆乱停乱放造成交通堵塞现象，特制定本制度。

一、凡需进入市场的车辆，必须服从市场管理人员指挥，按行车顺序行驶，车速每小时不超过5公里，禁止逆向行驶堵塞通道。

二、凡进入场内需停放的一切车辆(汽车、摩托车、三轮车、自行车)必须驶入停车场停放，严禁乱停乱放，影响通道畅通。

三、停车实行收费管理，市场经营者的自备车辆，向市管办申领“停车证”可收费从优;临时运输进入场内的车辆，按时间、吨位收取场地使用费。收款人收款后须当即出具收款凭证。

四、晚上(休市后)要进入场内装运商品的车辆，须到值班室办理登记手续。商品运出市场要凭物主有效证件方可出场。

五、车辆管理人员要及时引导车辆有序停放，对违反停车规定影响交通畅通的，轻者予以批评教育，责令改正，对屡教不改的予以清车出场。

茶叶保鲜库管理规定

一、茶叶保鲜库原则上为市场经营户提供茶叶保鲜使用，使用者不得擅自改变用途保鲜其它产品，如发现，市管办予以收回，使用者须承担由污染所造成的全部经济损失。

二、使用者不得将烟火带入库内，确保消防安全。如发生事故，除赔偿经济损失外，触犯刑律的要追究刑事责任。

三、使用者必须自己保管好所租用库间的钥匙，不得带外人进入保鲜库或将钥匙交给他人进库开锁取货。凡承租人未到场时，保鲜库管理人员有权拒绝开库门提货。

四、保鲜库以本年为一使用期计算收费，先缴费后使用的原则。租赁期限内如茶叶售完，已交的使用费不予退还。期满市管办根据库内储存情况，统一调整使用，需继续使用的要无条件服从搬、拼库，保鲜费另行计算。

五、保鲜库进、出库与市场工作时间同步，为杜绝差错，夜间不办理进、出库业务，双休日市场管理办公室安排人员加班服务。

六、使用者必须确保资产完好无损，如有损坏，使用者须按实际维修费用承担赔偿。

四、管理员工作制度、职责

市场管理人员工作制度

一、在上级主管部门领导下，由市场管理办公室具体负责开展市场的各项管理工作。

二、加强政治和业务技术学习，努力提高自身的政治思想觉悟和业务技术水平，为管理好市场奠定坚实的基础。

三、自觉遵守市场各项规章制度，坚守工作岗位，准时上、下班，不迟到早退，做到有事请假;不参赌吸毒，不以权谋私，保持市场管理人员的良好社会形象。

四、勤奋工作，自觉、主动地做好本岗位工作，不折不扣地完成领导布置的工作任务。

五、坚持工作原则，讲究工作方法，做到文明管理，礼貌待人，全心全意为经营户和顾客服务，按照公开、公平、公正的原则按排好摊位。

六、顾全大局，加强团结，科室之间互相协作，做到工作分工不分家。

劳动人事管理制度

根据中华人民共和国“劳动法”有关精神，结合本企业实际，特订立以下“劳动人事管理制度”;

一、劳动人事管理原则

以“劳动法”为依据，实行以事设岗，以岗定人，全员劳动合同管理的办法。

二、劳动用工管理

1、建立劳动用工管理档案，对企业员工实行动态管理。将员工日常的思想、工作表现等记入管理台帐。表现好的期满如工作需要须办理续用手续;不适应工作的按劳动法规定办理离岗手续。

2、劳动合同未满任何一方要求终止合同，必须提前一个月通知对方，以便做好工作衔接。

三、用工招聘

(一)合同制工招用。

1、用工程序：因工作需要招聘工作人员，用工时间在一年以上的，由用工科室提交书面申请，经公司领导班子研究同意，报请董事会批准后方可招用。

2、岗位培训：上岗前要进行岗前思想教育和业务培训，由用工单位介绍企业的基本情况。招用工作的性质和工作要求，培养员工热爱企业，爱岗敬业的思想品德，增强其工作责任感，为做好工作奠定基础。

3、录用方式：根据人员各自的不同情况实行1-3个月不等的试用期，经试用考核合格后方可签订劳动合同。

4、福利待遇：

①按规定交纳统筹有关费用; ②执行企业在编人员标准; ③按完成计划考核情况结算;

(二)短期顾工：

1、用工程序：因工作需要临时顾用工作人员，用工时间在3天以内的，由用工科室负责人向公司领导口头申请同意后方可用工;用工时间在一个月以上的，由用工科室向公司提交书面申请，经企业领导班子研究同意后方可顾用。

2、工资待遇：

①责任制包干形式：由双方当场协商确定，责任制完成验收合格，由经办人签单后付款。 ②按天计酬：按工作强度以当时市场价为参考依据临时定价;结束由经办人签单后付款。 ③按月计酬：根据工种和工作量确定工资标准，期满由经办人签单后付款。

④其他：除公伤事故的医疗费以外不再享受其他一切待遇;如在工作中给企业造成经济损失的，须承担相应的损失在工资中扣除。

四、用工奖惩

1、工作积极主动，表现好成绩特出的除予以表彰外，年终公司还给予一定的物资奖励。

2、不遵守企业规章制度，按违犯企业规章制度处罚，在职工中影响极坏屡教不改的，经公司领导班子研究报董事会批准后予以辞退。

3、工作失职给企业造成一定经济损失的，除批评教育外，必须承担相应的经济赔偿。

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经理工作职责

一、抓好企业经营活动：及时分解、落实上级下达的各项工作指标和任务。制订规划、落实措施。要思路清，目标任务明确，能开拓创新，措施可行有效。

二、加强人力资源管理：加强员工政治思想教育，及时传达、贯彻上级会议精神，管好、用好企业人才，努力造就一支善经营，懂管理，有奉献精神的员工队伍。

三、强化制度建设：建立健全企业各项管理制度、检查、督促其制度的全面执行，年终有考核，奖惩要分明，善于充分调动每位员工的工作积极性。

四、理顺工作环境：加强与各职能管理部门联系和沟通，协调理顺关系，为职工创造一个宽松的工作环境。

五、不断总结、查找问题、分析原因、表彰先进、全面完成上级下达的各项工作任务。

综合管理科工作职责

围绕办公室和财务管理二个方面做好以下工作：

一、办公室工作：

往来文件收、发、起草打印;文件归档整理;计算机信息的收、发并公告宣传;市场“刊物”的组稿编撰;交易数据统计、报表等。

二、财务管理：

1、按国家财务管理规定进行企业财务核算，按期编制各类会计报表;及时做好税费缴纳工作;

2、履行财务分析，为企业发展出点子，当好领导参谋;

3、加强往来资金管理，及时收缴水、电和资产使用费以及企业费用列支付款工作;

4、代开茶叶销售发票，代收税款等服务工作。

安全保卫科工作职责

紧紧围绕市场运行安全无事故为主题做好以下管理工作：

一、交易秩序管理：进、出市场的车辆安全行驶与有序停放;人员进入市场交易茶叶的行为管理，清理占道经营，保持通道畅通;化解消费矛盾，确保秩序正常。建立健全消费投诉管理台帐。

二、安全防患工作：规范市场内用火、用电行为管理，确保消防安全;做好外来人口、计划生育、防盗、防自然灾害，防坏人破坏等社会治安综合治理防患，杜绝各类不安全事故发生。建立健全安全管理台帐，力求市场运行安全。

三、清洁卫生管理：落实卫生打扫员，将市场内所有公用场所(通道、停车场、厕所、楼道等)划分区段实行打扫和全天跟踪保洁责任制管理。健全爱国卫生管理台帐，确保市场环境卫生整洁。

四、市场准入管理：加强经营户经营资质、茶叶包装与品牌使用、食品卫生、质量安全检测等方面监督管理。健全市场准入管理台帐(经营户档案、安全检测台帐)。

资产管理科工作职责

紧紧围绕市场范围内所有资产的经营管理为中心，努力提高资产使用效益为目标，全面完成上级下达的全年各项经济指标任务。

一、市场范围内所有房屋资产的租赁经营和维修管理。规范租赁行为，签订各类合同。建立健全管理台帐、及时收缴使用费。

二、水、电、有线电视使用安装和损坏维修联系以及使用费的统计、结算、催交工作。积极开展安全用电，节约用水知识宣传;强化管理，发现损坏及时维修，减少损耗，提高企业效益;及时查处违章用电、用水不良行为，维护企业利益。

三、茶叶保鲜库的租赁经营和日常茶叶进、出库管理。建立茶叶进、出库管理台帐，减少差错;加强机械保养和维修技能学习，努力提高机械操作水平，确保机械运转正常。

四、加强市场分析，积极组织货源，做好市场包装物品的经营和综合性服务工作。

五、临时经营区的经营、管理工作。

五、质量、品牌管理

质量、品牌管理制度

为提高茶叶质量、充分发挥品牌经营效益，保护使用者和消费者的合法权益，根据商标法有关规定，结合茶叶市场实际，特制订本管理制度。

一、必须牢固树立“信誉至上、以质取胜”的经营理念，把商品质量放在首位，自觉维护千岛湖名茶声誉和茶叶市场形象，坚决抵制有损千岛湖品牌形象的行为发生。

二、上市交易茶叶的质量必须符合国家食品卫生质量标准，严禁霉烂变质和有色素的茶叶上市交易。

三、经营者需使用“千岛玉叶”“千岛银针”“鸠坑毛尖”等茶叶品牌开展经营活动的，必须经商标注册人同意，办妥使用手续方可进行产品宣传等经营活动。

四、使用该商标的茶叶质量必须符合该茶叶的各项指标要求，确保产品质量。包装上要标明品名、产地、等级、数量、生产日期、保质期;包装内的数量和质量必须与标识相一致，严禁掺假掺杂，假冒伪劣产品上市。

五、有商标的茶叶包装只允许商标所有者自己使用，不准买、卖，严禁商标侵权行为发生。

六、进入市场销售的外地茶叶，销售时必须标明产地，向消费者讲清楚是外地茶叶，决不允许以假乱真，欺骗消费者而损害千岛湖名茶声誉。

七、商标受法律保护，对商标假冒和侵权行为，市场管理将会同工商行政管理部门予以严肃查处，情节严重构成犯罪的，报请司法机关依法追究侵权者的刑事责任。

食品卫生、质量安全管理制度

为规范市场茶叶交易的质量安全和卫生管理，保障消费者的身体健康和生命安全，根据杭州市食用农产品市场管理意见，特制订本制度。

一、资质准入：经营者必须按规定进行健康检查和卫生知识培训，取得健康证和卫生许可证后向工商管理部门申办营业执照方可进场经营。

二、商品准入：严把商品质量关，要对自己经营的茶叶质量负责，进货时对不符合质量标准的茶叶不能接受;要从可追溯源头进货，并健全进货台帐，发现问题及时向茶叶生产者联系，决不能把质量不合格的茶叶流向消费者。严禁茶叶掺色素损害消费者的身体健康，如发现按食品卫生法律、法规严肃处理。

三、食品卫生：经营者必须保持经营场所内外环境清洁;不得在露地面拼配茶叶和经营茶叶;装运茶叶的车辆一定要清洁;茶叶包装物必须是专用包装，严禁使用化肥袋，饲料袋等不符合食品卫生标准的包装装运茶叶。

四、食品安全：加强茶叶安全检测体系建设，实行市场管理抽检和消费投诉送检等形式为茶叶质量安全把关的同时加强市场巡查，及时查处上市交易中不符合食品卫生质量标准的茶叶，确保上市茶叶的质量安全。

五、宣传发动：加强茶叶质量安全管理宣传，浓造食品质量安全销售氛围，为推进茶叶质量安全管理创造条件。

六、精神文明建设

文明诚信经营户评选规定

一、评选条件

文明诚信经营户是商品市场交易行业中最高荣誉，必须要有示范作用。对评定文明诚信经营户，必须具备以下条件：

1、模范自觉地遵守国家法律、法规和本市场各项管理制度。在消费者中有普遍良好信誉，市场经营户中能起到文明诚信示范作用。

2、带头执行市场准入管理：资质证照齐全;有进、销台账记录;有消费承诺(信誉卡)、无消费投诉。

3、是市场内全年经营户，并具有一定的经营规模(购销量在市场经营户平均购销量以上)。

4、自觉维护社会治安，无打架斗殴等违反社会治安管理行为和欺行霸市，强买强卖不正当竞争行为。

5、按时缴纳市场各项税、费。

6、经营场所卫生整洁，商品堆放整齐。

二、评选方法

1、年初公布评选条件，动员市场全体经营户积极响应，开展争创活动。

2、以“一票否决”的原则，对“一票否决”的经营户不能被评为“文明诚信经营户”。

3、对照评选条件，先由市场的经营户进行无记名投票推荐。

4、市场管理部门与县工商管理部门共同审核确定。

三、奖励

1、通过电视或报刊等新闻媒体进行公布表扬。

2、授于“文明诚信经营户”荣誉称号和牌匾。

3、给予一次性物资奖励。

第五篇：阳煤集团经营业绩考核计分办法

第一章总则

第一条为确保集团公司资本投入回报，强化内部管理，建立有效的约束激励机制，特制定本办法。

第二条经营业绩考核的原则

1、坚持以基数增长和资本回报为核心的原则;

2、坚持以上财务决算基本指标为基础，实行基本指标附加管理性指标与单位班子的薪酬和去留升降相挂钩;

3、坚持安全第一，严格实行安全问责制和经营问责制;

4、坚持分类指导的原则和考核计分办法;

5、坚持激励与约束并重的原则。 第三条经营业绩考核单位类型划分

1、煤炭产业：一矿(长沟、泰安)，二矿(孙家沟)，三矿(坪上)，天兴公司(运裕公司)，五矿(石港公司)，新景矿，开元公司(景福、南岭)，新元公司，平舒公司、寺家庄公司、永兴公司。

2、化工产业：阳煤齐鲁一化、阳煤恒源化工、阳煤巨力化肥、阳煤丰喜集团、河北正元集团、阳煤深州化肥、阳煤三维集团、阳煤氯碱公司、威虎公司。

3、铝电制造产业：兆丰铝业公司、发供电分公司(煤层气电厂)、华越公司、奥伦分公司、亚美公司、京宇公司、

4、建筑地产业：宏厦公司、宏厦一建、宏厦三建、太行公司、房地产分公司。

5、服务贸易产业：交通运输分公司、辰诚公司、岩土公司、科林公司、质监站(吉成公司)、选运处(天成公司、铁路公司)、国际贸易公司、供应处(物资经销公司)、机电设备管理中心、中小企业集团。

6、事业性单位：煤层气分公司、升华分公司、总医院、第二医院、第三医院、新闻信息中心、职教中心(党校)、林业处、太原办事处、宾馆旅游管理中心。 第二章业绩指标设置及其权重

第四条集团公司采用经营业绩基本指标和主要管理性约束指标相结合的考核模式。经营业绩指标实行百分制考核，其中基本指标权重为70%，主要管理性约束指标权重为30%。同时，基本指标和主要管理性约束指标也分别按百分制考核。 具体指标设置为：

1、基本指标及权重

盈亏及成本费用降低率指标，其中盈亏指标权重为50%，成本费用降低率权重为20%。

2、主要管理性约束指标及权重

各单位的具体管理性约束指标及权重见附表。 第三章业绩指标的计分考核标准

第五条基本指标考核计分采用“分级加(扣)分”原则。即对不同经营规模的单位实行分级加分，加(扣)分实行封顶。

经营业绩考核总得分=基本指标得分×权重+∑(管理性约束指标得分×权重)，计算后的总得分保留小数点后两位。

第六条基本指标的计分办法

1、利润(基本分100分)：

利润为十万元级的单位，每提高(减少)30%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。 利润为百万元级的单位，每提高(减少)10%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。 利润为千万元级的单位，每提高(减少)2%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。 利润为亿元级的单位，每提高(减少)1%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。

2、成本费用降低率(基本分100分) ①可控成本费用(或收入成本费用、经费)降低率(基本分60分)：每降低1%得4分，当可控成本费用不降反超时，按此标准计算得负分。

②全部成本费用(或收入成本费用、经费)降低率(基本分40分)：每降低1%得4分，当全部成本费用不降反超时，按此标准计算得负分。

3、对选煤运销处的基本指标计分办法 ①外运量(基本分100分)：外运总量每少完成10万吨扣1分;铁路外运每多(少)完成5万吨，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。

②销售收入(基本分100分)：每增加(减少)0.5%，加(扣)1分，加(扣)分最多为基本分的20%。 第七条管理性约束指标的计分办法(基本分100分) 管理性约束指标的具体分项指标只对矿井接替关系一项加(扣)分，其他分项指标只扣不加分，考核细则由财务部、人力资源部、生产技术部、通风部、机电动力部、安全监察局、技术中心、选煤运销处等部门负责制定并考核。考核结果报集团公司考核办公室。考核办公室按具体指标在辅助指标内所占权重计算其单项得分，管理性约束指标的最终得分等于各单项指标得分之和。加(扣)分的上限与下限为该项指标基本分的20%。 对总得分相同的单位利润计算与上增长比，按增长比降序排列。 第四章奖惩

第八条经营单位的业绩考核由集团公司考核办公室负责，考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。在基本指标全部完成的前提下，综合得分达到100分为C级进级点。即综合得分110分(含)以上为A级，105分(含)至110分为B级，100分(含)至105分为C级，90分(含)至100分为D级，90分以下为E级。对基本指标未完成，但得分超过100分的，得分按降一级处理。

第九条集团公司考核办公室按上述分类单位的业绩考核打分，党委组织部、纪监委、人力资源部及相关考核部室提出对分类单位违反集团公司规定的考核意见，考核办公室依据考核意见及业绩考核打分进行半年和全年排队，集团公司业绩考核委员会根据排名进行重奖重罚，重奖(罚)不计入领导班子年薪。

第十条考核结果为A级前三名的单位，集团公司分别给予本单位班子绩效薪酬10%、6%、3%奖励;经营业绩考核结果为E级的单位扣除50%的绩效薪。倒数后三名的单位分别加扣50%、30%、10%的绩效薪。

第十一条安全指标不作为经营业绩考核打分项，但为否决项。安全指标未按安全文件1号规定完成的，煤炭生产单位指标不足1人发生1人死亡，实际产量在150万吨以上的单位，降一级处理，实际产量在150万吨以下的单位，降二级处理，发生一次二人以上伤亡的单位，直接降至E级，不得绩效薪;地面单位发生单人死亡事故的，直接降为E级，不得绩效薪，发生一次二人以上伤亡事故的，除直接降至E级不得绩效薪外，再核减基薪20%。

第十二条违反“三重一大”规定，以及违反集团公司其他有关规定造成一定影响的，核减总得分5至10分，同时党政一把手取消年薪资格三年。

第十三条停产放假单位班子成员，停产放假期间取消绩效薪酬，同时减少30%的基薪。 第十四条人力资源部以年薪制办法和集团公司业绩考核办公室提供的指标、打分情况和考核级别，计算单位班子绩效薪;

第十五条选煤运销处本部销售费用的提取，以2008年提取销售费用为基数，按完成集团公司外运量与货款回收率计算。

铁路外运量(含天成公司)计划内每吨提取销售费用1.3元，超计划每吨提取3.0元，公路外运量计划内每吨提取销售费用0.8元，超计划每吨提取1.0元，完不成外运计划时，按计划内提取标准折半核减销售费用。

不能出现新欠款户，杜绝呆坏账，每出现一笔，扣选煤运销处20万元，并追究当事人责任。 第十六条对实行授权经营管理模式的单位，集团公司严格进行定期考核，考核结果可进行排名，半年和全年公布考核结果，但不进行重奖重罚。同时，坚决执行对经营者与副职和中层管理人员共同进退的原则。

第十七条集团公司对未计入业绩考核内的其他专业系统涉及班子领导的考核，经考核办公室审核后执行，罚款从其年薪中扣除，但最多扣罚年薪总额的5%。 第五章考核程序及要求

第十八条为做到考核结果的公平、公正，各牵头部门在组织检查考核前，要通知集团公司考核办公室，考核办公室参加其检查考核工作，起到过程监督，对不通知考核办公室参加的，财务部不得对其兑现，并对牵头部门处以2000元至5000元的罚款，对其主要领导处以500元至1000元的罚款。

第十九条每季首月的10日前，相关业务部门要把上一季度各经营单位的基本指标和管理性约束指标的完成情况报考核办公室，考核办公室按照各经营单位指标完成情况，依据本计分规则考核打分。

第二十条集团公司考核办公室对经营班子领导业绩的半年、全年综合评价打分结果经业绩考核委员会审核后，向董事会、党委会、总经理办公会报告。 第二十一条按照董事会、党委会、总经理办公会研究决定，考核办公室公布排名结果。同时，人力资源部以考核结果作为计算领导班子年薪的依据。

第二十二条被考核的单位和个人都要严格执行集团公司的考核结果，对拖延或无故不执行者，要通报，并加倍处罚。 第二十三条年终时，集团公司考核办公室要对各专业系统和部门工作进行考评，对工作完成好的系统和部门给予奖励。 阳煤集团

2009年4月27日

附表：